Driftsaftale for Nordvand 2016

Transkript

1 Driftsaftale for Nordvand oktober

2 Driftsaftale for Nordvand A/S 2016 Formål Formålet med denne driftsaftale er, at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand A/S. Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Nordvand har særlig fokus på i Aftalen giver ikke et udtømmende billede af den daglige drift. Aftalen er opbygget som en fælles aftale for alle 5 forsyningsselskaber og serviceselskabet i Nordvand. Aftalen skal bidrage til at synliggøre ejernes forventning til opgaveløsningen i Nordvand og udviklingsretningen for opgaveløsningen. Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien, samt de mål, der er opstillet af de to kommuner inden for forsyningsområdet i sektorplaner. Driftsaftalen gælder for 2016, det er en videreudvikling af Driftsaftale 2015, hvor en række mål er revideret, andre er udgået og nogle mål er helt nye. Rammebetingelser Driften og udviklingen af vand- og spildevandsaktiviteter i de to kommuner er overordnet styret af henholdsvis vand og spildevandsplanerne. Disse planer er udarbejdet og godkendt af kommunerne. Ejer strategi for Nordvand De to kommuner har formuleret en ejerstrategi, der skal danne grundlaget for driften og udviklingen af selskabet. Strategien er fireårig og gælder fra og frem til Strategien har formuleret 11 indsatsområder: 1. Sikre levering af drikkevand med en høj kvalitet og med høj forsyningssikkerhed. Sikre afledning af regn- og spildevand på en miljømæssig forsvarlig måde under hensyntagen til mindst mulig gene for kunderne. 2. Sikre en langsigtet takstpolitik, der sigter mod at kunderne på vand og afløb får en så lav samlet forbrugerpris som muligt, under hensyntagen til ønsket om et højt miljø- og serviceniveau. 3. Sikre at Nordvand drives effektivt indenfor de af prisloftet fastsatte rammer og dermed under opfyldelse af centralt fastsatte effektiviseringskrav. 4. Sikre Nordvands fortsatte certificering (marts 2012) indenfor kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, energi og Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS). Arbejde på at inddrage social ansvarlighed (CSR) i Nordvands arbejde og ved recertificering i 2015 at søge certificering indenfor CSR også. 5. Sikre og udbygge god dialog og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere med fokus på arbejdsmiljø og effektiv opgavevaretagelse. 6. Sikre et fortsat tæt samarbejde med vores tilsynsmyndigheder, herunder bidrage med faglig kompetence og erfaring til kommunernes planarbejde. Sikre at målsætninger 2

3 og strategier i kommunernes sektorplaner efterleves. Gennem årlig driftsaftale mellem Nordvand og de 2 ejerkommuner sikre konkret udmøntning af målsætninger og strategier fra de kommunale sektorplaner. 7. Sikre en åben, ansvarlig, aktiv og gennemsigtig kommunikation til vores ejere, kunder/forbrugere og myndigheder. 8. Sikre gennem Indkøbspolitik og Intern Overvågning at alle væsentlige indkøb konkurrenceudsættes under hensyntagen til pris, etik, miljø og arbejdsmiljø. 9. Arbejde for, at udvikle forpligtende samarbejder med andre vandselskaber for på sigt at skabe grundlaget for evt. fusion med et eller flere vandselskaber. 10. Være på forkant med udviklingen i sektoren gennem indgåelse i innovative projekter med eksterne parter, såsom rådgivere, leverandører og uddannelsesinstitutioner. 11. Søge indflydelse på udviklingen indenfor alle områder relevant for vandsektoren gennem deltagelse i arbejde i DANVA, KL, KTC, Naturstyrelsen, IDA og andre relevante fora. Figur 1: Styrings hierarki for Nordvand I figur 1 er illustreret sammenhængen mellem mål og resultatkrav, der er stillet til opgaveløsningen i Nordvand fra de to kommuner både som ejer og myndighed, og som indarbejdes i driftsaftalen for Nordvand. Der udarbejdes årligt investeringsplaner dækkende begge områder, som oversigtsmæssigt er anført i driftsaftalen efter mål og resultatkravsskemaerne. 3

4 Nye Spildevandsplaner Med de nye spildevandsplaner for de to kommuner, som er gældende fra og med 2015, er der formuleret de samme overordnede målsætninger for udbygning/renovering af afløbssystemet i kommunerne. Der er formuleret følgende målsætninger: 1) Opnå udmærket badevandskvalitet 2) Bidrage til klimatilpasning 3) Opfylde Vandplanernes krav 4) Fastholde sikker og effektiv bortledning af spildevand For hver af de enkelte handlinger vedrørende spildevand er der anført en henvisning til en eller flere af disse målsætninger. Fokus områder Der gennemføres rigtig mange anlægsopgaver i disse år, og det er ikke kun hos Nordvand. Borgerne oplever, at der gennemføres mange anlægsprojekter samtidigt, og at disse giver gener i form af reduceret fremkommelighed og støj. Nordvand er meget opmærksom på disse problemstillinger. For alle vores anlægsprojekter er der fokus på: - Koordinering med andre aktører - Information og dialog med de berørte borger Koordineringen sker gennem løbende dialog med de to kommuner og fjernvarmeoperatørerpå faste møder, hvor anlægsprojekterne på længere sigt koordineres, samt på projektspecifikke møder, hvor der sker en mere detaljeret koordinering. På de større projekter udarbejdes projektspecifikke kommunikationsplaner i dialog og koordinering med kommunerne, hvor vi løbende afprøver nye former for information og dialog med de berørte borgere. Struktur Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i sektorplanerne, ejerstrategien m.m., er der opstillet en række konkrete mål og resultatkrav for Under hvert afsnit er der opstillet en række Målsætninger, som kan være både etårige eller flerårige. For hver målsætning er der opstillet en eller flere Handlinger, som er de konkrete aktiviteter, som det er planen at gennemføre inden for det kommende år. For hver Handling er der opstillet konkrete resultatkrav. I bilag 1 er der medtaget en investeringsoversigt for 2016 for de 5 selskaber. Der er tale om en kopi fra Budget

5 Målsætninger og resultatkrav for Nordvand i 2016 Målsætninger Handling Resultatkrav Gentofte Afløb Gladsaxe 1 Udbygge spildevandssystemet Der etableres et bassin ved Stavnsbjerg Alle og den afskærende ledning ved Pilebro udvides. (2)(3) Skitseprojekteringen er gennemført og detailprojektering er igangsat. Der etableres en bassinledning mellem Bellevue og Skovshoved. (1) 90 % af arbejdet er gennemført inden årets udgang. Ledninger i letbanetracé skal omlægges og udvides under forudsætning af gældende serviceniveau således at letbanen kan etableres. (1)(2) Der gennemføres detailprojektering og ledningsomlægningen opstartes. 2 Separere vejvand Der udarbejdes et idéforslag til reduktion af overløb til Nordkanalen, i overensstemmelse med BRD projektet (Skybrudsprojekt for Bispebjerg/Ryparken/Dyssegård). (3) Der etableres regnvandstunnel i Hellerup med udløb ved Lille Strandvej. (1)(2) Idéforslaget foreligger inden årets udgang 50 % af tunnelen er etableret inden årets udgang. Der udføres separering af vejvand i et pilotområde i Gedvad (Kornmarken, Oldmarken, Hørmarken, Bondemarken, Lupinmarken, Rugtoften, Rugkrogen, Marsk Stigs Allé, Abelsvej, Peder Hesselsvej og Erik Glippings allé). (2) Detailprojektering er gennemført og 50% af anlægsarbejdet er gennemført. Konkretiseringsprojekt for separering af Kildeskovsrendens opland udarbejdes. (1)(2) Idefasen er sat i gang. 5

6 Der udarbejdes myndighedsprojekt for etablering af Hvidørebækken på strækningen mellem Galopbanen og Øresund. (2) 3 Håndtere ekstremregn Der gennemføres klimaprojekt ved Gentofterenden. (2)(4) Der igangsættes forundersøgelser til BRD-projekt (Skybrudsprojekt for Bispebjerg/Ryparken/Dyssegård) i samarbejde med HOFOR. (2) Der udarbejdes VVM- og skitseprojekt for Kagså kvalitetsprojekt. (2)(3) 4 Håndtere regnvand lokalt Der gennemføres en kvalitetssikring af masterplanen ideforslaget for håndtering af skybrud i Buddingeområdet og Nordvand deltager i arbejdsgruppen for det nedsatte 17 stk. 4 udvalg. Der gennemføres en skitseprojektering af hele oplandet inkl. området omkring rådhuset. Myndighedsprojektet er udarbejdet. Anlægsarbejdet er startet op i første halvår. Forundersøgelser bestående bl.a. af fastlæggelse af vandmængder og traceer er i gang inden årets udgang. VVM redegørelsen er udarbejdet og myndighedsprojektet er igangsat. Inden åres udgang er skitseprojekteringen igangsat. Regnvand fra private matrikler tilbageholdes på egen grund. (4) Gennemføre måleprogram for vandkvalitet i vejvand. (2) I forbindelse med vejprojektet for Gedvad forsøges det ved forskellige former for borgerinddragelse sammen med kommunen, at få så mange borgere i området til at afkoble regnvand på egen grund. Desuden undersøges muligheden for håndtering af borgernes vand i vejløsningerne I løbet af 2016 skal mindst 225 boligenheder have afkoblet deres regnvand fra det offentlige afløbssystem. Der gennemføres målinger på Ved Renden. Med udgangen af 2016 skal mindst 2000 boligenheder have afkoblet deres regnvand fra det offentlige afløbssystem. Der gennemføres målinger ved Marielyst og Solnavej. 20 % af husstandene for projektområdet har helt eller delvist afkoblet regnvandet eller indgået aftale herom inden årets udgang. 6

7 Der separeres og tilbageholdesregnvand i Kildeparken og Kildevænget.(2) 5 Optimere driften Der gennemføres TV-inspektion inden for et delområde der udvælges med henblik på kommende vejvandsseparering i hver kommune. (4) TV-inspektionen er udført inden udgangen af 3. kvartal. Arbejdet er gennemført. 6 Renovere spildevandssystemet Drikkevand 7 Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt. 8 Kvalitet af leveret drikkevand skal være høj kvalitet og overholde kravende i lovgivningen.. Sikre helhedsorienterede aktiviteter i forhold til kampagner, monitering og undersøgelse af grundvand i Gladsaxe 9 Reducerer tab i ledningsnettet for drikkevand således at tabet kan holdes under 8 %. Fællesmål 10 Sikre en løbende reduktion i energiforbruget. De ledninger som via TVinspektionen har vist sig renoveringsmodne renoveres inden for årets økonomiske ramme. (4) Alle eternit- og støbejernsledninger skal udskiftes inden Der arbejdes aktivt med drikkevandssikkerhed. Og der opretholdes en certificering efter ISO Deltage i samarbejdsmøder og mulige aktiviteter med Region Hovedstaden og Gladsaxe Kommune samt nabokommuner og - forsyninger Der gennemføres målrettet og systematisk lækagesøgning med henblik på at lokalisere brud, der ikke er synlige (= vand på overfladen). Der indtænkes energioptimering i alle relevante projekter og aktiviteter. Ledningerne er renoveret inden årets udgang. Renovering af 7,8 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm). Renovering af 6,6 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm). Der udarbejdes et årligt statusnotat med resultaterne af den løbende kontrol af vandkvaliteten, som forelægges bestyrelsen i april det følgende år. Deltage i møder og kampagner om mulige fælles aktiviteter Gennemfører systematisk lækagesøgning mindst 1 gang i hele forsyningsområdet. Der gennemføres nulpunktsmålinger i udvalgte sektioner, hvis der er behov. Anvendelsen af logger evalueres i 3. kvartal Der vil blive gennemført en analyse af potentiale ved fjernaflæsning af forbruget drikkevand hos den enkelt kunde. Der vil evt. blive gennemført et pilotforsøg. En gang årligt forelægges et statusnotat for bestyrelsen, som beskriver udviklingen i energiforbrug samt effekten af udvalgte projekter. 7

8 11 Løbende sikre en høj kundetilfredshed. 12 Sikre samfundsmæssig ansvarlighed (CSR) Gennemføre årlig kundeundersøgelse. Samarbejde med vores leverandører om at udvise samfundsmæssigt ansvar, ved at opfordre vores samarbejdspartnere til at tilslutte sig Nordvands Code of Conduct. Kortlægge miljøbelastning fra anlægsprojekter og fremme anvendelse af bæredygtige materialer. Løbende deltage i udviklingsprojekter. Målet er en samlet tilfredshed med Nordvand og de leverede ydelser på 4,3 på Danvas kundetilfredshedsskala med et maksimum på 5,0. Der udarbejdes kvartalvis en status for udbredelsen af Code of Conduct og anvendelsen af sociale klausuler. I 2016 gennemføres en kortlægning af muligheden for at reducere miljøbelastningen i anlægsfasen ved udvalgte anlægsarbejder bl.a. ved at minimere affaldsproduktionen og energiforbruget og øge genanvendelse og brugen af bæredygtige materialer. På bestyrelsesmøde i 3. kvartal gives der en status om igangværende projekter. 8

9 Opfølgning Opfølgningen på driftsaftalen over for bestyrelsen sker kvartalvis. Opfølgning over for kommunerne sker 2 gange årligt. Statusrapporten fremsendes til de tekniske direktører, der forestår den politiske fremlæggelse. Driftsaftalen er godkendt af bestyrelsen i Nordvand den 9. november 2015 og forelagt i Gentofte Kommune, Teknisk Udvalg, den xxx samt Gladsaxe Kommune, Miljøudvalget den xxx. 9

10 Bilag 1 Investeringsoversigt for de 5 selskaber for Bilag 1.1 Gentofte Vand A/S 2016 Gentofte Vand A/S i kr. Budget Vandværk Hjortekær vandtårn - renovering Pulje til mindre projekter 450 Ledninger Vandledninger Gentofte Stik og ventiler Vandmåler - udskiftning Infrastruktur It-etablering 911 I alt

11 Bilag 1.2 Gladsaxe Vand A/S 2016 Gladsaxe Vand A/S - i kr. Budget Vandværker Overtagelse af rækkehusledninger Boringsoverbygninger Søborg Pulje til mindre projekter 300 Ledninger Vandledninger Gladsaxe Stik og ventiler Vandmåler - udskiftning Infrastruktur It-etablering 911 I alt

12 Bilag 1.3 Gentofte Spildevand A/S 2016 Gentofte Spildevand A/S - i kr. Budget Puljeprojekter Afsluttende arbejder, tidligere anlægsprojekter Kommende anlægsprojekter Renovering ledninger Renovering bygværker Projekter Renovering af Kildeskovsrenden Bassinledning Ved Stadion 500 Fællesanlæg KE, Gentofte 270 Bassinledning ved Skovshoved Gentofterenden - Bassinledning Tuborg N pst. - Renovering Skovshoved pst. - Ristebygværk Strandvejsområdet - Etape Carolinevej Strandvejen Infrastruktur IT-etablering 911 I alt

13 Bilag 1.4 Gladsaxe Spildevand A/S 2016 Gladsaxe Spildevand A/S - investering i kr. Budget Puljeprojekter Afsluttende arbejder, tidligere anlægsprojekter Kommende anlægsprojekter Renovering ledninger Renovering bygværker Projekter Høje Gladsaxe Parken Kagså, kvalitetsprojekt Fællesanlæg KE, Gladsaxe Kildeparken og Kildevænget Stavnsbjerg Alle - Bassin Sandkrogen 300 Letbane Overtagelse af rækkehusledninger Gedvad - Møllemarken Ikke disponeret 0 Infrastruktur IT-etablering 911 I alt

14 Bilag 1.5 Sjælsø Vand A/S 2016 Sjælsø Vand A/S i kr. Budget Vandværk Ledningsomlægning langs motorvejen 0 Anlæg II beluftning Pulje til mindre projekter 750 Infrastruktur It-etablering 405 I alt