VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

Transkript

1 Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. marts 2015 kl på Virum Gymnasium. Under mødet vil der blive serveret en let anretning. Mødested: Lærerværelset 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (bilag 1) 3. Tema: økonomi og strategi i. Gennemgang og godkendelse af årsregnskabet 2014 (bilag 2) ii. Budgetopfølgning iii. Handlingsplan / Strategiproces (bilag 3) 4. Ombygning 5. Holdoprettelse og klassedannelse 6. Resultatlønsmål 2015 (bilag 4) 7. Orientering fra rektor Mette Kynemund 8. Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev 9. Orientering fra øvrig bestyrelse 10. Eventuelt De bedste hilsner Mette 1

2 MØDEGRUNDLAG Dato: 24. marts 2015 Pkt: 1 Kommentarer til dagsordenen Det konstateres, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, da 3 af 6 stemmeberettigede er til stede. Afbud fra Louise Selvang, Ulla Agerskov, Simon Pihl, og Helle Vagn Andersen Revisor Peter Z. Skanborg er tilstede 2

3 MØDEGRUNDLAG Dato: 24. marts 2015 Pkt: 2 Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (bilag 1) Referat godkendt. Referatet underskrives af de tilstedeværende. 3

4 MØDEGRUNDLAG Dato: 24. marts 2015 Pkt: 3 Tema: økonomi og strategi i. Gennemgang og godkendelse af årsregnskabet 2014 (bilag 2) v/deloitte ii. Budgetopfølgning v/ MK og Dorte Hosbond Johansen iii. Handlingsplan / Strategiproces (bilag 3) v/ MK i. Gennemgang og godkendelse af årsregnskabet 2014 (bilag 2) v/deloitte Peter Z. Skanborg gennemgår årsrapport og revisionsprotokollat. Det fremhæves, at budgettet følges tættere med hjælp ude fra, hvilket modsvarer de forbehold, der var i protokollatet fra sidste år. Resultat på et fornuftigt resultat for en skole som VG. Faldet i egenkapitalen skyldes renteswap. Ændring i antal lærerårsværk skyldes ny beregningsmetode i SLS. Peter Z. Skanborg råder ud fra en generel betragtning til, at de økonomiske rammer tages op på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen bør være inde over risikoprofil og over, hvordan aktiver behandles i fremtiden. Der er på nuværende tidspunkt en fin sammensætning på aktivsiden. I forhold til negativ formue pointeres, at det hovedsalig skyldes feriepengeforpligtelse. Negativ udvikling på likviditet skyldes nyt lån, som er optaget med udbetaling i Gennemgang af noter: Udgiften til undervisningsgennemførelse er stabil. Udgifter til ledelse og administration er steget en smule, hvilket skyldes med afregning af pensioneret medarbejder og ansættelse af studiebibliotekar. 4

5 Peter Z. Skanborg påpeger, at der under Påtegninger ikke er nogen forbehold. Skolens forvaltning er forsvarlig og giver ikke anledning til bemærkninger. Budget 2015 vil ændre sig som følge af VG puljen. Likviditeten i orden. Under forvaltningsrevisionen konstaterer Peter Z. Skanborg, at budgetprocedure og ledelsesrapport er væsentligt forbedret i forhold til sidste år. Omkostningen pr elev er nogenlunde stabil. Modsat sidste år, hvor der var en markant stigning, som bl.a. tilskrives Ok13 lønstigninger. Rektor Mette Kynemund (MK) og viceretktor Andreas Olesen (AO) gives bemyndigelse til at indsende regnskabet. Det betyder, at AO eller MK skal kontrollere, at det er de rigtige eksemplarer, der sendes til UVM. Det accepteres af bestyrelsen. Tak til Peter Z. Skanborg for gennemgangen. ii. Budgetopfølgning v/ MK og Dorte Hosbond Johansen DHJ gennemgår budgetopfølgningen for februar. MM gennemgår den aftale, der er indgået mellem lærere og ledelse i forhold til sikring af skolens økonomi på lang sigt, kaldet VG-puljen. MK kvitterer for lærernes indsats i processen. AB roser modellen og lærernes opbakning. Der rettes en tak til alle lærere. AB konkluderer, at budgettet ser betryggende ud. iii. Handlingsplan / Strategiproces (bilag 3) v/ MK MK og BR pointerer behovet for et overblik over de mange tiltag og udviklingsprojekter, der er på skolen. Derfor arbejdes der intensivt på en handlingsplan, som dels skal bruges som styreredskab i forhold til at kunne se, hvor skolen er på vej hen og dels i forhold til prioritering i alle sammenhænge. Der er ligeledes tale om en synliggørelse af mange gode projekter. Der er samtidig tale om en strategiproces, idet vi i bestyrelsen skal diskutere værdier i kommende skoleår. BR gennemgår handlingsplanens punkter. Bestyrelsen bifalder diskussion af værdier. 5

6 MØDEGRUNDLAG Dato: 24. marts 2015 Pkt: 4 Ombygning Ombygning v/ rektor Mette Kynemund MK præsenterer plan for renovering af forhal og sal. Vi mangler plads til moderne undervisningsmetoder og fx vejledning. Forhallen skal gøres til et mere attraktivt sted. Den trænger desuden generelt til en overhaling. Ydermere skal der tænkes i stor fleksibilitet, da salen ud over at fungere som studiecenter skal kunne rumme sociale arrangementer og fester. Formålet med balkonen er at integrere loftet med salen, så hele studiecenteret kommer til at hænge sammen. Desuden er der mangel på toiletter i dette område af skolen, hvorfor der indrettes toiletter i det eksisterende kopirum, som så flyttes ned i kælderen. Lærerrepræsentanterne gør opmærksom på, at ikke alle i lærerkollegiet ser denne investering som det mest påtrængende. Formålet med renoveringen diskuteres. Der er behov for mere plads til vejledning og plads til alternative undervisningsmetoder, samtidig med at skolen bør være tidssvarende og præsentabel. Efter diskussionen støtter bestyrelsen projektet, dog uden indskydelse af dæk i forhallen. 6

7 MØDEGRUNDLAG Dato: 24. marts 2015 Pkt: 5 Holdoprettelse og klassedannelse Holdoprettelse og klassedannelse v/ vicerektor Andreas Olesen AO orienterer om, at planlægningen af næste skoleår er i fuld gang. Vi afventer endeligt svar på den 13 klasse og de sidste elevers profil. Opgavefordelingen er i fuld gang og lærerkollegiet udviser stor forståelse for, at fleksibilitet er nødvendig for at få puslespillet til at gå op. Der er timerester i matematik og naturvidenskab, hvorfor der slås en stilling op. 7

8 MØDEGRUNDLAG Dato: 24. marts 2015 Pkt: 6 Resultatlønsmål 2015 Resultatlønsmål 2015 v/ rektor Mette Kynemund (bilag 4) Punkt 5 slettes så det vil være muligt at indføje punkter fra Undervisningsministeriet. Punkt 5 slettes så det vil være muligt at indføje punkter fra Undervisningsministeriet. Punktet var på i december. Fælles for begge rammer er, at det er vigtigst at få de rigtige elever, ikke blot flest. Mk skal indsende Resultatlønsmål

9 MØDEGRUNDLAG Dato: 24. marts 2015 Pkt: 7 Orientering fra rektor Mette Kynemund Orientering fra rektor Mette Kynemund Danmarksindsamlingen gik rigtig fint. Ikke mindst flot pga. elevernes og lærernes flotte arbejde. Det var dejligt at se mange lokale besøge skolen. Vi har fire personer tilknyttet i jobrotation. Det er andre profiler, end vi plejer at have, hvilket skaber dynamik. VG fik afslag fra kommunen på at løbe VG5-løb rundt om Lyngby sø, hvorfor det løbes i Geels skov. Elevrådet har taget kontakt til Borgermester Sofia Osmani mhp at få bænke sat op på gaden, da rygerne mangler siddepladser og ender med at sidde uhensigtsmæssigt uden for skolen. I dag er udvekslingselever vendt hjem fra Tyskland. I sidste uge fra Frankrig. Udvekslingsaftalerne vokser stødt. Der er ved at blive indgået aftale med Hvidovre Gymnasium om mulighed for at lærere og elever fra de to skoler for kortere perioder kan bytte hverdag for at møde en anden gymnasiekultur. 9

10 Der er startet et samarbejde med Nærum Gymnasium om udvikle en venskabelig fejde mellem de to gymnasier. 10

11 MØDEGRUNDLAG Dato: 24. marts 2015 Pkt: 8 Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev AB orienterer om, at han hører meget om uddannelseskvalitet. Der er bl.a. nedsat et Kvalitetsudvalg. 11

12 MØDEGRUNDLAG Dato: 24. marts 2015 Pkt: 9 Orientering fra øvrig bestyrelse Orientering fra øvrig bestyrelse Ingenting 12

13 MØDEGRUNDLAG Dato: 24. marts 2015 Pkt: 10 Eventuelt Eventuelt MM orienterer om, at OK 15 ikke indeholder store omvæltninger. 13