Medlemsanalyse punkt på dagsordenen til næste møde, når der afleveres økonomisk halvårsstatus.

Transkript

1 af hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Fredag den 25. maj 2018, kl Sted: Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart 1. Godkendelse af dagsorden Hovedbestyrelsen efterspurgte Medlemsanalysen, som tidligere var blevet lovet på HB-mødet den 30. november Hovedbestyrelsen vil modtage en analyse til næstkommende møde. Hovedbestyrelsen godkendte dagsordenen. Medlemsanalyse punkt på dagsordenen til næste møde, når der afleveres økonomisk halvårsstatus. 2. Opfølgning på Hovedbestyrelsesmøde af hovedbestyrelsesmøde den 19. april 2018 blev udsendt den 14. maj 2018 og godkendt 18. maj 2018 uden kommentarer. Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning. 3. Opfølgning på Formandskabsmøde Der var følgende bemærkninger til formandskabets møde den 3. maj 2018: - Den samlede HB ønsker information/status på Hovedkontorets organisatoriske tilpasning. - Der er løbende orienteret om uro i IDF, og alternativer har været drøftet perifert i arbejdssammenhæng. - Hovedbestyrelsen vil modtage en samlet redegørelse og opdatering på situationen i IDF på HBseminaret til august. Flere organisationer har meldt sig ud af IDF, som det fremgår af pkt Der blev spurgt til, hvilke vakante stillinger, der ikke umiddelbart genbesættes. Gennemgås under pkt. 10. Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning. ØKONOMI 4. Økonomi status Adm. direktør Henrik Nedergaard gav en status på økonomien, suppleret af Peer Steensbro. 1

2 Samlet set er året startet tilfredsstillende, det er dog endnu for tidligt at vurdere året 2018 som helhed. At vi på omkostningssiden ligger under budget skyldes primært tidsforskydninger. Vi starter som planlagt vores estimatarbejde omkring sommeren og forventer at have et estimat for året i starten af september. Hovedbestyrelsens bemærkninger: Vi skal passe på sårbarhed ved så store indtægter på bl.a. skrabelodder. Arv den store arv er indtægtsført, men vi vil ikke benytte den, førend vi har færdigdrøftet imellem advokat, revisor og Diabetesforeningen. Den 18. juni er der møde mellem ekstern advokat, revisor og adm. direktør om, hvordan arvemidler kan anvendes fremadrettet. Efterfølgende vil der være afrapportering til den samlede HB. Der blev spurgt til medlemsafgang hvad skyldes denne? Midtvejsforklaring: 75 kr. tilbuddet har lokket mange nye medlemmer til, som har vist sig at være mindre trofaste, og hvor vi først ser effekten nu. Vi har således haft en stigning i tilgangen af nye medlemmer på ca. 50 %, samt en efterfølgende stigning i frafaldet på ca. 35 %. Hovedbestyrelsen tog status til efterretning. HB ønskede en status/skøn på antal medlemmer i slutningen af året. Ligeledes ønskes en vurdering af forudsætninger for 75 kr. s tilbuddet. Dette præsenteres på næste HB-møde. 5. Indtjening ved etablering af stueetagen i Toldbodgade orientering Henrik Nedergaard og Peer Steensbro redegjorde for lønsomheden i investeringen af Toldbodgade med afsæt i den oprindelige business case. Sammenlignet med, hvad der var forventet, og hvad vi har realiseret, er der brugt mere og indtjent mindre. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ønsker ultimo 2018 en status vedr. indtjening på stueetagen, som en del af økonomiafsnittet. BESLUTNINGSPUNKTER FORENINGSPOLITIK 6. Foreningsudvikling status Som opfølgning på seneste møde i Hovedbestyrelsen var udarbejdet en ny masterplan. Arbejdet med at konkretisere den nye projektmodel skydes i gang med delegeretmøde. Henrik orienterede om, at der følger en redegørelse (pkt. 10) vedrørende hovedkontorets organisering. Hovedkontoret er gået videre med Operates analyse, for at se på hvordan vi leverer det, der efterspørges af medlemmerne, og hvordan vi optimerer set i lyset af konkurrencesituationen. 2

3 Hovedbestyrelsen godkendte masterplanen. 7. HB-Forretningsorden beslutning Formanden startede med at beklage, at Forretningsordenen behandles sent i valgperioden. Hovedbestyrelsen valgte alene at behandle pkt. XII i Forretningsordenen efter opfordring fra formanden. Et flertal i Hovedbestyrelsen besluttede, at Hovedbestyrelsens deltagelse i udgangspunktet afgøres fra gang til gang, dog at formanden deltager i Nordisk møde som i dag, og at andre HB medlemmer deltager efter beslutning i HB. 8. HB-synlighed beslutning På formandens efterspørgsel havde hovedkontorets Kommunikationsafdeling v/ tidl. kommunikationsdirektør Morten Jakobsen udarbejdet notat i oktober 2017 om formandens og Hovedbestyrelsens synlighed. Punktet bliver en del af et nyt oplæg fra den nye kommunikationsdirektør. 9. Hovedbestyrelsens sommer seminar - beslutning Der er planlagt seminar i Hovedbestyrelsen fredag den 31. august og lørdag den 1. september 2018 i Toldbodgade, København. Hovedbestyrelsen ønskede at bruge det meste af tiden på foreningsudvikling. Forslag til emner: Diabeteslandskabet (forudsætning for foreningsudviklingsdrøftelser) o Status på implementering af national handleplan for diabetes o Status SDC er i regionerne og samarbejder i forbindelse hermed o Nære sundhedsvæsen Foreningsudvikling (mest tid) Kulturmåling Internationalt IDF etc. (orienteringspunkt - kan pilles ud) Nordisk Møde 2019 indledningsvis drøftelse Mette og Torben kan ikke deltage på det planlagte seminar. Hovedkontoret kommer med nye forslag til datoer. Hovedbestyrelsen godkendte ovenstående emner, og Hovedkontoret kommer med forslag til nye datoer samt program inden sommerferien. 3

4 ØVRIGE PUNKTER FORENINGSPOLITIK 10. Hovedkontorets reorganisering jf. Operate status Henrik Nedergaard gav en mundtlig status på hovedkontorets reorganisering. Hovedbestyrelsen tog status til efterretning og afventer yderligere status inden sommerferien Delegeretmøde 2018 gennemgang Foreningens Delegeretmøde afholdes lørdag den 26. maj 2018 og Hovedbestyrelsen gennemgik morgendagens møde. 12. NUS rammeplan redegørelse Redegørelse fra Henrik Nedergaard på de rejste spørgsmål omkring international repræsentation, rekruttering af medlemmer og etisk regelsæt. Hovedbestyrelsen tog redegørelsen til efterretning 13. IDF - status Seneste status på IDF v/ Henrik Nedergaard. Hovedbestyrelsen vil modtage en status, når der er væsentligt nyt og senest til august. Hovedbestyrelsen tog status til efterretning. EVENTUELT OG NÆSTE MØDE 14. Eventuelt Ad hoc sager: 4

5 Prins Joachim deltager på Folkemødet ligeledes prinsesse Marie Møde mellem Dansk Håndboldforbund og DBF med henblik på evt. samarbejde om motion. Hovedkontoret arbejder videre med sagen. Fokus på initiativer til børn og børnefamilier i Viborg. Diabetesforeningen har søgt NHAP puljen på 1,5 mio. kr. Reception på Schackenborg i uge 22 alle protektioner er inviteret. Formand og administrerende direktør deltager. 15. Næste møde Kommende HB-møder: Det planlagte HB-møde den 27. september 2018 skal ændres, da adm. direktør deltager med oplæg i Bruxelles på European Diabetes Patient Advocacy Summit. Nyt forslag: Tirsdag den 25. september Hovedbestyrelsen ønskede nye datoforslag sendt ud sammen med nye datoer for HB-seminar. 5