INVESTERINGSAFTALE FOR 2019

Transkript

1 INVESTERINGSAFTALE FOR 2019 PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ VAND- OG SPILDEVANDSOMRÅDET MELLEM Rudersdal Kommune Øverødvej Holte CVR-nr.: ("Kommunen") OG Rudersdal Forsyning A/S Blokken 9, Birkerød CVR-nr.: ("Selskabet") I det følgende også benævnt "Part" eller "Parter". Side 1 af 5

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL RAMMEBETINGELSER MÅL OPFØLGNING OG VARIGHED UNDERSKRIFTER.. 5 BILAG Bilag 1 Mål og resultatkrav for 2019 Bilag 2 Investeringsoversigt for Side 2 af 5

3 1. BAGGRUND OG FORMÅL 1.1 Formålet med investeringsaftalen ("Aftalen") er, at Kommunen og Selskabet årligt sætter fælles overordnede mål for indsatsen på vandområdet. 1.2 Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Selskabet har særlig fokus på i Aftalen skal bidrage til at synliggøre Parternes fælles forventninger til Selskabets opgaveløsning og udviklingsretning for opgaveløsningen. Derudover skal Aftalen give Kommunen et indtryk af Selskabets forventede takster i Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien for NOVAFOS og de mål, der er opstillet i Kommunens sektorplaner inden for Selskabets forsyningsområde. 2. RAMMEBETINGELSER Driften og udviklingen af vandaktiviteterne i Kommunen er overordnet styret af Kommunens sektorplaner. Planerne er udarbejdet i samarbejde med Selskabet og godkendt af Kommunen. 2.1 Ejerstrategi for NOVAFOS Ejerkommunernes fælles ejerstrategi for NOVAFOS formulerer følgende overordnede principper og værdier for driften og udviklingen af NOVAFOS: 1) NOVAFOS skal levere høj grad af forsyningssikkerhed og høj kvalitet i forsyningsydelserne. 2) NOVAFOS skal have kompetencer til aktivt at understøtte Ejerkommunernes miljø- og klimapolitiske målsætninger. 3) NOVAFOS skal efterleve målsætninger og strategier i Ejerkommunernes sektorplaner. 4) NOVAFOS skal drive forsyningerne effektivt inden for de gældende prisrammer. 5) Ejerkommunernes mål og behov skal være vigtige pejlemærker for virksomhedens aktiviteter og prioriteringer. 6) NOVAFOS skal levere effektiv service til kunderne og udvise forståelse for kundernes såvel borgernes som virksomhedernes behov. 7) NOVAFOS skal have en åben, ansvarlig og aktiv kommunikation til Ejerkommunerne, kunderne, myndigheder, medarbejdere og det omgivne samfund. Side 3 af 5

4 8) NOVAFOS skal være og skal opleves som en professionel, visionær virksomhed, fx ved at virksomhedens processer understøttes af nye teknologier. 9) NOVAFOS skal være en attraktiv arbejdsplads med et fagligt inspirerende og udviklingsorienteret miljø. 10) NOVAFOS skal være med til at sætte dagsordenen og søge indflydelse på udviklingen inden for alle områder, som virksomheden beskæftiger sig med. Selskabet udarbejder årligt en investeringsplan med en 4 12-årig budgetperiode for Selskabets område, som danner grundlag for Parternes aftale om konkrete mål og resultatkrav, jf. pkt Fokusområder 3. MÅL I 2019 vil samarbejdet mellem Rudersdal Kommune og NOVAFOS rette sig mod: - At der er fokus på at skabe de bedste rammer for deling og udveksling af data og oplysninger mellem Novafos og Rudersdal Kommune. - Novafos udarbejder, i tæt dialog med kommunen, områdeplaner der skal sikre Rudersdal Kommunes serviceniveau for afløbssystemet, og tage hensyn til Rudersdal Kommunes serviceniveau for risikoområder udpeget i klimatilpasningsplanen. Områdeplanerne skal udgøre selskabets prioriterede plan for fremtidige investeringer i afløbssystem. - At udarbejde fælles leveringsbestemmelser/regulativ for drikkevand og fælles leveringsbestemmelser/betalingsvedtægt for spildevand til Novafos kunder. 3.1 Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i Kommunens sektorplaner, ejerstrategien m.m., har Parterne i bilag 1 opstillet en række konkrete mål og resultatkrav for Bilag 1 indeholder en række Målsætninger, som kan være både etårige eller flerårige. For hver målsætning er der opstillet en eller flere Handlinger, som er de konkrete aktiviteter, som Selskabet planlægger at gennemføre inden for det kommende år. For hver Handling er der opstillet konkrete resultatkrav. Selskabet fastsætter selv, hvorledes de enkelte resultater nås. 3.2 I Bilag 2 er der medtaget en investeringsoversigt for Side 4 af 5

5 4. OPFØLGNING OG VARIGHED 4.1 Direktionen i Selskabet følger op på gennemførelse af Aftalen og fremlægger status for bestyrelsen kvartalsvis. 4.2 Gennemførelse af Aftalen sker på grundlag af en konstruktiv dialog mellem Selskabet og Kommunen. Parternes daglige ledelse følger løbende op på gennemførelse af aftalen, fx. to gange årligt. Parterne kan indgå nærmere aftale om formen for opfølgningen. 4.3 Selskabets bestyrelse og Kommunen sikrer en løbende dialog om væsentlige spørgsmål i Aftalen, fx spørgsmål om udskydelse/fremskyndelse af konkrete mål og projekter, afvigelser, behov for omprioritering eller andre ændringer af Aftalen. 4.4 Aftalen evalueres på Parternes årlige statusmøde og afløses af en ny investeringsaftale, som indgås i forlængelse af Parternes statusmøde. Aftalen bortfalder, når en ny investeringsaftale er indgået. 5. UNDERSKRIFTER 5.1 Aftalen er underskrevet i to kopier, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale. 5.2 Aftalen er godkendt af Kommunen den [DATO] og godkendt af Selskabets bestyrelsen den [DATO]. Den: Sted: For Kommunen: Den: Sted: For Selskabet: Navn: Titel: Navn: Titel: Side 5 af 5

6 Investeringsaftale Rudersdal, vand og spildevandsområdet Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav S D Vand Mål Handling Resultatkrav Uddybende bemærkninger V1.0 Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt og udbygges i takt med behovet. V2.1 Reducere tab i ledningsnettet for drikkevand således at tabet kan holdes under 10 %. Der udarbejdes en langsigtet renoveringsstrategi for vandledningsnettet. Natforbruget overvåges, hvorefter der gennemføres målrettet lækagesøgning med henblik på at lokalisere og udbedre brud. Der foreligger en langsigtet renoveringsstrategi for vandledningsnettet. Målrettet lækagesøgning sættes i værk, hvis det viser sig nødvendigt på baggrund af overvågningen af nattimeforbruget. De første 5 af forventeligt 10 sektio- V2.2 Ledningsnettet sektioneres efter plan for sektionering. ner etableres. V3.1 Sikre retvisende afregning. Med afsæt i strategi udarbejdet i 2018 Der udføres periodisk kontrol med udskiftes i perioden hele målerparken eksisterende målerpark. V3.2 til fjernaflæste vandmålere. Der afholdes udbud på opsætning af fjernaflæste vandmålere og fieldtest planlægges med henblik på idriftsættelse af it-system og netværk til hjemtagning af fjernaflæste vandforbrugsdata. V4.1 Sikre en bæredygtig indvinding af drikkevand til forbrugerne. Samarbejde med Rudersdal Kommune om opfølgning på indsatsplan. V4.2 Novafos undersøger muligheden for nedlæggelse af Trørød Vandværk, herunder vurderes muligheden for at etablere nødforbindelse til Sjælsø Vandværk. V4.3 Fortsat samarbejde med beliggenhedskommunerne til Sjælsø Vandværk, om moniteringsprogram for vandindvindingen til vandværket. V4.4 Følger aktivt med i undersøgelser og fund af nye miljøfremmede stoffer i grundvandet. Opfølgning på indsatser skal danne grundlag for revideret indsatsplan i Udarbejde undersøgelsesrapport. Etablere nye moniteringsboringer og gennemføre første analyserunde. Udarbejder samlet kortlægning af DMS i Novafos forsyningsområde og vurderer forsyningssikkerheden på baggrund af kortlægningen.

7 Mål Handling Resultatkrav Uddybende bemærkninger Endvidere faciliterer Novafos vidensopbygning om DMS på tværs af kommunerne. V5.0 Sikre velholdte produktionsanlæg. Tilstandsvurdering af indvindingsboringer til Nærum Vandværk. Udarbejdelse af renoveringsplan for indvindingsboringer. V6.0 Sikre vandkvaliteten til forbrugerne. Resultater af drikkevandskontrolprogram 2018/2019 evalueres og erfaringer indarbejdes i program for Der foreligger evalueret drikkevandskontrolprogram for D V7.0 Sikre at forbrugerne har nem adgang til oplysninger om drikkevandskvaliteten. V8.0 Sikre en opdateret og velafprøvet beredskabsplan. Klima og miljø Reference til spildevandsplan A1.0 Planlægning og prioritering af indsats. Informationer om vandkvalitet offentliggøres på Novafos.dk eller i pressen. I samarbejder med kommunerne og Beredskaberne gennemføres en praktisk beredskabsøvelse. Ved aktuelle sager i medierne om vandkvalitet offentliggøres informationer på Novafos.dk eller via pressemeddelelser. Der er gennemført en praktisk øvelse med udvalgte kommuner, og erfaringer opsamles og deles med alle kommunerne i Novafos. Mål Handling Resultatkrav Uddybende bemærkninger Der Udarbejdes områdeplaner iht. prioritering udarbejdet i Områdeplan Holte udarbejdes. Arbejdet gennemført medio A1.1 Områdeplan Dronninggård udarbejdes. Arbejdet gennemført medio A1.2 Områdeplan Øverød udarbejdes. Arbejdet gennemført medio A1.3 Øvrige områdeplaner udarbejdes. Rådgiverudbud gennemført medio A1.4 Robusthedsundersøgelse af recipienter Novafos deltager i arbejdet. med henblik på udledning ved separering. A2.0 Nedbringelse af overløb. Dumpedalsrenden. Der opsættes målere i henhold til måleprogram for Dumpedalsrenden. På baggrund af data fra målingerne.

8 Mål Handling Resultatkrav Uddybende bemærkninger Der gennemføres analyse af overløbsmængde og -hyppighed, samt muligheder for nedbringelse af overløb. opstilles krav til overløbshyppighed/mængde af Rudersdal Kommune. Med udgangspunkt i krav til overløb udarbejdes projekt inden A2.1 Sjælsø Kajerød Å: Der gennemføres analyse af overløbsdata samt muligheder for nedbringelse af overløb. A2.2 Birkerød Sø: Der udarbejdes en belastningsopgørelse for Birkerød Sø. A3.0 Klimatilpasning. A4.0 Økonomiske rammer: Overløbsmængder fra fælleskloak. A5.0 Ledningsnettet generelt. Nedbringelse af uvedkommende vand i kloaksystemet i Høsterkøb. Den årlige overløbsmængde fra fælleskloakken afrapporteres til Kommunen. Optimere driften samt øge kendskabet til ledningsnettets tilstand. A5.1 Renovere spildevandssystemet. Analyse af behov for regnvandshåndtering. Afrapportering af overløbsmængder pr. overløb opgøres på baggrund af en kalibreret hydraulisk model over fællesledningsnettet. Der gennemføres TV-inspektion af ca. 10 km kloakledning inkl. stik i henhold til inddeling og prioritering af områdeplanerne og i forhold til Rudersdal Kommunes registrering af rotteanmeldelser. De ledninger som via TV-inspektionen og i områder med mange rotteanmeldelser har vist skader der øger risikoen for rotteproblemer renoveres straks. A5.2 Omlægge afskærende ledning fra Dronninggård til Holte Havn. udgangen af På baggrund af data fra overløbsmålinger opstilles krav til overløbshyppighed/mængde af Rudersdal Kommune. Med udgangspunkt i krav til overløb igangsættes ideprojekt inden udgangen af På baggrund af krav fra Miljøstyrelsen til Birkerød Sø udføres modelberegninger og evt. overløbsmålinger til udarbejdelse af belastningsopgørelse for Birkerød Sø. Arbejdet er udført inden udgangen af Arbejdet er udført inden udgangen af 2019 Afrapporteringen finder sted inden udgangen af TV-inspektionen er udført inden udgangen af Ledningerne renoveres løbende og hurtigst muligt. Fremdrift drøftes løbende på driftsmøder. Ny ledning er projekteret inden udgangen af D

9 Mål Handling Resultatkrav Uddybende bemærkninger Etablere forsyning til områder der byggemodnes Forsyningen er etableret i tilpas tid i forhold til byggemodningen A6.0 Sikre at der er forsyning i henhold til den fastlagte forsyningspligt i den gældende sektorplan A7.0 Nedbringe antallet af rotteanmeldelser i kommunen Rens Samarbejdet med kommunen om rottebekæmpelsen udvikles, herunder i forbindelse med større renoveringsprojekter og særligt vanskelige rottesager. Nye metoder afprøves bl.a. på baggrund af andre kommuners erfaringer. På de kvartalsvise møder evalueres og udvikles samarbejdet i overensstemmelse med kommunens rottehandlingsplan. 4 4 D A8.0 Afklare den fremtidige rensestruktur. Fælles for vand og spildevand På baggrund af det analysearbejde som er gennemført i 2018 støttes kommunerne i at fremme en beslutning om en (ny) fremadrettet rensestruktur i de relevante kommuner. Der er arbejdet på at få en beslutning fra de relevante kommuner om en fremtidig rensestruktur. Afhængig af beslutningen er det videre arbejde med rensestrukturen sat i gang. A9.0 Sikre effektiv service til kunderne. Der udarbejdes fælles leveringsbestemmelser/regulativ for drikkevand til Novafos kunder. A9.1 Der udarbejdes fælles leveringsbestemmelser/betalingsvedtægt for spildevand til Novafos kunder. Der foreligger et udkast til fælles leveringsbestemmelser/regulativ for drikkevand til Novafos kunder. Der foreligger et udkast til fælles leveringsbestemmelser/betalingsvedtægt for spildevand til Novafos kunder.

10 Investeringsaftale Rudersdal, Bilag 2, Investeringsplan Budgetoverslag for for forsyningsselskabet Tabel: Rudersdal Forsyning A/S - investering i kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Vandområdet Vandværk Renovering af vandværker Ledninger Renovering af vandledninger Byggemodninger Byggemodninger Vand Målere Udskiftning af vandmåler Spildevandsområdet Puljeprojekter Afsluttende arbejder, tidligere anlægsprojekter Kommende anlægsprojekter Renovering ledninger Renovering bygværker Renseanlæg Byggemodninger Projekter Ledninger Forsinkelsesbassiner Områdeplaner i Rudersdal Områdeplan Bistrup Områdeplan Dronninggård Områdeplan Dumpedalsrenden Områdeplan Øverød I alt