Mødedato: Tirsdag den 18. juni 2019 kl Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kongens Lyngby

Transkript

1 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S, Bestyrelsesmøde Referat Dato: Ref.: msv Mødenr.: 2/2019 Mødedato: Tirsdag den 18. juni 2019 kl Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kongens Lyngby Dagsorden 1. Underskrift på godkendt referat af bestyrelsesmøde den Godkendelse af budgetopfølgning for drift, januar april Godkendelse af budgetopfølgning for anlæg, januar april Godkendelse af reviderede budgetter for likviditet for Godkendelse af det videre forløb for Projekt Fæstningskanalen 6. Orientering om strategi for minimering af vandspild i ledningsnettet 7. Orientering om vandkvalitetsrapport for Orientering om personaleforhold og udvikling i LTF (Lukket punkt) 9. Eventuelt Temadrøftelse om LTF s kommunikation Deltagere: Peter Linde, Bestyrelsesformand Dorthe la Cour, Næstformand Anette Skafte, Bestyrelsesmedlem Helge Andreasen, Bestyrelsesmedlem Jan Olaf Steiner, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Jørn Gettermann, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem Birgitte Thorsen, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Henrik Holst Hansen, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Vagn Vølkers, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Afbud: Henrik Brade Johansen, Bestyrelsesmedlem Fra LTF: Per Plannthin, Adm. direktør Marianne Taanum Bak, Direktør for økonomi og administration Martin Petersen, Direktør for projektafdelingen Kasper Dibbern Petersen, Direktør for forsyningsafdelingen Maria Skøtt Vindahl, HR- og direktionskonsulent (referent) 1

2 1. Underskrift på godkendt referat af bestyrelsesmøde den Forelægges til godkendelse Det indstilles, at bestyrelsen underskriver referat fra bestyrelsesmøde den 9. april 2019, der, jf. forretningsordenens pkt. 6.4, er godkendt efter mødet pr : Godkendt referat af bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Forsyning den Efter generalforsamlingen i april 2019 er bestyrelsen konstitueret med Dorthe la Cour som næstformand og Peter Linde som formand. Bestyrelsen underskrev referatet, der var godkendt via mail efter mødet i april Godkendelse af budgetopfølgning for drift, januar maj 2019 Forelægges til godkendelse Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for drift pr Spildevand, Vand, Affald og Service Overordnet set overholdes driftsbudgetterne på både indtægts- og omkostningssiden i Spildevand, Vand, Affald og Service jf. det opdaterede bilag 2.2. Mindre afvigelser skyldes primært periodeforskydninger. Spildevand og Vand overholder desuden den økonomiske ramme. På den grafiske oversigt for Affald er forbruget opdelt i hhv. påvirkelige og ikke påvirkelige omkostninger. Ikke påvirkelige omkostninger er de omkostninger, der er bundet af kontrakter og øvrige aftaler, herunder betalinger til LTK og Vestforbrænding. De påvirkelige omkostninger er dem, som LTF selv kan påvirke direkte, eksempelvis omkostninger til drift og administration, herunder til personale, mv. Som det fremgår, er ca. 2/3 dele af Affalds omkostninger ikke direkte påvirkelige for selskabet. Budgetterne i Spildevand, Affald, Vand og Service forventes overholdt for Spildevand og Vand forventes ligeledes at overholde den økonomiske ramme for driftsomkostninger i Ledelsen har stort fokus på driftsomkostningerne og følger økonomien tæt. 2.1: Driftsregnskab for Spildevand, Vand, Affald og Service pr : Grafisk oversigt, Budgetopfølgning for Spildevand, Vand, Affald og Service pr KDP gennemgik budgetopfølgningen og præsenterede en opdateret oversigt ift. det fremsendte bilag 2.2, hvor de opdaterede tal for indgik. Oversigten viste, at pr

3 overholder alle selskaber deres driftsbudgetter. De opdaterede oversigter er lagt på bestyrelsens webportal efter mødet. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen. 3. Godkendelse af budgetopfølgning for anlæg, januar april 2019 Forelægges til godkendelse Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen for anlæg pr Budgetopfølgningen for anlæg pr er opdelt for selskaberne Vand og Spildevand. Der er udarbejdet en fælles oversigt for både budgetopfølgning og anlægsbudget Vand Bestyrelsen godkendte i december 2018 et samlet anlægsbudget i Vand for 2019 på 55,243 mio. kr. I april 2019 godkendte bestyrelsen en overførsel af ikke forbrugt budget på i alt 13,577 mio. kr. fra Budgettet for 2019 udgør derefter 68,820 mio. kr. Det samlede forbrug i 2019 på igangværende projekter er på 8,938 mio. kr. pr , svarende til at der efter 4 måneder er anvendt ca. 13% af årets budget. Projekter som forløber planmæssigt: Intern ledningsrenovering Indenfor rammen til ledningsrenovering er disponeret kr. til udarbejdelse af strategi for renovering af vandledningsnettet og renoveringsplan. Nyt vandværk Råvandsledninger Projekter som er forsinkede pga. ændrede forudsætninger: Lundtoftegårdsvej er forsinket bl.a. pga. af ændrede forudsætninger for projekteringen. Renoveringen af de eksisterende kildepladser afventer klagesag pga. Mølleåfredning. Miljø & Fødevareklagenævnet har med skrivelse af 12. marts 2019 meddelt LTF, at det ikke er muligt at vurdere, præcist hvornår der kan træffes afgørelse i sagen. Ledelsen har på den baggrund besluttet at igangsætte den del af renoveringen, som ikke er omfattet af klagesagen og revurdere projektet, så klagesagen kan undgås. Buddingevej-Klampenborgvej (Letbanen) - omlægning af ledninger udbydes medio Dyrehavegårds jorder (Trongårdskvarteret) udføres af LTF i efteråret Projekter med særlige bemærkninger: Projekt om installering af elektroniske vandmålere forventes genoptaget i juni Det er afgørende for den fortsatte udskiftning, at vandmålerne lever op til de fastsatte krav i udbudsmaterialet. Projektet omfatter udskiftning af i alt vandmålere. Der blev udskiftet målere, før projektet blev sat i bero. Det samlede budget for pro-jektet er på 17,3 mio. kr. En strategi for det videre arbejde med sagen forelægges bestyrelsen på mødet. Projekt for renovering af Lundtofte pumpestation er forsinket [Afsnit udeladt]. Nye udbud af fagentrepriser gennemføres i maj/juni Lundtofte pumpestation videredistribuerer vand fra Sjælsø Vandværk, og er derfor et vigtigt knudepunkt i den samlede vandforsyning af Lyngby-Taarbæk Kommune. Med idriftsættelse af det nye vandværk i 2021 forventes pumpestationen at håndtere 1,2 mio. m 3 /år af et samlet forbrug på 3,2 mio. m 3 /år. Det godkendte budget for Lundtofte pumpestation er [Beløb udeladt] kr. Bestyrelsen vil på sit møde til september forelægges forslag til budgetændring. 3

4 Spildevand Bestyrelsen godkendte i december 2018 et samlet anlægsbudget for Spildevand i 2019 på 148,227 mio. kr. I april 2019 godkendte bestyrelsen en overførsel af ikke forbrugt budget på i alt 70,583 mio. kr. fra 2018 og en ny sag på 0,675 mio. kr. vedr. regnvandstik på Lyngby Hovedgade 63. Budgettet for 2019 udgør herefter 219,485 mio.kr. Det samlede forbrug i 2019 på igangværende projekter er på 14,199 mio. kr. pr , svarende til at der efter 4 måneder er anvendt ca. 7% af årets budget. Projekter som forløber planmæssigt: Ledningsrenovering Firskovvejs forlængelse Hummeltoftevej ved Buskevej Taarbæk Stokkerup 4. etape, separering og øvrige projekter i Taarbæk Gennemgang og opdatering af afløbsmodel Projekter som er forsinkede pga. ændrede forudsætninger: Projekt Buddingevej - Klampenborgvej (Letbanen) og Projekt Omlægning af afløb, Lehwaldsvej udbydes medio Byggemodning Trongårdsområdet - udbud under forberedelse. Omfattende projekt med forhandlinger med Lyngby-Taarbæk Kommune for at fastlægge de rette virkemidler. Tillæg til Spildevandsplan er endnu ikke vedtaget af Lyngby-Taarbæk Kommune. Projektomkostningerne er beregnet til [Beløb udeladt] kr. Budgettet forventes at skulle opjusteres pga. en række forhold, herunder vanskeligheder ved at indpasse tekniske anlæg til lokalplan. Byggemodning for Traceet v. motorvejen sendes i udbud medio Omfattende projekt med forhandlinger med Lyngby-Taarbæk Kommune for at fastlægge de rette virkemidler. Projektomkostningerne er beregnet til [Beløb udeladt] kr. Budgettet forventes at skulle tilpasses pga. en række projektændringer, som følge af uforudsete tekniske problemer. For Projekt Ålebækken er der underskrevet en entrepriseaftale. Forsinkelse skyldes behov for afklaring af arbejdsmiljømæssige forhold vedr. jordhåndtering. Bassiner langs Mølleåen, nord/syd, er et flerårigt projekt jf. Spildevandsplanen. De indledende arbejder, som omfatter installation af overvågning på bygværker langs Mølleåen, er gennemført bortset fra et par enkelte lokationer, hvor overvågningen vil blive udført i løbet af juni måned Herefter vil der blive foretaget analyse af de indsamlede data, sammenholdt med den hydrauliske model, så der kan ske en prioritering af de kommende arbejder. Prioriteringen vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet til december Arbejderne forventes at bestå af forslag til bassiner, som skal nedlægges, udvides, etableres eller forsynes med styring til automatisk tømning. Projekter med særlige bemærkninger: Vedr. Projekt Fæstningskanalen henvises til særskilt gennemgang under punkt 5 af nærværende dagsordenen. Rest af Projekt LAR (Lokal afledning af Regnvand) Virumparken bearbejdes af rådgiver. Skolebakken skal revurderes med hensyn til valg af virkemidler. Projekt Sorgenfrigård syd, restsag afsluttes i På baggrund af nævnte forsinkelser af projekter, er følgende budgetkorrektioner indarbejdet i budgetopfølgningen for Spildevand: Beløb i mio. kr./ Budget Overført til kommende Nyt budget budgetår Projekt Fæstningskanalen 22,585 19,585 3,000 4

5 Buddingevej-Klampenborgvej, 41,075 18,820 22,255 Lehwaldsvej Byggemodning Trongårdsområdet 19,613 2,341 17,272 Byggemodning 62,889 10,497 52,392 Traceet v. motorvej Total 146,162 51,243 94, : Opfølgning på anlægsbudget Vand pr : Opfølgning på anlægsbudget Spildevand pr MAP gennemgik budgetopfølgningen for anlæg for hhv. Vand og Spildevand pr Bestyrelsen bemærkede, at information om trafikomlægning til borgere om diverse anlægsaktiviteter skal gives, når det er aktuelt og tæt på realisering, men at der kan være andre større aktører, som fx Lyngby Storcenter, der skal informeres tidligere. MAP fortalte, at informationerne om trafikomlægningerne vil være koordineret og afstemt mellem forsyningen og Lyngby-Taarbæk Kommune. Derudover blev det uddybet, at overførsel af budgetmidlerne er konkret begrundet i projekternes forhold. PPL understregede, at finansiering først sker, når projekterne reelt skal finansieres. Formanden bemærkede, at udfordringen er at få projektledelsen løbende tilpasset. Der skal fortsat laves anlægsbudgetter baseret på de forventninger og estimater der er af tidsplaner, og ikke indarbejde evt. forsinkelser på forhånd. Det har udover projektledelsen ikke nogen direkte økonomisk betydning, da anlægsomkostningerne først påvirker budgettet når de realiseres og finansieres. Herefter godkendte bestyrelsen budgetopfølgningen for anlæg. 4. Godkendelse af reviderede budgetter for likviditet for 2019 Forelægges til godkendelse Det indstilles, at bestyrelsen godkender de reviderede likviditetsbudgetter for Likviditetsbudgetterne er opdateret i forhold til de nyeste kendte forskydninger i anlægsinvesteringerne. For Affald er budgettet opdateret i forhold til de manglende indtægter, som redegjort for på bestyrelsesmødet i april. Det forventes fortsat at der etableres et midlertidigt lån til Affald fra Spildevand i juli 2019 og januar 2020, som godkendt af bestyrelsen i april Der indgås en midlertidig låneaftale mellem Affald og Spildevand på op til 2 mio. kr. i 2019 og op til 6 mio. kr. i Aftalen udløber den 29. februar Oversigterne er, i forhold til tidligere, udvidet med forventningen til januar 2020 samt den faktiske likviditet i december 2018 og det forventede træk på byggekreditterne hen over året. 5

6 Formålet er at give et mere nuanceret billede af likviditetsbudgettet og afvigelsesforklaringerne. 4.1: Likviditetsbudget 2019 for Vand, Spildevand, Affald og Service pr MTB gennemgik likviditetsopfølgningen, bilag 4.1. for hver af selskaberne. Der blev spurgt, om likviditetssituationen vil føre til takststigninger på affald til næste år. MTB bekræftede, at det måtte man forvente. Bestyrelsen godkendte herefter likviditetsopfølgningen. 5. Godkendelse af det videre forløb for Projekt Fæstningskanalen Forelægges til godkendelse Det indstilles, at bestyrelsen godkender; at projektet igangsættes, som beskrevet i sagsfremstillingen, og at styregruppen for projektet nedlægges. Bestyrelsen besluttede på møde den 9. april 2019 (se bilag 5.1) at godkende styregruppens anbefaling med igangsættelse af del 1 af det oprindelige dispositionsforslag, men at afvente igangsætning indtil kommunalbestyrelsens principbeslutning for forsyningens videre arbejde var truffet. Kommunalbestyrelsen behandlede sagen på sit møde den 2. maj 2019 (se Bilag 5.2). Det fremgår af indstillingen, at Forvaltningen foreslår, at det anbefales, at Lyngby-Taarbæk Forsynings bestyrelse forsætter projektet med udgangspunkt i Del 1 af Planforslag 4, Alternativ 2. Kommunalbestyrelsens beslutning fremgår som følger: Godkendt med Økonomiudvalgets ændring om, at styregruppen for projektet nedlægges, og at der hurtigst muligt kommer en tidsplan for flytning af kolonihaverne. Kommunalbestyrelsen har således godkendt rammen for Projekt Fæstningskanalen og samtidig besluttet at nedlægge styregruppen for projektet, bestående af medlemmer fra kommunalbestyrelsen og LTF s bestyrelse. Da styregruppen er nedsat efter beslutning i både kommunalbestyrelsen og LTF s bestyrelse, skal bestyrelsen ligeledes træffe beslutning om styregruppens nedlæggelse. Forsyningen anbefaler bestyrelsen at nedlægge styregruppen for at beslutningsprocedurerne bliver mere enkle og entydige. Supplerende vurderer forsyningen, at der med kommunalbestyrelsens beslutning er en forventning om en klar og inddragende organisering af arbejdet og en tydelig kommunikation, så processen for projektets gennemførelse bliver mest muligt åben og effektiv. Forsyningen foreslår følgende plan for igangsættelsen af Projekt Fæstningskanalen: 1. Grundlaget for projektets igangsættelse: 6

7 a. Dispositionsforslag fra Niras af 14. december 2017 b. Notat Strategi og indstilling fra Niras af 1. februar 2019 c. LTF bestyrelsesmøde Referat Fæstningskanalen d. KMB Referat Fæstningskanalen Forsyningen udarbejder i samarbejde med rådgiver et dokument, Plan for del 1 af Projekt Fæstningskanalen, som vil blive forelagt bestyrelsen 11. september Notatet vil blive styrende for projektets proces i de første 3-5 år og vil indeholde en beskrivelse af: a. Del 1, som det overordnede projekt herunder de grundlæggende principper for projektering, organisering, kommunikation, tidsplan og økonomi. b. Projektets delprojekter med afgrænsning, organisering, kommunikation, tidsplan og økonomi. c. Et væsentligt styringselement for projektets fremdrift, der skal beskrives i dokumentet, vil være, at delprojekter i hele perioden tilrettelægges således, at der løbende både gennemføres større tekniske beregninger og arbejdes i marken. Derved sikres ikke alene løbende fremdrift i projektet, men også et generelt ejerskab til projektet. 3. Parallelt med udarbejdelsen af nævnte dokument (pkt. 2) igangsættes følgende konkrete delprojekter: a. Detailstudier vedr. aflastninger fra Stades Krog Bassin. Det er altafgørende for det endelig design af projektet, at informationer om vandstrømme i oplandet er korrekte og særligt, at der etableres en mulighed for online at kunne følge effekterne af de mange initiativer. b. Flytning af kolonihaverne, der forudsætter en omfattende myndighedsbehandling, herunder dispensation fra fredning med en forventet sagsbehandlingstid på 6-9 måneder. Arbejdet med at tilrettelægge og gennemføre dette delprojekt organiseres i et tæt samarbejde med særligt LTK og HF Ermelund. 5.1: Referat af LTF s bestyrelses beslutning vedr. Fæstningskanalen, : Kommunalbestyrelsesreferat vedr. Fæstningskanalen, : Notat; Strategi og indstilling fra Niras, MAP gennemgik den fremsendte tidsplan for flytning af kolonihaverne i HF Ermelunden, der blev lagt på bestyrelsens webportal den Den indeholder også en kort beskrivelse af delprojektet. Bestyrelsen godkendte den videre proces for Projekt Fæstningskanalen, sådan at projektet igangsættes, som beskrevet i sagsfremstillingen, og at styregruppen for projektet nedlægges. Formanden oplyste, at der på hjemmesiden, findes en oversigt over projektets forløb og hvad der indgår i de forskellige faser, så der er en samlet fremstilling. Formanden understregede, at det ikke kan forventes, at interesserede skal læse alle bilag og forudsætninger for den faseopdelte projektering. 7

8 6. Orientering om strategi for minimering af vandspild i ledningsnettet Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Landsgennemsnittet for vandspild i ledningsnettet i 2017 er opgjort af DANVA til 7,22%. I 2018 blev vandspildet i LTF opgjort til 13,70%. Det er uacceptabelt af både økonomiske og miljømæssige årsager og kalder på omgående handling. LTF s ledelse har derfor iværksat udarbejdelse af en strategi, som har til formål at sikre forsyningssikkerheden samt at få overblik over og reducere vandspild, herunder igangsætte en mere omfattende renovering. Strategien skal bygge videre på igangværende initiativer omkring sektionering, renovering og lækagesøgning på ledningsnettet. Strategien foreslås at indeholde følgende overordnede elementer: 1. Fastlæggelse af ambitionsniveauet for renoveringsplanen med baggrund i, hvad der vil være et acceptabelt fremtidigt vandspild. 2. Brud på private jordledninger hvordan sikres minimering af vandspild i jordledninger på privat grund? 3. Lækagesøgning, på kort og lang sigt mulig effektivisering af lækagesøgning. Bilag 6.1 Oplæg til strategi for minimering af vandspild i ledningsnettet af 6. juni 2019, der uddyber ovenstående elementer, forelægges bestyrelsen på mødet. LTF s bestyrelse blev på sit møde den 9. april 2019 orienteret om arbejdet med minimering af vandspild herunder, hvordan sagen forelægges for bestyrelsen: Præsentation af strategi for minimering af vandspild (juni 2019) Godkendelse af strategi herunder udkast til budget 2020 og budgetoverslag (september 2019) Godkendelse af budget 2020 og budgetoverslag (december 2019). 6.1: Oplæg til strategi for minimering af vandspild i ledningsnettet, Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen drøftede baggrunden for sektionering af vandledningsnettet og samspillet med opsætning af elektroniske vandmålere. Der blev spurgt til økonomiske konsekvenser ved at øge renoveringshastigheden på vandledningsnettet. Direktionen svarede, at det vil blive et element i den videre analyse og udarbejdelse af strategien. Såfremt renoveringen sker som følge af et myndighedspåbud, vil Forsyningssekretariatet skulle ansøges om tilladelse til at foretage investeringer ud over den tildelte ramme. 8

9 7. Orientering om vandkvalitetsrapport for 2018 Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) er tilsynsmyndighed for drikkevandskvaliteten i kommunen. Hvert år udarbejder Lyngby-Taarbæk Forsyning (LTF) efter aftale med LTK en vandkvalitetsrapport. Rapporten indeholder en samlet orientering om vandkvaliteten i det foregående år og afrapportering over de undersøgelser, der løbende er gennemført af drikkevandet. Rapporten forelægges bestyrelsen årligt til orientering på juni-mødet og gøres derudover tilgængelig for kunderne via LTF s hjemmeside. Af rapporten for 2018 fremgår, at LTF har leveret i alt mio. m 3 drikkevand. Heraf blev mio. m 3 vand udpumpet fra Lyngby og Dybendal vandværker mio. m 3 blev importeret og udpumpet via Lundtofte Pumpestation fra Sjælsø Vandværk. Over året blev der i alt udtaget 107 prøver til analyse af drikkevandskvaliteten, heraf 74 prøver på ledningsnettet (fra vandtårn og på selve ledningsnettet) samt 24 prøver på vandværkerne og 9 råvandsprøver fra de nye moniteringsboringer (jf. indsatsplan for grundvandsbeskyttelse). Der har været 5 overskridelser af kvalitetskravet for drikkevandet på anlæggene i Det har drejet sig om coliforme bakterier, kimtal og jernindholdet primært ved Dybendal Vandværk og Baunehøj Vandtårn. Alle omprøver har efterfølgende afkræftet drikkevandsforurening. Prøvetagningsplanen for godkendt af LTK - er tilrettelagt efter Bekendtgørelse 8021 af 1. juni 2016 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (drikkevandsbekendtgørelsen) og anbefalingerne fra det tekniske vandværkstilsyn. Derudover udtager LTF en række driftskontrolprøver til sikring af vandkvaliteten. Alle resultater rapporteres løbende til LTK via laboratoriet. Ved overskridelser af kvalitetskrav orienterer LTF straks LTK, hvorefter opfølgende handling drøftes og aftales i fællesskab. 7.1: Vandkvalitetsrapport 2018 af maj 2019 Bestyrelsen tog orienteringen om Vandkvalitetsrapporten for 2018 til efterretning. Formanden spurgte til forsyningens handleplaner i tilfælde af evt. vandforurening, og om der er gjort forberedelser, så de kunne iværksættes uden yderligere forberedelse, hvis der var kritiske målinger. Det blev oplyst at der foreligger en beredskabsplan for vandforsyningsområdet. Det blev ligeledes oplyst, at der pt. pågår en opdatering og revision af planen. Der vil blive orienteret om beredskabsplanen og status på næstkommende møde. 9

10 8. Orientering om personaleforhold og udvikling i LTF (Lukket punkt) Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning. Der vedlægges notat, som vil blive gennemgået på mødet. 8.1: Notat om personaleforhold og udvikling i LTF, juni 2019 Bestyrelsen tog orienteringen om personaleforhold og udvikling i LTF til efterretning. 9. Eventuelt Der var ingen emner til punktet. Temadrøftelse om LTF s kommunikation Temadrøftelsen handler om Lyngby-Taarbæk Forsynings eksterne kommunikation. På mødet vil Klaus Herner Kristiansen, der er kommunikations- og presseansvarlig i LTF, introducere til formålet med forsyningens kommunikation og give eksempler på kommunikationsindsatsen. Herefter er der drøftelse af den eksterne kommunikation. KHK holdt oplæg om forsyningens kommunikation. Bestyrelsen tog informationen til efterretning og drøftede muligheden for at anvende et borgerpanel ift. kommende initiativer samt fordele og ulemper ved Facebook som kommunikationskanal. I forlængelse af mødet: Det blev nævnt, at Klima og bæredygtighed ville være godt et emne til næste tema-drøftelse. Formanden og næstformanden ønsker at deltage i en forberedelse heraf. Drøftelsen kunne omhandle bæredygtighed herunder fx principper for indkøb, krav ifm. udbud eller LTF s grønne regnskab. Det blev aftalt, at forslag til temadrøftelse om klima og bæredygtighed sættes på dagsordenen på det kommende møde i september. Her aftales nærmere omkring temaet og nedsættes 10

11 en forberedelsesgruppe, hvor Helge Andreasen, Dorthe la Cour og Peter Linde gerne vil deltage. Forberedelsesgruppen indkaldes i efteråret i fm. forberedelse af bestyrelsesmødet i december således at temadrøftelsen gennemføres på mødet i december. Mødet sluttede kl Næste møde: Onsdag d. 11. september 2019 kl