Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012

Transkript

1 Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012 DLH, Kolding Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark bød velkommen. Søren Dürr Grue fra NEPCon blev valgt som ordstyrer. Ole Juul Kirkeby fra DLH bød velkommen. Pernille Møller Poulsen fra FSC Danmark blev valgt som referent. Ordstyreren konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt, da indkaldelsen var udsendt 10. februar Kasper Kopp (Tracer) og Jakob Ryding (Verdens Skove) blev valgt som referatkontrollører. Formandens beretning Formand Brian Sundstrup (FDB) aflagde årsberetning for Han præsenterede organisationen og takkede sekretariatet, medlemmerne og bestyrelsen for arbejdet det sidste år. Brian Sundstrup forklarede, at overskriften for 2011 har været gennemførelse og oprydning. Der er blevet lavet medlemskontrakter, nye vedtægter og en forretningsorden for bestyrelsen og sekretariat. Økonomisk er der blevet ryddet op og taget ansvar, hvilket har haft stor betydning for regnskabet Det blev forklaret, at der i løbet af 2011 er foretaget tre væsentlige beslutninger, som har påvirket årets resultat markant. For det første besluttede bestyrelsen at udskyde kontingensstigningen fra 2011 til For det andet er sekretariatet begyndt at periodisere medlemskontingenterne, hvilket er god regnskabspraksis. For det tredje er feriepengeforpligtigelsen blevet overholdt, og der er nu tilsidesat feriepenge. Oprydningen har i alt kostet godt kr., men kun de kr., som udskydningen af kontingentstigningen har medført, er egentlig mistet. Brian Sundstrup forklarede endvidere, at bestyrelsen har valgt at skabe overblik ved at dele regnskabet op i kerneaktiviteter og projekter. Dette ses i regnskabet for 2011 og budgettet for Formanden afsluttede sin beretning med at opfordre alle til at påvirke og tage del i FSC Danmarks arbejde, da det kan give viden, netværk og indflydelse. Godkendelse af den afgående bestyrelse Den afgående bestyrelse blev enstemmigt godkendt.

2 Revision af vedtægter samt afstemning omkring disse Sekretariatet og bestyrelsen har foreslået en revision af vedtægterne, som alle medlemmerne har fået tilsendt inden generalforsamlingen. De største ændringer er, at vedtægterne nu er opbygget på dansk og ikke på engelsk, at vedtægterne er opbygget efter de gældende regler fra FSC International, og at der er opsat strukturer for medlemsskabet og bestyrelsesarbejdet. Der var ingen spørgsmål til vedtægterne. De ændrede vedtægter blev godkendt med to blanke stemmer og resten af stemmerne for. Der blev gjort opmærksom på, at resten af generalforsamlingen ville fortsætte i henhold til de nye vedtægter. Regnskab for 2011 Loa Dalgaard Worm præsenterede nøgletal fra regnskabet Hun uddybede de udgifter, som formanden for bestyrelsen, Brian Sundstrup, fremhævede i sin årsberetning. Loa Dalgaard Worm forklarede, at de fleste poster er højere end budgettet, men at udsættelsen af kontingentstigningen ( kr.), indførelsen af kontingentforskydning ( kr.) og tilsidesættelsen af feriepenge ( kr.) betyder, at der er et underskud på kr. Det betyder, at der er en negativ egenkapital, hvilket kun er muligt, idet FSC Danmark er en forening. Loa Dalgaard Worm fremhævede desuden, at FSC Danmark ville have haft et overskud på knap kr., hvis der ikke var foretaget en økonomisk oprydning, og at organisationen på nuværende tidspunkt har større likviditet end nogensinde. Morten C. Nielsen (RPI-Munio ApS) spurgte til, hvad tab af debitorer betyder. Loa Dalgaard Worm forklarede, at det er fra eksternt konsulent arbejde, hvor betaling mangler på grund af konkurs. Regnskabet for 2011 i nøgletal vedlægges referatet. Fremlægning og godkendelse af budget 2012 Loa Dalgaard Worm fremlagde budgettet for Det fremhævedes, at det er et konservativt budget, fordi Loa Dalgaard Worm går på barsel. Derudover følger budgettet i høj grad posterne fra Loa Dalgaard Worm fremhævede, at der modtages flere penge fra FSC International, og at der kommer flere penge ind fra kontingenter på grund af kontingensstigningen og - forskydningen. Udgifter til løn vil værre lavere i 2012 end 2011 på grund af færre udgifter i forbindelse med tilsidesættelse af feriepenge, og da sekretariatet bruger en ekstern bogholder i stedet for en fast intern administrativ medarbejder. Kampagneudgifterne stiger derimod, da FSC Danmark ikke modtager penge fra Danida. Der forventes et samlet resultat

3 for 2012 på kr., hvilket vil medføre en egenkapital på kr. Budgettet for 2012 i nøgletal vedlægges referatet. Budgettet blev godkendt enstemmigt. Valg til bestyrelsen På valg i 2012 var Peter K. Kristensen (DLH) fra det økonomiske kammer, Andrew Long (Tvilum) fra det økonomiske kammer, Lasse Juul-Olsen (WWF Verdensnaturfonden) fra miljøkammeret og Camilla Vakgaard (BAT-Kartellet) fra det sociale kammer. Da der stadig var ledige pladser i miljøkammeret og det sociale kammer, blev Lasse Juul- Olsen og Camilla Vakgaard automatisk genvalgt. Der var ikke andre kandidater til det sociale kammer og miljøkammeret, hvorfor der ikke blev afholdt valg. Til bestyrelsens økonomiske kammer opstillede Peter K. Kristensen (DLH), Andrew Long (Tvilum), Morten C. Nielsen (RPI-Munio ApS) og Thomas K. Isaksen (Pressens Fællesindkøb). Der var kun tre ledige pladser, hvorfor der var kampvalg. Andrew Long (Tvilum) fik 20 stemmer, Peter K. Kristensen (DLH) fik 22 stemmer, Thomas K. Isaksen (Pressens Fællesindkøb) fik 20 stemmer og Morten C. Nielsen (RPI-Munio ApS) fik 8 stemmer. Dermed blev Andrew Long (Tvilum), Peter K. Kristensen (DLH) og Thomas K. Isaksen (Pressens Fællesindkøb) valgt ind i bestyrelsens økonomiske kammer. Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelse Ingen Søren Dürr Grue afsluttede generalforsamlingen.

4 Bilag Deltagende medlemmer Antalis A/S Duba-B8 A/S FDB - COOP BAT-kartellet Danadeco Trip Trap Verdens Skove Nobia Denmark A/S Idealcombi A/S Orbicon/Woodmark WWF Verdensnaturfonden Jysk Jyllands Kartonlager Kebony Tracer Lego RPI- Munio ApS Papyrus A/S Spekva A/S Tvilum Arctic Paper Danmark A/S NEPCon Pressens Fællesindkøb DLH Roslev Trælasthandel

5 Regnskab 2011 Indtægter kernedrift Indtægter: Regnskab 2011 Budget 2011 Regnskab 2010 Tipsmidler FSC IC Tilskud Udført arbejde Kontingenter Forhandlerlicens Omsætning af materialer Kontingentforskydning Igangværende arbejde Diverse indtægter Indtægter i alt Regnskab 2011 Udgifter kernedrift Udgifter: Regnskab 2011 Budget 2011 Regnskab 2010 Lokaleomkostninger Administration / kontordrift Rejse/transport It og telefon Repræsentation Tab på debitorer Løn og personaleomkostninger Projektrelaterede lønninger Afskrivninger + renter Udgifter i alt Resultat før projekter og kampagner

6 Budget 2012 nøgletal for administration Indtægter: Tipsmidler 0 0 FSC IC Tilskud Udført arbejde Kontingenter Forhandlerlicens Omsætning af materialer Kontingentforskydning Igangværende arbejde 0 0 Diverse indtægter 0 0 Indtægter i alt Budget 2012 nøgletal for udgifter Udgifter: Lokaleomkostninger Administration / kontordrift Rejse/transport It og telefon Repræsentation Tab på debitorer 0 0 Løn og personaleomkostninger Projektrelaterede lønninger Afskrivninger + renter Udgifter i alt Resultat før projekter / kampagner

7 Budget 2012 Kampagne og projektarbejde Indtægter: Kampagnerelaterede indtægter Udgifter Aktivitetsomkostninger Projektrelaterede lønninger Omkostninger i alt Resultat for projekter / kampagner Resultat for året Forventet egenkapital