Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015.

Transkript

1 - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts Bestyrelsens beretning Indledning 2014 har generelt været et stille år for Hadsten Varmeværk. En kold kort vinter der ikke strakte sig langt ind i foråret, samt et mildt efterår og december måned, har ikke givet de store udfordringer, og når der samtidig ikke har været gang i de helt store nye projekter, så blev det til et stille år. Resultatet og nøgletal Bestyrelsen betragter årsregnskabet for 2014 som et rigtigt godt resultat. Det gør vi, da vi kom ud af 2014 med et regnskab, der udviste et overskud på 428 tkr. og dermed er 530 tkr. større end det budgetterede. Jeg vil prøve at forklare, hvorledes dette hænger sammen Der er især 4 elementer i årsregnskabet, der afviger fra det budgetterede. Det drejer sig om Mindre indtægter fra varmesalg Mindre udgifter til køb af brændsel Mindre udgifter vedligeholdelse og øvrige produktionsomkostninger Større udgift til energibesparelser Vi budgetterede med varmesalg på Mwh. Men det faktiske MWh salg blev på d.v.s. et mindre salg i MvH på eller 686 tkr. Prisen pr. produceret Mwh. har været uændret fra 2013 til Desværre er der ingen tegn på, at priserne igen vil falde til tidligere tiders niveau. Bestyrelsen har en klar forventning om, at vi foreløbigt har set de værste prisstigninger på halm. De stigende energipriser er dog ens for alle varmeværker. Takket være vores dygtige personale har vi heldigvis, vanen tro, en høj halm procent, og derfor ligger Hadsten Fjernvarmeværk stadigt blandt de 5% billigste i landet. Varmeværkets gæld har i år fået et nyk opad, i år med mill. kr. Det bringer den langfristede gæld pr. andelshaver op på kr. d.v.s en stigning på 658 kr. i forhold til 2013.

2 - 2 - Dette skyldes at bestyrelse har optaget lån i 2014 til fremtidige investeringer i 2015, hvilket også fremgår af, at den likvide beholdning er steget fra 1.7 mill. kr. til 5.6 mill. kr. så netto er gælden pr. andelshaver faldet. Da nedbringelse af gælden er et af bestyrelsens strategiske mål, ser vi denne udvikling med stor tilfredshed. Driften Med varme på byen hver dag, og en halmandel på 99,43 % kan vi kun konstatere, at driften har været tilfredsstillende. Som tidligere nævnt, har der på driften været tre punkter, som især har afveget fra budgettet. Det ene er brændselskøb. Da der som tidligere nævnt har været et mindre varmesalg, har vi ligeledes reduceret køb af halm og gas i forhold til det budgetterede, derfor har vi formindsket udgift på brændselskøb på tkr. i forhold til budgettet for Det andet punkt er, at vi har haft mindre udgifter på vedligeholdelse på 137 tkr. og øvrige produktionsomkostninger på 427 tkr. Energibesparelserne er steget fra 750 tkr. til tkr. Denne udgift skal ses som en energiproduktionsafgift/skat som vi ikke gøre så meget ved, da denne er pålagt af det offentlige. Og denne vil desværre være stigende fremover. Vi finder det dybt utilfredsstillende. Ellers har driften stort set forløbet som budgetteret. Bortset fra den normale aktivitet med vedligeholdelse af varmeværket og ledningsnettet har der været et større anlægsarbejde i 2014, nemlig etablering af industriområdet omkring Toftegårdsvej. Kunder Vi glæder os over, at det er blevet til 17 nye kunder i De 17 nye kunder er kommet fra 7 el opvarmede huse og 2 fra bio og olie opvarmede huse, der har konverteret til fjernvarme. De 8 sidste er nye tilslutninger. Der resterer pr. 31/ olieopvarmede huse samt 169 el opvarmede huse i vores forsyningsområde. Og så kan jeg ikke stå her som jeg plejere, og sige følgende: At det kan jeg ikke forstå,

3 - 3 - når olieprisen er så høj, som den er, da den nu er rekordlav. Hvorfor vi må vente på de resterende olieopvarmede hus til olieprisen stiger igen. Medarbejdere Vi har i 2013 sagt farvel til Karsten. Vi har i stedet ansat Niels Jeppesen. Der er i 2014 været foretaget en medarbejdertilfredsundersøgelse (Great place to work) blandt personale på Hadsten Varmeværk, denne har givet et mere end tilfredsstillende resultat. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen har i 2014 primært været fokuseret på følgende 5 arbejdsområder. 1. Etablering af fjernvarmeforsyning til Industriområde. 2. Undersøgelse af mulighederne for modtagelse af overskudsvarme fra Lecaværket. 3. Støjgener og røgnedslag. 4. Genindførsel af serviceordning. 5. Ny hjemmeside. 6. Reviderede vedtægter 1. Der er foråret 2014 etableret fjernvarme til Jem og Fix, i den forbindelse har af Favrskov kommune bedt os om at flytte fjernvarmeledningen. Der har i den forbindelse være et forgæves stykke anlægsarbejde, hvorfor vi er i dialog med Favrskov Kommune omkring dækningen af nogle af vores omkostninger. 2. Hadsten Varmeværk arbejder videre med projektet om udnyttelse af overskudsvarmen fra Lecaværket. De endelige aftaler for projektet håbes indgået i løbet af Væsentligt for bestyrelsen er, at vi får nogle garantier vedrørende den periode, vi kan forvente at modtage varme fra Hinge, således at vi kan være sikre på, at de investerede penge kommer ind igen. Vi har den forbindelse afholdt borgermøde i januar måned 2015 hvor der var stor tilslutning. Vi synliggøre de vigtigste punker i dette projekt vedr. modtagelse af overskudsvarme fra Lecaværket i Hinge. Der var stor interesse samt spørgelyst. Såfremt projektet bliver realiseret vil tidsplanen se således ud:

4 - 4 - Lecaværket vil foretager de væsentligste forarbejder i 2015, og vi eventuel påbegynde etablering af fjernvarmeledning i slutningen af 2015 og starten af 2016, således at vi kan modtage overskudsvarme efter sommerferien Som det har været omtalt i dagspressen har vi haft problemer i form af både støjgener og røgnedslag. Vi har i 2014 investeret ydereligere kr. for at reducere disse gener. Vi håber at dette bliver løst på en tilfredsstillende måde. Der bliver løbende lavet støjmålinger så sent som den 17/ Med regeringens forhøjede krav om energibesparelser, har vi besluttet at genindføre serviceordningen og give en bedre servise for vores forbrugere. Denne bliver indført fra 2015 til at opfatte alle fjernvarme- forbrugere. Vi starter med de fjernvarmeforbrugere der har den dårligste afkøling. Man kan læse mere om dette på vores hjemmeside. 5. På sidste generalforsamling blev vi kritiseret for ikke at have lagt de sidste offentlige referater på hjemmesiden. På dette tidspunkt havde vi en ny hjemmeside under opbygning. Denne blev taget i brug i Maj måned Og vi er godt tilfreds med resultatet, og alle offentlige referater skulle ligge på hjemmeside ligesom årsregnskabet også skulle ligge der. 6. Vi har arbejdet på at revidere vedtægterne siden sidste års generalforsamling. Der vil senere på dagsordenen ved denne generalforsamling blive fremsat forslag ændring af vædtægterne. Jeg vil her kort beskrive baggrunden for foreslåede vedtægtsændringer: 1. Afstemningsproceduren skulle nu fremgå mere klart af vedtægterne. 2. Bestyrelseskadidater skal fremover offentligøres på Hadsten varmeværks hjemmeside på same måde som forslag til vedtægtsændringer eller andre beslutningsforslag, senest 10 dage før generalforsamlingen. Disse ændringer foreslås for at gøre processen mere demokratisk således, at Hadsten Varmeværk forbrugere allerede før generalforsamlingen kan se, hvem der opstiller til generalforsamlingen. Den foreslåede procedure kan endvidere være med til at sikre, at spørgsmål vedrørende valgbarhed kan afgøres inden generalforsamlingen, så episoder som den ved generalforsamlingen i 2014 kan undgås. Vi har ved den sidste vedtægtsændring prøvet at synliggøre at Hadsten Varmeværk er et varmeværk drevet af brugerne til gavn for forbrugerene.

5 - 5 - Fremtiden Set gennem bestyrelsens øje ser fremtiden ganske lys ud. Først vil jeg oplyse lidt om hvad der er af investeringer for 2015 som er følgende: Brogårdsvej, Opbygning af pumpestation ved Gl. Sellingvej, udstykning ved Gadebergs centeret og Ginneruplund etape 1, hovedledning og forsyningsledninger til Elbæk Alle samt renovering af Vestergade. Hvilket er investeringer på ca. 9. mill. kr. Så på aktivitetssiden bliver der nok at se til for Hadsten varmeværk i Regeringen har trukket lovforslag om forsyningssikkerhedsafgift tilbage og samtidig, når aftalen med Lecaværket vil blive indgået, kan vi sænke fjernvarmeprisen fremover. Bestyrelsen har budgetteret med at holde varmeprisen uændret på 300 kr. pr. Mvh. i 2015 og vi håber, at kunne fastholde denne pris i 2016 og forhåbentlig sænke den fra 2017 underforudsætning at (Leca). Bestyrelsen er således overbevist om, at vi også fremover kan levere varme til varmeværkets forbrugere til en særdeles fornuftig pris. Afslutning Afslutningsvis vil jeg sige en stor tak til varmeværkets personale. Hvis det ikke havde været for deres opfindsomhed og arbejdsiver, havde vi ikke kunne holde varmeprisen uændret i 2014, som vi trods alt har formået. Derudover vil jeg gerne på varmeværkets vegne takke vores rådgivere, leverandører og Favrskov Kommune for godt og konstruktivt samarbejde. Endelig vil jeg gerne takke for samarbejdet med vores andelshavere. Vi håber, at det gode samarbejde også må fortsætte i tiden fremover. Jeg håber, at det her er lykkedes, at give et overblik over de begivenheder, som har præget året der gik samt ikke mindst at anskueliggøre, de udfordringer der er at arbejde med fremadrettet. Med disse ord vil jeg afslutte bestyrelsens beretning.