R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Administrationsbygningen, Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 10. juni 2014 kl

Transkript

1 R E F E R A T SAG: Bestyrelsesmøde. MØDESTED: Administrationsbygningen, Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 10. juni 2014 kl TILSTEDE VAR: Kirsten Moesgaard Jens Lauritzen Rasmus Vetter Karen Clausager Poul Vejen Per Nyborg Lars Peter Jensen Morten Sandersen Afbud fra Annette Vahlgreen. Følgende punkter var på dagsordenen: 1. Introduktion. 2. (LUKKET). 3. Konvertering af lån. 4. Anlægsarbejder. 5. Orientering. 6. Næste møde.

2 1. Introduktion. Sagsfremstilling Gensidig præsentation af bestyrelsesmedlemmer. Selskabsform og ejerskab Vesthimmerlands Vand A/S er et aktieselskab, som er 100 % ejet af Vesthimmerlands Kommune. Vandselskabets formål Kloakforsyningen skal udgøre et væsentligt bidrag til varetagelse af folkesundheden og et bæredygtigt miljø i Vesthimmerlands Kommune. Kloakforsyningen skal modtage, transportere, rense og udlede spildevand ved overholdelse af gældende lovgivning med særlig hensyntagen til vandløb, søer og fjorde i landsdelen. Brugerne i kloakområder skal uden nævneværdige problemer kunne aflede ejendommens spildevand til det offentlige kloaksystem. Kloakforsyningens personale skal forestå og udføre anlægs-, drifts- og administrationsopgaver, herunder orientere og vejlede brugerne af hensyn til løsningen af den samlede opgave. Opgaverne udføres med fokus på omkostningerne, så der opnås den ønskede kvalitet til en rimelig pris. Vedtægter, forretningsorden og ejerstrategi De nugældende vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den Forretningsordenen er godkendt af bestyrelsen den Ejerstrategien er godkendt af Byrådet den Organisation Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 personer. Det ansatte personale omfatter i alt 21 personer, fordelt med 13 i marken og 8 på kontoret. Præsentation af kontorpersonalet Beslutning om besigtigelsestur for bestyrelsen til selskabets renseanlæg m.v. med præsentation af markpersonalet. Økonomi I 2014 budgetteres med en omsætning på 70 mio. kr., et driftsbudget på 29 mio. kr. og investeringer på 40 mio. kr. Pr udgjorde selskabets egenkapital 1 milliard og 12 mio. kr. Administrationen indstiller -at der træffes beslutning vedr. besigtigelsestur -at introduktionen i øvrigt tages til efterretning

3 Beslutning i bestyrelsen den Der afholdes besigtigelsestur torsdag den med start formiddag og afslutning med middag. I øvrigt godkendt som indstillet. Bilag Vedtægter af Forretningsorden af Ejerstrategi af Organisationsplan af

4 3. Økonomi, konvertering af lån. Sagsfremstilling I samråd med Deloitte har bestyrelsen på mødet den besluttet at optage et lån på 9 mio. kr. hos Kommunekredit til investeringer i spildevandsanlæg. Af tidsfristmæssige årsager besluttedes at optage et 3 måneders lån, som efterfølgende konverteres til et 25-årigt obligationslån. Forelæggelse af Kommunekredits forslag af til et 25-årigt obligationslån. Administrationen indstiller -at forslaget godkendes Beslutning i bestyrelsen den Godkendt som indstillet Bilag Forslag af

5 4. Anlægsarbejder Sagsfremstilling Gedsted Detailkloak, kloakseparering Pumpestation overfor Nørrevangen 8 er udført. På Nørrevangen og sidevejen Nørrevangen nr er kloakledningsarbejdet udført. Vejen er retableret med stabilgrus. Regnvandsbassin ca. 150 m øst for Gedsted Nørgaard og ledning fra bassinet til Nørrevangen 8 er udført. På Højdevej er kloakledningsarbejdet udført. Kørebanen er retableret med stabilgrus. Fortovsanlæg er udført. På Højagervej er kloakledningsarbejdet udført. Kørebanen er retableret med stabilgrus. Der arbejdes med sætning af kantsten. På Langagervej er kloakledningsarbejde udført. Kørebanen er retableret med stabilgrus. Fjernvarmearbejde pågår. Aalestrup Detailkloak, kloakseparering På Testrupvej er kloakledningsarbejdet udført. Kørebanen er asfalteret. Fortovsanlæg er udført. På Egegaardsvej er kloakledningsarbejdet udført. Kørebanen er asfalteret. På Elmegaardsvej er kloakarbejdet udført. Kørebanen er retableret med stabilgrus. Kabelarbejde pågår. Danpo Aars, regnvandsafledning Regnvandsbassin og kloakledningsarbejder er udført. Kørebane- og cykelstiarealer er asfalteret, Vejrabatter er retableret med muld og græs. Der resterer finplanering og beplantning i skovareal vest for Danpo. Østerbølle Detailkloak, kloakseparering I markområde syd for byen er regnvandsbassin udført. Kloakledninger fra bassin og pumpestation til Sognevejen er udført. På Sognevejen er kloakarbejde fra nr. 113B til nr. 115 (vestlige bygrænse) udført. Der arbejdes med to kloakhold ud for henholdsvis nr. 111 og nr. 93. Vejen er spærret for gennemkørende trafik. Kloakledning Gedsted-Stistrup Licitation afholdes primo juni Administrationen indstiller -at oversigten tages til efterretning Beslutning i bestyrelsen den Godkendt som indstillet Bilag Oversigtskort over Gedsted, Aalestrup, Danpo Aars og Østerbølle

6 5. Orientering Sagsfremstilling Evaluering af Vandsektorloven Efter folketingsbeslutning har konsulentfirmaet Deloitte i 2013 gennemført en evaluering af Vandsektorloven med bistand af Lett Advokater, Krüger A/S og Dansk Hydraulisk Institut (DHI). Miljøminister Kirsten Brosbøll har den offentliggjort rapporten, hvori der udtrykkes stærk kritik af den nuværende lov. På baggrund af rapporten vil eventuelle ændringer af loven blive drøftet politisk i forligskredsen i løbet af Ansøgning til Forsyningssekretariatet om udvidelse af driftsramme Alle vandselskabers prislofter, herunder driftsrammer blev oprindeligt fastlagt på baggrund af kommunernes indberetninger vedr. vandselskabernes årlige driftsudgifter i årene I disse år var der i Vesthimmerland ingen vandselskaber, der var heller ingen sammenlagt kommune, men fire kommuner med forskellige bogføringspraksis. Indberetningerne var derfor ikke gennemskuelige og Deloitte gjorde på Vesthimmerlands Vands vegne derfor opmærksom på, at indberetningens tal var meget summariske. Vesthimmerlands Vand har den på grundlag af efterfølgende vurderinger indsendt ansøgning til Forsyningssekretariatet om forhøjelse af driftsrammen i prisloftet i Forsyningssekretariatet har i et langt forløb efter vandselskabets opfattelse tilsyneladende forsøgt at undgå at behandle og træffe beslutning i sagen. Den seneste kontakt i sagen var den , hvor Forsyningssekretariatet accepterede at ville behandle sagen. På grund af arbejdspres dog muligvis først i efteråret. Temadag for bestyrelsen Der blev den afholdt temadag i Vesthimmerlands Messecenter, Aars om bestyrelsesarbejde i vandselskaber, hvor advokat Jacob Christiansen fra advokatfirmaet LETT i Aarhus holdt indlæg om bl.a. roller, regler, forpligtelser og rettigheder. Det skriftlige materiale fra temadagen er udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer. Arbejdsmiljø Selskabet er i gang med opdatering af sin arbejdspladsvurdering (APV). Sker under medvirken af konsulentfirmaet ArbejdsmiljøEksperten, Aalborg. Den har der været afholdt 2 planlægningsmøder for henholdsvis markpersonalet og kontorpersonalet. Den afholdes fælles temadag for hele personalet. Den foretages den årlige arbejdsmiljødrøftelse samt møde med udarbejdelse af en 3-årig handleplan. Supplerende sagsfremstilling Nørgaardsvej 1, Gedsted, huskloakseparering Bestyrelsesmedlemmerne har den via byrådsmedlem Doris Lauritzen modtaget fra ejerne af ejendommen Nørgaardsvej 1 i Gedsted vedr. udgifter til separering af den private huskloak. På forespørgsel redegjorde Bent Skovkær Hansen for møde med husejerne den og oplyste, at Vesthimmerlands Vand har måttet give afslag på anmodning om tilskud til finansiering af den private huskloak. Kommunen har rettet henvendelse til Miljøministeren vedr. sagstypen generelt.

7 Investeringsplaner På forespørgsel fra et bestyrelsesmedlem oplyste Administrationen, at der er udarbejdet investeringsplaner for 2014 og I henhold til gældende regler er disse indsendt til Forsyningssekretariatet til anvendelse ved prisloftsfastsættelsen for Planerne er vedhæftet som bilag. Administrationen indstiller -at orienteringen tages til efterretning Beslutning i bestyrelsen den Godkendt som indstillet Bilag Mail af fra VVAS og svarmail af fra Forsyningssekretariatet Investeringsplan af for 2014 Investeringsplan af for 2015

8 6. Næste møde Beslutning i bestyrelsen den Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 17. september 2014 kl i Administrationsbygningen i Farsø.