Afbud: Ruth Nykjær, næstformand Nicki Gadgaard. Sekretariat: Direktør Lisbeth Nørgaard

Transkript

1 Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. september 2017 kl Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Heidi Have Malene Frost Anne-Mette Holm Sørensen Karsten Uno Petersen Christian Jørgensen Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Ruth Nykjær, næstformand Nicki Gadgaard Sekretariat: Direktør Lisbeth Nørgaard Øvrige deltagere: Økonomi- og administrationschef Claus Larsen Udviklingschef Mogens Schlüter 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. juni 2017 I henhold til forretningsordenen pkt. 3.5 er referatet godkendt, da der ikke har været indsigelser. 3. Økonomirapportering 3.1 Opfølgning af halvårsregnskab 2017 Økonomi- og administrationschefen gennemgik halvårsregnskabet. Omsætning er på 57% af det budgetterede. Periodens resultat er på ca. 2,3 mio. kr. hvilket svarer til en overskudsgrad på 7,38. Aktivitet i 1. halvår ender på 302 årselever mod budgetteret 297. Det er især aktiviteter under GF 2 SOSU og Projekter, som har udviklet sig mere positivt end forventet. Omvendt er AMU aktiviteten mindre end forventet.

2 ! 2 Lønudgiften ender på 54% af det budgetterede. Lønbudgettet vil blive opjusteret i budgetrevisionen. Der er brugt 45 årsværk hvilket omregnet til årsbasis er 90 årsværk og dermed er ca. 8 årsværk mere end budgetteret (ved liniær fremskrivning). Men da det ikke er alle ansættelser der påvirker hele året, vil der i budgetrevisionen være en opjustering på 5,5 årsværk. Økonomi og administrationschefen afsluttede denne del ved, at vise konsekvenserne af bestyrelsens beslutning om at investere i solcelleanlæg. Der er sket en halvering af el-udgiften, svarende til ca ,-. Der er foretaget en revision af budgettet, da vi nu nogenlunde kender aktiviteten for 2.halvår. Vi forventer nu en aktivitet på 568 årselever mod oprindeligt budgetteret 529 årselever. På indtægtssiden forventes derfor en stigning på ca. 4,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. På udgiftssiden forventes lønomkostningerne at stige med ca. 2,8 mio. kr. Bygningsdrift stiger med ca kr. hovedsagelig pga færdiggørelse af udvendig vedligeholdelsesarbejde, renovering af yderligere én indergård samt indvendig renoverings- og efterisoleringsarbejde. Det reviderede budget for 2017 ender således med et forventet resultat på ca. 0 kr. svarende til en overskudsgrad på 0,0. Mod et oprindeligt budget på minus 2 mio. kr. Bestyrelsen finder det meget positivt, at skolen har øget aktiviteten og ser ud til at komme igennem året uden underskud. Det reviderede budget blev godkendt. Bilag 3.1 Halvårsregnskab pr.30. juni 2017 Bilag 3.2 Budgetrevision pr. 30.juni Budget De første orienteringer og drøftelser vedr. budget Skolen er i gang med budgetlægning for Budgettet vil blive påvirket af omprioriteringsbidraget på 2% (samlet nu på 6%). Budget 2018 kommer til behandling på bestyrelsesmødet i december. Som finanslovsforslaget ser ud lige nu, vil skolen blive ramt af diverse nedskæringer, som vil have konsekvenser for budget Selvom der aktuelt er politiske meldinger om at afbøde omprioriteringsbidraget med en fortsættelse af kvalitetsmidlerne, vil skolen i den kommende tid arbejde med budget 2018 ud fra finanslovsforslaget. Skolen har et budget forslag for 2018 klar til bestyrelsesmødet i december. Peter Petersen forslog at drøfte bestyrelsens holdning til et evt. underskud i 2018, på samme måde, som der blev gjort i forhold til Da det nu ser ud til, at skolen ikke kommer ud med et underskud i 2017, kan bestyrelsen overveje om skolen skal have samme rum i Dette tages op igen på næste møde, når skolens fremlægger forslag til budget 2018.

3 ! 3 5. Orientering ved direktøren 5.1 Ny organisering af Danske SOSU-skoler På generalforsamlingen i maj blev en ny struktur med et formandskab og en direktørkreds besluttet. Pt. er direktørkredsen ved at nedsættes to udvalg: Uddannelser og Pædagogisk Kvalitet (UPK) Økonomi, Administration, Benchmarking og Kommunikation (ØABK) 5.2 Nye studieadministrative systemer I 2019 lukker det studieadministrative system (EASY). Det betyder, at skolerne skal finde en afløser for dette system. SOSU-skolerne ønsker at gå sammen om at udarbejde kravsspecifikation og senere sende det i udbud (måske EU udbud). Da processen er lang, foregår det indledende arbejde allerede nu. 5.3 Temaeftermiddag om Demens Skolen har den 18.september afholdt en temadag om demens. Der var 275 deltagere og dagen forløb rigtig godt med mange gode oplæg og indslag. Bestyrelsen så en lille video fra dagen. 5.4 Rekrutteringsindsatser Kort orientering om skolens indsatser se bilag 5.4 Da rekruttering flere gange er blevet drøftet i bestyrelsen, har skolen udarbejdet bilag 5.4 for at give bestyrelsen et indtryk af, hvilke tiltag skolen aktuelt arbejder med i forhold til rekruttering rettet mod især grundskoleeleverne. Hertil kommer en række initiativer rettet mod voksne. Der var herefter en drøftelse af, at der flere steder lige nu opleves mangel på SSA`er. Kirsten Dyrholm problematiserer, at der fortsat ikke er muligt at få uddannet tilstrækkeligt antal SSA`er, og ønsker en ændring i uddannelsen, således at der findes alternativer til de nuværende flaskehalse (bl.a. sygehus praktik). Direktøren gjorde opmærksom på, at skolen ikke har indflydelse herpå men gerne indgår i en dialog om mulige løsninger. Kritikken skal rettes til parterne i det faglige udvalg. 5.5 Opkvalificering af dagplejere Kommunerne får henover de næste fire år ( ) cirka 50 mio. kr. fra staten, så de kan uddanne flere dagplejere til pædagogiske assistenter. Skolen forventer, at blive en væsentlig samarbejdspartner i den forbindelse.

4 ! Godkendelse af GF 2 i Vejen Ministeriet har godkendt, at skolen opretter et udbud af grundforløbets 2. del i SOSUuddannelsen i Vejen. Styrelsen har lagt til grund for godkendelsen, at etableringen af udbudsstedet støttes af regionsrådet og Vejen kommune, herunder at udbuddet adresserer et lokalt behov for færdiguddannet social- og sundhedspersonale i kommunens institutioner. Bilag 5.4 Oversigt over rekrutteringsindsatser 6. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer Formanden orienterede om at flere uddannelsesinstitutioner i Esbjerg er udfordret på faldende aktivitet og dermed truet på økonomien. Dette gælder især for AMU-Vest, som er i overhængende fare for at lukke indenfor første halvår i AMU-Vest er i dialog med ministeriet og forhåbentligt findes en løsning inden længe. Herefter var en generel drøftelse af udfordringen vedr. at få unge til at søge erhvervsuddannelserne. Måske er det nødvendig med en politisk løsning (at der via lovgivningen sættes ind) f.eks. ved at se på adgangskriterierne til gymnasierne. 7. Dimensionering og optag 7.1 Status på dimensionering 2017 Dimensioneringen på SSH uddannelsen opfyldes ikke i år. Der mangler 19 pladser. Dimensioneringen på PA og SSA opfyldes. 3 SSA elever skal i år have somatisk praktik på andre sygehuse end SVS 7.2 Dimensionering for 2018 SSH uddannelsen: 100 pladser SSA uddannelsen: 216 pladser PA uddannelsen: 51 pladser (Billund og Fanø optager ingen) 5 SSA elever skal i 2018 have somatisk praktik på andre sygehuse end SVS 8. Tema fra skolens Strategi Innovation

5 ! 5 Lærer Malene Visby præsenterede hvordan der arbejdes med Innovation på skolen / i uddannelserne. Der var en gennemgang af både det strategiske niveau (organisatorisk) og især det konkrete læringsmæssige niveau. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med den fine præsentation og den måde skolen arbejder med innovation i uddannelserne. Der var en kort drøftelse af mulighederne for f.eks. at tænke flere niveauer sammen indenfor de sundhedsfaglige uddannelser, altså med et tværfagligt perspektiv. 9. Uddannelserne 9.1 Nyt fra det lokale uddannelsesudvalg Ændring af LUU. Ny struktur fra årsskiftet. Der skal udvikles en model, så vi kan følge udviklingen i antallet af ansøgere. Opkvalificering og kompetenceudvikling af det pædagogiske personale (dagplejere) 9.2 DM i SOSU Der skal afholdes regionale mesterskaber i oktober 2017, og danmarksmesterskaberne (DM) afholdes d januar Alle social- og sundhedsskoler gennemfører lokale udtagelseskonkurrencer. De dygtigste går videre til regionale mesterskaber. Og fem elevpar vil gå videre til DM. 10. Institutionen 10.1 Rammer for lærernes arbejde Nye rammer for lærerne er trådt i kraft fra august 2017 Direktøren orienterede om, at de nye rammer nu er gældende. Rammerne relaterer sig til lærernes arbejdstid og tilstedeværelse på skolen. Af økonomiske grunde har det været nødvendig at skrue op for antal af timer den enkelte lærer underviser. Endvidere er der indført, at to dage om ugen skal alle være tilstede fra Dette af hensyn til at skabe mulighed for fællestid. Dette er ikke sket uden protester. Der har været en længere proces og med mange dialoger med lærerne. Fra medarbejderside blev det nævnt, at man oplever, at der er sket en ændring i forhold til den tidligere selvbestemmelse. Nu føler man siger mere bundet. Det er en anden måde at arbejde på, og det skal man lige vænne sig til. Der er en accept af, at det er sådan det er, men det tager tid før man har omstillet sig. Det er en beslutning, som ledelsen har taget et nyt vilkår, som må tage tages til efterretning. Men der er god dialog om det. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Sygefravær 1.halvår 2017

6 ! 6 Statistikken viser, at der er sket et fald i sygefraværet fra 1. halvår af 2016 til 1. halvår af Faldet pr. halvår er fra 6,54 til 5,42 sygedag pr. ansat. Fraregnes langtidssyge (mere end 20 dage) er der sket et fald fra 2,19 til 1,9 sygedag pr. ansat. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med den lave sygefrekvens. Bilag 10.2 Sygefraværsstatistik for 1.halvår Bestyrelsesmøder i Forslag til møder i 2018: Onsdag den 21.marts Onsdag den 13.juni Onsdag den 19.september Onsdag den 12.december Alle møder foregår fra kl Der ønske om at møderne ikke udelukkende placeres på onsdage. Den 21/3 og 12/12 blev også foreslået ændret. Der vil på næste møde blive fremlagt et nyt forslag. Her skal endvidere tages stilling til, om der skal holdes et bestyrelsesseminar i 2018, og i givet fald hvornår. 12. Eventuelt Bestyrelsen besigtigede den færdige renovering af indergården. Referent: Mogens Schlüter Den 19.september 2017 Bestyrelsens underskrifter: Johnny Søtrup Ruth Nykjær Kirsten Dyrholm Hansen Karsten Uno Petersen Christian Jørgensen Heidi Have Peter Petersen

7 ! 7 Malene Frost Niels Lind Brunsborg Nicki Gadgaard Anne-Mette Holm Sørensen