Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl. 13.

Transkript

1 24. juni DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: - Mødet afsluttet: Kl DAGSORDEN 1. Budget Etablering af afvandingsplads på Miljøanlæg Rønnovsdal 3. Fastsættelse bestyrelsesmøder 2. halvår Formanden orienterer 5. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer 6. Administrationen orienterer 7. Eventuelt

2 24. juni Budget 2015 J.nr.: 07.50S02/ Resumé Genoptagelse af punktet fra bestyrelsesmøderne afholdt 15. april 2014 og 27. maj Ifølge vedtægten for AVV skal der udarbejdes et budget for 2015 til fremsendelse til interessent kommunernes godkendelse i juni måned Følgende blev besluttet på mødet den 15. april 2014: Forslag til takster: Fælleskommunale ordninger regnskab budget budget (kr.) (kr.) (kr.) Brugerbetaling: Kommunebetaling, kr. pr. indbygger 436,3 425,8 433,50 Forbrændingstakster Erhvervsaffald, kr. pr. ton, inklusiv energiafgifter 430,00 430,00 430,00 Dagrenovation, kr. pr. ton, inklusiv energiafgifter 495,00 510,00 510,00 Varmepriser: Hjørring Varmeforsyning Affaldsvarme, kr. pr. GJ 49,08 52,75 49,00 Hirtshals Varmeforsyning Affaldsvarme, kr. pr. GJ (intro. rabat 13,88 kr. er fratrukket) 44,71 45,88 46,00 Lørslev Fjernvarmeforsyning Affaldsvarme, kr. pr. GJ 62,15 63,39 63,80 Affaldsvarmeafgift, kr. pr. GJ 33,30 33,30 34,40 El salg: Elpris Energi Nord kr. pr. kwh 0,40 0,40 0,40 Deponeringsanlæg Erhvervsaffald, deponeringsegnet, kr. pr. ton 290,00 300,00 355,00 Affaldsafgift, kr. pr. ton 475,00 475,00 475,00

3 24. juni Anlægsbudget: Genbrugscenter: Renovering af p-pladser til butikken og administrationen i Hjørring Etablering af udendørs salgsareal ved genbrugsbutikken i Hjørring Forbrændingsanlæg: Akut-pulje til teknisk anlæg Etablering af NOx rensning Miljøanlæg: Miljøforbedringer Affaldsbehandling Deponi: Vægt 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 5 mio. kr. 6 mio. kr. 3 mio. kr. 3 mio. kr. 1 mio. kr. Forslag til takster godkendes som ovenstående. Herunder, - at der effektueres effektiviseringer og rationaliseringer for driften af genbrugspladser. - at der fortsat arbejdes med forskning og udvikling. - at der arbejdes med og investeres i energi og miljøeffektivitet på forbrændingsanlægget. - at der sker en yderligere udbygning af faciliteterne på miljøanlæggene for fortsat optimering af ressourceudnyttelsen af affaldsprodukterne. Forslag til anlægsplan som ovenstående godkendes. fra mødet 15. april 2014 Godkendt som indstillet og der indkaldes til møde mellem de 2 ejerkommuner og AVV, hvor punktet drøftes yderligere. Samtidig skal der sammen med taksterne fremsendes et overordnet budget. fra mødet 27. maj 2014 Budgettet incl. lånebeløb på kr. 30 mio. foreløbigt godkendes til præsentation for interessentkommunernes teknik- og miljøudvalg på møde den 24. juni 2014 og efterfølgende færdigbehandling i bestyrelsen. Sagsfremstilling Udgangspunkt for budget 2015 er de nuværende aktiviteter, men med nye initiativer og projekter, som har afsæt i det værdi-og visionsarbejde, der blev igangsat i 2012 og efter bestyrelsens beslutning på møde den 25. februar Det overordnede mål er at øge genanvendelse af affaldet lokalt, men samtidigt udnytte affaldsanlæggenes kapacitet ved at modtage og behandle affald fra andre kommuner. I

4 24. juni den udstrækning det er lønsomt, i forhold til vores forpligtigelser for levering af varme og fuld udnyttelse af vores forbrændingsanlæg, vil der også blive importeret affald. Den økonomiske ramme for budgettet er en fastholdelse af nuværende prisniveau, med en fremskrivning på mellem 0 og 2% der svarer til den forventede økonomiske udvikling. Nye aktiviteter og behandlingsformer skal finansieres ved rationaliseringer og/eller takststigninger. Kendte afgiftsstigninger er indarbejdet. Stadig stigende miljøkrav og krav til ressourceudnyttelse gør, at omkostningerne til affaldsbehandlingen fra specielt genbrugspladserne stiger og det vil fremadrettet stille større krav til effektivisering. Der forventes en mindre mængde jern og metal til genbrugspladserne samt vigende priser på genanvendelige materialer som papir, pap og metalskrot, hvilket betyder en mindre indtjening i forhold til budget 2014 på ca kr. Denne mindre indtægt og de stigende omkostninger til miljøbehandling vil forventeligt blive dækket ind ved rationaliseringer og effektivisering af driften. Rationaliseringer og effektiviseringer vil blive effektueret i løbet af 2014 og 2015 med udarbejdelse og forsøgsvis gennemførelse af masterplan for driften af de 18 genbrugspladser, med begrænsede bemandede åbningstimer og en mere rationel transport. Der arbejdes fra lovgivers side med en liberalisering af affaldssektoren, hvor der forventes en selskabsgørelse. Formentlig af forbrændingsanlæggene i første omgang. Loven var forventet i foråret 2014, men forventes nu først i løbet af efteråret. Konsekvenserne ved liberaliseringen (selskabsgørelsen), specielt lovgivningen for opgørelse af egenkapital og åbningsbalance med opgørelse af anlægsværdier, kan få afgørende betydning for budget Lovgivningen for selskabsgørelse er på nuværende tidspunkt ikke kendt og derfor ikke indregnet i forslaget til takster. Regeringens ambition om øget ressourceudnyttelse og genanvendelse, vil betyde yderligere omkostninger, specielt på håndtering af affald fra vores genbrugspladser og husholdningerne. Stigende omkostninger til bl.a. hensættelse af midler til reetablering og forøgede omkostninger som følge af yderligere miljøkrav ved deponering af affald har nødvendiggjort en relativ stor stigning i taksten for deponering.

5 24. juni Kommunale ordninger Fælleskommunale ordninger Budget Regnskab Budget Miljøservice/ Genbrugspladser Storskraldsordning Bobleordning I alt I alt I alt Omsætning Kommunebetaling Omkostninger Resultat Afskrivninger og finansielle omkostninger Årets resultat Der budgetteres med drift af 18 genbrugspladser, miljø-og storskrald, service og bobleordning. Driften af genbrugspladserne finansieres efter følgende fordelingsnøgle: Borgernes benyttelse af pladserne. Betalingen fra kommunerne er opdelt i en fast og en variabel betaling. Virksomheders benyttelse af pladserne. Betalingen fra virksomheder er efter forbrug, med en andel til drift og administration til AVV og en andel til kommunernes administration af ordningen. De øvrige kommunale ordninger finansieres ved betaling fra kommunerne i et fast bidrag. Betalingen fra kommunerne (både det faste og det variable bidrag) fordeles efter antallet af indbyggere/sommerhuse, hvor sommerhuse vægtes som den gennemsnitlige husstands størrelse. Behandlingsanlæg: Behandlingsanlæg Budget 2015 Regnskab 2013 Budget 2014 Genbrugscenter Forbrændingsanlæg Miljøanlæg Deponi Kørselsafdeling I alt I alt I alt Omsætning Omkostninger Resultat Afskrivninger og finansielle omkostninger Hensættelser Årets resultat

6 24. juni Driften af behandlingsanlæggene finansieres via behandlingsindtægter og salg af varer og ydelser. Administration service og innovation: Driften finansieres ved betaling fra kommunale ordninger, behandlingsanlæg, betaling for administration fra Modtagestation Vendsyssel og indtægter i form af tilskud til udviklingsprojekter, tilskud til PhD-studerende og salg af konsulentydelser. Betaling fra Kommunale ordninger og behandlinger er en forholdsmæssig betaling i forhold til afdelingernes omkostninger eksklusiv Lovgrundlag Vedtægt for, samt diverse love for affaldsbehandling, afgiftslovgivning og varmeforsyningsloven. Økonomiske konsekvenser Fastlæggelse af den økonomiske bevilling for Personalemæssige konsekvenser Afhængig af det endelige budget. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Der arbejdes med øget fokus på relationer mellem affald, ressourcer, miljø og energi. Der stilles krav til miljøbelastningen ved udførelse af transportopgaver. Yderligere investeringer i energieffektive løsninger på forbrændingsanlægget. Investering i NOx-rensning for mindre belastning af miljøet. Bilag Forslag til budget 2015 vedlægges. Budgetforslaget for 2015 indeholdende drifts og anlægsbudget samt bevilling til låneoptagelse på 30 mio. kr. godkendes og fremsendes med bestyrelsens anbefaling til interessentkommunernes godkendelse. Godkendt som indstillet.

7 24. juni Etablering af afvandingsplads på Miljøanlæg Rønnovsdal J.nr.: S05/ Resumé Der søges om frigivelse af resterende midler til udvidelse af vores eksisterende afvandingsplads på Miljøanlæg Rønnovsdal. Der er den 16. august 2011 søgt om frigivelse af midler til miljøforbedrende projekter på Miljøanlæg Rønnovsdal. På daværende tidspunkt blev der søgt om frigivelse af mio. kr. Af disse er der anvendt kr. til projektering, kortlægning af eksisterende forhold, ansøgningsmateriale samt jordbundsundersøgelser. Der er den 17. juni 2014 afholdt licitation på anlægsarbejdet. Licitationen gav følgende resultat: Der anmodes hermed om frigivelse af kr. til færdiggørelse af projektet. Beløbet tages fra allerede afsatte midler (fra 2011 og 2012) på anlægsplanen. Samlet løber projektet med afvandingspladsen op i kr. Der er afsat i alt kr til de miljøforbedrende projekter på Miljøanlæg Rønnovsdal. Sagsfremstilling AVV råder over en afvandingsplads på Miljøanlæg Rønnovsdal på ca m 2. Afvandingspladsen anvendes til jord som skal behandles for olieforbindelser. Med behandling skal forstås at olieforbindelserne bliver udvaskes fra jorden eller fordamper.

8 24. juni Arealet er efterhånden blevet for lille og for at kunne øge forretningsområdet med oliebehandling af jord har AVV søgt om og har modtaget byggetilladelse til at udvide arealet med m 2. Det nye areal bliver således på ca m 2. Udover større kapacitet samt bedre mulighed for opdeling af jorden i sektioner (båse), så vil pladsen også give mulighed for at foretage stikprøvekontrol af det affald som vi modtager. Arealet etableres nemlig med arealer hvor der kan foretages inspektion af affaldet, hvormed vi sikrer en korrekt disponering. Projektet er et miljømål for Lovgrundlag Lov om arbejdsmiljø Udbudsregler Byggelovgivningen Økonomiske konsekvenser Opgave: Kr. ekskl. moms Projektering Anlægsarbejde Inventar, byggeledelse mv Uforudsete Administration (2%) I alt: Personalemæssige konsekvenser Ingen. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Forbedrede forhold til modtagelse og behandling af olieforurenet jord samt forbedrede muligheder for stikprøvekontrol af deponiaffald. Bilag Ingen.

9 24. juni Administrationen indstiller: At der frigives kr. fra anlægsplanen til udvidelse af afvandingspladsen på Miljøanlæg Rønnovsdal. Godkendt som indstillet. 3. Fastsættelse af bestyrelsesmøder 2. halvår 2014 J.nr.: 00.01A10/ Resumé Det foreslås, at der fastsættes datoer for møde i bestyrelsen for 2. halvår Administrationen foreslår følgende ordinære mødedage: Tirsdag den 26. august 2014, kl Tirsdag den 7. oktober 2014, kl Tirsdag den 16. december 2014, kl Godkendt som indstillet. 4. Formanden orienterer Besøg af Ole Christensen (EU) Opfølgning på seminar Til efterretning. Taget til efterretning.

10 24. juni Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer Intet ved udarbejdelse af dagsorden Til efterretning. Taget til efterretning. 6. Administrationen orienterer, herunder Tvist med Alfa Laval Overvejelser vedr. lokalplan i AVV s nærområde Hirtshals Fjernvarme AVV i TVNord Til efterretning. Taget til efterretning. 7. Eventuelt