Skåde Skole Mantziusvej 5, 8270 Højbjerg

Transkript

1 Skolebestyrelsesmøde Torsdag den 22. marts 2012 kl Mødet blev afholdt i skolens personalerum Tilstede: Mogens Jensen, Peter Tranders, Peter Have, Lisbeth Nicholaisen, Jørgen Schou, Kristina Pedersen, Malene Højlund Andreasen, Susanne Holst, Gitte Skuldbøl Jørgensen, Else Fenger og Jesper Kousholt Afbud: Werner Kaihøj, Gitte Nystrøm, Anne Hempel Referat: Ad. 1: Godkendelse af referat. (3 minutter) Godkendt Ad 2: Godkendelse af dagsorden (5 minutter). Godkendt Ad 3: Fremlæggelse af endeligt regnskab.(bilag ) (10 minutter). Forventet regnskab blev gennemgået til SB-mødet i januar. Det endelige regnskab modtages ca. 1. april, men har været i høring i de decentrale enheder. Regnskabet forventes at blive som præsenteret i uddelte bilag. Skole: Driftsresultat: kr. Akk. overskud til overførsel til 2012: kr. Forskel siden forventet regnskab i jan ( kr) skyldes især gevinst 8a, større bevilling til dækning af elever i specialklasser, der bor på institution i distriktet i forbindelse med udfasning af gammel bevillingsmodel. SFO: Driftsresultat: kr. Akk. overskud til overførsel til 2012: kr. 1

2 Forskel siden forventet regnskab i jan ( kr.) skyldes især efterregulering børnetal, H-tillæg til lønudgifter, SVU-refusion, børnetalsregulering fra Samlet har 2011 været præget af kommunale besparelser og svungen opsparing på h.h.v. Skole: kr. og SFO: kr (som gennemgået på SB-mødet januar 2012). Der er sket en for stor opbremsning i I 2012 er der imidlertid ligeledes stram styring. Det betyder, at alle enheder i B&U skal overholde deres budgetter, samt at evt. opsparing fra tidligere år ikke kan bruges i 2012 med mindre, der er tale om anlægsinvesteringer, der er aftalt med bygningsafdelingen. Skåde Skole har søgt to acceptaftaler, hvorved der kan bruges af det akk. overskud i 2012 til hhv: Inventarindkøb og It i alt kr kr. = kr. Der påtænkes at søge endnu en acceptaftale til SFO jf. senere i forbindelse med behandling af Budget 2012, hvor det fremgår, at der, som et udspil, er afsat kr. i anlægsinvesteringer i SFO-regi og kr. i anlægsinvesteringer for undervisningsdelen (skole-del). Ad 4: Godkendelse af budget 2012 (Bilag ) (15 minutter) Bilag uddelt. SFO: B2012 for SFO er baseret på de principper for tildeling, der blev vedtaget i Beregningerne til B2012 tager udgangspunkt i satserne fra budget 2011 fremskrevet til 2012-priser. Budgetforliget 2011 indeholder besparelser med en stigende profil, hvilket påvirker den tildelte sats pr barn. Ressourcerammen for SFO 2012 efterreguleres med det faktiske børnetal i slutningen af kalenderåret. H-børns model: Den nye H-børns model er gældende fra Ifølge denne skal H1 og H2 fortsat visiteres. For H 0, 3 og 5 betyder modellen, at SFO beholder den bevilling, der er givet de børn, der pt. er i SFO en. De midler, der frigives efterhånden som disse børn forlader SFO, skal fordeles mellem alle SFO er. I en overgangsperiode vil dette betyde en usikkerhed i forhold til den endelige bevilling. 2

3 Budgetudspil B2012 er lavet med et ønske om at hele den forventede ressourceramme opbruges og med afsæt i tidligere års forbrug. Forventet akk. overskud, der overføres til 2013, ca kr. Skole/Undervisningsdel: Den forventede ressourceramme fremkommer ved forskellige budgettildelingsmodeller. Forskel i ressourceramme fra B2011 til B2012 er ca kr., der dækker over mange underliggende ændringer bl.a.: lærernes gnm.løn stigning kr., DSA kr., Inklusion kr., kantine kr. Ressourcerammen efterreguleres med 5/9-elevtallet (forventet + 6), men vil afhænge af antallet af kommende bhv.klasser. Budgetudspil er lavet med et ønske om at hele den forventede ressourceramme opbruges og med afsæt i tidligere års forbrug. Forventet akk. overskud til 2013 ca kr. I forhold til budgettet til de enkelte hovedområder er der følgende korte kommentarer: U-del: Der planlægges med en mindre stigning i lærerstillingsnormeringen samt en øget budgetramme til Undervisnings-midler end i Rengøringsbevillingen er uændret, hvilket skaber luft i økonomien på Skåde Skole, da alle medarbejdere bortset fra en overgik til Compass Group. I budgetudspil er der afsat midler til at foretage en prioritering af investeringer i de fysiske rammer. Der er afsat ekstra midler til inventar, energibesparende tiltag. Den halve teknisk servicestilling forventes besat i efteråret. Elever i specialklasser forventes i 2012 at betyde en markant stigning i nettoudgiften i forhold til Nettoudgift 2011: Ca kr. 2012: kr. Elevgrundlaget er simuleret til + 6 men sammensætningen betyder en forventet merbevilling på ca kr. 3

4 Budget B2012 for hhv Undervisnings- som SFO godkendes af SB. Der indkaldes til en uddybende gennemgang af budgettet og forbrug inden et kommende skolebestyrelsesmøde. Økonomimødet er for alle SB-medlemmer. Ad. 5: Godkendelse af timefordelingsplanen for skoleåret 2012/13 (Bilag 3)(20 minutter) Timefordelingsplanen godkendes. Herved tilføres en ugentlig lektion geograf på 7. og 9. Årgang, en ugentlig lektion biologi på 9. Årgang, to lektioner tysk på 6. Årgang. Ad 6: Skolebestyrelsens udtalelse til kvalitetsrapporten 2012 (bilag ) Drøftelse og beslutning (30 minutter) Bestyrelsen tilslutter sig Werner Kaihøjs udkast med flg. tilføjelser: Ønsket om muligheden for at skolen overtager klubtilbuddet for 4-7. Klasse som en del af skolens fritidstilbud. Ønsket om at opnå en øget fleksibilitet ved at have et samlet skolebudget. Frem for to separate for henholdsvis undervisning og fritid. Ad 7: Kort præsentation af resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen (bilag )(20 minutter) Både rapporten fra skole og SFO på Skåde Skole er meget flotte rapporter. Medarbejderne skal være stolte over dette. Alle faggruppers arbejde bærer tydeligvis frugt. Ad. 8: Status på arbejdet med at udvikle inspirationshæfte til forældremøder v/udvalget (Lisbeth, Mogens og Peter T) (20 minutter) Mogens medbragte bilag, som blev gennemgået på mødet. Bilaget udsendes med dette referat, og medlemmerne af SB skal kommentere på forslaget inden næste SB-møde. Her vil inspirationshæftet igen være på dagsordenen. 4

5 Der arbejdes videre med en model, hvor SB starter med at introducere materialet for forældrerådene i de forskellige klasser og derefter på første forældremøde efter ferien. Ad 9: Meddelelser (15 minutter) Ledelsen - Rådmanden afvikler dialogmøde med forældre den kl Tilmelding via skolens administration. - Konsulentfirma præsenterer den forestående skoleanalysen den kl på Møllevangskolen. Der er mulighed for at tre SB-medlemmer deltager. Tilmelding til SH eller via skolens administration. - Rengøring. Bygningsafdelingen har afsendt misligholdelse af kontrakten overfor Compass Group. Der var kontrol af rengøringsniveauet tirsdag den som følge af dette bliver rengøringen på skolen genoprettet lørdag den Der vil være ny kontrol af niveauet tirsdag den SFO en uddelte materiale omkring projekt Børn der vil bevæges. Projektet er støttet af Socialministeriet og målet er, at alle skolens børn er tilknyttet et klubeller et foreningsfællesskab, når man forlader skolens fritidstilbud efter 4. klasse. Formand Medarbejdere Ad 10: Evt. 5