Formand for LAG Sydsjælland Ivan Tolborg bød velkommen til generalforsamlingen. Der var 59 stemmeberettigede deltagere.

Transkript

1 LAG - Sydsjælland Referat af generalforsamlingen Mandag den 11. april 2016, Smålandshavet i Karrebæksminde LAG LOKALE AKTIONS GRUPPER Formand for LAG Sydsjælland Ivan Tolborg bød velkommen til generalforsamlingen. Der var 59 stemmeberettigede deltagere. Valg af stemmetæliere Bestyrelsen foreslog at der valgtes 4 stemmetællere. Otto Poulsen, Louis Poulsen, Jens Haubroe og Jens Larsen blev valgt. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Niels True som dirigent. Han blev valgt. Niels True overtog herefter ledelsen af generalforsamlingen og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt som foreskrevet i vedtægterne og konkluderede derfor at generalforsamlingen var lovlig. Dirigenten konstaterede også at dagsordenen fremlagt på generalforsamlingen var som foreskrevet i vedtægterne. Valg af referent Bestyrelsen foreslog Bettina Falsdorf som referent. Hun blev valgt Forelæggelse af bestyrelsens beretning om virksomhed i 2015 Formand Ivan Tolborg fremlagde bestyrelsens beretning for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i Formanden redegjorde i beretningen for de arrangementer og aktiviteter som aktionsgruppen havde gennemført i 2015, med stort informationsmøde i februar med 160 deltagere, generalforsamling i april med 30 deltagere, informationsmøde med fundraising foredrag af Torben Stenstrup i oktober med 60 deltagere, udsendelse af informationsbreve til alle registrerede medlemmer i april, juli og oktober samt oprettelse af hjemmeside med nyttige informationer til medlemmer og ansøgere.

2 Formanden gennemgik de projekter, som aktionsgruppen havde indstillet, og som alle havde fået tilsagn fra ministeriet. Der var tale om 7 erhvervsprojekter med et samlet tilsagn på kr. og 4 projekter til udvikling af landsbyer og landdistrikter med et samlet tilsagn på kr. I alt udgjorde 2015 tilsagnene kr., hvilket var mere end aktionsgruppens projektramme. Dette overforbrug var finansieret ved en besparelse på aktionsgruppens administrative ramme på ikke mindre end kr. Det var bestyrelsens opfattelse at alle 11 projekter var særdeles seriøse, og at de alle ville medvirke til at opfylde målsætningerne i aktionsgruppens udviklingsstrategi Formanden gjorde dog opmærksom på at det endnu var for tidligt at se om de forventede resultater og effekter nås, da projekterne ikke endnu er fuldt gennemført. Minister Troels Lund Poulsen bekendtgjorde ved årets udgang en lys ide om, at man kunne opdele aktionsgrupperne i mindre aktionsgrupper, hvis man ønskede det, oplyste formanden videre. LAG Sydsjællands bestyrelse anså ikke ideen for særlig lys og besluttede i enighed at fortsætte sit virke som hidtil i em stor aktionsgruppe - LAG Sydsjælland Med hensyn til fremtiden oplyste formanden at der tegnede sig et positivt billede for aktionsgruppen også i 2016 med mange gode projekter, således at projektrammen på ca. 3.7 mio. kr. kunne blive udnyttet fornuftigt, men også et negativt billede for 2017 og frem, hvor LAG midlerne ville blive reduceret med 30%. En sådan reduktion ville naturligvis betyde, at de opstillede mål for hele programperioden ikke ville kunne nås. Formanden sluttede bestyrelsens beretning med en tak til bestyrelse, koordinatorer og kommuner for et godt samarbejde. Hans Sejersbøl spurgte om man kunne søge tilskud til et projekt på kr. Formanden fortalte jfr. Bekendtgørelsen fra Ehvervssstyrelsen at minimumsgrænsen er kr. pr. projekt. Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt. Arsregnskab og revisionsberetning for 2015, samt beslutning om godkendelse af resultat og balance. Kasserer Elise Dyrløv Olsen gennemgik årsregnskabet og revisionspåtegningen Regnskabet viste samlede indtægter på kr. og samlede udgifter på , og således et lille overskud på 440 kr. Balancen viste samlede aktiver og samlede passiver på kr. Passiverne bestående af egenkapital på 440 kr. og skyldige omkostninger på kr.(revision og uforbrugte a conto midler fra ministeriet) Anette Jensen spurgte om LAG Sydsjælland havde tænkt at indhente tilbud fra flere banker vedrørende aktionsgruppens bankforretning, og evt. opnå bedre betingelser. Kassereren oplyste at LAG Sydsjælland ikke har eksisteret så længe, men dette kunne komme på tale på et senere tidspunkt.

3 Arsregnskab og revisionsberetning blev enstemmigt godkendt. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer Der var ikke modtaget nogen forslag. Drifts- og likviditetsbudget for 2016 samt beslutning om godkendelse heraf. Formand Ivan Tolborg gennemgik drifts- og likviditetsbudget for 2016 og I 2016 forventedes det at de samlede administrationsomkostninger ville udgøre kr. mod de kr. der var brugt i Stigningen skyldtes øgede udgifter til koordinatorbistand. Der ville således blive tale om en betydelig besparelse på i forhold til den tildelte ramme til administration. I 2017 ville rammen til administration tilsyneladende blive reduceret til forventet kr. og de samlede omkostninger ville blive reduceret en smule til det samme beløb. LAG Sydsjælland DRlFlS- OG UKVUXTfTSØUDGET2D16og J017 Indtægter TIlskud fra Mini$t~riet (note 1) TlI~agebetalingtiJ Ministeriet tidligere år TIIskud ti Iomkostninger i 2014 Ej godkendte omkostninger Uforbrugte a'conto betalinger Renteindtægter Indtægtet i alt OmkostnJnJi! r. Honorar koordinator AnnOncering Ml'ldeomkostninger Kørselsomkostninger KørseJsomkostninger tidligere Diverse, frimærker, Kursusudgifter ReviSion omkostn ing" r i alt (note 2) ARm RESULTAT år.kopipapir m.v, Ij.,.", I,,.,,'" I rl h o L.:.-...,,\.. _.'....,I'.. :.:. ~I"'~ l." U..II,,' I'rog,lose Forvent"t Regnskab.wz 1R! lo15 67D.1lXI O O 500 S S7.69S S.1lXI O Note 1) Drifts og likviditetsbudgettet for 2017 er baseret på udmeldinger fra Ministeriet om at LAG midlerne vil blive reduceret m~d ca. 30 % i 2017 og fremefter. TIIS:kuddetfra Ministeriet er endnu ikke udmeldt enderii:l Note 2) De totale omkostninger forventes brugt jævnt hen aver året med fige store bellib id" 4l<vartaler.

4 Asger Søgaard spurgte hvor mange penge der er til projekter i 2016, formanden fortalte at der er ca. 3.7 mio. kr. og reducerer man dette beløb med 30 % så har man projektrammen for Anette Jensen stillede et spørgsmål om reduktionen på de 30 % kunne ændres såfremt der kom regeringsskifte. Formand Ivan Tolborg sagde, at det kunne man ikke udelukke, men man kunne jo også håbe at nuværende regering ville komme på bedre tanker inden vi nåede til Drifts- og likviditetsbudget blev enstemmigt godkendt. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og formand Dirigenten oplyste at der ville blive gennemført 2 valghandlinger. Valghandling 1 skulle opfylde vedtægternes 9 stk. 3 krav om minimum 4 bestyrelsesmedlemmer fra hver af de 3 kommuner. Valghandling 2 skulle vælge de sidste 3 bestyrelsesmedlemmer uanset bopæl. Valghandling 1 For at opfylde 9 stk.3 skulle der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 3 bestyrelsesmedlemmer fra Faxe kommune fra Næstved kommune Der opstilledes 3 kandidater fra Næstved kommune og 3 kandidater fra Faxe kommune (alle nuværende bestyrelsesmedlemmer, der ønskede genvalg). Da der var præcis det antal kandidater fra Faxe kommune som skulle bruges, erklærede dirigenten disse 3 valgt uden afstemning, nemlig Klaus Holdorf-Jespersen, Irene Rønnow og Asger Søgaard Jørgensen De 3 kandidater fra Næstved kommune præsenterede kort sig selv, hvorefter skriftlig afstemning blev gennemført Følgende blev valgt fra Næstved kommune: Poul-Erik Pedersen og Ole Hansen Valghandling 2 Der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer Der opstilledes 3 kandidater, som blev valgt uden afstemning, nemlig Ivan Tolborg (genvalg), Anne Grete Kamilles (genvalg) og Jens Larsen (nyvalg) Valg af suppleanter Der opstilledes 2 kandidater, der blev valgt uden afstemning, nemlig Charlotte Roest (1. suppleant) og Gertie Feilberg (2. suppleant)

5 Valg af formand Formanden skulle ifølge vedtægterne vælges blandt bestyrelsens medlemmer. Ivan To/borg blev som eneste kandidat valgt. Ivan Tolborg takkede for valget, hilste Jens Larsen velkommen som nyt medlem af bestyrelsen og sagde tak til afgået bestyrelsesmedlem Hanne Winther, der p.g.a. sygdom ikke havde kunnet deltage i generalforsamlingen Valg af revisor Bestyrelsen foreslog genvalg af Øernes Revision. Dirigenten spurgte om der var andre forslag, det var der ikke og Øernes Revision blev valgt. Eventuelt Såfremt man ønsker materialet fra foredraget på rnail hwt@ign.ku.dk Hanne Tanvig holdt - kan dette rekvireres Anette Jensen spurgte mht. problematikken om selv at skulle betale for sit projekt indtil man kunne få sine penge fra Erhvervsstyrelsen. Formanden fortalte at LAG Sydsjællands bestyrelse tidligere på måneden havde haft møde med kommunerne, og at kommunerne var indstillet på at få en procedure vedtaget af kommunalbestyrelserne der kunne hjælpe med mellemfinansieringen af projekter vedrørende udvikling af landsbyer og landdistrikter, altså ikke erhvervsprojekter.. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav formanden ordet. Formand Ivan Tolborg, takkede for et godt fremmøde og takkede dirigenten og stemmetællerne for veludført arbejde. #~~ Niels True (dirigent)