Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Transkript

1 Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 8. maj 2012 kl , Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann, (ref), Revisionen v./ John Krarup Nielsen, Jørn Munch og Kristine Tørnkvist Afbud: Mødeleder: Villy Sørensen Indstillings- og drøftelsespunkter 1. Referater Referat af bestyrelsesmøde 29. marts 2012 indstilles til godkendelse og underskrift. (inkl. aktionsliste) Referat af forretningsudvalgsmøde den 17. og 25. april 2012 er vedlagt til orientering. 2. Revisionsprotokol Revisionen har afsluttet årsrevisionen i forbindelse med årsregnskab 2011 og på baggrund heraf er der udarbejdet vedlagte revisionsprotokol, som er udsendt til bestyrelsen forud for mødet. Revisionen vil deltage i mødet og gennemgå protokollen. Revisionsprotokollen behandles sammen med regnskabet under dagsordenspunkt 3. Det indstilles, at bestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. 3. Indstilling, Regnskab 2011 forening og afdelinger Bestyrelsen fik på møde den 29. marts forelagt udkast til regnskab 2011 for foreningen. Efterfølgende har revisionen færdiggjort revisionen og på baggrund heraf er der foretaget to ændringer det endelige regnskab er vedlagt. Indtægter i forbindelse med sideaktiviteter er reduceret med 16 t.kr., idet der ikke var afregnet moms af indtægten. Tilgodehavender i forbindelse med boligsociale projekter er nedskrevet med 475 t.kr. Derudover er der afsat 500 t.kr. til imødegåelse af tab på tilgodehavende, Netto i Elmehaven. Det samlede beløb på 975 t.kr. er udgiftsført som ekstraordinær udgift /ral Side 1 af 5

2 Ovenstående betyder, at årets resultat blev et overskud på t.kr., heraf udgør foreningens andel af nettorenteindtægten 842 t.kr. Bruttoadministrationsudgifterne udgør t.kr. mod budgetteret t.kr. Besparelsen på 508 t.kr. skyldes især en stor besparelse på kontorhold. Foreningens egenkapital udgør ultimo mio. kr. Heraf udgør dispositionsfonden 237 mio. kr. og arbejdskapitalen efter årets overskud 49 mio. kr. Den disponible del af arbejdskapitalen udgør t.kr. og den disponible del af dispositionsfonden t.kr. Udover hovedregnskabet indgår afdelingerne - Ekstern ejendomsadministration o.l. - Indskud m.v. i andre virksomheder også i foreningens hovedregnskab. Der henvises hertil. Spørgeskemaet er også en del af hovedregnskabet. Der henvises hertil, specielt til noterne i spørgeskemaet. Der er vedlagt oversigt over alle afdelingsregnskaber. For de afdelinger, hvor der ikke er afdelingsbestyrelse, er det organisationsbestyrelsen, der behandler regnskaberne. Det drejer sig om følgende afdelinger: - afdeling 1017 Sønderlundsvej Børneinstitution - afdeling 1020 Børneinstitutionen Anishaven - afdeling 1024 Herlev Skole, Motionssal - afdeling 1025 Herlev Skole, Områdekontor - afdeling 1026 Bofællesskab - afdeling 3073 Egelunden - afdeling 6073 Hørgården 3 - afdeling 6092 Dannebrogsgade - afdeling 6093 Bogfinkevej - afdeling 6096 Ved Krattet - afdeling 6097 Ellehjørnet /ral Side 2 af 5

3 Forvaltningsudvalget har på møde den 23. april gennemgået afdelingsregnskaberne på baggrund af vedlagte oversigt over regnskabsresultater for boligafdelinger. Udvalget indstiller på baggrund heraf afdelingsregnskaberne til bestyrelsens godkendelse. Det indstilles, at bestyrelsen godkender - foreningens årsregnskab - regnskaberne for sideaktivitetsafdelinger - afdelingsregnskaber for de afdelinger, hvor der er afdelingsbestyrelse / afdelingsmøde, der behandler regnskaberne, under forudsætning af disses godkendelse - afdelingsregnskaber for de afdelinger, hvor det er bestyrelsen, der behandler regnskaberne, jf. ovenfor. 4. Gennemgang og drøftelse af dispositionsforhold Bestyrelsen blev på seneste møde orienteret om, at en række omprioriteringssager udløser ydelsesstøtte fra dispositionsfonden, svarende til maksimalt 10,9 mio. kr. årligt. Baggrunden for ydelsesstøtten er, at den årlige ydelse overstiger det af Landsbyggefonden fastsatte beløb, hvorfor 3B skal afholde 1/3 af ydelsesstøtten, dog maksimalt 10,9 mio. kr.. Dette set i sammenhæng med krav om medfinansiering i en række andre sager (helhedsplaner m.m.), gør, at bestyrelsen skal drøfte udviklingen i dispositionsfonden og disponeringen af denne. Til brug for denne drøftelse er udarbejdet vedlagte notat og fremskrivning af dispositionsfonden frem til Det indstilles, at bestyrelsen drøfter fremskrivningen af dispositionsfonden og de fremtidige prioriteringer for anvendelse af dispositionsfonden. 5. Drøftelse repræsentantskabsmødet 31. maj 2012 Bestyrelsen drøftede afviklingen af repræsentantskabsmødet på seneste bestyrelsesmøde. I forhold hertil er der følgende afklaringer: /ral Side 3 af 5

4 Dirigent FU har drøftet valg af dirigent og indstiller, at bestyrelsen foreslår Bjarne Zetterstrøm BL som eneste dirigent, da vi står overfor et formandsvalg. Forretningsorden Forretningsorden, som var indstillet til godkendelse på seneste møde indstilles godkendt, idet FU indstiller, at mødet afvikles efter de nuværende vedtægter. Det er vurderingen, at der ikke kommer det fornødne antal til mødet, hvorfor der skal afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Såfremt der skal afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde indstilles mødet afholdt den 12. juni kl i Kronprinsessegade 14, dvs. forud for det konstituerende bestyrelsesmøde samme dag. Forslag til vedtægtsændringer På baggrund af drøftelsen på seneste bestyrelsesmøde er der tilføjet en bestemmelse om, hvem der har adgang til repræsentantskabsmøder m.m. (Ny 7, stk. 2-3) Nyt forslag til vedtægtsændringer er vedlagt til godkendelse. Valg af Formand: Villy Sørensen genopstiller og Steffen Morild opstiller Næstformand: Steffen Morild har meddelt, at han opstiller til formandsposten. I konsekvens heraf har Steffen Morild meddelt, at han træder tilbage som næstformand og der skal derfor vælges ny næstformand. Anders Brøgger har ved mail af 30. april meddelt, at han opstiller. Bestyrelsesmedlemmer: På valg er Ellen Vedelsby, Lars Emanuel, Susan Sagnsby, Bilal Turan, Martin Baden, Jens Wenzel Andreasen, alle genopstiller /ral Side 4 af 5

5 Suppleanter: Suppleanter vælges for ét år, hvorfor alle suppleanter er på valg. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter valghandling og kandidater til næstformand og suppleanter Orienteringspunkter 6. Orientering fra kredsvalgmøder i BL Der har i april måned været afholdt kredsvalgmøder i alle BL s kredse. 3B er blevet repræsenteret i repræsentantskaberne i kreds 1, 2 og 9, idet følgende blev valgt: Kreds 1: Bent Frederiksen blev genvalgt som næstformand og er dermed også valgt til BL s bestyrelse Villy Sørensen og Steffen Morild blev begge valgt til kredsrepræsentantskabet med Susan Sagnsby som suppleant for Villy og Steffen. Kreds 2: Monia Stoltz blev valgt til kredsrepræsentantskabet. Kreds 9: Iris Gausbo blev valgt til næstformand og er dermed også valgt til BL s bestyrelse. Martin Baden blev valgt til kredsrepræsentantskabet. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 7. Orientering fra formand / direktion Fra formanden: Fra direktionen: Andre: 8. Eventuelt /ral Side 5 af 5