Referater fra bestyrelsesmøder

Transkript

1 Referater fra bestyrelsesmøer 17 juni marts september juni marts ecember september juni marts ecember september juni marts ecember september juni maj marts ecember september juni marts januar ecember september juni marts ecember september oktober juni marts august juni marts februar 2006 Referat fra bestyrelsesmøe en 17 juni 2015 Til stee: Grethe Højgaar, Børge Norup, sbjørn Laurisen, Børge Munk Povlsen, Per Chr nersen, Morten Mikkelsen og Jesper Kristensen

2 fbu fra: Esther Kirstine Vaupell Jensen, Jane Finahl U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Martin Ingemann 1 Gokenelse og unerskrift af referat fra møet en 9 ecember 2014 Referatet blev gokent 2 Kommene uviklingsprojekter Rektor Poul Erik Masen orienteree om status på FG 2016 Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning 3 Talentstrategi til røftelse Vicerektor Martin Ingemann fremlage hovepointer fra et foreløbige arbeje me gymnasiets talentstrategi Bestyrelsen støttee båe vigtigheen af talentarbejet og skolens bree talentbegreb og særligt italesættelsen af talentbegrebets mangfolighe Uner behanlingen røftees mulighe for uviet unervisning, gentænkning af vores campus (tirsag), projeket Design-thinking (Design to innovate) 4 Status på årets renoveringsopgaver De uenørs irætsanlæg har været i licitation og resultatet faler inenfor bugettet En mur ve bagingangen flytter sig og vil blive renoveret Der planlægges etablering af flere lærerarbejsplaser, og er forestår en uskiftning af møbler på lærerværelset Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 5 Meelelser Vi har nu elever nok til 3 små HF-klasser Der er pt 5 nyansættelser, heraf to fastansættelser Der følger yerligere et par årsvikarer Der er umelt en ispositionsbegrænsning fra ministeriet på 1 % Det forventes at svare til en reuktion i gymnasiets tilsku på min kr PWC har hentet en stor kompensation hjem i form af for meget betalte energiafgifter over e seneste 3 år PEM orienteree om, at utrukne obligationer løbene geninvesteres pt i obligationer (lang løbeti) Pt reinvesteres i 3,5% obligationer Bestyrelsen bakker op herom

3 Kvalitets- og tilsynsstyrelsen har som forventet gokent båe årsrapport, revisionsprotokollat og formålsregnskab 6 Evt Forslag til møeatoer senes u me referatet: - 17 september (torsag) - 9 ecember (onsag) - 29 marts (tirsag) - 8 juni (onsag) Referat fra bestyrelsesmøe en 25 marts 2015 Til stee: fbu fra: Jane Finahl, Grethe Højgaar, Børge Norup, sbjørn Laurisen, Esther Kirstine Vaupell Jensen, Morten Mikkelsen og Jesper Kristensen Børge Munk Povlsen, Per Chr nersen U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Martin Ingemann Fra PWC eltog uner punkt 2 Søren Bone og Per Jansen 1 Gokenelse og unerskrift af referat fra møet en 9 ecember 2014 Referatet blev gokent 2 Økonomi Fremlæggelse af årsregnskab for 2014 me henblik på gokenelse Drøftelse af revisionsprotokollat Poul Erik Masen beklagee inleningsvis, at novembers skøn for regnskabet var lit skævt i forhol til et enelige regnskab Det skyles hovesagelig mere refusion en forventet Revisor gennemgik regnskabet for 2014 Omsætningen var 85,5 millioner Omkostningerne 80,8 millioner Finansielle poster - 11 millioner Årets resultat er sålees et oversku på 3,5 millioner Egenkapitalen er erme 15,4 millioner Revisionen have ingen bemærkninger af væsentlig karakter Dog henletes uner opfølgningen på tiligere protokolbemærkninger opmærksomheen på punkt 5, punkt 7 og punkt 8 Revisionen bemærkee, at e uskute punkter uner revision- og kontrolområet følger en treårig plan Rektor forklaree at lønaministrationen er et tilbagevenene kritikpunkt, er søges ækket gennem leelsens løbene kontrol nciennitetsberegningen er korrigeret fremarettet Fulmagtforhol i forhol til Nykreit bringes i oren

4 Resultatlønskontrakterne for mellemleerne laves fremarettet iniviuelt Bestyrelsen gokente på en baggrun regnskab og revisionsprotokollat 3 En gokenelse af et Justeret buget 2015 set i lyset af regnskab 2014 og forventet elevtilgang 15/16 Det justree buget er opskrevet ganske markant, hvilket skyles at elevtallet ve tællingen i februar og søgetallet i marts var højere en forventet På omkostningssien er er strammet lit op, a vureringen har været, at er har været lit rigeligt luft Omkostningerne på et kommene uenørs irætsanlæg er svære at vurere, så her er en minre usikkerhe Enelig er overskuslikviiteten fra e utrukne 4 % obligationer brugt til at infri et 3 % obligationslån fremfor at købe 2 % obligationer Bestyrelsen gokente justeringen af bugettet 4 En orientering om en forventee elevtilgang for næste skoleår samt røftelse af e afleee konsekvenser Vi har efter optagelsesprøverne ca 280 elever til stx Vi opretter 10 klasser Vi har ca 55 HF- elever Det peger lige nu på 2 klasser Hvis er kommer flere ansøgere inenfor en kommene måne, kan er oprettes en klasse mere Dvs at alle kvalificeree elever er optaget Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 5 TEM: En bre uannelsespolitisk røftelse af en ønskelig frekvens til stx og hf på FG Vicerektor Martin Ingemann fremlage atamateriale om elevgrunlag, grunskolekarakterer, løftevne og aktuelle politiske umelinger På en baggrun røftee bestyrelsen Freericia Gymnasiums placering i et fremtiige uannelsesbillee Bestyrelsen besluttee at genoptage iskussionen, når er er mere klarhe over e politisk bestemte rammer 6 Meelelser Poul Erik Masen ønskee bestyrelsesformanen tilllykke me en rune føselsag og takkee for en engageret insats 7 Evt - - Referat fra bestyrelsesmøe en 17 september 2014 Til stee: Jane Finahl, Børge Munk Povlsen, Grethe Højgaar, Per Chr nersen, sbjørn

5 Laurisen, Esther Kirstine Vaupell Jensen, Morten Mikkelsen og Jesper Kristensen fbu fra: Børge Norup U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Martin Ingemann Uannelsesleer Morten Veng Christensen eltog uner punkt 6 Jane Finahl inlete møet me at bye velkommen til e 2 nye elevråsrepræsentanter 8 Gokenelse og unerskrift af referat fra møet en 11 juni 2014 Referatet blev gokent 9 Meelelser Ingen meelelser 10 En kort orientering om og røftelse af skolestart 2014/15, heruner gokenelse af opgørelse af klassekvotienter Der er - som et var kent alleree i marts i år færre stx-elever en e forrige år, hvilket ganske givet er en el af en generel tenens elvis sammenhængene me e aktuelle politiske umelinger På hf er er over sommeren til gengæl tilgået ca 30 elever båe i 1 hf og 2 hf Rektor forventer i en forbinelse et lit større frafal en normalt På ansættelsessien er en tiligere lærerårsvikar blevet fastansat Der er esuen nyansat en sekretær, en peelmehjælper og en rengøringsassistent Bestyrelsen gokente opgørelsen af klassekvotienter for 1g og 1hf for skoleåret En orientering om økonomi 2014, heruner: a Driftsbugettet Den øgee tilgang af især hf-elever har haft en positiv invirkning på økonomien me ca 1 mio kr Der er fortsat minre usikkerhesmomenter, så som eksamen, projekter og anlæg b regeringens finanslovsuspil Det nye element i forslaget er et socialt taxameter som stx-sektoren i ugangspunktet har støttet, men som en omforeling inen for sektoren Uspillet fra regeringen bygger i steet på en omforeling mellem alle ungomsuannelser Som uspillet ligger for nuværene vil et koste FG ca 2 % på intægtssien svarene til ca Til gengæl uskyes en faste 2 % effektivisering yerligere et år En umielbar vurering fra Poul Erik Masen er, at en el kan hentes på mere effektiv institutionsrift c placering af leig likviitet Ve revisors gennemgang af årsregnskabet blev et overvejet, om gymnasiet relativt stor overskyene likviitet kunne bruges til at infri lån Revisor pegee på, at et kunne være formålstjenstligt me en vis reservekapital Poul Erik Masen foreslog i forlængelse heraf, at skolen afvikler 6,0 mio kr på et fastforrentee 3%-lån og

6 eruover placerer ca 60 mio kr i en obligationsportefølje Bestyrelsen gokente forslaget, og bemynigee formanen og rektor til at unerskrive e fornøne papirer 12 En stillingtagen til FG s ubu af stuieretninger og valgfag for skoleåret Vi fastholer e samme stuieretninger, og ubyes stuieretningen me Kinesisk områestuier ikke Tilslutningen har været for begrænset Når vi ikke opretter flere skyles et, at regeringen i efteråret forventes af komme me nye tiltag i forhol til stuieretningerne i forbinelse me et såkalte service-eftersyn Bestyrelsen gokente ubuet 13 TEM: rbejet me innovation på FG Uannelsesleer Morten Veng Christensen orienteree om arbejet me innovation Orienteringen gav anlening til en go røftelse 14 Rektors resultatlønskontrakt Bestyrelsen gennemgik resultatkontrakten for 2013/14 me ugangspunkt i rektors skriftlige opgørelse Basisrammen vureres opfylt me 88 % Ekstrarammen blev vureret opfylt me 87 % Rektors forslag til ny resultatkontrakt for 2014/15 røftees Im plementeringen af FG 2016 er fortsat helt centralt Som noget nyt ingår effektiv institutionsrift i basis Bygningsområet/anlæg ugår Morten Mikkelsen bemærkee til referatet, at han mener, at OK13 principielt skal ingå me en lavest mulige procentsats Bestyrelsen gokente rektors forslag me en maximal basisramme på kr og en maximal ekstraramme på kr Rektor ingår kontrakt me en øvrige leelse unerlægges en række af e samme resultatmål Maximalrammen for vicerektor er kr og kr for en øvrige leelse 15 Evt Bestyrelsen ønsker fremover kun at motage agsoren pr mail Referent: Martin Ingemann Referat fra bestyrelsesmøe en 11 juni 2014

7 Til stee: Jane Finahl, Børge Munk Povlsen, Børge Norup, Grethe Højgaar, Victor Hatami, Sara Mirkhani og Jesper Kristensen fbu fra: Morten Mikkelsen, Per Chr nersen U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Martin Ingemann 16 Gokenelse og unerskrift af referat fra møet en 25 marts 2014 Referatet blev gokent 17 Den formelle upegning af e to eksterne melemmer af bestyrelsen Bestyrelsen unævnte enstemmigt Børge Munk Povlsen og Grethe Højgaar som eksterne melemmer af bestyrelsen Martin Ingemann orienteree om ligestillingsreglerne, som gymnasiet pt overholer 18 Konstituering Bestyrelsen konstitueree sig me Jane Finahl som forman 19 Generelt om arbejet i bestyrelsen Jane Finahl og Poul Erik Masen orienteree om bestyrelsesarbejet Ubygninger og renoveringer er efterhånen gennemført Bestyrelsesarbejet forventes erfor fremover i højere gra at omhanle visions- og kvalitetsarbejet 20 Kommene uviklingsprojekter Vicerektor Martin Ingemann orienteree om status på IT- arbejet, heruner en foreståene satsning på flippe classroom 21 Status på årets renoveringsopgaver Poul Erik Masen orienteree om licitationsresultatet for en foreståene renovering af D-fløjen, er alt inklusiv lå stort set som forventet Generelt må et og forventes, at årets samlee renoveringsopgaver bliver lit yrere en forventet 22 Meelelser - Tros elevnegang i ansøgertallet til hf fastholes er tre hf-klasser Desuen

8 oprettes 9 fylte stx-klasser - lle e fastansatte er fastholt Desuen er en enkelt årsvikar fastansat Deruover er er ansat to nye uannelsesleere (internt rekrutteret), som erstatning for Henrik Færch Svensen - Økonomi: På intægtssien forventes et, at bugettet som minimum overholer På ugiftssien følges bugettet også, måske me en lille uforring på merarbeje og renoveringer 23 Møeplan for 2014/15 - Onsag en 17 september 2014, Tirsag en 9 ecember 2014, Onsag en 25 marts 2015, Onsag en 17 juni 2015, Evt Elevrået planlægger at lave nye vetægter Det betyer at generalforsamlingen, hvor er upeges nye bestyrelsesmelemmer, gennemføres i februar Det vil muligvis føre til, at e kommene elevrepræsentanter skal sie i halvanet år Referent: Martin Ingemann Referat fra bestyrelsesmøe en 25 marts 2014 Til stee: Jane Finahl, Børge Munk Povlsen (ankom efter pkt 2), Morten Mikkelsen, Victor Hatami, Sara Mirkhani,, Børge Norup og Jens Jørn Mahler fbu fra: Per Chr nersen, Lene Welum U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Martin Ingemann 25 Gokenelse og unerskrift af referat fra møet en 10 ecember 2013 Referatet blev gokent

9 26 Økonomi Fremlæggelse af årsregnskab for 2013 me henblik på gokenelse Drøftelse af revisionsprotokollatet Søren Bone PWC gennemgik årsrapporten og fremhævee: i Stigningen i elevtallet ii Frafalet er pænt og ligger uner lansgennemsnittet iii Karakterer er fornuftige og lige uner lansgennemsnittet iv Lønstigningerne, er fulgte OK13, er elvis hentet in gennem effektiviseringer v Årets resultat på er et højeste i gymnasiets ti som selvejene Det skyles blant et uskut renoveringsprojekt samt minre ugifter til IT, unervisningsmiler og visionsarbejet vi nlægsaktiver er stabile vii Omsætningen steget blant anet grunet renoveringen af C-fløjen viii Egenkapitalen på 12,5 mio er en højeste i gymnasiets ti som selvejene ix Der er tros overskuet optaget lån i forbinelse me C-fløjen x 4 % i overskusgra vureres af revisor som fornuftigt xi Likviiteten er go og revisor anbefaler at fasthole niveauet, a ministeriets mefinansiering samt elevuviklingen er usikker Driftsbetingelserne kan hurtigt ænre sig xii Forventningen til et kommene år er et regnskab i balance blant anet grunet en markant opbremsning i elevtilgangen Bestyrelsen gokente regnskabet Søren Bone gennemgik revisionsprotokollatet xiii Revisionen har ikke have givet anlening til bemærkninger af en såan karakter, at et vil komme til utryk i revisionspåtegningen på regnskabet Dvs en blank revisionspåtegning xiv Revisionen har gjort opmærksom på, at skolen har insamlet et relevante materiale for en enkelte ansattes anciennitetsberegning, men at er ikke er uarbejet en egentlig oversigt over anciennitetsberegningen for en enkelte xv Der forligger ikke for alle mearbejere omfattet af OO-S fællesoverenskomsten en okumentation for inplacering i forhol til pension Bestyrelsen røftee revisionsprotokollatet Der skal uarbejes en proceure for okumentation for tileling af anciennitet ve ansættelser Der skal esuen uarbejes en proceure for okumentation for inplacering i forhol til pension for mearbejere omfattet af OO-S fællesoverenskomst 27 En gokenelse af et justeret buget 2014 set i lyset af regnskab 2013 og forventet elevtilgang 14/15 Rektor Poul Erik Masen gennemgik ænringerne: i På intægtssien koster elevnegangen 1,8 mil for 14/15 og mere på en lange bane ii Grunet negangen i elevtilgangen er er i 14/ lærerårsværk i oversku Der er og ikke bugetteret me fult gennemslag Der arbejes esuen me muligheen for en 3 hf-klasse, hvilket vil bere situationen me 1½ lærerstilling

10 iii FG er økonomisk rustet til at håntere en negang i elevtallet Bestyrelsen gokente justeringen af bugettet 28 En orientering om en forventee elevtilgang for næste skoleår samt røftelse af e afleee konsekvenser Rektor Poul Erik Masen orienteree om effekterne ve et lavere elevoptag Bestyrelsen iskuteree på en baggrun elevgrunlag, reelle alternativer og uannelsespolitiske uforringer 29 En røftelse af uannelsernes kvalitet me ugangspunkt i ata, er overvejene er hentet fra ministeriets atabank Vicerektor Martin Ingemann gennemgik utræk fra ministeriets atabank Se bilag i Sara Mirkhani pegee på elevtrivsel i hf-klasserne som et insatsområe: styrke klassesammenholet, evnen til at arbeje sammen, skabe tryghe fra begynelsen i 1 hf ii Viktor Hatami pegee på variation i unervisningen som et muligt insatsområe, om en FG ikke her askiller sig fra e øvrige gymnasier i netværket iii Morten Mikkelsen pegee på manglene skriftsprogskunskaber som en mulig årsag til at skriftlig ansk ikke klarer sig gennemsnitligt Skrivemetroen er bygget op på inholet ikke skriftsproget Leelsen vurerer, at insatsområerne omfattes af Vision En kort orientering om rapporter over løbene renoveringer på FG D-fløjen og ingangspartiet (fliser/kloak) ve Nørrebrogae renoveres til sommer Licitationsresultatet er ennu ikke kent, så er er lit usikkerhe ennu over e samlee riftsomkostninger 31 Status på FG 2016 De strategiske områer: FG og et interkulturelle, FG og et lokale, FG og e vieregåene uannelser i Samarbeje me byens overbygningsskoler (Talentraketten) ii Ofte samarbeje me faste offentlige institutioner Fremover også et initiativ til et forælrenetværk, hvor er skabes en klassebaseret samarbejsrelation til virksomheer via e nye elevers forælre iii Projekt, hvor e vieregåene uannelser stiller unervisningspakker til råighe for stuieretningerne og samtiig præsenterer eres uannelser 32 Meelelser Evt Tak til e afgåene bestyrelsesmelemmer

11 Referent: Martin Ingemann Referat fra bestyrelsesmøe en 10 ecember 2013 Til stee: Jane Finahl, Per Chr nersen, Børge Munk Povlsen, Morten Mikkelsen, Victor Hatami, Sara Mirkhani, Lene Welum, Børge Norup og Jens Jørn Mahler fbu fra: - - U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Martin Ingemann 34 Gokenelse og unerskrift af referat fra møet en 10 ecember 2013 Referatet blev gokent 35 En stillingtagen til ny forretningsoren for Freericia Gymnasium På bestyrelsesmøet i september vetog bestyrelsen nye vetægter for Freericia Gymnasium I forlængelse heraf skal forretningsorenen for bestyrelsen justeres, så en bliver bragt i overensstemmelse me e nye vetægter Rektorforeningens sekretariat har november usent et forslag til stanarforretningsoren som er justeret i forhol til vetægten for Freericia Gymnasium I forhol til e runsente bilag ænres Organisering af bestyrelsen, forman og næstforman til Organisering af bestyrelsen Desuen ugår stk 4 ugår Desuen blev er ænret et par grammatiske småfejl Bestyrelsen vetog forretningsorenen me e anførte ænringer 36 FG 16 stærke og svage elever Lektor Sonja Mahler orienteree om erfaringer fra lektielæsningsforsøg på HF Lektor Morten Mikkelsen orienteree om skolens talentprogrammer Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning

12 37 Status på byggeriet Me færiggørelse af C- fløj og køkken er samtlige byggeprojekter nu helt afsluttee f store påtrængene opgaver står tilbage primært renoveringen af en siste unervisningsfløj D- fløjen og tilknyttee uearealer Hertil kommer renovering af kloak og ingang, er blev uskut i 2013 Der forventes en samlet pris på 5-6 millioner Licitationer planlægges til foråret Renoveringen skal pågå i sommerferien Bestyrelsen gokente igangsættelse af projekteringen 38 En røftelse af bestyrelsens arbeje og resultater gennem en forløbne perioe Bestyrelsen evalueree sit arbeje og resultater: Bestyrelsen vureree især byggeprocessen og visionsprojektet som succesrige, om en er blev efterspurgt lit mere iskussion i forhol til inholssien særligt fremover hvor byggeprojekter formoes at blive netonet Det blev besluttet at arbeje hen mo at sætte inholselen på agsorenen som overornee og bree iskussionstemaer Rektor gav utryk for, at bestyrelsen særligt i forhol til visionsarbejet have biraget særeles positivt og frugtbart gennem input, yre blik og uybene spørgsmål 39 Orientering om forventet regnskab for 2013 og røftelse af bugetukast for 2014 me henblik på gokenelse Rektor orienteree om regnskabet Det forventes helt aktuelt, at resultatet bliver en smule bere en umelt, a uligningen i forbinelse me eksamen formoentligt sikrer en merintægt på ca kr Der er en vis usikkerhe omkring revisionens krav til opgørelsen af skylig løn grunet en ny overenskomsts opgørelsesmetoer Sikkerheen i opgørelsen af intægtssien skyles i høj gra muligheen for i marts at justere i bugettet Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Rektor orienteree om forslag til buget Det forventes, at elevtallet faler grunet at 3 årgang er større en et forventee kommene optag Desuen belaster e foreståene renoveringer bugettet

13 Der bugetteres ikke me yerligere besparelser på lærernes timeforbrug Bestyrelsen gokente bugettet for Gokenelse af ferieplan for skoleåret 2014/15 Rektor orienteree om baggrunen for planlægningen af ferieplanen, heruner overenskomst og behovet for skoleage Bestyrelsen gokente ferieplanen 41 Meelelser a Rektor orienteree om 1g ernes stuieretningsvalg me virkning fra 1 januar 2014 b Vicerektor orienteree om evaluering på FG, heruner elevtrivselsunersøgelsen Evt - - Referent: Martin Ingemann Referat fra bestyrelsesmøe en 26 september 2013 Til stee: Jane Finahl, Per Chr nersen, Børge Munk Povlsen, Morten Mikkelsen og Victor Hatami fbu fra: Mahler Sara Mirkhani, Lene Welum, Børge Norup og Jens Jørn

14 U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Martin Ingemann 43 Gokenelse og unerskrift af referat fra møerne en 18 juni 2013 Referatet blev gokent 44 Meelelser Gymnasiet har sammen me Munkensam Gymnasium og Kol College HTX motaget regionsstøtte til et nyt naturvienskabeligt projekt Projektet har fokus på systematisk naturvienskabelig talentpleje Ineværene skoleår bruges primært til planlægning 45 En kort orientering om og røftelse af skolestart 2013/14, heruner gokenelse af opgørelse af klassekvotienter Gymnasiet har pt 998 elever Frafalet 12/13 er på stx 30 elever årligt og for hf 16, hvilket svarer til prognosen Frafalet er særlig koncentreret i 2g Samlet set er frafalet uner lansgennemsnittet Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Der er begynt 281stx- elever forelt på 10 klasser og 85 hf- elever forelt på 3 klasser, hvilket for begge uannelser er en elev for meget, jf et fleksible klasseloft Overskrielsen er begrunet i en tilflytter og en omgænger Overskrielsen af et fleksible klasseloft blev gokent af bestyrelsen Der er pr 1 august ansat 4 nye unervisere og 8 årsvikarer 46 En kort orientering om Økonomi 2013, heruner: i riftsbugettet ii regeringens finanslovsuspil Intægterne er som forventet, jf bugettet Ugifterne til lærerlønninger er grunet OK13 steget Til gengæl har ugifterne til unervisningens gennemførelse været bugetteret lit for højt Der har ikke været et samme behov for unervisningsmiler, a e fleste fag efterhånen har tilpasset

15 materialebestanen til skolen størrelse Likviiteten er go og forskellige placeringer af enne overvejes Rektor og vicerektor har halvårlige møer me kreitforeningen Der var enighe om, at et ikke fremover er relevant at metage kvartalsopelingen for bugettet Regeringens finanslovsforslag lægger op til en fortsat årlig besparelse på 2 % En el af besparelsen vil formoentlig blive kanaliseret tilbage til sektoren Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 47 En stillingtagen til FG s ubu af stuieretninger og valgfag for skoleåret 2014/15 Rektor gennemgik instillingen til stuieretninger og valgfag for skoleåret 14/15 Oplægget har været behanlet i PR og i SU Ubuet fastholer me små ænringer mønsteret fra forrige år Bestyrelsen gokente instillingen 48 Tema: Intern og ekstern kommunikation Webreaktør nré Dekker og vicerektor Martin Ingemann præsenteree gymnasiets ny hjemmesie og orienteree om inragelsen af e sociale meier 49 En stillingtagen til vetægtsænringer for institutionen Rektor præsenteree oplæg til en ny vetægt for Freericia Gymnasium Den nuværene vetægt blev gokent af unervisningsministeriet foru for Freericia Gymnasiums overgang til selveje pr 1 januar 2007 Der er i bekentgørelsen efterfølgene kommet minre justeringer, som mangler at blive inarbejet i vetægterne I 2012 blev er centralt vetaget en forenkling af proceuren for vetægtsænringer, så et nu er bestyrelsen og ikke unervisningsministeriet, er forestår vetægtsænringerne Vetægterne skal og fortsat være i overensstemmelse me stanarvetægterne, som er bekentgørelsesfastlagte

16 De fremlagte vetægtsænringer er tekniske justeringer og er i overensstemmelse me stanarvetægten af 29 juli 2012 Der skal efterfølgene uarbejes en ny forretningsoren Bestyrelsen gokente me enkelte justeringer vetægtsænringerne Børge Norup (me stemmeret) og Jens Jørn Mahler har efter møet tilsluttet sig gokenelsen, hvorve vetægtsænringerne har opnået et nøvenige kvalificeree flertal 50 Rektors resultatlønskontrakt Formanen fremlage resultatet af et forgangne års kontrakt til røftelse i bestyrelsen Bestyrelsen gokente en opfylelsesgra på 90 procent Bestyrelsen gokente esuen ubetalingen af et ekstraveerlag på for ekstraarbeje i forbinelse me vakant vicerektorstilling i perioen 1 februar ugust 2013 Drøftelserne tog sit ugangspunkt i en gennemgang af forslag til en ny resultatlønskontrakt for 2013/14 samt ministeriets nye bemynigelse til bestyrelserne ateret 27 juni 2013 Morten Mikkelsen forholt sig kritisk til bemynigelsen, i et han fant, at ministeriet ikke respekteree tiligere afgørelser om ikke at blane sig i bestyrelsens upegning af insatsområer Der blev heruover peget på flere konkrete sproglige fejl i ministeriets brev til bestyrelserne Der var i bestyrelsen stor enighe om at tillægge arbejet me FG 2016 stor vægt Fremarettet skal er være opmærksomhe på målbarhe Der bør sålees foreligge lansækkene karakterer, er kan anvenes som sammenligningsgrunlag Bestyrelsen tilsluttee sig kontrakten me en enkelt justering Den øvrige leelse er en el af resultatlønskontrakten, og me særlig fokus på e respektive leelsesopgaver 51 Evt Bestyrelsen fastlage e kommene bestyrelsesmøer til en 10 ecember

17 kl 1800 samt en 25 marts kl 1900 Referent: Martin Ingemann 18juni 2013 Til stee: Lene Welum, Jane Finahl, Børge Norup, Per Chr nersen, Børge Munk Povlsen, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen og Victor Hatami fbu fra: Vincent Røjkjær er utråt af bestyrelsen Eleverne vælger ny repræsentant i et nye skoleår U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen 52 Gokenelse og unerskrift af referat fra møerne en 19 marts 2013 Referatet blev gokent 53 Status på FG 2016 PEM orienteree kort om status på arbejet me FG 2016 Der er nu nesat mere en 20 arbejsgrupper rbejet blev i foråret lit forsinket pga overenskomstrøftelserne Nogle af grupperne er i gang, men for flere grupper påbegynes arbejet først i september måne Der blev fra bestyrelsen kvitteret for et færige resultat lle er opmærksomme på vigtigheen af, at er prioriteres blant e mange tiltag 54 En orientering om overenskomst 2013 samt implementeringen på FG Foråret har også på lærerområet på FG været meget påvirket af overenskomst 2013 Der har været nesat en arbejsgruppe me repræsentanter fra lærerne og leelsen (GL- tillisman og suppleant, Morten Mikkelsen, Jens Jørn Mahler, Peter Knusen og PEM), er har røftet implementeringen af OK 13 på FG Resultatet af isse røftelser er fortsat en reuktion af e samlee ugifter til lærerløn, men en minre reuktion en forusat i buget 2013 Konkret må

18 er i 2013 tillige forventes større engangsugifter, a en nye overenskomst inebærer, at GL- områet skal gøres op, svarene til at samtlige mearbejere starter i et nyt ansættelsesforhol rbejet har eruover resulteret i en række omlægninger af arbejstien Uviklingsagsorenen er fastholt Det er båe mearbejerrepræsentanternes og leelsens opfattelse, at er er funet løsninger, er er acceptable Det ænrer ikke ve, at er i nogle henseener er tale om et paraigmeskifte (fra timer til opgaver), hvilket må forventes at føre til løbene røftelser på gymnasiet Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, heruner at overenskomstimplementeringen vil påvirke årets regnskabsresultat 55 Status unervisningsfløj og løsning af parkeringsproblemerne Der er etableret en ny parkeringsplas og ubygningen af C- fløjen er afsluttet Parkeringsplasen er blevet lit yrere en forventet I sommerferien arbejes er viere me fællesareal, kantinekøkken og uearealerne Renoveringen af kloakkerne bliver mere omfattene en forventet Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Ubygningen af C- fløjen blev besigtiget 56 Gokenelse af Tiltræelsesprotokollat Gymnasiets Revisionsprotokollat ver ansvarsforhol, revisions omfang og rapportering (Tiltræelsesprotokollat) blev sist justeret en 22 juni 2007 Gymnasiet har i et samarbeje me PWC opateret protokollatet, så et er i overensstemmelse i henhol til lovgivningen, heruner henviser til et rette lovgrunlag, e rette ministerier mv Protokollatet blev gokent og unerskrevet 57 Meelelser Status på nyt skoleår elever og nyansættelser Der er næste år 10 1g- klasser og 3 1hf- klasser Pt har skolen et problem, a er er ekstraorinært mange kvalificeree stx- elever, er tilmeler sig for sent Bestyrelsen er enig i, at FG skal søge at fine plas til isse elever, a e bør komme i gang, når e er kvalificeree Det kan give problemer i forhol til 28- loftet Økonomi Generelt følger økonomien bugettet på iverse riftsområer

19 Resultatet af OK- 13 er ennu ikke inarbejet Der er staigvæk usikkerhe om, hvor vi præcist laner i forhol til årets veligeholelsesugifter (uenørsarealet, kloakker, kantineombygning mv) Ny vicerektor Som ny vicerektor er ansat Martin Ingemann, er pt er uannelsesleer på Munkensam Gymnasium i Koling Martin er 39 år har samfunsfag og ansk som fag og i øvrigt stuent fra Freericia Gymnasium Martin har tiligere arbejet på Horsens Gymnasium Han har en master i leelse 58 Evt Intet For referat Poul Erik Masen Referat fra bestyrelsesmøe en 19 marts 2013 Til stee: fbu fra: Lene Welum, Jane Finahl, Børge Norup, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Vincent Røjkjær og Victor Hatami Per Chr nersen og Børge Munk Povlsen U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen 1 Gokenelse og unerskrift af referat fra møe 11 ecember 2012 Referatet blev gokent og unerskrevet 2 Økonomi I Fremlæggelse af årsregnskab for 2012 me henblik på gokenelse I fravær af revisor, er have melt forfal, gennemgik rektor Poul Erik Masen hovepunkterne i årsrapporten Det er et meget tilfresstillene resultat me et oversku på 11 mio kr Resultatet beror på lit flere intægter en bugetteret i kraft af flere elever og lit større eksterne

20 intægter i form af projektmiler På omkostningssien følger ugifterne bugettet Dog er er et minre forbrug på unervisningsmiler Det er meget tilfresstillene, at e samlee ugifter til iverse byggeprojekter har fulgt bugettet Der er ikke sket ænringer i regnskabspraksis Når afskrivningerne ikke er vokset på tros af byggeaktiviteten, skyles et, at FG for nogle få år sien gik over til at unlae at pulje investeringerne på feks inventar og it- ustyr Det betyer, at er i isse år faler en el større afskrivninger bort (it og inventar) Mosat øges afskrivningerne på bygninger i takt me e mange bygningsuvielser Vincent Røjkjær spurgte in til gymnasiets egenkapital på 86 mio kr u fra betragtningen om, at en uannelsesinstitution ikke skal ophobe kapital Poul Erik Masen var enig i, at uannelsesinstitutioner som Freericia Gymnasium ikke har som formål at lave store oversku og ophobe kapital Oversku, som em er har været på FG e senere år, er og relativt beskene i forhol til omsætningen En institution af FG s størrelse bør have en egenkapital at stå imo me, hvis er opstår kritiske situationer Revisionsprotokollatet røftees Foru for møet har er været kontakt mellem revisor Søren Bone og bestyrelsesformanen Ugangspunktet er en blank revisionspåtegning Bestyrelsen røftee, hvorlees en lever op til sit ansvar (punkterne 8-10) I røftelserne ingik bla, at er foretages uanmelte kasseeftersyn, røftelser af økonomi på alle bestyrelsesmøer mv Morten Mikkelsen gjore opmærksom på, at en ugave af rektors resultatlønskontrakt, er ligger på hjemmesien, mangler henvisningen til, hva rektor maximalt kan få ubetalt Det fremgår og af et bilag, som bestyrelsen behanlee på møet i september 2012 Revisionens bemærkning i pkt 39 om enne mangel er erme hånteret Den korrekte ugave lægges på hjemmesien Me isse bemærkninger vetog bestyrelsen årsregnskabet for 2012 Årsregnskab og revisionsprotokollatet blev unerskrevet En gokenelse af et justeret buget 2013 set i lyset af regnskab Det justeree buget 2013 blev gennemgået Overskuet forventes at blive reuceret i forhol til bugettet fra ecember 2012 Lønugifterne

21 er øget me kr til apparatopstilling Der er sat ekstra kr af til FG 2016 og et øget beløb til møer og censur Kantineombygning og ubygning af et tråløse net øger omkostningerne me yerligere kr Poul Erik Masen anførte, at er ikke er afsat yerligere miler til overenskomst 2013 på tros af markante lønstigninger på lærerløn De øgee omkostninger forventes ækket via kompenserene besparelser på lærerløn Fra Morten Mikkelsen og Jens Jørn Mahler blev besparelserne på lærerløn problematiseret Morten Mikkelsen pegee på, at et forventee oversku i 2013 på 15 mio kr kunne reuceres, og Jens Jørn Mahler markeree, at besparelserne kan gå u over unervisningens kvalitet Poul Erik Masen så besparelserne som nøvenige i lyset af e kommene neskæringer i taxameterne Poul Erik Masen erkente, at et kan inebære kvalitetsfal, hvis gymnasiet ikke formår at foretage ænringer, så lærernes forbereelse kan reuceres gennem mere samarbeje og erme en reuktion af en enkeltes forbereelsesti Der er afsat en lærerstilling til at fine nye veje, er kan reucere en samlee arbejsmænge Buget 2013 blev vetaget Efter bestyrelsesmøet: Ministeriet har som noget nyt anmoet e enkelte uannelsesinstitutioner om at upege en person, er bemyniges til på bestyrelsens vegne at signere en elektroniske inberetning igitalt Den bemynigee person inestår for på bestyrelsens vegne, at et inberettee materiale er fulstænigt og forefines på institutionen Heruner at er på institutionen forefines et revieret årsregnskab og et tilhørene revisionsprotokollat, er er unerskrevet af alle stemmeberettigee bestyrelsesmelemmer Ministeriet anbefaler, at bestyrelsen bemyniger en aglige leer eller en anen person fra institutionens leelse Bestyrelsesformanen har efter bestyrelsesmøet givet enne bemynigelse til rektor Poul Erik Masen 4 En kort orientering om rapporter over løbene renovering på FG samt rapport ver energiøkonomiske overvejelser Forslagene i en energiøkonomiske rapport fra 2011 er stort set implementeret Dog mangler ventilationsanlægget i D- fløjen D- fløjen

22 renoveres i 2014 Rapporten over en løbene veligeholelse giver et overblik over større renoveringer e næste år Rapporten skal justeres i relation til E- fløjen Rapporten omfatter ikke kloakker, cykelskure mv 5 fsluttene røftelse af FG 2016 me henblik på vetagelse En lang proces er afsluttet me et fremlagte forslag til målsætninger og hanlingsplaner for e kommene 4 år Der mangler nogle få sproglige justeringer Der er bre opbakning til FG 2016 i lærerkollegiet Elevrået har fremlagt nogle kritiske bemærkninger til ele af notatet Victor Hatami og Vincent Røjkjær reegjore for en række røftelser i elevrået Der er generelt betænkeligheer ve en for lang skoleag Der er mange røftelser om forele og ulemper ve 45 minutters lektioner Mange elever peger på, at et kan være afhængigt af fag Eleverne vil meget gerne eltage i arbejsgrupper i et fremarettee arbeje Fra flere sier blev eleverne rost for eres engagement og mange forslag, og Poul Erik Masen unerstregee vigtigheen af, at eleverne også inrages i en kommene proces me eres forslag og argumenter Der blev fra bestyrelsens sie utrykt meget stor tilfreshe me et samlee resultat Det er got, at er er inbygget en prioritering i e tre hoveområer, a ambitionerne er generelt så høje, at et kan være vanskeligt at nå hele vejen runt Bestyrelsen roste båe elever, TP er og lærerne for et meget fine resultat 6 En orientering om en forventee elev- og kursisttilgang for næste skoleår samt røftelse af e afleee konsekvenser Tilgangen af ansøgere til Freericia Gymnasium ser fin u Der var pr 15 marts 287 stx- ansøgere (heraf 8 til optagelsesprøve) og 80 hf- ansøgere (heraf 9 til optagelsesprøve) Det peger på 10 1g klasser og 3 1hf klasser Det er et samme som i 2012

23 7 Lærergruppens sammensætning og kompetenceprofil Morten Mikkelsen og Poul Erik Masen gennemgik, hvorlees gymnasiet arbejer me lærernes kompetenceuvikling Ugangspunktet blev taget i ata over rekruttering af ansøgere til lærerstillinger og lærergruppens nuværene sammensætning Morten Mikkelsen reegjore for, hvorlees gymnasiet sikrer e nye lærere en bre inføring til gymnasielærerarbejet gennem pæagogikum Poul Erik Masen gennemgik i hovepunkter, hvorlees lærerne unervejs sikres en løbene kompetenceuvikling gennem eres forbereelse, interne kurser, fagrelateree kurser samt for en række lærere en række længerevarene forløb Der er sålees 15 lærere i gang me længerevarene forløb ekstra siefag, master mv I FG 2016 er et besluttet, at FG skal sætte ekstra fokus på planer for mearbejernes kompetenceuvikling og vienseling Det er tillige besluttet, at konceptet for MUS- samtalerne skal have et eftersyn Der uspant sig en røftelse på baggrun af et fremlagte Bestyrelsen utrykte stor tilfresme me en måe, gymnasiet arbejer me mearbejernes kompetenceuvikling 8 Meelelser Vicerektorstillingen er pt vakant Der var for få kvalificeree ansøgere i første rune Stillingen genopslås me henblik på besættelse pr 1813 Der blev orienteret om en forventee nye overenskomst 2013 Overenskomsten inebærer øgee lønstigninger til lærerpersonalet på ca 6 % Heruover er er tale om markante ænringer, a aftaleretten ver arbejsti er bortfalet i sin nuværene form Poul Erik Masen omtaler et som et paraigmeskifte at gå fra tileling af ti til tileling af opgaver Der forestår et stort arbeje me at implementere en nye overenskomst 9 Evt Intet

24 for referat Poul Erik Masen Referat fra bestyrelsesmøe en 11 ecember 2012 Til stee: fbu fra: Lene Welum, Jane Finahl, Børge Norup, Per nersen, Børge Munk Povlsen, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Vincent Røjkjær og Victor Hatami ingen U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Niels Hjølun Peersen Gokenelse og unerskrift af referat fra møet 27 september Referatet blev gokent uen kommentarer 2 (bilag 1) En status på arbejet me FG 16 ennu bere uannelse me henblik på røftelse (PEM) FG 16 er på vej gennem en interne proces Der velægges: 2 overornee sier samt i alt 9 ukast til kommissorier De 9 kommissorier er opelt i 3 grupper (3 fyrtårne: Tilrettelæggelse, Skriftlighe og Pæagogisk it;3 strategiske insatsområer: Det interkulturelle, Det lokale samt FG og viereuannelse; 3 riftsområer: Skolekultur, Rammer om unervisningen og FG en go arbejsplas) Det skal unerstreges, at papirerne er procespapirer, skrevet af forskellige PEM gennemgår perspektiverne i et første fyrtårn: Tilrettelæggelse af unervisningen Fra 8 mo 16

25 Poul Erik Masen begynte me at takke bestyrelsen for input ve siste møe, som bla have ført til opelingen af insatsområerne i 3 forskellige kategorier Poul Erik Masen fortsatte me at bemærke, at ikke alle insatsområer nøvenigvis gives ful energi fra begynelsen Det gæler sålees e tre strategiske områer Fx kunne et områe som samarbejet me folkeskolerne got igangsættes lit senere, bla pga en nyligt implementeree strukturænring på Freericias folkeskoler Lene Welum noteree sig, at et, er ingår, ser fint u, men at et naturligvis er vanskeligt at pege præcist på, hva er måtte mangle Yerligere noteree Lene Welum sig, at er skal igangsættes mange ting og spurgte, om et er for mange elementer at gabe over på en gang Poul Erik Masen svaree, at et er rigtigt, men at et er vigtigt at bemærke, at er alleree nu er mange grupper på skolen, er arbejer me forskellige områer Desuen er et en målsætning at få integreret e mange nyansatte på skolen gennem arbeje, er ligger u over en aglige unervisning Børge Norup mente, at et er meget væsentligt at få mange lærere me i processerne Jens Jørn Mahler sage, at oplægget så fint u og at er i en kommene fase efter planen skal kø på, så man for alvor kan tage stilling til mere konkrete målsætninger og forslag Morten Mikkelsen påpegee en uhelig formulering: alle elever skal opleve stor iniviuel hensyntagen i eres lærerprocesser kunne man fjerne oret stor spørger Morten Mikkelsen Poul Erik Masen uybee punktet omkring Tilrettelæggelse af unervisningen Overornet hanler et om 2 forhol Det ene er at sikre kontinuitet og ro til forybelse i unervisningen, et anet er ambitionen om at skabe plas til iniviualiseree insatser ift eleverne Dette kræver en række tiltag Nogle af em vækker bekymring i lærergruppen, og Morten Mikkelsen bemærkee, at Poul Erik Masen her var ine i overenskomststof, mens Jens Jørn Mahler konstateree, at Poul Erik Masen i relation til et enkelt forslag have et noget teknokratisk blik på, hvoran man forbereer unervisning Herefter have bestyrelsen en breere røftelse af forslaget Slutteligt utrykte bestyrelsen, at et så spænene u, og at e så frem mo martsmøet, hvor fremlæggelsen af e enelige mål- og

26 hanleplaner skal fine ste 3 En justering af stuieretninger og valgfag for i lyset af FG 16 ennu bere uannelse Unervejs i visionsprocessen er et blevet tyeligt, at vi kan opnå nogle goe gevinster ve at fyle stuieretningerne lit hårere op Det gør vi ve at bine et obligatoriske naturfaglige B-niveau-fag til stuieretningen Konsekvensen er, at er er færre frie valg på naturvienskabelig B-niveau for primært samfunsvienskabelige, sproglige eller kreative stuieretninger Men er opstår anre markante gevinster Ænrer vi ubuet for , har vi mulighe for at få forelene alleree i år 2014/15 ellers koster et et år Ubuet blev gokent på et siste bestyrelsesmøe (bilag 2 og 3) Poul Erik Masen gav en overornet gennemgang af e justeree stuieretninger og valgfagsstrukturen Victor Hatami bemærkee, at ikke alle elever ville blive glae for ikke længere selv at kunne vælge eres naturvienskabelige fag på B- niveau Poul Erik Masen svaree, at et var han enig i, og at er var ful forståelse for synspunktet, men at han vureree, at gevinsterne i forslaget var større en ette tab Morten Mikkelsen bemærkee, at 2 hf ernes valg blev begrænset Poul Erik Masen svaree, at et vil gæle meget få elever Bestyrelsen gokente et revieree stuieretningsubu 4 Status på byggeriet a) Ubygningen af unervisningsfløjen forløber efter planen b) Grunen til parkeringsplasen er købt Det instilles at formanen og rektor får bemynigelse til at gokene ubu og licitationsresultater i forbinelse me etablering af parkeringsplaser Poul Erik Masen orienteree om, at bygge- og anlægsarbejer kører efter planen Bestyrelsen gav formanen og rektor bemynigelse til at gokene ubu og licitationsresultater i forbinelse me etablering af parkeringsplaser 5 Orientering om forventet regnskab for 2012 og røftelse af bugetukast for 2013 me henblik på gokenelse

27 og 7) En kort orientering om forventet regnskabsresultat for 2012 (bilag 4 og 5) En røftelse af bugetforslag for 2013 me henblik på vetagelse (bilag 6 Poul Erik Masen orienteree om, at et forventee regnskab stemmer overens me bugettet, men at er staig er usikkerhesmomenter; særligt er revisionens vurering af skellet mellem rift og anlæg i relation til byggeri/renovering afgørene for resultatet Bestyrelsen tog et forventee regnskab til efterretning Poul Erik Masen fremlage bugettet for 2013 Der bugetteres me et oversku på knap 3 mio kr Dog er er pga bygge- og anlægsaktiviteter en el usikkerhesmomenter Poul Erik Masen henstillee erfor til, at er fremlægges et revieret buget i marts 2013 Bestyrelsen tilsluttee sig ette Poul Erik Masen orienteree ligelees bestyrelsen om en fortsatte renovering af uearealerne, kantineområet mv Bugettet for 2013 ineholer også inkøb af et maleri af Nina Sten- Knusen Victor Hatami spurgte, hvornår D- fløjen skulle renoveres, a en trænger til renovering Poul Erik Masen svaree, at et er planlagt til sommeren 2014 Jens Jørn Mahler spurgte, om skolen have en totalplan for renoveringen af skolen henover e kommene år Poul Erik Masen svaree, at en såan er lavet af et rågivene ingeniørfirma Bestyrelsen vil få en forelagt på et kommene møe Den vil blive taget me på næste møe Børge Munk Povlsen spurgte, om vi løbene har eksternt tilsyn me bygningerne Poul Erik Masen svaree, at vi har en fast aftale, som sikrer løbene tilsyn me bygningerne Victor Hatami spurgte til e forøgee markesføringsomkostninger Poul Erik Masen svaree, at vi generelt har meget lave markesføringsomkostninger, og at er i beløbet ligger al annoncering og trykt materiale Grunen til at beløbet er hævet i 2013 er, at er sammen me meiebureauet Marginal i 2013 laves et ureningsarbeje i forhol til skolens kommunikations- og meiestrategi Niels Hjølun Peersen orienteree om skolens realkreitlån, heruner om finansieringsmuligheerne for at ække lånebehovet på yerligere 8 mio kr (som bestyrelsen tiligere er blevet informeret om) Den skitseree løsning inebærer, at e 8 mio kr lånes som els et variabelt

28 forrentet lån på 4 mio kr (Cibor 3 over 30 år), els et fastforrentet lån på 4 mio kr (3% over 30 år) Desuen instilles et, at skolens nuværene 4% s lån konverteres til et 3% s lån Vincent Røjkjær bemærkee, at et var unerligt, at et realkreitselskab som Nykreit skulle tjene penge på Freericia Gymnasium Jane Finahl svaree, at et var vilkårene Bestyrelsen gav formanen og rektor bemynigelse til at gennemføre proceurerne for finansieringen som skitseret Bestyrelsen gokente et fremlagte buget 6 Gokenelse af ferieplan for skoleåret 2013/14 (Bilag 8) Ferieplanen blev gokent uen yerligere kommentarer 7 Meelelser a Orientering om 1g ernes stuieretningsvalg me virkning fra 1 januar 2013 Punktet blev ikke behanlet, a arbejet me ette ikke er færiggjort Der er i år flere ønsker om skift af stuieretning en tiligere b En orientering om en årlige elevtrivselsmåling (Bilag 9) Niels Hjølun Peersen fremlage resultaterne af målingen Bestyrelsen have en kort røftelse af resultaterne og glæee sig over e generelt pæne målinger c Orientering om ansættelsesproceure for ny vicerektor Niels Hjølun Peersen har nået nyt job som vicerektor på Nærum Gymnasium me tiltræelse pr 1 februar 2013 (Stillingsopslag for ny vicerektor er velagt, bilag 10) Bestyrelsen sage tak for got samarbeje og ønskee hel og lykke Niels Hjølun Peersen benyttee lejligheen til at takke bestyrelsen for et alti frugtbart og inspirerene samarbeje

29 FG går over til elektronisk fakturering primo januar 2013 Ingen kommentarer Morten Mikkelsen meelte, at skolen har uvalgt 6 elever, som skal motage ekstraunervisning på kaemiet for talentfule unge e næste par år 8 Evt Lene Welum minee om, at vi have aftalt på et bestyrelsesmøe at røfte lærergruppens sammensætning i relation til kompetencer og erme til rekruttering /Niels Hjølun Peersen (12 ecember 2012) Referat fra bestyrelsesmøe en 27 september 2012 Til stee: fbu fra: Lene Welum, Jane Finahl, Børge Norup, Per nersen, Børge Munk Povlsen, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Vincent Røjkjær og Victor Hatami ingen U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Niels Hjølun Peersen Det orinære bestyrelsesmøe var uviet, så er var mulighe for røftelser af mulige insatsområer i forbinelse me skolens visions- og hanleplaner frem mo 2016, F16 Sålees besto møet af to ele Dels et bestyrelsesseminar me fokus på F16, els et orinært bestyrelsesmøe Bestyrelsesseminar om F16

30 Bestyrelsesforman Jane Finahl inlete me kort at gennemgå processen frem mo en enelige visions- og hanleplan, er færigbehanles i bestyrelsen i marts 2013 Derefter holt bestyrelsesmelem og stuiechef på SDU Per Kr nersen et oplæg uner overskriften Et blik på gymnasiets yelser i lyset af e vieregåene uannelsers behov, før er i to grupper blev arbejet me ugangspunkt i en række bretfavnene overskrifter, er have til formål at sætte iskussionen i gang Efterfølgene blev er samlet op i plenum Bestyrelsens input til en viere proces kan i punktform sammenfattes sålees: lle elementer af F16 skal som omrejningspunkt og målestok have, at hver eneste elev skal blive ygtigere hver ag Dette kræver, at hver elev hele tien uforres optimalt i forhol til sit aktuelle niveau F16 kommer erfor til at beskæftige sig me unervisningsbegrebet i breeste forstan, heruner fx me unervisningsti og ti til iniviuelle insatser i forhol til e enkelte elever Bestyrelsen stiller sig åben overfor, at et kan betye en anerlees skolehverag, en en vi ser i ag, hvor er er mere rum for iniviuelle insatser i form af faglig vejlening af elever ol Et anet perspektiv på skolehveragen er, at er skal sikres rum for kontinuitet og forybelse til lærere og elever Vi skal sikre hele vores elevgruppes viereuannelsesmuligheer og - motivation Der skal i en forstan lægges vægt på at vise eleverne, hva perspektivet er i forhol til vieregåene uannelser Det er væsentligt at tænke i, hvoran er igennem løbene kompetenceuvikling for lærerne kan sikres, at en enkelte lærer hele tien er motiveret og i bevægelse Den internationale imension røftees Øget anvenelse af engelske tekster i flere fag på uvalgte stuieretninger Insatsområerne i F16 bør kategoriseres, så et kan aflæses, hvor stor vægt e enkelte områer har (fx ift hvor mange ressourcer, personer etc, er er involveret i e enkelte projekter) Det blev forslået, at man opereree me 3 forskellige niveauer: 1) et veligeholelsesniveau, som omfatter projekter, er skal have en vis opmærksomhe og energi 2) Projekter, er har strategisk/taktisk sigte, og som skal have ret stor opmærksomhe og 3) Store projekter (fyrtårne fx), er involverer mange elever, mearbejere og evt eksterne spillere, og som kræver mange ressourcer

31 Orinært bestyrelsesmøe 1 Gokenelse og unerskrift af referat fra møet 20 juni 2012 Referatet blev gokent uen kommentarer 2 Meelelser Poul Erik Masen have 3 meelelser og inlete me at berette om et vellykket åbent hus- arrangement for byens borgere lørag 22 september Ca 1000 gæster var forbi gymnasiet for at se unervisning og rammer Derefter informeree han om, at Freericia Gymnasium eltager i et projekt om velfærsleelse sammen me 7 anre gymnasier Projektet er finansieret af moerniseringsstyrelsen og har til formål at foreslå veje til i en fremti me skærpee økonomiske vilkår at sikre og uvikle en velfærsyelse, som gymnasieskolen ubyer Siste meelelse gik på, at et netop var kommet nyt i processen angåene køb af nabogrunen me henblik på at etablere yerligere parkering Processen er i go gænge og kan formoentlig snart afsluttes, så en egentlige projektering kan begyne 3 En kort orientering om og røftelse af skolestart 2012/13 En kort orientering om rekruttering, frafal, skoleopstart, ansættelser mv(bilag 3) Niels Hjølun Peersen orienteree om, at e 8 nyansatte lærere var kommet fint i gang På elevsien er er for første gang i skolens historie inskrevet over 1000 elever på tælleagen i september Der er 281 elever i vores 10 nye 1g- klasser, og sålees overskrier skolen 28- loftet me 1 elev Der er sent en reegørelse til ministeriet, er forklarer, at overskrielsen er sket pga tilflytning af elever til kommunen i perioen helt op til og efter skolestart I relation til frafal gennemgik Niels Hjølun Peersen hovetallene og kunne konstatere, at skolens stx- frafal er imponerene lille, mens hf-

32 frafalet er væsentligt større, men fortsat uner lansgennemsnittet Der ses sålees en samme tenens som tiligere år 4 En orientering om økonomi 2012, heruner: i riftsbugettet (bilag 4 og 5) ii regeringens finanslovsuspil (bilag 6) Poul Erik Masen orienteree i Driftsbugettet: Det forventee regnskab for 2012 ser u som forventet i bugettet Dog anførte Poul Erik Masen, at er me næsten afsluttee og netop igangsatte byggeprojekter kan ske forskyninger i omkostningerne i 3 og 4 kvartal, som kan påvirke et enelige regnskab Det bugetteree oversku på ca 400 tkr kan sålees fint blive til at minre unersku Dette er og helt efter planen, a et, som bestyrelsen tiligere har været orienteret om, hænger sammen me siste års oversku, er bla have sin grun i nogle bygningsmæssige investeringer (inventar i B- fløjen/iræt), som ikke kunne gennemføres i 2011, men blev flyttet til 2012 Samlet set holer e tre byggerier en bugetteree ramme; irætsubygning rammer bugettet, naturfagsfløjen bliver lit yrere (05-1 miokr, primært til inventar), mens C- fløjs byggeriet bliver ca 1 miokr billigere (pga en gunstig licitation) ii Finanslovsuspillet: Det for nyligt offentliggjorte finanslovsuspil betyer for gymnasieskolernes vekommene en besparelse, som når en er fult infaset i 2016 rammer Freericia Gymnasium me ca 5 miokr i et årlige buget Det er en stor sum, som betyer, at en effektivitetsagsoren også bliver relevant på Freericia Gymnasium Effekterne søges og milnet af, at skolen for tien konsolierer sig ve at foretage solie bygningsinvesteringer 5 En stillingtagen til FG s ubu af stuieretninger og valgfag for skoleåret 2013/14 (bilag 7, 8 og 9) Bilagene ugør rektors instilling til stuieretninger og valgfag for et kommene år Instillingen har været behanlet i Pæagogisk rå og i SU På baggrun af høringer i Pæagogisk rå og Samarbejsuvalget

33 instillee Poul Erik Masen, at skolen i skoleåret 2013/14 ubyer e samme valgfag som i ineværene år uviet me latin C i 2hf Bestyrelsen vetog ette Poul Erik Masen instillee og bestyrelsen vetog, at er ubyes e samme stuieretninger til næste skoleår som i år Skolen ubyer sålees igen 12 stuieretninger Vincent Røjkjær spurgte til om ubuet af Bioteknologistuieretningen kunne tænkes at have presset elevsøgningen til byens HTX Poul Erik Masen mente me henvisning til HTX s søgetal ikke, at et var tilfælet 6 En stillingtagen til overragelse af kantinen fra personaleforeningen FGV (Freericia Gymnasiums Venner) til Freericia Gymnasium Kantinen blev i 2008 overraget til FGV, a gymnasiet på ette tispunkt ikke måtte rive kantine Der er nu skabt hjemmel for, at gymnasierne igen må rive kantine Den nuværene konstruktion er en lit kunstig konstruktion Freericia Gymnasium stiller faciliteter til råighe og yer tilsku til kantineriften Tilskuet skal aftales ve årets start Det er båe regnskabsteknisk og i forhol til personalet mere hensigtsmæssigt, at kantinen igen overrages til Freericia Gymnasium FGV har på 2 ekstraorinære generalforsamlinger tilsluttet sig forslaget FG overtager kantinen me e personalemæssige forpligtelser, er følger me Gymnasiet overtager eksisterene varelager, mens egenkapitalen forbliver i FGV Overtagelsen sker i givet fal pr Bestyrelsen støttee kantinens overflytning til en gymnasiet Efter et par opklarene spørgsmål blev et ligelees besluttet, at FGV beholer en opbyggee egenkapital FGV s miler benyttes til at støtte elever me økonomiske problemer i forbinelse me betaling af stuieture 7 En stillingtagen til rygepolitikken for e ansatte Den nye lov om rygepolitikken kræver, at rygepolitikken for e ansatte justeres Et forslag velægges (bilag 10) Rygepolitikken for eleverne er inarbejet i gymnasiets stuie- og orensregler

34 Vincent Røjkjær spurgte til, om lærerne fortsat røg på skolens områe Poul Erik Masen, Morten Mikkelsen og Jens Jørn Mahler svaree, at hverken elever eller ansatte ryger på skolens områe Rygepolitikken blev vetaget 8 Rektors resultatslønskontrakt (bilag 11 og 12) Formanen orienterer om resultatet af et forgangne års kontrakt og fremlægger forslag til kontrakten for 2012/13 Forman Jane Finahl instillee efter en gennemgang af resultaterne for kontrakten for 2011/12, at opfylelsesgraen er 92% Bestyrelsen gokente ette Kontraktukastet for 2012/13 blev gennemgået Jane Finahl konstateree, at er er tale om målbare områer, som afspejler skolens fokusområer På foranlening af Vincent Røjkjær røftees formålet me kontrakten Jane Finahl orienteree om, at rektor i lighe me tiligere år også har ingået resultatlønskontrakt me vicerektor, ligesom er som noget nyt i forbinelse me overgangen til en ny stillingsstruktur me pæagogiske leere er ingået kontrakt me en række øvrige leere Morten Mikkelsen spurgte til kriterierne i isse kontrakter Poul Erik Masen svaree, at vicerektors kontrakt ineholer e samme kriterier som rektors, mens e anre leeres kontrakters kriterier omfatter nogle af e samme områer som rektor sammen me kriterier, er er specifikke for e enkelte leeres ansvarsområer Bestyrelsen vetog kontrakten for 2012/13 9 Evt Børge Munk Povlsen roste imissionsarrangementet i juni Det var flot, langt og me en rosværig tale af rektor

35 /Niels Hjølun Peersen (28 september 2012) Referat fra bestyrelsesmøe en 20 juni 2012 Til stee: Lene Welum, Jane Finahl, Børge Norup, Per nersen, Børge Munk Povlsen, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen og Vincent Røjkjær fbu fra: Oliver Lagoni U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Niels Hjølun Peersen 1 Gokenelse og unerskrift af referat fra møet 27 marts 2012 Referatet blev gokent uen kommentarer 2 F 16 Målsætninger og hanlingsplaner frem mo 2016 Målet me visionsebatten F16 er at tilvejebringe et nyt målsætnings- og hanlingspapir, er skal afløse Vision 2012 Det er lagt op til en åben proces, hvor alle aktører får mulighe for at komme til ore Proces og tisplan til røftelse (bilag er velagt) Poul Erik Masen inlete me at kommentere bilagene og uybe særligt e to fyrtårne angåene Skriftlighe og Pæagogisk IT Begge isse projekter er meget irekte relateret til kerneyelsen unervisningsaktiviteterne i og omkring en enkelte klasse Det betyer, at et er projekter, er er velegnee som skoleprojekter, er kommer til at inrage alle på skolen U over isse fyrtårne er er mulighe for at tilføje ennu et fyrtårn Ve sien af fyrtårnene vil er i F16 være plas til hanleplaner på en række områer Bestyrelsen have en røftelse af e overornee linjer i F16, hvor er blev utrykt tilfreshe me e to fyrtårne, ligesom bestyrelsen lage vægt på, at et var got me e meget få fyrtårne, som er så virkeligt kunne fokuseres på Der blev også fremlagt et forslag til proces frem mo en enelige F16-

36 plan Bestyrelsen gokente enne, er involverer en høj gra af inragelse af elever og ansatte Der var ligelees enighe om et bestyrelsesseminar i september, hvor visionsprocessen er i hovetemaet 3 Status på unervisningsfløj og løsning af parkeringsproblemerne På grun af ID- arkitekternes konkurs er licitationen på ubygningen af C- fløjen (unervisningslokaler) blevet uskut ca 3 uger i forhol til en oprinelige plan Projekteringen er nu genoptaget Nyt arkitektfirma er Billun/Hansen Licitationen kan erfor først afsluttes en 9 juli 2012 Bestyrelsesformanen og rektor har tiligere fået bemynigelse til at gokene resultatet inen for e tiligere fremlagte økonomiske rammer Meget positivt er et, at Freericia Gymnasium har fået en meelelse fra Ministeriet for Børn og Unervisning om, at FG er instillet til at motage støtte fra kapacitetspuljen Støtten forventes at blive ca 29 mio kr FG er et eneste gymnasium i Region Syanmark, er støttes via kapacitetspuljen Poul Erik Masen gav en kort orientering om status (som er beskrevet oven for) ngåene parkeringsfaciliteter informeree Poul Erik Masen om, at en igangsatte købsproces om erhvervelse af naboejenommen me henblik på etablering af parkeringsplaser afventer afklaring af els et forhol om forurening på grunen, els et lokalplansspørgsmål om ranbeplantning, som er afgørene for, hvor mange parkeringsplaser er kan etableres på grunen Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 4 Meelelser Poul Erik Masen orienteree om status på byggeriet i naturfagsfløjen Det går, som et skal Fortsat er et spænene om hånværkerne reelt kan nå at være færige me at renovere, så alt står klar til skolestart Niels Hjølun Peersen orienteree om opstart på et nyt skoleår På martsmøet blev er givet en lignene orientering og Niels Hjølun Peersen kunne konkluere, at er ener me at blive ansat 8 nye lærere, og at er efter sommerferien starter lige over 1000 elever på skolen

37 Poul Erik Masen gav en kort orientering om status på økonomien, hvor hovelinjerne er, at et ser fint u, og at er sker rigtigt meget på grun af e mange igangværene byggeaktiviteter Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 5 Evt Intet /Niels Hjølun Peersen (21 juni 2012) 27 marts 2012 Til stee: Lene Welum, Jane Finahl, Børge Norup, Per nersen, Børge Munk Povlsen, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Oliver Lagoni og Vincent Røjkjær fbu fra: Ingen U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Niels Hjølun Peersen Revisor Søren Bone PWC eltog uner punkt Gokenelse og unerskrift af referat fra møet 12 ecember 2011 Referatet blev gokent uen kommentarer 2 Økonomi I Fremlæggelse af årsregnskab for 2011 me henblik på gokenelse (bilag 1 (årsrapport) og 2 (revisionsprotokollat)) Jane Finahl bø velkommen til revisor Søren Bone, som inlete me en gennemgang af regnskabet for 2011 samt af revisionsprotokollatet Han utrykte tilfreshe me skolens forvaltningsmæssige insats og me årets resultat på 3,2

38 mio kr Poul Erik Masen knyttee herefter kommentarer til skolens forholsvis store oversku i 2010 Overskuet er væsentligt større en forusagt Det skyles især 3 forhol Først og fremmest er en større el en foruset af bygningsinvesteringerne i 2011 blevet aktiveret som anlæg og erme ikke riftsført i 2011 Deruover er en række investeringer i relation til byggeriet uskut fra 2011 til 2012 Slutteligt har skolen på intægtssien fået ca 0,5 mio kr mere i intægter fra regionens uviklingsmiler en oprineligt bugetteret Søren Bone afsluttee me at konkluere, at båe regnskab og revisionsprotokollat gives en blank påtegning Lene Welum spurgte til, hvorfor honoraret til revisor er steget me ca kr fra 2010 til 2011 På møet var et ikke muligt at give et eneligt svar (efterfølgene er et unersøgt, og årsagen er, els at yelsen for revision af brobygnings- og enkeltfagselever fejlagtigt ikke var me 2010-tallet, els at er i 2011-tallet er bogført en revisionsyelse på kr i gymnasiets regnskab, som egentlig angår revision af kantinens regnskab) Jens Jørn Mahler påpegee, at en pligtige opgørelse af unervisningsti i årsrapporten er behæftet me en el usikkerhe Niels Hjølun Peersen var helt enig og unerstregee, at skolen erfor eksplicit har anført ette usikkerhesmoment i årsrapporten Vincent Røjkjær spurgte, om kantinen var omfattet af skolens regnskab Poul Erik Masen svaree, at kantinen rives i en kantineforening, og erfor ikke er omfattet af skolens årsrapport Skolen yer et tilsku på ca kr samt lit personalehjælp til kantinen for at hole priserne og niveauet på et fornuftigt niveau Bestyrelsen gokente regnskab og protokollat uen yerligere kommentarer 3 En gokenelse af et justeret buget 2012 set i lyset af regnskab 2011 (bilag 3 og 4)

39 I forbinelse me gokenelsen af buget 2012 på ecember-møet var er enighe om, at bugettet bør justeres i lyset af regnskab 2011 Der fremlægges et justeret buget Pga e store usikkerhesmomenter særligt angåene rifts- /anlægssituationen på bugetlægningstispunktet fremlage Poul Erik Masen et let justeret buget, som blev gokent uen kommentarer 4 En orientering om en forventee elev- og kursisttilgang for næste skoleår samt røftelse af e afleee konsekvenser (bilag 5) Niels Hjølun Peersen orienteree Søgningen til skolen er fornuftig Skolen forventer at optage ca 275 stx-elever og hf-kursister, er skal begyne til august, og kommer sålees til at oprette 10 stx-klasser og 3 hf-klasser Det er 1 stx-klasse minre en siste år, mens et er status quo for hf Negangen i stx skal ses i lyset af siste års meget overvælene ansøgertal, og er kan være mange forklaringer på negangen, fx at er i år er en markant vækst i antallet af elever, er vælger efterskole i Freericia Kommune Børge Norup anførte, at en fremlagte tese om efterskolevalgets betyning var helt korrekt Som skoleleer kunne Børge Norup tyeligt genkene, at mange elever nu vælger at tage 9 klasse me på eres alminelige folkeskole for så at tage på efterskole i 10 klasse i steet for i 9 klasse U fra elevernes forhånstilkenegivelser om valg af stuieretning ser et u til, at vi kan oprette e to nye stuieretninger me hhv bioteknologi og psykologi B Også i år skal er ansættes en række nye lærere Der er netop nu et opslag i luften, hvor vi søger 8-10 til faste stillinger, hvortil er kommer et minre antal årsvikarer Søgning har fået og får konsekvenser for vores bygninger (se e næste punkter) Poul Erik Masen knyttee kort nogle kommentarer til

40 søgningen til trekantsområets almene gymnasier Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 5 Tema: Bygninger (bilag 6 og 7) 1 etape irætsfaciliteterne og en tilhørene nye bygning er nu afsluttet Genopretning af irætsarealer og belægningerne afventer bere vejr 2 etape naturfagsfløjen Projektet følger båe tisplanen og bugettet 3 etape unervisningslokaler og meiefagslokale mv Der er ingået aftale om projekteringen me Hunsbæk &Henriksen mfl Der arbejes fortsat me etablering af 6 unervisningslokaler, et reigeringsrum til meiefaget, iv servicerum samt et minre fællesareal i alt ca 970 m2 Projekteringen er i ful gang Der velægges tegninger samt tisplan for projektet Den forventee økonomi gennemgås på møet Det forventes, at er foreligger et resultat af licitationen FG afventer fortsat svar fra UVM på ansøgning til kapacitetspuljen Det instilles, at bestyrelsesforman og rektor bemyniges til at gokene licitationsresultatet inen for en på møet gokente økonomiske ramme En fortsat røftelse af muligheerne for at løse parkeringsproblemerne u mo Nørrebrogae (bilag 8) Jane Finahl lage u me at konkluere, at 1 og 2 etape kører efter planen, som bestyrelsen tiligere er blevet informeret om 3 etape har en samlet økonomi på ca 14,6 mio kr, hvor e ca 2 mio kr ugøres af bygherreleverance Det betyer, at er skal senes byggeri for ca mio kr i ubu

41 Bestyrelsen stillee sig positivt overfor planerne Tisplanen ligger ikke fulstænig fast, og erfor gav bestyrelsen formanen og rektor bemynigelse til at gennemføre licitation og gokene e enelige tilbu inen for en økonomisk ramme på 13 mio kr Der er og go sansynlighe for, at tisplanen bliver såan, at tilbuene kan gokenes på bestyrelsens næste møe en 20 juni 2012 Parkeringsproblemerne blev atter røftet 6 Usmykning af e nye lokaler Rektor orienterer om planer for usmykning, heruner om fonsansøgninger Der er kontakt til en konkret kunstner Den nuværene usmykning me malerier af Karl age Riget består af en blaning af malerier, som FG ejer og malerier, er er lånt af Galleri Nørreballe, ugustenborg Poul Erik Masen orienteree om, at forslaget går på at ingå aftale me kunstneren Nina Sten-Knusen om usmykning i en nye multisal Den økonomiske ramme er ca kr, og er søges en række fone til at ække store ele af finansieringen Bestyrelsen stillee sig positivt over for, at er arbejes viere me projektet 7 rbejsplasvurering 2012 (PV) fremlægges til røftelse Punktet inlees af Niels Hjølun Peersen (bilag 9) Niels Hjølun Peersen gennemgik en nyligt gennemførte mearbejertilfreshesunersøgelse/pv me tilhørene benchmarkingrapport Bestyrelsen utrykte tilfreshe me e fine resultater 8 Stuieture og økonomi

42 Politikken på FG har e seneste år været, at alle elever/kursister tilbyes én stuietur Stuieturene på stx planlægges, så e unerstøtter stuieretningen Der er i stuie- og orensreglerne markeret en øvre grænse på 4500 kr, men rektor kan ispensere fra enne grænse I takt me et øget antal oversøiske rejsemål (Kina, New York, Chicago, Ugana mv) har rektor benyttet ispensationsmuligheen i en række tilfæle Der ønskes en røftelse af politikken Bestyrelsen have en soli røftelse af problemstillingen, som kan opsummeres sålees: er er bre enighe om, at gymnasiet skal fine en passene balance mellem attraktive og fagligt givene stuieture over for at eleverne ikke påføres så store ugifter, at flere elever ikke kan eltage Det nuværene loft på 4500 kr har ikke været reguleret i mange år Der inføres et nyt loft på 5500 kr, er vureres mere realistisk Bestyrelsen markeree, at et er vigtigt, at eleverne orienteres om stuieturene i 1g/1hf, så at e har mulighe for at spare op I tilfæle, hvor er ispenseres for loftet, er orienteringen særlig vigtig, og eleverne må gerne tilskynes til at lave særlige opsparingsorninger/fælles intjening Poul Erik Masen afsluttee me at anføre, at Freericia Gymnasium e senere år har været meget opsøgene i forhol til at skabe oversøiske partnerskoler bla gennem Globale Skolepartnerskaber (Chicago, Ugana, Kina, Libanon) En række af isse partnerskoleprojekter er sat i søen og vil blive afviklet i e næste par år I lyset af e ovenståene røftelse vil gymnasiet være mere tilbageholene me at være opsøgene i forhol til partnerskaber, er vureres så omkostningsfule for eleverne, at loftet på 5500 kr overskries 9 Den inleene evaluering af Vision 2012 Punktet inlees me en muntlig gennemgang af styrker og svagheer i processen om Vision 2012 Evalueringen forventes afsluttet på juni møet (For interesseree er velagt et internt statusnotat, er

43 etaljeret beskriver, hvor langt FG er nået primo 2012, bilag 10) Poul Erik Masen gav en meget kort orientering, og hele visionstemaet tages op igen på juni-møet 10 Meelelser (bilag 11) De skriftlige meelelser blev taget til efterretning 11 Evt Lene Welum spurgte, om er på et fremtiigt møe kunne blive plas til en orientering og røftelse af, hvoran man i relation til bla rekruttering og efteruannelse sikrer en rette sammensætning af lærergruppen Bestyrelsen var enig i, at et var et punkt, er tages op på et af e kommene møer /Niels Hjølun Peersen (28 marts 2012) Referat fra bestyrelsesmøe onsag en 12 ecember 2011 Til stee: Lene Welum, Jane Finahl, Per nersen, Børge Munk Povlsen, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Oliver Lagoni fbu fra: Børge Nørup og Vincent Røjkjær U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Niels Hjølun Peersen Forman Jane Finahl bø velkommen til en nye elev i bestyrelsen, Oliver Lagoni

44 1 Gokenelse og unerskrift af referat fra møet 7 september 2011 Referatet blev gokent 2 En røftelse af etableringen af elevcafé, freag efter skoleti Eleverne har me jævne mellemrum e seneste år anmoet om at få lov til at etablere en elevcafé freag eftermiag efter skoleti Elevforeningerne er i år gået sammen om henvenelsen, og e har gjort sig en række tanker om arrangementet En forusætning for projektet er, at er er mulighe for at købe øl Rektor har ve alle tiligere henvenelser sagt nej, også i år uner henvisning til, at han er imo kombinationen af skolegang og øl Sagen har for mere en 10 år sien været røftet i skolebestyrelsen, men rektor har nu funet, at er grunet elevernes gentagne henvenelser bør ske en fornyet røftelse To elever, elevråsforman Mia og nrea fra Sermo, fremlage elevernes ié og tanker Bestyrelsen stillee opklarene spørgsmål Efter eleverne var gået, have bestyrelsen en meget grunig røftelse af problemstillingen Der var bre enighe om, at initiativet var meget sympatisk og stærkt Det er flot at se en stor gruppe af elevorganisationer gå in i projektet sammen Bestyrelsen var også enig om, at e hellere så en freagscafé uen alkohol Men i elevernes ié var uskænkning af øl en væsentlig brik Der var herfra forskellige holninger i bestyrelsen gåene fra, at skolen ikke skulle have en såan café me uskænkning øl til, at et ville være ok, og at skolen kunne sikre, at alkohol blev intaget uner ornee forhol Konklusionen af en grunige røftelse blev, at et var bestyrelsen instilling, at skolen ikke instifter en ny traition me fx måneligt tilbagevenene caféer, men at iéen prøves af me eftermiagscaféer et par gange og evt i forbinelse me nogle særlige skolearrangementer 3 En røftelse af uannelsesparathe Oplæg ve leer af UU- Lillebælt ners Laegaar ners Laegaar holt et spænene oplæg om begrebet uannelsesparathe og om, hvoran UU arbejer me begrebet

45 4 Status på byggeriet Rektor Poul Erik Masen orienteree Omklæningsfaciliteter, hallen og multisalen Projektet skrier planmæssigt frema Projektet forventes afsluttet meio marts 2012 Renovering og ubygning af naturfagsfløjen Formanen og rektor har sagt ja til en samlee licitation, er blev afholt 27 oktober 2011 Licitationsresultatet var velagt som bilag Ubygning af unervisningsfløj samt fællesarealer Som tiligere forelagt bestyrelsen er er planer om uvielse af fællesarealer gennem inragelse af klasselokaler, hvorfor et vil være nøvenigt at uvie me nye klasselokaler for enen af C- fløjen Projektet er på et foreløbigt staium, men er projekteret til ca 14 mio kr, hvor min7 miokr skal lånes Der er søgt penge i en kapacitetsuvielsespulje uner UVM Hvis staten yer et tilsku, skal er lånes tilsvarene minre En røftelse af mulige løsninger på parkeringsproblemerne Gymnasiet har unersøgt muligheen for at købe en nabogrun til parkering, men er skal tænkes viere over et En anen mulighe er at inrage en el af irætsarealet til parkering Faktum er, at er er et parkeringsproblem, som skal løses Rektor sonerer fortsat muligheerne Økonomien i projekterne har tiligere været forelagt bestyrelsen, men samlet set bygges er for ca 48 mio kr, og skolen har behov for at låne mio kr Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 5 Orientering om forventet regnskab for 2011 og røftelse af bugetukast for 2012 me henblik på gokenelse Rektor orienteree kort om forventet regnskabsresultat for 2011 me ugangspunkt i fremsente bilag Regnskabet forventes at ene me et

46 minre oversku på ca kr Der er og en række usikkerheer forbunet me resultatet Dels skal et i samarbeje me revisionen fastlægges, hvor stor en el af irætshalprojektet, er er renovering Dels skal et klargøres, hvoran et tilsku på 2,4 mio kr til naturfagsrenovering skal ingå i regnskabet En eventuel justering af et samlee resultat for 2011 vil gå i retning af et større oversku Rektor gennemgik bugetforslag for 2012 me henblik på vetagelse Særlige kommentarer knyttee sig a) til regeringens loft på 28 i klasserne, som betyer minre i 2012, men som fult infaset vil koste Freericia Gymnasium i omegnen af 2 mio kr og b) til at skolen ingår aftale me et aministrative fællesskab IT- center Fyn om rift af vores IT fra og me et sene forår 2012 Økonomisk byer fremtien på kontinuitet i 2012 og 2013, mens er er større besparelser i vente i Desuen har skolen en anciennitetsprofil me mange unge lærere, er bliver mere løntunge i fremtien Bestyrelsen gokente bugettet for Status på Vision 2012 Hvoran sættes nye mål for FG En røftelse af proces Rektor orienteree: Vision 2012 er got på vej til at blive realiseret Der laves en samlet afrapportering i foråret 2012 Det er nu tien at se frema me henblik på vetagelse af en ny vision i løbet af efteråret 2012 Bestyrelsen ville meget gerne eltage i arbejet me en kommene vision Det blev aftalt, at et på bestyrelsesmøet i september 2012 bliver et hovepunkt me henblik på at kunne vetage en ny vision ultimo 2012 Personale og elever inrages naturligvis i meget høj gra i processen 7 Gokenelse af ferieplan for skoleåret 2012/13 me henblik på stillingtagen Ferieplanen blev gokent uen kommentarer

47 8 Meelelser a Orientering om 1g ernes stuieretningsvalg me virkning fra 1 januar 2012 Vicerektor Niels Hjølun Peersen uleveree bilag på møet og orienteree Stuieretningsvalget er gået fint Kun 3 elever får ikke opfylt eres 1 prioritet b En røftelse af en årlige elevtrivselsmåling Vicerektor Niels Hjølun Peersen orienteree me ugangspunkt i usente bilag En svarprocent på 90,8% giver et meget fint atagrunlag Unersøgelsen ligner e foregåene år Det går generelt fint Der er i år lit mere utilfreshe me plasforholene i kantinen et er helt forståeligt, og er gøres som bekent noget ve et De nye 1 klasser angiver, at e laver lektier i flere timer en tiligere klasser har gjort et bliver interessant at følge Niels Hjølun Peersen reegjore for, hvoran resultaterne anvenes i et viere arbeje og røftes i en række fora - Eksternt finansieree projekter FG eltager fortsat i en række eksternt finansieree projekter som feks: Uannelse me perspektiv (finansieret af Region Syanmark me 1,9 mio kr 8 eltagene uannelsesinstitutioner) Fra ie til pille sammen me SDU og Fertin- Pharma (finansieret af UVM) T- projekt sammen me SDU (finansieret af UVM) Velfærsleelse (finansieret af Finansministeriet me 2,0 mio kr 8 eltagene institutioner) c Energimærkning FG har fået uført en obligatoriske energimærkning Det ser fint u f større ting foreslås ventilationsanlæggene over D- og E- fløjen uskiftet Usmykning FG arbejer pt me at sikre en go usmykning til primært multisalen Der blev spurgt, om er særskilt er afsat miler over

48 byggeriet PEM svaree, at er ikke som tiligere er afsat 1% - men at FG forventes at skulle mefinansiere Der vil blive arbejet me at skaffe fonsmiler 9 Evt Der blev aftalt nye møeatoer: 27 marts 2012, kl 19 og 20 juni 2012, kl 1730 /Niels Hjølun Peersen (131211) 1 7 september 2011 fbu fra Lene Welum, Per nersen og Børge Nørup U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen Gokenelse af referat fra møet 15 juni 2011 Referatet blev gokent 2 Meelelser Poul Erik Masen orienteree bestyrelsen om, at skolens arbejsmiljøuvalg i overensstemmelse me ministeriets forskrifter har uarbejet en bereskabsplan for PLOV (skolens politik ve evt skoleskyning) Bestyrelsen tog bereskabsplanen til efterretning Poul Erik Masen orienteree bestyrelsen om, at skolen er ve at lægge siste hån på en fastholelsespolitik, som skal hjælpe til at fasthole ennu flere elever Såvel elevrepræsentanten - Vincent Røjkjær - som Jane Finahl og Børge Munk Poulsen fant initiativet got En orientering om og røftelse af skolestart 2011/12 U fra bilag 1 fremgår, at rigtig mange elever er begynt i august 2011 Frafalet har været meget lille (uner 1 elev pr klasse), hvilket bestyrelsen roste 16 nye lærere er ansat, og e synes got

49 3 integreree 4 En røftelse af etableringen af en elevcafé, freag efter skoleti Punktet blev usat til næste bestyrelsesmøe, bla fori eleverne ennu ikke har valgt et bestyrelsesmelem me stemmeret i bestyrelsen 5 5 En orientering om økonomi 2011 a) Driftsbugettet 2011: Intægterne er steget som følge af et øgee årselevtal, og ugifterne er naturligt også steget som følge af ette, men samlet ser et fornuftigt u Det er og pt ikke muligt at forusige slutresultatet, a ette elvist er afhængigt af revisorens regnskabsprincip mht rift/anlæg b) Finanslovsforslaget 2012 viser, at er e kommene to år vil være lit flere miler, mens er fra 2014 vil være 2 % minre og fra % minre Det svarer til ca 3 mio kr - og et vil kunne mærkes Rigtig problematisk vil et og blive, hvis et bliver et almineligt neskæringsprincip efter 2015 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 6 Justering af gymnasiets kapacitet Bestyrelsen gokente, at skolen ansøger om en kapacitetsuvielse fra 36 klasser til 39 klasser 7 Stillingtagen til en overornee bygningsubygning Som følge af et stigene elevtal har skolen et behov for en samlet uvielse af fællesområet/kantineområet på kvaratmeter Fællesområet, er presser sig mest på, kan uvies ve at inrage to lokaler i kæleren og to lokaler i stueplan Det vil kræve 4 nye lokaler, som erstatning for e inragne lokaler Hertil kommer at er yerligere bliver behov for 1-2 klasselokaler til e ekstra klasser lt ette kan etableres i en tilbygning til C-fløjen Den uarbejee plan for renovering af naturfagsfløjen (E-fløjen) forventes ifølge rågiverne at blive yrere en først antaget Rågiverne peger på, at e samlee omkostninger må forventes at blive ca mio kr Licitationsresultatet vil skabe mere klarhe Bestyrelsen bemyniger bestyrelsesforman Jane Finahl og rektor Poul Erik Masen til at ingå aftaler inen for en ramme af 14 mio kr til naturfagsfløjs-renoveringen, når er foreligger et resultat af licitationen Bestyrelsen bemyniger enviere bestyrelsesforman Jane Finahl og rektor Poul Erik

50 Masen til at ingå en aftale om rågivning i relation til ubygningen af C-fløjen Denne bygningsel planlægges påbegynt sommeren 2012 Da er er et reelt problem mht parkeringsplaser ve skolen, gokente bestyrelsen, at Poul Erik Masen sonerer terrænet for mulige løsninger 8 En stillingtagen til FG s ubu af stuieretninger og valgfag for skoleåret 2012/13 På baggrun af høringer i Pæagogisk Rå og Samarbejsuvalget instillee Poul Erik Masen, at skolen i skoleåret 2012/13 ubyer e samme valgfag som i ineværene år samt meiefag B til hf Bestyrelsen vetog ette Poul Erik Masen instillee - og bestyrelsen vetog -, at er ubyes to nye stuieretninger til næste skoleår - en biotek-linie og en retning me engelsk, samfunsfag B, psykologi B Skolen ubyer sålees 12 stuieretninger Vincent Røjkjær spurgte til en ful sproglig retning Poul Erik Masen svaree, at et over hele lanet er problematisk at få oprettet enne stuieretning I Freericia har eleverne og mulighe for at få 4 sprog gennem valgfagene, så potentielle ful sproglige elever kan få opfylt ønsket Børge Munk Poulsen utrykte glæe over, at eleverne har mulighe for at få latin som valgfag Morten Mikkelsen foreslog en ombytning af stuiefagsniveauerne i globaliseringsretningen, så retningen ineholer samfunsfag, matematik og kinesiske områestuier C Bestyrelsen tilsluttee sig ette 9 Rektors resultatslønskontrakt Forman Jane Finahl instillee efter en gennemgang af resultaterne for kontrakten for , at opfylelsesgraen er 93% Bestyrelsen gokente ette Kontraktukastet for blev gennemgået Jane Finahl konstateree, at er er tale om målbare områer, som afspejler skolens fokusområer Morten Mikkelsen utrykte tilfreshe me, at insatsområet: Mere fleksibel anvenelse af lærerressourcer er nesat til at ugøre 1% Bestyrelsen vetog kontrakten 1 Eventuelt Intet

51 0 Referent Niels Hjølun Peersen 1 15 juni 2011 Til stee: Lene Welum, Børge Munk Povlsen, Jane Finahl, Børge Norup, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Vincent Røjkjær fbu fra: Per nersen, Kate Ebbesen U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Niels Hjølun Peersen Gokenelse og unerskrift af referat fra møerne en 18 maj 2011 Referatet blev gokent uen kommentarer 2 3 Freericia Gymnasiums arbeje me et pæagogiske organisering og insatsområer Uannelsesleer Rita J Christensen holt et oplæg om rammerne for og inholet af et pæagogiske arbeje på FG Inleningsvis gav Rita J Christensen et kort tilbageblik på FG s implementering af gymnasiereformen fra 2005, heruner et ris over organiseringen af leelse, team og faggrupper i relation til et pæagogiske arbeje Dernæst reegjore Rita J Christensen for e aktuelle forhol og insatsområer, afsluttene me at vise FG s nye IT-baseree Skrivemetro Den giver et overblik over elevernes samlee progression i relation til skriftlige kompetencer og byer på en mænge information til elever og lærere Bestyrelsen fik unervejs besvaret en række opklarene spørgsmål Meelelser heruner en aktuelle ebat om gymnasiet (karakterer, fravær og fastholelse) status på naturfagsubygningen (bilag 1) status på nyt skoleår elever og nyansættelser økonomi Den aktuelle ebat om gymnasieskolen særligt rejst i agblaet Politiken blev kort introuceret af rektor Poul Erik Masen Det har rejet sig els om en sammenligning af karaktergennemsnit mellem e enkelte skoler, els om fravær og fastholelse Freericia

52 Gymnasium placerer sig lige over gennemsnittet på stx og pænt over gennemsnittet på hf Poul Erik Masen anførte, at et er tilfresstillene, men at et ikke er tal, som i et aglige bliver anvent som styringsinstrument Derimo kan er i enkeltfagskarakterer være interessant information, som kan anvenes til røftelser i fx faggrupper Poul Erik Masen fortsatte me at orientere om fravær/fastholelse af elever på FG Der arbejes på en ny fastholelsesstrategi, som bliver færig efter sommerferien Desuen oprustes er organisatorisk på områet, heruner i leelsen Poul Erik Masen fastslog, at e i pressen fremførte formoninger om, at rektorerne holer fast i eleverne pga økonomien, ikke er kenetegnene for en praksis, er hersker på FG Bestyrelsen have herefter en kort iskussion, hvor er blev utrykt opbakning til en praksis og e planer for fremtien, som skolen har på områet Derefter en kort orientering fra Poul Erik Masen om naturfagsubygningen Projekteringen skrier planmæssigt frem Der er løbene møer me interne og eksterne parter Det bliver et spænene projekt Poul Erik Masen gik i forlængelse af siste bestyrelsesmøes orientering viere me kort at fortælle, at er ansættes nye lærere Desuen er er, efter skolen har haft et eksternt opslag ue, blevet ansat en ny uannelsesleer Der var 14 ansøgere til stillingen, og et ente me, at en intern ansøger fik stillingen Til slut gav Poul Erik Masen en helt kort status på økonomien Det ser fortsat meget fornuftigt u Intægtsgrunlaget er pga et store elevoptag øget i forhol til en status, er blev givet i marts På ugiftssien viser økonomien en fornuftig forsigtighe, er bla buner i, at er i et kommene år skal afholes en mænge ugifter i forbinelse me byggeprojekterne 4 Evt Intet til ette punkt Referent Niels Hjølun Peersen (17 juni 2011) 1 18 maj 2011 Til stee: Per nersen, Lene Welum, Børge Munk Povlsen, Jane Finahl, Børge Norup, Jens Jørn Mahler, Kate Ebbesen, Vincent Røjkjær fbu fra: Morten Mikkelsen U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Niels Hjølun Peersen Poul Erik Masen inlete møet me at bye velkommen stuiechef Per nersen, er er nyupeget til bestyrelsen af SDU Derefter en kort præsentationsrune Gokenelse og unerskrift af referat fra møet 24 marts 2011

53 Referatet blev gokent uen kommentarer 2 Meelelser De to bestyrelsesmøer i efterårssemesteret 2011 blev søgt planlagt Septembermøet bliver planlagt senere, mens årets siste møe bliver 12 ecember kl 19 Poul Erik Masen have tre meelelser: Poul Erik Masen inlete me nogle or om aføe Per Overgaar Nielsen forman for bestyrelsen fra 2006 frem til nu Der er got gang i læreransættelserne I år skal er ansættes lærere Vi har heligvis fået 530 ansøgninger, så muligheerne for, at et faler fint på plas, er goe I naturvienskabsfagene er et staig en uforring at tiltrække lærere, men et skal nok lykkes Skolen har fået kr fra Statens Kunstfon til at fortsætte vores huskunstnerorning Per nersen fortalte, at SDU nu tilbyer kurser, som opkvalificerer ingeniører, så e kan unervise i e naturvienskabelige fag på bla gymnasierne 3 Konstitiuering Bestyrelsen skal jf forretningsorenen konstituere sig me en forman Jens Jørn Mahler instillee Jane Finahl Bestyrelsen tilsluttee sig forslaget og ønskee tillykke Jane Finahl takkee for valget 4 En gennemgang af et samlee projekt (halrenovering og ubygning), en gennemgang af licitationsresultatet me tilhørene økonomiske konsekvenser samt en stillingtagen til et samlee projekt (bilag er velagt) Det samlee projekt er i hovetrækkene uformet som tiligere beskrevet over for bestyrelsen på møet en 16 ecember 2010 De eksisterene lokaler (omklæning, hal, epoter totalrenoveres me nye installationer ventilation, varmeanlæg ) Hallen vil efterfølgene fremstå som en ny hal me go akustik, me nyt gulv, springgrav og flot lysinfal Omklæningsfaciliteterne vil tilsvarene fremstå som nye

54 Det oprinelige projekt er uviet me lit flere nye kvaratmeter i form af bere epotfaciliteter, et større toiletområe og en lille uvielse af et samlee kvaratmeterantal i rama-/irætssalen Samlet er er en uvielse på got 100 m2 i forhol til et oprinelige projekt Økonomi Det samlee projekt er blevet yrere primært pga e ekstra m2, men vi have også internt unervureret prisniveauet på ustyr (ly, lys, inventar) Den samlee pris ugør nu 18,5 mio kr mo forventet 15 mio kr + ustyr (oprineligt anslået til got 1 mio kr) Poul Erik Masen orienteree om resultatet af licitationen Der henstår staig nogle minre punkter, er skal afklares fklaringen sker i en ialog mellem ID-arkitekterne og rektor Til økonomien tilføjee Poul Erik Masen, at skolen efter agsorenens usenelse er blevet gjort opmærksom på, at faciliteterne omkring en planlagte springgrav forventes uviet Det betyer en beskeen forøgelse af bugettet Bestyrelsen gokente et fremlagte projekt me tilhørene økonomi 5 Evt Vincent Røjkjær spurgte til meiesagen fra Politiken, hvor historien var, at rektorerne unlaer at smie elever u, a et grunet taxameterfinansieringen går u over skolens økonomi Poul Erik Masen uybee problemstillingen ve bla at anføre, at Freericia Gymnasium er et ste, er smier en el elever u for fravær og svagt stanpunkt Bestyrelsen have en kortere røftelse af problemstillingen Referent Niels Hjølun Peersen (19 maj 2011) 24 marts 2011 Til stee: Lene Welum, Børge Munk Povlsen, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Kate Ebbesen, Vincent Røjkjær fbu fra: Per Overgaar Nielsen, Jane Finahl, Børge Norup U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Niels Hjølun Peersen Revisorerne Søren Bone og Maria Sørensen fra PWC eltog uner punkt 1-3 Morten Mikkelsen intog i Per Overgaar Nielsens fravær plasen som møeleer og inlete me at konstatere, at bestyrelsen tros tre afbu var beslutningsygtig 1 Gokenelse og unerskrift af referat fra møet 16 ecember 2010

55 Referatet blev gokent uen kommentarer 2 Meelelser Poul Erik Masen have tre meelelser: Skolen skifter pr 1 august 2011 sit IT-system, er anvenes til stuieaministration og skemahåntering Der skiftes fra LUDUS til Lectio, og begrunelsen ligger hovesageligt i, at er er en række faciliteter og funktionaliteter i LUDUS, er ikke har levet op til skolens forventninger Der sker på skolen meget i relation til pæagogisk uvikling for tien Det sker bla i relation til Vision 2012, men også en el anre/nye projekter kommer in Det har været nævnt for bestyrelsen før, at skolen er involveret i nogle store projekter, er finansieres af Region Syanmark og unervisningsministeriet Skolen forventer at få miler i størrelsesorenen 18 mio kr i perioen 2011 og 2012 Gymnasiet aministrerer ennu større beløb, a et er værtsskole for et par projekter Følgene overskrifter bliver nogle af e bærene for arbejet på FG: Skriftlighe, pæagogisk IT, DHD/sperger, nerkenene klasserumsleelse 3 Økonomi I Fremlæggelse af årsregnskab for 2010 me henblik på gokenelse (bilag 1, årsrapport og 2, revisionsprotokollat) Revisor Søren Bone inlete me en grunig gennemgang af regnskabet for 2010 samt af revisionsprotokollatet Han utrykte tilfreshe båe me resultatet på ca 0,3 miokr og me skolens forvaltningsmæssige insats Poul Erik Masen knyttee herefter en kommentar til skolens forholsvis beskene oversku i 2010, a han anførte, at man vil se anre gymnasier komme u me enog meget store oversku, når regnskaberne offentliggøres i en kommene ti Dette vil formoentligt meføre offentlig ebat bla om rimeligheen i størrelsen af bevillingerne til sektoren Han afsluttee me at unerstrege, at et lille oversku skulle ses som utryk for en helt bevist prioritering om at bruge pengene til gavn for husets brugere og mearbejere Morten Mikkelsen takkee som møeleer revisionen for at have revieret rift og regnskab grunigt Bestyrelsen gokente regnskab og protokollat uen yerligere kommentarer En orientering om en forventee elev- og kursisttilgang for næste skoleår samt røftelse af e afleee konsekvenser (bilag 3)

56 4 Niels Hjølun Peersen orienteree Søgningen til skolen er overvælene Skolen forventer at optage ca 310 stx-elever og hf-elever, er skal begyne til august Det betyer, at 50-60% af ungomsårgangen i Freericia får eres gang på gymnasiet Skolen kommer til at oprette 11 stx-klasser og 3 hf-klasser, og erme skal er også ansættes en række nye lærere Der er netop nu et opslag i luften, hvor vi søger 6-8 til faste stillinger, hvortil er kommer et antal årsvikarer Den store søgning får konsekvenser for vores bygninger (se e næste punkter) Billeet me stor søgning går igen på alle trekantsområets almene gymnasier Bestyrelsen have herefter en røftelse om konsekvensen af et store optag me særligt fokus på, om et var en anen elevtype er kom i gymnasiet, og om et vil få en effekt på fx frafalet Vincent Røjkjær tilføjee i en forbinelse, at et var got me opstrammene markeringer ift eleverne og nævnte eksplicit en nyligt gennemført afleveringsrazzia Jens Jørn Mahler spurgte til, hvoran uviklingen i antallet af unge i Freericia forventes at blive i e kommene år Poul Erik Masen svaree, at er er tale om små, uramatiske usving me et fal på i omegnen af 5 % i løbet af e næste 15 år 5 Tema: Bygninger (bilag 4 og 5) Temaet er blevet aktualiseret inen for e siste 14 age FG blev for knap 2 uger sien orienteret om, at unervisningsministeriet er instillet på at tilele FG 48 mio kr til renovering af 8 lokaler i naturfagsfløjen FG skal sene en ansøgning, og et forusættes, at byggeriet kan igangsættes i 2011 For FG forrer ette, at et samlee behov for naturfagslokaler og unyttelsen heraf gennemanalyseres grunigt Den markante elevtilgang peger på, at vores nuværene absolutte maksimum på 36 klasser overskries ve optaget i 2012 Et optag som i år vil uløse 38 klasser og langt over 1000 elever Den nuværene bygning kan ikke umielbart rumme en såan uvielse af elevtallet 6 En stillingtagen til renovering og uvielse af naturfagsfløjen (bilag 6 og 7) Unyttelsen af UVM s naturfagspulje forrer, at FG hanler hurtigt I bilag 6 fremlægges

57 nogle principper for renovering og uvielse af naturfagsfløjen Bilag 7 skitserer én mulighe for løsning Løsningsforslaget har været præsenteret på et møe me fagformænene i e respektive grupper samt for arkitekt Det instilles, at bestyrelsen bemyniger rektor og bestyrelsesformanen til at uvælge og ingå aftaler me rågivere, er så uarbejer et projekt, som går i ubu Bestyrelsen orienteres på et ekstraorinært møe ultimo april/primo maj Der tages stilling til et enelige projekt, når e enelige tilbu foreligger Det forventes, at et samlee projekt kan finansieres i en kombination af tilskuet fra UVM og egne riftsmiler i 2012 Punkt 5 og 6 blev behanlet uner ét Poul Erik Masen gennemgik et usente notat om en langsigtee bygningsplanlægning Me e planlagte bygningsænringer irætshal/irætsfaciliteter og naturfagsområet står Freericia Gymnasium helt overornet got rustet til at kunne rumme e mange elever Me minre justeringer kan vi tilbye elever og ansatte goe unervisningsfaciliteter i form af normalklasser og faglokaler Der er ingen tvivl om, at gymnasiet har store problemer i relation til fællesområerne Den største uforring er, at er mangler mange sieplaser i kantinearealet og i fællesområerne Bestyrelsen røftee på et overornee plan e uforringer og muligheer, gymnasiet står over for Lene Welum spurgte, om man kunne have en opelt spisepause, så man ikke behøvee så meget plas i fællesarealerne Bestyrelsen røftee et, og lærerrepræsentanterne Morten Mikkelsen og Jens Jørn Mahler utrykte bekymring for en såan løsning, a et giver problemer i forhol til skemalægning og optimal unyttelse af lærerkræfter Elev Kate Ebbesen tilføjee, at en opeling af spisepausen også ville gå u over et sociale samvær på tværs af klasser og årgange Slutteligt sage Poul Erik Masen, at et ikke er et mål, at er er en sieplas til alle elever i fællesarealerne Der skal fines en go balance Børge Munk Povlsen spurgte til, om man kunne forvente fortsat høje elevtal i årene fremover Poul Erik Masen svaree, at et jo i sagens natur er et meget svært spørgsmål, men at han uner forusætning af uænree uannelsespolitiske vilkår anslår, at skolen i fremtien vil have ca 1000 elever Herefter var er en røftelse af finansieringen af byggerierne, som er en blaning af egne riftsmiler, tilsku fra UVM og realkreitfinansiering fhængigt af projekternes konkrete uformning forventes lånebehovet til irætshal mv og naturfagsfløjen at ligge mellem 6 og 8 mio kr Bestyrelsen var positiv over for e fremlagte planer for naturfagsbyggeriet og bemynigee rektor og bestyrelsesformanen til at ingå aftaler me rågivere, som kan uarbeje et enelige projekt rkitektens foreløbige skøn er, at naturfagsrenoveringen/ubygningen vil koste ca 10 mio kr Me hensyn til fællesarealer er er i bestyrelsen en stor interesse for at fine en holbar løsning Der kan ikke fines en løsning, er afhjælper problemerne i skoleåret 2011/12 Rektor blev anmoet om at gå viere me at unersøge forskellige ubygningsmuligheer

58 Slutteligt anførte Poul Erik Masen, at bestyrelsen må forvente et ekstraorinært møe primo maj måne for at træffe enelig beslutning om entreprisen i relation til halbyggeriet 7 Den årlige elevtrivselsunersøgelse Punktet inlees af Niels Hjølun Peersen (bilag 8, 9 og 10) Niels Hjølun Peersen gennemgik e 3 bilag angåene elevtrivselsunersøgelsen, er have en meget tilfresstillene svarprocent på 88,6 Han gennemgik, hvoran unersøgelsen på skolen er blevet efterbehanlet i forskellige elev- og mearbejerfora Samlet set er evalueringerne meget positive, men giver også e enkelte klasser og skolen som såan input til et fremtiige arbeje Lene Welum spurgte til, om er var en tren eller uvikling i forhol til e tiligere gennemførte unersøgelser Niels Hjølun Peersen svaree, at isse tal ikke var mebragt på møet, men at er ikke er sket meget markante uviklinger i tallene Bestyrelsen utrykte slutteligt stor tilfreshe me e fine resultater 8 Evt Intet til ette punkt Referent Niels Hjølun Peersen (28 marts 2011) 16 ecember 2010 Til stee: Lene Welum, Jane Finahl, Børge Munk Povlsen, Børge Norup, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Kate Ebbesen (ny elev i bestyrelsen), Vincent Røjkjær (ny elev i bestyrelsen) fbu fra: Per Overgaar Nielsen U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Niels Hjølun Peersen rkitekt nette Billun eltog i punkt 1-3 Jane Finahl intog i Per Overgaar Nielsens fravær plasen som møeleer og inlete me at bye velkommen til e to nye elever i bestyrelsen Gokenelse og unerskrift af referat fra møet 16 september 2010

59 1 De fremsente referater blev gokent uen kommentarer 2 Orientering om 1g ernes stuieretningsvalg me virkning fra 1 januar 2011 (Bilag 1) Me ugangspunkt i bilag 1 orienteree Niels Hjølun Peersen om et netop overståee stuieretningsvalg Det er falet fornuftigt u lle elever har fået en af eres prioriteter, og langt en overvejene el har fået eres førsteprioritet Vi har valgt at gå op på 30 elever i nogle klasser af hensyn til at kunne imøekomme flest mulige ønsker Der er 4 af vores stuieretninger, som ikke blev oprettet t e ikke blev oprettet, var ingen overraskelse Det have elevernes forhånstilkenegivelser antyet Tros et overornet positive ufal er er et minre antal elever, som bliver skuffet over eres placering i klasser Jane Finahl spurgte, hvor mange et rejer sig om Poul Erik Masen sage, at et er uner 10, og Lene Welum mente, at en utilfreshesprocent på 3-4 er et fint resultat Jens Jørn Mahler spurgte til, om er ikke have været et lit større frafal i 1g erne i år, og Poul Erik Masen svaree, at er var falet ca 7 elever fra, og et var flere en siste år Til gengæl er et glæeligt, at er ikke er falet en eneste 1hf er fra ennu Det er meget usævanligt Bestyrelsen have en kortere røftelse om e mulige årsager hertil Børge Norup spurgte til 1l, som er blevet nelagt i forbinelse me valget Hva skete er? Poul Erik Masen svaree, at klassen fik en årlig start, men at eleverne nu kan komme fint viere i anre klasser Bestyrelsen tog stuieretningsvalget til efterretning 3 Renovering af irætshallen, omklæningsfaciliteterne, samt ubygning me sal og konirum I forbinelse me kapacitetsuvielsen (siste bestyrelsesmøe) blev et fremhævet, at bygningsproblemerne fremover består i en for lille kapacitet i irætshallen samt i en vis gra pressee fællesarealer i kæleren Hertil kommer behovet for en totalrenovering af omklæningsfaciliteterne PEM har samlet behovene og røftet projektet me ID-arkitekterne for at få et overblik over et samlee projekt samt økonomien nette Billun skitserer projektet, og PEM gennemgår efterfølgene e økonomiske konsekvenser PEMs notat til ID-arkitekterne velægges (bilag 2)

60 ID-arkitekternes oversigtstegninger mv velægges (bilag 3 og 4) Der er ikke truffet aftale me ID-arkitekterne om, at e skal forestå et evt projekt Poul Erik Masen inlete me at sige, at vi har lit travlt me projektet, hvis er skal bygges fra begynelsen af sommerferien Herefter orienteree arkitekt nette Billun om et skitseprojekt, er foreligger på nuværene tispunkt Projektet består els af en nybygning i tilknytning til en eksisterene hal, els en renovering af e nuværene halog omklæningsfaciliteter Bestyrelsen have i en anlening en række input og spørgsmål Poul Erik Masen skitseree processen, som en forventes at forløbe Det næste skrit er, at er skal hyres rågivere (arkitekt/ingeniør) Her er er 2 muligheer Enten tager man ugangspunkt i en SKI-rammeaftale, hvor rågivningsfirmaet Hunsbæk & Henriksen og ID-arkitekterne bliver koblet på Eller også går man i offentligt ubu me hele rågivningsopgaven Børge Norup anførte, at veren foranrer sig hurtigt i forhol til byggesektoren for tien Det er formoentlig billigere nu, en et er i en gammel SKIaftale Poul Erik Masen svaree, at et var helt rigtigt, og at man vil være opmærksom på et Børge Munk Povlsen gjore opmærksom på, at salens størrelse er lit for begrænset, hvis målet er, at en ofte skal kunne benyttes til 300 personer Jane Finahl foreslog, at et skulle unersøges, om man kunne søge penge hos Lokaleog anlægsfonen Poul Erik Masen var af en opfattelse, at projektet nok skal være kommunalt eller tilknyttet foreningslivet, for at man kan få penge erfra Jane Finahl svaree, at hallen jo i høj gra stilles til råighe for kommunen uen for skoletien til iverse foreninger etc Poul Erik Masen unersøger (PEM har efterfølgene soneret: I fonens præmisser er anført, at anlæg, er primært retter sig mo unervisning, ikke bliver støttet) Poul Erik Masen reegjore for en overornee økonomi omkring byggeriet Et første overslag viser, at et samlet vil koste ca 16 mio kr, hvoraf 8-9 mio kr er renovering, mens 7-8 mio kr er anlægsinvesteringer, er skal afskrives Finansieringen sker els me riftsmiler og overskuslikviitet, els me et realkreitlån i størrelsesorenen 5 mio kr Det må forventes, at byggeriet i 2011 kan føre til et samlet riftsunersku på bugettet, a er kun er afsat 6-7 mio kr til renovering af irætsfaciliteterne Fremover vil byggeriet belaste riftsbugettet me ca kr årligt lle tal er me forbehol for en enelige uformning af projektet Poul Erik Masen anførte slutteligt, at et vil betye en samlet gæl for skolen på ca 27 mio kr, som er en forholsvis lille gæl set i relation til bygningsmassens samlee væri Bestyrelsen gav forskellige input, som alle gik i retningen af konklusionen: et ser u til at være en spænene, nøvenigt og ansvarligt projekt Jane Finahl afsluttee punktet me at notere sig, at bestyrelsen bemyniger rektor og bestyrelsesformanen til at uvælge og ingå aftaler me rågivere, er så laver et projekt, som går i ubu Bestyrelsen tager stilling til et enelige projekt, når e enelige tilbu foreligger Jane Finahl kan inrages i processen, hvis bestyrelsesformanen er forhinret Kate Ebbesen spurgte afslutningsvis til en mulig uvielse af elevernes fællesareal i kæleren Poul Erik Masen svaree, at hallen bliver et store projekt i 2011, og så må vi se i årene fremover Orientering om forventet regnskab for 2010 og røftelse af bugetukast for 2011 me henblik på gokenelse

61 4 Poul Erik Masen gav en kort orientering om forventet regnskabsresultat for 2010 me ugangspunkt i bilag 5 og 6 Der har i efteråret været en række større mogåene bevægelser: Staten har meelt FG en ispositionsbegrænsning på kr FG har inkøbt nye pc ere samt mobiltelefoner til lærerpersonalet FG er efter ansøgning blevet fritaget for en stor el af ejenomsskatten ( kr) Bestyrelsen have ingen bemærkninger til et forventee regnskab Poul Erik Masen inlete røftelsen af bugetforslag for 2011 (bilag 7 og 8) me at sige, at Freericia Gymnasium ennu ikke bliver volsomt presset af e besparelser, er kommer i unervisningssektoren Herefter gennemgik Poul Erik Masen bilag 7 og 8 Bugetforslaget omfatter ikke aktiver og passiver, a FG staig mangler at få bygningernes væri in i bugettet Det vil ske ve regnskabsaflæggelsen i marts 2011 Børge Norup sage, at et så meget fornuftigt u Vincent Røjkjær spurgte til e vinmøller og solceller, er er i bugettet Jens Jørn Mahler fortalte kort om et projekt, som bestyrelsen tiligere er blevet præsenteret for, og hvor er skal være et møe i løbet af januar Poul Erik Masen anførte, at vi skal være sikre på, at evt vinmøller ikke laver forstyrrene visuel støj Børge Munk Povlsen utrykte også tilfreshe me bugettet og me, at skolen bruger mange penge på renovering i isse år, hvor et faktisk er muligt Bestyrelsen gokente bugetforslaget 5 Gokenelse af ferieplan for skoleåret 2010/11 (Bilag 9) Ferieplanen blev gokent uen kommentarer 6 Resultatlønskontrakt En stillingtagen til ukastet til rektors resultatlønskontrakt for Jane Finahl begynte me at orientere om en ca 1 måne gammel volgiftsom, som har fastslået, at UVM ikke må umele obligatoriske insatsområer, samt at bestyrelsen har bemynigelse til at beslutte rammebeløb etc for kontrakten Den fremlagte kontrakt er uformet før volgiftsommen, og Jane Finahl foreslog, at man fastholt ette ukast Bestyrelsen nikkee til ette Morten Mikkelsen anførte, at kontraktens punkt 1 angåene en mere fleksibel anvenelse af lærerressourcen (fx ifferentieret forbereelsesti) bure have en lavere procent en e nuværene 5 eller helt bure slettes Dette ønskee bestyrelsen ikke, og kontrakten blev gokent

62 7 Meelelser Poul Erik Masen fortalte kort, at vi er involveret i nogle store uviklingsprojekter i Region Syanmark Niels Hjølun Peersen fortalte, at alle skolens elever i løbet af e første måneer i 2011 skal en tur i Freericias nye biograf Han meelte enviere, at skolen e siste 2 måneer har haft tilknyttet en socialpæagog, hvis opgave har været at uree og støtte vores enkeltintegreree DHD/sperger-elever Skolen håber på at kunne forlænge samarbejet me socialpæagogen 8 Evt Intet til ette punkt Referent Niels Hjølun Peersen (17 ecember 2010) 16 september 2010 Til stee: Lene Welum, Børge Munk Povlsen, Per Overgaar Nielsen, Børge Norup, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen fbu fra: Jane Finahl, Isabella rent Laursen (esuen er en af elevplaserne vakant, a elevrået har valg til bestyrelsen 21 september) U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Niels Hjølun Peersen Teknisk serviceleer Jacob Grønbech eltog i punkt 3 1 Gokenelse og unerskrift af referat fra møet 22 juni 2010 De fremsente referater gokentes uen kommentarer Meelelser

63 2 Poul Erik Masen orienteree: Skolen blev i sommerferien ramt af lynneslag me forholsvis store skaer til følge Skaerne løber op i ca kr Skolen er ikke forsikret i traitionel forstan, men er omfattet af Statens selvforsikringsorning me en selvrisiko på 1% af omsætningen Sålees betales lynneslagsskaerne af skolens egen kasse Skolen har fået nyt stuieaministrativt system Det heer LUDUS, og er arbejes me et DHD/sperger: Status er, at skolen har 7 enkeltintegreree elever, som er er søgt støtte til hos SPS Målet er at ansætte en socialpæagog Børge Norup anførte, at man roligt kan regne me, at er kommer flere i e kommene år Sålees er et vigtigt, at skolen har en fungerene praksis til håntering af isse elever 3 Ænring af gymnasiets vetægt (bilag 1) Per Overgaar Nielsen orienteree: Gymnasiets nuværene vetægter er uarbejet me ugangspunkt i unervisningsministeriets stanarvetægter for e almene gymnasier mv I juni 2009 blev er uarbejet en ny stanarvetægtsbekentgørelse (nr 585 af 24 juni 2009), er inebærer at e hitil gælene vetægtsbestemmelser om en alersgrænse på 70 år for upegning af melemmer til bestyrelsen ugår af stanarvetægten og kan ophæves af bestyrelserne ve et vetægtstillæg, er ikke skal gokenes af unervisningsministeren f bekentgørelsens 11 stk1 fremgår, at e nugælene vetægter først skal bringes i overensstemmelse me en nye stanarvetægt ve førstkommene vetægtsænring Der har erme ikke været et krav om, at institutionerne inen for en bestemt frist skal uarbeje nye vetægter Det instillees, at bestyrelsen tiltræer velagte vetægtstillæg, er ophæver en gælene vetægts 6 stk 2, om en alersgrænse på 70 år for upegning til bestyrelsen Bestyrelsen tiltråte instillingen, og sålees ænres vetægten 4 En orientering om energiprojektet Freericia Gymnasium /Dong Energy fra en nesatte arbejsgruppe Bestyrelsen har tiligere røftet energi og klima i relation til Vision 2012 Der blev for ca ½ år sien nesat en arbejsgruppe me repræsentanter fra DONG Energy, Freericia Kommune og Freericia Gymnasium Melemmerne af arbejsgruppen, teknisk serviceleer Jacob Grønbech og Jens Jørn

64 Mahler, orienteree Efter en el unersøgelser er resultatet af gruppens arbeje, at en instiller, at er opstilles a) et solcelleanlæg (pris ca kr) og b) 2 stk Winspire vinmøller (ca kr) Formålet er els at kunne inrage anlæggene i unervisningen, els at mevirke til en holningsbearbejning gennem e signalværier, som skolen vil sene me opstillingen Dernæst er er selvfølgelig et forhol, at installationerne vil proucere noget energi, som skolen så spares for at købe på anen vis Bestyrelsen have en kortere røftelse, som inletes me, at Poul Erik Masen klargjore, at investeringerne skulle me i buget 2011, hvis bestyrelsen var positiv over for forslaget Lene Welum spurgte til, hvor stor en el af skolens energiforbrug, er kunne ækkes af installationerne Jacob Grønbech sage, at et ikke var meget nogle få procent Poul Erik Masen sage, at skolen heruover har planer om på mange anre måer at lave energibesparelser Her er ialogen me e unge vigtig Per Overgaar Nielsen konklueree afsluttene, at bestyrelsen er positivt stemt, og investeringen skal arbejes in i bugetforslaget for En orientering om og røftelse af skolestart Niels Hjølun Peersen orienteree me ugangspunkt i bilag Der har været en fin intro præget af en store elevtilvækst (som også var et tema på bestyrelsens siste møe) Elevtallet er nu 875 Klassekvotienten er i gennemsnit tilfresstillene ca 28 i 1gklasserne, mens en i 1hf er 30 (og er er venteliste til hf) Opmærksomheen blev henlet på et ret stort frafal i vores nuværene 2 hf-klasser Børge Norup spurgte til årsagerne til ette frafal Niels Hjølun Peersen svaree, at man ve siste skoleårs start got var klar over, at en el af hf-ansøgerne måske grunet en økonomiske krise overornet set var lit mere skolefremmee en ellers Dette kan være en el af årsagen Poul Erik Masen sage, at en slags alti er svært at forusige, men at hans fornemmelse var, at årets nyoptagne hf ere generelt er lit stærkere De mange nye elever har givet anlening til mange nyansættelser i lærergruppen: 20 nyansættelser, hvoraf 12 er helt nye på steet Heraf 4 pæagogikumstillinger Børge Munk Povlsen spurgte, om gymnasiet have let ve at tiltrække og fasthole lærere Poul Erik Masen sage, at et overornet set ikke er noget problem Skolen får fortsat rigtig mange ansøgninger, ligesom et heller ikke opleves, at folk i større stil flytter væk herfra Bestyrelsen have herefter en breere røftelse angåene et positive i at kunne tiltrække lærere, som så bosatte sig i byen Den lokale forankring er vigtig og samtiig lever vi i en ti, hvor folk i højere og højere gra penler langt til arbeje 6 En stillingtagen til FG s ubu af stuieretninger og valgfag for skoleåret

65 Me ugangspunkt i e fremsente bilag orienteree Poul Erik Masen kort om ubuet af stuieretninger for et kommene skoleår Det ligner meget ineværene skoleårs ubu, så opmærksomheen blev henlet på en nyskabelse, at Kinesiske områestuier er kommet me i en af e ubute stuieretninger Bestyrelsen tilkenegav, at ette var en spænene og positiv nyskabelse og gokente efter en kort røftelse et samlee ubu 7 Justering af gymnasiets kapacitet Me ugangspunkt i e fremsente bilag inlete Per Overgaar Nielsen, hvorefter Poul Erik Masen orienteree om begrebet kapacitet samt om et overornee: at et foreslås, at bestyrelsen instiller, at Freericia Gymnasium hæver kapaciteten fra e nuværene 32 klasser til 36 klasser Skolen har me optaget i ette skoleår nået vores maksimale kapacitet på 32 klasser og selv me forsigtige forventninger til et fremtiige optag vil et være nøvenigt at kunne oprette mere en 32 klasser, hvis skolen skal kunne betjene alle Freericias unge Poul Erik Masen oprisee tillige e bygningsmæssige konsekvenser af en øget kapacitet Her er et særligt omkring irætsfaciliteter og i minre gra fællesarealer, at et bliver nøvenigt me større kapacitet Ift hallen vil er i e kommene måneer blive taget fat på en proces, som skal klarlægge behov og muligheer Der kommer mere på næste bestyrelsesmøe om ette Bestyrelsen var enig i, at instille en forøgelse af kapaciteten til 36 klasser Unervejs fremførte Morten Mikkelsen synspunktet, at et jo ikke er meningen, at vi skal hente elever uen for vores normale rekrutteringsområe Per Overgaar Nielsen afsluttee punktet me at konkluere, at målet me kapacitetsuvielsen er, at skolen skal mevirke til, at Freericias unge kan få opfylt eres ønske om en gymnasial uannelse i netop Freericia 8 En orientering om økonomi 2009, heruner: i riftsbugettet (bilag 7 og 8) ii regeringens finanslovsuspil (bilag 9) Poul Erik Masen orienteree me ugangspunkt i e fremsente ret etaljeree bilag Hovekonklusionen var, at et øgee elevoptag har øget intægterne, mens omkostningerne ikke er fulgt helt så meget me Dette inebærer, at et forventee regnskab viser et væsentligt højere oversku en oprineligt bugetteret Overskuet forventes at ligge i omegnen af 2 mio kr Det er ikke ønskværigt me så stort et oversku, og erfor vil fx muligheen for at fremskyne nogle arbejer på bygningen blive unersøgt Jens Jørn Mahler bragte temaet om en samlet veligeholelsesplan for bygningsmassen på banen, og Poul Erik Masen svaree, at et er planen at få

66 ufæriget en såan i løbet af ineværene skoleår Lene Welum unerstøttee iéen og anførte, at en såan plan er go at have, så man kan plukke i en, når er viser sig at være likviitet til et Poul Erik Masen orienteree kort om finanslovsuspillets konsekvenser for et almentgymnasiale områe I årene frem til 2013 er er planlagt neskæringer på samlet set ca 2-2,5 % Dette er i en nuværene økonomiske situation overskueligt for skolen I 2014 er er bugetteret me yerligere en stor besparelse, så en samlee besparelse fra et nuværene niveau når op på ca 4,5 % Det er meget Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 9 Rektors resultatlønskontrakt (bilag 10) Først orienteree Per Overgaar Nielsen kort om evalueringen kontrakten for skoleåret Denne ente me en umøntningsprocent på 94 Kontrakten for blev uleveret på møet, og et blev besluttet først at behanle kontrakten ve næstfølgene bestyrelsesmøe 1 0 Evt Intet til ette punkt Referent Niels Hjølun Peersen (21 september 2010) Ekstraorinært bestyrelsesmøe 8 juni 2010 Til stee: Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Per Overgaar Nielsen, Marie-Louise Bøgh Larsen, Isabella rent Laursen fbu fra Jane Finahl, Børge Norup U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Niels Hjølun Peersen Foru for punkterne på agsorenen ønskee Per Overgaar Nielsen at bringe et habilitetsspørgsmål til røftelse Per Overgaar Nielsens atter er me virkning fra 1 august 2010 ansat som ajunkt på Freericia Gymnasium, og i en anlening spurgte Per Overgaar Nielsen til bestyrelsens holning Per Overgaar Nielsen unerstregee, at et var vigtigt for ham at få en tilkenegivelse, a han for enhver pris vil ungå, at er opstår habilitetsproblemer Personaleforhol sorterer uner rektor, men er kan i enkeltsager fx angåene personalereuktioner være forhol, er skal røftes i bestyrelsen Der kan her være punkter, hvor han ikke kan eltage Bestyrelsen røftee forholet og konklueree, at en ikke ser et som et problem Per Overgaar Nielsen sluttee af me at opsummere, at hvis er fremover skulle opstå

67 problemer esangåene, vil han gerne informeres 1 Upegning af eksterne repræsentanter til bestyrelsen Ifølge vetægten skal er upeges 2 eksterne repræsentanter til bestyrelsen Bestyrelsen have en bre røftelse om enne upegning, er især gik på værien els af kontinuitet og els af fornyelse i bestyrelsen På en baggrun blev et besluttet at pege på to helt nye melemmer til bestyrelsen, sålees at Henriette Graversen og Charles Nielsen altså ikke spørges me henblik på en genupegning som melemmer af bestyrelsen Den viere proces bliver kort, a et er ønsket, at bestyrelsen konstitueres på sit næste møe 22 juni 2010, sålees at e nye melemmer kan eltage i en el af møet, som ligger efter en formelle konstituering 2 Meelelser Poul Erik Masen orienteree kort: I et buget, som bestyrelsen gokente på siste møe, have er sneget sig en beklagelig teknisk fejl in Fejlen betyer, at et bugetteree oversku ikke er ca kr, men erimo ca kr I et samlee riftsresultat var bygningsafskrivningerne på kr ikke metaget Per Overgaar Nielsen sage, at fejlen er beklagelig, men at en ikke får nogen likviitetsmæssig effekt Den får regnskabsmæssig effekt Poul Erik Masen uybee me at sige, at overskuet pga flere elever en forusat kunne blive påvirket i positiv retning To større renoveringsprojekter er i gang Dels renoveringen af C-fløjen, som skrier planmæssigt frem Dels fornyelsen af uearealet mellem D- og E-fløjen, som bliver yrere en forventet, a kloakken efter nærmere gennemsyn står for en større renovering Dette betyer, at en planlagt renovering af skolens parkeringsplas forventes uskut Bestyrelsen tog et til efterretning Referent Niels Hjølun Peersen (9 juni 2010) Ekstraorinært bestyrelsesmøe 23 marts 2010 Til stee: Henriette Graversen, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Charles Nielsen, Per Overgaar Nielsen, Børge Norup, Marie-Louise Bøgh Larsen fbu fra Jane Finahl, Isabella rent Laursen U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Niels Hjølun Peersen Desuen eltog revisor Søren Bone fra PWC i punkt 3 Gokenelse og unerskrift af referat fra møet 26 januar 2010

68 1 Det fremsente referat gokentes uen kommentarer Meelelser 2 Poul Erik Masen orienteree kort: Bygningen: Der er sat øre i ca 30 klasselokaler, så vi nu opfyler branmynigheernes krav UBST har biraget me ca kr i en anlening Vores sekretær gennem 19 år Lisbeth Wähner har fået anet job Vi har ansat en ny sekretær me start 1/4-10 Der har været en artikel i Freericia Dagbla, hvoraf et fremgik, at Freericia Gymnasium har fået afslag på en ansøgning om at etablere et uannelsestilbu til unge me autisme/sperger Det er ikke korrekt Vi arbejer viere me et hftilbu Der arbejes på nesat blus, a UVM har melt u, at e ikke vil igangsætte mere på områet lige nu På skolen er er i isse måneer et huskunstner-projekt, er involverer mange elever Statens kunstfon støtter me kr I forbinelse me e aministrative fællesskaber (me bla fælles kontoplaner) er et en mulighe me et fælles ubu af revisionsyelsen, så alle skoler får samme revisionsfirma me e eraf aflete storriftsforele Det er bestyrelsens kompetence at vælge revisionsfirma, og hvis et bliver aktuelt me et ubu, vil et blive behanlet på et bestyrelsesmøe i fremtien 3 Økonomi I Fremlæggelse af årsregnskab for 2009 me henblik på gokenelse (bilag 1 og 2) Revisor Søren Bone gennemgik årsregnskabet, er viser et resultat på 1,344 mio kr Søren Bone reegjore for, at regnskabet var aflagt inen for lovens rammer og bemærkee, at leelsesberetningen var kort og præcis Årsregnskabet fik sålees en såkalt blank revisionspåtegnelse Charles Nielsen bemærkee, at et i leelsesberetningen ville have været ønskeligt, hvis man i forbinelse me omtalen af en opatering af flugtvejsmuligheerne i klasselokalerne have tilføjet, at skolen efter opateringen lever op til lovens krav Søren Bone gik nu over til revisionsprotokollatet og en forvaltningsmæssige revision Her blev fremhævet en manglene funktionsaskillelse i forhol til lønsystemet Silkeborg Data (s 58 i revisionsprotokollatet) Det er og revisionens vurering, at en kompenserene kontrol, som skolen har inført på områet, mevirker til at sikre korrekt ubetaling af løn Jens Jørn Mahler spurgte til afsnit 6 i protokollatet, hvor er omtales en usikkerhe i forhol til kantinepersonalets forsikringsforhol i relation til arbejsskaer Sagen er, at lønnen til kantinepersonalet ubetales fra gymnasiets konto, men e er ansatte i kantinen Kantinen har tegnet en arbejsskaeforsikring, og spørgsmålet er så, om er

69 4 kan blive problemer me at unytte enne forsikring, når et nu er gymnasiet og ikke kantinen, er formelt set ubetaler lønnen Efter en røftelse konklueree Per Overgaar Nielsen, at et er en risiko, skolen må tage I værste tilfæle skal e betragtes som ansatte på gymnasiet, og så må skolen i forbinelse me en arbejsskae betale beløbet op til selvrisikoen, er er forbunet me statens selvforsikringsorning Bestyrelsen gokente årsrapporten, og Per Overgaar Nielsen takkee revisionen for arbejet Søren Bone forlo herefter møet Økonomi II En orientering om en enelige finansiering af bygninger (bilag 3) samt en røftelse af buget 2010 me henblik på gokenelse (bilag 4 og 5) Helt kort reegjore Niels Hjølun Peersen me ugangspunkt i bilag 3 for, at finansieringen af bygningskøbet nu er på plas Den enelige finansieringsmoel følger naturligvis fulstænig et, som bestyrelsen besluttee på sit møe i januar 2010 Poul Erik Masen orienteree me ugangspunkt i bilag 4 og 5 om bugettet for 2010 Der kommer til at ske nogle justeringer af bugettet, a er først agen før ette bestyrelsesmøe var kommet elevtal for et kommene skoleår (se pkt 8 neenfor) Poul Erik Masen reegjore for et overornee i bugettet og henlete erefter opmærksomheen på nogle mere specifikke aspekter: Der er i et kommene år afsat 5 mio kr til hånværkerugifter, a er er planlagt flere større renoveringsarbejer Renter og birag i forbinelse me bygningskøbet er en ny post Der er lit usikkerhe om tallets størrelse, a vi ikke ve præcis, hvornår tinglysningen af bygningskøbet kan fale på plas (jf e i offentligheen omtalte trægheer i tinglysningssystemet for tien) En anen ny post er bygningsafskrivninger, som er på ca kr pr år lt i alt er er bugetteret me et oversku på kr kr for 2010 Per Overgaar Nielsen spurgte til, om man kunne regne me at få straksafskrevet alle 5 mio kr til hånværkerugifter, eller om ele af et må aktiveres regnskabsmæssigt Poul Erik Masen svaree, at vi i 2009 har kunne afskrive hele renoveringen af B-fløjen, og at vi satser på, at et samme kan ske me ugifterne i 2010 Per Overgaar Nielsen anførte, at kr er et passene oversku at bugettere me Der skal ikke laves store oversku, skolen skal blot have en buffer, så uforusete ugifter kan hånteres I en forbinelse mente Per Overgaar Nielsen, at et er umærket at bruge penge på renovering af bygningen og omgivelserne Børge Norup erklæree sig enig i, at et er en passene størrelse overku Jens Jørn Mahler igangsatte en iskussion om lærernes IT-arbejsreskaber I forbinelse me inførelsen af multimeieskatten har lærerne fået lov til at købe e computere, er alleree var stillet til råighe, og er er som supplement etableret en ulånsorning, så man kan låne sig til en computer, mens man er på skolen Dette anses af nogle lærere ikke for en holbar løsning Bestyrelsen have en røftelse, er munee u i, at Poul Erik Masen konklueree, at er løbene ses på forholene, og at tillismanen på

70 6 skolen er stillet i usigt, at forholet tages op i forbinelse me en nye overenskomst i 2011 Charles Nielsen stillee spørgsmål til skemaet på forsien af bilag 5 Poul Erik Masen beklagee, at en forklarene kolonne var falet u et gjore skemaet ret inforstået og svært at læse Bestyrelsen gokente slutteligt bugettet for 2010 Tema: Evaluering (bilag 6) Niels Hjølun Peersen reegjore me ugangspunkt i bilag 6 for iverse evalueringer Først blev er givet et kort ris over skolens samlee evalueringstiltag, og erefter blev evalueringerne i bilaget gennemgået Eksamenskaraktergennemsnittet for stx er præcis på niveau me lansgennemsnittet, mens et på hf er betyeligt over (på FG 6,6, mens et på lansplan er 6,1) De fagspecifikke eksamenskarakterer vil leelsen tage op me faggrupperne i et kommene skoleår Derefter blev mearbejertilfreshesunersøgelsen gennemgået Den er foretaget i et regi, er heer Uannelsesbenchmarkk Her sammenligner skolen sig me forskellige anre skoler, og resultatet er meget tilfresstillene Freericia Gymnasium ligger absolut i toppen blant e ca 20 eltagene skoler PV-elen af unersøgelsen er behanlet i sikkerhesuvalget, og er er lavet opfølgningsplaner Derefter gennemgik Niels Hjølun Peersen elevtilfreshesunersøgelserne, er også er lavet i samarbeje me Uannelsesbenchmarkk Det er glæeligt, at er en pæn fremgang i forhol til 2008 Der er en række ting, som er alleree er blevet behanlet ue i e enkelte klasser Det blev fremhævet, at eleverne efterlyser mere arbejsro i klasselokalerne Skolen vil arbeje me områet Marie-Louise Bøgh Larsen suppleree me, at et fra en elevvinkel er meget positivt, at er gøres en insats på ette punkt Poul Erik Masen anførte, at skolen fortsætter me elevevalueringer hvert år, men overvejer kun at lave et på mearbejersien hvert anet år Charles Nielsen anførte, at et ville have været beforrene for iskussionen i bestyrelsen, hvis bestyrelsen have fået tilsent et mere etaljeret materiale, frem for blot e overornee tal Henriette Graversen og Børge Norup mente, at etaljeringsgraen var passene, og at essensen var et vigtigste for bestyrelsen På baggrun af ette formee er sig en ebat Per Overgaar Nielsen afsluttee ebatten me at anføre, at fori evalueringerne overornet er så positive, så var et hans overbevisning, at etaljeringsgraen var passene Hvis et gik skolen årligt på nogle punkter, ville et have været relevant, at bestyrelsen kom længere ne i materialet Samtiig konklueree han, at et kunne have været fint at usene en skriftlig reegørene sammenfatning af evalueringsresultaterne sammen me agsorenen 6 En røftelse af aministrative fællesskaber me henblik på stillingtagen (bilag 7)

71 7 Poul Erik Masen reegjore kort for moellen for et aministrative fællesskab i Syjyllan og instillee, at Freericia Gymnasium tilslutter sig et aministrative fællesskab i Sy- og Sønerjyllan på minimumsmoellen me mulighe for at tilkøbe yerligere yelser i relation til løn/personale En tilslutning til minimumsmoellen koster kr pr år og inebærer for FG minre besparelser og forventes at tilføre en øget kvalitet Morten Mikkelsen anførte, at samarbejsuvalget instiller, at skolen tilslutter sig Bestyrelsen tiltråte instillingen En røftelse af sygefraværspolitik me henblik på stillingtagen (bilag 8) Poul Erik Masen risee kort op, at et som følge af ænringer i Loven om sygeagpenge er nøvenigt at ænre på vores nuværene sygefraværspolitik Ukastet til sygefraværspolitikken blev røftet og gokent i samarbejsuvalget 23 marts Bestyrelsen gokente en revieree sygefraværspolitik 8 En orientering om en forventee elev- og kursisttilgang for næste skoleår samt røftelse af e afleee konsekvenser Niels Hjølun Peersen orienteree om e ugfriske søgetal Der er 278 stx-ansøgere (mo 238 siste år) og 79 hf-ansøgere (mo 68 siste år) Det betyer, at er til august skal startes 10 nye stx-klasser og 3 hf-klasser Da skolen sålees får 13 nye klasser, mens er afgives 10, er er tale om en større vækst i klassetallet Det betyer, at er skal ansættes en el nye lærere; opslaget kommer til at lye på faste stillinger Charles Nielsen anførte, at et ville have været rart, hvis man have kent et høje elevoptag noget tiligere, så et kunne have været unyttet i relation til bygningskøbet og bugettet Poul Erik Masen reegjore i en forbinelse for elevforelingsprocessen Per Overgaar Nielsen sage, at ette tyeligt viser, at prognoser på uannelsesområet er vanskelige et har e 3 siste år i særeleshe vist Det er ikke kun Freericia Gymnasium, er er blevet overrasket over e høje søgetal Per Overgaar Nielsen afsluttee me at bemærke, at et jo også er meget positivt, at så mange ønsker at gå på Freericia Gymnasium, og at kapacitet og røftelse klassekvotienter tages op på et senere møe Mulige temaer på kommene bestyrelsesmøer 9 Punktet blev uskut til næste møe Evt

72 1 0 Per Overgaar Nielsen anførte, at ette var et siste møe i enne bestyrelse, a perioen uløber 1 april Der skal sålees upeges en ny bestyrelse På nuværene tispunkt ve vi, at Per Overgaar Nielsen er upeget af SDU, og at Børge Norup er upeget af Skoleleerne, Freericia Morten Mikkelsen orienteree om, at mearbejerrepræsentanterne vil blive valgt i april måne Per Overgaar Nielsen takkee slutteligt bestyrelsen for arbejet i enne perioe Referent Niels Hjølun Peersen (24 marts 2010) Ekstraorinært bestyrelsesmøe 26 januar 2010 Til stee: Jane Finahl, Henriette Graversen, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Charles Nielsen, Per Overgaar Nielsen, Børge Norup, Isabella rent Laursen fbu fra Marie-Louise Bøgh Larsen U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Niels Hjølun Peersen Gokenelse og unerskrift af referat fra møet 15 ecember Det fremsente referat gokentes uen kommentarer 2 En røftelse me henblik på stillingtagen til unervisningsministeriets købstilbu samt en stillingtagen til finansiering Instilling Det instilles, at bestyrelsen giver et foreløbigt tilsagn til Unervisningsministeriet om, at Freericia Gymnasium ønsker at overtage ejenommen me virkning fra 1 januar 2010 Foreløbigheen i tilsagnet alene er betinget af opnåelse af et nøvenige lånetilsagn fra et realkreitinstitut Det instilles enviere, at formanen får bemynigelse til efterfølgene at ingå e nøvenige låneaftaler me realkreitinstitut/bank på baggrun af røftelser på bestyrelsesmøet en 26 januar, heruner bemynigelse til at meele unervisningsministeriet et enelige tilsagn om køb inen fristen en 8 marts 2010 Bilag 1 PEM s reegørelse for købsprisen Bilag 2 UVM s brev til Freericia Gymnasium om overragelse af ejenom (211209)

73 Bilag 3 UVM s købstilbu en tekniske urening (211209) Bilag 4 PEM s gennemregning af e økonomiske konsekvenser for FG Bilag 5 Caretaker- rapport Rapporten er i 2007/08 uarbejet af et konsulentfirma (Carl Bro), er har beskrevet, hvor FG har et veligeholelsesefterslæb på bygningerne FG har motaget rapporten i ecember 2009 fra unervisningsministeriet Bilag 6 Tilbuene fra realkreitinstitutterne eftersenes sammen me en instilling om Finansiering FG forventes ikke at have motaget alle lånetilbuene før en 20 januar Mange aspekter i relation til købet af bygningen blev røftet på forrige bestyrelsesmøe, hvorfor ette punkt i hovesagen var en enelig og formel stillingtagen til et købstilbu fra UVM, som skolen motog umielbart inen jul Poul Erik Masen reegjore kort me ugangspunkt i bilagsmaterialet (bilag 1-5) for, at er er blevet lyttet til vores insigelser i relation til en elevtalsprognose, er anner ugangspunkt for fastsættelsen af købsprisen Det har resulteret i købspris på bygningen (efter neslag for veligeholelsesefterslæb) på kr Det reuceree elevtal i prognosen har sålees betyet en væsentligt reuceret købspris i forhol til forventningen på ca 50 mio kr Bestyrelsen utrykte tilfreshe me prisen også set i relation til e priser, som anre gymnasier er blevet tilbut at købe eres bygninger til Bestyrelsen besluttee, at bygningen købes til en tilbute pris Me ugangspunkt i bilag 6a og 6b reegjore Niels Hjølun Peersen for overvejelserne angåene finansiering af bygningskøbet Der var en åben ebat, som resulteree i følgene: Der var lagt op til, at er benyttes ca 6,6 mio kr af vores overskuslikviitet til betaling af bygningen, sålees at er skulle optages realkreitlån for 26 mio kr Set i lyset af, at skolens minste overskuslikviitet hen over året 2009 var 14 mio kr, mente bestyrelsen, at er bure skyes en større el af overskuslikviiteten in i bygningskøbet Bestyrelsen besluttee, at er i steet for 6,6 mio kr benyttes ca 10 mio kr af overskuslikviiteten, sålees at er skal optages realkreitlån for ca 22,6 mio kr Det blev bemærket, at biragssatsen, som er ens hos e tre realkreitselskaber, er har været forhanlinger me, synes høj set i relation til risikoen for realkreitselskaberne Vureringen er, at er ikke kan gøres så meget ve et De anre skoler har fået tilbut samme biragssats Det blev besluttet, at er bliver tinglyst et ejerpantebrev på hele købssummen på ca 32,6 mio kr Det koster ikke skolen noget og kan bruges som sikkerhe ve eventuel senere låneoptagelse Bestyrelsesformanen og rektor blev som e tegningsberettigee bemynigee til at forhanle en enelige finansiering på plas me ugangspunkt i e finansieringsforslag, er er skitseret i bilag 6a Det betyer, at bygningskøbet finansieres me ca halvelen af lånebeløbet som et fastforrentet obligationslån, mens anen halvel af lånet baseres på variabelt forrentee obligationslån (me en rentesikring på en el af beløbet) Ve afslutning af punktet spurgte Charles Nielsen til, om vi køber grunen me, og hvor stor en er Poul Erik Masen oplyste, at vi køber grunen me, og at grunarealet er ca kvaratmeter (et præcise tal er 49837) På baggrun af iskussionen blev instillingen gokent

74 Evt 3 Intet til ette punkt Referent Niels Hjølun Peersen 1 15 ecember 2009 Til stee: Jane Finahl, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Charles Nielsen, Per Overgaar Nielsen, Børge Norup, Isabella rent Laursen fbu fra Henriette Graversen og Marie-Louise Bøgh Larsen U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Niels Hjølun Peersen Gokenelse og unerskrift af referat fra bestyrelsesmøe 15 september Det fremsente referat gokentes uen kommentarer Orientering om 1g ernes stuieretningsvalg me virkning fra 1 januar 2010 (Bilag 1 ueles på møet) Niels Hjølun Peersen orienteree me ugangspunkt i et omelte bilag Stuieretningsvalget er ent sålees, at alle e ubute stuieretninger untagen MU- EN-Sa-stuieretningen er blevet oprettet Der er 30 elever i e 7 klasser, mens er i 1c er 26 elever Valget i år falt ikke helt så unikt elegant u som siste år Vi have 16, er have ønsket en ikke-oprettee stuieretning e fik eres 2 prioritet Deruover var er 16 elever, er fik eres 2 eller 3 prioritet Der er blevet afholt en samtale me hver enkelt af isse elever Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Isabella rent Laursen bemærkee, at er blant nogle elever have været en unren over, at valget først ligger i ecember Reglerne siger, at valget tiligst må afholes 1 ecember Niels Hjølun Peersen nævnte, at valgfagene ikke er eneligt på plas, før vi har 2 og 3 klassernes valg ine Det sker i januar Dog kan et som parentes bemærkes, at vi alleree nu kan se, at er som en nyskabelse oprettes et hol me latin C Overtagelse af bygningerne fra staten (Bilag 2)

75 3 4 Poul Erik Masen orienteree me ugangspunkt i bilaget om vilkårene i forbinelse me skolens overtagelse af bygningerne fra staten Der blev reegjort for en såkalte betalingsevnemoel, er betyer, at vi forventer at skulle købe til en pris på ca 50 mio kr Købstilbuet skulle have været her i uge 40, men vi venter staig Forhåbentlig kommer et inen jul Poul Erik Masen gjore opmærksom på, at vi har gjort forskellige insigelser i relation til ministeriets atagrunlag Dette især i forhol til et forusatte elevtal i 2020 og i forhol til bygningsveligeholelsesstanen Ministeriet regner me, at skolen i 2020 har nået sin maksimale kapacitet me 32 fylte klasser og erme 864 elever Det kan befolkningsprognosen ikke retfæriggøre, men vi skal ifølge ministeriet så have tilført elever Børge Norup spurgte, hvor eleverne skal komme fra Poul Erik Masen svaree, at et er uklart, men at et formoes at være elever fra nuværene Koling- og Vejleområer, ministeriet inregner Ministeriet holer fast i eres prognose Charles Nielsen spurgte til, om et høje elevtal kunne have at gøre me 95%-målsætningen (95% af en ungomsårgang skal have en ungomsuannelse) Poul Erik Masen svaree, at et er svært at svare på, a vi ikke formelt set har agang til anre tal en tallene for vores egen skole Poul Erik Masen påpegee, at forholene omkring vores nybygning og omkring vores veligeholelsesstanar kan påvirke prisen i forhol til vores forventning om e ca 50 mio kr Per Overgaar Nielsen spurgte til, om hele købesummen kan belånes hos realkreitselskaberne Poul Erik Masen svaree, at et er vores klare fornemmelse og tilføjee, at vi har haft besøg af 3 realkreitinstitutter; Realkreit Danmark, Nykreit og LR Realkreit De har alle ytret, at er afhængigt af et enelige købstilbu ikke bure være problemer me ful belåning for Freericia Gymnasium Per Overgaar Nielsen foreslog, at skolen søger om fritagelse for ækningsafgift til kommunen Jane Finahl mener ikke, at er er traition for at fritage institutionerne Per Overgaar Nielsen anførte, at vi i så fal må forsøge at få nesat ækningsbiraget me henvisning til, at hanelsprisen kommer til at ligge væsentligt uner en offentlige vurering af bygningen Per Overgaar Nielsen spurgte, hva er sker, hvis vi vælger ikke at købe bygningen Niels Hjølun Peersen svaree, at ministeriet i så fal ikke kan garantere, at vi kan få lov til at blive i e nuværene bygninger Ministeriet er efter skolens opfattelse meget opsatte på at få alle til at købe, og afhængigt af prisen ser et a også u til at være en fornuftig løsning for Freericia Gymnasium Slutteligt blev er varslet et ekstraorinært bestyrelsesmøe i løbet af et tilige 2010, hvor er skal tages enelig stilling til købstilbu og finansiering Orientering om forventet regnskab for 2009 og røftelse af bugetukast for 2010 me henblik på gokenelse (Bilag 3, 4 og 5) Poul Erik Masen orienteree kort om et forventee regnskab for 2009 f bilag 3 fremgår, at er forventes et oversku på ca 1,7 mio kr Det er højere en et bugetteree og kommer af, at er er flere elever en forventet, samtiig me at vores frafal er minre en antaget i bugettet Per Overgaar Nielsen bemærkee, at e summeree afvigelser fra bugettet på ugiftssien ikke er store Poul Erik Masen noteree sig, at vi ikke er interesseree i så store oversku fremover Ministeriet har

76 gentagne gange slet skjult avaret os mo at generere for store oversku Per Overgaar Nielsen svaree, at ministeriet bør have forståelse for, at vi ønsker os en buffer til brug fx i relation til overtagelse af bygningerne og e forpligtelser, er ligger i et Poul Erik Masen afsluttee regnskabsopfølgningen me at meele, at overskuet forventes at blive minre en angivet i bilag 3, a er er igangsat nogle minre bygningsforberinger Poul Erik Masen inlete bugetforelæggelsen me en vigtige meelelse, at er i et fremlagte ikke er taget høje for en væsentlige faktor, at vi overtager bygninger i regnskabsåret 2010 Årsagen er en naturlige, at vi som nævnt ennu ikke kener prisen Derfor er bugettet foreløbigt, og er fremlægges et justeret buget på næste bestyrelsesmøe På intægtssien bemærkee Poul Erik Masen, at er forusættes 11 nye klasser fra sommer 2010 (me 28 i hver) Desuen foreslås et, at vi i lighe me vores nabogymnasier laer en kopiafgift på 300 kr, som eleverne betaler, bortfale i 2010 Bestyrelsen tiltræer forslaget På ugiftssien er er bugetteret me en renovering af en fløj Det kunne også være hallen, er sto for tur Der bugetteres alt i alt me et oversku på kr Charles Nielsen spurgte til, hva renoveringsplanerne for fremtien er, og Per Overgaar Nielsen foreslog, at vi i forbinelse me bygningsovertagelsen får lavet en samlet veligeholelsesplan for e kommene år Det besluttees, at er skal uarbejes en samlet veligeholelsesplan, når FG har overtaget bygningerne Morten Mikkelsen anførte, at et i forbinelse me et øgee optag af elever er essentielt, at man er opmærksom på, at et mefører et behov for flere bøger og erme trækker hårt på fagenes unervisningsmielkonti Niels Hjølun Peersen svaree, at et er opfattelsen, at fagene klarer sig, og at vi er og har vist os villige til at ingå forskellige former for aftaler, når et fag har særlige behov Per Overgaar Nielsen opforree på bestyrelsens vegne leelsen til at være opmærksomme på forholet Bestyrelsen gokente et foreløbige buget for 2010 Gokenelse af ferieplan for skoleåret 2010/11 (Bilag 6) 5 Niels Hjølun Peersen orienteree kort om ferieplanen, som bestyrelsen gokente 6 En røftelse af bestyrelsens arbejsfelt me speciel fokus på, hvorlees vi mest hensigtsmæssigt bruger e eksternes iniviuelle kompetencer Me ugangspunkt i forrige møes spørgsmål fra Charles Nielsen angåene unyttelsen af e eksternes kompetencer have bestyrelsen en bre og frugtbar røftelse om, hvoran vi gør bestyrelsesarbejet mest ubytterigt for skolen såvel som for e enkelte melemmer af bestyrelsen Det er et områe, som vi i fællesskab vil være meget opmærksomme på i fremtien Status på og et viere arbeje me Vision 2012

77 7 8 Niels Hjølun Peersen orienteree me ugangspunkt i bilaget kort om e mange arbejsgrupper og tiltag, er er sat i gang i forbinelse me Vision 2012 Leelsen har haft møe me alle arbejsgrupper Langt hoveparten af lærerne er involveret i arbejet, som vi ser frem til at følge i e kommene måneer Evt Jane Finahl kunne meele, at unervisningsminister Bertel Haarer har skrevet et brev til kommunen angåene muligheen for at etablere en autistklasse på gymnasiet Melingen er en, at vi ikke kan få lov til at gå i luften, før forsøgsorningerne, er alleree kører i Paerup og Høje Taastrup, er evalueree Poul Erik Masen oplyste, at Freericia Gymnasium i lighe me e foregåene år meler en kapacitet på 32 klasser in til Region Sy Bestyrelsen tog oplysningen til efterretning Referent Niels Hjølun Peersen 15 september 2009 Til stee: Jane Finahl, Henriette Graversen, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Charles Nielsen, Per Overgaar Nielsen, Børge Norup fbu fra nna Listh U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Niels Hjølun Peersen Gokenelse og unerskrift af referat fra bestyrelsesmøe 17 juni Det fremsente referat gokentes uen kommentarer 2 Meelelser Poul Erik Masen orienteree: Gymnasierne skal overtage bygningerne fra staten pr 1 januar 2010 Netop i isse age forventes skolerne at motage e nøjagtige vilkår for overtagelsen, heruner yerst interessant: hva bliver prisen! Det bliver spænene, men forventningen er, at et faler fornuftigt u for os I en nærmeste fremti eltager FG i forskellige aktiviteter, er er arrangeret i kommunalt regi: Klimatopmøe for Freericias unge, sunhesprojektet og Unge-

78 3 valget i november B-fløjen er blevet renoveret Resultatet er meget tilfresstillene Som opfølgning på siste bestyrelsesmøe angåene et stx-tilbu til unge me autisme/asperger-synrom i trekantområet, kan et oplyses, at rektor har møe me Vibeke Kinch fra Freericia Kommune i ineværene uge Som oplyst tiligere har FG fået ny peel, som er begynt arbejet 1 august Skolen har haft besøg af branmynigheerne Det har givet anlening til en påtale, er går på, at er kun må være 20 personer i en el af klasseværelserne, a er kun er to vinuer, som kan benyttes som flugtveje, i lokalerne Bestyrelsen utaler, at et skal afklares og bringes i oren Poul Erik Masen kontakter UBST, som formelt er ulejer Som bekent tager hele Gymnasiets personale til Mari i slutningen af oktober Det betyer, at unervisningen aflyses 29 og 30 oktober Samtlige lektioner flyttes til anre tispunkter Eleverne får stillet skriftlige opgaver, som kan ufæriges i løbet af e 2 age En kort orientering om og røftelse af skolestart 2009/10 (Bilag 1 og 2) Poul Erik Masen orienteree me ugangspunkt i e to bilag særligt om elevtal, frafal og klassekvotienter Bestyrelsen hæftee sig ve et glæelige i et relativt lille frafal i skoleåret 08/09 På FG er er primo september 795 elever tallet var siste år 708 I tilknytning hertil have bestyrelsen en røftelse af klassekvotienterne Det har båe nationalt og lokalt været et ebattema Fx har unervisningsministeren været i i samrå om sagen Poul Erik Masen skitseree baggrunen for, at FG er ent me en gennemsnitlig klassekvotient på 29,4 i 1g-klasserne Det har overornet set at gøre me kriterierne for foreling af eleverne gymnasierne imellem Det betyer, at FG ikke kan sene rettiigt ansøgene elever væk Desuen er et skolens klare praksis, at hvis er kommer elever efter ansøgningsfristen fx tilflyttere til byen er har behov for en uannelsesplas, så vil skolen strække sig langt for at opfyle eres ønsker I såanne tilfæle er er først fylt op, når er er 30 elever i en klasse Skolen oprettee i år 8 stxklasser, og et resulteree i en kvotient på 29,4 Hvis er var blevet oprettet 9 klasser, have et resulteret i en kvotient på 26,1 Det vurerees som for lavt til, at et var økonomisk rentabelt Per Overgaar Nielsen ba på bestyrelsens vegne om en unersøgelse af, hva er på et økonomiske plan var konsekvenserne af en klassekvotient på ca 26 i 1 klasserne Hvilke besparelser eller omstruktureringer ville et resultere i? Jens Jørn Mahler konstateree, at er er sket en stigning i klassekvotienterne i 1gklasserne fra 27,8 til 29 og nu til 29,4 over e siste 3 år Børge Norup repliceree, at alternativet me e 26 elever i hver klasse formoentligt ikke ville være økonomisk holbart Henriette Graversen spurgte til tilskussystemet i relation til frafalne elever Poul Erik Masen svaree, at man tæller eleverne 2 gange om året og på baggrun heraf får tilsku fra staten Henriette Graversen spurgte til, om nogen var bekent me unersøgelser af sammenhængen mellem klassestørrelser og frafal Poul Erik Masen repliceree, at et er vanskeligt at afgøre, og at ministeren i ovennævnte samrå rillene have fremlagt tal, er illustrerer, at jo større klasser, esto minre frafal Det virker tvivlsomt er er vist nogle skjulte variable i en unersøgelse!

79 4 5 6 Der er båe i leelsen og i bestyrelsen enighe om, at et pæagogisk er uhensigtsmæssigt me e høje klassekvotienter En stillingtagen til FG s ubu af stuieretninger og valgfag for skoleåret 2009/10 (Bilag 3 og 4) Niels Hjølun Peersen orienteree me ugangspunkt i uelte bilag om en fremsente instillingen til stuieretningsubu for årgangen Efter fremsenelsen af agsoren og bilag til bestyrelsen var er fremkommet to forslag til justering af stuieretningsubuet fra lærergruppen Det ene forslag går på en stuieretning me Samfunsfag, Matematik og et 3 fag Rektors forslag er, at et 3 fag bliver Erhvervsøkonomi C Det anet forslag går på, at er ubyes en stuieretning, som er parallel me stuieretningen me Engelsk, Musik B og Meiefag C, men hvor Musik B erstattes af Drama B Forventningen til et såant ubu vil være, at e to sistnævnte stuieretninger resulterer i én klasse og erme i en såkalt elt stuieretning, hvor nogen har rama og anre musik, men hvor eleverne ellers har fag fælles Me ette ubu vil skolen reelt gå fra at ubye 9 til at ubye 11 stuieretninger Dette skal og ses i lyset af, at er er en forventning om, at FG ligger stabilt på 8 stx-klasser, hvor et før var 7 Bestyrelsen tilsluttee sig forslaget, og er ubyes sålees 11 stuieretninger til årgangen Rektors og vicerektors resultatlønskontakt (Bilag 5) Per Overgaar Nielsen orienteree om målopfylelsen af rektors resultatlønskontrakt for 2008/09 Målopfylelsen er 90% Me ugangspunkt i bilaget blev ineværene skoleårs resultatlønskontrakt fremlagt Jane Finahl spurgte til meningen me punkt 3 uner e obligatoriske insatsområer, er angår en fleksibel anvenelse af lærerressourcen Poul Erik Masen forklaree, at et fx kunne angå en ifferentiering af forbereelsesfaktoren på tværs af lærere, faggrupper el og bemærkee, at et ikke er noget, skolen har planer om at arbeje intensivt me Morten Mikkelsen anførte, at vægtningen af ovennævnte punkt 3 bure nesættes fra 5% til 1% Per Overgaar Nielsen mente, at ette ville være en unøig emonstration Han anførte enviere, at man i fremtien bør lave en særskilt kontrakt for vicerektor, a et formelt set kun er rektor, som bestyrelsen ingår resultatlønskontrakt me Bestyrelsen tilsluttee sig en nye resultatlønskontrakt En orientering om økonomi 2009 (Bilag 6a og 6b) Me ugangspunkt i bilaget orienteree Poul Erik Masen om økonomien På intægtssien er et overornee billee en intægtsfremgang på 1,6 mio kr som følge

80 7 8 af fremgangen i elevtallet ift et forventee På omkostningssien blev et røftet, at et rent teknisk i en fremsente oversigt er såan, at punktet Uvikling og marketing ligger væsentligt uner buget Det skyles, at uviklingselen langt hen bogføres som lærerløn Lærerløn er som følge heraf, samt som følge af aktivitetsstigning (flere elever), højere en bugetteret Rektor orienteree om, at han har haft kontakt me revisionen me henblik på en permanent ænring af afskrivningsreglerne Målet er, at FG fremover ikke bunker inkøb uner kr Det inebærer konkret, at feks elevbore/-stole fremover betragtes som enkelteksemplarer og ikke som klassesæt Revisionen er positiv over for enne ænring FG forventes at foretage et større inkøb af elevbore/stole i 2009 rbejet me Vision 2012 Poul Erik Masen meelte helt kort, at er nu skal sættes turbo på Rigtig mange ting bliver sat i gang en næste måne Oversigtsplaner over processen blev kort kommenteret Charles Nielsen pegee på to steer i Visionen, hvor bestyrelsen forslag efter hans opfattelse ikke helt var blevet fulgt Poul Erik Masen beklagee, at formuleringerne ikke var blevet ænret, så en ugave, er blev gokent en 26 marts, ikke fult ækkee bestyrelsens synspunkter Poul Erik Masen unerstregee samtiigt, at bestyrelsens input har været meget vigtigt for en samlee proces Det ses tyeligt i e forskellige ugaver unervejs i processen Rektor benyttee lejligheen til ennu engang at takke bestyrelsen for e mange væsentlige birag Charles Nielsen spurgte til, hvornår arbejet me Vision 2015 skulle i gang Poul Erik Masen svaree, at han forventee, at et skulle ske i løbet af 2011, når en nuværene vision løber til 2012 Evt Charles Nielsen spurgte til, om FG får nok u af bestyrelsen og ens melemmer Bestyrelsen røftee kort et væsentlige spørgsmål, og er var bre enighe om, at agsorensætte enne spænene ebat på næste bestyrelsesmøe (15 ecember 2009) Referent Niels Hjølun Peersen 17 juni 2009 Til stee: Henriette Graversen, Børge Norup, Jane Finahl, Jens Jørn Mahler, Jeppe Laustsen, Morten Mikkelsen og nna Listh fbu fra Charles Nielsen og Per Overgaar Nielsen

81 1 2 3 U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Niels Hjølun Peersen Gokenelse og unerskrift af referat fra bestyrelsesmøe 25 marts 2009 Det fremsente referat gokentes uen kommentarer Meelelser Poul Erik Masen orienteree om en nyligt overståee et-års-gennemgang af en nye bygning Det ser helt fint u Det største ueståene er fortsat problemer omkring lys og varme i lokaler me store glaspartier Der arbejes på en løsning, som forventes at blive ugiftsneutralt for gymnasiet om ansættelsen af en ny peel, a Hary Olsen efter mere en 30 års ansættelse fratræer Vi har ansat Jacob Grønbech me virkning fra 1 august 2009 og ser meget frem til samarbejet om et par inbru, gymnasiet netop har været usat for Det er gået hårt u over kantinens automater, er nu skal repareres om arbejet me Vision 2012 Der sættes ful tryk på implementeringen fra september 2009 Den trykte, enelige version af Vision 2012 blev uleveret om resultatlønskontrakter for skoleåret Unervisningsministeriet har inen for en seneste uge umelt e samme overornee kriterier som siste skoleår Der skal inen 1 september uarbejes en revieret kontrakt for rektor og en ny for vicerektor Fristen for insenelse af kontrakterne er 1 september Bestyrelsesformanen forestår ette, a er ikke er planlagt et bestyrelsesmøe før 15 september Formanen orienterer bestyrelsen inen insenelse En orientering om og røftelse af FG s rolle i relation til aministrative fællesskaber (Bilag 1) Me ugangspunkt i et usente bilag orienteree Poul Erik Masen om arbejet me e aministrative fællesskaber Poul Erik Masen sier i en arbejsgruppe beståene af 3 rektorer, er analyserer muligheerne for samarbejer i Sy- og Sønerjyllan Konklusionen er, at er ikke kan spares væsentlige beløb, men at et kan være en forel at være me i et løst samarbeje, som giver mulighe for at tilmele sig yelser, hvis et behov opstår lokalt på e tilknyttee skoler Børge Norup spørger uybene til IT-samarbejer og Poul Erik Masen gør ree for e tre fællesskaber, som et vil være muligt at tilslutte sig (ugangspunkt i henholsvis et fynsk samarbeje, et århusiansk funeret fællesskab og et me base i Herning) På Freericia Gymnasium varetager en lærer, er er uannet atalog isse opgaver Jens

82 Jørn Mahler bemærker, at er er stor tilfreshe i huset me en løsning, og at vi har meget få og kun kortvarige problemer Der er en smiig og hurtig problemløsning på ITområet Henriette Graversen spørger, om et ikke er praktisk, at man benytter samme ITsystemer, som em man evt skal ingå i fællesskaber me Poul Erik Masen giver Henriette Graversen helt ret og supplerer me en oplysning, at e stuieaministrative systemer er stanariseree, a ette kræves af unervisningsministeriet Det foreslås, at vi ser tien lit an ve at ingå i en løs samarbejsmoel, som vil koste ca pr år Det vil give mulighe for at træe in, hvis et behov opstår, ligesom vi kan rage nytte af analyser, som kan sikre en effektivisering af vores interne arbejsgange Bestyrelsen tilslutter sig ette forslag 4 En orientering om og røftelse af konsekvenserne af elevoptaget 2009 NH inleer (Bilag 2 og 3) Niels Hjølun Peersen orienteree me ugangspunkt i uelte bilag om elevoptag og klasseannelser for næste skoleår På nuværene tispunkt er er optaget 80 hf-kursister og 234 stx-elever Det resulterer i 3 hf-klasser og 8 stx-klasser Stx erne er forelt i grunforløbsklasser efter eres forhånstilkenegivelser om ønske af stuieretning De har ikke valgt helt så pænt i år, og nogle er placeret i en klasse, er ikke matcher me eres førsteprioritet til stuieretning lle vil og gennem valgfag kunne få e fag og niveauer, e ønsker Vi imøeser me spæning eres enelige stuieretningsvalg til ecember Morten Mikkelsen henleer opmærksomheen på, at et er ent me 30 i nogle klasser, selvom er var en hensigtserklæring om i klasserne nna Listh siger, at er måske kan være nogle, er faler fra Poul Erik Masen siger, at han meget gerne ville have 28 i klasserne, men at vi ikke kan sene elever væk, a vi ikke elevtalsmæssigt er oppe på vores maksimale kapacitet lternativet er 9 klasser me 26 i klassekvotient Poul Erik Masen orienteree herefter kort om en lang række ansættelser, er er lykkeligt nøveniggjort som følge af e høje elevtal 5 En orientering om gymnasietilbu til unge me autisme/asperger-synrom (Bilag 4) Der fines ikke i trekantområet et stx-tilbu til unge me autisme/asperger-synrom Der er nu begynt at komme henvenelser om ette, og et er uner overvejelse, om Freericia Gymnasium fra august 2010 skal oprette en særlig klasse rettet mo aspergerelever Det skulle i så fal være en klasse me 8-10 elever, hvor unervisningen er særligt tilrettelagt, men som fører frem mo en helt alminelig stuentereksamen Jane Finahl svarer, at er vil være et stort behov for et såant tilbu På Skansevejens Skole har man et tilbu til børn me autisme/asperger, og er vil fx til sommeren 2010

83 være 4-6 gymnasieegnee elever herfra nna Listh tilslutter sig, at et er en go ié at etablere et tilbu Henriette Graversen tilføjer, at et er meget positivt, at Freericia Gymnasium af egen kraft tager et op og siger, at et jo også er vigtigt me opbakning og lyst til opgaven i lærerkollegiet Morten Mikkelsen svarer, at et bestemt er intrykket, at er vil være lyst til et i lærergruppen Børge Norup siger, at vi bliver nøt til at opfyle isse unges behov Poul Erik Masen og Jane Finahl lægger vægt på, at et tilbu skal etableres og rives i tæt samarbeje me Freericia Kommune Generelt er er tilslutning fra bestyrelsen til, at er arbejes viere me at unersøge behov og muligheer 6 Bygningsoverragelsen mv En kort orientering fra Poul Erik Masen, er skitseree e foreløbige informationer fra staten angåene bygningsoverragelsen Gymnasierne skal overtage eres bygninger me virkning fra 1 januar 2010 lyer melingen Det interessante er selvfølgelig til hvilken pris Intil viere heer et blot, at bygningerne overtages til en pris, er fastsættes me ugangspunkt i e enkelte skolers betalingsevne Vi afventer mere nyt fra staten 7 Økonomi En orientering om en aktuelle økonomi (Bilag 5) Me ugangspunkt i bilaget orienteree Poul Erik Masen om økonomien På ugiftssien er et vær at bemærke, at lønugifterne til ikke-lærer-personalet ser u som bugetteret, mens lærerlønnen ser u til at være noget større en bugetteret Tallene skal tages me et vist forbehol, a vi først til august har et enelige overblik over lønugiften til lærere De øgee ugifter mosvares og af en øget intægt, a er er bugetteret me væsentligt færre årselever, en skolen faktisk får Bestyrelsen tager ette til efterretning uen yerligere kommentarer 8 Evt Vi sage mange tak til elevrepræsentant Jeppe Laustsen, er stopper i bestyrelsen, a han får stuenterhue me ugangen af ette skoleår Referent Niels Hjølun Peersen 25 marts 2009

84 1 2 3 Til stee: Henriette Graversen, Børge Norup, Jane Finahl, Jens Jørn Mahler, Jeppe Laustsen, Morten Mikkelsen og Per Overgaar Nielsen fbu fra Charles Nielsen og nna Listh U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Niels Hjølun Peersen Revisor Pia Blat Ibsen fra PWC eltog til og me punkt 3 Gokenelse og unerskrift af referat fra bestyrelsesmøe 17 ecember 2008 Det fremsente referat gokentes uen kommentarer Meelelser Poul Erik Masen orienteree om en række elevaktiviteter, er e siste måneer var løbet af stablen (bla opførelsen af musical og eltagelse i konkurrencer) Freericia Gymnasium eltager i og støtter et kommunale projekt Freericia eliteiræt Gymnasiet giver i to af næste års 1g-stuieretningerne mulighe for, at elever kan eltage i morgentræning i eliteprojektet Der vil i et omfang, et er muligt, uen at et er til gene for anre elever, også være mulighe for elever på anre årgange afhængigt af elevernes valg Skolebetjent Hary Olsen fratræer sin stilling me ugangen af ette skoleår, men yer i efteråret konsulentyelser Ve en foreståene 1-års-gennemgang af byggeriet vil er blive sat fokus på lys- og varmeforhol, er nogle steer i bygninger er problematiske Økonomi Fremlæggelse af årsregnskab for 2008 me henblik på gokenelse (Bilag 1 og 2) Me ugangspunkt i et usente bilag gennemgik revisor Pia Blat Ibsen grunigt årsrapporten, er ineholer årsregnskabet for 2008, af hvilket et fremgår, at årets resultat er ca 1,6 mio kr Efter ent gennemgang kommenteree Morten Mikkelsen, at notehenvisningen til note 13 manglee Per Overgaar Nielsen gjore opmærksom på, at et ville have været hensigtsmæssigt me en note på ugiften til bygningsrift, er har været ekstraorinær høj i år pga byggeriet Der blev opforret til, at er i regnskabet for 2009 tilføjes en note på 2008-tallene, så man meningsfult kan sammenligne tallene fremover Det blev kort røftet, at alt ser u til, at gymnasiet får overraget bygningen af staten Der kommer en afklaring i en nærmeste fremti, men for ineværene kenes vilkårene for bygningsoverragelsen ikke Poul Erik Masen nævnte, at gymnasiets likviitet gennem 2008 har været så høj, at man nu har placeret 8 mio kr på en højrentekonto i Nykreit Han henlete bestyrelsens opmærksomhe på, at et ikke er hensigtsmæssigt for gymnasiesektoren at generere store oversku år efter år Det er

85 4 5 6 forståeligt, at lanets gymnasiebestyrelser har villet af me en negative egenkapital fra åbningsbalancerne 2007, men sektoren er i fare for neskæringer, hvis man fortsat afleverer så store oversku Pia Blat Ibsen gennemgik herefter revisionsprotokollatet Vi have i lyset af bemærkning 6 i protokollatet en kort røftelse af en teknikalitet angåene lønaministrationen for kantinepersonalet Gymnasiet kører kantinens lønaministration, selvom kantinen jo rives i regi af Freericia Gymnasiums venner Vi er opmærksomme på forholet, men mener ikke for ineværene, at et giver anlening til problemer Hvis unervisningsministeriets gennemgang af regnskabet på ette punkt giver anlening til bemærkninger, tages praksis op til nyvurering Bestyrelsen gokener et fremlagte årsregnskab Vision 2012 En røftelse me henblik på stillingtagen til velagte oplæg (Bilag 3) Bestyrelsen har ve flere tiligere lejligheer givet frugtbart input til visionen og blev me bilaget præsenteret for en enelige trykkeklare version Børge Norup roste oplægget for at være blevet meget klart og sammenhængene Per Overgaar Nielsen utrykte også sin tilfreshe me oplægget og tilføjee, at vi løbene ser på målopfylelsen og årligt tager en status på opfylelsen af målsætninger og gennemførslen af hanleplaner i visionen Jane Finahl henlete opmærksomheen på et positive forhol, at visionen hænger got sammen me Freericia kommunes arbeje i grunskolerne Efter en lang, go proces, hvor elever, lærere og bestyrelse har spillet en meget aktiv rolle, foreligger er altså nu en enelig bestyrelsesgokent Vision 2012 En røftelse af og stillingtagen til en uvielse af personalepolitikken (Bilag 4 og 5) Personalepolitikken blev vetaget Den nye overenskomst 2008 har stillet nye krav til personalepolitikken På nogle områer anbefales et, at er i samarbejsuvalget vetages nye retningslinjer, og på anre områer skal er fastlægges en egentlig politik Per Overgaar Nielsen inlete me at anføre, at ette er et forhol mellem gymnasiets samarbejsuvalg og skolens leelse og spurgte til, om er var kommentarer Der var ingen kommentarer fra bestyrelsen til ette punkt Bestyrelsen gokente et fremlagte Stillingtagen til en inkøbspolitik (Bilag 6) Ifølge Cirkulære om inkøb i staten skal også e selvejene institutioner have en inkøbspolitik FG har intil viere kun i begrænset omfang haft fokus på inkøbspolitikken FG benytter i ag SKI-aftalerne samt i enkelte tilfæle statens aftaler Poul Erik Masen fremlage kort inkøbspolitikken og unerstregee, at et er et

86 7 8 8 områe, som vi gerne vil arbeje viere me Jane Finahl tilføjee, at er er mange penge i got uført inkøb Bestyrelsen gokente en fremlagte inkøbspolitik En orientering om årets benchmarking i form af mearbejerunersøgelser og elevtilfreshesunersøgelser (Bilag 7) Me ugangspunkt i et bilag, er viser hoveresultaterne af e to unersøgelser, gennemgik Niels Hjølun Peersen bilaget Gymnasiet eltager i benchmarkingsamarbeje i et lansækkene regi, er heer uannelsesbenchmarkk Det betyer, at vi kan sammenligne vores resultater me anre skoler De to unersøgelser ugør samtiig en lovpligtige arbejsplasvurering og en ligelees lovpligtige unervisningsmiljøvurering Overornet kan man sige, at Freericia Gymnasium kommer u me goe resultater i e to unersøgelser Da et var konstateret, gik Niels Hjølun Peersen viere me e forhol, er har møt kritik, og som vi skal arbeje viere me Der er uarbejet opfølgningsplaner, og en el af et arbeje er alleree sat i gang Det blev unerstreget, at e to unersøgelser er en el af skolens samlee kvalitetsarbeje De to unersøgelser har været meget omfattene og erfor arbejskrævene Efter en go start på benchmarking-samarbejet vil vi i fremtien gennemføre en af e to unersøgelser pr år Bestyrelsen utrykte tilfreshe me resultaterne og roste et solie arbeje me opfølgningen En orientering om en forventee elev- og kursist tilgang for næste skoleår samt røftelse af e afleee konsekvenser Poul Erik Masen reegjore for et forventee elevoptag til næste år På nuværene tispunkt bure vi have alle ansøgninger i hus, men pga lansækkene IT-problemer me optagelsessystemet er ikke alle ata i hus Pt ser et og u til, at vi får e forventee 8 1g-klasser Om et bliver to eller tre 1hf-klasser er ennu uklart Der er naturligvis årligere økonomi i 3 små hf-klasser, en er er i 2 fylte Det forventee optag betyer, at er er opslået 8-10 stillinger til besættelse pr 1 august, hvoraf nogle er pæagogikumstillinger I en forbinelse orienteree Morten Mikkelsen kort om en nye pæagogikumorning, er træer i kraft 1 august 2009 En status på aministrative fællesskaber Der er tiligere orienteret om e aministrative fællesskaber i bestyrelsen, og er arbejes fortsat me e forbereene unersøgelser blant gymnasierne i Syjyllan Poul Erik Masen eltager i ette arbeje På lansplan er er bre enighe om, at et er småpenge, er kan spares ve at ingå i isse fællesskaber, og flere af e gennemførte forbereene arbejer har resulteret i, at man intil viere skrinlægger planerne Man kan på nogle punkter måske få en bere kvalitet i e aministrative fællesskaber, og erfor eltager vi fortsat positivt i unersøgelserne

87 9 Evt Næste møe en 17 juni begyner kl 1730 i steet for som tiligere oplyst kl ecember 2008 Til stee: nna Listh, Børge Norup, Charles Nielsen, Jane Finahl, Jens Jørn Mahler, Jeppe Laustsen, Morten Mikkelsen og Per Overgaar Nielsen fbu fra Henriette Graversen U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Niels Hjølun Peersen 1 2 Gokenelse og unerskrift af referat fra bestyrelsesmøe 18 september 2008 Det fremsente referat gokentes uen kommentarer Orientering om 1g ernes stuieretningsvalg me virkning fra 1 januar 2009 (Bilag 1) Me ugangspunkt i bilag 1 orienteree Niels Hjølun Peersen om 1g ernes stuieretningsvalg Konklusionen er, at et er falet meget fint og heligt u 214 u af 229 elever har fået eres førsteprioritet De resterene 15 har fået eres 2 prioritet 13 af isse, fori en stuieretning, e have valgt, ikke blev oprettet De siste 2 fik en ønskee stuieretning, men i en anen klasse en en, er var eres 1 prioritet Dertil kommer 10 elever på stuieretning 4 me Iræt B, som vi ennu ikke ve, om bliver oprettet som stuieretningsfag lle me 2 prioritet kan og stort set få e fag, e har ønsket, gennem valgfag Så alt i alt et meget tilfresstillene ufal af valget Det blev også bemærket, at klasserne er fylt pænt op me elevtal mellem 28 og 30, bortset fra en enkelt klasse me 25 Vi har på grun af et lille frafal og en rypvis tilgang af elever i efteråret en situation, hvor vi stort set ikke har oplevet nogen tilbagegang i elevtallet i 1g-klasserne fra sommerferien til jul 3 Orientering om forventet regnskab for 2008 og røftelse af bugetukast for 2009 me henblik på gokenelse (Bilag 2 og 3) Me ugangspunkt i et usente bilag reegjore Poul Erik Masen først for et forventee regnskab for 2008 Freericia Gymnasium forventer at komme u af 2008

88 me et oversku på mellem 15 og 2 mio kr Det skyles flere faktorer, og særligt blev et nævnt, at vi har haft lit flere elever en forventet, og er blev knyttet en kommentar til punktet unervisningens gennemførelse, hvor forbruget har været lavere en bugetteret Det hænger els sammen me, at er i år er skylig løn for kr mere en siste år, els me en ænret alerssammensætning i lærerkollegiet, som i 2008 har resulteret i en lavere lønugift en forventet Bestyrelsen nikkee til et foreløbige regnskab og ser frem til et enelige regnskabs fremlæggelse på næste bestyrelsesmøe i marts 2009 Der kan blive justeret i resultatet, når revisoren bistår me e afsluttene isponeringer Bugettet for 2009 blev fremlagt Der er en rettelse til et usente bilag på sien Resultatbuget 2009, hvor tallene i linjen Resultat før finansielle poster skal være hhv 157, 157, 752, 157 og 1203, men et ænrer ikke på bunlinjen På intægtssien kan man bemærke, at er vækst i elevtallet Det blev kort vent, at man kunne overveje at fjerne kopiafgiften, som eleverne betaler Det skal og gerne være i enighe me gymnasierne i omegnen På ugiftssien blev flere ting røftet Poul Erik Masen instillee til bestyrelsen at gokene en investering på ca kr til et nyt tråløst netværk og tilføjee, at er har været en tvist i forbinelse me byggeriet omkring netværket Det vureres, at vi ikke kommer viere me at få enne ugift ækket over byggeriet, og bestyrelsen gokente investeringen i et nyt tråløst netværk Det blev fremhævet, at er er afsat kr til implementering af Vision 2012, og at er er planer om at renovere en bygningsfløj i løbet af 2009 Det blev unerstreget, at bugettet er lavet me ugangspunkt i et forelingstal/en klassekvotient på 28 i e nye klasser Freericia Gymnasium instiller sålees til forelingsuvalget, er står for forelingen af elever mellem gymnasierne og hf-kurserne i trekantområet, at er kommer 28 i e nye klasser Det vies ennu ikke, om et bliver såan Jens Jørn Mahler stillee spørgsmål til, om et er forelingsuvalget eller bestyrelsen, er har kompetence til at bestemme forelingstallet Poul Erik Masen unersøger ette og bemærkee, at et forelingstal på 28 jo got kan betye, at nogle klasser ener på fx 27 eller 30 Morten Mikkelsen spurgte til, om et i lyset af, at er bugetteres me et oversku, var muligt at forhøje unervisningsmielposten Poul Erik Masen svaree, at leelsen alti er villig til at se på fags særbehov, og at et hitil har været muligt at fine løsninger, så fagenes behov har kunnet opfyles Per Overgaar Nielsen spurgte på en baggrun, om Morten Mikkelsen ønskee at stille forslag om en ænring til bugettet Det ønskees ikke Bestyrelsen gokener et fremlagte buget 4 Status på og et viere arbeje me Vision 2012 (Bilag 4 og 5) Poul Erik Masen klarlage, hvor vi er i processen: styregrupperne er kommet me oplæg på e forskellige områer Der er mange ieer, og alle var enige om, at et ser meget spænene u, og at er i næste fase skal fokuseres og prioriteres for at gøre et muligt at implementere e beste af e mange ieer Rektor og vicerektor møes me alle styregrupper først i et nye år for at skubbe processen viere Resten af røftelsen gik på et nye oplæg om Et engagerene fagligt og pæagogisk

89 læringsmiljø (Bilag 4), er er kommet til sien siste bestyrelsesmøe Poul Erik Masen inlete me at illustrere papirets inhol og sammenhæng me e anre områer i visionen på en figur Den virkee opklarene, og et blev unerstreget, at et var vigtigt me en figur, når et skal kommunikeres fremover Charles Nielsen have en figur, er aresseree ca et samme som Poul Erik Masens Børge Norup birog me en figur, er unerstregee vigtigheen af, at alle ieerne nu føres u i livet Det skal u til e enkelte team, lærere og elever Der var bre enighe om målsætningerne for et pæagogiske arbeje, bortset fra et af målene: Jane Finahl lage u me at forhole sig skeptisk til målet om, at eksamensgennemsnittet for Freericia Gymnasium skulle ligge over lansgennemsnittet Børge Norup tilsluttee sig og sage, at målet måtte være at uvikle en enkelte elevs potentialer i så høj gra som muligt Per Overgaar Nielsen repliceree, at eksamensresultatet jo got kan bruges til noget, og at et kan bruges som et mål for opfylelsen af e faglige ambitioner, vi har som skole Morten Mikkelsen anførte, at stemningen fra siste PR-møe viser, at lærerne generelt er imo et såant mål om eksamensgennemsnittet og tilføjee, at en enkelte lærer jo nøig skulle u i kunstigt at puste elevernes resultater op nne Listh mente, at et ville blive et stort (negativt) pres på eleverne me målsætningen Vi have en længere røftelse også om e almenannene aspekter af målsætningen, som munee u i, at målsætningen om karakterniveauet skrives om, så en retter sig mo en enkeltes progression vi skal være opmærksomme på at flytte en enkelte elevs niveau Desuen var er en afklarene røftelse af begrebet uviklene team, hvor et blev klargjort, hvoran gymnasiets team arbejer i ag, og hvilke nye ting, man kunne tage fat på i forbinelse me e uviklene team Slutteligt anførte Charles Nielsen, at er skal arbejes sprogligt me en første bullet i målsætningen, samt at et skal konsekvensrettes, så man bruger enten elever/kursister eller blot elever Samlet nikkee bestyrelsen til e nye oplæg i forbinelse me Vision Byggeriet afsluttene status Poul Erik Masen gav et kort ris over vejen fra e oprinelige byggeplaner til en realisering, vi nu står me Det er gået got Der er fire ting, som er fortsat står uløste Det er: 1) et alleree nævnte tråløse netværk, 2) varme- og lysproblemer ve lærerarbejsplaserne i overetagen og i facaen u mo Nørrebrogae, 3) parkeringsplasen, er ikke er blevet renoveret (ny belægning mv) 4) kloaksystemet Uner byggeriet er et blevet afækket, at gymnasiets kloaksystem bør renoveres inen for overskuelig ti 6 Gokenelse af ferieplanen for skoleåret 2009/10 (Bilag 6) Ferieplanen blev gokent uen kommentarer

90 7 Møeatoer for 2009 Datoerne 25/3, 17/6, 15/9 og 15/12 blev gokent Charles Nielsen melte afbu til møet 25/3 8 Meelser De fremlagte skriftlige meelelser blev er nikket til 9 Evt Charles Nielsen spurgte til, om vi have hanleplaner og proceurer i tilfæle af, at en elev mister en foræler Per Overgaar Nielsen tilføjee, at et var interessant me proceurer, er tog sig af sorghåntering i et bret perspektiv Poul Erik Masen svaree, at skolen har en Krise- og bereskabsplan i tilfæle af øsfal blant elever eller lærere på skolen fra 2001 Spørgsmålet giver anleningen til, at skolen ser på, om enne plan staig lever op til ens formål og i hvilket omfang, en også ækker øsfal i nærmeste familie (Planen velægges referatet) 19 september 2008 Til stee: nna Listh, Børge Norup, Charles Nielsen, Henriette Graversen, Jane Finahl, Jens Jørn Mahler, Jeppe Laustsen, Morten Mikkelsen og Per Overgaar Nielsen U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Niels Hjølun Peersen Uannelsesleer Malene Ohrt og inspektor Peter Knusen eltog som oplægsholere i forbinelse me punkt 3 1 Gokenelse og unerskrift af referat fra bestyrelsesmøe 26 marts 2008 Meelelser

91 2 Bestyrelsesmelemmerne fik et eksemplar af bogen Freericia Gymnasium sien 1656 Skolen i tien, og Poul Erik Masen refereree kort fra receptionen for bogen afholt samme eftermiag Poul Erik Masen orienteree om afslutningen af byggeriet: alt er stort set færigt Huset fungerer fint og er flot og inbyene Der tilbagestår staig noget afklaring i forhol til Universitets- og Bygningsstyrelsen angåene nogle økonomiske poster Heruover er er staig problemer me varmestyringen samt et tråløse net Elevrepræsentanterne Jeppe Laustsen og nna Listh utrykte glæe over e nye bygninger og over at byggeprocessen nu er overstået Poul Erik Masen orienteree kort fra et møe angåene Freericia Gymnasiums rolle i forbinelse me Freericia Kommunes satsning på at være eliteirætskommune Gymnasiet går positivt in røftelserne 3 En røftelse af proceure og inhol i Vision 2012 Me ugangspunkt i et usente bilag Vision 2012 have bestyrelsen en længere røftelse Der var en positiv stemning i bestyrelsen, hva angår en overornee ié me visionen, processen, styringen og tisplanen Der blev givet en række specifikke input, som blev røftet, og som alle vil blive inraget i e viere overvejelser: Fororet til visionspapiret: Per Overgaar Nielsen stillee spørgsmål til siste afsnit, hvor et fremgår, at profileringen af nogle områer ikke sker på bekostning af anre områer PON anførte, at når man vælger at prioritere noget, så må man nøvenigvis have minre fokus på anet Dette forhol må man være sig bevist Den overornee Vision 2012: Charles Nielsen have en række tilføjelser og justeringsforslag CN efterlyste en stærkere fokusering på prouktet (eleverne), feks en tilføjelse af oret læringsmiljø CN foreslog en mere tyelig italesættelse af et innovative og et internationale i en overornee vision Desuen anførte CN, at man kunne overveje at inrage et mål om, hvoran vi ønsker, imitteree elever ser tilbage på Freericia Gymnasium Jane Finahl unerstreger vigtigheen af, at et internationale, kreative og innovative bliver synligt i e enkelte insatsområer, feks inenfor et naturvienskabelige Niels Hjølun Peersen nævnte, at er som e overornee styringsrammer for arbejet på gymnasiet ligger en lang række bekentgørelser (feks for e enkelte fag), som også søger at tilgoese et internationale, kreative og innovative Børge Norup spørger til målsætningen om, at 45% af en ungomsårgang i Freericia starter på FG, mens 38% afslutter en ungomsuannelse fra FG Er ette utryk for et (for) stort frafal Frafalsaspektet røftes også senere (se neenfor) Hf-profilen: På baggrun af oplæg fra Malene Ohrt røftee bestyrelsen hf-profilen Per Overgaar Nielsen anførte, at er er behov for at præcisere veningen lokal profil I oplægget af MO lægges er op til en målsætning om at reucere frafalet i hf fra 30 til 20% Jane Finahl spørger, om et er ambitiøst nok Morten Mikkelsen anfører, at er er mange legitime grune til frafalet (skoleskift, flytning etc), men anfører, at vi fortsat har en væsentlig opgave i at gøre alt, hva vi kan, for at minske frafalet Begrebet ligeværighe ingår i MO s oplæg PON spørger til, hvoran en ligeværighe skal

92 forstås Er et ligeværighe på et menneskelige niveau (på selve FG), eller er et ligeværighe i forhol til et stuieforbereene Ligeværighesbegrebet røftes me eltagelse af hele forsamlingen ingåene og en afklaring af begrebet ingår i et viere arbeje me hf-profilen MO afslutter me at anføre, at ligeværighesbegrebet er blevet centralt som uløber af kursisternes tilbagemelinger i evalueringer Charles Nielsen spørger til innovationsbegrebet i hf-profilen og anfører, at et ikke skal knyttes snævert til noget kreativt MO svarer, at et ikke er tanken, og at et vil blive præciseret MO nævner som et eksempel en naturvienskabelige faggruppe på hf, hvor innovation er et centralt begreb Det goe læreste: På baggrun af oplæg fra Peter Knusen røftee bestyrelsen Det goe læreste Der var ros til e tanker og tiltag, er lå i oplægget Per Overgaar Nielsen gav utryk for, at er var meget væreste og ikke så meget læreste i et foreløbige oplæg PK gav PON helt ret Det skal er arbejes me Poul Erik Masen oplyste, at vi er i ialog om at ingå i et benchmarkingprojekt me anre skoler, som bla har fokus på mange af e aspekter, som er omfattet af Det goe læreste Jeppe Laustsen nævner, at elevrå og nogle anre elevfora har fungeret minre got uner byggeriet, men at et hele spirer på ny Mange spænene ting er i gang på elevsien Til slut minee PEM om visionsseminaret en 5 november, hvor bestyrelsen er inbut Der kommer snarest en tisplan for agen 4 En stillingtagen til FG s ubu af stuieretninger og valgfag for skoleåret Poul Erik Masen begrunee en fremsente instilling og baggrunsskrivelse Der blev stillet helt konkrete spørgsmål, som bekræfter et faktum, at stuieretningsgymnasiet er teknisk tungt, els pga e ministerielle bininger, els pga ønsket om at kunne opfyle så mange elevønsker som muligt Henriette Graversen spurgte i en forbinelse til, om en kompliceree struktur opfyler nogle reelle behov, eller om et kunne simplificeres Per Overgaar Nielsen spurgte til, hvoran stuieretningsubuet hænger sammen me e skærpee optagelseskrav på e vieregåene uannelser og opforree til at have fokus på ette aspekt Båe i forhol til kompleksiteten og til agangskravene var forsamlingens konklusion, at er skal være skarp fokus på vejlening og kommunikation båe fra gymnasiets og fra UU s sie Jeppe Laustsen stillee spørgsmålstegn ve et hensigtsmæssige i, at en samfunsfaglige stuieretning omfatter engelsk på -niveau Morten Mikkelsen tilføjee, at også samfunsfagslærerne på PR-møet 15 september have påpeget ette forhol og spurgt lettere kritisk til et Samlet set tilslutter bestyrelsen sig instillingen om stuieretningsubuet samt valgfagsubuet 5 Skoleåret Niels Hjølun Peersen orienteree kort om skolestarten, heruner elevtal, ansættelser

93 etc 6 Rektors resultatlønskontrakt Per Overgaar Nielsen orienteree kort om målopfylelsen for skoleåret og skitseree kort (jf bilag) ineværene skoleårs resultatkontakt Bestyrelsen tilsluttee sig instillingen 7 En kort orientering om arrangementer i forbinelse me jubilæum og invielse Poul Erik Masen skitseree programmet for festligholelsen af jubilæum og invielse 26 september, ligesom åbent hus-arrangementet lørag en 4 oktober blev omtalt 8 En orientering om økonomi 2008 Poul Erik Masen fremlage en nuværene status for økonomien i 2008 Året ser u til at balancere me et lille oversku Som omtalt uner meelelser præciseree PEM, at er er nogle økonomiske aspekter ve byggeriet, er ikke er helt afklaree me Universitets- og Bygningsstyrelsen Det er staig et samlee byggeri, er kan forskye årets riftsresultat, iet en række ugifter skal konteres uner anlæg og erme afskrives over en årrække 9 En orientering om aministrative fællesskaber Poul Erik Masen orienteree om en af Finansministeriet bebuee besparelse på gymnasieområet Besparelsen på ca Kr for Freericia Gymnasium skal ifølge Finansministeriets beregninger kunne hentes hjem ve ingåelse i aministrative fællesskaber me anre gymnasier PEM er intråt i en arbejsgruppe me rektorerne i Syjyllan Der arbejes på sagen 1 0 Eventuelt

94 Ingen punkter til eventuelt 2 oktober 2007 Til stee: Børge Norup, Charles Nielsen, Henriette Graversen, Jane Finahl (pkt 1-4), Jens Jørn Mahler, Jeppe Laustsen, Morten Mikkelsen og Per Overgaar Nielsen U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Vagn Olsen 1 Gokenelse og unerskrift af referat fra bestyrelsesmøe 27 marts 2007 Per Overgaar Nielsen gjore opmærksom på, at melemmerne af bestyrelsen me eres gokenelse og unerskrift af referatet samtiig gokener beslutningerne på bestyrelsesmøet en 27 juni, hvor bestyrelsen ikke var beslutningsygtig 2 En orientering om byggeriet Poul Erik Masen orienteree me ugangspunkt i et fremlagte notat om byggeprocessen og økonomien omkring byggeriet Tisplanen for byggeriet synes fortsat at hole Gennem byggeprocessen har er kunnet opleves en stor tålmoighe og velvillighe fra personalets og elevernes sie overfor e ulemper, byggeriet har inebåret for skolens hverag Gymnasiet står overfor et investeringsbehov me henblik på inretning og urustning af nybyggeriet på forventeligt minimum 3 mio kr Poul Erik Masen reegjore i forbinelse herme for historikken omkring et oprinelige planlægnings- og kontraktforhanlingsforløb uner Vejle mt og for ejerskabets og bygherreforpligtelsens senere overgang til staten repræsenteret ve Universitets og Bygningsstyrelsen (UBST) En væsentlig el af gymnasiets egenfinanciering forelå alleree uner ette forløb i 2006 oplyst for og accepteret af Den milertiige Bestyrelse og ingår i e skitseree 3 mio Rektor søger i samarbeje me UBST at skaffe yerligere miler fra Unervisningsministeriet me henblik på at nebringe gymnasiets forpligtelser i forbinelse me byggeriet Poul Erik Masen gjore opmærksom på, at afhængigt af ufalet af isse bestræbelser og af hvilke ressourcer gymnasiet vil være i stan til at frigøre til formålet, kan et blive nøvenigt at uskye en fule urustning og ibrugtagning af enkelte ele af nybyggeriet Morten Mikkelsen påpegee hertil e uhelige konsekvenser, et vil have, hvis ibrugtagningen af auitoriet uskyes Charles Nielsen stillee til punktet spørgsmål til evt forventninger til fremtiige ekstraomkostninger for gymnasiet til veligehol og opretning, hvis er viser sig kvalitetsmæssige mangler ve byggeriet Poul Erik Masen oplyste hertil, at er ikke

95 hitil er konstateret problemer me kvaliteten af et uførte byggeri, og at e problemer, han har påpeget, især har været knyttet til styringen og hånteringen af e problemer me vanintrængen i en eksisterene bygningsmasse, som prægee foråret og sommeren 3 Drøftelse af gymnasiets ubu af stuieretninger me henblik på gokenelse Vagn Olsen præsenteree et af gymnasiet planlagte stuieretningsubu me henblik på optagelsen til STX i 2008 I forhol til ubuet i 2007 inebærer et en justering af enkelte stuieretninger samt en uvielse af ubuet me yerligere én stuieretning inen for et sproglige områe Ænringerne sigter imo at styrke gymnasiets ubu og tiltrækning til stuieretningerne inen for et sproglige og et musisk/kreative områe, hvor gymnasiet har haft vanskeligt ve at etablere stuieretningsklasser som ønsket Per Overgaar Nielsen stillee en række spørgsmål til et fremlagte stuieretningsubu For et første stillees er spørgsmålstegn ve hensigtsmæssigheen af at uvie et samlee antal ubute stuieretninger For et anet stillees spørgsmål til, om er i et fremlagte ubu er taget høje for e nye optagelseskrav til e vieregåene uannelser Det er me nye og meget kompliceree optagelseskrav vigtigt at sikre eleverne mo at havne i uannelsesmæssige blingyer Enelig konstateree Per Overgaar Nielsen, at gymnasiets problemer me at rekruttere elever til e sproglige stuieretninger er et generelt problem over hele lanet, som ligelees afspejles i søgningen til sprogfagene på e vieregåene uannelser Poul Erik Masen svaree hertil, at et fremlagte ubu er utryk for en afprøvning me henblik på et nyt og øget rekrutteringsgrunlag Han utrykte samtiig en hensigt om i e kommene år at nebringe et samlee antal ubute stuieretninger Han gjore imilerti samtiig opmærksom på, at gymnasiet har haft betyelig succes me et eksisterene ifferentieree ubu af natur- og samfunsvienskabelige stuieretninger, hvor gymnasiet i 2007 bla har haft et på lansplan relativt største optag til naturvienskabelige stuieretninger Enelig er stuieretningerne i et fremlagte ubu nøje afstemt me henblik på at sikre, at e elever, som evt ikke får opfylt eres primære stuieretningsønske, vil kunne tilbyes optagelse på en stuieretning, hvor eres ønsker til fag og fagniveauer vil kunne opfyles i en kombination af stuieretningsog valgfag Me hensyn til stuieretningernes inretning efter optagelsesbekentgørelsen er man på gymnasiet opmærksom på problemerne Der er for elever på sproglige stuieretninger problemer me at opnå faget kemi Problemet har også tiligere eksisteret på e samfunsvienskabelige stuieretninger, hvor et imilerti fra 2007 er blevet afhjulpet ve fra 2007 at lae kemi ingå som naturvienskabeligt fag på en af e ubute og oprettee samfunsvienskabelige stuieretninger Samtiig har et en meget høj prioritet i gymnasiets tilrettelæggelse af stuieretninger og skemalægning, at eleverne sikres agang til at supplere me ekstra fag på - eller B-niveau Jens Jørn Mahler konstateree, at er i et fremlagte stuieretningsubu ingår forholsvis mange stuieretninger me fag på, B og C niveau Det giver i sammenlignet me stuieretninger me kombinationer af fag på, B, B eller, og B niveau en

96 svagere faglig markering af stuieretningen Poul Erik Masen erklæree sig grunliggene enig i ovenståene, men han anførte samtiig, at els ville flere stuieretninger me højere fagniveauer gøre et ennu vanskeligere at flytte elever i forbinelse me forelingen af elever på stuieretningsklasser uen samtiig at svække eres mulighe for at opnå e ønskee fag og fagniveauer; els ville et føre til en begrænsning af gymnasiets mulighe for at oprette -niveaufag som valghol Charles Nielsen påpegee, at gymnasiets ubu af stuieretninger ugør et centralt tema i iskussionen og fastlæggelsen af en overornet strategi for gymnasiet Han efterlyste en ybtgåene og grunig iskussion me et strategisk perspektiv og me en kobling til regionale og lokale strategiske uviklingsinitiativer Poul Erik Masen henviste til et foreliggene stuieretningsuspils ugangspunkt i en opfattelse og placering af gymnasiet som byens gymnasium me en eraf følgene forpligtelse til at sikre et bree og mangfolighe i uannelsesubuet Han pegee samtiig på, at inen fastlæggelsen af næste års stuieretningsubu forventes er i bestyrelsen af foregå en væriiskussion, som bør mune u i en stillingtagen til strategi og ertil knyttee insatsområer og hanlingsplaner for gymnasiet 4 En orientering om økonomi pr Poul Erik Masen gennemgik på grunlag af et fremlagte bilag gymnasiets økonomi som opgjort pr samt forventningerne til regnskabsafslutningen pr Bilaget bygger på en manuel kobling mellem et oprinelige bugetskema og skolens økonomisystem Poul Erik Masen utrykte forventning om, at økonomirapporteringer fra 2008 vil kunne fortages på grunlag af en ful integration mellem regnskabs- og bugetata Poul Erik Masens præsentation munee u i forventninger til et samlet riftsresultat ve årets ugang på ca 2,2 mio kr Blant e usikkerheer, er knytter sig til regnskabsresultatet pegee han bla på muligheen for et minre usving i omfanget af skyligt overarbeje til lærerpersonalet samt minre usikkerheer me ugangspunkt i byggeriet Enelig vil evt forsikringsbegivenheer i en resterene el af året kunne påvirke resultatet Der har været bugetteret me omkostninger hertil, som til ato langt har oversteget årets faktiske omkostninger til formålet Poul Erik Masen anmoee bestyrelsen om at måtte isponere størsteelen af et bugetteree oversku til investeringer i me henblik på ibrugtagningen af nybyggeriet og me henblik på at afslutte regnskabsåret me et riftsresultat i omegnen af kr Per Overgaar Nielsen forespurgte til uviklingen og stillingen me hensyn til skolens likviitet Poul Erik Masen kunne berette, at skolen i kraft af Unervisningsministeriets ubetalingspraksis igennem hele et igangværene år har haft en særeles go likviitet, og at han ikke har forventninger om at ette forhol vil ænre sig i et kommene år Samtiig benyttee han lejligheen til at gøre opmærksom på, at han forventer, at er me en ful ubygning af økønomirapporteringssystemet vil ingå likviitetsopgørelser i kommene regnskabsrapporteringer til bestyrelsen Børge Norup stillee spørgsmål til skolens praksis me hensyn til håntering af lærernes overti Poul Erik Masen svaree, at skolen følger en praksis, hvorefter er konsekvent

97 foretages ubetaling af evt overarbeje i alle situationer, hvor et er en for gymnasiet billigste løsning Bestyrelsen gav sin tilslutning til, at et forusete riftsoversku anvenes me henblik på investeringer til inretning af en nye bygning 5 En første orientering om buget 2008 Poul Erik Masen gennemgik som ugangspunkt for gymnasiets økonomi i 2008 principperne for e fremtiige taksametertilsku og e forskellige elementer i taksametermoellen Han orienteree samtiig om e uforringer me hensyn til økonomitilpasning, som gymnasiesektoren forventes at stå overfor i 2008 og e følgene år, og som for 2008 kan beregnes til et besparelsesbehov på 1200 kr pr årselev Poul Erik Masen gjore opmærksom på, at omkostningerne i forbinelse me inretning og ibrugtagning af nybyggeriet vil ugøre en særlig uforring i forbinelse me gymnasiets økonomi i 2008 Per Overgaar Nielsen spurgte til konsekvenserne for gymnasiet af en fireårige uligningsorning mellem gymnasierne Poul Erik Masen kunne fortælle, at Freericia Gymnasium ikke vil blive berørt i nævneværig gra, iet gymnasiets økonomiske vilkår i e senere år har ligget tæt på et mielniveau i forhol til sektoren som helhe 6 En overornet røftelse af IT-investeringer i relation til byggeriet Poul Erik Masen berettee, at skolens IT-strategi typisk nybearbejes hvert anet år Det er gymnasiets erfaring, at en stor og hastigt stigene anel af STX-eleverne råer over en bærbar PC, som mebringes på skolen Igennem e siste år er elevernes anvenelse af e fast opstillee elev-pc er følgelig reuceret betyeligt Hoveparten af elevarbejsplaserne i en ny bygning foruses erfor ikke urustet me en fast installeret PC Morten Mikkelsen gjore opmærksom på, at HF-kursisterne i mosætning til STXeleverne typisk ikke råer over bærbare PC er Poul Erik Masen slog fast, at skønt en typiske nye elevarbejsplas ikke vil blive urustet me en PC vil er til staighe være et betyeligt antal elevarbejsplaser til råighe me en stationær PC Der var i bestyrelsen opbakning til e skitseree ispositioner me hensyn til nyinretning af elevarbejsplaserne 7 En orientering om og røftelse af en fremtiige kantinerift Poul Erik Masen orienteree om et krav om uskillelse af kantiner i e selvejene

98 institutioner og en tilhørene mulighe for at lae riften overgå eksempelvis til en personaleforening og en agang for institutionerne til at ye riftstilsku Poul Erik Masen ba om bestyrelsens tilslutning til at igangsætte en proces me henblik på en uskillelse pr 1 januar 2008 i en konstruktion, hvor foreningen Freericia Gymnasiums Venner overtager riftsansvaret Kantinen er aktuelt ine i en meget tilfresstillene uvikling me stigene omsætning Per Overgaar Nielsen forespurgte om kantinens omsætning har et omfang, som uløser ubustvang? Poul Erik Masen svaree, at ette så langt fra er tilfælet Per Overgaar Nielsen opforree herefter på bestyrelsens vegne Rektor til at arbeje viere me planerne me henblik på en senere enelig bestyrelsesbehanling og - beslutning 8 Resultatløn Per Overgaar Nielsen reegjore for et nyligt offentliggjorte regelgrunlag, hvorefter er skal uarbejes resultatlønkontrakter for leere af bla e selvejene gymnasier Per Overgaar Nielsen vil til bestyrelsesmøet i ecember vene tilbage til spørgsmålet me henblik på ingåelse af en enelige kontrakt me rektor Poul Erik Masen 9 Evt Vagn Olsen forelage planer om at etablere et særligt konferencerum for bestyrelsen på gymnasiets intranet me henblik på bla arkivering af materiale fra bestyrelsesarbejet Samtiig åbnes for bestyrelsens agang til en generelle nyhesformiling på intranettet Bestyrelsen tilsluttee sig planerne Det besluttees og, at møeinkalelser mv fortsat usenes me brev Per Overgaar Nielsen orienteree om en motaget henvenelse fra Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening, som opforrer bestyrelsen for en selvejene institution til at mele sig in i foreningen Per Overgaar Nielsen opforree til og fik bestyrelsens tilslutning til inmelelse i Bestyrelsesforeningen 27 juni 2007 Til stee: Per Overgaar Nielsen, Henriette Graversen, Jens Jørn Mahler, Jane Finahl (pkt 1-6) U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og vicerektor Vagn Olsen Per Overgaar Nielsen inlete møet me at konstatere, at fremmøet ikke opfyler kravene til beslutningsygtighe, og at røftelserne på møet måtte gennemføres me ette for øje Beslutninger skal fremlægges på næste møe til enelig afgørelse Gokenelse og unerskrift af referat fra bestyrelsesmøe 27 marts 2007

99 1 2 En gennemgang af bestyrelsens opgaver me ugangspunkt i vetægten Poul Erik Masen gennemgik bestyrelsens opgaver og uforringer Han inviteree særligt bestyrelsens melemmer til gennem henvenelse til bestyrelsesformanen eller rektor at birage til at sætte agsorenen for bestyrelsens arbeje og agsoren Per Overgaar Nielsen unerstregee vigtigheen af, at bestyrelsen stese holer sig for øje en opgave- og rolleforeling, er bør eksistere mellem bestyrelsen og skolens aglige leelse, hvor fokus for bestyrelsesarbejet bør være skolens overornee mål og strategi, mens ansvaret for en aglige rift overlaes til Rektor 3 Drøftelse me henblik på gokenelse af forretningsoren for bestyrelsen Per Overgaar Nielsen gjore opmærksom på, at et fremsente forslag til forretningsoren tager ugangspunkt i et paraigme herfor uarbejet af Gymnasieskolernes Rektorforening i samarbeje me Unervisningsministeriet Poul Erik Masen fremhævee ukastets 10 stk 3, som bemyniger Rektor at ansætte og afskeige personalet Ukastets formuleringer lægger op til, at Rektor i forbinelse me, at bestyrelsen orienteres om optagelsestallene til uannelserne, orienterer om eres forventelige personalemæssige konsekvenser Bestyrelsen bemynigee uner forusætning af et næstkommene bestyrelsesmøes bekræftelse rektor til at ansætte og afskeige personale Per Overgaar Nielsen gjore opmærksom på ukastets 9 om habilitet, som skal læses og tolkes me ugangspunkt i Forvaltningslovens 3, og som især er aktuel, hvor melemmer eller isses nærtståene slægtninge har personlige eller økonomiske interesser knyttet til bestyrelsens beslutninger De tilsteeværene bestyrelsesmelemmer tog et forelagte ukast til efterretning, og et vil blive forelagt til enelig gokenelse på et næstkommene bestyrelsesmøe 4 Drøftelse me henblik på gokenelse af gymnasiets personale-, løn- og rygepolitik samt politik ver et rummelige arbejsmarke

100 Poul Erik Masen orienteree om nøvenigheen af at formulere politikker på e pågælene områer Det rejer sig els om områer, hvor skolen tiligere var omfattet af Vejle mts politikker, els ver et rummelige arbejsmarkes vekommene om et lovkrav, hvor en vetaget politik ugør en forusætning for at få el i statslige refusioner Poul Erik Masen præsenteree ukastet til personalepolitik som et overornet rammepapir me fokus på værier og me et minimum af regelformuleringer Papiret er inspireret af og har overtaget en række formuleringer fra Vejle mts personalepolitik Ukastene til personale- og lønpolitik har været behanlet og er gokent af skolens samarbejsuvalg Lønpolitikken formulerer i vit omfang et lønsystem bygget på anciennitet, men me en iniviuelle lønuvikling baseret på iniviuelle uviklingsplaner og mearbejeruviklingssamtaler Per Overgaar Nielsen unerstregee i tilknytning til lønpolitikken vigtigheen af at er for alle mearbejere fastholes et lønuviklingsperspektiv og utrykte en forventning om, at skolens personale- og lønpolitik tilbagevenene gøres til genstan for røftelse i bestyrelsen I tilknytning til skolens bestræbelser på at leve op til intentionerne for et rummelige arbejsmarke gjore Poul Erik Masen opmærksom på, at skolen i ag har tre mearbejere ansat uner fleksjoblignene orninger Poul Erik Masen oplyste på forespørgsel fra Per Overgaar Nielsen, at rygepolitikukastets sonring mellem regelsæt for elever og lærere skyles et bekentgørelseskrav om, at skolens regelsæt me ertil knyttee sanktioner overfor elever me hensyn til bla rygning skal ingå i skolens stuie- og orensregler, som fastsættes af rektor Det besluttees, at et i overskriften til skolens rygepolitik inskrives, at en verører skolens personale Me enne tilføjelse tog e tilsteeværene bestyrelsesmelemmer e forelagte politikukast til efterretning, me henblik på at e forelægges til enelig gokenelse på et næstkommene bestyrelsesmøe 5 En orientering om byggeriet Poul Erik Masen reegjore for status for byggeprojektet: Pr 1 januar er bygherremynigheen me ejerskabet af bygningsmassen overgået fra Vejle mt til Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) Me hensyn til selve byggeprocessen er er pt oparbejet en forsinkelse på ca 3 uger Byggeprocessen vil imilerti blive fortsat igennem sommerferieperioen i et større omfang en først planlagt Det forventes, at en væsentlig el af forsinkelsen herme vil blive inhentet, og at et planlagte sluttispunkt i april 2008 staig vil kunne overholes Me hensyn til økonomien pågår er til staighe forhanlinger om forelingen af en række ugiftsposter mellem hoveentreprenøren, UBST og gymnasiet Blant anet henstår er usikkerhe om finansiering af uenørsanlæggene Jens Jørn Mahler rejste spørgsmålet, om ele af byggeprojektet, hvorom er på færiggørelsestispunktet evt fortsat måtte være tvist om finansieringen, kan tænkes at henstå uuførte Poul Erik Masen svaree hertil, at han er helt tryg ve, at staten som

101 inehaver af ejer- og bygherrerollen uen hensyn hertil vil påtage sig ansvaret for, at byggeriet færiggøres fult u og i henhol til planen Poul Erik Masen utrykte forventning om, at alle forhanlinger og ueståener omkring byggeriets overornee økonomi vil være afklaret til september 2008 Men hvis væsentlige konfliktpunkter mo forventning ennu måtte henstår uafklaret, vil Poul Erik Masen anmoe bestyrelsen om at gå in i processen Poul Erik Masen instillee til og fik e tilsteeværene bestyrelsesmelemmers tilslutning til, at er arbejes frem imo at er i september 2008 afholes et arrangement me invielse af byggeriet og en samtiig højtieligholelse af skolens 350 års jubilæum 6 En røftelse af trafikproblemerne uen for gymnasiet på Nørrebrogae Poul Erik Masen orienteree om skolens ønske om etablering af yerligere en inkørsel fra Nørrebrogae til skolens parkeringsplas samt en flytning af busholeplaserne på Nørrebrogae u for skolen Sigtet er en askillelse af en kørene og gåene trafik Der ansøges herom til Freericia Kommune Desuen ansøges er om en forberet skiltning til gymnasiet 7 En røftelse om anskaffelse af kunst i forbinelse me byggeriet Poul Erik Masen orienteree om røftelser i gymnasiets leelse om anskaffelse af en skulpturel usmykning på en ny plas foran gymnasiets hoveingang Drøftelsen er sket på baggrun af en tiligere ureningsproces me ugangspunkt i lærergruppen om nyinkøb af en skulptur til usmykning af skolen, men lægger et højere ambitionsniveau i forhol til tiligere overvejelser på skolen På bestyrelsesmøet var er opbakning til fortsat arbeje me projektet og man røftee forskellige strategier og kiler til finansiering 8 En orientering om økonomi pr samt en gokenelse af åbningsbalancen pr Poul Erik Masen inlete me at reegøre for kantinens organisation og økonomi Revisionen af kantinens økonomi er pr 1 januar 2007 overraget til PriceWaterhouseCoopers, og er er i samarbeje me revisionen foretaget præciseringer og opstramninger af proceurer Vagn Olsen præsenteree en fremsente åbningsbalance pr 1 januar 2007, og et tilhørene revisionsprotokollat omeltes Den selvejene institution etablerees pr 1 januar 2007 me en negativ egenkapital på 2,6 mio kr beroene primært på skylige feriepengeforpligtelser på samlet 4,7 mio kr Den tilsteeværene bestyrelse tiltråte og

102 unerskrev en fremsente åbningsbalance me tilhørene revisionsprotokollat En enelig gokenelse afventer et næstkommene bestyrelsesmøe, og åbningsbalancen fremsenes forskriftsmæssigt til Unervisningsministeriet me e eraf følgene forbehol Til gymnasiets økonomi omelte og præsenteree Poul Erik Masen en regnskabsopfølgning pr Han inlete me overfor bestyrelsen at beklage, at gymnasiet ikke er i stan til at foretage en afrapportering i en form, som gør et muligt at sammenhole forbruget i 1 kvartal me et vetagne buget Det tilstræbes til et næstkommene bestyrelsesmøe at kunne præsentere en rapporteringsmoel, som muliggør ette Poul Erik Masen gav utryk for, at uviklingen i gymnasiets omkostninger i 1 kvartal og senere på alle væsentlige områer forløber tilfresstillene og ikke giver anlening til særlige ispositioner De tilsteeværene bestyrelsesmelemmer tog Poul Erik Masens reegørelse til efterretning 9 Ubusret til enkeltfag Poul Erik Masen reegjore for problemstillingerne omkring voksenuannelsescentrenes ubusret me hensyn til toårige kursusforløb til HF og ba om bestyrelsens tilslutning til en fortsatte bestræbelser i forlængelse af et fremsente høringssvar til Regionsrået Samtiig ba han om bestyrelsens bemynigelse til at ansøge om ubusret for Freericia Gymnasium til at tilbye enkeltfagsunervisning til Højere Forbereelseseksamen Han gjore samtiig opmærksom på, at spørgsmålet ikke har været genstan for behanling i gymnasiets interne fora, heruner Pæagogisk Rå De tilsteeværene bestyrelsesmelemmer bakker op om Rektors bestræbelser i flg ovenståene 1 0 Fastlæggelse af bestyrelsesveerlag Per Overgaar Nielsen anbefalee og fik e tilsteeværene bestyrelsesmelemmers tilslutning til, at hele bestyrelsen veerlægges i henhol til en me agsorenen fremsente bekentgørelse herom Spørgsmålet forelægges ve næstkommene bestyrelsesmøe til enelig beslutning 1 1 Rektors ansættelseskontrakt

103 Per Overgaar Nielsen orienteree om Rektors manglene ansættelseskontrakt og ba om bestyrelsens bemynigelse til på bestyrelsens vegne at forhanle en kontrakt De tilsteeværene bestyrelsesmelemmer gav eres tilslutning til, at en ansættelseskontrakt forhanles på plas hen over sommeren Meelelser Gymnasiets leelse fremsener til samtlige bestyrelsesmelemmer en plan for bestyrelsesmøer i skoleåret Møeplanen fremsenes me alternative atoer me henblik på bestyrelsesmelemmernes tilbagemeling Poul Erik Masen orienteree kort om en ukommen evalueringsrapport ver naturvienskabelig faggruppe på hf-uannelsen I evalueringsrapporten er ingået en unersøgelse af arbejet me faggruppen på Freericia Gymnasium 28 marts 2007 Til stee: Camilla Hartung Hansen, Morten Mikkelsen, Børge Norup, Per Overgaar Nielsen U over bestyrelsen eltog Rektor Poul Erik Masen, Vicerektor Vagn Olsen samt (til punkterne 1 7) fra revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers Pia Ibsen og Søren Bone 1 Velkomst til arbejet ve rektor Poul Erik Masen Poul Erik Masen bø velkommen til arbejet i en nye bestyrelse og e tilsteeværene præsenterees Vetægten blev præsenteret Særligt pegees er på vetægtens bestemmelser ver bestyrelsens sammensætning og på, at en forretningsoren vil skulle uarbejes og røftes på et næste møe i bestyrelsen 2 Konstituering af bestyrelsen Per Overgaar Nielsen valgtes uen mokaniater til forman for bestyrelsen og overtog møeleelsen

104 3 En røftelse me henblik på upegning af to eksterne kaniater til bestyrelsen Per Overgaar Nielsen konstateree, at en alleree upegee bestyrelses samlee erfaringsbasis opfyler vetægternes krav på nær en krævee erhvervslivserfaring, som skal søges tilvejebragt gennem upegningen af e eksterne kaniater Han påpegee esuen, at et vil være ønskeligt hvis en af isse er en kvine af hensyn til ligestilling Bestyrelsen besluttee, at forslag til kaniater til e eksterne bestyrelsesposter skal fremsenes pr mail til Poul Erik Masen i løbet af uge 13 og 14, hvorefter er forventes at kunne træffes beslutning gennem mailkorresponance mellem bestyrelsens melemmer Formanen vil efterfølgene tage kontakt til e pågælene me henblik på, at e kan være til stee og påbegyne bestyrelsesarbejet ve et førstkommene møe 4 En orientering om regnskabsresultatet for 2006 Poul Erik Masen gennemgik regnskabet me ugangspunkt i e fremsente bilag Han kunne konstatere, at regnskabet for 2006 forventes at ene me et resultat på 0 kr Dette forusætter og, at gymnasiet motager en fortsat manglene overførsel af iverse okumenteree refusioner ver flexjobansatte, plejeorlov og sygeagpenge fra et tiligere Vejle mt på ca kr Regnskabet blev forelagt til orientering og skal ikke gokenes af en selvejene institutions bestyrelse 5 Gokenelse af bugettet for 2007 Poul Erik Masen reegjore for bugetforløbet, hvor en milertiige bestyrelse i ecember gokente et foreløbigt buget for 2007 En række forusætninger var på aværene tispunkt ikke fult oplyste, heruner et samlee tilsku fra Unervisningsministeriet Uner en gennemgang for et fremsente buget for 2007 (bilag 4) gjore Poul Erik Masen særskilt opmærksom på en ueståene uenighe mellem e otte gymnasier i et gamle Vejle mt og Unervisningsministeriet om et samlet beløb på ca 7,5 mio kr På grunlag af muntlige usagn fra mearbejere i ministeriet skulle er være grunlag for en løsning, hvorefter vi vil blive elvis kompenseret over en treårs perioe Morten Mikkelsen stillee spørgsmåltegn ve, om e afsatte 1,3 mio kr til unervisningsmiler vil være tilstrækkeligt set i lyset af bla en fortsatte inkøring af STX- og hf-reformerne Poul Erik Masen megav, at er et seneste år har været anvent got 1,5 mio kr til formålet, men anførte, at ette tal tallet rummer betyelige

105 fremrykkee investeringer i en række store fag, hva er må forventes at reucere anskaffelsesbehovet i 2007 Gymnasiets samarbejsuvalg have som eneste bemærkning til bugetforslaget tilsvarene nævnt et punkt Poul Erik Masen er instillet på at nyvurere ette, hvis behovet viser sig at være større Poul Erik Masen anførte, at er knytter sig betyelig usikkerhe til e bugetmæssige konsekvenser af et igangværene byggeri, men at byggeriet utvivlsomt vil påføre institutionen betyelige ugifter Båe i forbinelse me færiggørelsen og urustningen af bygningen, men også unervejs i byggeprocessen, må er foruses talrige små og større følgeugifter Der er i bugettet afsat miler hertil, men usikkerhe hersker staig mht et enelige ugiftsbehov Poul Erik Masen gjore heruner særligt opmærksom på, at er unervejs i byggeriet til staighe må forventes at opstå situationer, hvor etailuformninger justeres og bringes på plas i forhanlinger mellem skolen og entreprenør Der vil heruner opstå situationer, hvor er vil være behov for at ingå aftaler me entreprenøren, som inebærer meromkostninger for institutionen I tilknytning til byggeriet reegjore Poul Erik Masen esuen for igangværene bestræbelser på at få hævet et af staten afsatte råighesbeløb på ca kr til uforusete omkostninger i forbinelse me byggeriet Praksis ve statslige byggerier skal angiveligt være op til 10% af byggesummen Per Overgaar Nielsen spurgte til en nye institutions åbningsbalance og formuemæssige status Pia Ibsen oplyste, at ministeriets bekentgørelses- og vejleningsmateriale til åbningsbalancen ennu ikke er offentliggjort, men forventes i begynelsen af april Åbningsbalancen skal herefter være gokent og fremsent til ministeriet inen 1 juli Det var Pia Ibsens vurering, at institutionen er nået ganske langt i tilvejebringelsen af grunlaget for uarbejelsen af åbningsbalancen Det fremgår, at en bogførte væri af institutionens investeringer i e forugåene 10 år i alt ugør ca 2,5 mio kr Derfra vil skulle fratrækkes skylige feriepenge til personalet, hvorefter institutionens egenkapital forventes at være negativ pr 1 januar 2007 Bestyrelsen gokente herefter et fremlagte buget for Gokenelse af regnskabsinstruksen for Freericia Gymnasium Regnskabsinstruksen forelages unerskrevet af Per Overgaar Nielsen og Poul Erik Masen og revisor Søren Bone til bestyrelsens gokenelse Søren Bone bemærkee til en fremlagte regnskabsinstruks, at en ikke omfatter et bilag me en krævee Instruks ver IT-sikkerhe Søren Bone kunne imilerti som revisor gokene en samlee regnskabsinstruks i tilli til, at en kompletteres me nævnte sikkerhesinstruks Søren Bone erinree esuen skolens leelse og bestyrelse om, at regnskabsinstruksen bør betragtes og behanles som et ynamisk okument, og at e beskrevne instruktioner og proceurer bør gøres til genstan for løbene evaluering og evt revurering Bestyrelsen gokente en forelagte regnskabsinstruks

106 7 Målsætninger og hanlingsplaner for skoleårene 2006/2007 og 2007/2008 Poul Erik Masen præsenteree e som bilag 6 fremsente målsætninger og hanlingsplaner verørene Han gjore opmærksom på, at e fremlagte mål og hanlingsplaner i høj gra præges af uannelsesreformerne, overgangen til selveje samt byggeriet De ugøres for en stor el af en oversigt over igangværene initiativer, men er også utryk for klare prioriteringer Per Overgaar Nielsen forespurgte til frafalet fra uannelserne på Freericia Gymnasium, som synes at ligge på et niveau over lansgennemsnittet Poul Erik Masen kunne bekræfte, at et er tilfælet, men at et, som et fremgår, er et områe, som vil blive viet betyelig opmærksomhe i en kommene ti Bestyrelsen tog hanlingsplanen til efterretning, og Per Overgaar Nielsen gav utryk for at se frem til bestyrelsens fremtiige arbeje me opfølgning på målopfylelsen i henhol til planer og terminer 8 Upegning af revisionsfirma for 2007 Poul Erik Masen reegjore for processen og en fælles tilbusrune bag engagementet af PriceWaterhouseCoopers som rågiver og konsulent for syv af et gamle Vejle mts gymnasier i forbereelsesfasen frem til overgangen til selvejet 1 januar 2007 På grunlag heraf og af et senere ligelees fælles forhanlee pristilbu valgte bestyrelsen PriceWaterhouseCoopers som institutionens revisor for Status ver byggeriet Poul Erik Masen reegjore for et hitiige forløb af byggeriet og for e omfattene forhanlingsforløb, er er knyttet til processen Der er ikke eneligt fastsat en ealine for færiggørelse og overragelse af byggeriet, men en forventes at fine ste omkring april 2008 Den nye centralbygning forventes overækket og lukket i løbet af september 2007 Poul Erik Masen foruser og ser frem til, at Universitets- og Bygningsstyrelsen, som repræsenterer statens ejerskab af skolebygningerne, er på vej til at intage en central rolle i en fremtiige byggeproces og e foreståene forhanlinger me entreprenøren Meelelser

107 1 0 Per Overgaar Nielsen gratuleree skolen me e inhøstee priser i forskellige naturvienskabelige konkurrencer Poul Erik Masen reegjore for ansøgertallene til e fem gymnasier i Trekantsområet, som sammen ingår i et forpligtene samarbeje om kapacitetsfastsættelse og unyttelse Det er i forhanlinger e fem gymnasier imellem besluttet, at er på Freericia Gymnasium til august 2007 startes to nye klasser til hf-uannelsen og otte klasser til STX-uannelsen Poul Erik Masen fremlage til møet en oversigt over ansøgertallene og antal nye klasser til hvert af e fem gymnasier (fremsenes sammen me nærværene referat) nsøgertallet til hf-uannelsen på Freericia Gymnasium er på nuværene tispunkt 48 Tallet anses som bekymrene og utilfresstillene og vil blive fulgt op af en intensiveret markesføringsinsats i e kommene måneer nsøgertallet til STX på Freericia Gymnasium ugør 216 En stigning på 10 ansøgere sammenlignet me samme tispunkt i 2006 Vagn Olsen fremlage en oversigt over STXansøgernes foreling på folkeskoler mv i Freericia (fremsenes sammen me nærværene referat) Det konstaterees af oversigten, at skolernes ansøgerbirag er stærkt varierene og uen umielbar sammenhæng me e afgivene skolers størrelse Der var i bestyrelsen enighe om at gøre enne variation til genstan for viere røftelser på et senere møe Vagn Olsen præsenteree en oversigt over STX-ansøgernes inmelte forhånsønsker til stuieretninger og fag (fremsenes sammen me nærværene referat) Der kunne konstateres en betyelig øget søgning til e ubute naturvienskabelige stuieretninger Men samtiig konstateree man en tilbagegang i søgningen til e sproglige stuieretninger 1 1 Evt Poul Erik Masen fremsener i løbet af e kommene uger en møekalener for bestyrelsesarbejet for en resterene el af 2007 Næste møe i bestyrelsen forventes at fine ste i juni måne Per Overgaar Nielsen pegee som punkter til agsorenen på et kommene møe på bla forretningsoren for bestyrelsens arbeje, en røftelse af bestyrelsesveerlag og så i øvrigt frem til at kunne bye to nyupegee melemmer velkommen til bestyrelsesarbejet 31 august 2006:

108 1 2 3 Til stee: lle U over bestyrelsen eltog Vagn Olsen, Lisbeth Wähner og rektor Poul Erik Masen Unerskrift på referatet fra bestyrelsesmøet en 6 juni 2006 Referatet blev unerskrevet Meelelser Den store investering i bærbare pc er og projektorer i alle klasseværelser er realiseret Der er stor tilfreshe me e nye muligheer ue i lokalerne Skolen har et seneste år kunnet glæe sig over en række elever, er har umærket sig uenfor gymnasiets rammer, men repræsenterene skolen En forskerspireviner i fysik, en sølvmealjeviner i kemi-olympiaen afholt i rgentina og en bronzemealjeviner i biologi-olympiaen afholt i Sykorea Et imponerene resultat på 1 år En status på fusionsprocessen ve VO og PEM me ugangspunkt i notat fra unervisningsministeriet ( bilag 1) Vagn Olsen gennemgik unervisningsministeriets notat fra juli måne ver gymnasiernes overgang til selveje Notatet ineholer en status over processen ve ugangen af juni måne 2006 Vagn Olsen fokuseree i sin gennemgang på, hvor langt FG er nået på e respektive områer, som feks vetægter, økonomisystem, lønsystem, IT, mearbejeroverragelse og bygninger Generelt er et leelsens opfattelse, at gymnasiet følger tisplanen Formanen gjore opmærksom på, at er er helt klare regler for prissætning ve intægtsækket virksomhe som feks salg af psykologtimer 4 En orientering om skolestarten Rektor orienteree om skolestart me fylte klasser 29 i samtlige klasser Ve skolestart har ugangspunktet været 29 i klasserne Rammen er fortsat max 30 elever i stuieretningsklasserne 1 skoleag, hytteture mv er afviklet til alles tilfreshe Skemaet er i år mere problematisk en tiligere Lektionerne afholes inenfor e 4 lektioner (frem til kl 1510), men mange elever har mellemtimer, og en el lærere har tilsvarene en el mellemtimer Elevrepræsentant Camilla Hansen unerstregee et

109 uhelige heri, a skolen ikke har goe muligheer for, at eleverne kan bruge fritimerne fornuftigt Hun pegee også på et problematiske i e mange sene eftermiagstimer (4 lektion) Rektor erkente problemet, er bla skyles hensynet til valgfagsubuet til 3g (gl orning) 2 systemer har skullet køres sammen Skolen er ennu ikke færig me at optimere skemaerne Der er fortsat fokus på områet Skolestarten me e 2 reformer har været lit mere overskuelig i år, men arbejspresset er staig stort for lærergruppen 5 6 Orientering om byggeri Der velægges et notat uarbejet på FG, er søger at opsummere FG s forventee ugifter (bilag 2) Rektor reegjore for forløbet i ferien Resultatet af e samlee forhanlinger er, at hoveentreprenøren får lagt 10% oven i byggesummen Det inebærer staigvæk, at bygherre og erme FG over riften e kommene år forventes at afhole ca 3 mio kr til inventar, ustyr mv De økonomiske konsekvenser i relation til e fremtiige regnskabsprincipper røftees En inleene røftelse af e kommene vetægter Som ugangspunkt for røftelserne velægges ministeriets ukast til stanarvetægter, er pt er i høring Målet er, at er til næste møe fremlægges et forslag til vetægter (bilag 3) Formanen tog ugangspunkt i et ukast til stanarvetægter, er er sent i høring På en baggrun røftees en kommene sammensætning af bestyrelsen samt navneænring Drøftelserne resulteree i, at en milertiige bestyrelse vil pege på en bestyrelse på i alt 7 (+ 1 elev og 1 ansat uen stemmeret) De 7 er: 1 elev (over 18 år) 1 ansat 1 melem upeget af kommunalbestyrelserne i regionen i forening 1 melem upeget af SDU 1 melem upeget af skoleleerkresen i Freericia Kommune Deruover upeger bestyrelsen yerligere 2 på en såan måe, at kravet om erfaring fra erhvervslivet er ækket in Me hensyn til navne røftees 3 forslag: Freericia Gymnasium Freericia Gymnasium og HF Freericia Gymnasium og HF-kursus Der var umielbart en største opbakning bag et korte Freericia Gymnasium, er jo ineholer båe stx-uannelsen og hf-uannelsen Navnerøftelserne tages op i iverse interne fora

110 7 8 Økonomi En røftelse af en økonomiske status 2006 (bilag 4 og 5) Økonomien røftees me ugangspunkt i status pr Der forventes bogført store poster inen På næste bestyrelsesmøe forventes intægtsgrunlaget for 2006 at være afklaret Samlet set uvikler økonomien sig som forventet Orienteringen blev taget til efterretning Evt Intet Næste bestyrelsesmøer: - 25 oktober 2006 kl ecember 2006 kl 1900 Unerskrevet: Per Overgaar Nielsen, Carl Erik Jensen, Jane Finahl, Jens Jørn Mahler, Camilla Hansen, Poul Erik Masen (ref) 6 juni 2006: Til stee: lle U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og sekretær Lisbeth Wähner 1 Unerskrift på referatet fra bestyrelsesmøet en 28 marts 2006 Referatet blev unerskrevet 2 3 Meelelser: PEM orienteree om runborssamtale me eltagelse af UK-uvalget, Freericia Kommune, Freericia VUC og FG Generelt er Vejle mt uner afvikling UK mearbejerstaben sviner in, og en politiske agsoren bliver staig minre på gymnasieområet Rektorerne søger at etablere et forum beståene af e 29 gymnasier i Region Sy Dette forum skal benyttes i forhol til externe samarbejspartnere, Region Sy mv En ny institutionslov er netop vetaget Der åbnes nu for, at gymnasierne kan ubye anre ungomsuannelser feks HTX, HHX - tilsvarene kan e ubye STX Formanen orienteree om, at er forsat er ca 50% af gymnasierne, er ikke har søgt optagelse i bestyrelsesforeningen Formanen sonerer forsat En orientering om arbejstis- og anre aftaler ver løn og arbejsforhol ingået af Vejle mt PEM orienteree om, at samtlige amtsaftaler på GL- områet nu er opsagt, og at

111 et fremover er overlat til e enkelte gymnasier at uarbeje aftaler Lokalt er en arbejstisaftale på plas og forhanlinger om løn er påbegynt Der er reserveret miler til e lokale forhanlinger Samtlige amtslige politikker (personalepolitik, rygepolitik, etc) er opsagt pr 1januar 2007 Gymnasiet begyner i løbet af efteråret at uarbeje lokale politikker 4 Drøftelse og stillingstagen til buget 2006 Vejle mts buget 2006 for FG blev gennemgået Generelt har FG i 2006 en go økonomi pga overførte reserver fra 2005 Hertil kommer, at e 2 reformer intil viere mefører et minre forbrug af lærertimer PEM fremlage et interne bugetforslag for 2006, er blev taget til efterretning 2006 er et specielt år, a gymnasiet ikke må forvente, at er kan overføres ressourcer til 2007 til et nye statslige selveje Konsekvensen er, at gymnasiet skal bruge hele bugettet Bestyrelsen kunne tilslutte sig rektors forslag om at prioriteringspuljen anvenes til IT (bærbare PCere og projektorer), byggeriet samt unervisningsmiler I relation til bugettet røftees lærernes efteruannelse Omfanget af efteruannelse har e siste 2 år været mere omfattene en tiligere, me helt overvejene lokale og amtslige kurser me fokus på et almene pæagogiske områe Der er et kommene skoleår reserveret 4 age pr mearbejer Der er et ståene tilbu om betaling af masteruannelse Det var båe Jens Jørn Mahlers og rektors holning, at lærerne fremover i højere gra vil efterspørge faglige / fagiaktiske kurser 5 Status på byggeriet Planlægningen af byggeriet er nu i ful gang, men en enelige kontrakt me Pihl & Søn (hoveentreprenøren) er ennu ikke unerskrevet De siste forhanlinger og e siste beskrivelser er ennu ikke på plas Pt er leverancerne meget forsinkee Det betyer en uskyelse af ele af byggeriet, iet er ikke forventes leveret betonelementer mv før 1 kvartal 2007 På foranlening af Camilla Hansen røftees, hvorlees byggeperioen vil påvirke feks Sermo, Forum, lanciersfest mv PEM tog ugangspunkt i, at byggeriet vil være et stort ingreb i agligagen Fra gymnasiets sie vil er blive ufolet store anstrengelser for at aktiviteter som e ovennævnte fastholes, men i anre rammer en e kente Der er afsat ressourcer til aktiviteter, er kan supplere e ovenståene 6 En orientering om ny røftelse af planlægning for skoleåret Optagelsestallene er kente for båe gymnasiet og hf For gymnasieklasserne er et planen, at eleverne placeres i e klasser, som forventes at anne ugangspunkt for e kommene stuieretningsklasser 1 januar 2007 foretager en enkelte elev et enelige valg lle elever er på ette tispunkt ligestillet Der er behov for 5 6 nye læreransættelser pr 1 august Evt Intet Unerskrevet: Per Overgaar Nielsen, Carl Erik Jensen, Jane Finahl, Jens Jørn Mahler, Camilla

112 Hansen, Poul Erik Masen (ref) 28 marts 2006: Til stee: lle på nær Jane Finahl (afbu) U over bestyrelsen eltog rektor Poul Erik Masen og sekretær Lisbeth Wähner 1 Unerskrift på referatet fra bestyrelsesmøet en 8 februar 2006 Referatet blev unerskrevet Gennemgang af forretningsoren me henblik på gokenelse Det forelagte ukast til forretningsorenen fulgte me nogle få korrektioner unervisningsministeriets ukast Forretningsorenen blev vetaget me en enkelt teknisk justering Orientering om byggeri Poul Erik Masen orienteree om status på byggeriet Det har vist sig vanskeligt at nå til enighe me hoveentreprenøren om en samlee økonomi Konkurrenceprojektet er blevet markant reuceret, bla er et stort klassetrinsauitorium ikke længere metaget Deruover en række ænringer, hvoraf e fleste er me til at sikre et ennu bere byggeri Poul Erik Masen reegjore for, at et i 2006 og 2007 bliver nøvenigt at investere i bla inventar over en alminelige rift I anlægssummen for byggeriet er er kun i et begrænset omfang afsat ressourcer til inventar Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Stillingtagen til bestyrelsens inmeling i bestyrelsesforening Per Overgaar Nielsen orienteree om en henvenelse fra en gruppe bestyrelsesformæn, er pt forsøger at etablere en bestyrelsesforening Der hersker staig lit usikkerhe om bestyrelsesforeningens sammensætning og bree Per Overgaar Nielsen bemyniges til i løbet af april/maj at tage stilling til en evt inmeling i foreningen Bestyrelsesforeningen har angivet en hjemmesie me yerligere oplysninger: wwwgymbfk Der er varslet en konference for bestyrelsesmelemmer 2 maj Præsentation af regnskab 2005 og buget 2006 Poul Erik Masen reegjore for regnskabet 2005 me ugangspunkt i et usente bilag Det reelle unersku er uner kr, iet er er overført ca 1,5 mio kr til 2006 Regnskabstallene for 2005 vil blive inraget som reference i forbinelse me forelæggelse af buget 2006 Gennemgangen blev taget til efterretning Det enelige buget 2006 røftes mere ingåene på næste møe På ette tispunkt forventes gymnasiet at have et større kenskab til intægtsgrunlaget, iet elevgrunlaget i et store hele forventes kent

113 Også Vejle mts besparelser for 2006 er på ette tispunkt lagt enelig fast Poul Erik Masen unerstregee, at han forventer, at gymnasiet i 2006 har en overorentlig go økonomi Ve overgangen til statsligt selveje må gymnasiet ikke forvente at kunne overføre riftsmiler til 2007, hvilket peger på et forbrug i 2006, er resulterer i et 0- resultat Der er pt reserveret miler til ekstra unervisningsmiler, musical, jubilæum og feriefriage (overført fra 2005) De uisponeree miler forventes primært reserveret til byggeriet, evt til IT Dette røftes viere på næste møe 6 Stillingtagen til FG s placering i et forpligtene samarbeje i relation til kapacitet, stuieretningsubu, foreling af elever, optagelse mv I et usente bilag har rektor instillet, at FG fremover skal søge at ingå i et forpligtene samarbeje me e 2 gymnasier i Vejle og e 2 gymnasier i Koling De 5 gymnasier vil i alt ugøre et velefineret geografisk områe Bestyrelsen tilsluttee sig instillingen, er, når ti er, fremsenes til Regionsrået 7 En orientering om optagelsestallene Optagelsestallene blev kort gennemgået Tallene er generelt tilfresstillene Resultatet forventes at blive 7 1g-klasser og 2 1hf-klasser Der forventes nyansættelser af lærere 8 Ingåelse af aftaler i forbinelse me overgang til statsligt selveje ftalerne blev gennemgået me ugangspunkt i notatet om ministrativ organisering Bestyrelsen tilsluttee sig, at FG meeler unervisningsministeriet, at FG selv varetager økonomifunktionerne Beslutningen omfatter, at FG tilmeler sig et ubute abonnement på Navision Stat og at FG s eget personale forestår økonomifunktionen bistået af et revisionsfirma, er i 2006 skal fungere som milertiig sparringspartner En egentlig stillingtagen til valg af permanent revisionsfirma vil ske på et senere tispunkt På lønområet besluttee bestyrelsen, at FG meeler Unervisningsministeriet, at FG selv varetager lønaministrationen, men at Silkeborg Data inrages som serviceleveranør i forhol til nogle velefineree opgaver Rektor fik bemynigelse til at ingå en supplerene kontrakt me Silkeborg Data Den supplerene kontrakt me SD ækker i et væsentligste e opgaver, som FG i ag får leveret fra Vejle mt 9 Meelelser Rektor orienteree om, at han har motaget en henvenelse fra pæagogisk rå ver en opforring til, at gymnasiet ikke fremover tillaer mere en 28 elever/kursister i en enkelte klasse Ifølge gymnasiebekentgørelsen fastlægges et maksimale elevtal i klassen af rektor Poul Erik Masen har overfor lærerkollegiet markeret, at er i relation til klasseannelse er mange hensyn, er skal tages, heruner også hensynet til at kunne tilgoese elevernes valg af stuieretning Han er fortsat instillet på at gå op til 30 elever i klasserne, men er

114 vil også fremover skulle ske en afvejning af en række hensyn: elevernes valg, et pæagogiske, økonomi, sikkerhe mv Der opslås ca 3 nye uannelsesstillinger Musicalen var særeles vellykket me megen positiv omtale Mearbejernes DSL-opkoblingsaftale uløber nu Nye løsninger overvejes 10 Evt Intet Unerskrevet: Per Overgaar Nielsen, Carl Erik Jensen, Jane Finahl, Jens Jørn Mahler, Camilla Hansen, Poul Erik Masen (ref) 8 februar 2006: Til stee: Per Overgaar Nielsen, Carl Erik Jensen, Jane Finahl og Jens Jørn Mahler fbu: Camilla Hansen Heruover eltog rektor Poul Erik Masen og sekretær Lisbeth Wähner 1 Velkomst og præsentation af bestyrelsens melemmer Rektor Poul Erik Masen inlete møet me at bye alle velkommen, iet han utrykte glæe over, at bestyrelsesmelemmerne ville stille sig til råighe for arbejet Også formanen Per Overgaar Nielsen bø velkommen til et aktivt og spænene år, hvor er skal træffes en række beslutninger af stor betyning for gymnasiet De enkelte bestyrelsesmelemmer præsenteree sig herefter: Per Overgaar Nielsen : Universitetsirektør på SDU Carl Erik Jensen: Melem af Regionsrået i Region Syanmark, mtsråsmelem Fyns mt Jane Finahl : Forman for Børne- og Ungomsuvalget i Freericia Kommune Jens Jørn Mahler : Lektor på Freericia mtsgymnasium og HF-kursus Den samlee præsentation viste en bestyrelse me en meget bre erfaring i forhol til en foreståene opgave 2 En gennemgang af en milertiige bestyrelses arbejsopgaver ve formanen Per Overgaar Nielsen gennemgik opgaverne me ugangspunkt i bekentgørelsens 7 Hoveopgaven er uner ansvar overfor unervisningsministeren at forberee gymnasiets overgang til selveje i staten Det inebærer bla vetagelse

115 af vetægter for gymnasiet, uarbejelse og vetagelse af buget 2007, træffe beslutninger ver inretning og organisering af gymnasiets aministration mv Hertil kommer opgaver som e tiligere bestyrelser varetog Uner gennemgangen markeree formanen enviere habilitetsregler, tavshesforhol og regler for tegningsret Det besluttees, at er til næste møe foreligger et forslag til forretningsoren for bestyrelsesarbejet, er tager sit ugangspunkt i oplægget fra unervisningsministeriet Der var enighe om, at er uarbejes et beslutningsreferat, er metager så mange elementer, at referatet giver mening som enkeltståene okument Der etableres en bre offentlighe omkring bestyrelsens arbeje, hvilket inebærer, at agsorener og referat båe gøres tilgængelige på Fronter (internt) og på skolens hjemmesie Referatet gokenes af formanen og mailes erefter til bestyrelsesmelemmerne lle svarer tilbage Referatet betragtes som gokent, hvis er ikke foreligger insigelser Referatet unerskrives på et efterfølgene bestyrelsesmøe 3 En gennemgang af tisplanen i relation til bestyrelsens arbejsopgaver Rektor gennemgik tisplanen me ugangspunkt i et usente bilag Fra gymnasiets sie er er pt fokus på 3 større opgaver: økonomi, løn og lønaministration samt IT Gymnasiet arbejer i øjeblikket u fra, at økonomien søges klaret me ugangspunkt i e nuværene mearbejere me bistan fra revision På løn- og aministrationsområet unersøges pt, om e ele, centralaministrationen i Vejle mt tiligere varetog, kan tilkøbes fra vores lønaministrationsleveranør På ITområet unersøges pt, om er er behov for yerligere tilkøb, eller om vi kan løse et i huset Gymnasiet får ikke overført aministrative mearbejere fra Vejle mt Gymnasiet forventer fra Vejle mt at få overført en psykolog, er pt overvejene arbejer me gymnasieelever Gymnasiet har stor fokus på at få opbygget e fornøne kompetencer Tisplanen (her version 1) er styrene for arbejet gennem året 4 5 En kort præsentation af aktiviteterne på FG ve rektor Poul Erik Masen reegjore kort for gymnasiets aktiviteter I gennemgangen blev er lagt vægt på e uforringer og perspektiver, e 2 store inholsreformer afføer Der blev reegjort for personalesammensætning, forventninger om elevtilgang mv En egentlig profil- og strategirøftelse forventes igangsat på gymnasiet i efteråret me henblik på en behanling i 4 kvartal i bestyrelsen En orientering om status for byggeriet Unervisningsministeriet har me eres brev af 30 januar 2006 gokent et fremsente forslag om moernisering og ubygning af Freericia mtsgymnasium

116 Poul Erik Masen reegjore for forløbet frem til vetagelsen af projektet rbejet påbegynes nu me henblik på, at et gokente partneringsprojekt tilpasses gymnasiets ønsker og behov inen for en givne økonomiske ramme Pihl & Søn /S er hoveentreprenør Friis & Molkte er arkitektfirmaet og Birch & Krogboe er ingeniørfirmaet Rambøll er fortsat bygherrerågiver Gymnasiet vil arbeje for en koncentreret byggeperioe Det samlee byggeri må forventes at være forbunet me mange gener for et aglige arbeje på gymnasiet i et kommene skoleår 6 En møeplan for 2006 Følgene atoer blev fastlagt : Tirsag en 28 marts kl 1900 Tirsag en 6 juni kl 1900 Torsag en 31 august kl 1900 Heruover forventes yerligere 1-2 møer sist på året 7 Status på buget 2006 Gymnasiet har pt ikke motaget et gokent buget fra Vejle mt Der hersker staig stor usikkerhe om en tilelte ramme Poul Erik Masen fremlagte nogle foreløbige tal, men er var enighe om, ikke at røfte bugettet før næste møe Regnskab 2005 foreligger til næste møe 8 Evt Intet Unerskrevet: Per Overgaar Nielsen, Carl Erik Jensen, Jane Finahl, Jens Jørn Mahler, Camilla Hansen, Poul Erik Masen (ref)