Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 21. marts 2019 blev udsendt d. 28. marts 2019 og godkendt d. 11. april uden bemærkninger.

Transkript

1 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Mandag den 29. april 2019, kl Sted: Diabetesforeningen, Stationsparken 24, st.tv., 2600 Glostrup Tilstede: Afbud: Truels Schultz, Jørgen Andersen, John Arne Sørensen, David Rasmussen, Anja Dahl Østergren, Thomas Elgaard Larsen og Henning Nielsen. Peer Steensbro, Tanja Thybo, Anne Sander, Henrik Fagerholt, Ane Eggert, Helen Heidemann og Gitte Lippert (referent). Torben Wied og Mette D. Jensen. Gæst: Advokat Lars Rasmussen deltog under pkt Godkendelse af dagsorden Hovedbestyrelsen var indkaldt til et ekstraordinært møde til brug for forberedelse af materialer til det kommende repræsentantskabsmøde d. 25. maj Hovedbestyrelsen godkendte dagsordenen. 2. Opfølgning på Hovedbestyrelsesmøde af hovedbestyrelsesmøde d. 21. marts 2019 blev udsendt d. 28. marts 2019 og godkendt d. 11. april uden bemærkninger. Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning og havde ikke yderligere bemærkninger. 3. Hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsjusteringer - godkendelse Forslag til vedtægtsjusteringer havde været i høring i baglandet. Alle bemærkninger fremgik af bilag. Samlet oversigt med alle Hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsjusteringer, inkl. motivering, var ligeledes vedlagt i bilag. Nye ændringer markeret med farven rød og blå. Hovedbestyrelsens kommentarer fra sidste møde var indarbejdet, inden præsentationen på HB/RU fællesmødet. Nedenfor er forslag fremhævet, hvor der havde været væsentlige bemærkninger fra et eller flere regionsudvalg på og efter HB/RU fællesmødet. Advokat Lars Rasmussen deltog på mødet og kunne hjælpe med eventuelle justeringer af forslag. Advokat Lars Rasmussen gennemgik de enkelte forslag: 1

2 9 Regionsudvalg Her er en bekymring fra baglandet (særligt RSJ) om en begrænsning af valgperioder kan gøre det svært at rekruttere til regionsudvalgene ( 9.6). Ligeledes en bekymring for at en ændring af valgperioden fra fire år til to år ( 9.4) vil give uro og mangel på sammenhængskraft i regionsudvalgene. Det indstilles, at Hovedbestyrelsen gendrøfter punktet og træffer endelig beslutning om valgperioder (såvel 9.4 som 9.6). Hovedbestyrelsen fastholdt forslaget om ændring af valgperioden for regionsudvalgene (halvering fra fire til to år for medlemmer og fra to år til 1 år for suppleanter). Hovedbestyrelsen frafaldt forslaget om begrænsning på valgperioder (max. 8 år). Hovedbestyrelsen ønskede i den forbindelse at være konsekvente i forhold til dem selv, og frafaldt derfor deres forslag om begrænsning på valgperioderne for Hovedbestyrelsen. Region Sjælland havde foreslået, at datoen for afholdelse af regionsmøder rykkes til den 31. marts. Dette kan desværre ikke lade sig gøre af tekniske grunde, da der skal indkaldes til Repræsentantskabsmøde to måneder for jf. vedtægterne, og det er derfor nødvendigt, at alle valg er afholdt. Det kan nævnes i forbindelse med Hovedbestyrelsens motivering eller via tilbagemelding til regionsudvalgene Repræsentantskabet Regionsudvalg Hovedstaden stiller forslag om, at en lokalforening, der består af flere kommuner bør tildeles en stemme pr. kommune og ikke en og kun en stemme for begge kommuner. Samtidig bør princippet om flere stemmer til store og folkerige kommuner bibeholdes. Ligeledes har der i år været tvivl om, hvordan vedtægternes en valgt skal fortolkes, hvorfor en præcisering er ønskelig. Her foreslås følgende præcisering: Fremtidig ordlyd: 10.2 Repræsentantskabet sammensættes af: 1) en delegeret, udpeget eller valgt blandt bestyrelsens medlemmer, fra hver lokalforening dog to delegerede fra hver lokalforening, der omfatter et geografisk område med mere end indbyggere og tre delegerede fra hver lokalforening, der omfatter et geografisk område med mere end indbyggere 2) en delegeret, udpeget eller valgt blandt bestyrelsens medlemmer, fra hver af de fem børnefamiliegrupper, 3) en delegeret, udpeget eller valgt blandt bestyrelsens medlemmer, fra hver af de fem ungegrupper, 4) en delegeret udpeget blandt bestyrelsens medlemmer fraaf hvert af de fem regionsudvalg samt endvidere 5) medlemmerne af Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen gendrøftede punktet og besluttende at fastholde deres forslag, hvor antal delegerede ved sammenlagte lokalforeninger fastsættes ud fra indbyggertallet. Det vil give det mest repræsentative demokrati. I forhold til den rejste problematik omkring, hvem der kan udpeges, var der enighed om, at paragraffen fastholdes i sin nuværende ordlyd. Det giver mulighed for at udpege en delegeret, som ikke sidder med i bestyrelsen. Vedkommende skal være medlem og opfylde det geografiske krav. 2

3 12 Hovedbestyrelsen To regionsudvalg (RH og RSJ) stiller sig tvivlende i forhold til, om det er nødvendigt med fagfolk i Hovedbestyrelsen og ønsker, at det fortsat er de frivillige, der besætter posterne i Hovedbestyrelsen. Motivation til forslaget er efterfølgende skærpet; det vil med det nuværende forslag fortsat være Repræsentantskabet, som har flertallet og dermed magten i Hovedbestyrelsen. Ligeledes fremhæves, at forslaget ligner vores søsterorganisationers; Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. En bekymring for ændring i begrænsning af valgperioder har ligeledes være rejst af RSJ. Hovedbestyrelsen valgte at fastholde forslaget og afprøve det ved afstemning. Der ønskes en mere konkret beskrivelse af, hvorfor der ønskes faglige kompetencer ind i bestyrelsen, bl.a. for at blive taget mere seriøst af omverdenen Som tidligere nævnt frafaldes forslaget om begrænsning på valgperioder. Hovedbestyrelsen var enig om, at alle medlemmer skal have stemmeret også de udpegede. Der var enighed om, at der på dagen kan ændres i rækkefølgen på dagsordenspunkterne. Det er tidligere praktiseret og vil give god mening. Vigtigt at dirigenten her gør opmærksom på praktik og konsekvenser overfor forsamlingen, og de er indforstået hermed. Det kan i praksis betyde, at pkt. 7 kontingent og pkt. 8 forslag fra Høje-Taastrup Lokalforening om genindførelse af regionskalender i medlemsbladet behandles, inden budgettet kan godkendes. Begge forslags beslutninger kan få konsekvenser for budgettet. 13 Permanente råd og ad hoc råd og udvalg Her er en bekymring for, om forslaget vil ændre på den faglige sammensætning i rådet. Motivationen til forslaget er således skærpet, så det fremgår tydeligere, at der fortsat vil være den samme faglige sammensætning, uagtet om vi har et eller to råd. Vi vil fortsat have de samme strenge at spille på med mindst muligt bureaukrati til følge. Hovedbestyrelsen valgte at fastholde forslaget og prøve det af ved en afstemning. Ved sammenlægning af rådene medtages samme repræsentation og kompetencer i det nye sammenlagte råd, herunder også antal diabetikere. Hovedbestyrelsen ser gerne et tættere samarbejde med rådet fremadrettet. 3 - Indsatsområder Lars Rasmussen rejste et ekstra punkt, hvor der til 3 indsatsområder havde været et ønske om at tilføje ordet uddannelsespolitik. Hovedbestyrelsen besluttede at fastholde ordlyden. Der gives en begrundelse til forslagsstilleren inden repræsentantskabsmødet. Hovedkontoret vil generelt efter mødet give en tilbagemelding til RU til deres fremsendte ændringsforslag på baggrund af Hovedbestyrelsens beslutninger. Procedure på repræsentantskabsmødet: Hovedbestyrelsen ønskede på sidste møde, at Lars Rasmussen fremlægger og motiverer samtlige forslag. 3

4 Hovedbestyrelsen ønskede enkeltvis afstemning på vedtægterne - enkelte justeringer vil blive pakket, som det naturligt hænger sammen. Hovedbestyrelsens mandat til Lars Rasmussens dirigentrolle: Lars vil fra starten orientere om rammerne fra mødet, der skal afvikles i en god og sober tone. Det er en demokratisk forening, og folk skal have lov til at komme til orde. Der gives mandat til, at processerne styres med en fast hånd, hvis behandling af sagerne trækker i langdrag. I lighed med tidligere placeres der en stolerække til talerne, og talen foregår fra talerstolen. Truels vil i forbindelse med sin aflæggelse af beretning informere om den turbulente tid, som 2018 bød på. 4. Indkomne forslag drøftelse Advokat Lars Rasmussen deltog under dette punkt. Der er modtaget indkomne forslag om følgende: Trykt kalender i medlemsbladet Høje-Taastrup Lokalforening Drøftelse: Ved en genindførelse vil der udover påvirkning af økonomien også være et stort ressourcetræk. Der skal fremadrettet arbejdes på at få flere mailadresser ind i vores medlemssystem. Ligeledes bør der ses på et mere brugervenligt program til den elektroniske kalender med tilhørende introkursus. Hovedbestyrelsen besluttede at stille et modforslag til Høje-Taastrups til en skriftlig afstemning. Dette forslag skal realistisk vise de økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser ved genindførelse af den regionale kalender versus den nye model. Hovedbestyrelsen er indstillet på, at deres modforslag med en vis sandsynlighed ikke stemmes hjem, men det er vigtigt at repræsentantskabet forstår konsekvenserne ved at stemme ja til genindførelsen af den trykte kalender. 5. Bæredygtig ressourcemodel godkendelse Hovedbestyrelsen besluttede på møde d. 30. januar 2019 at gå videre med bæredygtig ressourcemodel, og modellen har nu været i høring blandt de frivillige, se kommentarer i bilag. Hovedkontoret havde på den baggrund udarbejdet en justeret model med afsæt i input fra frivillige til drøftelse i Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen drøftede sagen og besluttede at frafalde forslaget på baggrund af økonomi, ressourcetræk og den modstand, der er mod forslaget ude i baglandet. Hovedbestyrelsen har sendt et signal om, at det er problematisk, at der står store midler ude i baglandet. Hovedkontoret opfordres til fortsat dialog med de lokalforeninger/grupper, der har mange midler stående med henblik på plan for anvendelse. 4

5 En ny Hovedbestyrelse må se på problematikken og kan måske vælge at arbejde videre med en ny fremtidig model for, hvorledes midlerne tildeles og forbruges. 6. Foreningsudvikling Frivilligpolitik og toårig national aktivitetsplan beslutning Frivilligpolitikken er nu revideret, og der er udvalgt temaer til toårig national aktivitetsplan på baggrund af involvering af og feedback fra foreningens frivillige. Om plan og politik gælder: Toårig national aktivitetsplan og frivilligpolitikken er to forskellige dokumenter, som tilsammen danner et solidt fundament for frivilliges engagement og aktiviteter og er dermed vigtige redskaber til den videre udvikling af foreningen Toårig national aktivitetsplan er en plan (strategi) for, hvordan frivillige involveres i at indfri Diabetesforeningen overordnede vision og mål og gælder to år ad gangen. Planen er dynamisk Frivilligpolitikken er spilleregler, som fordeler roller, ansvar og forpligtelser mellem frivillige og organisation. Politikken er statisk. Frivilligpolitikken Frivilligpolitikken ligger nu klar i tekst og layout og vedlægges indbydelse til Repræsentantskabsmødet den 25. maj. Frivilligpolitikken vil dertil produceres som en lille film på ca. 3 minutter til brug for introduktion af nye frivillige i foreningen, og skal ligge klar på frivilligportalen før regionsmøderne i efteråret. Frivilligpolitikken kan senere konkreteres i uddybende konkrete retningslinjer. Toårig national aktivitetsplan Der er i høj grad opbakning blandt foreningens frivillige til øget prioritering af følgende temaer i den toårige nationale aktivitetsplan, der skal gælde for : Støtte og rådgivning til børnefamilier Motion på tværs af aldre og typer Efter planens vedtagelse udgives den toårige nationale aktivitetsplan i form af en kort folder. Folderen vil indeholde faglig begrundelse for prioritering af temaer og beskrivelse af, hvordan frivillige involveres i at indfri Diabetesforeningens overordnede vision og mål i de kommende to år. Se bilag for kort præsentation af to temaer til brug for Repræsentantskabsmødet i maj. Toårige nationale aktivitetsplan er ikke udtømmende, og det vil fortsat være muligt at lave de aktiviteter, som vi kender i dag. Hovedbestyrelsen godkendte frivilligpolitikken og temaerne i den toårige nationale aktivitetsplan. Aktivitetsplanen får ikke tilført midler fra ubrugte rådighedsbeløb som tiltænkt, men kan gennemføres via Familieprojektets midler og støtte fra ny frivilligkonsulent med motion som speciale, der starter den 1. maj. 5

6 7. Kandidatliste orientering Kandidatlisten til det kommende valg den 25. maj 2019 blev gennemgået. 8. Rollefordeling på Repræsentantskabsmødet Med afsæt i de enkelte punkter på dagsordenen til Repræsentantskabsmødet drøftedes rollefordeling, herunder hvem som præsenterede hvilke punkter på dagen. Der var endnu ikke indkommet indstillinger til Oscar Jensens Legat eller 25 års fortjenstnål. Hovedbestyrelsen gennemgik dagsordenen for repræsentantskabsmødet og fordelte rollerne imellem sig. Hovedkontoret laver en drejebog/køreplan, der gennemgås på HB-mødet den 24. maj. 9. Eventuelt Orienteringssager: Danske Patienters Repræsentantskabsmøde herunder valg til Forretningsudvalget Truels gav en kort orientering: Danske Patienter modtager årligt 5 mio. kr. fra Finansloven. Dette beløb er i en vis grad øremærket til bl.a. at indlemme mindre foreninger i Danske Patienter. Diabetesforeningen og andre store foreninger (Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen) følger dette nøje og vil så vidt muligt gøre deres indflydelse gældende, når medlemsorganisationerne senere inddrages i forhold til anvendelse af midlerne. Valg til Forretningsudvalget: Truels valgte at trække sit kandidatur, men opnår han genvalg til maj vil han gerne kandidere i Følgende blev valgt ind: Helen Bernt Andersen, formand i Kræftens Bekæmpelse Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen Philip Rendtorff, adm. dir. i UlykkesPatientForeningen (genvalgt) 1. suppleant: Lone Nørager Kristensen, landsformand i Epilepsiforeningen 2. suppleant: Nis Peter Nissen, direktør I Alzheimerforeningen Nordic Forum 2020 og IDF Mundtlig orientering v/ Truels Schultz fra Skypemøde med de nordiske søsterorganisationer 23. april 2019 og en kort status på situationen i IDF. Nordic Forum: Står økonomi og brugte ressourcer mål med udbyttet? Enighed om at det er værdifuldt at mødes for at tage ved lære af hinanden, og dele erfaringer og drøfte, snarere end at høre eksterne foredragsholdere. Det kan (de større) organisationer gøre derhjemme 6

7 Som forventet var der et ønske om at mødes fra de mindre organisationer, også fordi de ikke deltager i andre konferencer, hvor vi andre mødes Overvej lettere sociale programmer, der dels koster en del mindre og dels tager mindre tid at arrangere Udnyt tiden også aftnerne til drøftelser og afkort evt. antal dage Overvej at mødes hvert andet år Nordic Forum er en god modvægt til IDF. Specielt, hvis alle ender med ikke at være medlem af IDF Enighed om at fortsætte drøftelsen om den fremtidig model Enighed om at disse Skypemøder er frugtbare, og at der indkaldes igen med et par måneders mellemrum Hovedbestyrelsen ønsker en drøftelse i efteråret ift. IDF, vores støtte til Andrew Boulton og mulige genindtrædelse. Møde mellem Hovedkontoret/Regionsudvalgene 26. maj 2019 v/ Thomas Mødet afholdes samme dag, som der er valg til EU. Det kan skabe problemer, for dem som gerne vil nå hjem at stemme fysisk. Mødet forventes afsluttet senest 14.30, så deltagere kan nå hjem at stemme, og hovedkontoret vil i invitationen gøre opmærksom på, at der også er valg til EU denne dag. Hvis der også udskrives Folketingsvalg denne dag, bør det overvejes at rykke mødet. HB-referater på FrivilligPortalen v/ David er fra Hovedbestyrelsens to møder 2019 er endnu ikke lagt på. Hovedkontoret får dem lagt på snarest muligt. Flash glukosemåling v/ Truels Truels informerede om, at der via det Nationale Diabetesnetværk var afgivet høringssvar på flash glukosemåling. Arbejdsgruppen havde indstillet, at alle type 1-diabetikere skulle have adgang til den. Vi har her gjort indsigelse, da det bør være alle insulinbehandlede diabetikere, herunder også type 2. Dette er nu indstillet til Danske Regioner. Diabetesforeningen bør kæmpe for at alle hjælpemidler samles i en kasse. Sundhedsreformen har lovet et nyt og samlet behandlingsråd på området. Ane Eggert oplyste, at der er udarbejdet et nyt budskabspapir på området. Efter folketingsvalget tages der fat i de nyvalgte landspolitikere og retorikken skærpes. 10. Næste møde Næste ordinære møde i Hovedbestyrelsen er fredag d. 24. maj 2019, kl på Odeon i Odense. Mødet afsluttes med en middag. Der overnattes på Radisson Blu, H.C. Andersen Hotel. 7