INVESTERINGSAFTALE FOR 2019

Transkript

1 INVESTERINGSAFTALE FOR 2019 PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ VAND- SPILDEVANDSOMRÅDET MELLEM Gladsaxe Kommune Rådhus Allé Søborg CVR-nr.: ("Kommunen") OG Gladsaxe Vand A/S Blokken 9, Birkerød CVR-nr.: ("Selskabet") Gladsaxe Spildevand A/S Blokken 9, Birkerød CVR-nr.: I det følgende også benævnt "Part" eller "Parter". Side 1 af 5

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL RAMMEBETINGELSER MÅL OPFØLGNING OG VARIGHED UNDERSKRIFTER.. 5 BILAG Bilag 1 Mål og resultatkrav for 2019 Bilag 2 Investeringsoversigt for Side 2 af 5

3 1. BAGGRUND OG FORMÅL 1.1 Formålet med investeringsaftalen ("Aftalen") er, at Kommunen og Selskabet årligt sætter fælles overordnede mål for indsatsen på vandområdet. 1.2 Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Selskabet har særlig fokus på i Aftalen skal bidrage til at synliggøre Parternes fælles forventninger til Selskabets opgaveløsning og udviklingsretning for opgaveløsningen. Derudover skal Aftalen give Kommunen et indtryk af Selskabets forventede takster i Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien for NOVAFOS og de mål, der er opstillet i Kommunens sektorplaner inden for Selskabets forsyningsområde. 2. RAMMEBETINGELSER Driften og udviklingen af vandaktiviteterne i Kommunen er overordnet styret af Kommunens sektorplaner. Planerne er udarbejdet i samarbejde med Selskabet og godkendt af Kommunen. 2.1 Ejerstrategi for NOVAFOS Ejerkommunernes fælles ejerstrategi for NOVAFOS formulerer følgende overordnede principper og værdier for driften og udviklingen af NOVAFOS: 1) NOVAFOS skal levere høj grad af forsyningssikkerhed og høj kvalitet i forsyningsydelserne. 2) NOVAFOS skal have kompetencer til aktivt at understøtte Ejerkommunernes miljø- og klimapolitiske målsætninger. 3) NOVAFOS skal efterleve målsætninger og strategier i Ejerkommunernes sektorplaner. 4) NOVAFOS skal drive forsyningerne effektivt inden for de gældende prisrammer. 5) Ejerkommunernes mål og behov skal være vigtige pejlemærker for virksomhedens aktiviteter og prioriteringer. 6) NOVAFOS skal levere effektiv service til kunderne og udvise forståelse for kundernes såvel borgernes som virksomhedernes behov. 7) NOVAFOS skal have en åben, ansvarlig og aktiv kommunikation til Ejerkommunerne, kunderne, myndigheder, medarbejdere og det omgivne samfund. Side 3 af 5

4 8) NOVAFOS skal være og skal opleves som en professionel, visionær virksomhed, fx ved at virksomhedens processer understøttes af nye teknologier. 9) NOVAFOS skal være en attraktiv arbejdsplads med et fagligt inspirerende og udviklingsorienteret miljø. 10) NOVAFOS skal være med til at sætte dagsordenen og søge indflydelse på udviklingen inden for alle områder, som virksomheden beskæftiger sig med. Selskabet udarbejder årligt en investeringsplan med en 4 12-årig budgetperiode for Selskabets område, som danner grundlag for Parternes aftale om konkrete mål og resultatkrav, jf. pkt Fokusområder 3. MÅL I 2019 vil samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og NOVAFOS rette sig mod: - At NOVAFOS og Gladsaxe Kommune har en tidlig og tæt dialog i forbindelse med planlægningen og udførelsen af projekter. I forbindelse med større projekter, sker der en fælles orientering og dialog, når der kommunikeres bredt til borgerne. - At der er fokus på at skabe de bedste rammer for deling og udveksling af data og oplysninger mellem NOVAFOS og Gladsaxe Kommune. - Fortsat samarbejde med Gladsaxe Kommune omkring grundvandsbeskyttelse, specielt i indvindingsoplandet til Bagsværd Vandværk. - At udarbejde fælles leveringsbestemmelser/regulativ for drikkevand og fælles leveringsbestemmelser/betalingsvedtægt for spildevand til Novafos kunder. 3.1 Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i Kommunens sektorplaner, ejerstrategien m.m., har Parterne i bilag 1 opstillet en række konkrete mål og resultatkrav for Bilag 1 indeholder en række Målsætninger, som kan være både etårige eller flerårige. For hver målsætning er der opstillet en eller flere Handlinger, som er de konkrete aktiviteter, som Selskabet planlægger at gennemføre inden for det kommende år. For hver Handling er der opstillet konkrete resultatkrav. Selskabet fastsætter selv, hvorledes de enkelte resultater nås. 3.2 I Bilag 2 er der medtaget en investeringsoversigt for Side 4 af 5

5 4. OPFØLGNING OG VARIGHED 4.1 Direktionen i Selskabet følger op på gennemførelse af Aftalen og fremlægger status for bestyrelsen kvartalsvis. 4.2 Gennemførelse af Aftalen sker på grundlag af en konstruktiv dialog mellem Selskabet og Kommunen. Parternes daglige ledelse følger løbende op på gennemførelse af aftalen, fx. to gange årligt. Parterne kan indgå nærmere aftale om formen for opfølgningen. 4.3 Selskabets bestyrelse og Kommunen sikrer en løbende dialog om væsentlige spørgsmål i Aftalen, fx spørgsmål om udskydelse/fremskyndelse af konkrete mål og projekter, afvigelser, behov for omprioritering eller andre ændringer af Aftalen. 4.4 Aftalen evalueres på Parternes årlige statusmøde og afløses af en ny investeringsaftale, som indgås i forlængelse af Parternes statusmøde. Aftalen bortfalder, når en ny investeringsaftale er indgået. 5. UNDERSKRIFTER 5.1 Aftalen er underskrevet i to kopier, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale. 5.2 Aftalen er godkendt af Kommunen den [DATO] og godkendt af Selskabets bestyrelsen den [DATO]. Den: Sted: For Kommunen: Den: Sted: For Selskabet: Navn: Titel: Navn: Titel: Side 5 af 5

6 Investeringsaftale Gladsaxe Bilag 1 Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav Vand Mål Handling Resultatkrav Uddybende bemærkninger V1.0 Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt og udbygges i takt med behovet. Alle eternit- og støbejernsledninger skal udskiftes inden Renovering af 6,2 km vandledninger. V2.0 Reducere tab i ledningsnettet for drikkevand således at tabet kan holdes under 8 %. Natforbruget overvåges, hvorefter der gennemføres målrettet lækagesøgning med henblik på at lokalisere og udbedre brud. Gennemføre systematisk lækagesøgning mindst 1 gang i hele forsyningsområde. V3.1 Sikre retvisende afregning. Med afsæt i strategi udarbejdet i 2018 udskiftes i perioden Der udføres periodisk kontrol med eksisterende målerpark. V hele målerparken til fjernaflæste vandmålere. Der afholdes udbud på opsætning af fjernaflæste vandmålere og fieldtest planlægges med henblik på idriftsættelse af it-system og netværk til hjemtagning af fjernaflæste vandforbrugsdata. V4.1 Sikre en bæredygtig indvinding af drikkevand til forbrugerne. Fortsat samarbejde med Gladsaxe Kommune omkring grundvandsbeskyttelse. V4.2 Følger aktivt med i undersøgelser og fund af nye miljøfremmede stoffer i grundvandet. V5.0 Sikre velholdte produktionsanlæg. Overbygninger på boringer til Søborg Vandværk etableres. I samarbejde med Gladsaxe Kommune afklares mulighederne for forbedringer af råvandskvaliteten. Novafos bidrager i projekt som Gladsaxe Kommune iværksætter i Udarbejder samlet kortlægning af DMS i Novafos forsyningsområde og vurderer forsyningssikkerheden på baggrund af kortlægningen. Endvidere faciliterer Novafos vidensopbygning om DMS på tværs af kommunerne. Arbejdet med etablering af overbygninger gennemføres i 2019.

7 Mål Handling Resultatkrav Uddybende bemærkninger V6.0 Sikre kvalitetskontrol af drikkevandet. Resultater af drikkevandskontrolprogram 2018/2019 evalueres og erfaringer indarbejdes i program for V7.0 Sikre at forbrugerne har nem adgang til oplysninger om drikkevandskvaliteten. V8.0 Sikre en opdateret og velafprøvet beredskabsplan. Informationer om vandkvalitet offentliggøres på Novafos.dk eller i pressen. I samarbejder med kommunerne og Beredskaberne gennemføres en praktisk beredskabsøvelse. Klima og miljø A1.0 Sikre plangrundlag. Udarbejde en scenarieanalyse af fremtidens regn- og spildevandssystem, som kan danne grundlag for kommunens beslutninger og strategi. Aflevering sommeren Der foreligger evalueret drikkevandskontrolprogram for Ved aktuelle sager i medierne om vandkvalitet offentliggøres informationer på Novafos.dk eller via pressemeddelelser. Der er gennemført en praktisk øvelse med udvalgte kommuner, og erfaringer opsamles og deles med alle kommunerne i Novafos. Novafos bidrager til arbejdet med at udarbejde scenarieanalyse og ny spildevandsplan bl.a. i form af analyser og beregninger. Side 2 5 Udarbejde Spildevandsplan A1.1 Der udarbejdes en plan for nedsættelse af overløb til Fæstningskanalen og for at lede mindre regnvand til renseanlæg ved at analysere handlemuligheder for, hvordan regnvand fra de allerede separatkloakerede områder i Gyngemosens opland kan fjernes fra fællessystemet og overløb til Fæstningskanalen reduceres. A2.0 Udbygge spildevandssystemet. Der etableres et bassin i området ved Stavnsbjerg Alle/Motorring 3, og den afskærende ledning ved Pilebro udvides. (2)(3) A3.0 Separere vejvand. Projektet gennemføres ifm. scenarieanalysen, som bl.a. indeholder planlægning for nedsættelse af overløb til Fæstningskanalen. Detailprojektering og entreprenørudbud er gennemført, og anlægsarbejdet er startet op. Omlægning af ledninger i gang. Ledninger i letbanetracé skal omlægges og udvides under forudsætning af gældende serviceniveau således at letbanen kan etableres. (1)(2)(3)

8 Mål Handling Resultatkrav Uddybende bemærkninger A3.1 Vejvandseparering i Kagsåkvarteret nord for ringvejen. Arbejdet med den vestlige del er afsluttet inden årets udgang. A4.0 Håndtere ekstremregn. I projektet Svanemøllebugtens Skybrudstunnel (SST) fortsætter forundersøgelserne, og projektet detaljeres Der er udarbejdet en kommunikationsplan for, hvordan borgerne inddrages og høres om projektet. yderligere. Der er en løbende di- alog med myndighederne om bl.a. VVM. Der gennemføres løbende en kvalificering af de forskellige løsningsmuligheder i projektet. Samarbejdet mellem forsyningerne og ejerkommunerne styrkes med løbende dialog og med orientering fra projektet. A4.1 Der igangsættes overordnet planlægning af Vangedetunnelen m./u. Buddingeskakten. Novafos er projektleder for arbejdet Side 3 5 A4.2 Gennemføre forberedende arbejde inden igangsætning af detailprojektering. A4.3 Vandløbsregulering i Kagsåens nedre del ved Kagsmosen planlægges i samarbejde med HOFOR samt Rødovre, Herlev og Københavns kommuner frem til detailprojektering. A4.4 Novafos er med til at udarbejde en overordnet metode for CBA for deloplande, som kan være med til at fastlægge niveauet for klimatilpasning i de enkelte deloplande. Forsyningerne (Hofor og Novafos) har igangsat arbejdet om overtagelse af VD s bassiner i Kagsåparken. Arbejdet med udarbejdelse af deklarationer til sikring af det kommende anlæg er i gang. VVM er igangsat, og myndighedsgodkendelserne er søgt. Skitseprojektet indeholder regulering af vandløbsprofilet, indløb og tilløb ved Kagssøen og Kagsmosen samt jordvolde til mindskelse af overløb til moserne og overholdelse af udledningskrav mv. i Harrestrup Å kapacitetsplan. Med udgangspunkt i erfaringer fra gennemførte analyser, er der udarbejdet en overordnet metode inden udgangen af 2019, og Skrift 31 er indtænkt i denne.

9 A4.5 Mål Handling Resultatkrav Uddybende bemærkninger Undersøge mulighederne for et fælles projekt vedr. udledning af overfladevand til Bagsværd Sø, herunder afklaring af BAT ifht. rensning af vejvand. Projektet skal understøtte klimatilpasning af Bagsværd og øge mængden af vand til søen. A5.0 Håndtere regnvand lokalt. Relevante områder klimatilpasses med fokus på vejvandsseparering og lokale projekter. A5.1 Finde andre muligheder end nedsivning til at håndtere regnvand på egen grund. A5.2 Gennemføre måleprogram for vandkvalitet i vejvand og for diverse bassiner. Projektets idéfase indledes i 2019 med en afklaring af mål, deltagere og eksisterende teknologi. Med udgangen af 2022 vil der i 17,7 % af kommunen være udført projekter, der mindsker oversvømmelser Novafos deltager i arbejdsgruppe om udvikling af metode til etablering af fordampningsanlæg i boligafdelingen Pileparken 6. Der gennemføres målinger ved Marielyst, Solnavej, Høje Gladsaxe og området øst for Møllemarken (Gedvad). A5.3 I samarbejde med Gladsaxe Kommune udføres målinger af vejvand i forbindelse med forsøg om brug af alternativer til salt til glatførebekæmpelse. A6.0 Optimere driften. Der gennemføres TV-inspektion omkring kildepladser og inden for et delområde, der udvælges med henblik på kommende vejvandsseparering. A7.0 Renovere spildevandssystemet. De ledninger som via TV-inspektionen har vist sig renoveringsmodne renoveres inden for årets økonomiske ramme. (4) A8.0 Paradigme for driftsaftaler. Afklaring af ansvar og roller ifm. den efterfølgende drift af klimaanlæg A9.0 Sikre tilgængelig og tilstrækkelig viden for graveaktører ved klimatilpasningsprojekter. I samarbejde med Gladsaxe Kommune at afdække muligheder for at automatisere udlevering af essentielle oplysninger omkring LAR-anlæg TV-inspektion er udført inden årets udgang. Ledningerne er renoveret inden årets udgang. Novafos er tovholder på udarbejdelse af paradigme for driftsaftaler. Novafos deltager i analysearbejdet og den efterfølgende implementering. Side 4 5

10 Mål Handling Resultatkrav Uddybende bemærkninger i forbindelse med hhv. LER ansøgninger samt ved gravetilladelser (kommunen) via GIS kort. Side 5 5 A10.0 Måling af grundvandsspejl. Kommune og forsyning samarbejder om at måle grundvandsspejlet relevante steder og begynde stillingtagen til håndtering af terrænnært grundvand. Fælles for vand og spildevand F1.0 Sikre effektiv service til kunderne. Der udarbejdes fælles leveringsbestemmelser/regulativ for drikkevand til Novafos kunder. F1.1 Der udarbejdes fælles leveringsbestemmelser/betalingsvedtægt for spildevand til Novafos kunder. Novafos deltager i arbejdet med stillingtagen til håndtering af terrænnært grundvand. Der foreligger et udkast til fælles leveringsbestemmelser/regulativ for drikkevand til Novafos kunder. Der foreligger et udkast til fælles leveringsbestemmelser/betalingsvedtægt for spildevand til Novafos kunder.

11 Investeringsaftale Gladsaxe, Bilag 2, Investeringsaftale Budgetoverslag for for de 2 forsyningsselskaber Tabel: Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S - investering i kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Vandområdet Vandværk Renovering af vandværker Ledninger Renovering af vandledninger Målere Udskiftning af vandmåler Spildevandsområdet Puljeprojekter Afsluttende arbejder, tidligere anlægsprojekter Kommende anlægsprojekter Renovering ledninger Renovering bygværker Nye kloakstik Projekter Fællesanlæg, KE, Gladsaxe Gedvad - Møllemarken Letbane Kagsmosen, Vandløbsregulering Kagså, kvalitetsprojekt Stavnsbjerg Alle - Pilebro Kagsåkvarteret Stavnsbjerg Alle - Bassin SST Skybrudstunnel I alt