Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.

Transkript

1 17. januar DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen Mødet afsluttet: Kl DAGSORDEN 1. Opstart på AVV-budgetlægning for Nedsættelse af forbrændingstakster (CO2 afgifter) 3. Aftale om afsætning af varme til Hjørring Varmeforsyning 4. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 5. Formanden orienterer 6. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer 7. Administrationen orienterer 8. Eventuelt Herudover 2 punkter på lukket dagsorden.

2 17. januar Opstart på AVV-budgetlægning for 2013 J.nr.: 07.50S02/ Resumé Der skal udarbejdes drifts- og anlægsbudget for Budgettet skal fremsendes til interessentkommunerne senest den 1. juni. Sagsfremstilling Arbejdsplan for budgetarbejdet: Der afholdes møde med de to interessentkommuners tekniske direktører, hvor grundlaget for bestyrelsens beslutninger om forudsætningerne for budgettet aftales. Der udarbejdes dialogbudget med budgetforudsætninger til behandling på bestyrelsens møde den 28. februar Der afholdes en møderække med interessenternes teknikere om budgetlægningen. Der orienteres i bestyrelsen på mødet i bestyrelsen den 27. marts om budgetarbejdet. Forslag til budget fremlægges på bestyrelsesmødet den 24. april. Budgetforslaget præsenteres for interessentkommunernes udvalg. Endeligt budgetforslag behandles på bestyrelsesmødet den 22. maj. Lovgrundlag Vedtægt for AVV. Økonomiske konsekvenser Fastlæggelse af den økonomiske bevilling for Personalemæssige konsekvenser Afhængig af det endelige budget. Miljømæssige konsekvenser Afhængig af det endelige budget. At ovenstående plan for budgetarbejdet vedtages.

3 17. januar Godkendt som indstillet. 2. Ændring af forbrændingstaksterne for 2012 J.nr.: 07.50S02/ Resume Udbetaling af CO2 kompensation har muliggjort en nedsættelse af forbrændingstaksterne på dagrenovation og erhvervsaffald. Sagsfremstilling AVV har jf. Elforsyningsloven ansøgt Energinet Dk om CO2 kompensation for årene 2010 og 2011, og forventeligt vil vi modtage ca. 5,0 mio. kr. Samtidig er der en forventning om, at vi i 2012 vil få en stigning i NOX- afgifterne med en faktor 5, hvilket betyder, at vi i stedet for ca kr. (budget) skal betale kr. Ovennævnte vil betyde en forbedring af forbrændingsanlæggets nettoresultat med 3,0 mio. kr. Det foreslås, at den øgede indtægt anvendes til nedsættelse af forbrændingstaksterne for brændbart erhvervsaffald og dagrenovation. Mængde Oprindelig pris Nedsat pris Nettokonsekvens Erhvervsaffald ton 535,00 kr./ton 470,00 kr./ton kr. Dagrenovation ton 535,00 kr./ton 495,00 kr./ton kr kr. Forbrændingstaksterne er godkendt af de to interessentkommuner i forbindelse med godkendelsen af AVV-budget 2012 og kommunernes takstgodkendelser. Det kræves derfor, at interessentkommunerne skal godkende takstændringerne.

4 17. januar Lovgrundlaget Forbrændingspriserne skal afspejle omkostninger til forbrænding og skal over tid hvile i sig selv. Økonomiske konsekvenser Nedsættelsen af forbrændingstaksterne kan finansieres for CO2 kompensationen og kan indeholdes i forbrændingsanlæggets budget for Personalemæssige konsekvenser Ingen. Miljøkonsekvenser Ingen. Bilag Ingen. At bestyrelsen anbefaler interessentkommunerne at ændre forbrændingstaksterne for forbrænding af dagrenovation fra 535,00 kr./ton til 495,00 kr./ton og forbrænding af erhvervsaffald fra 535,00 kr./ton til 470,00 kr./ton. Godkendt som indstillet. 3. Aftale om afsætning af varme til Hjørring Varmeforsyning J.nr.: 13.03Ø29/ Resume Den nuværende aftale med Hjørring Varmeforsyning om levering af varme og prisen herfor indeholder en passus om, at prisen gældende for den sidste del af aftaleperioden, fra 1. januar 2012 til , skal forhandles i Der er i november måned forhandlet ny leverings- og prisaftale med Hjørring Varmeforsyning gældende for 2012 til , da begge parter udover en prisaftale gældende til og med 2016 ønsker at aftale pris og levering til og med Der er i de to ledelser enighed om principperne for leveringsmængder og prisfastsættelser for aftalen. Der har været afholdt møde ultimo dec mellem formændene for de 2 selskaber for endelig fastlæggelse af aftalens indhold.

5 17. januar Det bestyrelsen skal tage stilling til er, om der skal aftales forlængelse for både levering og pris. Sagsfremstilling Den nugældende varmeleveringsaftale, underskrevet 1999, udløber ultimo Aftalen indeholder bestemmelser om varmepris, leveringsrettigheder og forpligtigelse, bl.a. at der skal forhandles nye priser gældende fra 1. januar Fra Hjørring Varmeforsynings side er der udtrykt ønske om at tage hele aftalen op til forhandling med henblik på at lave en aftale, der rækker længere end til Der er i årene lavet tillægsaftaler til den oprindelige aftale. En aftale om levering af kølevarme i sommermånederne og en aftale om betaling af varme produceret på indkøbt biobrændsel. Der har ligeledes været en aftale om betaling af den mængde varme, der blev afsat til Hjørring Varmeforsyning ud over 375 TJ. Denne aftale er opsagt og er ikke mere aktuel, da der nu leveres varme til Hirtshals. Der har mellem ledelsen af Hjørring Varmeforsyning og ledelsen af AVV pågået forhandlinger om en ny Leverance og prisaftale for perioden 1. januar 2012 til 31. december Perioden afspejler beslutningen om at levetidsforlænge ovnlinje 2 med en forventet levetid på 10 år. Der har i forhandlingerne været tre fokusområder: 1. Leverancemængder og fordeling af dem over året. 2. Varmeprisen. 3. Igangværende sag i Energitilsynet. Leverance: AVV har ret til at levere al den varme til Hjørring Varmeforsyning, som Hjørring Varmeforsyning kan aftage og afsætte i sit net som 1. prioritets varmekilde. Varmen leveres jævnt fordelt over året efter en varmeafsætningsplan, der udarbejdes af AVV, og der vedtages i et samarbejde mellem Hjørring Varmeforsyning, Hirtshals Fjernvarme og AVV. AVVs garantileverance er på gennemsnitlig ca. 360 TJ ( se nedenstående fordeling over årene) en forøgelse på ca. 20 TJ i forhold den nuværende aftale. Garantileverancen i TJ/år er i aftaleperioden fordelt således: Antal år

6 17. januar Det foreslås, at parterne gensidigt dækker hinandens dokumenterede økonomiske tab som følge af mindre leverance eller mindre aftag. Det er en forudsætning for AVVs dækning af HV s meromkostninger ved AVVs manglende overholdelse af garantileverancen, at AVV kan tegne en forsikring, som dækker disse meromkostninger. Forsikringspræmien indgår som en særomkostning for varmesiden. Hjørring Varmeforsyning leverer back-up-varme i tilfælde af driftsstop til dækning af forbruget hos Lørslev, MV og AVV. For at sikre en garantimængde på gennemsnitlig 360 TJ pr. år til Hjørring Varmeforsyning etableres røggasrensning (se bilag). Etablering og drift af røggaskondenseringsanlægget er en særomkostning for alle varmeaftagerne. AVV kan i aftaleperioden indgå aftale med andre aftagere, såfremt AVV i aftale-perioden får etableret ny og større ovn-/forbrændingskapacitet. Det er den deraf følgende forøgede varmeproduktion i forhold til den varmeproduktion, der kan præsteres med AVVs nuværende ovn-bestykning inkl. opgradering og røggaskondensering, som AVV kan afsætte til andre aftagere. Varmepris: Prisberegningen foretages efter Varmeforsyningslovens bestemmelser, hvor prisen skal være den laveste af, Energitilsynets prisloft, substitutionsprisen (den pris Hjørring Varmeforsyning kan producere den samlede mængde varme til) eller AVVs omkostningsbestemte pris. Det antages, at den omkostningsbestemte pris vil være den laveste i alle årene. Den årlige pris fastsættes som en a contopris beregnet ud fra AVVs budget. Når der foreligger endeligt regnskab, foretages endelig afregning for året. Den omkostningsbestemte pris, der afregnes efter, er den omkostningsbestemte pris ab AVV. Omkostninger opgøres i, Fællesomkostninger (omkostninger som betales af både varmesiden og affaldssiden). Særomkostninger for varmesiden (omkostninger der betales af varmesiden). Særomkostninger for affaldssiden (omkostning, der skal betales af affaldsleverandørerne). Omkostninger/rabatter, som kan henføres direkte til enkelte varmeaftagere (f.eks rabataftaler og ledningstab). For dokumentation fremsendes varmeprisberegningen til Hjørring Varmeforsyning.

7 17. januar Der forventes i perioden en lavere pris på varmen end den nu aftalte pris, men den pris vi opnår, vil være den maksimale pris, vi kan opnå, når Varmeprisloven overholdes. Prisen for affaldsbehandling vil forventes i perioden at være på det nuværende niveau. At behandlingsprisen for affaldsbehandling ikke falder parallelt med varmeprisen skyldes, at afgiftsbelastningen på affald er i forhold til produceret energi, og med stigende udnyttelse af affaldets energiindhold bliver afgiftsbelastningen større pr. ton affald. Eventuel indkøb af biomasse til opfyldelse af AVVs leveringsforpligtigelse indregnes i fællesomkostningerne. Indkøb af biomasse for udnyttelse af overskydende kapacitet skal ske efter aftale om mængde og pris og må ikke være fordyrende for affaldsleverandørerne. Igangværende sag i Energitilsynet: Fra AVVs ledelse er der forhandlet med det mandat, at der kun kan forhandles en længerevarende aftale, hvis Hjørring Varmeforsyning trækker sagen i Energitilsynet tilbage. Det skal påpeges, at Hjørring Varmeforsynings eventuelle tilbagetrækning ikke forhindrer Energitilsynet til egenhændigt at behandle sagen og komme med en afgørelse, ligesom en forbruger indenfor Hjørring Varmeforsynings leveringsområde også kan begære en afgørelse på sagen. Det indgår ligeledes i forudsætningerne, at den nye aftale erstatter alle tidligere aftaler, med undtagelse af aftalen om at levere gratis (Hjørring Varmeforsyning betaler affaldsvarmeafgifter) kølevarme i sommermånederne. Leverancen er maksimalt på 10 TJ. Lovgrundlag: Varmeforsyningsloven. Økonomiske konsekvenser Aftalen vil sikre en stabil levering af varme til den pris, der i henhold til nugældende lovgivning er det maksimale, vi kan opnå. Aftalen vil ligeledes sikre, at affaldskunderne får en stabil prisudvikling. Aftalen sikrer en udnyttelse af den produktionskapacitet, der bliver etableret med den planlagte renovering af ovn 2 Personalemæssige konsekvenser Ingen.

8 17. januar Miljømæssige konsekvenser De planlagte investeringer i ovnlinje 2, som også er grundlag for denne aftale, betyder en bedre udnyttelse af energien i affaldet, som igen betyder et mindre forbrug af fossile brændsler og dermed en CO2-reduktion. Bilag: 1. Aftale om levering af affaldsvarme dateret 22. november 1999 (nugældende aftale). 2. Forhandlingskonklusion af pr. 1. december Notat dateret 9. januar 2012 vedrørende etablering af røggaskondensering. : Da Hjørring Varmeforsyning har accepteret aftalen, indstilles til bestyrelsen, at der arbejdes videre med en endelig aftale om leverance- og prisaftale for varme leveret til Hjørring Varmeforsyning fra AVVs forbrændingsanlæg. Garantileverancen i TJ/år er i aftaleperioden fordelt således: Antal år Det er en forudsætning for AVVs dækning af HV s meromkostninger ved AVVs manglende overholdelse af garantileverancen, at AVV kan tegne en forsikring, som dækker disse meromkostninger. Forsikringspræmien indgår som en særomkostning for varmesiden. AVV kan i aftaleperioden indgå aftale med andre aftagere, såfremt AVV i aftale-perioden får etableret ny og større ovn-/forbrændingskapacitet. Det er den deraf følgende forøgede varmeproduktion i forhold til den varmeproduktion, der kan præsteres med AVVs nuværende ovn-bestykning inkl. opgradering og røggaskondensering, som AVV kan afsætte til andre aftagere. Under forudsætning af, at Hjørring Varmeforsyning trækker igangværende sag i Energitilsynet tilbage, arbejdes der videre med en endelig aftale om leverance- og prisaftale for varme leveret til Hjørring Varmeforsyning fra AVVs forbrændingsanlæg. Referat fra 20. december 2011 afholdt mellem div. energiaktører udleveret på mødet.

9 17. januar Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde J.nr.: 00.01A10/ Resumé Næste møde i bestyrelsen er fastsat til tirsdag 28. februar 2012, kl At mødet 28. februar 2012, kl fastholdes. Godkendt som indstillet. 5. Formanden orienterer, herunder Husstandsindsamling Sponsering Til efterretning. Orienteringen taget til efterretning. Sponsering medtages på næste bestyrelsesmøde. 6. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer, herunder Ingen orienteringspunkter ved udarbejdelsen af dagsorden. Til efterretning. Til efterretning.

10 17. januar Administrationen orienterer, herunder Ændring i afgifter for flasker Rent træ og biobrændsel Forslag til dagsorden for Teamdag: Mission og Vision At orienteringen tages til efterretning. Der arbejdes videre med forberedelserne til Teamdag omkring AVVs mission og vision. Affaldsguide 2012 for hhv. Hjørring og Brønderslev Kommune udleveret. TV Nords program fra Tårs GP fremvist. Orienteringen i øvrigt taget til efterretning. 8. Eventuelt Intet.