1. Godkendelse af referat Sekretariatet har ikke modtaget indsigelser til det sidst udsendte referat, hvorfor det betragtes som godkendt.

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde Initialer: Deltagere: Anne Mette Jørgensen Tina Smed Laursen Vagn Majland Kurt Pedersen (formand) Flemming Olsen Dorte Tind Jørgensen Alis Jensen Elsebeth Melgaard S. 1/5 Afbud: Janine Almy 1. Godkendelse af referat Sekretariatet har ikke modtaget indsigelser til det sidst udsendte referat, hvorfor det betragtes som godkendt. 2. Regnskabsinstruks Regnskabsinstruksen er opdateret. Marianne gennemgår ændringer i fremsendte Regnskabsinstruks og tilhørende bilag. Ændringerne falder i tre kategorier: 1) Mindre justeringer af praksis som følge af KTS og CPH West s fusion til Next Uddannelse København. 2) Mindre justeringer som følge af ændringer i organisation og uddannelser på SOSU C. 3) Indarbejdelse af Rigsrevisionens anbefalinger til erhvervsskolerne omkring kørselsbemyndigelser samt repræsentation og personaleforplejning. Købekort blev kort drøftet og nuværende praksis opretholdes. Bestyrelsen godkender ændringerne og formand og næstformand skriver under. 3. Handlingsplan for øget gennemførsel 2017 Kvalitetskonsulent Ole Roemer fremlægger HP17. Handlingsplanen skal godkendes af bestyrelsen og gøres tilgængelig på skolens hjemmeside senest den 1. februar 2017.

2 S. 2/5 Nyt i år er, at UVM har udviklet materiale med hjælp fra Metropol og Rambøll, som skolerne skal anvende i udarbejdelsen af handleplanerne. Der er oprettet et Datavarehus, som skolerne skal trække data i. Dette gør det muligt, at trække data løbende. Mange af de tal der fremgår, er fra før EUD-reformen trådte i kraft. Det kan være begrænset hvor mange konklusioner der kan udledes efter blot et år med EUD-reformen. I lighed med andre erhvervsskoler i Region Hovedstaden ligger vi lavt i søgningen til vores uddannelser i forhold landsgennemsnittet. Søgningen til STX er høj. Der er tre positive konklusioner: Mange elever fortsætter fra GF1 til GF2, mange elever fortsætter fra GF2 til hovedforløb og eleverne trives godt, både på skolen og i praktikken. SOSU C har, i lighed med 25 andre erhvervsskoler, modtaget et tilsynsbrev. Tilsynet handler om, at frafaldet er for stort på hovedforløbene. I første omgang skal vi i HP17 nøje beskrive vores indsats for at mindske frafaldet. Herefter drøftes mulige årsager til det store frafald, både i skoledelen og praktikdelen. Det foreslås, at samle de statistiske oversigter i HP17 og evt. give farvekode for udviklingen i tallene. Ole tager forslaget med, men rammen for udformningen af handleplanerne er meget bundet. Efter drøftelsen godkender bestyrelsen HP17, og formanden underskriver denne. 4. Evaluering af Udviklingsplan 2016 Elsebeth præsenterer evalueringen af den etårige Udviklingsplan Det er den sidste af de tre udviklingsplanener under Strategiplan Udviklingsplanen er evalueret ift. succesmålene og i hvilken grad de er opfyldt. Ledergruppen har deltaget i evalueringen. Den efterfølgende drøftelse vedrørte de tre områder, der er evalueret lavest: 5.2: Talentspor og fag på højere niveau. 6.1: De bedst uddannede og 6.2: Godt image. Særligt barrierer for arbejdet med talentspor blev vendt, set fra elevperspektiv, underviserperspektiv, vejlederperspektiv og aftagerperspektiv. I det regionale LUU er der udarbejdet en ny Håndbog i praktikken, hvor talentsporet er tænkt med, og der er i regi af LUU igangsat øvebaner, hvor arbejdet med talenteleverne tænkes på tværs af skole og praktik.

3 Internt på SOSU C arbejdes der med underviseren som læringsvejleder og der er fokus på differentiering. S. 3/5 I udviklingsplan træder talentarbejdet endnu tydeligere frem. Målet er at vi har 17% talentelever. Der fremkommer et forslag om, at vi bliver bedre til kort og præcist at beskrive hvad talentspor er. Bestyrelsen godkender evalueringen af Udviklingsplan Udviklingsplan Elsebeth præsenterede udkastet til Udviklingsplan Den første af to udviklingsplaner, der skal sikre, at vi når målene i Strategi Der er opsat udviklingsmål og succesmål for hvert af de fem mål i strategiplanen. Det er forsøgt at balancere antallet af underpunkter til hvert strategimål. Når Udviklingsplanen er godkendt, skal den omsættes til en Udviklings- og implementeringsplan med midtvejsevaluering efter et år. Der henstilles til, at der i evalueringerne under vejs, tages stilling til hvor langt vi er nået i forhold til målene i Strategi Planen er, at uddannelseslederne sammen med en underviser deltager i udarbejdelse af implementeringsplanen, På den måde sikres en bred organisatorisk involvering i arbejdet. Derudover vil de 4 mio. som bestyrelsen har afsat, blive brugt til udviklingsarbejde og kompetenceudvikling i forbindelse med udviklingsplanen. Der henstilles til, at målene i udviklings- og implementeringsplanen gøres meget konkrete og målbare. HP17 danner sammen med Udviklingsplan udgangspunkt for Udviklings- og implementeringsplanen. Bestyrelsen godkender Udviklingsplan med de bemærkninger, der fremkom. 6. Udmøntning af Resultatløn for 2016 På mødet gennemgår bestyrelsesformanden resultat og udmøntning.

4 Bestyrelsen godkender formandens indstilling om udmøntning af resultatlønskontrakten for S. 4/5 7. Resultatlønskontrakt for 2017 Formanden fremlægger udkast til resultatlønskontrakt for Bestyrelsen godkender udkastet og bemyndiger formanden til at indgå kontrakten med direktøren. 8. Orientering 1. Nyt fra formanden. Ikke noget til orientering. 2. Nyt fra SOSU C Status på udbudsansøgning om Videnscenter for velfærdsteknologi: Der har siden sidst været afholdt to møder i ministeriet. Elsebeth har deltaget sammen med Danske SOSU-skoler. Seneste møde d. 30. januar. Teksten i udbudsmaterialet er foldet ud efter input fra interessenterne. Væsentligst er også VVS- og elektrikeruddannelserne skrevet ind omkring videnscentre for velfærdsteknologi. Der er ønske om yderligere 2 videnscentre. Puljen er fortsat den samme. Der kommer udkast ud til endelig høring uge 8. Ansøgningsmaterialet kommer herefter. Tidsplanen skudt en måned eller to. Vi går videre med at lave ansøgning med relevante aktører Nytårstræf: Dorte: Undersøgelsen efterfølgende viste, at alle var godt tilfredse. Godt at komme rundt og høre hvad der foregår på SOSU C. Det giver en anden forståelse af hinandens opgaver. Emnerne i workshops var med udgangspunkt i Udviklingsplan Alis var i workshop om det nye Learning Lab i Brøndby, og fik brugbare tilbagemeldinger. Elsebeth har været i Aalborg til DK i SKILLS to SOSU C-elever deltog, men vandt desværre ikke. Eleverne har fået meget lokal omtale, bl.a. i Lorry flere gange. Kia og Tim bliver hyldet ved Åbent Hus d. 2/2. 3. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vagn: Der er kommune- og regionsvalg d. 21/11 han genopstiller til både til kommune og region. Regionsrådet har en sag på dagsorden d. 31/1: Erhvervsskolerne vil gerne have HF-uddannelsen. Der er dog underskud af elever, og flere HF-klasser

5 vil betyde at nogle må lukke særligt i yderområderne. Professionsrettet S. 5/5 er blevet tolket som erhvervsrettet af erhvervsskolerne. Der er et flertal imod. Dog godkendes en ekstra skole Gribskov Gymnasium da der er behov i området. Bestyrelsen tager orientringerne til efterretning. 9. Fremtidige møder i 2017 Onsdag d : Årsregnskab for 2016 Tirsdag d : Temamøde Mandag d : Halvårsregnskab for 2017 Tirsdag d : Helårsestimat for 2017 Vedligeholdelsesplan Regnskabsinstruks 2018 Budget & likviditetsbudget 2018 Overslag 2019