Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra

Transkript

1 Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra

2 INDHOLD Sagsnr. Side Budgetopfølgning pr ÅBENT Virksomhedsplan ÅBENT Budget ÅBENT Orientering til Bestyrelsen i - ÅBENT Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT 25 Underskriftsark 26 18

3 11. - Budgetopfølgning pr ÅBENT Tidl. behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Forretningsorden for Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU SAGENS INDHOLD I henhold til forretningsordenen for fremlægger direktionen på bestyrelsesmøder en redegørelse for selskabets økonomiske forhold og for selskabets likviditet. Efter aftale fremlægges budgetopfølgningen for den senest afsluttede regnskabsperiode. Der vedlægges en redegørelse som bilag i sagen. VURDERING har pr et underskud i 2014 på 1,2 mio. kr. For perioden var der forventet et overskud på 1 mio. kr. Omsætningen er 1,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes, at der dels ikke er afsat de mængder af genanvendelige materialer, som der er forudsat ved budgetteringen, dels er der solgt for 0,4 mio. kr. mindre adgang til genbrugspladserne i Favrskov kommune til virksomhederne. Omkostningerne er 1,1 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket primært skyldes øgede omkostninger til indsamling af genanvendelige materialer. Selskabet har pr en disponibel likviditet på 0,4 mio. kr. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning. BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Godkendt. Bilag 19

4 - Redegørelse for selskabets økonomiske forhold pr

5 12. - Virksomhedsplan ÅBENT Tidl. politisk behandling Bestyrelsesmøde 17. juni 2014 Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde, temamøde for Byråd 25. november 2014, bestyrelsesmøde 9. december 2014 Lovgrundlag Affaldshåndteringsplan for Favrskov Kommune Sagsnr Sagsbehandler DPLB SAGENS INDHOLD På bestyrelsesmødet 17. juni 2014 drøftede bestyrelsen forskellige strategiske tiltag på affaldsområdet. Det blev besluttet, at direktionen skulle udarbejde et notat med konkrete strategiske tiltag, som kan indarbejdes i Virksomhedsplan Der er udarbejdet et notat, som beskriver 3 særlige fokusområder i 2015: Struktur for genbrugspladserne Forsøg med indsamling af organisk affald Bedre sortering på genbrugspladserne. Notatet tager udgangspunkt i en række kendte data og undersøgelser indenfor området: Bemanding Besøgstal Afleverede mængder Køreafstande Kundernes ønsker til pladserne (private og erhverv). VURDERING Ud fra analyse af området foreslår direktionen følgende tiltag: Genbrugspladserne Åbningstiderne for pladserne ændres fra. 1. april 2015 i henhold til scenarie 3. Der indledes en dialog med borgerne i Voldum om etablering af en super miljøstation. Hvorslev genbrugsplads indrettes, så der kan være åben på pladsen, når den ikke er bemandet. Bemandingstiderne nedsættes til 3 dage ugentligt. Logistikken på Hammel genbrugsplads forsøges forbedret omkring haveaffaldet. Organisk affald Der forberedes et forsøg med indsamling i Voldum by. Her indgår kommunikation, indsamlingsmateriel, afsætning og samarbejde med andre forsyninger/kommuner. Før forsøget iværksættes afholdes et informationsmøde med borgerne. 21

6 Bedre sortering på genbrugspladserne Der udføres en kampagne omkring bedre sortering af forbrændingsegnet affald og deponi. Der arbejdes generelt på en bedre fyldningsgrad af containerne for at sikre en mere effektiv drift. INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION Oplæg til den nye struktur på genbrugsområdet forelægges for Byrådet på temamødet 25. november. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der vil være en udvidet driftsudgift ved udvidelsen af åbningstiderne på ca kr. årligt. I 2015 dog kun kr. Dertil kommer en anlægsudgift på ca kr. på Hvorslev genbrugsplads (etablering af overvågning, sms-system samt nye porte). Der afsættes ca til undersøgelser og kommunikation omkring indsamling af organisk affald i Voldum, samt til kampagne vedr. bedre sortering på genbrugspladserne. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At de strategiske tiltag til Virksomhedsplan 2015 drøftes. BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Punkterne blev drøftet. Sagen genoptages på mødet den 9. december Bilag Virksomhedsplan

7 13. - Budget ÅBENT Tidl. behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Forretningsorden for Favrskov Affald Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU Forslag til Budget fremlægges til bestyrelsens godkendelse. VURDERING Affaldsområdets samlede indtægter udgør 41,2 mio. kr. og omkostningerne 41,1 mio. kr. Der er planlagt investeringer for 0,5 mio. kr. I 2015 er der indregnet tilbagebetaling på 0,3 mio. kr. til forbrugerne. Overskuddet er opsparet på drift af genbrugspladser. For hver ordning opgøres udgifter og indtægter, og taksterne fastsættes så ordningerne økonomisk hviler i sig selv. Budget 2015 er budgetlagt ud fra de takster, som bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet 17. juni INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At Budget godkendes. BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Godkendt. Fremadrettet bliver der budgetteret på priser og mængder for det genanvendelige affald. Bilag Budget

8 14. - Orientering til Bestyrelsen i - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Forretningsorden for Sagsnr Sagsbehandler DPLB SAGENS INDHOLD Punkter til orientering Kampagner for elektronikaffald og batterier I efteråret har administrationen arbejdet med kampagnen elektronik på låget. Der er delt hængere ud til alle husstande og Favrskov Forsyning har deltaget ved diverse messer og arrangementer i løbet af efteråret for at udbrede kendskabet til den nye ordning. Formålet er at få den type affald ud fra dagrenovationen og til korrekt behandling. Feltengaard Orientering om driftssituation. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At punkterne tages til efterretning. BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Godkendt. 24

9 15. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT Tidl. behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Selskabsloven Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU SAGENS INDHOLD Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktører ikke videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til. Bestyrelsen afslutter hvert bestyrelsesmøde med at tage aktivt stilling til, hvad der kan kommunikeres fra bestyrelsesmødet. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At bestyrelsen aftaler, hvad der kommunikeres fra bestyrelsesmødet. BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Sagerne afgøres åbne. 25

10 Underskriftsark Peder Meyhoff Inge G. Sørensen Thomas Storm Anne Neergaard Niels Kallehave 26