Referat af FSC Danmarks generalforsamling den 10. maj 2016 hos DONG Energy i Gentofte.

Transkript

1 Referat af FSC Danmarks generalforsamling den 10. maj 2016 hos DONG Energy i Gentofte. Sekretariatsleder i FSC Danmark Loa Dalgaard Worm bød velkommen og introducerede dagsordenen: 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling 3. Valg af to referatkontrollører 4. Formandens beretning og godkendelse af den afgående bestyrelse 5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for Fastsættelse af medlemskontingent 7. Fremlægning og godkendelse af budget for Valg til bestyrelse 9. Fremlæggelse og vedtagelse af ny strategi 10. Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelse 11. Evt. 1. Valg af ordstyrer Julie Møhl Laursen, Lead auditor og trademark expert hos NEPCon, var blevet spurgt på forhånd og blev godkendt som ordstyrer. Martin Rasmussen fra FSC Danmark blev valgt til referent. 2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling Ordstyreren konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt i tilstrækkelig god tid i overensstemmelse med FSC Danmarks vedtægter (via FSC Danmarks hjemmeside tirsdag d. 29. marts og ligeledes via s til FSC Danmarks medlemmer samme dag. Endelig dagsorden og bilag blev sendt til medlemmer via 12. april.). Generalforsamlingen konstateredes dermed lovligt varslet og indkaldt. 3. Valg af to referatkontrollører Henrik Wejdling fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Lars Herschend fra Södra Timber blev foreslået og valgt som referatkontrollører. 4. Formandens beretning og godkendelse af den afgående bestyrelse Ordstyren gav ordet til formand for FSC Danmark Thomas K. Isaksen, direktør i Pressens Fællesindkøb, som aflagde beretning for året Formanden fremhævede det nordiske strategisamarbejde, indsatsen i byggebranchen og arbejdet for mere brug af FSC produkter i de offentlige indkøb og udbud. 1 of 5 FSC Danmark FSC F Ferdinand Salling Stræde 13, Aarhus C Denmark T CVR Director: Loa Dalgaard Worm

2 2015 blev året, hvor det nordiske samarbejde blev formaliseret gennem en fælles strategi og tættere samarbejde mellem FSC-kontorerne i Sverige, Finland og Danmark. Thomas K. Isaksen opsummerede, at den nye strategi indeholder ambitiøse mål om højere forbrugerkendskab, en indsats for at fjerne barrierer i markedet, mere synlighed omkring FSC, en forøgelse af FSCmarkedsandelen og en indsats for at gøre certificering mere tilgængeligt for virksomheder og skovejere. FSC Danmark og de øvrige nordiske kontorer vil fremadrettet servicere norske virksomheder i det omfang, det er muligt, og arbejde for et større kendskab til FSC i landet, hvor der ikke er et FSC-kontor. Thomas K. Isaksen fremhævede herefter, at der i 2015 har været masser af FSC-aktiviteter og resultater i byggebranchen, eksempelvis konferencen Responsi:build for alle aktører i byggeriet og den første FSCcertificering af en entreprenør. Formanden nævnte, at arbejdet med at sikre mere bæredygtigt træ og papir i offentlige indkøb i 2015 gav FSC Danmark en pris uddelt af Forum for Bæredygtige Indkøb for sin særlige indsats på dette område. Herudover nævntes samarbejdet med Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb, påvirkningen af den nye udbudslov i en positiv retning i forhold til brug af miljømærker og samarbejdet med landets kommuner omkring blandt andet deres byggeri som nogle af resultaterne for det forgangne år. Thomas K. Isaksen understregede herefter, at året 2015 ikke kun stod i byggeriets tegn, da der har været en række af andre aktiviteter såsom FSC Ugen, FSC Friday, FSC Design Award og en revision af den danske FSC-skovstandard, som er i sin sidste fase og snart vil komme i første høring. Arbejdsgruppen har ved udarbejdningen af den reviderede danske FSC-skovstandard haft fokus på at sikre, at den er operationel, og at der er metodefrihed. Eksperter og nøgleinteressenter er løbende blevet inddraget og konsulteret under udarbejdningen. Formanden rundede sin beretning af med at fortælle, at en undersøgelse foretaget af GRAKOM og FSC Danmark viser, at 50 % af papiret, der anvendes hos danske trykkerier, er FSC-certificeret. Dog bliver kun 20 % af dette mærket med FSC-logoet, når det bruges til tryksager. Formandens beretning og den afgående bestyrelse blev godkendt af generalforsamlingen. 5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2015 Ordstyren gav ordet til Loa Dalgaard Worm, som fremlagde nøgletal fra regnskabet for 2015, der producerede et lille overskud på kr. Foreningens samlede omsætning for året var på kr, hvoraf 45% stammer fra projektindtægter og 39% fra medlemsindtægter. Udgifterne for FSC Danmark fordeler sig især på projektudførelse (49%) og løn/personale (35%). Kun 14% bruges på drift og administration. Det var derfor konklusionen på regnskabsfremlægningen, at det er lykkes 2 of 5

3 sekretariatet som planlagt primært at få midlerne fra medlemmer og donorer ud og arbejde med at opfylde FSC Danmarks mission og strategi. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 6. Fastsættelse af medlemskontingent Loa Dalgaard Worm fremlagde herefter forslag til medlemskontingent på vegne af bestyrelsen. Forslaget indebærer, at FSC Danmarks kontingentmodel prisreguleres med cirka 2% (afrundet til runde tal i den enkelte gruppe). Dette sker efter ønske fra generalforsamlingen i 2011 om fremadrettet at gennemføre mindre løbende reguleringer fremfor store spring, som det skete i 2011, hvor reguleringen var på omkring 20%. Forslaget til medlemskontingent blev enstemmigt godkendt. 7. Fremlægning og godkendelse af budget for 2016 Loa Dalgaard Worm fremlagde budgettet for 2016, hvori den samlede omsætning er på kr. De primære indtægter er stadig medlemskontingenter (36%) samt projektindtægter (43%) i lighed med tidligere år. Der sker i 2016 en stigning i midler fra FSC organisationen, så disse nu udgør 14% af de samlede indtægter. Udgifterne fordeler sig også i 2016 primært på projektaktiviteter (47%) og løn/personale (36%). Der forventes et overskud for året på kr. Spørgsmål om tipsmidlernes andel af budgettet blev besvaret. Budgettet blev enstemmigt godkendt 8. Valg til bestyrelsen Søren Dürr fra Viborg MTB-spor stillede op og blev automatisk valgt til bestyrelsen i det sociale kammer, idet der er ledige pladser i dette kammer i bestyrelsen. Maj Manczak, tid. WWF Verdensnaturfonden, trådte automatisk ud af miljøkammeret, idet hun ikke længere arbejder for organisationen og ingen ny kandidat fra WWF Verdensnaturfonden var opstillet. Der var kampvalg til bestyrelsens økonomiske kammer med to kandidater på valg og fire opstillede kandidater. Kandidater opstillet til genvalg var Thomas K. Isaksen fra Pressens Fællesindkøb og Hans Lindekilde 3 of 5

4 fra Skagerak. Nye kandidater var Morten Erikstrup fra Frøslev Træ og Lars Herschend fra Södra Timber A/S. Kandidaterne præsenterede sig selv for forsamlingen. Ordstyren spurgte, om der var yderligere opstillinger, men dette var ikke tilfældet. De tilstedeværende medlemmer afgav deres stemmer, og resultatet af afstemningen blev, at følgende to kandidater blev valgt ind i det økonomiske kammer: Lars Herschend (9 stemmer) Thomas K. Isaksen (15 stemmer) Hans Lindekilde fik 7 stemmer og Morten Erikstrup fik 8 stemmer Loa Dalgaard Worm takkede Hans Lindekilde for hans indsats i bestyrelsen de seneste to år. 9. Fremlæggelse og vedtagelse af ny strategi Loa Dalgaard Worm fremlagde den nye strategi, der sigter mod, at FSC i Norden skal nå en markedsandel på 30% inden Det planlægges, at dette opnås igennem øget nordisk samarbejde, øget markedsføring i samarbejde med partnere, simplificering af certificeringskrav, fjernelse af barrierer i markedet samt øget servicering af eksisterende certificerede virksomheder og licenshavere. Danske Savværker kommenterede, at de danske skove synes meget lidt til stede i det strategiske udkast, hvilket besvaredes af Loa Dalgaard Worm med, at man i strategien betragter skovene som en af de essentielle sektorer, hvis barrierer skal fjernes, så FSC bliver mere attraktivt. Loa Dalgaard Worm efterlyste flere inputs til, hvor og hvordan sekretariatet skal sætte ind for at sikre, at FSC er relevant i de danske private skove. Ligeledes opfordrede Loa Dalgaard Worm til, at medlemmer med interesse i certificering af danske skove hjælper sekretariatet med at få en god dialog med de private skovejere, så der i fællesskab kan findes løsninger på de problematikker, som den igangværende revision af den danske FSC skovstandard ikke kan løse. Der blev herefter stillet spørgsmål til kravene i forbindelse med CoC-gruppecertificering, hvor Træ- og Møbelindustrien efterlyste reviderede adgangskriterier i lighed med Tyskland og Italien, hvor kriterierne er blevet ændret, så flere virksomheder kan få adgang til gruppecertificering. Loa Dalgaard Worm forklarede, at det netop er FSC Danmarks intention i strategien at kigge på denne problematik. Hun indbød samtidig til samarbejde med alle interesserede partnere, da deres input vil være nødvendige i udviklings- og høringsprocessen i en sådan revision. Den nye strategi blev enstemmigt godkendt. 10. Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelse 4 of 5

5 Ordstyren konstaterede, at der ingen spørgsmål eller kommentarer var fra generalforsamlingen til dette punkt. 11. Evt. Der var ej heller punkter under evt. Ordstyren takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 5 of 5