TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Brian Franklin

Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagorden...2 2. Meddelelser...3 3. Ny svømmehal - opstart og udbudsform...4 4. Udskiftning af brandmateriel på kommunens bygninger...6 5. Finansiering af lukkevagtsordning i 2014...8 6. Høringssvar vedrørende Sundhedsaftale 3 - den administrative del...9 7. Ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden juli og august 2014 i kommmunens institutioner...11 8. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger til 2014 vedr. konverering af KMD matrix til KMD Puls til skolerne...13 9. Ansøgning om rådighedsbeløb 5.000 kr. med tilhørende visaelektronkort til Familieafdelingen til brug for udførelse af tilsynsopgaver....15 10. Allegården, moderniseringer af køkkener og bad samt etablering af havetrapper...16 11. Ændring af styrelsesvedtægt...18 12. Ansøgning om lån af grund fra Cirkus Arena...20 13. Årsmøde i foreningen af kommunale social, sundheds- og arbejdsmarkedschefer - LUKKET SAG...21 14. Aftale om fratrædelse - LUKKET SAG...22 15. Ansøgt afsked - LUKKET SAG...23 16. Orlov uden løn - LUKKET SAG...24 17. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG...25 18. Anmodning om vikardækning i Jobcentret - LUKKET SAG...26 19. Ny struktur i Teknisk Forvaltning - Drift af ejendomme - LUKKET SAG...27 20. Indkøb af 2 biler til hjemmeplejen - LUKKET SAG...28 21. Tildeling af kontrakt på udbud af kantinedrift på Tårnby Rådhus - LUKKET SAG...29 22. Fornyelse af alkoholbevilling samt nattilladelse til Kantinen i Vestamagerhallen - LUKKET SAG...30 23. Fornyelse af alkoholbevilling til Oksen Bodega - LUKKET SAG...31 Bilagsoversigt...32 1

Økonomiudvalget d.08-10-2014 1. Godkendelse af dagorden Åben sag Sagsnr.: 14/6190 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Brian Franklin INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-10-2014 Godkendt. 2

Økonomiudvalget d.08-10-2014 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/6190 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Brian Franklin BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-10-2014 Ingen. 3

Økonomiudvalget d.08-10-2014 3. Ny svømmehal - opstart og udbudsform Åben sag Sagsnr.: 13/22251 Sagsansvarlig: msa.tf Fraværende: Afbud: Brian Franklin RESUMÉ Der er i budgettet for 2014 afsat 20 mio. kr. til ny svømmehal. Økonomiudvalget skal træffe beslutning om udbudsform og -proces i forbindelse med opførelse af ny svømmehal. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning anbefaler, at den nye svømmehal udbydes som totalentreprise med omvendt licitation. Totalentreprise med omvendt licitation adskiller sig fra andre udbudsformer ved at have kendt targetpris (den pris, som udbyder forventer at skulle betale for svømmehallen) og udover at omfatte udførelse af byggeriet også omfatter den endelige projekteringsdel. Udbuddet ved totalentreprise med omvendt licitation baseres på bygherrens krav- og funktionsbeskrivelse. Udvælgelseskriteriet vil være kriterier for kvalitet i opgaveløsning f. eks. angående æstetik/udformning, materialevalg, afledte driftsomkostninger i svømmehallens levetid mv. Der vil være mulighed for at prissætte tilkøb og fravalg. Desuden vil der være mulighed for at afgive alternative bud. Teknisk Forvaltning indstiller, at der sker en prækvalificering af totalentreprenør og gennemførelse af indbudt licitation. Ved udvælgelse af totalentreprenør, bør der lægges vægt på, at entreprenøren råder over den fornødne tekniske, økonomiske og administrative kapacitet samt erfaring for at løse opgaven. Fordelen ved at vælge totalentreprise er, at der skabes en proces med få led. Bygherre har direkte kontakt til totalentreprenøren, der forestår koordinering af både projekteringsteam og udførselsteam. Totalentreprisen giver derfor et totaløkonomisk overblik fra starten af, da der kun skrives kontrakt med en part. Udbudsmaterialet skal indeholde targetprisen, krav og ønsker fra bygherre, tidsperspektiv og juridiske dokumenter. Forvaltningen anbefaler, at udbudsmaterialet udarbejdes af ekstern rådgiver i samarbejde med forvaltningen. Processen kan igangsættes, når der forelægger en beslutning om svømmehallens rammer. LOVGRUNDLAG Lovbekendtgørelse 1410, Tilbudsloven 4

Økonomiudvalget d.08-10-2014 ØKONOMI Der er i 2014 afsat 20 mio. kr. Der er i budget 2015 afsat 20 mio. kr. der er i overslagsårene afsat 50 mio. kr. i 2016 og 30 mio. kr. i 2017. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at ny svømmehal udbydes i totalentreprise med indbudt omvendt licitation 2. at der igangsættes en proces om fastlæggelse af svømmehallens funktion 3. at der antages rådgiver til hjælp til udarbejdelse af udbudsgrundlag /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-10-2014 Tiltrådt. 5

Økonomiudvalget d.08-10-2014 4. Udskiftning af brandmateriel på kommunens bygninger Åben sag Sagsnr.: 14/15091 Sagsansvarlig: lcl.tf Fraværende: Afbud: Brian Franklin RESUMÉ Teknisk Forvaltning anbefaler, at Brandvæsenet hjemtager opgave med levering af nye slukkere, trykprøvning af slangevindere m.v. til kommunens ejendomme. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Brandvæsenet har gennem mange år udført eftersyn af brandmateriel (pulverslukkere, trykvandsslukkere o. lign.) på alle kommunens institutioner. Hidtil har brandvæsenet afleveret en oversigt til institutionerne over slukkere, der skulle udskiftes eller trykprøves (lovpligtigt), hvorefter institutionen selv har bestilt dette arbejde hos en leverandør. Brandvæsenet har udført en gennemgang og beregning for at undersøge muligheden for at hjemtage opgaven med levering af nye slukkere, trykprøvning af slangevindere m.v. Denne beregning viser, at brandvæsenet kan gøre det væsentligt billigere. ØKONOMI I dag betales 685.000 kr. over en 5-årig periode. Ved at hjemtage opgaven kan kommunen spare 445.000 kr. over en 5-årig periode eller ca. 90.000 kr. årligt dvs. en besparelse på ca. 65 %. Beredskabet forventer årligt udgifter for 50.000 kr. Beredskabet opkræver ved intern afregning penge fra kommunens ejendomme. Udgifter til udskiftning af brandmateriel på kommunens ejendomme er tidligere afholdt indenfor de forskellige institutioners ejendomsvedligeholdelse. Ejendomsvedligeholdelseskonti nedskrives samlet over en 5-årig periode med 685.000 kr. eller årligt med 137.000 kr. Der budgetteres løbende med udgift til levering af nye slukkere mv. på de forskellige institutioner ud fra 5-årig udskiftningsplan. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at der søges en tillægsbevilling på 50.000 kr. i 2014 og fremover på beredskabets konto for udskiftning af eksternt brandmateriel. at der løbende budgetteres med udgift til levering af nye slukkere mv. på kommunens ejendomme samt indtægt på beredskabets konto for udskiftning af brandmateriel ud fra en 5-årig udskiftningsplan. 6

Økonomiudvalget d.08-10-2014 at vedligeholdelseskonti for kommunens ejendomme nedskrives, samlet en minusbevilling på 137.000 kr. i 2014 og fremover. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udskiftning af brandmateriel, oversigt over steder 94901/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-10-2014 Tiltrådt. 7

Økonomiudvalget d.08-10-2014 5. Finansiering af lukkevagtsordning i 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/29157 Sagsansvarlig: pgy.tf Fraværende: Afbud: Brian Franklin RESUMÉ Den 30. oktober 2013 vedtog Økonomiudvalget, at lukkevagtsordning på skolerne for 2013 skulle finansieres af varmemesterkonto på Plejehjemmet Tagenshus. Efterfølgende skulle der tages stilling til, hvilken konto der skulle finansiere lukkevagtsordningen for 2014. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er indgået aftale med Børne- og Kulturforvaltningen om, at lukkevagtopgaver på skolerne udelukkende udføres af skolebetjente, i stedet for det tidligere har været delt mellem skolebetjente og varmemestre. Teknisk Forvaltning anbefaler, at udgiften i 2014 dækkes af varmemesterkonto for Kastruplundgade 26-28. ØKONOMI Der tilføres 54.000 kr. til konto for vikarlønninger for skolebetjente, svarende til 0,173 årsværk i 2014. PÅTEGNING Påtegning 29.9.2014 Organisations og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at konto for vikarmidler for skolebetjente tilføres 54.000 kr. i 2014. 2. at beløbet finansieres af varmemesterkonto for Kastruplundgade 26-28 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Finansiering af lukkevagtsordning 1971785/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-10-2014 Tiltrådt. 8

Økonomiudvalget d.08-10-2014 6. Høringssvar vedrørende Sundhedsaftale 3 - den administrative del Åben sag Sagsnr.: 14/9223 Sagsansvarlig: sxa.sf Fraværende: Afbud: Brian Franklin RESUMÉ Der skal indgås ny sundhedsaftale (III) mellem kommuner og regioner gældende for perioden 2015-2018. Aftalen består dels af en politisk aftale dels af en administrativ aftale. Tårnby Kommune har fået tilsendt et høringsudkast til den administrative del af Sundhedsaftale 3, som Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et høringssvar til. Overordnet mener forvaltningen, at der er mange positive tiltag i Sundhedsaftalen, og at aftalen er meget ambitiøs. Samtidig påpeger forvaltningen, at det er vigtigt, at ansvaret for den praktiske implementering tydeliggøres, hvis der skal sikres målopfyldelse af aftalens fokusområder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune har fået tilsendt et høringsudkast til den administrative del af Sundhedsaftale III. Sundheds- og Omsorgsudvalget samt kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt de politiske mål og visioner for sundhedsaftalen samt rammepapiret for henholdsvis psykiatriområdet og det somatiske område. Aftalen er opdelt i 5 overordnede afsnit: Organisering, implementering og opfølgning Borgeren som aktiv samarbejdspart Nye og bedre samarbejdsformer Lighed i sundhed Sammenhæng og kvalitet Afsnittet vedrørende organisering, implementering og opfølgning beskriver hvordan organiseringen omkring Sundhedsaftale III er organiseret både politisk og administrativt. Den vigtigste ændring fra tidligere er, at det psykiatriske område er blevet en del af aftalen, og derfor er der nu fokus på dette område fra politisk og administrative side. Afsnittet hvor fokus er på Borgeren som aktiv samarbejdspartner tager udgangspunkt i at borgerens og pårørende aktivt skal inddrages i deres relation til sundhedsvæsnet såfremt de ønsker det. Derudover er der fokus på, hvordan denne intention opnås. Nye og bedre samarbejdsformer tager udgangspunkt i, at der skal udtænkes nye løsninger i forhold til samarbejde mellem parterne. Målet er at skabe modeller med fokus på partnerskab på tværs af sektorer og fagområder frem for samarbejds- og stafetmodeller. 9

Økonomiudvalget d.08-10-2014 Målet med at se på lighed i sundhed er at sikre et særligt fokus på borgere, som er særligt sårbare. De psykisk syge er centrale for denne del af aftalen, og det samme er forebyggelse som kan understøtte et længere og bedre liv for borgeren. Det sidste afsnit vedrører emner i relation til sammenhæng og kvalitet i borgerens møde med sundhedssystemet. Forudsætningen for sammenhæng og kvalitet er den koordinerede indsats på tværs af sektorer samt forebyggelse. Der nævnes en række tiltag som fx Det fælles Medicinkort, som skal være med til at understøtte målopfyldelsen på området. Samlet set indeholder Sundhedsaftalen mange gode tiltag, som kan understøtte arbejdet på sundhedsområdet. Samtidig påpeger forvaltningen at det er vigtigt, at ansvaret for den praktiske implementering tydeliggøres, hvis der skal sikres målopfyldelse af aftalens fokusområder. Udkast høringssvar til høringsmaterialet samt høringsmaterialet er vedhæftet som bilag. Der er fastsat en meget kort høringsfrist som er den 20. oktober. På den baggrund anbefaler forvaltningen at høringssvaret besluttes i Økonomiudvalget. LOVGRUNDLAG Sundhedslovens 205 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller at Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget: 1. At godkende høringssvaret. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag 1 Høringsudkast-Sundhedsaftale Administrativ del(050914).pdf 2 Åben Bilag 2 Høringssvar vedr. høringsudkastet til den adm. aftale for Sundhedsaftale 3 162643/14 162865/14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 06-10-2014 Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-10-2014 Tiltrådt. 10

Økonomiudvalget d.08-10-2014 7. Ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden juli og august 2014 i kommmunens institutioner Åben sag Sagsnr.: 14/27092 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: Brian Franklin RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger i 2014 som følge af graviditetsgener blandt personalet på daginstitutionsområdet på i alt 94.260 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen fremsender hermed ansøgning på de perioder, hvor daginstitutioner har været belastet med graviditetsbetinget sygdom. Der ansøges om vikardækning på i alt 548 timer(0,285 stilling) jf. vedlagte skema, for perioden juli og august 2014. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber: 05.25.12 Vuggestuer 51.600 kr. 05.25.15 Fritidshjem 42.660 Kr. Ialt 94.260 Kr. Løn- og barselspuljer: 06.52.70 Graviditetsbetinget sygdom -94.260 Kr. I alt 0 kr. PÅTEGNING Den 10. september 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der er afsat 895.310 i budget 2014, hvoraf der pt. er brugt 162.024 kr. 11

Økonomiudvalget d.08-10-2014 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV 1. at der i 2014 til serviceområde Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevillinger på i alt 94.260 kr. som angivet under punktet Økonomi 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 02-10-2014 Tiltrådt. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-10-2014 Tiltrådt. 12

Økonomiudvalget d.08-10-2014 8. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger til 2014 vedr. konverering af KMD matrix til KMD Puls til skolerne Åben sag Sagsnr.: 14/9128 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: Brian Franklin RESUMÉ Der er i 2014 indgået aftale med Kommunedata om konvertering af KMD Matrix (der indtil i år har været benyttet på kommunens skoler) til KMD PULS. Der ansøges i denne forbindelse om udgiftsneutral tillægsbevilling til 2014 til dækning af en konverteringsudgift. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er på kontoen fælles it, betalingsaftale med KMD på konto 06.45.52 i 2014 afsat midler til driften af KMD matrix, de afsatte beløb dækker den fortsatte driftsudgift til KMB Puls. Der opstår imidlertid i 2014 ved konverteringen mellem de to programmer en konverteringsudgift på netto 36.895 kr. Konverteringsudgiften, der er afholdt på konto 06.45.52 Fælles IT Administrativ organisation, hovedkonto 06 kan dækkes fra kontoen 03.22.01 Edb, administration under fællesudgifter og indtægter på Serviceområdet Almindelig undervisning på hovedkonto 03. Der anmodes derfor om udgiftsneutral tillægsbevilling til 2014 til overflytning af 36.895 kr. fra serviceområde Almindelig undervisning under Børne- og Skoleudvalget til Administrativ organisation under Økonomiudvalget. ØKONOMI Ansøgte tillægsbevillinger i 2014: 03.22.01 Folkeskolen -36.895 kr. Fælles 06.45.52 It 36.895 kr. I alt 0 kr. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 13

Økonomiudvalget d.08-10-2014 /MSV 1. at den ansøgte udgiftsneutrale tillægsbevilling til konverteringsudgift til KMD PULS fra KMD Matrix i 2014 fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 02-10-2014 Tiltrådt. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-10-2014 Tiltrådt. 14

Økonomiudvalget d.08-10-2014 9. Ansøgning om rådighedsbeløb 5.000 kr. med tilhørende visaelektronkort til Familieafdelingen til brug for udførelse af tilsynsopgaver. Åben sag Sagsnr.: 14/28521 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: Brian Franklin RESUMÉ I forbindelse med Lov om Social Service skal familieafdelingens ansatte føre tilsyn med bl.a. anbragte børn. I forbindelse med udførelse af denne opgave har Familieafdelingen brug for en rådighedskonto på 5.000 kr. med tilhørende Visa-elektronkort. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det kan oplyses, at Familieafdelingen i forvejen har rådighedskonti bl.a. til udlæg i forbindelse med rådighedsvagten. Men Familieafdelingen ønsker en adskillelse mellem udgifter til rådighedsvagten og tilsynsopgaven, hvorfor der nu ansøges om en rådighedskonto på 5.000 kr. til udlæg i forbindelse med tilsynsopgaver, herunder bestilling af flybilletter via Nettet. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger, såfremt forskrifterne i Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 7 følges. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, /MSV 1. at ansøgningen om oprettelse af en rådighedskonto på 5.000 kr. med tilhørende Visa elektronkort imødekommes til Familieafdelingen til udførelse af tilsynsopgaver. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-10-2014 Tiltrådt. 15

Økonomiudvalget d.08-10-2014 10. Allegården, moderniseringer af køkkener og bad samt etablering af havetrapper Åben sag Sagsnr.: 03/757 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: Brian Franklin RESUMÉ KAB har på vegne af afdeling Allegården fremsendt ansøgning om igangsætning af 9.etape af individuelle moderniseringer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget har godkendt de første 8 etaper af individuelle moderniseringer. KAB oplyser, at der er behov for yderligere ca. 20 køkkener, samt ca. 10 badeværelser á maksimalt 110.000 kr. for 1.stk. køkken eller badeværelse, og ca. 2 stk. havetrapper á maksimalt 20.000 kr. Beboerne skal vælge mellem et af følgende: køkken, badeværelse eller havetrappe. Der kan således ikke foretages en kombination mellem de 3 arbejder. Lånebehovet bliver et 20-årigt realkreditlån stort kr. 2.240.000 kr. til dækning af køkken- og trappeudskiftning samt et 30-årigt realkreditlån stort kr. 1.100.000 kr. til dækning af badeværelsesudskiftninger. Ydelsen på lånene pålægges den enkelte lejer i forhold til kostprisen på det installerede køkken/bad/trappe. Huslejestigningen vil således for køkkener maksimalt blive 700 kr./md i 20 år, for bad 600 kr./md i 30 år, og for trappe 100 kr./md i 20 år. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 37b ØKONOMI Der stilles ikke krav om kommunal garanti. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, jse 1) at godkende, at KAB på vegne af afdeling Allegården optager realkreditlån på henholdsvis 2.240.000 kr. og 1.100.000 kr. til finansiering af køkkenmodernisering/etablering af havetrapper og modernisering af badeværelser. 16

Økonomiudvalget d.08-10-2014 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben lånetilbud fra BRF 172434/14 2 Åben ans fra kab 172522/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-10-2014 Tiltrådt. 17

Økonomiudvalget d.08-10-2014 11. Ændring af styrelsesvedtægt Åben sag Sagsnr.: 14/30668 Sagsansvarlig: yvk.of Fraværende: Afbud: Brian Franklin RESUMÉ Reformerne af førtidspension og fleksjob samt opgaveflytningen til Udbetaling Danmark af beregning og udbetaling af førtidspension og boligstøtte medfører, at Tårnby Kommunes styrelsesvedtægt skal justeres. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det følger af lov om kommunernes styrelse 2, stk. 2, at kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af kommunalbestyrelsen. Ændring af styrelsesvedtægten skal undergives 2. behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum, jf. styrelseslovens 2, stk. 2. Reformen af førtidspension og fleksjob samt det ved lov flyttet opgaver fra kommunerne til Udbetaling Danmarks har medført, at der skal ske en justering af Tårnby Kommunes styrelsesvedtægt 17, stk. 2, og 18, stk. 2. Styrelsesvedtægtens 17, stk. 2, omhandler Sundheds- og Omsorgsudvalgets opgaver, og det foreslås, at følgende slettes fra 17, stk. 2: Sociale pensioner, herunder førtidspensioner, Boligstøtte, Familieydelser. Da administrationen og udbetalingen af sociale pensioner, boligstøtte og familieydelser er ved lov overdraget til Udbetaling Danmark, har Sundheds- og Omsorgsudvalget ikke længere den umiddelbare forvaltning af opgaverne. For så vidt angår udbetaling af førtidspension foretages det af Udbetaling Danmark, men tilkendelsen og sagsbehandlingen af de enkelte ansøgninger foretages af Jobcenter Tårnby. Førtidspensionsområdet er en tæt integreret del af beskæftigelsesindsatsen, og det anbefales derfor, at området flyttes til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget. Det betyder, at der skal foretages en tilføjelse i styrelsesvedtægtens 18, stk. 2, hvor der efter fleksjob og ledighedsydelse tilføjes en ny dot: Førtidspension De foreslåede ændringer fremgår med ændringsmarkering af bilag 1. 18

Økonomiudvalget d.08-10-2014 Det skal oplyses, at Økonomiudvalget ved beslutning af 14. maj 2014 har godkendt, at budgetansvaret for serviceområde Førtidspension og Boligstøtte flyttes fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget pr. 1. januar 2015. Det foreslås, at ændringerne bliver 1. behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 28. oktober 2014 og 2. behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 25. november 2014. Ændringerne foreslås at træde i kraft den 1. januar 2015. LOVGRUNDLAG Lov om kommunernes styrelse 2, stk. 2. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, jse 1. at godkende ændringerne i styrelsesvedtægten for Tårnby Kommune, som det fremgår af indstillingen, og videresender sagen til Kommunalbestyrelsens behandling. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Styrelsesvedtægt 2014 - forslag om ændring pr. 1.1.2015 173901/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-10-2014 Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 19

Økonomiudvalget d.08-10-2014 12. Ansøgning om lån af grund fra Cirkus Arena Åben sag Sagsnr.: 14/25706 Sagsansvarlig: ari.of Fraværende: Afbud: Brian Franklin RESUMÉ Cirkus Arena har fremsendt ansøgning om lån af arealet ved det nordvestlige hjørne af Englandsvej og Ugandavej til afholdelse af cirkusforestilling den 4.9.2015. Der ansøges samtidig om tilladelse til opsætning af plakater i forbindelse med arrangementet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ansøgning om udlån har været til udtalelse i Teknisk Forvaltning, hvor man anbefaler udlån af grunden og plakatopsætning jf. betingelser i bilag. I øvrigt påpeges det at opstilling af cirkustelte kræver byggesagsbehandling, hvilket der skal ansøges om senest 30 dage før afholdelse af forestillingen. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at godkende ansøgningen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Betingelser for udlån - Teknisk Forvaltning. 164817/14 2 Åben Ansøgning om lån af grunden på hjørnet af Englandsvej og Ugandavej 148480/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-10-2014 Tiltrådt. 20

Økonomiudvalget d.08-10-2014 13. Årsmøde i foreningen af kommunale social, sundheds- og arbejdsmarkedschefer - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/73 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Brian Franklin 21

Økonomiudvalget d.08-10-2014 14. Aftale om fratrædelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/517 Sagsansvarlig: MHY.OF Fraværende: Afbud: Brian Franklin 22

Økonomiudvalget d.08-10-2014 15. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1098 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: Brian Franklin 23

Økonomiudvalget d.08-10-2014 16. Orlov uden løn - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/995 Sagsansvarlig: MHY.OF Fraværende: Afbud: Brian Franklin 24

Økonomiudvalget d.08-10-2014 17. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/329 Sagsansvarlig: khn.of Fraværende: Afbud: Brian Franklin 25

Økonomiudvalget d.08-10-2014 18. Anmodning om vikardækning i Jobcentret - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/10038 Sagsansvarlig: kdk.as Fraværende: Afbud: Brian Franklin 26

Økonomiudvalget d.08-10-2014 19. Ny struktur i Teknisk Forvaltning - Drift af ejendomme - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/2119 Sagsansvarlig: bgr.tf Fraværende: Afbud: Brian Franklin 27

Økonomiudvalget d.08-10-2014 20. Indkøb af 2 biler til hjemmeplejen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/852 Sagsansvarlig: aej.do.tf Fraværende: Afbud: Brian Franklin 28

Økonomiudvalget d.08-10-2014 21. Tildeling af kontrakt på udbud af kantinedrift på Tårnby Rådhus - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/5634 Sagsansvarlig: aje.of Fraværende: Afbud: Brian Franklin 29

Økonomiudvalget d.08-10-2014 22. Fornyelse af alkoholbevilling samt nattilladelse til Kantinen i Vestamagerhallen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 11/3460 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Brian Franklin 30

Økonomiudvalget d.08-10-2014 23. Fornyelse af alkoholbevilling til Oksen Bodega - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 04/617 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: Brian Franklin 31

Økonomiudvalget d.08-10-2014 Bilagsoversigt 4. Udskiftning af brandmateriel på kommunens bygninger 1. Udskiftning af brandmateriel, oversigt over steder (94901/14) 5. Finansiering af lukkevagtsordning i 2014 1. Finansiering af lukkevagtsordning (1971785/13) 6. Høringssvar vedrørende Sundhedsaftale 3 - den administrative del 1. Bilag 1 Høringsudkast-Sundhedsaftale Administrativ del(050914).pdf (162643/14) 2. Bilag 2 Høringssvar vedr. høringsudkastet til den adm. aftale for Sundhedsaftale 3 (162865/14) 7. Ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden juli og august 2014 i kommmunens institutioner 1. (Lukket bilag) 10. Allegården, moderniseringer af køkkener og bad samt etablering af havetrapper 1. lånetilbud fra BRF (172434/14) 2. ans fra kab (172522/14) 11. Ændring af styrelsesvedtægt 1. Styrelsesvedtægt 2014 - forslag om ændring pr. 1.1.2015 (173901/14) 12. Ansøgning om lån af grund fra Cirkus Arena 1. Betingelser for udlån - Teknisk Forvaltning. (164817/14) 2. Ansøgning om lån af grunden på hjørnet af Englandsvej og Ugandavej (148480/14) 32

Bilag: 4.1. Udskiftning af brandmateriel, oversigt over steder Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. oktober 2014 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94901/14

Institutioner Nr. Institution Tidligere pris over 5 år Tidligere pris pr. år Ny intern pris over 5 Ny intern pris pr. år 1 Gl. Skovvej 10 3.298 660 år 1.154 231 2 Angolavej 15 212 42 74 15 3 Kastrup junior klub 20.180 4.036 7.063 1.413 4 Løjtegårdsvej 60B 1.498 300 524 105 5 Bkåklokkevej 3 212 42 74 15 6 Vægterparken 452 987 197 346 69 7 Nordmarksvej 22-24 4.315 863 1.510 302 8 Tornholms Ager 2 212 42 74 15 9 Nordmarksvej 26 3.631 726 1.271 254 10 Kastrupvej 235 4.281 856 1.498 300 11 Syrefabriksvej 80 987 197 346 69 12 Skottegården 63 2.571 514 900 180 13 Brønderslev Allé 1 2.735 547 957 191 14 Skottegården 83 987 197 346 69 15 Klitrose Allé 22 1.710 342 598 120 16 Gl. Kirkevej 84 1.199 240 420 84 17 Gl. Kirkevej 48 2.311 462 809 162 18 Alléen 119 2.783 557 974 195 19 Engmarken 9 987 197 346 69 20 Randkløve Allé 162 1.498 300 524 105 21 Corneliusmindevej 40 987 197 346 69 22 Irlandsvej 131 1.430 286 501 100 23 Corneliusmindevej 4 212 42 74 15 24 Randkløve Allé 43 3.298 660 1.154 231 25 Ringbakken 3 2.273 455 796 159 26 Randkløve Allé 2 3.029 606 1.060 212 27 Englandsvej 299 1.763 353 617 123 28 Tårnby Torv 40 2.783 557 974 195 29 Vestre Bygade 31 3.178 636 1.112 222 30 Oliefabriksvej 71 1.286 257 450 90 31 Oliefabriksvej 182 3.809 762 1.333 267 32 Stavlundvej 29 1.710 342 598 120 33 Munkebjergvej 121-123 1.975 395 691 138 34 Aladdinvej 24 775 155 271 54 35 Oliefabriksvej 247-249 1.199 240 420 84 36 Ugandavej 147 1.532 306 536 107 37 Kamerunvej 35 212 42 74 15 38 Kongelundsvej 464 3.771 754 1.320 264 39 Elborg Allé 6 2.783 557 974 195 40 Nøragersmindevej 90 3.771 754 1.320 264 41 Algiervej 9 1.532 306 536 107 42 Ugandavej 118 987 197 346 69 43 Ugandavej 120 987 197 346 69 44 Munkebjergvej 125 1.763 353 617 123 45 Ingstrup Allé 39 4.069 814 1.424 285 46 Munkebjergvej 2 2.485 497 870 174

47 Løjtegårdsvej 167 2.783 557 974 195 48 Englandsvej 348 2.273 455 796 159 49 Brønderslev Allé 28 2.519 504 882 176 50 Løjtegårdsvej 116 212 42 74 15 51 Løjtegårdsvej 60B 2.311 462 809 162 52 Gemmas Allé 36 3.771 754 1.320 264 53 Tårnby Park Allé 18 424 85 148 30 54 Tårnbyvej 53B 4.883 977 1.709 342 55 Tårnbyvej 52C 848 170 297 59 56 Tårnbyvej 67A 2.783 557 974 195 57 Løjtegårdsvej 101 4.410 882 1.544 309 58 Præstefælledvej 98 212 42 74 15 59 Gl. Kirkevej 128 1.498 300 524 105 60 Tårnbyvej 20 987 197 346 69 61 Eskebøl Allé 1 424 85 148 30 62 Ugandavej 175 1.498 300 524 105 63 Saltværksvej 48 212 42 74 15 64 Saltværksvej 58 2.783 557 974 195 65 Listedvej 1 2.783 557 974 195 66 Saltværksvej 69 1.272 254 445 89 I alt 149.083 29.817 52.179 10.436

Besparelse (65%) over 5 år Besparelse (65%) pr. år 2.144 429 138 28 13.117 2.623 974 195 138 28 642 128 2.805 561 138 28 2.360 472 2.783 557 642 128 1.671 334 1.778 356 642 128 1.111 222 780 156 1.502 300 1.809 362 642 128 974 195 642 128 930 186 138 28 2.144 429 1.477 295 1.969 394 1.146 229 1.809 362 2.066 413 836 167 2.476 495 1.111 222 1.283 257 504 101 780 156 996 199 138 28 2.451 490 1.809 362 2.451 490 996 199 642 128 642 128 1.146 229 2.645 529 1.615 323

1.809 362 1.477 295 1.637 327 138 28 1.502 300 2.451 490 276 55 3.174 635 551 110 1.809 362 2.867 573 138 28 974 195 642 128 276 55 974 195 138 28 1.809 362 1.809 362 827 165 96.904 19.381

Plejehjem Nr. Institution Tidligere pris over 5 år Tidligere pris pr. år Ny intern pris over 5 Ny intern pris pr. år 1 Kollektivboligerne 4.883 977 år 1.709 342 2 Solgården 6.259 1.252 2.191 438 3 Pyrus Alle 6.155 1.231 2.154 431 4 Bordinghus 775 155 271 54 5 Irlandsvej 14.662 2.932 5.132 1.026 6 Løjtegårdsvej 19.758 3.952 6.915 1.383 7 Pen. Kongelundsvej 1.286 257 450 90 8 Ugandavej 3.791 758 1.327 265 I alt 57.568 11.514 20.149 4.030

Besparelse (65%) over 5 år Besparelse (65%) pr. år 3.174 635 4.069 814 4.000 800 504 101 9.530 1.906 12.842 2.568 836 167 2.464 493 37.419 7.484

Skoler Nr. Institution Tidligere pris over 5 år Tidligere pris pr. år Ny intern pris over 5 Ny intern pris pr. år 1 Gartnerne 1 775 155 år 271 54 2 Havnekontor 2.874 575 1.006 201 3 Gymnastiksal - - - 4 Kastrup Bio 13.539 2.708 4.739 948 5 Kastrupgård 25.795 5.159 9.028 1.806 6 Skøjtehal 17.136 3.427 5.998 1.200 7 Svømmehal 4.194 839 1.468 294 8 Gartnerne 2 775 155 271 54 9 Kastrup Boldklub 3.086 617 1.080 216 10 Pædagogisk Center 17.980 3.596 6.293 1.259 11 Hovedbiblioteket 5.480 1.096 1.918 384 12 Rådhus 39.500 7.900 13.825 2.765 13 Tårnby Boldklub 987 197 346 69 14 Idrætsanlægget 212 42 74 15 15 Plyssen 9.996 1.999 3.499 700 16 Materielgård 27.552 5.510 9.643 1.929 17 Hjemmeplejen 1.286 257 450 90 18 Pilegårdsbadet 775 155 271 54 19 Garnerne 3 775 155 271 54 20 Gartnerne 4 775 155 271 54 21 Vestamagerhallerne 2.538 508 888 178 22 Bibliotek filial Vestamager 1.532 306 536 107 23 Tunnelen 16.793 3.359 5.878 1.176 24 Gartnerne 5 775 155 271 54 25 Amagerhallen 8.782 1.756 3.074 615 26 Gartnerne6 775 155 271 54 27 Badmintonhallen 775 155 271 54 28 Curlinghallen 212 42 74 15 I alt 205.678 41.136 71.987 4.772

Besparelse (65%) over 5 år Besparelse (65%) pr. år 504 101 1.868 374 - - 8.801 1.760 16.767 3.353 11.139 2.228 2.726 545 504 101 2.006 401 11.687 2.337 3.562 712 25.675 5.135 642 128 138 28 6.498 1.300 17.909 3.582 836 167 504 101 504 101 504 101 1.650 330 996 199 10.916 2.183 504 101 5.709 1.142 504 101 504 101 138 28 44.315 8.863

Skoler Nr. Institution Tidligere pris over 5 år Tidligere pris pr. år Ny intern pris over 5 år Ny intern pris pr. år 1 Skottegårdsskolen 44.167 8.833 15.458 3.092 2 Skelgårdsskolen 44.444 8.889 15.555 3.111 3 Nordregårdsskolen 32.425 6.485 11.349 2.270 4 Kastrupgårdsskolen 28.502 5.700 9.976 1.995 5 Tårnbygårdsskolen 17.774 3.555 6.221 1.244 6 Tårnby Skole 15.851 3.170 5.548 1.110 7 Ungdomsskolen 13.656 2.731 4.780 956 8 Korsvejens skole 40.145 8.029 14.051 2.810 9 Pilegårdsskolen 35.276 7.055 12.346 2.469 I alt 272.239 54.448 95.284 19.057

tern pris r 3.092 3.111 2.270 1.995 1.244 1.110 956 2.810 2.469 19.057 Besparelse (65%) over 5 år Besparelse (65%) pr. år 28.708 5.742 28.888 5.778 21.077 4.215 18.526 3.705 11.553 2.311 10.303 2.061 8.877 1.775 26.094 5.219 22.929 4.586 176.955 35.391

Udskiftning af brandmateriel Tidligere pris over 5 år Tidligere pris pr. år Ny intern pris over 5 Ny intern pris pr. år Besparelse (65%) over 5 år Institutioner 149.083 29.817 år 52.179 10.436 96.904 Plejehjem 57.568 11.514 20.149 4.030 37.419 Øvrige kommunale bygninger 205.678 41.136 71.987 14.397 133.691 Skoler 272.239 54.448 95.284 19.057 176.955 I alt 684.568 136.914 239.599 47.920 444.969

Besparelse (65%) pr. år 19.381 7.484 26.738 35.391 444.969 88.994

Bilag: 5.1. Finansiering af lukkevagtsordning Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. oktober 2014 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 1971785/13

Økonomiudvalget d. 30-10-2013 Finansiering af lukkevagtsordning Åben sag Sagsnr.: 13/29157 Sagsansvarlig: pgy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forbindelse med varmemesterområdets nye organisering er der indgået aftale mellem Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen om, at opgaven med lukkevagt på de kommunale bygninger, hvor der foregår aftenaktiviteter, og hvor der ikke er fast personale, varetages af Børne- og Kulturforvaltningens skolebetjente. Teknisk Forvaltning anbefaler, at der sker en timemæssig kompensation, da opgaven er fordelt mellem de to forvaltninger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med optimering af varmemesterområdets opgaveløsning i Teknisk Forvaltning, blev der peget på løsning af en uhensigtsmæssighed, idet åbne og lukke aktiviteterne blev udført af samme person, der derved var berettiget til tillæg ved delt tjeneste. Der er indgået aftale med Børne- og Kulturforvaltningen om, at opgaven løses af skolebetjentene, idet de allerede udfører lukkeopgaver på skolerne og således kun skal kompenseres for den ekstra tid. Teknisk Forvaltning anbefaler, at udgiften dækkes af kontoen for varmemester på plejehjemmet Tagenshus, for 2013, hvor der findes ledige midler. Teknisk Forvaltning vil efterfølgende fremsende fornyet indstilling til finansiering fra 2014 og frem. ØKONOMI Der tilføres Børne- og Kulturforvaltningen 54.000 kr. til konto for vikarlønninger for skolebetjente, svarende til 0,173 årsværk i 2014. PÅTEGNING Påtegning den 17.oktober 2013 Organisations- og personaleafdeling fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at Børne- og Kulturforvaltningens konto for vikarmidler skolebetjente konto 301 01 180-09 tilføres 54.000 kr. i 2013. beløbet finansieres af Teknisk Forvaltnings Varmemesterkonto på Plejehjemmet Tagenshus, konto 532-29-001-06. 1

Økonomiudvalget d. 30-10-2013 /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsskema - Omplacering af lønmidler på varmemesterområdet 1960278/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 30-10-2013 Tiltrådt. 2

Bilag: 6.1. Bilag 1 Høringsudkast-Sundhedsaftale Administrativ del(050914).pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. oktober 2014 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 162643/14

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning på sundhedsaftalen... 6 1.2.1 Indikatorer... 6 1.2.2 Sundhedskoordinationsudvalget opgaver... 6 1.2.3 Den administrative styregruppes opgaver... 7 1.3 Supplerende aftaler om lokale fælles indsatser og fælles udviklings- og forskningsprojekter... 7 1.4 Kapacitetstilpasning... 7 1.5 Bilag... 8 Kapitel 2: Borgeren som aktiv samarbejdspart... 9 2.0 Politiske målsætninger og indikatorer... 9 2.1 Aktivt samarbejde med den enkelte borger om eget forløb... 10 2.2 Samarbejdet med borgere om udviklingen af sundhedsvæsenet... 11 Kapitel 3: Nye og bedre samarbejdsformer... 12 3.0 Politiske målsætninger og indikatorer... 12 3.1 Afprøvning og udvikling af nye modeller med fælles drift... 12 Kapitel 4: Lighed i sundhed... 14 4.0 Politiske målsætninger og indikatorer... 14 4.1 Differentierede indsatser... 15 4.1.1 Identifikation af sårbare borgere... 15 4.1.2 Differentierede indsatser til borgere med kronisk sygdom/multisygdom... 15 4.2 Særlige målgrupper... 16 4.2.1 Sårbare gravide og nyfødte i sårbare familier... 16 4.2.2 Borgere med samtidig psykisk sygdom og et skadeligt forbrug af rusmidler... 17 1

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del 4.2.3 Styrket fokus på sundhedsindsatser til særligt udsatte borgere... 17... 18 Kapitel 5: Sammenhæng og kvalitet... 18 5.0 Politiske målsætninger og indikatorer... 18 5.1Tværgående indsatsområder... 19 5.1.1 Monitorering af tværsektorielt samarbejde og kvalitetsdata... 19 5.1.2 Sundheds-it og digitale arbejdsgange... 20 5.1.3 Tværsektorielt samarbejde om patientsikkerhed... 22 5.1.4 Fokus på kronisk sygdom... 23 5.1.5 Rådgivning på tværs af sektorer... 24 5.1.6 Rammedelegationer i forbindelse med kommunale tilbud... 26 5.1.7 Samarbejde om opgaveoverdragelse... 26 5.1.8 Forskning... 26 5.2 Forebyggelse... 28 5.2.1 Synlighed og sammenhæng mellem indsatser... 28 5.2.2 Samarbejde om gravide og nyfødte... 29 5.2.3 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge... 29 5.2.4 Tidlig opsporing og indsats over for psykisk mistrivsel blandt børn og unge... 30 5.2.5 Børn og unge som pårørende... 30 5.2.6 Forebyggelses- og behandlingstilbud til borgere med afhængigt forbrug af rusmidler og deres familier... 30 5.2.7 Børn i familier med misbrugsproblemer... 31 5.2.8 Tidlig opsporing af unge og voksne med psykisk sygdom... 31 5.2.9 Tidlig opsporing af somatisk sygdom hos borgere med psykisk sygdom... 32 5.2.10 Tidlig opsporing og indsats vedr. KOL og børneastma... 32 5.3 Behandling og pleje... 33 5.3.1 Samarbejde og kommunikation... 33 2

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del 5.3.2 Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser... 34 5.3.3 Den gode udskrivelse som forebyggelse af genindlæggelser... 36 5.3.4 Tværsektorielt samarbejde om medicin... 36 5.3.5 Særlige målgrupper... 37... 39 5.4 Genoptræning og rehabilitering... 39 5.4.1 Koordination og tidlig indsats... 40 5.4.2 Kommunikation... 40 5.4.3 Fokus på faglig kvalitet... 41 5.4.4 Arbejdsdeling og opgaveansvar... 41 5.4.5 Samarbejde på fysioterapiområdet... 42 3

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Administrativ aftale Denne Sundhedsaftale er indgået mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen. Aftalen er gældende fra 1. februar 2015. Sundhedsaftalen består af en politisk aftale og en administrativ aftale. Den politiske aftale beskriver vores fælles visioner og politiske målsætninger for videreudvikling af vores samarbejde om snitflader og de opgaver, som vi deler på sundhedsområdet. I den administrative aftale er de politiske målsætninger og visioner konkretiseret og uddybet i forhold til bl.a. de obligatoriske indsatsområder og målgrupper (jf. bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler), der ikke er omtalt specifikt i den politiske del af aftalen. Den administrative aftale udgør således rammen for det konkrete udviklings- og driftssamarbejde mellem kommuner, hospitaler og praksissektoren. Aftalen omfatter alle borgere med en eller flere forbigående eller kroniske sygdomme og/eller funktionsnedsættelser, som har behov for sammenhængende indsatser på tværs af sektorerne - enten samtidigt eller i forlængelser af hinanden. Herudover indeholder aftalen målsætninger om indsatser for specifikke grupper af sårbare og udsatte borgere, hvor der er behov for et særligt fokus på at sikre kvalitet og sammenhæng. Arbejdet med realiseringen af sundhedsaftalens visioner og målsætninger sker inden for de økonomiske rammer, der fastlægges ved de årlige budgetvedtagelser i Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen. De konkrete aftaler for arbejdet med implementering af sundhedsaftalens målsætninger fastlægges i en årlig implementeringsplan, der godkendes af Sundhedskoordinationsudvalget. Proces for udarbejdelse og godkendelse af implementeringsplanen er beskrevet i afsnit 1.2. Private leverandører (f.eks. hospice og privathospitaler) der leverer offentligt finansierede sundhedstilbud, er inden for relevante områder omfattet af sundhedsaftalen. Region Hovedstaden og kommunerne sikrer hver især, at de private leverandører kender til indholdet i sundhedsaftalen herunder implementeringsplanerne samt at de efterlever sundhedsaftalen i relevant omfang. Region Hovedstaden og kommunerne er enige om, at et gensidigt forpligtende samarbejde med almen praksis er et helt centralt fokusområde i sundhedsaftalen. Sundhedsaftalens intentioner skal efterfølgende udfoldes i praksisplan for almen praksis og de relaterede aftaler for at sikre, at samarbejdet kan implementeres. 4

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning Dette kapitel indeholder en beskrivelse af, hvordan samarbejdet omkring sundhedsaftalen er organiseret politisk og administrativt, samt hvordan parterne følger op på sundhedsaftalen med afsæt i udvalgte indikatorer og ud fra en implementeringsplan. Desuden er der en kort beskrivelse af, hvor det kan være relevant at indgå supplerende lokale aftaler samt et afsnit om koordination af kapacitet. 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen Den politiske organisering af samarbejdet Det politiske samarbejde om implementering af sundhedsaftalen er forankret i Sundhedskoordinationsudvalget. I det konkrete arbejde med implementering af sundhedsaftalen vil Sundhedskoordinationsudvalget sikre systematisk dialog med de kommuner, der ikke er repræsenteret i udvalget. Herunder vil udvalgets godkendelse af den årlige implementeringsplan for sundhedsaftalen ske på baggrund af en forudgående dialog med alle kommuner via KKR-Hovedstaden (Kommune Kontakt- Råd). Sundhedskoordinationsudvalget vil ligeledes sikre en løbende dialog med Praksisplanudvalget og Patientinddragelsesudvalget om implementeringen af sundhedsaftalen. Sundhedskoordinationsudvalget vil understøtte udveksling af information med de øvrige Sundhedskoordinationsudvalg i de andre regioner med henblik på deling af relevant viden og understøttelse af nye nationale initiativer. Den administrative organisering af samarbejdet Arbejdet med konkretisering og implementering af den foregående sundhedsaftale har været forankret i en samarbejdsstruktur, der var bygget op omkring en administrativ styregruppe, samordningsudvalg, udviklingsgrupper og arbejdsgrupper. Vi vil videreudvikle den administrative organisering, så den bedst muligt understøtter implementering af sundhedsaftalen 2015-2018, samtidig med at organiseringen er ressourceeffektiv. Vi bibeholder en administrativ styregruppe, der bl.a. skal sikre den overordnede koordinering af arbejdet med implementering af sundhedsaftalen. Herudover sigtes mod, at den eksisterende organisering af sundhedsaftalearbejdet forenkles samtidig med, at organiseringen skal afspejle den nye integra- 5

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del tion af somatik og psykiatri i sundhedsaftalen. Der vil også være et særligt fokus på, hvordan det tværsektorielle samarbejde på børneområdet tilgodeses i organiseringen. Parterne vil primo 2015 aftale en administrativ organisering, som forventes at tage udgangspunkt i en model med samordningsudvalg, og som led heri bl.a. tage stilling til behovet for etablering af permanente og/eller tidsbegrænsede udviklings- og arbejdsgrupper. 1.2 Implementeringsplan og opfølgning på sundhedsaftalen 1.2.1 Indikatorer For at understøtte den konkrete opfølgning på målsætningerne i sundhedsaftalen er der udvalgt en række specifikke indikatorer, der dels rummer de politiske visioner og dels de obligatoriske indsatsområder. Opfølgning på indikatorerne sker årligt i Sundhedskoordinationsudvalget og som en del af opfølgningen på implementeringsplanen for sundhedsaftalen. Indikatorerne er udpeget under hensyntagen til i hvilken udstrækning, de kan måles ud fra eksisterende registreringer og datakilder, og til at de i videst mulig udstrækning siger noget om effekt for borgeren. Resultatet er 13 indikatorer, der repræsentere såvel proces- som effektindikatorer. Indikatorerne er beskrevet i de relevante kapitler. Hvad angår visionen om borgeren som aktiv samarbejdspart, har det ikke været muligt at pege på relevante indikatorer, der umiddelbart er målbare. Parterne er derfor enige om, at man tidligt i aftaleperioden vil arbejde med at udvikle indikatorer for dette område. Det skal bemærkes, at der udover ovennævnte udvalgte indikatorer for nærværende sundhedsaftale fortsat måles på en række indikatorer, der indgår i de løbende ledelsesinformationsdata (LIS-data) jf. afsnit 5.1.1 om monitorering af tværsektorielt samarbejde. 1.2.2 Sundhedskoordinationsudvalget opgaver Sundhedskoordinationsudvalget skal jf. gældende bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler følge op på sundhedsaftalen, herunder én gang årligt gennemgå aftalen og vurdere behovet for at revidere aftalen. Sundhedskoordinationsudvalgets opfølgning vil foregå med afsæt i de udvalgte indikatorer og ud fra en implementeringsplan for sundhedsaftalen, som udarbejdes en gang årligt og første gang i umiddelbar forlængelse af aftalens indgåelse. Implementeringsplanen vil beskrive formålet med indsatsen, organisatorisk forankring, ansvar for igangsættelse og gennemførelse samt tidsplan og forventet effekt af indsatsen. Planen vil desuden beskrive, hvilke indikatorer indsatsen har til formål at påvirke (se skitse til implementeringsplan i bilag). Med afsæt i opfølgningen vil udvalget ligeledes hvert år i 2. kvartal have en indledende drøftelse af en implementeringsplan for det næstfølgende kalenderår. Herunder tager udvalget stilling til et eventuelt behov for at revidere sundhedsaftalen. 6

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Tiltrædelse af implementeringsplan for det næstfølgende kalender år vil ske på et møde i Sundhedskoordinationsudvalget ultimo oktober måned efter kommunernes og regionens vedtagelse af budgettet for det følgende år. 1.2.3 Den administrative styregruppes opgaver Den administrative forberedelse og den løbende opfølgning på implementeringsplanen varetages af den administrative styregruppe for sundhedsaftalen. Den administrative styregruppe har ligeledes ansvaret for godkendelse af de konkrete opgavekommissorier, der skal udarbejdes forud for igangsætning af nye indsatser. Den administrative styregruppe har endvidere ansvar for systematisk at vurdere, om implementering af de enkelte indsatser fordrer iværksættelse af nye tværgående indsatser. Herunder skal den administrative styregruppe systematisk vurdere behov for fælles kompetenceudvikling, herunder f.eks. indsatser i forhold til faglig vidensopbygning og læring eller understøttelse af kulturbærende elementer, der styrker samarbejdet med såvel borgere som øvrige samarbejdsparter. 1.3 Supplerende aftaler om lokale fælles indsatser og fælles udviklings- og forskningsprojekter Region Hovedstaden og kommunerne er enige om, at det kan være relevant at indgå supplerende lokale aftaler mellem en eller flere kommuner og regionen om etablering af fælles indsatser, der f.eks. er betinget af geografiske forhold. Parterne er endvidere enige om, at der skal være et råderum, som understøtter mulighed for, at en eller flere kommuner sammen med hospital(er) og/eller praksissektoren kan iværksætte innovations-, udviklings- og forskningsprojekter i forhold til afprøvning af nye løsninger for varetagelse af de fælles opgaver på sundhedsområdet. 1.4 Kapacitetstilpasning Sundhedsaftalen 2015-2018 skal være med til at sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne og større fleksibilitet i opgavevaretagelsen på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren. Sundhedsaftalen skal understøtte princippet om, at både penge og personale anvendes på den bedste måde med fokus på effektiv ressourceudnyttelse og høj kvalitet. Aftalen skal desuden være med til at sikre en hensigtsmæssig sundhedsplanlægning og dimensionering af indsatserne. Det betyder, at kommuner, hospitaler og praksissektoren i den nye aftaleperiode skal arbejde tæt sammen om at udvikle tilbuddene tæt på borgerens hverdagsliv, og at der løbende foregår en stratificering og vurdering af borgerne med henblik på at tilbyde dem det rette sundhedstilbud på rette niveau. Af hensyn til koordinering af kapacitet mellem sektorerne betyder det også, at kommuner, hospitaler og praksissektoren så tidligt som muligt skal informere hinanden om ændringer i aktivitets- 7

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del mønstret og nye tiltag, der kan have betydning for kapacitetsplanlægningen i de andre sektorer. Det handler bl.a. om væsentlige ændringer i behandlingsmetoder eller aktiviteten på hospitalet og/eller i praksissektoren og ændringer i f.eks. hjemmesygeplejen og kommunale akutte indsatser. Det er den myndighed, der har opgaven, som også har ansvar for at sikre den fornødne kapacitet. Det gælder også, hvor driften af et offentligt sundhedstilbud varetages af private leverandører. Regionen skal i muligt omfang levere relevante data om hospitalernes og almen praksis aktivitet, og kommunerne skal i muligt omfang levere relevante data om f.eks. tilbud inden for rehabilitering, genoptræning og hjemmesygepleje. 1.5 Bilag Der er i tilknytning til den foregående sundhedsaftale udarbejdet en række bilag, der blandt andet indeholder vores fælles vejledninger, opgavekommissorier og konkrete aftaler om håndtering af specifikke opgaver og overgange mellem sektorerne. Disse bilag videreføres til denne sundhedsaftale indtil anden beslutning foreligger. Ved ændringer af de eksisterende bilag orienteres alle relevante parter herom. 8

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Kapitel 2: Borgeren som aktiv samarbejdspart 2.0 Politiske målsætninger og indikatorer Politiske målsætninger: 1. At borgere, herunder pårørende er og oplever at være aktiv samarbejdspart i eget forløb i det omfang, de ønsker det Indikatorer: 2. At borgere understøttes i at mestre egen sygdom med udgangspunkt i egne ressourcer og behov i hele forløbet med mulighed for særlig støtte til sårbare borgere 3. At borgere deltager, når vi træffer beslutninger om, hvordan vi indretter sundhedsvæsenet. Det er et nyt indsatsområde i sundhedsaftalen, og der skal udvikles en indikator for borgeren som aktiv samarbejdspart, som det er muligt at måle på. Borgerens indsigt og medvirken er essentiel for en vellykket forebyggelse, behandling, genoptræning og rehabilitering og for et ligeværdigt samspil mellem professionelle og borgere. Aktivt samarbejde med borgere handler om at bringe borgerens ønsker og viden i spil og øge den enkeltes oplevelse af autonomi og evne til at mestre og øve selvbestemmelse over egen sygdom og eget forløb. Ved at anvende borgerens viden og ressourcer, herunder borgerens netværk, skabes der en bedre effekt af indsatsen, men også en bedre borgeroplevet kvalitet. Aktivt samarbejde med borgere kræver, at beslutninger, der har betydning for det enkelte menneskes liv, træffes sammen med vedkommende. Det indebærer, at vi aktivt tager højde for borgernes perspektiver og inviterer til samarbejde - lige fra mødet med den enkelte borger til udviklingen af organisationerne. Det forudsætter en kultur med respekt for, at borgerne ønsker varierende grader af indflydelse på egne forløb og i varierende grad har mulighed for at mestre hverdagen. For at sikre borgerne lige muligheder for at indgå i et aktivt samarbejde skal vi derfor også differentiere indsatserne, så borgernes forskelligheder tilgodeses. 9

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Borgeren som aktiv samarbejdspart er et udviklingsområde i sundhedsaftalen, og understøttelse af dette samarbejde er et gennemgående fokus i hele sundhedsaftalen. Kommuner, hospitaler og praksissektoren har i dag et stærkt fokus på at samarbejde med borgerne, men det tager lang tid at foretage den nødvendige kulturelle og organisatoriske omlægning. Indsatserne omkring aktivt samarbejde med borgere er derfor beskrevet mere overordnet end andre indsatser i sundhedsaftalen. Vi er enige om, at der i denne aftaleperiode er behov for at bygge ovenpå og udvikle arbejdet, bl.a. ud fra eksisterende evidens på området og herunder synliggøre erfaringer med det, vi ved, der virker. I aftalen anvendes begrebet borgere som en samlet betegnelse for alle patient-, bruger- og pårørendegrupper, herunder både børn og voksne. 2.1 Aktivt samarbejde med den enkelte borger om eget forløb De sundhedsprofessionelle har ansvaret for at sætte de faglige rammer. Men det er den enkelte borger, som er eksperten i sit eget liv. Styrkelse af samarbejdet med den enkelte borger om hans eller hendes forløb kan ske på to niveauer: Dels ved at påvirke kulturelle aspekter af den måde borgeren og den sundhedsprofessionelle mødes, og dels ved at udvikle redskaber, der understøtter borgerens indflydelse på og egenomsorg i eget forløb. Eksempler på dette er patientdagbøger, patientskoler, dialog- og feedbackmøder, fælles beslutningstagen og telesundhedsløsninger, hvor borgeren bl.a. selv kan registrere helbredsoplysninger og kommunikere fleksibelt med sundhedsvæsenet over afstand. Der er imidlertid behov for på tværs af sektorer at arbejde systematisk med at styrke samarbejdet med den enkelte borger om eget forløb og med at sikre, at gode metoder og redskaber udbredes. Der er også behov for at sikre, at både borgere og sundhedsprofessionelle er klædt på til at indgå i samarbejdet. Vi vil i denne aftaleperiode gøre følgende: Fremme aktivt samarbejde med borgere i alle sektorer ved at prioritere mellem eksisterende aktiviteter og metoder, der kan styrke samarbejdet mellem borgere, herunder pårørende og fagprofessionelle, og tage stilling til udbredelse af projekter, som har vist sig virkningsfulde og effektive. Understøtte borgerens indflydelse på og muligheder for egenomsorg, herunder sikker behandling, forebyggelse og rehabilitering i eget hjem gennem udbredelse af telemedicinske indsatser. I arbejdet skal der indledningsvist identificeres og tages stilling til udbredelse og koordinering mellem eksisterende aktiviteter på området for telesundhed. 10

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del 2.2 Samarbejdet med borgere om udviklingen af sundhedsvæsenet Vi er enige om, at borgerperspektivet skal være en naturlig del af tilrettelæggelsen af forandringsprocesser, når ydelser og forløb tilrettelægges, og når det giver mening for borgeren at blive involveret. Sundhedsloven fastlægger, at der i hver region skal nedsættes et patientinddragelsesudvalg. Patientinddragelsesudvalget har til formål at bidrage til sikring af borgerperspektivet i det arbejde, der foregår i sundhedskoordinationsudvalget og praksisplanudvalget. Regionen og kommunerne arbejder endvidere allerede på flere områder med det aktive samarbejde omkring udvikling af sundhedsvæsenet, f.eks. når repræsentanter for borgere deltager i projekter, råd eller udvalg, der er med til at kvalificere, udvikle, vurdere og evaluere kulturen, faglighed, praksis, indsatser og løsninger. Der er imidlertid behov for at indtænke borgerperspektivet mere systematisk i det organisatoriske samarbejde, der omhandler forløb på tværs af sektorer. Vi vil i denne aftaleperiode gøre følgende: Systematisk involvere borgere ved udvikling og tilrettelæggelse af forandringsprocesser, der vedrører tværsektorielle indsatser og forløb. For at styrke samarbejdet, hvor det er mest relevant, vil vi på baggrund af erfaringer udvikle korte guidelines til systematisk involvering af borgere i det organisatoriske samarbejde, der vedrører tværsektorielle indsatser og forløb. 11

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Kapitel 3: Nye og bedre samarbejdsformer 3.0 Politiske målsætninger og indikatorer Politiske målsætninger: 4. At udvikle og implementere nye organisatoriske modeller for fælles drift, mål og samfinansiering på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren med borgeren i centrum Indikator: 5. At aftale en ramme for, hvordan de regionale og kommunale prioriterede midler til sammenhængende løsninger på sundhedsområdet samlet kan bidrage til at understøtte fælles samarbejdsprojekter, der knytter sig til sundhedsaftalen. At vi har afprøvet 2-3 større nye organisatoriske modeller for fælles drift, mål og samfinansiering på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren. 3.1 Afprøvning og udvikling af nye modeller med fælles drift Vi ønsker, at borgerne skal opleve høj kvalitet og sammenhæng i den forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsats, og at der arbejdes efter fælles mål. På en række områder er den tværsektorielle håndtering af opgaveløsningen gennem koordination og samarbejde imidlertid ikke tilstrækkelig til at opnå den kvalitet og sammenhæng for borgeren, der ønskes. Særligt er der behov for at fokusere på sårbare borgere, der modtager samtidig behandling fra flere sektorer. Det gælder eksempelvis ældre medicinske patienter og nogle grupper af borgere med kroniske sygdomme, som har hyppige genindlæggelser forårsaget af tilstande, der potentielt kunne være forebygget gennem en tidlig og koordineret indsats fra kommune, hospital og almen praksis. Også inden for psykiatrien er der borgere, som er tilknyttet både den regionale psykiatri, praktiserende læge og/eller privatpraktiserende psykiatere, den kommunale misbrugsbehandling og socialpsykiatri, og hvor der er behov for en særlig indsats for at sikre høj kvalitet, sammenhæng for borgeren og effektiv ressourceudnyttelse. 12

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Der er ønske om at afprøve nye organisatoriske løsninger med integrerede tilbud på områder, hvor vi i dag har svært ved at tilgodese borgerens behov for udstrakt grad af koordination, samtidighed og fleksibilitet i indsatserne. Der er for disse områder behov for at flytte fokus fra samarbejdsaftaler og en stafetmodel hen mod fælles modeller med partnerskaber på tværs af sektorer og fagområder. Lokalt i regionen og kommunerne, nationalt og internationalt er man i gang med at afprøve organisatoriske modeller med større eller mindre grad af integration omkring fælles mål, ledelse, organisation, medarbejdere og økonomi. Nationale og internationale erfaringer, herunder bl.a. erfaringer med samarbejde omkring akutfunktioner herunder f.eks. akutpladser, hurtig udredning samt etablering af sundhedshuse, der både indeholder kommunale og regionale sundhedstilbud, skal inddrages i afprøvningen og udviklingen af nye modeller for integrerede opgaveløsninger. Vi vil aftaleperioden gøre følgende: Aftale principper for arbejdet med integrerede organisatoriske modeller med f.eks. fælles drift, mål og samfinansiering på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren. Udvælge og afprøve to til tre større modelprojekter ud fra ovennævnte aftale om principper. Der skal i den konkrete projektudvikling tages hensyn til de organisatoriske rammer, der er gældende for praksissektoren. 13

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Kapitel 4: Lighed i sundhed 4.0 Politiske målsætninger og indikatorer Politiske målsætninger 6. At flere sårbare borgere sikres en tidlig og forebyggende indsats, der er målrettet deres behov og ressourcer 7. At borgere med både psykisk sygdom og misbrug sikres en samtidig og koordineret indsats 8. At borgere med psykisk sygdom får flere gode leveår. Indikatorer: At middellevetiden for borgere med psykisk sygdom stiger og nærmer sig middellevetiden for befolkningen som helhed i region Hovedstaden At andelen af sårbare borgere, der fastholdes i forebyggelses- og behandlingstilbud i forløbsprogrammerne, øges (kan først måles, når rehabiliteringsdatabasen er i drift). Sundhedsprofilen i Region Hovedstaden viser, at vi har en stor udfordring i forhold til at skabe lighed i sundhed. Uligheden ses i forhold til sundhedsadfærd, risikofaktorer og sygdomsmønstre. Den kan aflæses både som en gradient, hvor der i hele befolkningen er en sammenhæng mellem social position og sundhed, og som en dårlig sundhedstilstand hos mange socialt udsatte og sårbare borgere. En reduktion af ulighed i sundhed fordrer indsatser på mange niveauer. Herunder også indsatser, der rækker udenfor sundhedsvæsenet. Der er imidlertid enighed om, at der inden for sundhedsaftalens rammer er mulighed for indsatser, der kan bidrage væsentligt hertil. Det centrale er at kunne tilbyde differentierede og systematiske indsatser, der sikrer alle borgere bedst mulig kvalitet og udbytte af indsatserne i det samlede sundhedsvæsen. Lighed i sundhed kan derfor fremmes 14