R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

Transkript

1 Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift 4.1 Godkendelse af dagsordenen 4.2 Endelig godkendelse af referat fra sidste møde 4.3 Oprettelse af Nationalparkrådet: proces, kommissorium m.v. 4.4 Mødekalender Forhold til orientering 4.6 Eventuelt Bestyrelsen: Lars Vedsmand, formand Joy Mogensen, Roskilde Kommune Mette Touborg, Lejre Kommune, afbud John Schmidt-Andersen, Frederikssund Kommune Søren Grøntved, Danmarks Naturfredningsforening Jan Eriksen, Friluftsrådet Anne Stausholm, Lodsejerforeningen Marianne Svendsen, Landbrug & Fødevarer Silvia Munro, Dansk Skovforening Iben Bækkelund Jagd, Kulturstyrelsen Mette Seneca, VisitDenmark Solveig Jonasson, Dansk Ornitologisk Forening Jens Peter Simonsen, Naturstyrelsen

2 4.1 Godkendelse af dagsordenen Godkendt Der blev budt velkommen i bestyrelsen til Mette Seneca og velkommen i sekretariatet til Magnus Graae. 4.2 Endelig godkendelse af referat fra sidste møde Oplysninger: I henhold til den midlertidige forretningsorden skal referatet fra sidste møde endeligt godkendes på dette møde. Der er ikke indkommet bemærkninger til det tidligere udsendte referat, som for nemheds skyld vedhæftes her. Det foreslås, at referatet godkendes endeligt. Godkendt 4.3 Videre drøftelser om nationalparkrådets sammensætning og funktion På sidste bestyrelsesmøde blev rådets sammensætning og virke drøftet på baggrund af et vedhæftet notat om formalia, erfaringer fra andre nationalparkråd m.v. På baggrund af sidste mødes drøftelser gives i vedlagte nye og supplerende notat en præsentation af et samlet forslag til koncept for nationalparkrådet og processen for dets nedsættelse. Indholdet er drøftet mellem formand, næstformand og nationalparkchef. Med henvisning til notatets uddybninger og underbilag foreslås, at bestyrelsen opretter nationalparkrådet og nedsætter det med tre pladser til hvert af følgende fem emneområder: A. natur, B. kulturhistorie, C. friluftsliv, D. erhverv og turisme samt E. formidling, undervisning og forskning. Derudover kan bestyrelsen tildele op til seks pladser til enkeltpersoner, at foreningslivet, borgere, lokale myndigheder og interesseorganisationer kan indstille kandidater til rådet,

3 at samme organisation alene kan være repræsenteret med én repræsentant i enten bestyrelsen eller i rådet. at rådet er rådgivende overfor bestyrelsen og ikke tillægges beslutningskompetencer på nationalparkens vegne, at bestyrelsen vedtager kommissoriet for nationalparkrådet (forslag vedlagt i bilaget), at nationalparkrådet tildeles én plads i nationalparkbestyrelsen, og at dette bør være nationalparkrådets formand, at den i notatet foreslåede proces og tidsplan med kortlægning af interessenter, udsendelse af mails, annoncering i den lokale presse, afholdelse af tre forenings/borgermøder om nationalparkrådet og nationalparkplanen, indstilling af kandidater via særlig formular, beslutning i bestyrelse samt afholdelse af første møde i nationalparkrådet primo 2016 drøftes og godkendes../. Vedlagt: Nationalparkrådet. Notat om proces, sammensætning, kommissorium m.v. af 15. oktober 2015 Indstillingen med dens mange underpunkter og underbilag blev godkendt med følgende bemærkninger: At det af Naturstyrelsen undersøges, hvorvidt indstillingen om, at nationalparkrådet tildeles én plads i bestyrelsen, må modificeres eller helt omformuleres. Papirerne rettes i overensstemmelse med Naturstyrelsens vurdering. At processen ses som en realisabel og rimeligt dækkende kommunikation til foreningslivet, organisationer, borgere m.fl. Foreningslivet må selv sikre fælles initiativer og koordinering, dersom dette ønskes, også på tværs af kommunerne. Det er vurderingen, at dette vil være overkommeligt. At der årligt bør afholdes mindst ét fællesmøde mellem bestyrelse og råd At bestyrelsen har mulighed for at bede Nationalparkrådet løse definerede opgaver At reglen om at samme organisation alene kan være repræsenteret med én repræsentant i enten bestyrelsen eller rådet er en retningsgivende hovedregel, som bestyrelsen kan vælge at fravige, hvilket f. eks. kan blive tilfældet i relation til erhverv og turisme, som kan være organiseret i samme organisation. At det kan komme på tale at afholde et runde 2 møde for organisationer og foreninger, der ønsker at koordinere yderligere, f. eks. på tværs af kommunegrænserne. 4.4 Mødekalender for 2016

4 På mødet fremlægges forslag til uger/dage for bestyrelsesmøder. Dette kan kommenteres, hvorefter der udsendes en doodle med henblik på afklaring af tilslutningen på de konkrete dage/aftener. Som de første datoer i 2016 foreslås mandag d. 18. januar og et delvist fælles møde med rådet på dets første møde mandag d. 15. februar. Det foreslås endvidere, at de øvrige kalenderforslag kan drøftes, og at der iværksættes en konkret doodle herom. Der afholdes bestyrelsesmøde d. 18. januar kl 18 og fællesmøde mellem bestyrelse og råd d. 29. februar 2016, sidstnævnte eventuelt med en lidt tidligere start. 4.5 Forhold til orientering Nationalpark- og solhvervsarrangement/gudstjeneste i Roskilde Domkirke d. 21. december Lejre Billedkunstråds seminar om kunst i kulturlandskabet d. 24. oktober Status på sekretariat og lokaler Internt minikursus om nationalparken DGI s nationalparkløb d. 27. september var en succes Besøget fra Vejle Kommune, som ønsker Vejle Ådal m.v. som nationalpark Besøg fra Bornholms Kommune, som overvejer at foreslå en nationalpark på øen Møder med de andre nationalparker, her. RUC s Grønne Gruppe, konference d. 24. november Liste over udvalgte ad hoc opgaver vedlægges. Ny bestyrelsesliste vedlægges. På næste bestyrelsesmøde forventes bl.a. følgende punkter på dagsordenen: første behandling af proces m.v. vedr. nationalparkplanen, revideret budget samt forretningsordener for bestyrelse og råd. Det foreslås, at disse forhold tages til orientering. Taget til orientering. Joy Mogensen oplyse, at Roskilde Byråd har afsat en pulje på et par hundrede tusinde kroner til nationalparkformål, og at der vil være overførselsadgang.

5 Minikursus for interesserede bestyrelsesmedlemmer om nationalparkens baggrund: Dato aftales snarest. Bestyrelsen støtter, at sekretariatet må sige nej til mange forespørgsler om møder og arrangementer, som vil kunne sinke nationalparkens egen udrulning. 4.6 Eventuelt Intet