Årsrapport for 2017 Rønnebæksholm

Transkript

1 Årsrapport for 2017

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Redegørelse for det økonomiske resultat Opfølgning på selvforvaltningsmålene Redegørelse for målopfyldelsen Bemærkninger i øvrigt...5 Marts 2018 Side 2

3 1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2016 til 2017 samt den opgjorte overførsel fra 2017 til Overførsel fra Kr. Resultat for året Kr. Overførsel til Kr. Procent af bruttobudgettet 1,5 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Vi er gået ud med et underskud i Det skyldes at vi havde to opsigelser i 2017, hvad der medførte udbetaling af ferie etc. (en uventet merudgift i august og september på ca kr.). Det er samtidig en udgift som vi ikke afholder i Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Marts 2018 Side 3

4 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2017 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat 1. Udvikling af eksperimenterende kulturhistorisk lydpark 2. Udvidelse af udstillingsarealet JA 3. Kunstinstallation på Møllebakken JA 4. Udvikling af herregårdshaven JA 5. Indsats for daginstitutioner JA 6. Fremragende læringsmiljøer Smiley Tidsplan Videreføres målet i 2018? (Ja/nej) JA Marts 2018 Side 4

5 Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt røde eller gule smileyer, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr. 1 Vi har modtaget midler fra KU samt fra Spar Nord Fonden, og vi det ville være muligt at gå i gang inden for de økonomiske rammer vi har pt., men vi forsøger fortsat at få flere midler hjem inden projektet iværksættes, så det kan blive søsat, og realiseret, som planlagt. 2 Der er flyttet anlægsmidler fra 2017 til 2018, så vi er tættere på at kunne igangsætte udvidelsen af udstillingsarealet. 3 Mangler strategi for henvendelse til fonde. Den udarbejdes pt. 4 Der foreligger ikke en femårsplan for herregårdshaven, men alle veje til målet er opfyldt, og haven er kommet op i omdrejninger igen, og er blevet en strategisk medspiller i s øvrige aktiviteter. Vi har ansat ny gartner, der vil følge målet til dørs i 2018, og arbejde videre med de gode samarbejder der er etableret. 5 Målet blev opfyldt og mere til. Projektet blev udvidet til brobygningsprojektet Fortællinger i bevægelse der involverer alle børn i Næstved født i 2012 og 2013, samt samtlige daginstitutioner og SFO er. Projektet løber i 2017/2018 og 2018/ Punkt 1 er ikke opfyldt, punkt 2 og 3 er. Det har vist sig særdeles svært at arbejde med modtagerklasser. Skolerne/klasserne vil meget gerne, men pga. eksterne faktorer, der primært gælder at eleverne bliver flyttet til andre dele af landet, har det ikke været muligt at gennemføre det. Vi arbejder fortsat på det. Vi har derimod med succes gennemført forløb for specialklasser og afholder mange kulturhistoriske læringsforløb Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2017, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Marts 2018 Side 5

6 Dato: 18. marts, 2018 Virksomhedsleder Dina Vester Feilberg Marts 2018 Side 6