Referat af bestyrelsesmøde den på IBC Innovationsfabrikken

Transkript

1 243 Referat af bestyrelsesmøde den på IBC Innovationsfabrikken 1. Godkendelse og underskrift af referat fra Udvalgsreferater referat fra det Lokale Uddannelsesudvalg fra Budgetopfølgning pr samt tilmeldingstal 2015/ Drøftelse af målopfyldelsen i resultatkontrakten for Jørgen A. Houmann 2014/2015 samt beslutning om udbetaling på baggrund af målopfyldelsen 5. Status og overblik over IBC sommeren EAK s udflytning fra Skamlingvejen Udbudsrunde og godkendelse til Erhvervsuddannelser (EUD) EUD-reformen Dimissioner og årsafslutninger 6. Medarbejderudpegning til bestyrelsen 7. Handlingsplan for øget gennemførelse Indstilling af bestyrelsesmedlemmer til Udviklingsfonden af 1/ , Kantinefonden i Kolding og Udviklingsfonden ved IBC Aabenraa 9. Evt. Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: H.C. Mejer Hansen, formand (HCMH) Lone Thomhav, næstformand (LT) Jacob Bjerregaard (JB) Maibritt Strunk Henriksen (MSH) Jens Erik Jensen (JEJ) Rene Piper Laursen (RPL) Hans Peder Kromann Larsen (HPKL) Thies Mathiasen (TM) Line Meldgaard (LM) Margit Vestbjerg (MAVE) Afbud fra: Mikkel Mandrup Fogt Flemming Paasch Dorthe Sommerlund Fra IBC deltog følgende i mødet: Jens Gamauf (JGM) Dennis Holm Hansen (DHHA) Ad 1 Godkendelse og underskrift af referat fra den Referatet fra bestyrelsesmødet den blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

2 244 Ad 2 Udvalgsreferater referat fra det Lokale Uddannelsesudvalg fra Referatet havde været udsendt til bestyrelsen og blev godkendt uden kommentarer. Ad 3 Budgetopfølgning pr samt tilmeldingstal 2015/2016 Budgetopfølgningen pr havde været udsendt til bestyrelsen. DHHA gennemgik kort budgetopfølgningen pr afdelingsvis. Indtil nu foran budgettet og med baggrund i budgetopfølgningen er det fortsat forventningen at årets resultat bliver DKK 7,1 mio. DHHA orienterede om tilmeldingstallene medio juni. HHX-optaget det største nogensinde med en forventning om 10 klasser i Kolding og 6 klasser i både Fredericia og Aabenraa. EUD-området, hvor tilmeldingerne generelt kommer sent, kan der stadig ske ændringer ikke mindst pga. EUD-reformen. Der er områder, hvor der har været tilbagegang, men vi starter et EUX hold i alle tre byer, hvilket er positivt. HF tilmeldingerne er gode, men ikke så mange vælger den KRÆS-retning, som har været tilfældes tidligere år. KRÆS er en retning hvor der er fokus på kreative fag. Drama/musik osv. 10 kl. er som forventet - 2 klasser starter i Kolding. Alt i alt ser tilmeldingstallene fornuftige ud. Ad 4 Drøftelse af målopfyldelsen i resultatkontrakten for Jørgen A. Houmann 2014/2015 samt beslutning om udbetaling på baggrund af målopfyldelsen Opfølgningen på Jørgen A. Houmanns (JAH) resultatkontrakt 2014/2015 havde været udsendt til bestyrelsen sammen med Ministeriets bemyndigelse af 27. juni 2013 for skoleårene 2013/2015. Målene i basisrammen var synlighed, EUD-reformen og digitalt læringsmiljø. Alle tre mål var opfyldt 100 %. Målene i ekstrarammen fastholdelse på ungdomsuddannelserne, opfyldt 90 % og lærernes arbejdstid, opfyldt 100 %.

3 245 Mht. den økonomiske ramme havde IBC 4552 årselever (omregnet) i 2014, hvilket betyder, at den maksimale udbetaling er 90 tkr. for basisrammen og 70 tkr. for ekstrarammen. HCMH konkluderede, at FU havde gennemgået kontrakten med JAH og var enig i opfølgningen og målopfyldelsen med 100 % i basisrammen og 95 % i ekstrarammen og ville anbefale bestyrelsen at godkende målopfyldelsen. Bestyrelsen var enig heri og godkendte udbetalingen på baggrund af målopfyldelsen. Målopfyldelsen vil ifølge reglerne blive offentliggjort på IBC s hjemmeside. Ad 5 Status og overblik over IBC sommeren EAK s udflytning fra Skamlingvejen JGM orienterede om, at Erhvervsakademiet i henhold til lejekontrakten har opsagt lejemålene i fløj 7 på Skamlingvejen og i fløj 2 på Tvedvej i Kolding pr Ingen konkrete udlejningsplaner endnu, men der er stadig overvejelser i gang. Fløjen skal udlejes, men gerne til udlejere, som giver stor synergi Udbudsrunde og godkendelse til Erhvervsuddannelser (EUD) Alle udbydere af erhvervsuddannelse i Danmark skal i løbet af 2015 og 2016 gen(ansøge) om godkendelse til at udbyde erhvervsuddannelse. Processen har været midlertidigt udskudt pga. valget, men forventes igangsat i løbet af efteråret. For IBC drejer det sig om godkendelser til hele EUDområdet, herunder praktikcenter og hovedforløb. Til forskel fra tidligere udbudsrunder forventes det, at Regionsrådet denne gang vil spille en væsentlig rolle i tildelingen af udbudsgodkendelserne EUD-reformen 2015 EUD-reformen 2015 træder i kraft Det betyder skærpede krav til vores elevers faglighed og til deres faglige resultater. Varigheden af uddannelserne på EUD-området, som efterfølger HG, er kortet ned, mens vi til gengæld har fået en ny uddannelse, EUX, som vi har positive forventninger til Dimissioner og årsafslutninger Datoer og tidspunkter for dimissionerne havde været udsendt til bestyrelsen. JGM inviterede bestyrelsen til at deltage i dimissionerne på IBC. Ad 6 Medarbejderudpegning til bestyrelsen

4 246 Punktet havde været på dagsordenen på tidligere bestyrelsesmøder og omhandler 1 i bestyrelsens godkendte Forretningsorden, hvor der står: Institutionens adm. direktør foranlediger, at der sker en udpegning af medarbejdere og elever i henhold til vedtægten. Udpegning af medarbejdere til bestyrelsen skal sikre, at der udvælges en repræsentant for det pædagogiske personale og en repræsentant for det tekniske/administrative personale. Det er iht. standardvedtægten medarbejderne, der som samlet gruppe bestemmer, hvilke medarbejdere ved institutionen, der skal udpeges som bestyrelsesmedlemmer. Efter nogen dialog i bestyrelsen, blev konklusionen, at medarbejderne arbejder på i enighed at kunne fremsende en ny procedure til behandling på næste bestyrelsesmøde. Ad 7 Handlingsplan for øget gennemførelse 2015 HCMH havde gennemlæst og underskrevet en handlingsplan for øget gennemførelse, som var lavet for hele EUD-området, herunder hovedforløb og praktikcenter. Planen laves engang om året og sendes til ministeriet. Planen skal sikre en systematisk tilgang til fastholdelse af elever på EUD-området for at sikre deres gennemførsel. Handlingsplanen tjener både som dokumentation til ministeriet, og som en fremadrettet plan for IBC. Ad 8 Indstilling af bestyrelsesmedlemmer til Udviklingsfonden af 1/ , Kantinefonden i Kolding og Udviklingsfonden ved IBC Aabenraa Indstillingen fra JGM havde været udsendt til bestyrelsen. Efterfølgende personer indstilles til bestyrelserne i fonde tilknyttet IBC i henhold til fondens vedtægter: Udviklingsfonden af 1/ (ved IBC Kolding). Fonden ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer: 1. Formanden for IBC's bestyrelse, der har vetoret 2. Direktøren for IBC, der er formand for fondens bestyrelse 3. Et medlem valgt af og blandt de pædagogiske medarbejdere på IBC Kolding (pt. Jette Mortensen) 4. Et medlem valgt af og blandt de administrative medarbejdere på IBC Kolding (pt. Lene Hergott Hansen) 5. To medlemmer udpeget af bestyrelsen for IBC blandt skolens ledelse efter indstilling af direktøren for IBC (pt. Jørgen A. Houmann og Dennis Holm Hansen). Direktøren indstiller Jørgen A. Houmann og Dennis Holm Hansen.

5 247 Kantinefonden ved IBC Kolding Efter at aktiviteterne i kantinen i Kolding er overdraget til IBC i lighed med aktiviteterne i kantinerne i Aabenraa og Fredericia er det besluttet, at bestyrelsen i denne fond er identisk med bestyrelsen i Udviklingsfonden af 1/ , da de 2 fondes formål er identiske: "Støtte aktiviteter til fordel for IBC Kolding og Innovationsfabrikken. Direktøren indstiller derfor Jørgen A. Houmann og Dennis Holm Hansen til bestyrelsen. JGM informerede endvidere om, at der iflg. Bestyrelsens forretningsorden vælges repræsentanter for lærere- og det teknisk-administrative personale for to år ad gangen i lige år. Udviklingsfonden ved IBC Aabenraa Bestyrelsen består af 8 medlemmer fra IBC: 1. To medlemmer udpeget af bestyrelsen ved IBC med lokal forankring i Aabenraa (pt. Line Meldgaard og Hans Peder Kromann Larsen) 2. Direktøren for IBC 3. Tre ledende medarbejdere ved IBC, heraf 2 med tilknytning til IBC Aabenraa udpeget af bestyrelsen for IBC efter indstilling af skolens direktør. (pt. Mette Andersen, Poul- Flemming Øgendahl og Dennis Holm Hansen) 4. To medarbejderrepræsentanter udpeget af hhv. de pædagogiske medarbejdere, pt. Susanne Dimmock, og de teknisk/administrative medarbejdere, pt. vakant. Som ledende medarbejdere indstiller JGM Mette Andersen, Poul-Flemming Øgendahl og Dennis Holm Hansen. Ingen kommentarer fra bestyrelsen til indstillingerne, som dermed var godkendt. Ad 9 Evt. MAVE meddelte, at hun stoppede på IBC for at gå pension og takkede af. HCMH ønskede hende et godt otium. Kommende bestyrelsesmøder: Referent EGJ