Bestyrelsesmøde nr /12/2016 Punkt 7b Bilag 5B

Transkript

1 NOTAT Til: Bestyrelsesmøde nr /12/2016 Punkt 7b Bilag 5B Emne: Status på bevilling Fra: Sekretariatet Dato: 02/12/ BAGGRUND Sekretariatet har løbende orienteret bestyrelsen om status for forbrug på bevillingen for I to omgange først i maj 2016 og derefter i september 2016 er bestyrelsen desuden blevet orienteret om status på bevillingen set i lyset af den no-cost forlængelse, som Udenrigsministeret meddelte DIPD ville være nødvendig. Efter drøftelser med UM fik DIPD tildelt ekstra 3 mio. kr. til at sikre en ordentlig gennemførelse af aktiviteter og drift i sidste halvår af For at sikre, at den samlede bevilling på nu 78 mio. kr. bliver anvendt fornuftigt inden udgangen af 2017, er alle partnere både partier og flerpartier blevet bedt om at gennemgå deres programmer og vurdere, om der frem til udgangen af 2017 vil blive brugt, hvad der er bevilget af bestyrelsen, eller om der enten bruges mindre eller ønskes flere midler tilført. Det udgør grundlaget for den statusoversigt, som præsenteres i anneks 1 og 2. Partnere og partier er desuden blevet orienteret om, at det vil være nødvendigt at søge om ekstra midler enten ved dette bestyrelsesmøde, eller senest ved mødet i februar Det er nødvendigt for at sikre, at midlerne kan anvendes på ansvarlig vis. 2. INDSTILLING Den politiske udvikling i en række af de lande, hvor DIPD er aktiv, tilsiger at afløbet af midler kan ende med at se anderledes ud end skitseret i de vedlagte oversigter. Dette er imidlertid den mest præcise vurdering af slutforbruget, som sekretariatet har mulighed for at fremlægge på nuværende tidspunkt. På dette grundlag bedes bestyrelsen om at godkende følgende: At partier og flerparti-partnere senest på BM 37 i februar 2017 ansøger bestyrelsen om at få tildelt ekstra midler fra henholdsvis Fripuljen for partiernes vedkommende og Andet-puljen for flerparti-aktiviteternes vedkommende. At partier og flerparti-partnere i forbindelse med ønsker om at re-allokere midler ansøger bestyrelsen om dette senest på BM 37 i februar At bestyrelsen tager til efterretning, at der er omkring 1,1 mio. kr. til rådighed i partiernes Fripulje, og at en række partier har givet udtryk for, at de ønsker at søge midler. Som tidligere besluttet af bestyrelsen vil partier, som endnu ikke har fået tildelt midler fra Fripuljen, blive prioriteret. At bestyrelsen konstaterer, at der er omkring 3,2 mio. kr. til rådighed i Andet-puljen for flerpartiaktiviteter (inklusive de kr. som søges til Zimbabwe på dette møde), og tager listen over flerpartipartnere, der ønsker at søge om ekstra midler på mødet i februar 2017, til efterretning.

2 3. FLERPARTISTATUS & ØNSKER TIL UBRUGTE MIDLER En gennemgang af hvert enkelt projekt viser, at det er realistisk at få brugt de bevilgede beløb i alle partnerskaber med undtagelse af Egypten, hvor DKK føres tilbage. Dette indebærer, at vi på nuværende tidspunkt kan gøre følgende status på bevillingen i forhold til det samlede beløb på 31,475 mio. kr., som er til rådighed frem til udgangen af 2017: Samlet UM-bevilling Bevilget af BM Reallokering Det samlede beløb til rådighed for flerpartiarbejdet, efter at der er tilført 1,1 mio. ekstra fra UM. Bevilget af bestyrelsen frem til og med BM 35. Beløbet indeholder også de programspecifikke lønmidler til sekretariatet. Bevilget til de to projekter i Egypten, men grundet den politiske situation kan alle pengene ikke bruges. Til rådighed Beløb til rådighed til ny runde ansøgninger som kommer til bestyrelsen i februar 2017 (bortset fra Zimbabwe). Efter drøftelser med alle partnere samt vurderinger af, hvad det er realistisk at kunne forbruge inden udgangen af 2017, er sekretariatets prioritering således (rækkefølgen er tilfældig): Partner/aktivitet Beløb Begrundelse KV Zimbabwe ZI Nepal - JOMPOPS Bhutan - BNEW Myanmar MMDP Tanzania TCD Malawi MCD Kvinder Regionalt Totalt KV17-aktiviteter og Ungdomskonference - jf. det notat som bestyrelsen godkendte på mødet i september. Bidrag til EU-projektet sammen med NIMD dette søges der om på dette bestyrelsesmøde. Bevilling skal bruges til en større indsats for det lokale arbejde, kvinder i politik og deltagelse i KV17. Bevilling skal især bruges til forberedelse af aktiviteter før parlamentsvalget i 2018 og deltagelse i KV17. Bevilling skal bruges til at sikre DIPDs bidrag til EUprojektet samt deltagelse af unge politikere i KV17. Bevilling skal fokusere på en styrkelse af kvindearbejdet i det sidste halve år og deltagelse i KV17. Bevilling til vedligeholdelse af kvindearbejdet det sidste halve år og deltagelse i KV17. Omfanget er blevet større end forventet, og derfor er det fornuftigt at styrke det momentum der er etableret. Samlet set er der således tale om, at alle ønsker kan opfyldes inden for den givne ramme. 4. PARTIPARTISTATUS & ØNSKER TIL UBRUGTE MIDLER En gennemgang af hvert enkelt projekt viser, at det er realistisk for langt de fleste partier at få brugt de bevilgede beløb med undtagelse af Liberal Alliance, hvor DKK føres tilbage. Desuden er der i nogle tilfælde et ønske om at reallokere midler fra ét partnerskab til et andet. Det indebærer, at vi på nuværende tidspunkt kan gøre følgende status på bevillingen i forhold til det samlede beløb på 31,475 mio. kr., som er til rådighed frem til udgangen af 2017: 2

3 Samlet UM-bevilling Bevilget af BM Reallokering Det samlede beløb til rådighed for partiarbejdet, efter at der er tilført 1,1 mio. ekstra fra UM. Bevilget af bestyrelsen. Beløbet indeholder også de programspecifikke lønmidler + Enhedslistens ubrugte andel. Bevilget til LAs projekt i Kenya, men det vil ikke være muligt at bruge hele beløbet inden udgangen af Til rådighed Beløb til rådighed til ny runde ansøgninger som kommer til bestyrelsen i december 2016 og februar Efter drøftelser med alle partier samt vurderinger af, hvad det er realistisk at kunne forbruge inden udgangen af 2017, foreligger der følgende tilkendegivelser fra partierne om at få adgang til midler fra Fripuljen:: Å-Nepal F-Bolivia V-Kenya F+V-Malawi Total Til at udvide eksisterende aktiviteter samt deltagelse i KV17 søges på dette bestyrelsesmøde. Til at sikre kontinuitet frem til ny bevilling for samt deltagelse i KV17. Til at sikre overgang til ny bevilling, som der er udtrykt ønske om, samt deltagelse i KV17. Til at udvide eksisterende aktiviteter i et ungdomsprogram, som er kommet godt i gang, samt deltagelse i KV17. Der er således på nuværende tidspunkt flere ønsker om midler fra puljen end der er til rådighed. 3

4 ANNEKS 1 FLERPARTI-PROJEKTER: STATUS PER ULTIMO 2016 Bevilling Det beløb som bestyrelsen har bevilget til projektet. Forbrug 2016 Defineret som det faktiske forbrug både ude og hjemme pr. november Slutforbrug Forventet slutforbrug ved projektets ophør enten juli eller december Reallokering Ny ansøgning Bevilligede midler som ikke kan anvendes. Det beløb som partner/parti forventes at søge ekstra fra fripulje/frie midler. 01 Nepal JOMPOPS Bevilling Jordskælv og forfatningskaos gav lav implementering Forbrug frem til efteråret 2015 den nye forfatning blev godkendt i september Derfor har det været muligt Slutforbrug at øge intensiteten i implementeringen. Reallokering 0 Lokalvalg efterår 2017 betyder behov for ekstra midler, Ansøgning herunder aftale med Valgkommissionen om at fo- restå træning af kvinders deltagelse samt KV Bhutan BNEW Bevilling Ambitionsniveauet har været højt frem til og med lokalvalget Forbrug i oktober 2016 og må herefter justeres en smule ned. Dog er 2017 et år som skal bruges til at Slutforbrug forberede valget til Parlamentet engang i Reallokering 0 Ekstra bidrag vil gøre det muligt at gennemføre et Ansøgning normalt program i sidste halvår, således at forberedelserne til valget i 2018 kan forberedes bedst muligt. 03 Bhutan BDD Bevilling Uenighed mellem nogle af partierne om måden at implementere Forbrug på har gjort gennemførelsen langsom- mere end planlagt. Efter delegationsbesøget i DK i Slutforbrug november 2016 er der ny optimisme. Reallokering 0 BDD har selv valgt at afslutte som aftalt fra starten af programmet, nemlig i juni 2017, grundet parlamentsvalget i Bhutan BCMD Bevilling På papiret ser implementeringen ud til at gå meget Forbrug langsomt, men det skyldes at en række nye produktioner først betales ved afslutningen. Reelt er der derfor Slutforbrug implementeret mere end pengene viser. Reallokering 0 BCMD har valgt at forlænge til udgangen af 2017, uden at der tilføres ekstra midler. 05 Myanmar MMDP Bevilling Det samlede budget er sammensat af en stor bevilling Forbrug fra EU, samt en mindre fra DIPD selv. DIPD s egne midler gør det også muligt at operere en smule Slutforbrug mere fleksibelt. Reallokering 0 Der vil være behov for yderligere til perioden Ansøgning ud, bl.a. DK peer besøg, KV17 og tematiske vidensprodukter inden for hovedkomponenterne. 4

5 06 Egypten Skoler Bevilling Situationen har gjort det nødvendigt at ændre tilgangen Forbrug til gennemførelsen af skoleprogrammet. Det be- tyder en mindre ambitiøs tilgang i resten af perioden. Slutforbrug Reallokering Ikke realistisk at bruge alle midler pga. den politiske Ny ansøgning 0 situation. Derfor går tilbage. Der er midler til deltagelse i KV17 i budgettet. 07 Egypten Unge Bevilling Der er udarbejdet en revideret aktivitetsplan, som Forbrug strækker frem til udgangen af 2017 og afspejler den politiske situation. Planen betyder en forlængelse til Slutforbrug udgangen af 2017, og der er penge til KV17. Reallokering Der føres tilbage til Andet, og der er stadig Ny ansøgning 0 penge til deltagelse i KV Tanzania TCD Bevilling Den politiske situation efter valget har forsinket implementeringen. Forbrug Det foreslås at forlænge til udgan- gen af 2017 og lave budgetrevision, så penge flyttes Slutforbrug til områder det er muligt at implementere på. Reallokering 0 Der kan tilføres et mindre beløb til at holde de to hovedkomponenter Ny ansøgning inden for lokal dialog og WIP kø- rende, herunder deltagelse i KV Malawi MCD Bevilling Kvinde-programmet forlænges til udgangen af 2017, Forbrug og det vil blive drøftet hvordan en videreførelse af det velfungerende program og samarbejde kan videreføres. Slutforbrug Reallokering 0 Projektet vil kunne gøre god brug af ekstra midler til Ny ansøgning resten af 2017, inklusive deltagelse i KV Zimbabwe ZI Bevilling Det forventes at restbeløbet fra det allerede bevilgede Forbrug bliver brugt inden udgangen af 2016, bl.a. i for- bindelse med udarbejdelsen af EU-dokument. Slutforbrug Reallokering 0 Bestyrelsen bedes om at godkende en bevilling på Ny ansøgning som bidrag til EU-projektet. Det er aftalt med NIMD at begge bidrager med kr. Regional WIP DIPD Bevilling Oprindelig var tanken med denne bevilling at lægge Forbrug et tyndt regionalt lag oveni de nationale programmer for kvinder i politik. Deltagelsen har været højere end Slutforbrug forventet, med stort engagement fra alle tre lande. Reallokering 0 Regionale rejseudgifter er højere end forventet, og Ny ansøgning det samme gælder gennemførelsen af konferencerne grundet flere deltagere end forventet. 5

6 Andet DIPD Bevilling Programpecifikke lønmidler bruges frem til juni 2017 Forbrug er indeholdt. Desuden alle øvrige områder bevilget af bestyrelsen: evaluering, handlingsplan, kvindekonference, Slutforbrug udgivelser. Reallokering 0 Beløbet vil med sikkerhed blive brugt. Der vil blive Ny ansøgning ansøgt om midler til KV17-programmet og afholdelsen af det Nordisk møde Total Bevilling Se sammendrag og ønsker om at få andel i de Forbrug ubrugte midler i afsnit 3. Slutforbrug Reallokering Ny ansøgning

7 ANNEKS 2 PARTIPROJEKTER: STATUS PER ULTIMO 2016 Bevilling Det beløb som bestyrelsen har bevilget til projektet. Forbrug 2016 Defineret som det faktiske forbrug både ude og hjemme pr. november Slutforbrug Forventet slutforbrug ved projektets ophør enten juli eller december Reallokering Ubevilgede midler Ny ansøgning Bevilligede midler som ikke kan anvendes. Tilbageblevne midler på egne midler, som ikke er bevilliget og ikke kan anvendes. Det beløb som partner/parti forventes at søge ekstra fra fripulje/frie midler. 11 A Egypten Bevilling Forbruget har været beskedent grundet ændringer i Forbrug organisering og politisk situation, som har nødvendiggjort stor forsigtighed. I resterende periode vil muligheden Slutforbrug for et nyt projekt vurderes kritisk. Reallokering Projektet afrundes med kr afsat, mens knap re-allokeres til Swaziland og Asien dette forelægges bestyrelsen på møde 36 i december A Ghana Bevilling S har efter stilstand i to år besluttet at udfase projektet, Forbrug hvortil der afsættes Ligesom med Egyp- ten vil de kritisk vurdere, om muligheden for et nyt Slutforbrug projekt opstår. Reallokering Knap overføres til Swaziland og Asien dette forelægges bestyrelsen på møde 36 i december A Swaziland Bevilling Partnerskabet har udviklet sig som planlagt, og S forventer Forbrug at kunne bruge ca ekstra, som over- føres fra Egypten. Slutforbrug Reallokering 0 Med de ekstra midler fra Egypten forventes projektet at kunne køre til udgangen af 2017, ligesom der vil være afsat midler til deltagelse i KV A Asien Bevilling Nyt partnerskab, som løber til udgangen af Forbrug Derefter vurderes om det skal fortsættes i ny bevillingsrunde. S forventer at kunne bruge ekstra midler, Slutforbrug som overføres fra Ghana og Egypten. Reallokering 0 Med de ekstra midler fra Ghana og Egypten kan projektet køre til udgangen af 2017, samt sikre delta- gelse fra partnerne i KV17. 7

8 14 B Tanzania Bevilling Der har været et meget lavt aktivitetsniveau de første Forbrug to år, bl.a. grundet valget i 2015, men nu er der kommet gang i arbejdet. Man søger at implementere indenfor Slutforbrug den forlængede periode til slut Reallokering 0 B finder at forlængelse til udgangen af 2017 er udmærket, idet der sagtens kan bruges ekstra tid til flere af aktiviteterne og sikring af rapportering samt drøftelse af samarbejdet fremover. 15 B Ghana Bevilling Bevilget i marts 2016 og er først nu ved at komme i Forbrug gang for alvor. Bestyrelsen godkendte en bevilling, som var større end det partiet selv havde til rådighed Slutforbrug bidrag fra Fripuljen. Reallokering 0 Udover det bevilligede beløb indgår kr. i ubrugte midler fra forundersøgelsen i projektet. Dette beløb indgår imidlertid i opgørelsen under Forundersøgelser. 16 C Tanzania Bevilling Grundet den politiske situation har der været behov Forbrug for at justere projektet. C har indgået samarbejde med tyske KAS om talentprogram, hvilket synes at Slutforbrug være en fornuftig disposition. Reallokering 0 Det forekommer realistisk at gennemføre projektet over en forlænget projektperiode. Deltagelse i KV17 søges afholdt indenfor nuværende budget. 17 F Bolivia Bevilling SF vurderer, at det ikke vil være muligt at strække Forbrug midlerne til udgangen af 2017, men at det vil være nyttigt at sikre kontinuitet frem til starten af en ny bevillingsperiode, Slutforbrug som SF ønsker. Reallokering 0 Partiet ønsker at anmode om til BM 37 i februar Beløbet vil også rumme deltagelse i KV17 programmet. Ansøgning I Kenya Bevilling Da bevilling blev godkendt af bestyrelsen, blev det Forbrug besluttet at faseopdele projektet. BM godkendte i oktober 2016 fase 2 med budget på Slutforbrug Reallokering 0 Sekretariatet vurderer, at en forlængelse til udgangen Ubevilget af 2017 kan rummes inden for bevillingen her- under også deltagelse i KV17. Det indstilles at en del af partiets bevilling overføres til fripuljen. 19 V Kenya Bevilling Projektet kom meget sent i gang, men derefter har Forbrug partneren implementeret fint. Projektet slutter efter planen ved udgangen af 2016, men V overvejer fremtiden Slutforbrug under en ny bevilling Reallokering Reallokeringen på knap er til det fælles V-SF projekt i Malawi. V vil gerne forlænge til medio 2017 og en ansøgning til BM i februar (meddelt Ansøgning telefonisk). 8

9 20 V Zambia Bevilling V har vurderet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt Forbrug at arbejde med partner i næste bevillingsperiode og ønsker derfor frem til udgangen af juni 2017 at sikre Slutforbrug en ordentlig udfasning. Reallokering Reallokering af ubrugte midler i Zambia til det fælles SF+V Malawiprojektet om unge i de politiske partier. 21 Ø Palæstina Bevilling Der har været perioder med lav aktivitet, men forbruget Forbrug er nu på rette spor. Med lidt ekstra midler reallo- keret fra Swaziland kan projektet fortsættes til udgangen Slutforbrug af Reallokering Med tilførsel af ca fra Swaziland vil der kunne gennemføres aktiviteter til udgangen af 2017, ligesom der med reallokering fra forundersøgelser vil være plads i budgettet til deltagelse i KV Ø Swaziland Bevilling Der har været et meget lille forbrug indtil nu, og Ø vil Forbrug derfor i den resterende projektperiode vurdere, om partnerskabet skal fortsætte efter Det er dog Slutforbrug næppe sandsynligt at det sker. Reallokering 0 Der er penge nok til at gennemføre aktiviteter og udfasning til udgangen af Å Nepal Bevilling Å har startet partnerskabet i 20116, hvilket forklarer Forbrug det lave forbrug. Nu er implementeringen i gang, og egne såvel som ekstra midler kan bruges fornuftigt i Slutforbrug den forlængede periode. Reallokering 0 Der ansøges om ekstrabevilling fra Fripuljen på til udvidelse af planlagte projektaktiviteter samt deltagelse i KV17. Ansøgning F+V Malawi Bevilling Projektet er vedtaget i marts 2016 bl.a. med midler Forbrug fra Fripuljen. Kører i god gænge og ønske om at forlænge og skalere lidt op i Ønske om at forlænge Slutforbrug ud og fortsætte i Reallokering 0 Der tilføres ca via reallokering af ubrugte midler fra Venstre. Derudover ansøgning fra de to partier til BM i februar 2017 på til at holde Ansøgning arbejdet i gang og deltage i KV Forundersøgelser Bevilling Bevilling til 6 partier. Det totale forbrug er inklusive Forbrug kr. som er mindre beløb som er gået ind i det godkendte endelige projekt (S-Ghana ; B- Slutforbrug Ghana ; LA-Kenya 8.860; Å-Nepal Reallokering Ø havde Kr. i ubrugte midler fra forundersøgelsen omkring Syrien, og dette beløb er ført tilbage til partiets egen pulje til anvendelse i Palæstina. 9

10 -- Andet Bevilling Af restbeløbet vedrører den pulje som er afsat Forbrug 2016 til projektspecifik løn til udgangen af juni Her ligger også de som blev bevilget til Demokratikonferencen. Slutforbrug Reallokering Ubevilget Ansøgning De fra Demokratikonference tilbageføres til Fripulje og kan bruges jf. bemærkninger ovenfor. -- Total Bevilling Se opsummering og oversigt over de ønsker om Forbrug 2016 midler fra Fripuljen som partierne har givet udtryk for i afsnit 4. Slutforbrug Reallokering Ubevilget Ansøgning