Driftsaftale for Nordvand A/S 2013

Transkript

1 Driftsaftale for Nordvand A/S november

2 Driftsaftale for Nordvand A/S 2013 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand A/S. Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder som Nordvand forpligter sig til at arbejde med i Aftalen giver ikke et fuldstændigt billede af den daglige drift. Aftalen er opbygget som en fælles aftale for alle 5 forsyningsselskaber og serviceselskabet i Nordvand. Aftalen skal bidrage til at synliggøre ejernes forventning til opgaveløsningen i Nordvand og udviklingsretningen for opgaveløsningen. Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien, samt de mål der er opstillet af de to kommuner inden for forsyningsområdet i sektorplaner. Driftsaftalen gælder for 2013, det er en videreudvikling af Driftsaftale 2012, hvor en række mål er revideret, andre er udgået og nogle mål er helt nye. Rammebetingelser Plangrundlag Driften og udviklingen af vand- og spildevandsaktiviteter i de to kommuner er overordnet styret af henholdsvis vand og spildevandsplanerne. Disse planer er udarbejdet og godkendt af kommunerne. Der udarbejdes årligt investeringsplaner dækkende begge områder, som oversigtsmæssigt er anført i driftsaftalen efter mål og resultatkravsskemaerne. De mål og krav der er formuleret i plangrundlaget retter sig mod de 5 forsyningsselskaber. Indfrielse af disse varetages af serviceselskabet. Innovation Nordvand deltager i ejerkommunernes bestræbelser og ønsker om at finde nye metoder til håndtering af opgaver indenfor vand og spildevand. Som eksempel kan nævnes, at Norvand deltager i udviklingsprojekter, hvor der arbejdes med at undersøge lokalt at rense vejvand, så det kan godkendes til afledning til recipient. Inden for drikkevand deltager Nordvand i udviklingsprojekter om on-line monitering af vandkvalitet, med det formål at kunne sikre en bedre overvågning af drikkevandskvaliteten. Nordvand deltager endvidere i diverse udviklingsprojekter eksempelvis med de større uddannelsesinstitutioner, et eksempel herpå er deltagelse i Vand i Byer (Det strategiske Partnerskab Vand i Urbane områder), hvor Nordvand sammen med ejerkommunerne søger at inddrage alle interessenter i håndtering af regnvand, herunder også borgerne. Kommunikation Nordvand arbejder kontinuerlig med at optimere informationen til vores forbrugere. Den øgede anlægsaktivet stiller nye krav til vores information i forbindelse med vores aktivitet på offentlig vej. I 2013 vil der ske en forøget indsat i relation til information om anlægsarbejder, 2

3 dels ved opsætning af info-stander ved de enkelte projekter, som giver en uddybende beskrivelse af de konkrete projekter, og dels ved anvendelse af SMS service. Ejerstrategi for Nordvand De to kommuner har formuleret en ejerstrategi, der skal danne grundlaget for driften og udviklingen af selskabet. Strategien er fireårig og gælder fra og frem til Strategien har formuleret 11 indsatsområder: 1. Sikre levering af drikkevand med en høj kvalitet og med høj forsyningssikkerhed. Sikre afledning af regn- og spildevand på en miljømæssig forsvarlig måde under hensyntagen til mindst mulig gene for kunderne. 2. Sikre en langsigtet takstpolitik, der sigter mod at kunderne på vand og afløb får en så lav samlet forbrugerpris som muligt, under hensyntagen til ønsket om et højt serviceniveau. 3. Sikre at Nordvand drives effektivt indenfor de af prisloftet fastsatte rammer og dermed under opfyldelse af centralt fastsatte effektiviseringskrav. 4. Sikre Nordvands fortsatte certificering (marts 2012) indenfor kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, energi og Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed (DDS). Arbejde på at inddrage social ansvarlighed (CSR) i Nordvands arbejde og ved recertificering i 2015 at søge certificering indenfor CSR også. 5. Sikre og udbygge god dialog og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere med fokus på arbejdsmiljø og effektiv opgavevaretagelse. 6. Sikre et fortsat tæt samarbejde med vores tilsynsmyndigheder, herunder bidrage med faglig kompetence og erfaring til kommunernes planarbejde. Sikre at målsætning og strategier i kommunernes sektorplaner efterleves. Gennem årlig driftsaftale mellem Nordvand og de 2 ejerkommuner sikre konkret udmøntning af målsætninger og strategier fra de kommunale sektorplaner. 7. Sikre en åben, ansvarlig, aktiv og gennemsigtig kommunikation til vores ejere, kunder/forbrugere og myndigheder. 8. Sikre gennem Indkøbspolitik og Intern Overvågning at alle væsentlige indkøb konkurrenceudsættes under hensyntagen til pris, etik, miljø og arbejdsmiljø. 9. Arbejde for, at udvikle forpligtende samarbejder med andre vandselskaber for på sigt at skabe grundlaget for evt. fusion med et eller flere vandselskaber. 10. Være på forkant med udviklingen i sektoren gennem indgåelse i innovative projekter med eksterne parter såsom rådgivere, leverandører og uddannelsesinstitutioner. 11. Søge indflydelse på udviklingen indenfor alle områder relevant for vandsektoren gennem deltagelse i arbejde i DANVA, KL, KTC, Naturstyrelsen, IDA og andre relevante fora. 3

4 Figur 1: Rammegrundlag for driften af Nordvand I figur 1 er illustreret sammenhængen mellem mål og resultatkrav, der er stillet til opgaveløsningen i Nordvand fra de to kommuner både som ejer og myndighed, og som skal indarbejdes i driftsaftalen for Nordvand (serviceselskabet). Struktur Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i sektorplanerne, ejerstrategien m.m., er der opstillet en række konkrete mål og resultatkrav for Aftalen er opdelt i to tabeller. Tabel 1 omfatter de overordnede/strategiske mål og målsætninger, som skal sikre den overordnede udvikling og fremdrift af opgaveløsningen. Tabel 1 er tænkt som bestyrelsens primære værktøj til at følge Nordvands opgaveløsning. I tabel 2 er der opstillet en række mere konkrete mål, som på mere detaljeret niveau skal bruges af ledelse og medarbejdere i det daglige arbejde med indsatsområderne i

5 Tabel 2 er disponeret efter opgavetyper. Den er opdelt i følgende afsnit Kundebetjening Plangrundlag Produktion af drikkevand Distribution af drikkevand Afløb IT & SRO Organisationsudvikling Under hvert afsnit er der opstillet en række Mål, som kan være både etårige eller flerårige. For hvert mål er der opstillet en eller flere Handlinger, som er de konkrete aktiviteter, som det er planen at gennemføre inden for det kommende år. For hver Handling er der opstillet konkrete resultatkrav. Hvis der ikke er anført deadline, skal resultatkravet være indfriet inden årets udgang. I bilag 1 er der medtaget en investeringsoversigt for 2013 for de 5 selskaber. Der er tale om en kopi fra Budget år

6 Tabel 1: Overordnede mål og målsætninger for 2013 Mål og målsætninger Handling Resultatkrav 1 Påvirkningen af miljøet som følge af overløb til Øresund, vandløb og søer skal minimeres. 2 Klimatilpasning af afløbssystemer mv. for håndtering af spildevand og regnvand skal ske på grundlag af fagligt kvalificerede langsigtede klimatilpasningsplaner og sektorplaner 3 Lokal håndtering af regnvand skal øges. Kapaciteten af afløbssystemerne i de to kommuner skal øges yderligere. Vejvand skal gradvist separeres fra spildevandssystemerne i de to kommuner. Nordvand skal bidrage med faglige input til samt deltage i udarbejdelsen af kommunernes klimatilpasningsplaner samt i implementeringen heraf. Nordvand vejleder kunderne omkring muligheden for at separere regn- og spildevand på kundens ejendom. Gentofte Renoveringen af Kildeskovsrenden og etablering af øgede bassinvolumen er påbegyndt inden ud gangen af Separering af vejvand i et område af Hellerup nær strandvejen er påbegyndt inden udgangen af Deltager aktivt i tværgående arbejdsgruppe om implementering af Gentofte Kommunes klimatilpasningsstrategi. Inden udgangen af 2014 skal mindst 800 boligenheder have afkoblet deres regnvand fra det offentlige afløbssystem. I løbet af 2013 skal Nordvand deltage i 3 borgermøder arrangeret af Gentofte Kommune i samarbejde med grundejerforeningerne, her skal Nordvand komme med oplæg og deltage i efterfølgende dialog med borgerne. Gladsaxe Færdiggøre etableringen af overløbsbassin på Symfonivej, sammen med HOFOR. Med udgangen af 2013 forligger der en plan for separeringen af vejvand i Gedvad og de første delprojekter er påbegyndt. Grønnemosekvarteret bliver vejvandssepareret med opstart i 2. kvartal Etableringen af regnvandssøer i Høje Gladsaxe Parken, som modtager regnvand fra bl.a. Grønnemosekvarteret og Høje Gladsaxe, forventes påbegyndt i 3. kvartal. Deltager aktivt i udarbejdelse og implementering af klimapolitik og klimaplan. Med udgangen af 2013 skal mindst 500 boligenheder have afkoblet deres regnvand fra det offentlige afløbssystem. Med udgangen af 2014 er målet i alt 1000 boligenheder. 6

7 4 Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt. 5 Kvalitet af leveret drikkevand skal være god. 6 Energiforbruget pr. producerede/leverede mængder af drikkevand samt bortledte mængder af spildevand og regnvand skal reduceres. Alle eternit- og støbejernsledninger skal udskiftes inden Hygiejnen på vandværkerne skal være god, og alle medarbejdere, der arbejder med drikkevand, skal løbende uddannes i god hygiejne. Elforbruget registreres løbende, og reduktion af energiforbruget indgår i alle renoveringer. 7 Sikrer optimal likviditet. Som opfølgning på finansieringsstrategien afbalanceres behov for likviditet mod sikkerhed for indestående likvide midler. 8 Løbende sikre en høj kundetilfredshed. Gennemfører årlig kundeundersøgelse. Renovering af 7,8 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm). Renovering af 6,6 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm). 98 % af vandprøver til kontrol på mikrobielle parametre overholder kvalitetskravene. Reducerer elforbruget med 2 % årligt pr. m 3 vand, der laves en opgørelse inden udgangen af På baggrund af den vedtagne finansieringsstrategi, følges der kvartalsvis op overfor bestyrelsen på dels placering af likvide midler samt forrentning af samme. Herudover følges der op på forventet fremtidigt likviditetsbehov. Målet er mindst 90 % tilfredshed med den samlede oplevelse af Nordvand og de leverede ydelser. Tabel 2: Drifts mål for Nordvand A/S 2013 Mål og målsætninger Handling Resultatkrav Kundebetjening 9 Sikrer god, aktiv kundebetjening. Foretager løbende registrering og evaluering af svartider på telefoniske henvendelser. 10 Høj grad af digital kundebetjening. Forsætte arbejdet med at etablere en SMS service på områder som: Målerskift, afbrydelse af vand, overløb til søer ol. Gentofte Gladsaxe Besvarelsesprocenten af indgående telefonopkald skal være højere end 95 %. Indgående telefonopkald må gennemsnitligt højst vente 20 sekunder inden besvarelse. Telefonopkald skal gennemsnitligt afsluttes på maksimalt 2 minutter. Inden udgangen af 2013 er det muligt for Nordvands forbrugerne at tilmelde sig 4 services. 7

8 11 Gennemfører en aktiv information til kunderne. Plangrundlag 12 Sikrer en optimal regional håndtering af regnvand ved skybrud på tværs af kommunegrænser. 13 Sikrer optimale løsninger til indfrielse af de krav, der er i vandplanerne, vedr. overløb til recipienterne. I forbindelse med vandafregning udsendes informationsfolder. Indholdet koordineres med de to kommuner. Deltager efter behov i møder med grundejerforeninger og boligselskaber m.m. Deltager aktivt sammen med andre kommuner og vandselskaber i løsninger, som sikrer afledning af regnvand i hovedstadsområdet med mindst mulig gener (Regnvandsforum). Nordvand deltager i implementering af de kommunale handlingsplaner og klimaplaner. 14 Opdatere sektorplanerne. Bidrage til revision af Spildevandsplanerne. Produktion af drikkevand 15 Forbedrer forsyningssikkerheden mht. drikkevand. Påbegynder renoveringen af Bagsværd Vandværk. 16 Sikre en optimal vedligeholdelse. Udbrede brugen af IDUS (program til styring af drift og vedligeholdelse), hvorved der opnås prioritering og dokumentering af opgaveløsningen. Distribution af drikkevand 17 Reducerer tab i ledningsnettet således at tabet kan holdes under 8 %. Der gennemføres målrettet og systematisk lækagesøgning. Sektionering af Gladsaxe Udsender mindst én folder til alle vores kunder i løbet af Vil blandt andet indeholde information om lokal håndtering af regnvand. Samt deltage i mindst 3 borgermøder i hver kommune. Medvirke i analysen af hvorledes der findes en holdbar løsning på at lede overfladevand/regnvand fra Emdrup sø s opland til Øresund. Der foreligger et udkast til konkret projekt til forbedring af de fysiske forhold i Gentofte Renden. Inden udgangen af 2013 foreligger første udkast til plan for genopretning af Kagsåen. Revisionen af spildevandsplanerne er opstartet i løbet af 3. kvartal. Renoveringen af Bagsværd Vandværk er påbegyndt inden udgangen af 2 kvartal Al planlagt vedligeholdelse i Vand Produktion styres gennem IDUS. Gennemfører systematisk lækagesøgning mindst 2 gange i hele forsyningsområdet. Hele Gladsaxe Kommune er opdelt i mindre sektioner inden årets udgang. 8

9 Afløb, ledninger 18 Sikrer effektiv bortledning af spildevandet og opretholder funktionalitet af kloakledningsnettet. Afløb, Pumper og Bassiner 19 Vedligeholder bygværker, bassiner og pumpestationer i henhold til fastlagte planer. IT og SRO 20 Gennemfører fælles og moderne styring af alle vores tekniske anlæg. Organisationsudvikling Der gennemføres TV-inspektion af 1/15 del af ledningsnettet i hver kommune, i henhold til spildevandsplanerne. Foretager systematisk ledningsrenovering bl.a. på baggrund af udførte TV-inspektioner året forinden og vejvandssepareringsprojekter. Gennemfører renovering/gennemsyn i henhold til handlingsplaner i SMART for bygværker, bassiner og pumpestationer. Nyt SRO-anlæg i afløbssystemet implementeres i IFIX og eksisterende anlæg omlægges til IFIX. 21 Sikre et godt arbejdsmiljø. Konstant have fokus på medarbejderes trivsel og sikkerhed på arbejdspladsen. 22 Skaber fysisk ramme for at Nordvand kan blive på Ørnegårdsvej. 23 Sikre en udvikling af Ledelsessystemet. Der arbejdes med at udbrede God ledelse. Arbejder sammen med Gentofte Kommune på en renoveringsplan for materielgården på Ørnegårdsvej. Der gennemføres en revision af de 8 processer, der beskriver vores ledelsessystem Gennemfører TV-inspektion inden for et delområde i hver kommune inden udgangen af 2. kvartal. Inden årets udgang er der renoveret de strækninger, som TV-inspektionen har vist nødvendig, inden for årets økonomiske ramme. Gennemsyn er udført inden udgangen af 3. kvartal. Handlingsplan for renoveringer 2014 foreligger med årets udgang. 90 % af alle anlæg i afløbssystemet er indkørt i det nye IFIX inden udgangen af Der gennemføres bl.a. en fælles temadag for hele Nordvand Målsætning er at have mindre end 4 % sygefravær i Nordvand. Målsætning er at have færre end 20 registrerede arbejdsskaber og færre end 10 anmeldte arbejdsskaber i Nordvand. Med udgangspunkt i God Ledelse i Nordvand gennemføres lederseminar i 2. kvartal. Byggeriet af nye mandskabsfaciliteter igangsat inden Revisionen er gennemføret inden udgang af 3. kvartal 9

10 Opfølgning Opfølgningen på driftsaftalen over for bestyrelsen sker kvartalvis. Opfølgning over for kommunerne sker 2 gange årligt. Statusrapporten fremsendes til de tekniske direktører, der forestår den politiske fremlæggelse. Driftsaftalen er godkendt af bestyrelsen i Nordvand den 16. november 2012 og forelagt i Gentofte Kommune, Teknisk Udvalg, den xxx samt Gladsaxe Kommune xxx. 10

11 Bilag 1 Investeringsoversigt for de 5 selskaber Bilag 1.1 Gentofte Vand A/S Investeringsoversigt Gentofte Vand A/S kr. Vandværk SRO - opdatering 100 Glas langs filterkant 750 Ventiler filtersal 500 Udskiftning sand, filtre Pulje til mindre projekter 200 Ledninger Vandledninger Gentofte Stik Vandmåler - udskiftning Infrastruktur It-etablering 411 Nye mandskabsfacilitet

12 Bilag 1.2 Gladsaxe Vand A/S Investeringsoversigt Gladsaxe Vand A/S kr. Vandværker SRO - opdatering 100 Bagsværd Vandværk, renovering Pulje til mindre projekter 250 Ledninger Vandledninger Gladsaxe Stik Vandmåler - udskiftning Infrastruktur It-etablering 411 Nye mandskabsfacilitet

13 Bilag 1.3 Gentofte Spildevand A/S Investeringsoversigt Gentofte Spildevand A/S kr. Puljeprojekter Afsluttende arbjeder, tidligere anlægsprojekter Kommende anlægsprojekter Renovering ledninger Renovering bygværker Projekter Renovering af Kildeskovsrenden Separering af Strandvejsområdet Brogårdsbassin Havledning Fællesanlæg KE, Gentofte 70 Bassinledning ved Skovshoved Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag Tjørnestien Infrastruktur Nye mandskabsfaciliteter IT-etablering

14 Bilag 1.4 Gladsaxe Spildevand A/S Investeringsoversigt Gladsaxe Spildevand A/S kr. Puljeprojekter Afsluttende arbjeder, tidligere anlægsprojekter Kommende anlægsprojekter Renovering ledninger Renovering bygværker Projekter Symfonivej Høje Gladsaxe Parken Skolesvinget Opland Gedvad, central nedsivning Fællesanlæg KE, Gladsaxe 100 Deklarering ledninger v. rækkehuse Grønnemosekvarteret - separering Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag Marielyst, LAR Infrastruktur Nye mandskabsfaciliteter IT-etablering

15 Bilag 1.5 Sjælsø Vand A/S Investeringsoversigt Sjælsø Vand A/S kr. Vandværk Ledningsomlægning langs motorvejen SRO - opdatering 250 Anlæg II beluftning, projektering 300 Overbygninger Nivå Energioptimering boliger 200 Pulje til mindre projekter 310 Infrastruktur It-etablering