Referat ordinært bestyrelsesmøde med efterfølgende julefrokost i Remisen

Transkript

1 Referat ordinært bestyrelsesmøde med efterfølgende julefrokost i Remisen Tid Torsdag den kl Sted På Sporet mødelokale 1.46 Deltagere Lasse Breddam, selvsupplerende formand Jørgen R. Henriksen, Region Nordjylland, næstformand Kristian Gaardsøe, FOA Aalborg, næstformand Vibeke Haaning, KKR Nordjylland - AFBUD Jan Nielsen, Selvsupplerende Birger Thomsen, FOA Vendsyssel Kaj Kristian Birket Pedersen, SOSU Nord, medarbejderrepræsentant Vakant, medarbejderrepræsentant Claus Nielsen, elevrådsrepræsentant Jette Keller, elevrådsrepræsentant Lene Kvist, SOSU Nord, direktør Mette F. Lyng, SOSU Nord, økonomi- og administrationschef Gæster Uddannelsesleder, Maybritt Skak Pedersern Uddannelseschef, Dorthe Amalie Howard Referent Lise-Lotte Tandrup Ruprecht - LIRU Dagsorden torsdag den : 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra den Orientering ved formanden 3.1 Valg af ny medarbejderrepræsentant til bestyrelsen 4. Tema: Ungeindsats og voksen-/efteruddannelse 4.1 SOSU Nords indsats for rekruttering af unge til uddannelserne, præsentation v/uddannelsesleder Maybritt Skak Pedersen 4.2 Godkendelse af udbudspolitik (AMU) for 2017 bilag v/uddannelseschef Dorthe Amalie Howard 5. Forslag til strategi- og indsatsplan 2017 og handleplan for øget gennemførelse (HØG) 6. Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 bilag v/mette Lyng 7. Godkendelse af budgetforslag 2017 bilag v/mette Lyng 8. Orientering ved direktøren 8.1 Opfølgning på henvendelse til regionen om udbudsret til HF 8.2 SOSU Nord ansøger om Videncenter for Velfærdsteknologi 8.3 Status og opfølgning på diaglogrunde til kommunerne Side 1 af 12

2 8.4 Status på udpegning af MIO for APV for det psykiske arbejdsmiljø gennemført 28/11 9/ Revideret forslag til mødeplan for 2017 bilag 10. Eventuelt 11. Næste møde Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Det indstilles til bestyrelsen af godkende dagsordenen. Det blev aftalt, at punkt 5 forslag til Strategi- og indsatsplan 2017 og handleplan for øget gennemførelse udsættes til mødet i januar 2017, da bestyrelsen ikke var blevet præsenteret for de endelige dokumenter forud for bestyrelsesmødet. Herefter blev dagsordenen godkendt. Pkt. 2 Godkendelse af referat fra den Det indstilles til bestyrelsen at godkende referatet fra den Referatet blev godkendt og underskrevet. Pkt. 3 Orientering ved formanden 3.1 Valg af ny medarbejderrepræsentant til bestyrelsen Valg af ny medarbejderrepræsentant er sat i gang. Der er frist for at melde sig som kandidat den Hvis der er flere kandidater, foretages afstemning. Bestyrelsesformanden orienterede om, at der skal være afstemning til ny medarbejderrepræsentant til bestyrelsen. Fristen herfor hedder den Der er 4 kandidater, som har meldt sig til posten. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Side 2 af 12

3 Pkt. 4 TEMA: Ungeindsats og voksen-/efteruddannelse 4.1 SOSU Nords indsats for rekruttering af unge til uddannelserne, præsentation v/uddannelsesleder Maybritt Skak Pedersen SOSU Nord har intensiveret sin indsats for rekruttering af unge til skolens uddannelser bl.a. som en del af det fælles nordjyske projekt Erhvervsuddannelser i Vækst ( ) og som konsekvens af EUD-reformen, hvor et af målene er at flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse. På mødet vil der blive givet en kort præsentation af de forskellige indsatser og aktiviteter. Maybritt Skak Pedersen fremviste præsentation på de indsatser, som SOSU Nord har kørende på ungeområdet. Præsentationen vedhæftes referatet. Det første GF1-hold til EUX startede i august måned, hvor 16 har valgt at gå SOSU-vejen. Det betyder, at de skal ud at have en elevplads til sommer. Bestyrelsen fandt oplægget meget inspirerende og tog orienteringen til efterretning. Som supplement til ungeindsatserne vedhæftes referatet en oversigt over udbud af grundforløb 2017 / 1. halvår 2018 til orientering. 4.2 Godkendelse af udbudspolitik (AMU) for 2017 bilag v/dorthe Amalie Howard SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes årligt i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet, og skal godkendes af skolens bestyrelse. Udbudspolitikken forholder sig til følgende: Geografien for skolens udbud Forventninger til aktivitetsudvikling Prioritering af den bevillingsramme (EVE-ramme), som skolen modtager fra Ministeriet for Børn og Undervisning i forhold til forskellige indsatsområder Hvordan skolen vil opfange arbejsmarkedets behov for efteruddannelse Hvordan skolen vil markedsføre sine tilbud Side 3 af 12

4 Undervisningsministeriet har fra 2013 stillet skærpede krav om udbud på AMUområdet. Det betyder, at skolen er forpligtet til at programsætte og markedsføre samtlige AMU-uddannelser, som vi har godkendelse til, én gang årligt. Undtagelser er forløb, som kræver særligt specialudstyr eller kompetencer eller forløb, som vi ved at andre skoler udbyder. Der er derfor indgået koordineringsaftaler med øvrige SOSU-skoler, som betyder, at samtlige AMU-kernemål i skolernes FKBere udbydes én gang årligt på landsplan. Denne koordinering fortsætter i 2017 og bliver i Nordjylland yderligere suppleret af en koordinering af udbud på tværs af de to VEU-centre. Derudover har Danske SOSU-skoler indgået aftale med EPOS om garantikurser på særligt udvalgte kurser til små målgrupper. Disse kurser er garanteret gennemførelse ved minimum 5 tilmeldte deltagere, og mærkes med et G ved markedsføring på SOSU Nord vil oprette de(t) garantikurser, som skolen skal jf. denne aftale, og også andre relevante kursusudbud vil blive gennemført som garantikurser. Derudover er der forsøgsmæssigt åbnet op for, at AMU-udbydere kan melde ind på at være med i et såkaldt friinstitutionsforsøg (se bilag). Forsøget er en forundersøgelse, der har til formål at danne grundlag for en evt. revidering af nuværende AMU-lovgivning. SOSU Nord påtænker at indmelde 2-3 idéer til friinstitutionsforsøg. Det indstilles til bestyrelsen at godkende udbudspolitik Dorthe Amalie Howard gennemgik præsentation, som også vedhæftes referatet. Bestyrelsen syntes godt om den entusiasme, der bliver lagt for dagen på unge- og VEU-området, og kommenterede, at det er båret af nogle engagerede ledere. Bestyrelsen godkendte udbudspolitikken for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for Side 4 af 12

5 Pkt. 5 Forslag til strategi- og indsatsplan 2017 og handleplan for øget gennemførelse (HØG) SOSU Nord udarbejder årligt en strategi- og indsatsplan for det kommende år, der med afsæt i skolens selvevaluering og kvalitetsopfølgning fokuserer vores indsats mod skolens aktuelle udfordringer og muligheder i vores stræben efter at skabe de bedste erhvervsuddannelser og efteruddannelse. Skolens strategi- og indsatsplan udgør sammen med skolens handleplan for øget gennemførelse (HØG) skolens opfølgningsplan, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelse 7 stk. 3. Såvel strategi- og opfølgningsplanen som handleplan for øget gennemførelse skal efter godkendelse af skolens bestyrelse offentliggøres på skolens hjemmeside senest Det indstilles til bestyrelsen at behandle Strategi- og opfølgningsplan 2017 og handleplan for øget gennemførelse. Punktet udsættes til bestyrelsesmødet i januar Pkt. 6 Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 bilag v/mette Lyng Der er foretaget budgetopfølgning efter 3. kvartal 2016, og udarbejdet nyt skøn for det samlede resultat for året. Budgetopfølgningen viser, at SOSU Nord for 2016 må forvente et samlet underskud på ca. 5 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen efter 1. halvår er det forventede resultat nedjusteret med i alt 2 mio. kr. Aktiviteten viser samlet 90 ÅE færre end forventet ved 1. kvartals opfølgning. Afvigelserne skyldes hovedsagligt følgende: - Fald i forventet samlet aktivitet ift. 1. halvår på EUD-området, primært grundet ændrede forudsætninger ift. EUV på social- og sundhedsassistentuddannelsen - Fejlvurdering af aktiviteten i 3. kvartal på VEU-området i forbindelse med 1. halvårs budgetopfølgning, så denne blev sat for højt. Aktuelt skønnes nu 17 ÅE mere end budgetlagt, hvor forventningen efter 1. halvår var 59 ÅE mere end budet Side 5 af 12

6 Aktiviteten vurderes samlet for året til at være ca. 132 ÅE under det budgetterede. Dertil kommer, at Undervisningsministeriet den har udmeldt dispositionsbegrænsning, hvilket konkret betyder, at SOSU Nord mister kr. Øvrige afvigelser i forhold til det oprindelige budget er der redegjort for ved tidligere budgetopfølgninger. Det indstilles til bestyrelsen at drøfte budgetopfølgning for 3. kvartal. Mette Lyng gennemgik bilaget og oplyste, at opfølgningen er set i forhold til oprindelige budget. Bestyrelsen efterspurgte, om indtægterne fremadrettet kunne deles op i, hvad der er EUD og, hvad der er VEU. Bestyrelsesformanden pointerede, at SOSU Nord trods alt har klaret sig godt igennem året på trods af en aktivitetsnedgang på 25% og en indtægtsnedgang på intet mindre end 20 mio. kr. på baggrund af diverse udefra kommende faktorer, hvilket ville volde en hvilken som helst virksomhed store vanskeligheder. Den aktuelle økonomiske situation og aktivitetstallene sætter pres på diskussionen om, hvor mange decentrale afdelinger der fremadrettet er økonomi til, når man også tager det akkumulerede 2% omprioriteringbidrag frem til 2020 in mente. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning. Pkt. 7 Godkendelse af budgetforslag 2017 bilag v/mette Lyng Der er udarbejdet et budgetforslag for Budgetforslaget for 2017 indebærer et forventet underskud på 2,8 mio. kr. Baggrunden for det budgetterede underskud er forventet mindre aktivitet i 2017 ift som følge af dimensioneringsaftalen mellem regeringen, KL, Danske Regioner og LO, ændring af social- og sundhedsuddannelserne pr samt løn til opsagte medarbejdere i opsigelsesperioden. Grundlaget for vurdering af aktiviteten på EUD i 2017 har på grund af de mange ændringer været vanskeligt at vurdere, og er fremkommet som følger: Side 6 af 12

7 1/9 2016: Dimensioneringsaftalen indgås 23/9 og 27/9 2016: KKR Nordjylland meddeler fordelingen af elevpladser mellem kommunerne til SOSU Nord på social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse 16/ : Region Nordjylland meddeler forventet antal elever på socialog sundhedsassistentuddannelsen til SOSU Nord i / : Udmelding af institutionsfordelte kvoter til grundforløbets 2. del til PAU modtages fra Undervisningsministeriet 28/ : Det endelige udkast til skole-praktikplaner for de nye socialog sundhedsuddannelser foreligger. Godkendes på møde i LUU d. 1/ På baggrund af de overordende forventninger til 2017 efter indgåelse af dimensioneringsaftalen, har SOSU Nord primo oktober varslet opsigelser af medarbejdere og meddelt midlertidigt ansatte at de ikke kan forvente forlængelse af deres ansættelse. Opsigelserne er effektueret i november 2017, og udgiften til opsagte medarbejdere udgør ca. 1,8 mio. kr. i I budgetoplægget indgår en række initiativer, der skal sænke omkostningsniveauet fremadrettet for at sikre et positivt driftsresultat for 2018 og frem. Det indstilles til bestyrelsen at godkende budgetforslag Bestyrelsen blev præsenteret for et forventet underskud i 2017 på ca. 2,8 mio. kr., og Mette Lyng fremviste en forventning til 2018 ud fra de kendte vilkår, som viser et lille overskud på ca 2,2 mio. kr. Bestyrelsen efterlyste en præsentation af mulighederne for omlægning af realkredit lån samt et likviditetsflow hen over året, og en oversigt over udviklingen i omkostningerne til ÅE. Bestyrelsen ønskede budgetoverblik over 2018 og 2019 dagsordenssat på det kommende bestyrelsesmøde i januar måned Bestyrelsen godkendte med baggrund i udmeldte dimensioneringsaftaler og de af skolen gennemførte aktivitets-, drifts- og personalemæssige tilpasninger budgetforslaget for Med budgetgodkendelsen for 2017 har bestyrelsen accepteret et mindre underskud, idet det med baggrund i fremlagte budgetsimuleringer for aktivitet og driftstilpasninger kunne konstateres, at budgettet for 2018 kan bringes i en positiv driftssituation. Det blev endvidere besluttet dels, at skolen med referatet udsender det på mødet fremlagte budgetoverslag for og dels, at skolen med henblik på bestyrelsesorientering udarbejder et likviditetsbudget for Side 7 af 12

8 Pkt. 8 Orientering ved direktør 8.1 Opfølgning på henvendelse til regionen om udbudsret til HF Bestyrelsen blev den via mail orienteret om baggrunden for SOSU Nords påtænkte ansøgning om udbudret til HF, som primært var funderet i det indgåede gymnasieforlig, som medfører en række ændringer i HF, herunder muligheden for at udbyde særlige erhvervspakker. Erhvervsskoler over hele landet frygter, at en ny to-årig erhvervsrettet HF, som man kan søge direkte fra 9. klasse, vil mindske søgningen til erhvervsuddannelserne yderligere. Dette er baggrunden for, at hovedparten af de nordjyske erhvervsskoler står bag den vedlagte henvendelse. For SOSU-skolernes vedkommende vil en udbudsret til HF betyde, at SOSU Nord selvstændigt kan udbyde og gennemføre EUX. Som det er nu, skal SOSU Nord have en ekstern, gymnasial samarbejdspartner for at kunne udbyde fag på A- og B-niveau. Imødekommes en evt. udbudsansøgning til HF vil SOSU Nord selv kunne varetage hele EUX-uddannelsen i lighed med tekniske skoler og handelsskoler. Region Nordjylland har svaret i form af en henvisning til proceduren for ansøgning udsendt af Undervisningsministeriet. Det vil først være muligt at søge med virkning fra skoleåret 2018/19. Derfor vil skolen i første omgang afsøge alternative muligheder for at blive godkendt til selvstændigt at udbyde EUX. Lene Kvist orienterede om, at SOSU Nords bevæggrund til at indgå i den fælles henvendelse, var den rent tekniske håndtering af EUX-elever administrativt og undervisningsmæssigt. Henvendelsen vedhæftes som bilag til referatet. Bestyrelsen tog skolens orientering om erhvervsskolernes samlede henvendelse til regionen om udbudsret til HF til efterretning, idet det blev oplyst, at SOSUs intentioner med henvendelsen kun var af administrativ karakter. I denne sammenhæng blev det fra bestyrelsen ligeledes pointeret, at man med det nuværende aktivitetgrundlag fortsat forventer, at EUX-undervisningen bliver gennemført i et samarbejde med institutioner med andre kompetencer. Side 8 af 12

9 Bestyrelsen tog skolens orientering om erhvervsskolernes samlede henvendelse til regionen om udbudsret til HF til efterretning. 8.2 SOSU Nord ansøger om Videncenter for Velfærdsteknologi Aftalekredsen bag EUD-reformen har besluttet at afsætte i alt 497 mio. kr. til udstyr og videnscentre fra Der etableres efter ansøgningsrunde 8 videnscentre inden for: - Automation og robotteknologi - Procesteknologi - Velfærdsteknologi - Håndværk design og arkitektur - Håndværk bæredygtighed, klimarenovering og byggeri Der er afsat i alt 80 mio. kr. til strategisk udstyrsløft på videnscentre i SOSU Nord er i gang med at samle fundamentet for at ansøge om at blive godkendt som videncenter for velfærdsteknologi i samarbejde med SOSU FVH. Der afventes de endelige ansøgningskriterier fra Undervisningsministeriet. Lene Kvist orienterede om skolens overvejelser i forhold til videncenteransøgningen, og oplyste, at SOSU Nord for nyligt har fået bevilling til et for-projekt til etablering af et Simulations Lab på adressen i Aalborg. SOSU Nord har søgt om kr. og har indtil videre fået fra Vækstforum, og forventer at få resten fra den fælles Platform for sundheds- og velfærdsinnovation. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 8.3 Status og opfølgning på dialogrunde til kommuner Bestyrelsesformand og direktør har været i dialog med 7 ud af 9 kommuner i optageområdet om udfordringer og perpesktiver i forbindelse med dimensioneringsaftalen der mangler akut møde med Hjørring (aftale den ) og Læsø (ikke kalendersat). På mødet orienteres kort om status efter de afholdte møder. Herunder initiativ til fælles PR-kampagne for job og uddannelse på social- og sundhedsområdet. Side 9 af 12

10 Lene Kvist orienterede om, at hun og bestyrelsesformanden har været til dialogmøder i kommunerne i SOSU Nords dækningsområde, og mangler nu kun Hjørring, hvor der er aftalt møde den Dialogmøderne har bl.a. omhandlet, hvordan SOSU Nord i samarbejde med kommunerne kan sikre det fremadrettede grundlag for rekruttering til grundforløbet på social- og sundhedsuddannelserne. I den sammenhæng er der blevet foreslået en fælles kampagne for synliggørelse af job- og fagområdet som SOSU-uddannet. Selve opgaven omkring den fælles kampagne er skudt i gang med et første møde, og er dagsordenssat på møde i KKR i januar måned, hvor der skal skabes konsensus for en fælles kampagne. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 8.4 Status på udpegning af MIO for 2017 MIO består fra af 9 medarbejderrepræsentanter, 5 ledelsesrepræsentanter samt bestyrelsesmedarbejderrepræsentanten (med stemmeret). Fra ledelsen indgår: Direktør Lene Kvist Økonomi- og administrationschef Mette F. Lyng Uddannelseschef Anette Bilde Thoft Uddannelseschef Jan Kempf Bertelsen Afdelingsleder Mette Vestergård På det ordinære MIO-møde den forventes status vedrørende fordeling af medarbejderrepræsentantpladserne, som p.t. afklares med de faglige organisationer. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 8.5 APV for det psykiske arbejdsmiljø gennemført Der er gennemført opfølgende APV-undersøgelse for det psykiske arbejdsmiljø på SOSU Nord i perioden den Side 10 af 12

11 Lene Kvist orienterede om, at de samlede rapporter er kommet, men at de endnu ikke er blevet sendt ud i organisationen. Der er nogle udfordringer i forhold til, at nogle medarbejdere oplyser, at de har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed, mobning og psykisk og fysisk vold. Da undersøgelsen er anonym, er medarbejderne bredt blevet opfordret til, at de pågældende medarbejdere henvender sig til deres respektive TR og AMR. Der er aftalt opfølgningsprocedure i MIO for det fælles arbejde i MIO og i de enkelte arbejdsmiljøgrupper. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Pkt. 9 Revideret forslag til mødeplan for 2017 bilag Det indstilles til bestyrelsen at godkende det reviderede forslag til mødeplan for Bestyrelsen godkendte det reviderede forslag til mødeplan 2017, og der er efterfølgende sendt outlook-indkaldelser ud. Pkt. 10 Eventuelt Der var intet til dette punkt. Pkt. 11 Næste møde FORSLAG: Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til tirsdag den kl , mødelokale 1.46 På Sporet, Aalborg. Side 11 af 12

12 Referat af er godkendt og underskrevet på bestyrelsesmøde den Lars Bo Breddam Jørgen Henriksen Jan Nielsen Vibeke Haaning Kristian Gaardsøe Birger Thomsen Claus Nielsen Vakant Side 12 af 12