Indkaldelse til SLS-Bestyrelsesmøde Mødet afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm, Ullasvej 6 eller Industrivej 1. Fredag den 12. juni Afgang med bus fra København kl. 18.45 Lørdag den 13. juni Program: 08.00-09.00 Morgenmad 09.00-09.30 Bus til Allinge 09.30-01.00 Folkemødeprogram 01.00-01.30 Bus til Rønne Søndag den 14. juni 08.00-08.30 Morgenmad 08.30-12.00 Møde 12.00-12.30 Frokost 12.30-14.30 Møde 15.00-17.30 Færge fra Rønne til Ystad 17.30-00.00 Fælles bus til København, Odense, Fredericia og Aarhus. Praktiske oplysninger Tilmelding: Der er lukket for tilmelding til mødet. Overnatning Vi overnatter på Sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm (se adresse ovenfor). Hvis du skal overnatte, skal du medbringe liggeunderlag, sovepose, hovedpude, og hvad du ellers har brug for. Der er mulighed for at tage bad på overnatningsstedet. Husk også Hvis du bruger computer på mødet, skal du huske strømforsyning og forlængerledning. Transport til København: Du skal bestille togbilletter hos Via Egencia på telefon 70 70 80 20. Når du bestiller billetter, skal du oplyse dit navn og medlemsnummer og hvilken strækning, billetten skal gælde til. OBS., at du skal være i København fredag senest kl. 18.15 Du skal oplyse følgende konteringsnummer til Via Egencia 2218442-5031236. Transport hjem fra Bornholm: Vi tager sammen en færge fra Rønne til Ystad kl.15.00. I Ystad holder der kl. 17.30 en fælles bus, som stopper i København, Odense, Fredericia og Aarhus. 1
Vi ved, at det for nogle kan være en udfordring med hjemtransport fra disse byer. Såfremt nogle ikke kan komme med tog eller bus fra fire ovenstående byer om aftenen, så kontakt formanden eller næstformanden for SLS, så finder vi ud af en løsning. Hvis du mener, at det er nødvendigt for dig at bruge bil eller flytransport til og/eller fra mødet, skal du kontakte næstformanden. Hvis du har WildCard, så husk at oplyse det! WildCard kan købes på SLS regning, men husk at kontakte næstformand Morten Lendal Petersen, inden du køber WildCard. Du kan kontakte Morten på telefon 51 26 88 01 eller mail slsnaestformand@dsr.dk. Bemærk Bestyrelsesmødet er naturligvis uden udgifter for dig. Vi sørger for mad og overnatning. Vigtige datoer sendes ud 4. juni 2015. 2
Dagsorden for SLS-Bestyrelsesmøde 1 Velkomst og praktiske oplysninger v. formanden 2. Åbning af mødet ved mødeleder 3. Opfølgning fra sidste mødes evaluering v. mødeleder 4. Godkendelse og prioritering af dagsorden 5. Orientering 5.1 Lokalbestyrelser 5.2 Forretningsudvalg 5.3 Sekretariat 5.4 Næstformand 5.5 Formand 6. Sager til beslutning 6.1 Vedtagelse af projektplan for organiseringsprojekt 6.2 Regionale tovholdere for Flere mænd i sygeplejen 6.3 Placering af nationale bestyrelsesmøder 2015-2016 6.4 SLS økonomiske situation og søgepulje 7. Sager til drøftelse 7.1 Årsmøde 2015 evaluering og regnskab 7.2 Anvendelse af politikpapirer 7.3 Status på indsatsområder/kongresforslag 2014-2015 7.4 Planlægning af arbejdet med indsatområderne for 2015-2016 8. Sager til orientering 8.1 Revisionsproces af de 9 sundhedsuddannelser 8.2 International Council of Nurses Konference 9. Eventuelt 10. Evaluering af mødet 11. Næste møde 12. Afslutning af mødet v. mødeleder 3
6. Sager til beslutning Uddybende information om punkter på dagsordenen Dagsordenspunkt: 6.1 Vedtagelse af projektplan for organiseringsprojekt Stiller: Formandskabet Tid: 15 min. Fremlægges af: Sanne Fuglsang Nyquist, formand for SLS Sagsresumé: På baggrund af de mange strukturdebatter, SLS har haft det sidste år, har vi bragt SLS struktur op i Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse. De har givet tilsagn om at starte et udviklingsprojekt angående SLS struktur. Sagstype: Sag til beslutning. Indstilling: Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen vedtager projektplanen for udviklingsprojektet i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd. Bilag: 6.1.A Projektplan for udviklingsprojektet 4
Bilag 6.1.A Projektplan for udviklingsprojektet NOTAT Organisation Til: Sanne Fuglsang Nyquist, Morten Lendal Petersen og Anni Pilgaard Fra: Franziska Juul-Andersen og Gitte Tinning Vedr.: SLS udviklingsprojekt projektskitse Dato: 03. juni 2015 Sagsnr.: Kopi: Hvad er baggrund for udviklingsprojektet? SLS (Sygeplejestuderendes Landssammenslutning) er i en rivende udvikling, med lokalbestyrelser på alle professionshøjskoler, og med det højeste antal aktive, siden etableringen af SLS i 2001. 83 % af alle studerende i DK er medlemmer i SLS, og de deltager talstærkt i de aktiviteter som SLS, i stigende grad, afholder lokalt. SLS varetager de studerendes politiske interesser lokalt, regionalt og nationalt i tæt samspil med DSR s politiske ledelse. Siden 2010 har SLS arbejdet med at opnå balance, mellem de politiske strategier og de administrative prioriteringer af opgaverne. Sideløbende med det, har SLS ændret vedtægterne og i det sidste år har SLS særlig sat fokus på at se dem efter i sømmene, hvilket resulterede i en del forslag til vedtægtsændringer på årsmødet i 2015. Tiden er nu inde til at igangsætte et udviklingsprojekt i samarbejde mellem SLS og DSR, der har til formål at udvikle SLS som organisation, så den fremstår som en effektiv politisk organisation der understøtter de studerendes engagement og som styrker det politiske arbejde i hele SLS. FU gav på SLS årsmødet i 2015 tilsagn om, at igangsætte dette udviklingsprojekt i samarbejde med DSR, hvor opgaver, ressourcer, rammer, arbejdsformer, økonomi og samarbejdet er i fokus både lokalt, regionalt og nationalt. Årsmødets forslag vil indgå i dette arbejde. Udviklingsprojektet skal være med til at fastholde det der virker i SLS, og forbedre eller afvikle det, der ikke længere er hensigtsmæssigt. Udviklingsprojektet baseres på analyser som skal medvirke til, at ændre på det rigtige. Der stræbes efter en høj involvering af alle interessenter de studerende i SLS, SLS formandskab, DSR- centralt samt DSR s kredse. Hvad vil vi opnå med udviklingsprojektet? At afdække / analysere hvordan opgaver, ressourcer, rammer, arbejdsformer, økonomi og samarbejdet fungerer i dag både lokalt, regionalt og nationalt At give mulighed for at analysere fordele og ulemper ved den nuværende måde at 5
organisere sig på, og få øje på mulige udviklingstiltag, til optimering af det studenterpolitiske arbejde lokalt, regionalt og nationalt At drøfte og præcisere SLS s politiske formål (lokalt, regionalt og nationalt) samt overveje mål, indhold og form i det politiske arbejde At involvere interessenter (studerende, SLS formandskab, DSR- c, DSR kredse) i afdækningen/ analysen samt generering af forslag At indhente inspiration til udviklingsarbejdet i SLS At frembringe forslag til fremtidens SLS herunder opgaver, ressourcer, rammer, arbejdsformer, økonomi og samarbejde, der kan behandles i de respektive politiske organer i SLS og DSR. Projektperiode: Udviklingsprojektet opstartes efter årsmødet og afsluttes med udgangen af 2015. Organisering Der etableres en styregruppe bestående af: Anni Pilgaard, 1. næstformand DSR Rasmus Dedenroth, formand SLS Morten Lendal Petersen, næstformand i SLS Gitte Tinning, organisationschef. Projektledelse varetages af: Franziska Juul-Andersen. Endvidere indgår Morten Lendal Petersen, næstformand i SLS i det konkrete projektarbejde. Forslag til tidsplan: Juni 2015 Projektforslag NB godkendes Fase 0 Udarbejde procesplan Fase 1- VED Afdækning/ analyse Fase 2- KAN Generering af forslag møde Efter NB mødet Juli Sommerferie opstart X x August September November 2016 x Bearbejdning og opsamling af forslag Fase 3 VIL Beslutning af tiltag i respektive organ Fase 4 GØR Evt. beslutning Ret til ændringer forbeholdes x SLS formandskab + NB september DSR formandskab + HB november Kongres + Årsmøde 6
Risici og uvisheder: Projektperioden er kort og derfor er ressourceallokeringen en forudsætning for at projektet afsluttes inden for perioden. SLS kan få udfordringer ift at kunne bidrage med såvel politisk som administrative ressourcer i projektperioden. Økonomi og ressourceestimering: Omkostninger til mødeaktiviteter, transportomkostninger, forplejning til evt. workshops og ekstern inspiration finansieres fra Organisationsudviklingspuljen. Endvidere trækkes der på personaleressourcer fra organisationsafdelingen i DSR ift projektledelse og projektadministration. Procesplan En mere deltaljeret procesplan vil blive udarbejdet i samarbejde med SLS næstformanden, efter at SLS -NB har godkendt projektskitsen. 7
Uddybende information om punkter på dagsordenen Dagsordenspunkt: 6.2 Regionale tovholdere for Flere mænd i sygeplejen Stiller: Forretningsudvalget Tid: 15 min. Fremlægges af: Sanne Fuglsang Nyquist, formand for SLS Sagsresumé: SLS har i samarbejde med DSR haft en arbejdsgruppe omkring Flere mænd i sygeplejen. For at arbejdsgruppen kunne være effektiv har forretningsudvalget været en del af den sammen med 5 SLS aktive (en fra hver region, som er tovholder for hele regionen). Da nogle af de regionale tovholdere nu bliver færdiguddannede eller har fået andre poster i SLS, skal der være nyt valg/udpegning til tovholder funktionen. Tovholderne skal: Holde deres region informeret Samarbejde med forretningsudvalget omkring indsatsområdet og koordinering af uddannelsesbesøg Deltage i arbejdsgruppemøder (næste er den 31. august kl. 16.00-19.00 i Kvæsthuset) Inden mødet: Vi opfordrer til, at I tager en regional drøftelse af, hvem I vil indstille til tovholderfunktionen. Såfremt der ikke indstilles nogen, udpeges en. Såfremt der er flere, som er interesserede, afholdes der valg, hvor regionen kan stemme. Sagstype: Sag til beslutning. Indstilling: Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen vedtager 5 regionale tovholdere på indsatsområdet Flere mænd i sygeplejen. Bilag: Ingen bilag til dette punkt. 8
Dagsordenspunkt: 6.3 Placering af nationale bestyrelsesmøder 2015-2016 Stiller: Forretningsudvalget Tid: 20 min. Fremlægges af: Martin Locht Pedersen, forretningsudvalgsmedlem i SLS Sagsresumé: Aktivitetsplanen blev vedtaget på årsmødet 2015, men der skal også fordeles, hvor de nationale bestyrelsesmøder skal ligge. Inden mødet: Overvej, om I som lokalbestyrelse vil planlægge og afholde et nationalt bestyrelsesmøde (selvfølgelig med hjælp fra forretningsudvalget). Sagstype: Sag til beslutning. Indstilling: Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen vedtager, hvor de nationale bestyrelsesmøder for 2015-2016 skal placeres. Bilag: 6.3.A Aktivitetsplan 2015-2016 9
Bilag 6.3.A Aktivitetsplan 2015-2016 2015 Onsdag d. 1. juli Torsdag d. 2. juli Fredag d. 3. juli Lørdag d. 4. juli Søndag d. 5. juli Mandag d. 6. juli Tirsdag d. 7. juli Onsdag d. 8. juli Torsdag d. 9. juli Fredag d. 10. juli Lørdag d. 11. juli Søndag d. 12. juli Mandag d. 13. juli Tirsdag d. 14. juli Onsdag d. 15. juli Torsdag d. 16. juli Fredag d. 17. juli Lørdag d. 18. juli Søndag d. 19. juli Mandag d. 20. juli Tirsdag d. 21. juli Onsdag d. 22. juli Torsdag d. 23. juli Fredag d. 24. juli Lørdag d. 25. juli Søndag d. 26. juli Mandag d. 27. juli Tirsdag d. 28. juli Onsdag d. 29. juli Torsdag d. 30. juli Fredag d. 31. juli Lørdag d. 1. august Søndag d. 2. august SLS DSR Andet Bestyrelseskursus Bestyrelseskursus Bestyrelseskursus Nyt forretningsudvalg tiltræder Krogerup - Politisk sommerhøjskole Krogerup - Politisk sommerhøjskole Krogerup - Politisk sommerhøjskole Krogerup - Politisk sommerhøjskole Krogerup - Politisk sommerhøjskole Krogerup - Politisk sommerhøjskole Krogerup - Politisk sommerhøjskole 10
Mandag d. 3. august Tirsdag d. 4. august Onsdag d. 5. august Torsdag d. 6. august Fredag d. 7. august Lørdag d. 8. august Søndag d. 9. august Mandag d. 10. august Tirsdag d. 11. august Onsdag d. 12. august Torsdag d. 13. august Fredag d. 14. august Lørdag d. 15. august Søndag d. 16. august Mandag d. 17. august Tirsdag d. 18. august Onsdag d. 19. august Torsdag d. 20. august Fredag d. 21. august Lørdag d. 22. august Søndag d. 23. august Mandag d. 24. august Tirsdag d. 25. august Onsdag d. 26. august Torsdag d. 27. august Fredag d. 28. august Lørdag d. 29. august Søndag d. 30. august Mandag d. 31. august Tirsdag d. 1. september Onsdag d. 2. september Torsdag d. 3. september Fredag d. 4. september Lørdag d. 5. september Søndag d. 6. september SLS DSR Andet Tiltrædelses - og fratrædelsesreception Hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsesmøde FTF-stud NSSK Stockholm NSSK Stockholm Mandag d. 7. september SSN NSSK Stockholm Tirsdag d. 8. september SSN NSSK Stockholm Onsdag d. 9. september Torsdag d. 10. september SSN Fredag d. 11. september HB uddannelsesudvalg Lørdag d. 12. september Søndag d. 13. september Mandag d. 14. september 11
SLS DSR Andet Tirsdag d. 15. september Onsdag d. 16. september Torsdag d. 17. september Fredag d. 18. september Lørdag d. 19. september Søndag d. 20. september Mandag d. 21. september Tirsdag d. 22. september Onsdag d. 23. september Torsdag d. 24. september Fredag d. 25. september Få dit budskab ud kursus Få dit budskab ud kursus Lørdag d. 26. september Få dit budskab ud kursus Få dit budskab ud kursus SLS-camp Sjælland Søndag d. 27. september Få dit budskab ud kursus Få dit budskab ud kursus SLS-camp Sjælland Mandag d. 28. september Tirsdag d. 29. september Onsdag d. 30. september Hovedbestyrelsesmøde Torsdag d. 1. oktober Hovedbestyrelsesmøde Fredag d. 2. oktober Lørdag d. 3. oktober Søndag d. 4. oktober Mandag d. 5. oktober Tirsdag d. 6. oktober Onsdag d. 7. oktober Torsdag 8. oktober Fredag d. 9. oktober Lørdag d. 10. oktober Søndag d. 11. oktober Mandag d. 12. oktober Tirsdag d. 13. oktober Onsdag d. 14. oktober Torsdag d. 15. oktober Fredag d. 16. oktober Lørdag d. 17. oktober Søndag d. 18. oktober Mandag d. 19. oktober ENSA AGM Tirsdag d. 20. oktober ENSA AGM Onsdag d. 21. oktober ENSA AGM Torsdag d. 22. oktober ENSA AGM Fredag d. 23. oktober SLS grundkursus SLS grundkursus ENSA AGM Lørdag d. 24. oktober SLS grundkursus SLS grundkursus ENSA AGM Søndag d. 25. oktober SLS grundkursus SLS grundkursus Mandag d. 26. oktober Tirsdag d. 27. oktober 12
Onsdag d. 28. oktober Torsdag d. 29. oktober Fredag d. 30. oktober Lørdag d. 31. oktober Søndag d. 1. november Mandag d. 2. november Tirsdag d. 3. november Onsdag d. 4. november Torsdag d. 5. november Fredag d. 6. november Lørdag d. 7. november Søndag d. 8. november Mandag d. 9. november Tirsdag d. 10. november Onsdag d. 11. november Torsdag d. 12. november Fredag d. 13. november Lørdag d. 14. november Søndag d. 15. november Mandag d. 16. november Tirsdag d. 17. november Onsdag d. 18. november Torsdag d. 19. november Fredag d. 20. november Lørdag d. 21. november Søndag d. 22. november Mandag d. 23. november Tirsdag d. 24. november Onsdag d. 25. november Torsdag d. 26. november Fredag d. 27. november Lørdag d. 28. november Søndag d. 29. november Mandag d. 30. november Tirsdag d. 1. december Onsdag d. 2. december Torsdag d. 3. december Fredag d. 4. december Lørdag d. 5. december Søndag d. 6. december Mandag d. 7. december Tirsdag d. 8. december Onsdag d. 9. december SLS DSR Andet Hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsesmøde MVU temadag MVU temadag MVU temadag FTF kongres FTF kongres Hovedbestyrelsesmøde 13
Torsdag d. 10. december Fredag d. 11. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Mandag d. 14. december Tirsdag d. 15. december Onsdag d. 16. december Torsdag d. 17. december Fredag d. 18. december Lørdag d. 19. december Søndag d. 20. december Mandag d. 21. december Tirsdag d. 22. december Onsdag d. 23. december Torsdag d. 24. december Fredag d. 25. december Lørdag d. 26. december Søndag d. 27. december Mandag d. 28. december Tirsdag d. 29. december Onsdag d. 30. december Torsdag d. 31. december 2016 Fredag d. 1. januar Lørdag d. 2. januar Søndag d. 3. januar Mandag d. 4. januar Tirsdag d. 5. januar Onsdag d. 6. januar Torsdag d. 7. januar Fredag d. 8. januar Lørdag d. 9. januar Søndag d. 10. januar Mandag d. 11. januar Tirsdag d. 12. januar Onsdag d. 13. januar Torsdag d. 14. januar Fredag d. 15. januar Lørdag d. 16. januar Søndag d. 17. januar Mandag d. 18. januar Tirsdag d. 19. januar Onsdag d. 20. januar SLS DSR Andet Hovedbestyrelsesmøde 14
Torsdag d. 21. januar Fredag d. 22. januar Lørdag d. 23. januar Søndag d. 24. januar Mandag d. 25. januar Tirsdag d. 26. januar Onsdag d. 27. januar Torsdag d. 28. januar Fredag d. 29. januar Lørdag d. 30. januar Søndag d. 31. januar Mandag d. 1. februar Tirsdag d. 2. februar Onsdag d. 3. februar Torsdag d. 4. februar Fredag d. 5. februar Lørdag d. 6. februar Søndag d. 7. februar Mandag d. 8. februar Tirsdag d. 9. februar Onsdag d. 10. februar Torsdag d. 11. februar Fredag d. 12. februar Lørdag d. 13. februar Søndag d. 14. februar Mandag d. 15. februar Tirsdag d. 16. februar Onsdag d. 17. februar Torsdag d. 18. februar Fredag d. 19. februar Lørdag d. 20. februar Søndag d. 21. februar Mandag d. 22. februar Tirsdag d. 23. februar Onsdag d. 24. februar Torsdag d. 25. februar Fredag d. 26. februar Lørdag d. 27. februar Søndag d. 28. februar Mandag d. 29. februar Tirsdag d. 1. marts Onsdag d. 2. marts Torsdag d. 3. marts SLS DSR Andet 15
Fredag d. 4. marts Lørdag d. 5. marts Søndag d. 6. marts Mandag d. 7. marts Tirsdag d. 8. marts Onsdag d. 9. marts Torsdag d. 10. marts Fredag d. 11. marts Lørdag d. 12. marts Søndag d. 13. marts Mandag d. 14. marts Tirsdag d. 15. marts Onsdag d. 16. marts Torsdag d. 17. marts Fredag d. 18. marts Lørdag d. 19. marts Søndag d. 20. marts Mandag d. 21. marts Tirsdag d. 22. marts Onsdag d. 23. marts Torsdag d. 24. marts Fredag d. 25. marts Lørdag d. 26. marts Søndag d. 27. marts Mandag d. 28. marts Tirsdag d. 29. marts Onsdag d. 30. marts Torsdag d. 31. marts Fredag d. 1. april Lørdag d. 2. april Søndag d. 3. april Mandag d. 4. april Tirsdag d. 5. april Onsdag d. 6. april Torsdag d. 7. april Fredag d. 8. april Lørdag d. 9. april Søndag d. 10. april Mandag d. 11. april Tirsdag d. 12. april Onsdag d. 13. april Torsdag d. 14. april Fredag d. 15. april SLS DSR Andet 16
Lørdag d. 16. april Søndag d. 17. april Mandag d. 18. april Tirsdag d. 19. april Onsdag d. 20. april Torsdag d. 21. april Fredag d. 22. april Lørdag d. 23. april Søndag d. 24. april Mandag d. 25. april Tirsdag d. 26. april Onsdag d. 27. april Torsdag d. 28. april Fredag d. 29. april Lørdag d. 30. april Søndag d. 1. maj Mandag d. 2. maj Tirsdag d. 3. maj Onsdag d. 4. maj Torsdag d. 5. maj Fredag d. 6. maj Lørdag d. 7. maj Søndag d. 8. maj Mandag d. 9. maj Tirsdag d. 10. maj Onsdag d. 11. maj Torsdag d. 12. maj Fredag d. 13. maj Lørdag d. 14. maj Søndag d. 15. maj Mandag d. 16. maj Tirsdag d. 17. maj Onsdag d. 18. maj Torsdag d. 19. maj Fredag d. 20. maj Lørdag d. 21. maj Søndag d. 22. maj Mandag d. 23. maj Tirsdag d. 24. maj Onsdag d. 25. maj Torsdag d. 26. maj Fredag d. 27. maj Lørdag d. 28. maj SLS DSR Andet SLS-årsmøde SLS-årsmøde Arbejdernes Internationale kampdag 17
Søndag d. 29. maj Mandag d. 30. maj Tirsdag d. 31. maj Onsdag d. 1. juni Torsdag d. 2. juni Fredag d. 3. juni Lørdag d. 4. juni Søndag d. 5. juni Mandag d. 6. juni Tirsdag d. 7. juni Onsdag d. 8. juni Torsdag d. 9. juni Fredag d. 10. juni Lørdag d. 11. juni Søndag d. 12. juni Mandag d. 13. juni Tirsdag d. 14. juni Onsdag d. 15. juni Torsdag d. 16. juni Fredag d. 17. juni Lørdag d. 18. juni Søndag d. 19. juni Mandag d. 20. juni Tirsdag d. 21. juni Onsdag d. 22. juni Torsdag d. 23. juni Fredag d. 24. juni Lørdag d. 25. juni Søndag d. 26. juni Mandag d. 27. juni Tirsdag d. 28. juni Onsdag d. 29. juni Torsdag d. 30. juni SLS DSR Andet SLS-årsmøde Grundlovsdag 18
Uddybende information om punkter på dagsordenen Dagsordenspunkt: 6.4 SLS økonomiske situation og søgepulje Stiller: Forretningsudvalget Tid: 30 min. Fremlægges af: Morten Lendal Petersen, næstformand for SLS Sagsresumé: I den seneste tid er SLS økonomiske udgifter vokset. Vi har købt merchandise, lommebøger, afholdt bestyrelsesmøder, afholdt årsmøde og skal til at planlægge introduktioner i efteråret 2015. Med alle disse udgifter er vi også nødt til at overveje, om vi økonomisk kan bære organisationen igennem resten af 2015. Derfor bør budgettet drøftes nu, så vi kan have en idé om, hvordan vi skal finansiere det resterende år, for som budgettet er på nuværende tidspunkt, kan vi ikke færdiggøre året uden et underskud, hvilket ikke er en mulighed. Ydermere er søgepuljen ved at være brugt, og vi bør tage en drøftelse og evt. en beslutning, om vi har tænkt os at flytte midler til søgepuljekontoen. Dansk Sygeplejeråd har åbnet døren for en mulig forøgelse af rammebevillingen, men vi ved ingenting endnu, men kan forhåbentlig give svar på dette i løbet af juni 2015. Sagstype: Sag til beslutning. Indstilling: Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen drøfter og beslutter, hvad der skal prioriteres det resterende af år 2015 for at have en økonomisk bæredygtig politik. Bilag: 6.4.A Foreløbige udgifter i 2015 19
Bilag 6.4.A Foreløbige udgifter i 2015 Bilaget eftersendes. 20
7. Sager til drøftelse Uddybende information om punkter på dagsordenen Dagsordenspunkt: 7.1 Årsmøde 2015 evaluering og regnskab Stiller: Forretningsudvalget Tid: 20 min. Fremlægges af: Sanne Fuglsang Nyquist, formand for SLS, og Morten Lendal Petersen, næstformand for SLS Sagsresumé: Den 29. 31. maj 2015 afholdt SLS årsmøde, hvor det bl.a. blev besluttet, hvilke indsatsområder SLS skal arbejde med det kommende år. SLS årsmøde afholdes forskellige steder i landet hvert år, og årsmødets form varierer fra år til år. Sagstype: Sag til drøftelse. Indstilling: Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen drøfter, hvad der fungerede godt ved årsmødet, og hvad der kan forbedres. Ligeledes orienteres SLS-Bestyrelsen om regnskabet for årsmødet 2015. Bilag: 7.1.A Regnskab for SLS årsmøde 2015 21
Bilag 7.1.A Regnskab for SLS årsmøde 2015 Alt markeret med fed er realiseret. Årsmødefest Blomster til salen Snacks Bus Fotograf Merchandise 30.000 kr. Pynt Vimpler (Tiger) 300 kr. Stribet stof (stofkiosken.dk) 1242 kr. Rødt stof (stof 2000) 174,5 kr. Div. Vimpler og cirkusting 223 kr. (Tiger) Blomster til fest 480 kr. Diverse Popcornmaskine 1696 kr. Guldmønter 627 kr. Øl, vin, vand mv. 24.141 kr. I alt 28.883,5 kr. 500 kr. 3.000 kr. 10.080 kr. (forventet stigning) 4000 kr. (intern fotograf ikke afklaret endnu) 8523, 73 kr. Honorar dirigenter 2 x 2.500 Udklædning FU Transport Oplæg Danhostel Leje af HKs lokaler Leje af bil 3200 kr. 50.000 kr. (forventet slut juni) 15.000 (Rune Strøm) 14.600 (Geo) er betalt (camp budget) 51.527 kr. 150.000 kr. 1894 kr. + benzin ( ca. 800 kr) Ca. total på 355.000,00 kr. 22
Uddybende information om punkter på dagsordenen Dagsordenspunkt: 7.2 Anvendelse af politikpapirer Stiller: Forretningsudvalget Tid: 30 min. Fremlægges af: Rune Bruun Brodersen, forretningsudvalgsmedlem i SLS Sagsresumé: Politikpapirerne er SLS officielle holdning til forskellige temaer. Derfor er det vigtigt, at man på alle niveauer ved, hvordan man skal anvende politikpapirerne. Sagstype: Sag til drøftelse. Indstilling: Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen drøfter, hvor og hvordan politikpapirerne kan anvendes. Bilag: Ingen bilag til dette punkt. 23
Uddybende information om punkter på dagsordenen Dagsordenspunkt: 7.3 Status på indsatsområder/kongresforslag 2014-2015 Stiller: Forretningsudvalget Tid: 30 min. Fremlægges af: Sanne Fuglsang Nyquist, formand for SLS Sagsresumé: På SLS årsmøde i 2014 blev to indsatsområder vedtaget, som også er vedtaget af kongressen i Dansk Sygeplejeråd. Sagstype: Sag til drøftelse. Indstilling: Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen drøfter arbejdet med indsatsområderne/kongresforslagene ud fra statusnotaterne. Bilag: 7.3.A Statusnotat vedrørende indsatsområder/kongresforslag 2014-2015 24
Bilag 7.3.A Statusnotat vedrørende indsatsområder/kongresforslag 2014-2015 Bilaget udleveres på mødet. 25
Uddybende information om punkter på dagsordenen Dagsordenspunkt: 7.4 Planlægning af arbejdet med indsatområderne for 2015-2016 Stiller: Forretningsudvalget Tid: 60 min. Fremlægges af: Sanne Fuglsang Nyquist, formand for SLS Sagsresumé: SLS årsmøde vedtager hvert år nogle indsatsområder for den næste periode. I mange år lavede SLS en national handleplan, mens vi i år lavede lokale handleplaner. Der er fordele og ulemper ved begge strategier. Sagstype: Sag til drøftelse. Indstilling: Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen drøfter planlægningen af arbejdet med indsatområderne for 2015-2016. Bilag: Ingen bilag til dette punkt. 26
8. Sager til orientering Uddybende information om punkter på dagsordenen Dagsordenspunkt: 8.1 Revisionsproces af de 9 sundhedsuddannelser Stiller: Forretningsudvalget Tid: 15 min. Fremlægges af: Sanne Fuglsang Nyquist, formand for SLS Sagsresumé: Arbejdet med revisionsprocessen fortsætter, og det er vigtigt, at SLS-Bestyrelsen er orienteret om udviklingen i processen samt tidsplanen. Sagstype: Sag til orientering. Indstilling: Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen orienteres om udviklingen i revisionsprocessen. Bilag: Ingen bilag til dette punkt 27
Uddybende information om punkter på dagsordenen Dagsordenspunkt: 8.2 International Council of Nurses Konference Stiller: Forretningsudvalget Tid: 10 min. Fremlægges af: Sanne Fuglsang Nyquist, formand for SLS Sagsresumé: Der afholdes International Council of Nurses (ICN) konference i Sydkorea fra den 15. juni til og med den 24. juni. Formanden for SLS deltager sammen med 3 andre SLS aktive, som har fået en plads af deres skole og er betalt af skolen. Sagstype: Sag til orientering. Indstilling: Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen orienteres om konferencen og arbejdet på konferencen samt programmet. Bilag: Ingen bilag til dette punkt. 28