- PDF Free Download

Transkript

1 M Investeringsforeningen A l m. B ra nd Invest M id term ol en K ø b enh a vn Ø Telefon Telefa x w w w. a lm b r a nd -i nv es t. d k K ø b e n h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s K ø b e n h a v n K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/ D i r e k t e t l f. D a t o S i d e m a r t s a f 1 O rdi næ r g enera lf orsa mli ng i I nv est eri ng sf oreni ng en A lm. B ra nd I nv est e d h e n v i s n i n g t i l o p l y s n i n g s f o r p l i g t e l s e r n e f o r u d s t e d e r e a f b ø r s n o t e r e d e i n v e s t e r i n g s f o r e n i n g s b e v i s e r f r e m s e n d e s v e d l a g t d a g s o r d e n e n o g d e f u l d s t æ n d i g e f o r s l a g t i l d e n o r d i n æ r e g e n e r a l f o r s a m l i n g i I n v e s t e r i n g s f o r e n i n g e n A l m. B r a n d I n v e s t d e n 3. a p r i l E v e n t u e l l e h e n v e n d e l s e r v e d r ø r e n d e d e n n e f o n d s b ø r s m u n d e r t e g n e d e p å t e l e f o n n u m m e r e d d e l e l s e b e d e s r e t t e t t i l e d v e n l i g h i l s e n Investeringsforeningen Alm. Brand Invest U lla H eu rlin D i r e k t ø r Investeringsforeningen Alm. Brand Invest, CVR.nr , Midtermolen 5, 2100 København Ø

2 København, den 16. marts Indkaldelse til ordinær generalforsamling I nves tering s f o rening en A lm. Brand I nves t af ho lder o rdinæ r g eneralf o rs amling m a nd a g d e n 3. a p r i l k l p å R adis s o n S A S S c andinavia H o tel, A mag er Bo u levard 70, København S. Da g s o r d e n e n : 1. Fo relæ g g els e af å rs rap p o rt til g o dk endels e o g eventu elt f o rs lag til anvendels e af res u ltatet. 2. Fo rs lag f rems at af medlemmer eller bes ty rels en. a. Bes ty rels ens f o rs lag o m f u s io n af af d. 7 G lo bale A k tier o g af d. 13 G lo bale A k tier P ens io n ved en s k attep lig tig f u s io n p r. 1. j anu ar med af d. 7 s o m den f o rts æ ttende af deling. b. Bes ty rels ens f o rs lag til vedtæ g ts æ ndring er s o m en direk te f ølg e af den f o res lå ede f u s io n. 3. V alg af medlemmer af bes ty rels en. 4. V alg af revis o r. 5. O rientering o m bes ty rels ens o vervej els er i hens eende til u dny ttels e af den vedtæ g ts bes temte bemy n- dig els e til at træ f f e bes temmels e o m s letning f ra no tering p å O M X ( Københavns Fo nds børs ) af inves tering s f o rening s andelene ( inves tering s bevis er) i en eller f lere af deling er. 6. Eventu elt. * * * * * * A d g a ng s k o r t A dg ang s k o rt til g eneralf o rs amling en k an til o g med den 3 0. marts rek vireres ho s A lm. Brand Bank A / S, Bac k O f f ic e, M idtermo len 7, København Ø, ved f rems endels e af vedlag te tilmelding s blank et i u df y ldt s tand enten p r. telef ax ( ), p r. mail ( bank.bac k o f f ic e@ almbrand.dk ) eller p r. almindelig p o s t. A lle medlemmer k an deltag e i g eneralf o rs amling en. Det g æ vedtæ g tens ik k e har s temmeret. lder o g s å medlemmer, s o m i henho ld til F u l d m a g t Ethvert medlem k an g ive f u ldmag t til bes ty rels ens f o rmand eller til en anden af medlemmet u dp eg et p ers o n, der deltag er i g eneralf o rs amling en. I s å f ald s k al den vedlag te f u ldmag ts blank et u df y ldes o g f rems endes til A lm. Brand Bank A / S, Bac k O f f ic e, M idtermo len 7, København Ø. S t e m m e r e t Fo r at af g ive s temme p å g eneralf o rs amling en s k al den inves tering s f o rening s andel ( inves tering s bevis ), der danner g ru ndlag f o r s temmeretten, i henho ld til vedtæ g tens væ re no teret p å medlemmets navn i inves tering s f o rening ens bøg er minds t 4 u g er f o ru d f o r g eneralf o rs amling en, eller medlemmet s k al o verf o r

3 f o rening en have anmeldt o g do k u menteret, at inves tering s f o rening s andelen ( inves tering s bevis et) er erhvervet minds t 4 u g er f o ru d f o r g eneralf o rs amling en. S temmes edler vil blive tils endt de s temmeberettig ede medlemmer, s o m bes tiller adg ang s k o rt ( bes tilling s blank et vedlag t). O m af s temning p å g eneralf o rs amling s k al det s æ rlig t bemæ rk es, at der til vedtag els e af f o rs lag et u nder p k t. 2.a. o g 2.b. k ræ ves, at minds t halvdelen af den berørte f o rmu e er rep ræ s enteret p å g eneralf o rs amling en, o g at f o rs lag et vedtag es med minds t to tredj edele af de af g ivne s temmer. V edtag es f o rs lag et med den næ vnte maj o ritet, u den den f o rnødne rep ræ s entatio n af den berørte f o rmu e, s k al f o rs lag et g enf rems æ ttes p å en ny g eneralf o rs amling, hvo r det k an vedtag es med to tredj edele af de af g ivne s temmer u den hens y n til, hvo r s to r en del af f o rmu en der er rep ræ s enteret. D o k u m e nt e r, d e r e r f r e m l a g t p å i nv e s t e r i ng s f o r e ni ng e ns k o nt o r t i l e f t e r s y n f o r m e d l e m m e r ne a. Dag s o rdenen. b. De f u lds tæ ndig e f o rs lag. c. Å rs rap p o rten f o r d. Fu s io ns do k u menter vedrørende den u nder dag s o rdenens p k t. 2.a. f o res lå ede f u s io n, heru nder f u s io ns p lan med bilag 1 ( f o rs lag til ny e vedtæ g ter), f u s io ns redeg ørels er, f u s io ns reg ns k ab, vu rdering s mands u dtalels e o m by ttef o rho ldet o g vu rdering s mands erk læ ring o m k redito rernes s tilling, s amt å rs rap p o rten f o r De næ vnte do k u menter vil lig eledes k u nne læ s es p å o g do w nlo ades f ra inves tering s f o rening ens hj emmes ide: inves t.almbrand.dk, o g vil blive tils endt vederlag s f rit til enhver berettig et, der anmo der hero m p r. telef o n ( tlf. nr p å hverdag e k l ) eller p å anden må de. Ef ter g eneralf o rs amling en vil der væ * * * * * * re et let trak tement. Der er mu lig hed f o r p ark ering ved R adis s o n S A S S c andinavia H o tel. P ark ering s billetten, s o m træ k k es ved indk ørs len, af leveres til validering ved ho tellets Ko nf erenc e S ervic e- c enter p å 1. s al. Den validerede billet beny ttes ved u dk ørs el. Blank et til bes tilling af adg ang s k o rt/ af g ivels e af f u ldmag t s amt f rank eret retu rk u vert vedlag t. U ddrag af å rs rap p o rten f o r vedlæ g g es. H ele å rs rap p o rten tils endes ef ter anmo dning, j f. o venf o r. ed venlig hils en I nv e s t e r i ng s f o r e ni ng e n A l m. B r a nd I nv e s t Bes ty rels en P S T s f o s G A k o g G A k P g g u o s k s s k o p å f u s il medlemmer med inves tering rening andele i af d. 7 lo bale tier af d. 13 lo bale tier ens io n vedlæ es et no tat darbej det af Delo itte m de attemæ ig e ns ek vens er af den tæ nk te io n.

4 De fuldstændige forslag til behandling på ordinær generalforsam ling i I nv esteringsforeningen A lm. B rand I nv est den 3. april , k l på R adisson S A S S c andinav ia H otel, A m ager B oulev ard 7 0, K ø benhav n S Ad dagsordenens pkt. 1: F orel æ anv endel se af resu l tatet. ggel se af å rsrapport ti l godkendel se og ev entu el t f orsl ag ti l F o r m a f o r b y r S ø r J r u p, a f l æ b o m i i o r v i r k m h i r a b r D i r t ø r U l l a H r l i r å r a p p o r t f o r o f o r æ b y r f o r a t i l a a f r l t a t. y r f o r å r, a t f o r m a b t a t i l t r o a t å r a p p o r t m t f o r a t i l r l t a t a nden est el sen, en enst gger er et ni ng nv est er ngsf eni ngens so ed egnsk så et 5. ek eu n gennem gå sr en 5 g el gger est el sens sl g nv endel se esu et Best el sen esl ndens er et ni ng ges ef er et ni ng, g sr en sa sl get esu nv endel se go dk endes. Ad dagsordenens pkt. 2 : F orsl ag f rem sat af m edl em m er el l er b esty rel sen. a. B esty rel sens f orsl ag om f u si on af af d. 7 G l ob al e Akti er og af d. 13 G l ob al e Akti er P ensi on v ed en skattepl i gti g f u si on pr. 1. j anu ar m ed af d. 7 som den f ortsæ ttende af del i ng. b. B esty rel sens f orsl ag ti l v edtæ gtsæ ndri nger som en di rekte f ø l ge af den f oresl å ede f u si on. F o r m a nden f o r b est y r el sen, S ø r en J enst r u p, f o r el æ gger b est y r el sens f o r sl a g o m f u si o n a f de næ v nt e a f - del i nger o g b est y r el sens f o r sl a g t i l v edt æ gt sæ ndr i nger so m en di r ek t e f ø l ge a f den f o r esl å ede f u si o n. D er er i k k e f r em k o m m et f o r sl a g f r a m edl em m er ne t i l b eh a ndl i ng p å gener a l f o r sa m l i ngen. Ad dagsordenens pkt. 3 : V al g af m edl em m er ti l b esty rel sen. F ø l gende b est y r el sesm edl em m er f r a t r æ der : J ens E l l i ng o g J ø r gen C h r i st i a nsen. Best y r el sen f o r esl å r genv a l g a f J ens E l l i ng, der o v er f o r b est y r el sen h a r er k l æ r et si g v i l l i g t i l a t b l i v e genv a l gt. O p l y sni nger o m J ens E l l i ngs ø v r i ge l edel sesh v er v i a ndr e da nsk e a k t i esel sk a b er f r em gå r a f å r sr a p - p o r t en f o r , h v o r t i l h env i ses. J ø r gen C h r i st i a nsen f r a t r æ der p å gener a l f o r sa m l i ngen p å gr u nd a f a l der. Best y r el sen f o r esl å r M a l ene S m i dt H er t z v a l gt so m ny t b est y r el sesm edl em. M a l ene S m i dt H er t z h a r f ø l gende l edel sesh v er v : b est y r el - sesm edl em i D a nsk V i n C ent er A p S. Ad dagsordenens pkt. 4 : V al g af rev i sor. Best y r el sen f o r esl å r genv a l g a f D el o i t t e S t a t sa u t o r i ser et R ev i si o nsa k t i esel sk a b.

5 Ad dagsordenens pkt. 5 : O ri enteri ng om b esty rel sens ov erv ej el ser i h enseende ti l u dny ttel se af den v edtæ gtsb estem te b em y ndi gel se ti l at træ f f e b estem m el se om sl etni ng f ra noteri ng på O M X ( K ø b enh av ns F ondsb ø rs) af i nv esteri ngsf oreni ngsandel ene ( i nv esteri ngsb ev i ser) i en el l er f l ere af del i nger. Best y r el sens f o r m a nd, S ø r en J enst r u p, v i l o r i ent er e o m b est y r el sens o v er v ej el ser i h enseende t i l a f no t e- r i ng a f i nv est er i ngsf o r eni ngsa ndel ene i en el l er f l er e a f del i nger. Ba ggr u nden f o r o v er v ej el ser ne er en l o v - æ ndr i ng i , so m i ndeb æ r er, a t i nv est er i ngsf o r eni ngsa ndel e b eh a ndl es sk a t t em æ ssi gt so m b ø r sno t e- r ede v æ r di p a p i r er, u den h ensy n t i l o m de r ent f a k t i sk er no t er et p å en f o ndsb ø r s. D er f o r h a r b r a nc h en v i a I nv est er i ngsf o r eni ngsr å det i ndl edt en di a l o g m ed O M X o m en k o nk u r r enc edy gt i g l ø sni ng f o r a l l e a f del i n- ger. H v i s denne di a l o g i k k e u dm u nder i en t i l f r edsst i l l ende l ø sni ng f o r A l m. Br a nd I nv est s m edl em m er, k a n det a f o m k o st ni ngsm æ ssi ge h ensy n b l i v e a k t u el t m ed en a f no t er i ng. Ad dagsordenens pkt. 5 : E v entu el t. D er v i l u nder det t e da gso r densp u nk t i k k e k u nne b eh a ndl es em ner, h v o r o m der k a n t r æ f f es b esl u t ni ng a f gener a l f o r sa m l i ngen. ed v enl i g h i l sen I nv esteri ngsf oreni ngen Al m. B rand I nv est Best y r el sen