Følgende sager behandles på mødet

Transkript

1 Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag kl. 13:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2011 på Social- og Seniorudvalgets område 3 Delegationsplan på Social- og Seniorudvalgets område 6 Puljemidler: Status 2011 og forslag til projekter i 2012/ Velfærdsteknologisk samarbejde med Helsingør og Fredensborg kommuner 17 Indvielse af Louiselund 19 Status ældre og voksne på døgninstitution - marts Status ældre - marts Bilagsoversigt 23 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Social- og Seniorudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Social- og Seniorudvalget den Morten Winge orienterede om Ankestyrelsens afgørelse i sagen om rengøring hver 4. uge. Der har også været orienteret ved mail til Kommunalbestyrelsens medlemmer og ved pressemeddelelse udsendt den 15. marts Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 2

3 Social- og Seniorudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 11/22960 Journalnr.: S08 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Bygballe Årsregnskab 2011 på Social- og Seniorudvalgets område Resume Årsregnskab er udarbejdet på Social- og Seniorudvalgets område. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på i alt kr. 18,7 mio.kr. Mindreforbruget på driften udgør 19 mio. kr. Anlæg udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Balanceforskydninger udgør 1 mio.kr. Mindreforbruget på driften skyldes mindreforbrug på 15,2 mio. kr. på politikområde 41 Ældre og Sundhed primært på grund af positive resultater på stort set alle aktivitetsområder. På politikområde 42 Social og Psykiatri er der et mindreforbrug på i alt 3,8 mio.kr. På område Børn og Voksne udgør mindreforbruget 2,94 mio. kr., på område Arbejdsmarked og Job er der et lille merforbrug på 0,06 mio. kr. og på område Politik og Borgerservice er det er mindreforbrug på 0,89 mio.kr. Forslag Administrationen foreslår Social- og Seniorudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at årsregnskab 2011 godkendes. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2011 på Social- og Seniorudvalgets område. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 18,7 mio. kr. Politikområde 41 Ældre og Sundhed På driftssiden er der samlet et mindreforbrug på 15,2 mio. kr. Det reelle mindreforbrug er 12,3 mio. kr., idet resultatet indeholder overførsler på i alt 2,9 mio. kr. fra tidligere år. I løbet af 2011 er budgettet på område 41 blevet reduceret med i alt 9,4 mio. kr. som følge af effektiviseringer og lavere efterspørgsel. Regnskabsresultatet er således knap 22 mio. kr. under det forudsatte niveau. Den stramme økonomistyring og lavere efterspørgsel/behov har betydet mindreforbrug på en række områder. Hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og betaling til private leverandører har mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af stram økonomistyring og nye kvalitetsstandarder. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 3

4 Den stramme økonomistyring og ændringer i arbejdsgange har endvidere medført, at de kommunale plejehjem/-boliger, daghjem og dagcenter har mindreforbrug på 4,2 mio. kr. På grund af faldende efterspørgsel og betalingsforskydninger er der mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. plejehjemspladser i andre kommuner. Der er foretaget en momsrettelse vedr. høreapparater tilbage til 2008, hvilket har givet en indtægt på 1 mio. kr. Derudover har der været mindre udsving på andre områder. På anlægssiden er der et mindreforbrug på 0,36 mio. kr. Dette skyldes udsving indenfor de anlægssager, der har været gang i Der er etableret p-pladser ved Sophielund. Det er DAB, der står for entreprisen. Afregning finder sted i Der overføres 0,39 mio. kr. til Byggeri af Louiselund forventes afsluttet i Restbudget 8 t.kr. overføres til (Der er allerede overført 17,7 mio. kr. til 2012). Politikområde 42 Social og Psykiatri På driftssiden viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Børn og Voksne Der er et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Heraf vedrører 0,9 mio. kr. overførsler fra tidligere år. Mindreforbruget skyldes primært færre borgere i misbrugsbehandling, momsafløftning og sparede lønudgifter. På anlægssiden er der mindreforbrug på 0,36 mio. kr. Dette vedrører Botilbuddet Gutfeldtshave. Anlægsregnskabet er afsluttet, og restbeløbet føres tilbage til kommunekassen. Arbejdsmarked og Job Der er et lille merforbrug på 0,06 mio. kr., som vedrører introduktionsydelse, sociale formål og kontanthjælp på grund af konjunkturudviklingen og dermed flere ledige borgere. Politik og Borgerservice Der er et mindreforbrug på 0,89 mio. kr., som vedrører førtidspension og boligydelse. Sagens tidligere behandling Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om årsregnskab 2011, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenspunkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på møderne henholdsvis den 10. maj 2012 og 21. maj Overførsler fra regnskab 2011 til budget 2012 behandles i særskilt dagsordenspunkt. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 4

5 Bilag - Bi lag 1 - SSU samlet regnskabstal Bilag 2-41 Ældre og Sundhed. Beretning, opfølgning på økonomi og mål- og rammeaftaler - Bilag 3-42 Social og Psykiatri. Beretning, opfølgning på økonomi og mål- og rammeaftaler - Bilag 4-41 Ældre og Sundhed. Anlægsopfølgning - Bilag 5-42 Social og Psykiatri. Anlægsopfølgning Beslutning Social- og Seniorudvalget den Regnskabet blev godkendt. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 5

6 Social- og Seniorudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 11/8764 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Simon Lund Delegationsplan på Social- og Seniorudvalgets område Resume Administrationen har taget initiativ til at udarbejde delegationsplaner til de stående udvalg, i tråd med den delegationsplan som Kommunalbestyrelsen godkendte på Økonomiudvalgets område i august måned Når delegationsplanerne er færdigbehandlet i de stående udvalg, samles de til ét dagsordenspunkt til endelig behandling og godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Forslag Administrationen anbefaler Social- og Seniorudvalget at godkende den udarbejdede delegationsplan samt at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de ligeledes godkender delegationsplanen på Social- og Seniorudvalgets område. Sagsfremstilling I august måned 2010 godkendte Kommunalbestyrelsen en delegationsplan på Økonomiudvalgets område. Formålet med planen er at synliggøre ansvars- og opgavefordelingen mellem de politiske udvalg og administrationen. Administrationen har nu taget initiativ til at udarbejde delegationsplaner for de stående udvalg, hermed også Socialog Seniorudvalgets område. Delegation betyder videregivelse af kompetence til at træffe beslutning og disponere. Delegationsplanen beskriver, hvem der er berettiget og forpligtiget til at løse opgaver, hvor kompetencen i lovgivningen er tillagt Kommunalbestyrelsen. Det fremgår, hvornår en sag skal behandles af Kommunalbestyrelsen, hvornår kompetencen er delegeret til udvalget/administrationen og hvem, der er forpligtet til at komme med en indstilling i sagen. Når det i lovgivningen er fastsat at Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse, betyder det normalt ikke, at Kommunalbestyrelsen selv skal træffe afgørelsen. Det vil kun være tilfældet, når det af lovteksten fremgår, at beslutningen skal træffes af den samlede Kommunalbestyrelse. Ofte er det formuleret sådan, at beslutningen skal træffes i et møde. Beslutningskompetencen kan derfor som udgangspunkt delegeres til et udvalg eller Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 6

7 til administrationen. Den, der lovligt har fået tildelt en opgave ved delegation, har samme pligter og beføjelser som den, der har delegeret opgaven. Den oprindeligt kompetente (Kommunalbestyrelsen) har dog fortsat ansvaret for opgavens udførelse. Det betyder, at en delegation altid kan tilbagekaldes generelt eller i konkrete tilfælde. De afgørelser, der bliver truffet af enten administrationen eller et udvalg ved delegation, har samme virkning, som hvis de var truffet af Kommunalbestyrelsen. Bilag - Social- og Seniorudvalget Beslutning Social- og Seniorudvalget den Godkendt. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 7

8 Social- og Seniorudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 12/5275 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lene Lykke Kjærgaard Puljemidler: Status 2011 og forslag til projekter i 2012/2013 Resume Socialministeriet har siden 2006 administreret en pulje til forbedring af den kommunale ældrepleje. Midlerne er fordelt mellem kommunerne ud fra en fordelingsnøgle og udbetales i dag automatisk over bloktilskuddet. Da midlerne ikke er bundet op på specifikke projektkrav, har administrationen frit kunne disponere over midlerne indenfor aktuelle projekter eller indsatser. Hørsholm Kommune modtog i kr. til forbedring af den kommunale ældrepleje. For 2012 er puljen på kr., hvoraf de kr. kan anvendes til nye projekter. Med dette dagsordenspunkt giver administrationen en kort status på de projekter, der blev finansieret af puljen i Administrationen kommer ligeledes med forslag til disponeringen af puljemidlerne for 2012 og Forslag Administrationen foreslår at Social- og Seniorudvalget tager status på forbrugte puljemidler i 2011 til efterretning, samt prioriterer mellem administrationens forslag til anvendelsen af puljemidlerne for Sagsfremstilling Status for anvendelse af puljemidler 2011 Hørsholm Kommune blev i 2011 tildelt i alt kr. til styrkelse af den kommunale ældrepleje af Socialministeriet. I oversigten listes de tre projekter, som puljemidlerne blev anvendt på i Alle tre projekter er ved udgangen af 2011 blevet effektueret. Puljemidler 2011 I alt Projekter 2011 Utilsigtede hændelser og økonomi Afslutning af værdibaseret sundhedsledelse og sund Kr kr. Kr kr kr. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 8

9 kultur Projekt dørlåse Projekter i alt kr kr. Midlerne til utilsigtede hændelser (UTH) og økonomi blev i 2011 brugt på at opretholde tiltag omkring decentral økonomistyring i kommunens hjemmepleje og på kommunens plejehjem. Samt opstart af ny lovpligtig indberetning af alle utilsigtede hændelser, der sker i kommunalt regi indenfor sundhedsloven. Begge dele er fortsat ind i Økonomidelen er lagt ind under den daglige drift og administrationen arbejder på nuværende tidspunkt på et oplæg vedrørende samfinansiering af en UTH-risikomanager på tværs af Gribskov og Hørsholm Kommuner, således at udgifterne til funktionen fremadrettet bliver i størrelsesordenen af en halv stilling for Hørsholm Kommunes vedkommende. Forslag til anvendelse af puljemidler 2012 I det følgende skitserer administrationen forslag til hvorledes puljemidlerne for 2012 kan anvendes. Administrationen har for 2012 et fokus på at styrke den videre udmøntning af hverdagsrehabilitering, kompetenceudvikling af personalet, samt etablering af fremskudt visitation. Puljemidler 2012 Kr. Puljemidler i alt Allerede forbrugte/fastlåste puljemidler til administration (Økonomistyring/UTH) SSU besluttede i august 2011 at afsætte midler til velfærdsteknologi i I alt til etablering af nye projekter/indsatser Forslag til projekter Terapeut til implementering af hverdagsrehabilitering (BUD) hos privatleverandører 2. Det nære sundhedsvæsen : Etablering af fremskudt visitation 3. Kompetenceudvikling af medarbejdere: Samarbejde på tværs af organisationen vedr. forløbsprogrammer Kr * ** 1) *** 2) *** 4. Nye borde og stole til distrikterne Projektforslag i alt * Terapeutstillingen forløber over to kalenderår, så omkostningerne for 2012 er halvdelen af de samlede kr., det koster at få opnormeret med en stilling Se projektbeskrivelse 1. **Visitatorstillingen forløber over to kalenderår, så omkostningerne for 2012 er halvdelen af de samlede kr., det koster at få opnormeret med en stilling Se projektbeskrivelse 2. *** Der opstilles to scenarier i projektbeskrivelsen, hvor det ene er inkl. Middag og et ekskl. Middag se projektbeskrivelse 3.. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 9

10 I det følgende skitseres de fem forslag til projekter/indsatser for Projektforslag 1: Terapeut til implementering af hverdagsrehabilitering (BUD) hos privatleverandører Projektperiode 2012/2013 Baggrund Administrationen har siden 2010 arbejdet på at implementere tankegangen bag hverdagsrehabilitering i Hørsholm Kommunes hjemmeplejedistrikter (også kaldet Bestiller Udfører Dialog eller forkortet BUD). På nuværende tidspunkt er BUD implementeret i distrikterne i Rungsted, Rådhus, Sophielund og aften/nat. For at sikre at borgere i Hørsholm Kommune alle oplever det samme serviceniveau og udgangspunkt for samarbejdet om levering af indsatser uanset leverandør, har det fra starten været tanken at BUD også implementeres hos kommunens privatleverandører. Det er indskrevet i kontrakten med de private leverandører at BUD er under udmøntning i kommunens distrikter og at de ved kontraktindgåelse forpligter sig til også at arbejde mere udviklingsorienteret i indsatserne frem for kun at levere kompenserende hjælp til borgerne. Administrationen foreslår at der midlertidigt ansættes en terapeut til at støtte op om implementeringen af BUD hos privatleverandørerne. Målgruppe Implementeringen af BUD hos privatleverandørerne vil først og fremmest betyde en kompetenceudvikling hos leverandørerne i forhold til at tænke mere helhedsorienteret om borgerens behov og udnyttelse af borgerens egne ressourcer. Indsatsen vil derfor på sigt have betydning for den service som borgeren oplever, samt medføre et fald i antallet af visiterede timer. Økonomi Projektet forløber et samlet år henover budgetårene 2012 og 2013 og koster samlet set kr. Som det fremgår af den økonomiske oversigt (se tabel Puljemidler 2012), så vil en opnormering på en terapeut betyde en omkostning på kr. for Forudsætning for effektuering Fordi projektet strækker sig over to budgetår, foreslår administrationen at Social- og Seniorudvalget ved godkendelse for 2012 øremærker kr. af puljemidlerne for Projektforslag 2: Det nære sundhedsvæsen - Etablering af fremskudt visitation Projektperiode Juni 2012 Juni Baggrund Baggrunden for at etablere fremskudt visitation i Hørsholm Kommune er en målsætning om at sikre en både hurtigere og mere direkte vurdering af borgerens behov for hjælp i forbindelse med en hospitalsindlæggelse. Fremskudt visitation går i tråd med det fokusområde som Center for Sundhed og Omsorg siden 2010 har haft på den Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 10

11 hverdagsrehabiliterende tilgang (BUD), hvor borgerens behov og egne ressourcer sættes i centrum for den hjælp der visiteres. Formålet med at etablere fremskudt visitation i Hørsholm Kommune er følgende: - At sikre at alle borgere der udskrives fra hospitalet får tilstrækkelig hjælp. Ved hjælp forstås såvel træning og rehabilitering som midlertidig og varig hjælp. - At hospitalspersonalet og visitator tidligt i forløbet bliver bevidst om og kan handle på problemstillinger, der kan hindre en god udskrivelse og eventuel genindlæggelse - At planlægningen af udskrivelsen kan startes op så snart dette er hensigtsmæssigt og at planlægningen foregår i dialog mellem borger, hospitalspersonale og visitator - At visitator, når det er nødvendigt, i god tid kan inddrage andre kommunale instanser end visitationen og således skabe bedre forudsætninger for en vellykket udskrivelse og forebyggelse af genindlæggelse - At nedbringe antallet af genindlæggelser, som kunne have været forebygget. - At det undgås, at borgere, der er medicinsk færdigbehandlede, unødigt forbliver indlagte - At sikre systematisk opfølgning på den, ved udskrivelsen, iværksatte hjælp - At undgå at borger udskrives med urealistiske forventninger til kommunens handlemuligheder (forventningsafstemning) - At borger oplever en forberedt og tryg overgang fra sekundær til primær sundhedssektor - At antallet af utilsigtede hændelser ved sektorovergange nedbringes ved tæt samarbejde med kommunens risikomanager Målgruppe Målgruppen er borgere, der gennemgår et indlæggelsesforløb på hospitalet. Økonomi Etableringen af fremskudt visitation forudsætter ansættelse af en vikar for den visitator, som for perioden overgår til projektet. Projektet forløber et samlet år henover budgetårene 2012 og 2013 og koster samlet set kr. Ansættelse af en visitatorvikar betyder en omkostning på kr. for Forudsætning for effektuering Fordi projektet strækker sig over to budgetår, foreslår administrationen at Social og Seniorudvalget ved godkendelse for 2012 øremærker kr. af puljemidlerne for Projektforslag 3: Styrkelse af det tværorganisatoriske samarbejde vedr. forløbsprogrammer Projektperiode Efterår 2012 Baggrund Hørsholm Kommune er ligesom regionens øvrige kommuner i gang med implementeringen af forløbsprogrammer for type 2 diabetes og KOL. Kommunen har således i sundhedsaftalen med Regionen forpligtet sig til, ved udgangen af 2012, at have tilbud til borgere med de to diagnoser. For at styrke op omkring det tværorganisatoriske samarbejde omkring forløbsprogrammerne for type 2 diabetes og KOL foreslår administrationen, at der afsættes Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 11

12 puljemidler til at afholde en kompetenceudviklingsdag for de medarbejdere, der skal samarbejde om den fremadrettede forankring af forløbsprogrammerne. I alt er der tale om 60 personer. Målgruppe Kursusdagen er målrettet: - Ledere - Sygeplejersker - Terapeuter - Visitatorer - Medarbejdere på fleksible pladser - Sundhedsfremme og forebyggelsesteamet Økonomi Scenarie 1 (inkl. kursusmiddag) Enhedspris i kr. Antal I alt i kr. Afholdelse af kursus Vikardækning af fravær Undervisningshonorar Samlet pris Scenarie 2 (ekskl. kursusmiddag) Enhedspris i kr. Antal I alt i kr. Afholdelse af kursus Vikardækning af fravær Undervisningshonorar Samlet pris Projektforslag 4: Nye borde og stole til hjemmepleje distrikterne Projektperiode Efterår 2012 Baggrund Hjemmeplejedistrikterne er efter nedlæggelse af et distrikt i 2011 blevet større og rummer derfor flere medarbejdere. For at sikre et tidssvarende møblement der imødekommer distrikternes nuværende størrelse forslår administrationen, at der afsættes puljemidler til indkøb af nye borde og stole. Målgruppe Medarbejdere i distrikterne. Økonomi Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 12

13 Administrationen afventer endnu et tilbud fra leverandøren, men det estimeres at det vil koste i størrelsesordenen kr. at indkøbe nye borde og stole til distrikterne. Forslag til anvendelse af puljemidler 2013 Projektforslag 1 og 2 vedr. ansættelse af terapeut til BUD og visitator til fremskudt visitation forløber, som beskrevet tidligere, over to år, 2012 og I det følgende skitserer administrationen derfor forslag til hvorledes puljemidlerne for 2013 kan anvendes. Puljemidler 2013 Kr. Puljemidler forventet (2012-tal) Ca Allerede afsatte midler til velfærdsteknologi i (SSU beslutning i august 2011) Fælles finansiering af risikomanager/uth med Gribskov Kommune I alt til etablering af nye projekter/indsatser For slag til projekter Terapeut til implementering af hverdagsrehabilitering (BUD) hos privatleverandører 2. Det nære sundhedsvæsen : Etablering af fremskudt visitation 2b. Det nære sundhedsvæsen : Etablering af fleksible pladser til direkte indlæggelse via almen praksis 2 fleksible pladser Kr * ** Projektforslag i alt * Terapeutstillingen forløber over to kalenderår, så omkostningerne for 2013 er halvdelen af de samlede kr., det koster at få opnormeret med en stilling Se projektbeskrivelse 1. **Visitatorstillingen forløber over to kalenderår, så omkostningerne for 2013 er halvdelen af de samlede kr., det koster at få opnormeret med en stilling Se projektbeskrivelse 2. Projektforslag 1 og 2 er beskrevet tidligere i forslagene for For at understøtte projekt 2 vedrørende etablering af fremskudt visitation i 2012 foreslår administrationen at en del af puljemidlerne for 2013 øremærkes til at etablere to fleksible pladser på Louiselund, hvor almen praksis har mulighed for direkte at indlægge borgere det kunne være relevant for. I det følgende projektforslag beskrives dette tiltag nærmere. Projektforslag 2b: Det nære sundhedsvæsen - Etablering af fleksible pladser til direkte indlæggelse via almen praksis Projektperiode Juni 2012 Juni 2013 Baggrund Mange kommuner har fået fokus på at begrænse antallet af indlæggelser, som kunne være blevet forebygget, hvis den rigtige indsats var blevet igangsat tidligt i forløbet. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 13

14 Hørsholm Kommune ibrugtager i løbet af 2012 i alt 38 fleksible pladser på Louiselund. Ved at åbne op for muligheden for at almen praksis kan henvise borgere til en fleksibel plads i stedet for at indlægge borgeren, er der mulighed for at borgeren slipper for at blive indlagt på hospitalet. Administrationen foreslår, at der etableres i alt to fleksible pladser på Louiselund, hvor det er muligt for almen praksis at henvise borgere. Målgruppe Borgere som enten allerede har eller tenderer en af følgende diagnoser og hvor hospitalsindlæggelse kan afværges ved at borgeren i stedet bliver lægehenvist til en fleksibel plads: 1. Lungebetændelse 2. Dehydrering 3. Blærebetændelse 4. Forstoppelse 5. Blodmangel (Ernæringsbetinget) 6. Brud (skulder, arm, hånd, ryg, hofte, ben, ankel) 7. Mave-tarm betændelse (Gastroenteritis) 8. Tryksår Økonomi I drift koster en fleksibel plads kr. om året, hvilket svarer til ca kr. i døgnet. Til sammenligning anslås en enkelt hospitalsindlæggelse at koste kommunen op omkring kr. i udgifter til medfinansering. Økonomien på dette område er meget kompleks og afhænger af rigtig mange parametre. Indsatsen omhandler økonomi på to separate politikområder, 41 og 51, og det er svært at forudse hvor mange sparede indlæggelser det drejer sig om på årsbasis. Det gør det svært at estimere den samlede økonomi i at etablere fleksible pladser, hvor almen praksis kan henvise borgere til i stedet for at indlægge borgeren. Argumentationen kan være at nogle borgere helt vil slippe for en hospitalsindlæggelse, fordi kommunen har mulighed for at behandle borgerens tilstand på den fleksible plads. På den måde slipper borgeren blandt andet for at komme ind på et hospital, hvor der er højrisiko for at blive smittet med andre infektioner. På trods af den komplekse økonomi i projektet er det administrationens forventning, at tiltaget på sigt vil være udgiftsneutralt på tværs af de to politikområder 41 og 51. Etablering af de to fleksible pladser vil give udgifter på politikområde 51 på kr. årligt, men tilsvarende antages udgifterne til medfinansiering af indlæggelser på politikområde 41 at falde. I tabellen illustreres de lofter og takster, som bestemmer medfinansieringen og finansieringen på sundhedsområdet i Forudsætning for effektuering Fordi projektperioden strækker sig over to budgetår, foreslår administrationen at Social og Seniorudvalget ved godkendelse for 2012 også øremærker puljemidler for 2013 til drift af pladserne. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 14

15 Tabel: Lofter og takster for medfinansiering og finansiering i 2012 (Kilde: ØPE) Somatisk aktivitet på private og offentlige sygehuse Stationær behandling: 34 pct. af DRG-takst (eks. langliggertakst). Maks kr. pr. indlæggelse (12-pl). Ambulant behandling: 34 pct. af DAGS-takst. Maks kr. pr. besøg (12-pl). Det maksimale beløb for gråzonepatienter udgør kr. Genoptræning 70 pct. af genoptræningstakst under indlæggelse: Færdigbehandlede patienter: Obligatorisk plejetakst på kr. pr. døgn (12-pl). Psykiatrisk aktivitet på private og offentlige Stationær behandling: 60 pct. af sengedagstakst. Maks kr. pr. indlæggelse (12-pl). sygehuse Ambulant: 30 pct. af besøgstakst Færdigbehandlede patienter: Obligatorisk plejetakst på kr. pr. døgn (12-pl) Aktivitet i praksissektoren Almen læge 10 pct. af honorar på grundydelser Speciallæge: 34 pct. af honorar. Maks kr. pr. ydelse (11-pl) Øvrig sygesikring 10 pct. honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling). Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 15

16 Økonomi/personale Der er redegjort for økonomien under sagsfremstillingen. Sagens tidligere behandling Social- og seniorudvalget får årligt en status på forbrugte puljemidler, hvor udvalget også tager stilling til hvorledes puljemidlerne skal bruges i indeværende år. Beslutning Social- og Seniorudvalget den Forbrug i 2011 taget til efterretning og forslag til projekter i 2012 godkendt. Udvalget ønsker at få en halvårlig statusredegørelse for velfærdsteknologi-projektet - første gang i september Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 16

17 Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 11/14788 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Simon Lund Velfærdsteknologisk samarbejde med Helsingør og Fredensborg kommuner Resume Der er på udvalgets område øremærket 1,0 mio. kr. årligt til det velfærdsteknologiske område i årene Administrationen foreslår udvalget, at der af disse midler anvendes kr. årligt til fælles finansiering af en velfærdsteknologisk konsulent i samarbejde med Helsingør og Fredensborg kommuner. Med en fælles tværkommunal finansiering vil samarbejdet blive på et mere forpligtende strategisk niveau. Forslag Administrationen foreslår Social- og Seniorudvalget, at der anvendes kr. årligt i perioden til en fælles tværkommunal finansiering af en velfærdsteknologisk konsulent i samarbejde med Helsingør og Fredensborg kommuner. Sagsfremstilling På Social- og Seniorudvalgets møde d. 29. august 2011 blev det besluttet, at Center for Sundhed og Omsorg øremærker 1,0 mio. kr. årligt i perioden til arbejdet med det velfærdsteknologiske område. Det blev ligeledes besluttet, at indgå med administrativ arbejdskraft i et tværkommunalt samarbejde på området, som Fredensborg Kommune har taget initiativ til. Ud over kommunesamarbejdet er der indledt et samarbejde med Welfare Tech Region, der har specialiseret sig i at gøre vejen fra velfærdsteknologisk idé til afprøvning og implementering så nem som muligt. Welfare Tech Region er forankret i Region Syddanmark, og har i samarbejde med Odense Kommune opbygget en solid vidensbank i arbejdet med at implementere velfærdsteknologiske løsninger. Administrationen ser det som en fordel for det videre arbejde, at en del af de øremærkede midler anvendes til fælles finansiering af en velfærdsteknologisk konsulent i Fredensborg kommune i fællesskab med Helsingør og Fredensborg kommuner. Med afsæt i kommunestørrelser vil udgiften i projektperioden for Hørsholm Kommune beløbe sig til ca kr. årligt i årene En tværkommunal finansiering af en dedikeret velfærdsteknologisk konsulent vil støtte op om et strategisk tværkommunalt samarbejde for at imødegå nogle af de fremtidige velfærdsudfordringer, som er ens på tværs af kommunegrænserne. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 17

18 Økonomi/personale En fælles finansieringsmodel med Helsingør og Fredensborg kommuner vil for Hørsholm Kommune beløbe sig til ca kr. årligt i årene Midlerne skal tages fra de øremærkede midler til det velfærdsteknologiske arbejde, hvor der i årene er afsat 1,0 mio. kr. årligt. Sagens tidligere behandling På Social- og Seniorudvalgets møde i august måned 2011 blev det besluttet, at afsætte 1,0 mio. kr. til arbejdet med det velfærdsteknologiske område i årene Acadrepunkt 11/ Beslutning Social- og Seniorudvalget den Udvalget godkendte, at administrationen går ind i et samarbejde med Fredensborg Kommune og anvender kr kr. til ansættelse af en fælles medarbejder mellem de deltagende kommuner. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 18

19 Social- og Seniorudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 12/5491 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Indvielse af Louiselund Resume Administrationen indstiller til, at indvielsesdatoen for Louiselund bliver den sidste weekend i september Forslag Administrationen foreslår, at Social og Seniorudvalget Godkender indvielsesdatoen af Louiselund til den sidste weekend i september (Udvalget fastsætter hvorvidt indvielsen skal afholdes lørdag eller søndag) Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. januar 2012 den reviderede tidsplan over ibrugtagelse af Louiselund, og de godkendte ibrugtagelsesdatoer på centret er dermed: Ibrugtagelse af: Dato Centerbygning, 43 ældreboliger og 18 plejeboliger 1. maj plejeboliger 15. september plejeboliger 15. november 2012 Administrationen er efter godkendelsen opstartet planlægningsarbejdet omkring indvielsen af centret, hvor den indledende øvelse har været, at fastsætte en dato. Administrationen har overvejet flere muligheder for, hvornår indvielsen skal finde sted, og er nået frem til at foreslå den sidste weekend i september. Administrationen vil lade det være op til udvalget, hvorvidt indvielsen skal ligge lørdag eller søndag. Begrundelserne for datoen ligger blandt andet i, at vejret stadig kan være solrigt og sommerligt, således at byggeriet og udearealerne tager sig bedst muligt ud kombineret med at indvielsesdagen ligger så tæt som muligt på den samlede overtagelse af byggeriet, og at mest muligt af centret står færdigt. Et vigtigt argument er også, at Plejehjemmet Hannebjergs beboere og medarbejdere på dette tidspunkt vil være flyttet ind i plejeboligerne på Louiselund og dermed kan være en Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 19

20 aktiv del af indvielsen. De ibrugtagne boliger vil være beboet, og det er administrationens vurdering, at byggeriet på dette tidspunkt kun i meget begrænset grad vil have byggepladslignende områder tilbage. Administrationen vil efter Social og Seniorudvalgets behandling af dette punkt opstarte arbejdet omkring planlægning af dagen. Denne proces vil ske i samarbejde med Social og Seniorudvalget, Sundhedsudvalgets formænd samt Seniorrådet. Samarbejdet vil ske via løbende inddragelse og sparring i forhold til modeller og økonomisk ramme for dagen, herunder form og program, gæsteliste, invitation med videre. Et konkret eksempel på denne sparring er Seniorrådets opfordring til at lægge opstarten for en årlig KRAM dag på indvielsesdagen. Økonomi/personale Økonomisk ramme for indvielsen udarbejdes sammen med programmet for dagen. Kommunikation Kommunikationsstrategi for indvielsen udarbejdes sammen med program og økonomi. Beslutning Social- og Seniorudvalget den Datoen for indvielse blev fastsat til søndag den 23. september Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 20

21 Social- og Seniorudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 12/1612 Journalnr.: I00 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Status ældre og voksne på døgninstitution - marts 2012 Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Status på voksenområdet - Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution Beslutning Social- og Seniorudvalget den Taget til efterretning. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 21

22 Social- og Seniorudvalget Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 12/1688 Journalnr.: P05 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Status ældre - marts 2012 Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Antal borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger - Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger - Borgere på venteliste til ældreboliger Beslutning Social- og Seniorudvalget den Taget til efterretning. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 22

23 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 2 Åben Bi lag 1 - SSU samlet regnskabstal Åben Bilag 2-41 Ældre og Sundhed. Beretning, opfølgning på økonomi og mål- og rammeaftaler 2 Åben Bilag 3-42 Social og Psykiatri. Beretning, opfølgning på økonomi og mål- og rammeaftaler 2 Åben Bilag 4-41 Ældre og Sundhed. Anlægsopfølgning Åben Bilag 5-42 Social og Psykiatri. Anlægsopfølgning Åben Social- og Seniorudvalget Åben Status på voksenområdet Åben Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution Åben Antal borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger Åben Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger Åben Borgere på venteliste til ældreboliger Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 23

24 Social- og Seniorudvalgets møde Thorkild Gruelund (C) Formand Anne-Grethe Nissen (T) Næstformand Marianne Preis Balser (C) Medlem Annette Wiencken (V) Medlem Ove Petersen (V) Medlem Social- og Seniorudvalget Side 24