Følgende sager behandles på mødet

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Borgerservice Mandag kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Delegationsplaner for de stående udvalg 5 Beskæftigelsesplan Ændret aflønning af medlemmerne af det fælles Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner 10 Måltal for andel ansatte med ikke-vestlig baggrund 12 Økonomisk oversigt på det specialiserede område 3. kvartal Takster - Budget Spørgetid efter KB 19 Bilagsoversigt 20 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Kommunalbestyrelsen Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Meddelelser Resume Der var ingen meddelelser. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 2

3 Kommunalbestyrelsen Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 12/1987 Journalnr.: P24 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Spørgetid før KB Resume Der var ingen spørgsmål. Sagsfremstilling Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne. Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål. Hvornår kan du spørge? Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde. Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål. Hvem kan stille spørgsmål? Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer, Hvilke spørgsmål kan du stille? Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere. Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 3

4 Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet. Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut. Besvarelse af spørgsmål Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål. Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet. Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde. Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg. Tvivl om spørgetidsreglementet Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 4

5 Kommunalbestyrelsen Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 11/8764 Journalnr.: G00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Simon Lund Delegationsplaner for de stående udvalg Resume Administrationen har taget initiativ til at udarbejde delegationsplaner til de stående udvalg, i tråd med den delegationsplan som Kommunalbestyrelsen godkendte på Økonomiudvalgets område i august måned Delegationsplanerne er nu færdigbehandlet i de stående udvalg, og præsenteres her samlet i ét dagsordenspunkt til endelig behandling og godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de godkender de udarbejdede delegationsplaner for de stående udvalg. Delegationsplanen for Økonomiudvalgets område er blot medtaget for overblikkets skyld, men er behandlet og godkendt af Kommunalbestyrelsen i august måned Sagsfremstilling I august måned 2010 godkendte Kommunalbestyrelsen en delegationsplan på Økonomiudvalgets område. Formålet med planen er at synliggøre ansvars- og opgavefordelingen mellem de politiske udvalg og administrationen. Administrationen har nu taget initiativ til at udarbejde delegationsplaner for de stående udvalg. De stående udvalg har nu behandlet og godkendt delegationsplanerne på deres respektive områder. Delegation betyder videregivelse af kompetence til at træffe beslutning og disponere. Delegationsplanen beskriver, hvem der er berettiget og forpligtiget til at løse opgaver, hvor kompetencen i lovgivningen er tillagt Kommunalbestyrelsen. Det fremgår, hvornår en sag skal behandles af Kommunalbestyrelsen, hvornår kompetencen er delegeret til udvalget/administrationen og hvem, der er forpligtet til at komme med en indstilling i sagen. Når det i lovgivningen er fastsat at Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse, betyder det normalt ikke, at Kommunalbestyrelsen selv skal træffe afgørelsen. Det vil kun være tilfældet, når det af lovteksten fremgår, at beslutningen skal træffes af den samlede Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 5

6 Kommunalbestyrelse. Ofte er det formuleret sådan, at beslutningen skal træffes i et møde. Beslutningskompetencen kan derfor som udgangspunkt delegeres til et udvalg eller til administrationen. Den, der lovligt har fået tildelt en opgave ved delegation, har samme pligter og beføjelser som den, der har delegeret opgaven. Den oprindeligt kompetente (Kommunalbestyrelsen) har dog fortsat ansvaret for opgavens udførelse. Det betyder, at en delegation altid kan tilbagekaldes generelt eller i konkrete tilfælde. De afgørelser, der bliver truffet af enten administrationen eller et udvalg ved delegation, har samme virkning, som hvis de var truffet af Kommunalbestyrelsen. Sagens tidligere behandling Delegationsplanen på Økonomiudvalgets område er godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet i august måned Delegationsplanerne for de stående udvalg er tidligere behandlet: Børne- og Skoleudvalget 27. marts 2012 & 25. september 2012 Social- og Seniorudvalget 26. marts 2012 Sundhedsudvalget 29. marts 2012 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 27. marts 2012 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 28. marts 2012 Miljø- og Planlægningsudvalget 28. marts 2012 Alle tidligere behandlinger er sket under punkt nummer 11/8764. Bilag - Økonomiudvalget - Miljø- og Planudvalget - Børn- og Skoleudvalget - opdateret - Social- og Seniorudvalget - Sundhedsudvalget - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen fra administrationen. Fraværende: Lars Iversen (F) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 6

7 Kommunalbestyrelsen Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 12/7359 Journalnr.: P15 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Beskæftigelsesplan 2013 Resume Administrationen har udarbejdet Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplanen har været behandlet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og sendes hermed til viderebehandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Forslag Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter og behandler beskæftigelsesplan Sagsfremstilling Beskæftigelsesplanen er Hørsholm kommunes plan for hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen skal ifølge bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 12, som minimum indeholde: Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Budget for beskæftigelsesindsatsen (budgettet uddeles og præsenteres på mødet) Derudover skal beskæftigelsesplanen indeholde følgende tillæg: Det Lokale Beskæftigelsesrådes plan for særlige virksomhedsrettede initiativer (udarbejdes af det Lokale Beskæftigelsesråd senest i januar 2013). Anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud. (Midler er bevilget af Arbejdsmarkedsstyrelsen for perioden , og indgår derfor allerede i den nuværende virksomhedsindsats i jobcentret. Udarbejdes senest i januar 2013). Beskæftigelsesministerens udmeldinger om indsatsområder i 2013: For 2013 har beskæftigelsesministeren udmeldt 4 følgende mål som skal indarbejdes i beskæftigelsesplanen: Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 7

8 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Mål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Mål 3: Langtidsledighed Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Mål 4: En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Udover de obligatoriske ministermål kan kommunen fastlægge supplerende lokale mål på baggrund af særlige lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. Som lokalt mål ønsker jobcentret at igangsætte projekt brug for alle for kontanthjælpsmodtagere i match 3. Budgettet uddeles og præsenteres på mødet. Høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd: Beslutning Lokale Beskæftigelsesråd den Det Lokale Beskæftigelsesråd finder at Beskæftigelsesplan 2013 overordnet set er en rigtig god plan der tager hensyn til de udfordringer Hørsholm Kommune har. Det Lokale Beskæftigelsesråd ser med tilfredshed på, at der som foreslået på mødet indsættes et lokalt mål vedrørende matchgruppe 3: "Brug For Alle" - initiativet, som er initieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen og Beskæftigelsesregionen, og at dette erstatter det tidligere lokale mål om matchgruppe 2. I forhold til målet om bekæmpelse af langtidsledighed ønsker det Lokale Beskæftigelsesråd, i Beskæftigelsesplan 2013, en nærmere beskrivelse af, om der er nogle karakteristika, der gør sig gældende for gruppen af langtidsledige. Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland: Vedlagt som bilag Sagens tidligere behandling Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Beskæftigelsesplan 2013 overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, idet Økonomiudvalget foretager den endelige behandling af måltallene vedr. førtidspension og virksomhedskontakt. Det skyldes, at Budget s afledte konsekvenser for disse to måltal først kendes ved Økonomiudvalgets behandling af sagen. Bilag - Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Bemærkninger til Beskæftigelsesplan Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 8

9 - Beskæftigelsesplan 2013 Beslutning Økonomiudvalget den På mødet blev omdelt opdaterede sider 21 og 22 i bilag 2. Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende beskæftigelsesplan 2013 Fraværende: Lars Iversen (F) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 9

10 Kommunalbestyrelsen Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 10/8940 Journalnr.: A30 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Ændret aflønning af medlemmerne af det fælles Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner Resume Det foreslås, at lejer- og udlejerrepræsentanten i det Fælles Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner fremover fra 1.september 2012 aflønnes med 100 kr. pr. sag, der er på nævnsmødets dagsorden, dog minimum den nuværende aflønning med en diæt pr. møde Forslag Administrationen foreslår, at lejer- og udlejerrepræsentanten fra 1. september 2012 aflønnes med 100 kr. pr. sag, der er på nævnsmødets dagsorden, dog minimum den nuværende aflønning med en diæt pr. møde Sagsfremstilling I august 2012 vedtog Hørsholm Kommunalbestyrelse og Fredensborg Byråd at ændre aflønningen af medlemmerne i det fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner, der har fællessekretariat på Hørsholm Rådhus. Det blev vedtaget fremover at aflønne medlemmerne med 100 kr. pr. sag, der er på nævnsmødets dagsorden. Det giver samtidig anledning til at tage stilling til den fremtidige aflønning af medlemmerne i det fælles Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner, der har fællessekretariat på Fredensborg Kommunes Rådhus. De to medlemmer af nævnet, der repræsenterer henholdsvis de almene boligorganisationer og LLO, bliver i dag aflønnet med mødediæter. Der udbetales en diæt for møder der varer fra 0-4 timer og dobbelt diæt ved møder over 4 timers varighed. En diæt udgør 390 kr. Der blev i 2011 afholdt 8 møder under 4 timer og 0 møder over 4 timer. Nævnsmedlemmerne modtager ikke betaling for mødeforberedelsen. Mængden af sager har været kraftigt stigende og sagerne er ofte meget omfattende. Den nuværende honorering står ikke mål med den forberedelse, der kræves af nævnets medlemmer, for at der kan træffes en afgørelse. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 10

11 Fredensborg Kommunes administration har kontaktet flere nordsjællandske kommuner for at undersøge, hvordan de aflønner disse nævnsmedlemmer. Allerød Kommune udbetaler et fast beløb på kr. pr. møde, Helsingør Kommune aflønner med et beløb på 100 kr. pr. sag og Furesø Kommune betaler 1 diæt pr. møde. Der er således stor forskel i kommunernes honorering. Administrationen finder, at der bør være den samme honorering som i det fælles huslejenævn, altså en udbetaling af 100 kr. pr. sag, der behandles på nævnets dagsorden. I 2011 ville der således være udbetalt kr. til hvert af de to medlemmer, idet der blev behandlet 81 sager på nævnets dagsorden. Til sammenligning ville det samlede diætbeløb for 8 møder ligge på kr. Der er dog store udsving i antallet af sager fra år til år. Eksempelvis var der 38 sager i 2010 og 24 sager i Med det store udsving i antallet sager, risikerer medlemmerne med en udbetaling på 100 kr. pr. sag at få mindre end honoreringen i dag, som er en diæt pr. møde. Det anbefales derfor, at der skal være en minimumbetaling svarende til den nuværende honorering, nemlig en diæt pr. møde. Beløbet på 100 kr. pr. sag skal være gældende frem til 1.juli Begge byråd vil i starten af 2014 få forelagt en sag om fortsættelse af det fælleskommunale beboerklagenævn for en ny 4-årig periode fra 1.juli 2014 til 30. juni 2018 og i den forbindelse skal der også tages stilling til en eventuel regulering af vederlaget m.v. Fredensborg Kommunes Økonomiudvalg behandler samme sag den 22. oktober 2012 og Fredensborg Byråd behandler sagen den 29. oktober 2012 Økonomi/personale Udgiften kan afholdes inden for eksisterende budget. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag. Gitte Burchard (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Fraværende: Lars Iversen (F) Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling med stemmerne Gitte Burchard (O) stemte imod. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 11

12 Kommunalbestyrelsen Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 09/18114 Journalnr.: G01 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Frank Harms Rasmussen Måltal for andel ansatte med ikke-vestlig baggrund Resume Ifølge Kommunernes Landsforening skal kommunerne opstille måltal for andelen af medarbejdere, der er indvandrere eller efterkommere af indvandrere med ikke-vestlig baggrund. Intentionen er, at andelen af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund blandt de ansatte i kommunen skal afspejle det omkringliggende samfund. Forslag Administrationen foreslår at: Hørsholm kommune som arbejdsgiver tilstræber, at andelen af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund ansat i kommunen som minimum er på linje med andelen af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund iblandt arbejdsstyrken i Hørsholm kommune som bopælskommune. Måltallene overvåges en gang årligt af Center for Økonomi og Personale via data som rekvireres fra KL. Sagen fremstilles på ny for Kommunalbestyrelsen såfremt forudsætningerne nævnt i første bullit ændres. Sagsfremstilling Måltal for andel ansatte med ikke-vestlig baggrund. Kommunernes Landsforening har i Administrativ Information af 14. juni 2012 oplyst, at kommunerne skal opstille måltal for andelen af medarbejdere, der er indvandrere eller efterkommere af indvandrere med ikke-vestlig baggrund. Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund. For den enkelte kommune betyder det, at: Der skal fastsættes måltal for kommunens ansatte på baggrund af data fra KL Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 12

13 Måltallene besluttes politisk for eksempel i en integrationspolitik eller i et møde i kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen drøfter opfyldelsen af måltallene mindst én gang årligt Hvordan fastsættes måltallene politisk? Den enkelte kommune fastlægger en procedure for, hvordan måltallet vedtages, og hvordan der foretages årlig opfølgning Det kan for eksempel ske i en personalepolitik, i en flerårig integrationspolitik i forbindelse med flerårige planer eller målsætninger for kommunens udvikling Fastsættelse af måltal via data fra KL. KL leverer en gang årligt data fra Danmarks Statistik over: 1. Andelen af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund i arbejdsstyrken (i alderen år) i Hørsholm Kommune. 2. Andelen af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund i arbejdsstyrken (i alderen år) i Region Hovedstaden. 3. Andelen af indvandrere/efterkommere blandt kommunens ansatte, opgjort for alle ansatte under ét, samt for fem fagområder. De fem områder er: o Administrativt område (kontorpersonale, akademisk personale, socialrådgivere m.fl.) o Børn- og ungeområde (pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere m.fl.) o Teknisk område samt service (rengøringspersonale, specialarbejdere, håndværkere, beredskabs- og brandpersonale m.fl.) o Undervisningsområdet (børnehaveklasseledere, lærere, skolepsykolog m.fl.) o Ældre, sundhed og handicap (social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, læger m.fl.) Med baggrund i ovenstående beslutter den enkelte kommune et samlet måltal for andelen af ansatte medarbejdere, der er indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund Statistisk overblik (september 2011): Andelen af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund af arbejdsstyrken i Hørsholm kommune udgør 3,41 %. Andelen af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund af arbejdsstyrken i Region Hovedstaden udgør 8,94 %. Andel ansatte af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund af de kommunalt ansatte udgør 7,59 %. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 13

14 Andelen af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund blandt de 5 kommunale fagområder svinger fra 1,05 % (Undervisningsområdet) til 13,97 % (Ældre, sundhed og handicap). Kilde: Data rekvireret af KL, udvisende tal fra Danmarks Statistik og FLD september Se bilag 1. Økonomi/personale Ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser. Kommunikation Orientering via kommunens Intranet. Sagens tidligere behandling Ikke tidligere behandlet politisk. Bilag - Bilag 1, KB. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens indstilling med 18 stemmer for. Gitte Burchard (O) undlod at stemme. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 14

15 Kommunalbestyrelsen Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 12/7358 Journalnr.: S00 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Eva Blom Andersen Økonomisk oversigt på det specialiserede område 3. kvartal 2012 Resume Regeringen og KL har besluttet, at kommunerne hvert kvartal skal indberette en økonomisk oversigt over det specialiserede socialområde. Oversigten for 3. kvartal 2012 skal fremlægges for Kommunalbestyrelsen senest den 1. november Pga. tidsfristen fra ministeriet, er det ikke muligt at fremlægge denne sag på ØU først. Forslag Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Regeringen og KL har som led i økonomiaftalen for 2010 valgt det specialiserede sociale som særligt fokusområde. Det skal blandt andet ske ved at have fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Derfor skal kommunerne hvert kvartal indberette en økonomisk oversigt til Indenrigsministeriet, og kommunalbestyrelsen skal behandle denne økonomiske oversigt. Den økonomiske oversigt er vedlagt som bilag. Oversigten indeholder de funktioner og grupperinger i den kommunale kontoplan, der ifølge den nationale opgørelse kan henføres til det specialiserede socialområde. Indenrigsministeriet har ønsket at medtage funktioner og grupperinger, der dækker over området pleje og omsorg (nederst i tabellen) for fuldstændighedens skyld, selvom kun en lille del af disse udgifter kan henføres til det specialiserede område. Tabellen dækker over opgaver på politikområderne 30: Institutioner for børn og unge, 34: Børn og unge med særlige behov, 41: sundhed, ældre, samt 42: Social og psykiatri. Da tabellen ikke omfatter alle opgaver på de fire områder, vil det ikke give mening at summere tabellen. Administrationen forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet for alle områder overholdes. Den økonomiske oversigt for 4. kvartal 2012 vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen senest d. 1. februar Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 15

16 Bilag - Bilag 1, indberetning på det specialiserede socialområde. 3. kv Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen tog sagen til efterretning. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 16

17 Kommunalbestyrelsen Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 12/9 Journalnr.: S29 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Caglayan Takster - Budget 2013 Resume På baggrund af det vedtagne budget for har administrationen udregnet takster for året Forslag Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender taksterne for Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 8. oktober 2012 budget Administrationen har på baggrund af det vedtagne budget genberegnet taksterne for 2013 i forhold til den takstoversigt der blev fremlagt ved 1. behandlingen af budget I det følgende uddybes enkelte takster: Renovationsafgift/ affaldsgebyrer De faste gebyrer for husholdningerne er steget primært fordi fordelingen mellem husholdninger og erhverv er ændret på 2 områder. På genbrugspladsen er fordelingen ændret fra 85/15 til 95/5 til husholdningerne. Desuden er fordelingen af planlægningsomkostningen ændret fra 50/50 til at følge de 95/5 fra genbrugspladsen. Gebyr til genbrugsplads og farligt affald er, som følge af arbejdet med fælleskoncept for driften af genbrugspladserne i Nordforbrændings opland, udregnet af Nordforbrændingen og er fælles for kommunerne Fredensborg, Rudersdal og Allerød. Dagrenovationsgebyrerne er faldet som følge af ændret budgettering, blandt andet forårsaget af en faldene vægt af det volumen vi brænder. Erhvervsaffaldsgebyrerne er samlet set steget. Grundgebyret falder som følge af den ændrede fordelingsnøgle på planlægningsomkostningerne. Genbrugspladsgebyret er steget fordi der forudsættes færre tilmeldte end der lå til grund for sidste års beregning af gebyret. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 17

18 Omkostningerne til gebyrer for genbrugsplads og farligt affald er baseret på Nordforbrændings budget for næste års genbrugsdrift. Det forventes at der hentes stordriftsfordele specielt på det farlige affald mens genbrugspladsgebyret er steget som følge af harmoniseringen af alle genbrugspladser i de fire kommuner Fredensborg, Rudersdal og Allerød. Det er harmoniseret på åbningstider, materielstandard og ensrettet på antal af fraktioner på pladserne. Dagpasning, SFO og klub På dagpasningsområdet bliver der arbejdet på ny budgetmodel til ressourcetildeling. Forslagene til ny budgetmodel på området skal behandles på Børne- og Skoleudvalget s møde den 30. oktober Da taksterne for 2013 er afhængige at hvilken budgetmodel der bliver vedtaget, er taksterne på dagpasningsområdet ikke medtaget for 2013 i denne sag. Efter Børne- og Skoleudvalgets vedtagelse den 30. oktober, vil taksterne blive udregnet og fremlagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse den 26. november Forplejning på plejehjem og plejeboliger Taksten hertil er en central bestemt takst som bliver udmeldt af ministeriet. Administrationen har endnu ikke modtaget den nye takst for 2013, men forventer en udmelding i slutningen af måneden. Taksten vil fremgå til Kommunalbestyrelsens møde den 26. november Gutfeldshave Taksten for ovenstående tilbud er faldet i sammenligning med Gutfeldshave har stordriftsfordele da der er indskrevet flere beboere i forhold til sidste år. Bilag - Takstoversigt 2013 Beslutning Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte taksterne for 2013 med 18 stemmer for. Gitte Buchard (O) undlod at stemme. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 18

19 Kommunalbestyrelsen Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 12/1987 Journalnr.: P24 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Spørgetid efter KB Resume Der var ingen spørgsmål. Sagsfremstilling Borgerne, som har anmeldt spørgsmål forud for mødet, kan nu stille spørgsmål til de sager, der er blevet behandlet på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 19

20 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 3 Åben Økonomiudvalget Åben Miljø- og Planudvalget Åben Børn- og Skoleudvalget - opdateret Åben Social- og Seniorudvalget Åben Sundhedsudvalget Åben Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Åben Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Åben Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Bemærkninger til Beskæftigelsesplan Åben Beskæftigelsesplan Åben Bilag 1, KB Åben Bilag 1, indberetning på det specialiserede socialområde. 3. kv Åben Takstoversigt Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 20

21 Kommunalbestyrelsens møde Morten Slotved (C) Borgmester Thorkild Gruelund (C) Nadja Maria Hageskov (C) Hanne Merete Lassen (C) Henrik Peulicke (C) Marianne Preis Balser (C) Stefan Bojesen-Koefoed (C) Anne Ehrenreich (V) 2. viceborgmester Ove Petersen (V) Per Støvring Sørensen (V) Birger Bøgeblad (V) Annette Wiencken (V) Mette Graah (V) Peter Antonsen (T) Anne-Grethe Nissen (T) Kommunalbestyrelsen Side 21

22 Henrik Klitgaard (B) 1. viceborgmester Pernille Schnoor (A) Lars Iversen (F) Gitte Burchard (O) Kommunalbestyrelsen Side 22