kontakt@ Referat bestyrelsesmøde nr. 21 Tid Onsdag d. 30.8.2017 kl. 18.15 Sted et, Aktivitetshuset,, Til stede Erik Sønderskov, Gitte L. Albjerg, Inge Skelgaard, Inger Mechlenburg, Ulrik Sand Larsen, Solveig Hansen, Gunnar Landtved, Jens Elmgreen, Flemming Kjærullf Afbud Kurt Sorknæs, Kim Kølerfeldt, Henning Duvier Stærmose, Søren Svendsen, Lise-Lotte Jensen Ej fremmødt Referent Koordinator Dorthe Toudal Simonsen Konstatering af, at bestyrelsen var beslutningsdygtig Emne 1) Det kunne konstateres at mere end halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen deltog i mødet, heriblandt formanden eller næstformanden. Hvis ja. Mødet kan fortsætte. Hvis nej, der må indkaldes til nyt møde. 2) Det kunne konstateres, at myndighedsrepræsentanterne udgjorde under halvdelen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Angiv fordeling med angivelse af navne. Hvis ja. Mødet kan fortsætte. Hvis nej, der må indkaldes til nyt møde. Bemærkninger fra referenten/formanden Ja Ja: Erik Sønderskov (næstformand) - borgere Gitte L. Albjerg borgere Inge Skelgaard borgere Inger Mechlenburg foreninger Gunnar Landtved - foreninger Solveig Hansen - erhverv Jens Elmgreen (politisk udpeget, FMK kommune) Ulrik Sand Larsen (politisk udpeget, Region Syddanmark)
kontakt@ Dagsorden Beslutning 1) Velkomst 2) Godkendelse af dagsorden 3) Godkendelse og underskrift af referat Ad. 1) Ad. 1) Formand Kurt Sorknæs er forhindret i at deltage i aftenens møde, hvorfor næstformand Erik Sønderskov leder mødet. Erik Sønderskov byder velkommen og konstaterer at bestyrelsen er beslutningsdygtig og at ingen er inhabile i forhold til behandling af indkomne ansøgninger. Ad. 2) Dagsorden godkendes Ad. 3) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 20 godkendes og underskrives. 4) Korte meddelelser a. Landdistriktskonference b. LAG årsmøde c. Kulturregion Fyn konference d. Blå støttepunkter Ad. a) Landdistriktskonference Landdistriktskonference bliver i år afholdt den 2. oktober på Kobæk Strand Konferencecenter. Tilmelding via: https://www.livogland.dk/nyheder/landdistriktskonferencen- 2017-tilmelding-aaben, hvor også et foreløbigt program kan findes. Fra SØM deltager Kurt Sorknæs, Erik Sønderskov, Jens Elmgreen og koordinator Ad. b) LAG Årsmøde LAG Årsmøde afholdes umiddelbart i forbindelse med Landdistriktskonference den 1. oktober også på Kobæk Strand. Tilmelding via ovenstående link. Fra deltager Kurt Sorknæs, Erik Sønderskov og koordinator Ad. c) Kulturregion Fyn Kulturregion Fyn inviterer til konferencen Sæt strøm til kunst og kultur i lokalsamfundene den 14.9. Om at bruge kunst og kultur som vækstmotor i landdistrikterne/lokalsamfundene. Fra deltager Kurt Sorknæs, Erik Sønderskov, Gunnar Landtved og koordinator Ad. d) Blå Støttepunkter Koordinator deltog den 17.8. i styregruppemøde for Blå Støttepunkter. Der er fundraiset yderligere hos Friluftsrådet: 1,2 mio. bevilget. Forventning om at de skal anvendes til at opgradere pladser fx med toiletforhold. Projektet skrider i øvrigt planmæssigt frem. Punkter er udvalgt, arkitekten er klar med tegninger (shelters ligner til forveksling de sydfynske, der
kontakt@ er justeringer i forhold til de erfaringer, man har gjort sig med de eksisterende, fx lukninger). Særskilt referat udsendes, når det er styregruppen i hænde. 5) Regnskab, drift Koordinator fremlægger regnskab, bogføring samt kontoudtog visende: Overført fra 2016 708.244,46 Ramme ERST 777.903,87 I alt 1.486.143,33 Indtægter til 30.8.17 376.267,19 (ERST+renter) Udgifter til 30.8.17 414.612,82 Kasse pr. 30.8.17 253.111,53 Koordinator oplyser yderligere, at regnskab vedr. drift 2016 er godkendt af ERST. 6) Timeforbrug, koordinator Ad. 8) Koordinator har til dd. forbrugt 779,5 timer. Der resterer 270,5 timer 7) Projekter a. Projektændringer i. Stokkebye Vineyard (projektforlængelse og budgetændring) b. Ansøgning om mellemfinansiering i. - c. Slutudbetalinger i. Udbetalt: Skaarupøre Vingaard, Fyns Cideri, UAM, Boltinggaard ii. Haastrup, Bøjden Beboerforening, Nyborg Destilleri, Saunahytten, Skovhuggeren d. Diverse Ad. a) Projekt/budgetændringer Til orientering. Projektet MLGP-E-15-0233, Stokkeby Vineyard, har den 23.6. anmodet om projektforlængelse og budgetændring. Nogle af aktiviteterne har taget længere tid end forventet og budgetposter er øget fx øget post til konsulent til videreudvikling af vinene. Desuden anmodes om forhøjelse af budget for etablering af vinudstyrsrum og el til rummet til hhv. 245.000 kr. og 30.000 (tidl. budget var hhv. 200.000 kr. og 15.000 kr.), da etableringen bliver dyrere end forventet. Der anmodes også om forhøjelse af budget for hjemmeside m. webshop fra 75.000 kr. til 110.000, da det også viser sig at være dyrere end forventet. Endelig gøres der opmærksom på, at ovennævnte ændringer betyder, at der bl.a. reduceres i posten til publikationen Årets gang på vingården fra 43.880 kr. til 10.000 kr., fordi der i stedet vil blive udarbejdet postkort til besøgende med stemningsbilleder fra vingården.
kontakt@ Man ønsker desuden at forlænge projektet til 31.5.2018 (nuværende 31.8.2017). Godkendt af formand (jf. forretningsorden) og af ERST i skrivelse af den 8.8.2017. Ad. c) Ansøgning om mellemfinansiering Ingen Ad. c) Slutudbetalinger Skaarupøre Vingaard udbetalt (28,8 kr. trukket ud fejl?) Fyns Cideri udbetalt (17,1 kr. fratrukket vekselkurs) UAM udbetalt Boltinggaard udbetalt Haastrup udbetalt Indsendte og afventer Bøjden Beboerforening Galleri DGV Saunahytten Under udarbejdelse Naturturisme, Skovhuggeren Nyborg Distilleri Lundeborg Havn Fyns Surfskole 8) Projektansøgninger - husk at score i PROMIS (http://promis.erst.dk/). a. Afgørelse betingede indstillinger fra seneste indstillingsmøde b. Forespørgsler c. Økonomi hvad har vi at dele ud af d. Habilitet e. Projektpræsentation Ad. a) Afgørelse betingede indstillinger fra seneste indstillingsmøde Træskibsforeningen (2017-02-03) Foreningen har fået tilsagn for lån via Skibsbevaringsfonden på yderligere 300.000 og kan forventeligt opretholde rentefri kredit i banken. Yderligere er budgettet skåret til. Tidligere 955.850/150.000 (15,7%) Tilrettet 705.120/150.000 (21,27%) Indstilles.
kontakt@ i. Uddybende spørgsmål ii. Indstillinger Korinth Kro (2017-02-04) Foreningen har haft stor bevågenhed, mange frivillige slutter op omkring projektet og man vurderer at kunne udføre mere af arbejdet selv og budgettet er derfor skåret til. I løbet af sommeren er der via arrangementer indsamlet 52.000 kr. SDE ligger yderligere timer. Afventer Realdanias Underværker. Yderligere er der ansøgt til det fulde projekt (selve kroen) Tidligere 1.055.484/300.000 (28,42%) Tilrettet 712.043/300.000 (42,13%) Indstilles. Ad. b) Forespørgsler Der har været 57 forespørgsler jf. omdelt oversigt. Ad. c) Økonomi Ramme 2017: 3.111.615,49 Tilbageløb: 624.788 Ialt 2017: 3.736.404 Forbrugt 1 og 2. runde 2017: 2.286.801 Rest: 1.449.603 (inkl. tilbageløb) Ad. d) Habilitet Jf. i øvrigt vedlagte skema vedr. habilitet Journalnr./ansøger Habilitet 2017-07-01 Ingen 2017-07-02 Ingen 2017-07-03 Ingen 2017-07-04 Ingen 2017-07-05 Ingen 2017-07-06 Ingen 2017-07-07 Ingen 2017-07-08 Ingen 2017-07-09 Ingen
kontakt@ 2017-07-10 Ingen 2017-07-11 Ingen 2017-07-12 Ingen 2017-07-13 Ingen Ad. e) Projektpræsentation og indstillinger. Koordinator oplyser, at der er indkommet 13 projekter. Der er samlet søgt for kr. 3.609.112,- (totale projektbudgetter: kr. 11.964.517,-). Projekter blev gennemgået. Der var afklarende spørgsmål, hvorefter nedenstående besluttes: Indstilles til tilsagn: Projektholder Beløb 2017-07-10 300.000 kr. Kaffe Lars 2017-07-09 300.000 kr. AOF Center Fyn 2017-07-04 109.395 kr. Dyrkhaven.dk 2017-07-12 93.800 kr. Out of Season 2017-07-01 300.000 kr. Praksis Arkitekter 2017-07-06 250.000 kr. Faaborg Amatørfiskeriforening 2017-07-03 94.000 kr. Petrussen Art I alt 1.447.195 Rest er herefter kr. 2.408,- Indstilles til afslag (lukket punkt) 9) Kommende møder 7.9.: Infomøde nye projektholdere 25.10.: Fyraftensmøde 23.11.: Bestyrelsesmøde
kontakt@ 10) Evt. Underskrifter Kurt Sorknæs (formand) Erik Sønderskov (næstformand) Gitte L. Albjerg Jens Elmgren Lise-Lotte Jensen Kim Kølerfeldt Ulrik Sand Larsen Inger Mechlenburg Gunnar Landtved Solveig Hansen Inge Skelgaard Henning Duvier Stærmose Søren Svendsen Flemming Kjærullf