Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af organiseret kriminalitet: Hvad kan der gøres for at styrke EUlovgivningen

Transkript

1

2

3 GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af organiseret kriminalitet: Hvad kan der gøres for at styrke EUlovgivningen på dette område? SAMMENDRAG Resumé Rammeafgørelsen om bekæmpelse af organiseret kriminalitet fra 2008 danner en sofistikeret ramme for kriminalisering af deltagelse i en kriminel organisation. Hvad angår juridisk sikkerhed og anvendelsesområdet samt det opnåede harmoniseringsniveau, er forbedringer dog påkrævet. Rammeafgørelsen er udarbejdet i brede og vage vendinger, hvilket kan føre til overkriminalisering. Det er nødvendigt med et større harmoniseringsniveau for ikke blot at sikre ens forhold blandt medlemsstaterne, men også for at forenkle arbejdet med yderligere elementer inden for europæisk strafferet. Lissabontraktaten indeholder en række bestemmelser, der kan tjene som retsgrundlag for yderligere udvikling af lovgivningen på dette område. En grundig evaluering af medlemsstaternes implementering af rammeafgørelsen fra 2008 samt de nationale domstoles fortolkning af de pågældende begreber bør danne grundlag for nye forslag. PE DA

4 Dette dokument er udarbejdet på foranledning af Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE). FORFATTERE Valsamis Mitsilegas Professor i europæisk strafferet Direktør, Institut for Strafferet Queen Mary, University of London Under ledelse af Centre d Etudes sur les Conflits (C&C) samt afdelingen for retlige og indre anliggender ved Centre for European Policy Studies (CEPS) ANSVARLIG ADMINISTRATOR Andreas HARTMANN Temaafdeling C - Borgernes Rettigheder og Konstitutionelle Anliggender Europa-Parlamentet 1047 Bruxelles, Belgien -adresse: andreas.hartmann@europarl.europa.eu SPROGUDGAVER Original: EN Resumé: BG, CS, DA, DE, EL, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV, GA, HR OM REDAKTØREN Skriv til følgende -adresse for at kontakte temaafdelingen eller abonnere på dens månedlige nyhedsbrev: poldep-citizens@europarl.europa.eu Manuskript færdiggjort i juli 2011 Europa-Parlamentet, Bruxelles, 2011 Dette dokument er tilgængeligt på internettet under: ANSVARSFRASKRIVELSE De synspunkter, der gives udtryk for i dette dokument, er udelukkende forfatterens ansvar og afspejler ikke nødvendigvis Europa-Parlamentets officielle holdning. Eftertryk og oversættelse til ikke-kommercielle formål er tilladt med angivelse af kilde. Udgiveren skal orienteres på forhånd og tilsendes et eksemplar.

5 Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af organiseret kriminalitet : Hvad kan der gøres for at styrke EU-lovgivningen på dette område? SAMMENDRAG Baggrund Den Europæiske Union har haft en ledende rolle i udviklingen af en omfattende strafferetsramme for bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Den seneste EU-lovgivning på dette område, rammeafgørelsen om bekæmpelse af organiseret kriminalitet fra 2008, afspejler synergien mellem EU og internationale fora såsom FN i udviklingen af globale standarder. Rammeafgørelsen danner en sofistikeret ramme for kriminalisering af deltagelse i en kriminel organisation. Hvad angår juridisk sikkerhed og anvendelsesområdet samt det opnåede harmoniseringsniveau, er forbedringer dog påkrævet. Mål Rammeafgørelsen vil i dette notat blive underkastet en analyse og vurdering ud fra et historisk og kontekstorienteret perspektiv, og de primære bestemmelser i afgørelsen vil blive analyseret og kritisk vurderet. Dette notat vil udforske indvirkningen af kriminalisering af deltagelse i en kriminel organisation med hensyn til juridisk sikkerhed samt det opnåede harmoniseringsniveau. Det vil blive fremført, at der ikke blot er behov for yderligere harmonisering inden for den nationale strafferet, men også med henblik på at forenkle arbejdet med yderligere aspekter af den europæiske strafferet, herunder sanktioner for andre strafbare handlinger, gennemførelsen af princippet om gensidig anerkendelse i kriminalsager samt det udførte arbejde via Europol og Eurojust. Notatet vil herefter udforske mulighederne i Lissabontraktaten for yderligere tiltag vedrørende harmonisering af strafferetten inden for organiseret kriminalitet. NØGLEFORHOLD Den Europæiske Union har haft en ledende rolle i udviklingen af en omfattende strafferetsramme for bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Den seneste EU-lovgivning på dette område, rammeafgørelsen om bekæmpelse af organiseret kriminalitet fra 2008, afspejler synergien mellem EU og internationale fora såsom FN i udviklingen af globale standarder. Selv om rammeafgørelsen danner en sofistikeret ramme for kriminalisering af deltagelse i en kriminel organisation, er der behov for forbedringer, hvad angår juridisk sikkerhed og anvendelsesområdet samt det opnåede harmoniseringsniveau. Rammeafgørelsen forsøger at forene to øjensynligt forskellige mål: At indføre en særlig strafbar handling, der adskiller sig fra andre forbrydelser begået af en forening/gruppe inden for det nationale strafferetlige system, for deltagelse i en kriminel organisation og samtidig at undgå at have en for stringent og snæver tilgang til definitionen af organiseret kriminalitet ved at tage højde for det synspunkt, at kriminelle organisationer ikke altid opererer under en hierarkisk struktur. 3

6 Temaafdeling C: Borgernes Rettigheder og Konstitutionelle Anliggender Resultatet heraf er en tilsyneladende modstridende definition af en kriminel organisation med potentiale til at føre til overkriminalisering, eftersom elementerne ved en kriminel organisation er defineret meget bredt og efter fleksible og tvetydige kriterier. Det er nødvendigt med et større harmoniseringsniveau for ikke blot at sikre ens forhold blandt medlemsstaterne, men også for at forenkle arbejdet med yderligere elementer inden for europæisk strafferet, hvilket inkluderer gennemførelsen af princippet om gensidig anerkendelse i kriminalsager samt det udførte arbejde via organer som Europol og Eurojust. Lissabontraktaten indeholder en række bestemmelser, der kan tjene som retsgrundlag for yderligere udvikling af lovgivningen på dette område. En grundig evaluering af medlemsstaternes implementering af rammeafgørelsen fra 2008 samt de nationale domstoles fortolkning af de pågældende begreber bør danne grundlag for nye forslag. Ændringer af rammeafgørelsen fra 2008 skal sikre såvel et højere harmoniseringsniveau som en snævrere kriminalisering af deltagelse i en kriminel organisation, der vil give juridisk sikkerhed og retfærdiggøre behovet for at adskille kriminalisering af deltagelse i en kriminel organisation fra andre relaterede strafbare handlinger. ANBEFALINGER Anbefaling nr. 1: Europa-Parlamentet bør anmode Kommissionen om at udføre en detaljeret vurdering af medlemsstaternes implementering af rammeafgørelsen om organiseret kriminalitet fra Vurderingen bør både omfatte den lovgivningsmæssige gennemførelse af rammeafgørelsen og de nationale domstoles fortolkning af de pågældende begreber. Anbefaling nr. 2: Europa-Parlamentet bør anmode Kommissionen om detaljerede informationer om implementeringen af andre tiltag inden for materiel EU-strafferet, herunder deltagelse i en kriminel organisation som en skærpende omstændighed. Oplysningerne bør bade omfatte den lovgivningsmæssige gennemførelse og de nationale domstoles fortolkning af deltagelse i en kriminel organisation som en skærpende omstændighed. Anbefaling nr. 3: Europa-Parlamentet bør anmode Kommissionen om detaljerede informationer om medlemsstaternes implementering af forbuddet mod hvidvaskning af udbytte fra organiseret kriminalitet. Oplysningerne bør både omfatte den lovgivningsmæssige gennemførelse og retspraksis. Anbefaling nr. 4: Europa-Parlamentet bør anmode Europol om en detaljeret forklaring til dens anvendelse af den juridiske definition på organiseret kriminalitet (i særdeleshed vedrørende deltagelse i en kriminel organisation samt definitionen på 4

7 Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af organiseret kriminalitet : Hvad kan der gøres for at styrke EU-lovgivningen på dette område? en organiseret kriminel gruppe) i dens operationelle indsats, navnlig i udviklingen af trusselsvurderinger af organiseret kriminalitet (OCTA). Anbefaling nr. 5: Europa-Parlamentet bør anmode Eurojust om en detaljeret forklaring til dens anvendelse af den juridiske definition på organiseret kriminalitet (i særdeleshed vedrørende deltagelse i en kriminel organisation samt definitionen på en organiseret kriminel gruppe) i dens operationelle indsats, og hvorvidt forskellige definitioner på national plan skaber hindringer i Eurojusts arbejde. Anbefaling nr. 6: I lyset af udfaldet af den detaljerede vurdering af implementeringen af rammeafgørelsen om organiseret kriminalitet fra 2008 bør Europa-Parlamentet overveje at støtte ændringsforslaget til rammeafgørelsen. Anbefaling nr. 7: Ved gennemgangen af ændringsforslagene til rammeafgørelsen fra 2008 bør Europa-Parlamentet som specificeret ovenfor medregne de mange formål og funktioner ved kriminalisering af deltagelse i en kriminel organisation samt en ukritisk kriminaliserings indvirkning på juridisk sikkerhed og grundlæggende rettigheder. Anbefaling nr. 8: Ved gennemgangen af ændringsforslagene til rammeafgørelsen fra 2008 skal Europa-Parlamentet tilstræbe at sikre et højere harmoniseringsniveau samt en snævrere kriminalisering af deltagelse i en kriminel organisation. Dette vil give juridisk sikkerhed og retfærdiggøre behovet for at adskille kriminalisering af deltagelse i en kriminel organisation fra andre relaterede strafbare handlinger. 5

8