Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen

Transkript

1 Faabrg Gymnasium Frretningsrden fr bestyrelsen Fastsat i medfør af 18 i lv nr. 575 af 9. juni 2006 m institutiner fr almengymnasiale uddannelser mv. g 14 i vedtægterne fr Faabrg Gymnasium af 1. nv Bestyrelsens pgaver 1. Bestyrelsen har den verrdnede ledelse af den selvejende institutin, Faabrg Gymnasium, herunder: fastlæggelse af institutinens indsatsmråder g strategi med afsæt i sklens målsætning, fastlæggelse af institutinens løn- g persnaleplitik, ansættelse g afskedigelse af rektr, udpegning af intern revisr. gdkendelse af budget g regnskab stillingtagen til institutinens rganisatin, såsm kvalitetssikring, regnskabsfunktin, intern kntrl, it-rganisatin g budgettering, Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig ver fr Undervisningsministeriet fr institutinens drift, herunder fr frvaltningen af det statslige tilskud. Bestyrelsen skal sikre, at: Undervisningsministeriet får den infrmatin, der er fastsat i gældende lvgivning, der følges p på afrapprteringer m institutinens målsætning g strategi fr uddannelserne g tilknyttede aktiviteter på krt g på lang sigt. der følges p på planer, interne g eksterne evalueringer, samt tages stilling til rapprter m institutinens uddannelsesresultater mv. Stk. 3. Bestyrelsen skal frvalte institutinens midler, så de bliver til størst mulig gavn fr institutinens frmål: bestyrelsen skal herunder sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag fr revisin g tage stilling til indhldet af revisinsprtkllen frud fr dennes underskrivelse, g bestyrelsen har pligt til at gennemgå institutinens perideregnskaber g lignende i løbet af hvert regnskabsår herunder at gdkende g vurdere budgettet g afvigelser herfra. Bestyrelse, valg af frmand, rektrs pgaver i frhld til knstitueringen 2. Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen 2 medlemmer uden stemmeret, jf. vedtægtens 4 6 m bestyrelsens sammensætning. Stk. 2. Bestyrelsen fretager en gang årligt en selvevaluering af bestyrelsens arbejde g resultater, herunder drøftes bestyrelsens kmpetenceprfil med henblik på at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne tilsammen har de kmpetencer, der er nævnt i 5 stk. 2 i vedtægten. Stk. 3. Det påhviler rektr at sørge fr, at der frud fr hver bestyrelsesperides udløb rettes henvendelse til de udpegningsberettigede instanser med henblik på plysning m, hvem der udpeges til sklens bestyrelse i den nye peride.

2 Side 2 af 5 Stk. 4. Rektr franlediger, at der udpeges repræsentanter fr ansatte g elever til bestyrelsen. Valgperiden fr elever kan ikke løbe ud ver den peride, hvri de er elever på sklen. Stk. 5. Senest 4 uger efter hver ny bestyrelsesperides begyndelse indkalder rektr bestyrelsen til knstituerende møde. Stk. 6. Bestyrelsen vælger en frmand blandt de udefra kmmende medlemmer, jf. vedtægtens 12. Stk. 7. Rektr deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Stk. 8. Bestyrelsen kan tillade ikke-medlemmer at deltage i bestyrelsens møder. Bestyrelsen kan gdkende, at rektr udpeger en mødereferent. Infrmatinsgrundlag 3. Det enkelte bestyrelsesmedlem har pligt til at sikre sig, at vedkmmende besidder den infrmatin, der er nødvendig fr at varetage bestyrelseshvervet. Stk. 2. Ethvert bestyrelsesmedlem kan frlange, at blive gjrt bekendt med plysninger vedrørende institutinens frhld, herunder ethvert dkument, sm bestyrelsesmedlemmet skønner nødvendigt fr at varetage bestyrelseshvervet. Anmdning herm rettes til bestyrelsens frmand. Møder 4. Bestyrelsen fastsætter en mødeplan fr ½ år ad gangen. Rektr udsender, senest fem arbejdsdage inden hvert bestyrelsesmøde, en dagsrden til medlemmerne, ledsaget af skriftligt materiale, sm skal behandles på bestyrelsesmødet. Frslag til dagsrden drøftes med frmanden inden udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne. Et bestyrelsesmedlem kan franledige punkter sat på den skriftlige dagsrden. Punktet skal meddeles til frmanden g rektr senest 7 dage før det fastsatte bestyrelsesmøde Stk. 2. Bestyrelsens møder ledes af frmanden. Stk. 3. Der hldes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afhldes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt fremsætter krav herm, frmanden indkalder i så fald til møde hurtigst muligt g senest inden 15 dage. Stk. 4. Frmanden skal sørge fr, at medlemmerne får frelagt de nødvendige plysninger til bedømmelse af sagerne. Stk. 5. Såfremt afhldelse af bestyrelsesmøde ikke kan udskydes uden væsentlig ulempe fr institutinen, kan bestyrelsen undtagelsesvis træffe beslutning ved afhldelse af telefnmøde eller på skriftligt grundlag. Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er frmandens stemme afgørende. Stk. 7. Til beslutning m ændring af vedtægten, m køb, salg eller pantsætning af fast ejendm g m sammenlægning eller spaltning kræver, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfr. 5. Bestyrelsesmøder har følgende fast punkter på dagsrdenen: Gdkendelse g underskrivelse af referat af frrige bestyrelsesmøde Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde Sklens øknmi Andre punkter sm rektr eller bestyrelsen ønsker behandlet

3 Side 3 af 5 Beslutningsreferat 6. Bestyrelsens beslutninger ptages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer g af rektr. Tilsvarende gælder fr beslutninger, der træffes ved afhldelse af telefnmøde eller på skriftligt grundlag. Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger g grundlaget herfr, herunder væsentlige plysninger, sm ikke fremgår af det skriftlige materiale, hvrtil der henvises i referatet. Stk. 2 Er et bestyrelsesmedlem eller rektr ikke enig i bestyrelsens beslutning, har vedkmmende ret til at få sin mening ført til referat. Stk. 3. Referatet udsendes senest 14 dage efter mødet g frelægges til gdkendelse g underskrift på bestyrelsens næste møde. Stk. 4. Et medlem, der ikke er til stede på det møde, hvr referatet underskrives, skriver referatet under på det førstkmmende møde, hvr medlemmet er til stede. Stk. 5. De frtløbende referater udgør bestyrelsens frhandlingsprtkl. Offentlighed 7. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsrdener g referater, skal gøres ffentligt tilgængelige. Sager, dkumenter eller plysninger, der er mfattet af frvaltningslvens bestemmelser m tavshedspligt, må dg ikke ffentliggøres. Alle persnsager g sager, hvri indgår plysninger m kntraktfrhandlinger med private eller tilsvarende frhandlinger med ffentlige samarbejdspartnere kan undtages fr ffentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller mstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. Stk. 2. I sager af frtrlig karakter har medlemmer tavshedspligt i henhld til frvaltningslvens regler. Mødepligt, habilitet 8. Medlemmerne har pligt til at deltage i bestyrelsens møder. Stk. 2. Medlemmer, der er frhindret i at deltage i et møde, skal underrette frmanden herm inden mødets afhldelse. Medlemskab af bestyrelsen er persnligt, g der kan ikke gives møde ved fuldmagt eller suppleant. 9. Et medlem skal underrette frmanden, hvis der freligger frhld, der kan give anledning til tvivl m medlemmets habilitet. Underretningen skal så vidt muligt gives inden mødets afhldelse. Bestyrelsen afgør, m medlemmet kan deltage i behandlingen af den pågældende sag. Arbejdsdeling mellem bestyrelsen g institutinens rektr g bestyrelsens tilsyn med rektr 10. Rektr har den daglige ledelse af institutinen g er ansvarlig fr virksmheden verfr bestyrelsen. Stk. 2. Rektr skal, jf. 24 stk. 2 i lv nr. 575 af 9. juni 2006 m institutiner fr almengymnasiale uddannelser mv. påse: at uddannelserne gennemføres i verensstemmelse med gældende regler, at de undervisningsmæssige frhld er frsvarlige, at det af bestyrelsen gdkendte budget verhldes, g at institutinens virksmhed i øvrigt er i verensstemmelse med bestyrelsens beslutninger g retningslinjer.

4 Side 4 af 5 Stk. 3. Rektr skal frelægge enhver dispsitin af væsentlig betydning fr institutinens øknmiske eller driftmæssige frhld fr bestyrelsen, frinden beslutning træffes. Endvidere er rektr frpligtet til at hlde bestyrelsesfrmanden rienteret m alle væsentlige frhld. Stk. 4. Rektr frelægger udkast til budget fr bestyrelsen. Budgettet skal belyse institutinens drift, øknmi samt frventede investeringer. Stk. 5. Bestyrelsen ansætter g afskediger rektr. Ansættelsen sker efter eksternt pslag. Stk. 6 Bestyrelsen ansætter g afskediger vicerektr efter indstilling fra rektr. Ansættelsen sker efter eksternt pslag. Stk. 7. Den øvrige ledelse af sklen ansættes g afskediges af rektr med efterfølgende rientering af bestyrelsen. Ansættelsen sker efter eksternt g/eller internt pslag. Stk. 8. Rektr ansætter g afskediger øvrigt persnale g rienterer bestyrelsen herm. Stk. 9. Rektr indstiller til bestyrelsen frslag m suspensin, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af frhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf g anlæggelse af injuriesøgsmål. Stk. 10. Rektr har bemyndigelse til at aftale funktinstillæg, kvalifikatinstillæg g resultatløn til samtlige medarbejdere i henhld til de respektive verenskmster. Tillæg til ledende g administrative medarbejdere, herunder mnrmeringer, drøftes frud med frmanden. Rektrs evt. cheflønstillæg gdkendes af frmanden med efterfølgende rientering af bestyrelsen. Stk. 11. Rektrs rejse- g repræsentatinsudgifter frelægges én gang årligt fr bestyrelsen, jfr. regnskabsinstruksens bestemmelse herm. Stk. 12. Bestyrelsen ved frmanden udøver frnødent arbejdsgivertilsyn med sklens rektr. Der fretages årligt en samtale mellem bestyrelsens frmand g rektr m hvervet, g hvrledes det udøves. Det skal hermed sikres, at sklen ledes på tilfredsstillende måde g i verensstemmelse med gældende lve g vedtægter samt med bestyrelsens fastlagte mål g strategier fr sklens drift. Stk. 13. Ved rektrs frfald p.g.a. ferie, sygdm eller længerevarende tjenstlige rejser varetager vicerektr samtlige funktiner, sm i henhld til gældende lvgivning, sklens vedtægt, regnskabsinstruksen g denne frretningsrden er tillagt rektr. Opfølgning 11. Bestyrelsen er ansvarlig fr at følge p på sine verrdnede beslutninger. Samlede afrapprteringer fra rektr m arbejdet med bestyrelsens fastlagte målsætninger g strategier sker på bestyrelsesmøder, mens afrapprtering m knkrete enkelttiltag g aktiviteter fregår på regelmæssige møder mellem frmanden g rektr med efterfølgende rientering af bestyrelsen. Stk. 2 Bestyrelsen har pligt til at følge p på planer, interne g eksterne evalueringer, budgetter.l. g til at tage stilling til rapprter m sklens uddannelsesresultater g øknmiske frhld. Rektr er ansvarlig fr, at alle relevante dkumenter, rapprter, statistikker m.m., sm vedrører de nævnte frhld, bringes til bestyrelsens kendskab snarest muligt efter fremkmsten. Stk. 3. Bestyrelsens øvrige tilsynsfrpligtelser g ansvarsmråder fremgår af vedtægtens 14, nr Rektr sikrer, at bestyrelsen i disse sager har det frnødne grundlag fr sagsbehandlingen. Øknmistyring 12. Retningslinier fr sklens øknmistyring g frvaltning er indskrevet i sklens regnskabsinstruks, der løbende vervåges af den af bestyrelsen udpegede revisr. Stk. 2. Bestyrelsen følger løbende de til enhver tid gældende myndighedskrav, herunder

5 Side 5 af 5 tager verrdnet stilling til sklens rganisatin såsm regnskabsfunktin, itrganisatin g budgettering, gennemgår perideregnskaber g lignende i løbet af hvert regnskabsår g vurderer herunder budgetter g afvigelser herfra samt fretager budgetpfølgning, tager stilling til sklens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsfrhld, pengestrømme, risici mv. tager stilling til indhldet i revisinsprtkllen frud fr underskrivelsen, sikrer tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag fr revisin, vurderer herunder m der er behv fr intern revisin. Stk. 3. Det er bestyrelsens pligt at indberette til Undervisningsministeriet inden tre uger, såfremt revisinen har underrettet bestyrelsen m lvvertrædelser eller tilsidesættelser af frskrifter af væsentlig betydning i frbindelse med frvaltningen af sklens midler. Frpligtende samarbejde, aftaler m.v. 13. Sklen drives i verensstemmelse med de aftaler der træffes i det lvpligtige frpligtende samarbejde i Regin Syddanmark, sm sklen indgår i, g med de gældende aftaler, sm bestyrelsen har tiltrådt i netværkssamarbejdet GymFyn. Ændring af frretningsrdenen 14. Denne frretningsrden træder i kraft straks. Stk. 2 Beslutning m ændring af frretningsrdenen træffes af bestyrelsen med simpelt flertal. Bestyrelsen gennemgår mindst en gang årligt frretningsrdenen fr at sikre, at den løbende tilpasses institutinens behv. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 23. maj I bestyrelsen: Steen Tinning Jakb Hlm Karin Basse Mette Pedersen Flemming H. Juul Esther Rützu Helle Kærsager Jnathan Tybjerg Amalie Lærke Hansen Tiltrådt af rektr Claus Jensen