Møde nr.: 14 Mødedato: 11. november 2010 Mødevarighed: Mødested: Industrimuseet i Horsens

Transkript

1 REFERAT Kulturudvalg Møde nr.: 14 Mødedato: Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Industrimuseet i Horsens Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Industrimuseet i Horsens, orientering 2 KU Horsens Kunstmuseum, tillægsbevillinger KU Horsens Museum, tillægsbevillinger KU Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til større projekter finansieret over driftsbudgettet i KU Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til større projekter finansieret over driftsbudgettet i KU Sportscollege i Horsens, tilskud KU Opfølgning God Integration i Horsens Kommune 8 KU Kulturudvalget 2010, orientering

2 Side 2/15 1 KU Industrimuseet i Horsens, orientering Orientering om Industrimuseet i Horsens, faciliteter og aktiviteter på Industrimuseet. Museumschef Ole Puggård vil deltage i mødet kl Sagen afgøres af Kulturudvalget. Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. en tiltrådtes. Orientering om Industrimuseet i Horsens, faciliteter og aktiviteter på Industrimuseet sammen med en kort rundvisning på Industrimuseet.

3 Side 3/15 2 KU Horsens Kunstmuseum, tillægsbevillinger Når Horsens Kommune modtager tilskud fra eksterne bidragydere på mere end kr., skal der i henhold til kommunens interne regler ske politisk godkendelse. Samtidig skal tilskuddet bevillingsmæssigt på plads. Horsens Kunstmuseum søger derfor om tillægsbevilling til budget 2010 vedrørende tilskud modtaget i 2010 til forskellige aktiviteter og kunstindkøb til museets samlinger. Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. der gives tillægsbevilling til budget 2010 på til konto , Horsens Kunstmuseum finansieret ved tilskud fra Ny Carlsbergfondet på kr. og Mogens Zieler Fonden på kr. på samme konto. 2. der gives tillægsbevilling til budget 2010 på kr. incl. moms til konto , Horsens Kunstmuseum finansieret ved tilskud på kr. fra Inge og Asker Larsens Fond på samme konto. 3. der gives tillægsbevilling til budget 2010 på kr. incl. moms til konto , Horsens Kunstmuseum finansieret ved indtægt på kr. fra Energi Horsens på samme konto. 4. der gives tillægsbevilling til budget 2010 på kr. til konto , Horsens Kunstmusum finansieret ved tilskud på kr. fra Kulturprinsen, på kr. fra Kulturarvsstyrelsen og på kr. fra CKO på samme konto. 5. der gives tillægsbevilling til budget 2010 på kr. til konto , Horsens Kunstmuseum finansieret ved indtægt på kr. fra medlemmer af Horsens Kunstmuseums Erhvervsklub på samme konto. 6. der gives tillægsbevilling til budget 2010 på kr. til konto , Billedskolen finansieret ved indtægt på kr. fra Region Midt på samme konto. en tiltrådtes.

4 Side 4/15 Horsens Kunstmuseum søger i skrivelser af 1. oktober 2010 og 2. november 2010 om tillægsbevillinger i 2010 til følgende indtægter samt tilsvarende udgifter i forbindelse med tilskud modtaget til nedstående aktiviteter og kunstindkøb: Tilskud til kunstindkøb (der skal ikke afleveres beløb til momsrefusionsordningen ved tilskud til kunstindkøb): Tilskud fra Ny Carlsbergfondet på kr. til erhvervelse af Martin Erik Andersen: Give me more Give me more - dette dit dørtrin Tilskud fra Mogens Zieler Fonden på kr. til erhvervelse af Bjørn Nørgaard: Remodeling the Wold again and again Tilskud til opstilling af Bjørn Nørgaards Menneskemuren: Tilskud fra Inge og Asker Larsens Fond på Da tilskuddet er incl. moms skal der tilbagebetales 17,5% af beløbet til momsrefusionsordningen, hvorfor Kunstmuseet reelt får kr. til rådighed. Tilskud til Vandprojekt: Privat fond: Tilskud fra Energi Horsens på kr. Da tilskuddet er incl. moms skal der tilbagebetales 17,5% af beløbet til momsrefusionsordningen, hvorfor Kunstmuseet reelt får kr. til rådighed. Statslige midler: Tilskud fra Kulturprinsen på kr. Tilskud fra Kulturarvsstyrelsen på kr. Tilskud fra Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi på kr. Horsens Kunstmuseums Erhvervsklub (momsregistreret virksomhed): Kontingent fra erhvervsklubbens medlemmer på i alt kr. Tilskud til Billedskolen, afholdelse af DM i tegning 2010: Tilskud fra Region Midt på kr.

5 Side 5/15

6 Side 6/15 3 KU Horsens Museum, tillægsbevillinger Når Horsens Kommune modtager tilskud fra eksterne bidragydere på mere end kr., skal der i henhold til kommunens interne regler ske politisk godkendelse. Samtidig skal tilskuddet bevillingsmæssigt på plads. Horsens Museum søger derfor om tillægsbevilling til budget 2010 vedrørende tilskud modtaget i 2010 til forskningsløn. Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. der gives tillægsbevilling til budget 2010 på kr. til konto , Horsens Museum finansieret ved tilskud fra Inge og Asker Larsens Fond på kr. på samme konto. 2. der gives tillægsbevilling til budget 2010 på kr. til konto , Horsens Museum finansieret ved tilskud fra Møllerens Fond på kr. på samme konto. en tiltrådtes. Horsens Museum søger om tillægsbevillinger i 2010 til følgende indtægter samt tilsvarende udgifter vedrørende tilskud, der er modtaget til forskningsløn i forbindelse bogudgivelser: Tilskud fra Inge og Asker Larsens Fond på kr. til udarbejdelse af manuskript til bogen om Boller Slots historie "Boller Slot - mennesker, magt og muld i 650 år". Tilskud fra Møllerens Fond på kr. til udarbejdelse af manuskript til bogen "Karen Rosenkrantz de Lichtenbergs dagbøger og regnskaber". Museumsinspektør Annette Hoff er deltidsansat ved Horsens Museum. De indkomne eksterne midler dækker en del af forskningslønnen til de pågældende projekter. Der skal ikke afleveres beløb til momsrefusionsordningen, da midlerne udelukkende anvendes til løn.

7 Side 7/15

8 4 KU Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til større projekter finansieret over driftsbudgettet i Side 8/15 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til større projekter finansieret over driftsbudgettet for udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer i Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2010 på i alt kr. til projekterne jævnfør sagsfremstillingen 2. rådighedsbeløbene finansieres ved en tilsvarende nedskrivning af driftsbudgettet for udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer: Konto Forum Horsens, Langmarksvej 53 med kr. og konto Stadion og idrætsanlæg med kr. en tiltrådtes. Der er visse større anlægsarbejder til samlet kr., som er påbegyndt og påtænkt finansieret over driftsbudgettet for udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer. Projekterne bør flyttes til anlæg. Konto Forum Horsens, Langmarksvej 53, udvendig vedligeholdelse Udskiftning af kedel, opretning af fliser omkring udvendigt bassin og maling af udvendigt træværk - en samlet udgift på kr. Konto Forum Horsens, Langmarksvej 53, 5 års eftersyn 5 års eftersyn kr. Konto Haller, udvendig vedligeholdelse Tagrenovering Vesthallen, udskiftning af tagrender Dagnæshallen og projektforslag facader Torstedhallen - i alt kr.

9 Side 9/15

10 5 KU Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til større projekter finansieret over driftsbudgettet i Side 10/15 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til større renoveringsarbejder i 2011 finansieret over driftsbudgettet for udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer. Sagen afgøres af Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2011 til en samlet udgift på kr. til projekter jf. sagsfremstillingen 2. rådighedsbeløbene i 2011 på i alt kr. finansieres ved en nedskrivning af driftsbudgettet for udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer konto "Stadion og Idrætsanlæg" en tiltrådtes. Der påtænkes udført større anlægsarbejder i 2011 på i alt kr., som kan finansieres over driftsbudgettet for udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer. Konto Større vedligeholdelsesarbejder på hallerne i i alt kr. Konto Forum Horsens, større vedligeholdelsesarbejder i i alt kr.

11 Side 11/15 6 KU Sportscollege i Horsens, tilskud Sportscollege Horsens har modtaget driftstilskud fra Horsens Kommune på kr. i hvert af årene 2008, 2009 og Det foreslås, at Horsens Kommune ligeledes yder driftstilskud til Sportscollege Horsens på kr. i Sagen afgøres af Kulturudvalget. Direktionen indstiller, at Horsens Kommune yder driftstilskud til Sportscollege Horsens på kr. i 2011, som finansieres af konto , Eliteidræt. en tiltrådtes. Kristian Dyhr fratrådte under sagens behandling. Af Horsens Kommunes aftale med Team Danmark fremgår, at Horsens Kommune skal sikre, at unge idrætstalenter både kan dyrke idræt på eliteniveau og gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette skal bl.a. ske i samarbejde og koordinering med ungdomsuddannelserne i Horsens Kommune. Sportscollege Horsens løfter en væsentlig del af denne opgave. Med henblik på en fortsættelse af arbejdet foreslås det, at Horsens Kommune også i 2011 yder et tilskud til Sportscollege Horsens på kr. Det foreslås, at tilskuddet finansieres fra kontoen "Eliteidræt", hvor der i 2011 er afsat kr. til drift af Team Danmark aftalen og udvikling af eliteidræt i Horsens Kommune. Bilag

12 Side 12/15 7 KU Opfølgning God Integration i Horsens Kommune Sagen er oversendt til høring af Bæredygtighedsudvalget den 27. oktober Byrådet vedtog den 24. april 2009 Horsens Kommunes integrationspolitk "God integration i Horsens Kommune". Denne opfølgning gør status over de 44 indsatsmål og 23 resultatmål, som indgik i integrationspolitikken. Overordnet set er langt hovedparten af indsatsmålene - over 75 % - nået, mens 15 % er delvist nået, og kun 10 % ikke er nået. For resultatmålene gælder det, at knap 75 % af målene er nået, 10 % er delvist nået, og 10 % ikke er nået. Sagen sendes til høring i de respektive fagudvalg, som vurderer, om målene realistisk set kan indfries set i lyset af den nuværende økonomiske situation. Herefter genbehandler Bæredygtighedsudvalget sagen, før den afgøres i Byrådet. Direktionen indstiller, at 1. udvalget udtaler sig til fremsendte "opfølgning på indsats for god integration i Horsens Kommune". Tidligere beslutning Bæredygtighedsudvalg den 27. oktober 2010 kl Rettet bilag dels udsendt 27. oktober og dels omdelt på mødet. en tiltrådtes, idet udvalgets bemærkninger til enkelte punkter i bilaget medfølger i høringsfasen. Ulrik Kragh deltog ikke i udvalgets møde. Børne- og Skoleudvalg den 8. november 2010 kl Børne- og Skoleudvalget konstateret med tilfredshed, at der er en udpræget grad af målopfyldelse for de indsatsområder, som udvalget har ansvaret for. Børne- og Skoleudvalget udtaler endvidere, at Børn og Unge fortsat vil have et stærkt og vedvarende fokus på, at andelen af unge med anden etnisk baggrund, der gennemfører en grunduddannelse, øges, herunder sættes der et særligt fokus på unge etniske drenge, der har en lav gennemførelsesgrad sammenlignet med unge drenge af dansk oprindelse.

13 Side 13/15 en tiltrådtes, idet Kulturudvalget udtaler, at arbejdet med god integration forløber efter planen. Integrationspolitikken indeholder 44 indsatsmål og 23 resultatmål og forholder sig således meget detaljeret til implementeringen. Der er efter vedtagelsen af integrationspolitikken arbejdet med indfrielsen af hovedparten af de opstillede mål. Af de 44 indsatsmål er der for 77 % (34) vedkommende planlagt indsatser, mens der delvis er planlagt indsatser for 11 % (5) af indsatsmålene og ikke er planlagt indsatser for 11 % (5) af indsatsmålene. Status for handleplanerne er, at 70 % (31) af målene er indfriet, mens 16 % (7) er delvist nået, og 14 % (6) ikke er nået. Af de 23 resultatmål er der planlagt indsatser for 78 % (18) af resultatmålene, delvist planlagt indsatser for 9 % (2) af resultatmålene og ikke planlagt indsatser for 13 % (3) af resultatmålene. Resultatmålene er indfriet i 65 % (15) af tilfældene, delvist nået i knap 13 % (3) af tilfældene og er ikke nået i knap 22 % (5) af tilfældene. Overordnet set er målene indfriet i de tilfælde, hvor der er udarbejdet konkrete handleplaner. I de tilfælde, hvor målene ikke er nået, eller der ikke er udarbejdet planer for indfrielsen af målene, er det primært begrænsninger i lovgivningen eller den aktuelle budgetmæssige situation, som står i vejen for indfrielsen af målene. Bilag

14 Side 14/15 8 KU Kulturudvalget 2010, orientering Kulturdirektøren orienterer. Direktionen indstiller, at sagen tages til orientering. Orientering om Idrætsklasser. Kulturdirektøren orienterer: Orientering om Kulturby Materiale vedhæftet. Sammenslutningen af lokalarkiver fremsender medlemsblad og folder - uddelt på mødet. Bilag

15 Side 15/15 Saliem H. Bader Dorthe Mogensen Jørgen Korshøj Lone Ørsted Andreas Boesen Peter Sørensen Lene Offersen, Byrådet Kristian Dyhr Helle Frost