Dato: 14-09-2017 Deres ref.: Vor ref.: Sagsbehandler: 06-F38/20129 IDH/- Bestyrelsesseminar den 5.-6. september 2017 - referat Kursusstation Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg. Deltagere: Rikke Hunsdahl, Pernille Isaksen-Ejby, Lone Reinholdt, Marianne Carlsen, Thomas Alslev Jensen, Joy Ellis Krogh Christoffersen, Rikke Finseth, Henrik Brandt Rasmussen, Helle Klarsgaard, Pernille Tange Jensen, Lise Ravn Jeppesen, Stine Lundgaard, Simone Helena Fietje (PLS) samt Inge Dahl (sekretær). Pernille Tange Jensen og Rikke Finseth deltog dag 1. Afbud fra Simone Helena Fietje (PLS) og lederområdet. Tidsmæssig ramme: Tirsdag den 5. september kl. 08.30 18.00 Onsdag den 6. september kl. 09.00 15.00 5. september 2017 08.30 09.00 Godmorgen og præsentation af programmet v. Rikke Hunsdahl. Rikke bød velkommen til bestyrelsesseminaret og bød den eksterne konsulent Lars Kappel velkommen. På dette bestyrelsesseminar skal der arbejdes med 4. temaer: 1. Dynamisk bestyrelsesarbejde, som Lars Kappel står for. 2. BUPL Fyns organisering/fællesopgaver 3. Materiale til generalforsamlingen. Budget 2018 og den mundtlige beretning 4. Praktiske forhold omkring generalforsamlingen, herunder hvem er på valg. 09.00 13.00 Dynamisk bestyrelsesarbejde v. Lars Kappel, Mannaz 1
Forud for bestyrelsesseminaret blev bestyrelsen opfordret til at overveje følgende spørgsmål: 1. Hvordan I som bestyrelsesmedlemmer agerer i BUPL s interesse? 2. Hvordan agerer I bedst som en del af ledelsen? 3. Hvordan I varetager bestyrelsesansvaret? 4. Hvordan I anvender mangfoldigheden i kompetencer til at skabe debat og værdi? Drøftelse Der blev arbejdet i mindre grupper undervejs, ligesom der var en del drøftelser/evaluering i plenum af f.eks. hvor aktive er bestyrelsen under møderne og imellem møderne? Der blev arbejdet med udviklingsområder indenfor 3 tidshorisonter: Det næste møde Indenfor 1 år På længere sigt Pernille Isaksen-Ejby og Inge Dahl arbejder videre med de indkomne input, med henblik på præsentation af et oplæg til handlinger på det førstkommende bestyrelsesmøde den 28. september 2017. Slides fra Lars Kappel vedlægges referatet. 13.00 Frokost 14.00 BUPL Fyns budget 2018 følgende bilag er udsendt Finansrapport pr. august 2017. Heraf fremgår regnskabstallene for det godkendte regnskab 2016. Bemærkninger fra de kritiske revisorer til regnskab 2016, samt oversigt over hensættelser for 2016. Forslag til budget 2018. Herunder lægges der op til en dialog om den fremtidige organisering af BUPL Fyn, med afsæt i samarbejdet med BUPL Sydjylland og BUPL Østjylland om medlemsrådgivning, evt. deltagelse i Fællesopgaver, samt ønsker til nye indsatser. Lone Reinholdt gennemgik materialet. Regnskabet for 2016 er blevet godkendt og underskrevet af bestyrelsen tidligere på året. Bemærkningerne fra de kritiske revisorer blev gennemgået. Finansrapporten giver ikke anledning til bemærkninger. Budgetforslaget for 2018 blev gennemgået. På grund af en budgetrevision i Hovedbestyrelsen, er der tilført flere midler til fagforeningerne både i 2017 og i 2018. Det forventes, at der tilføres midler en gang mere i den størrelsesorden der er angivet for budget 2018. Konsekvensen heraf vil blive, at regnskabet for 2017 forventes at ville udvise et overskud, fordi midlerne er blevet tilført sent på året. For 2018 har DPL arbejdet med organiseringen af opgaverne i BUPL Fyns hus, med afsæt i strategien og overvejelser om, på hvilken måde indsatsen overfor medlemmerne kan blive endnu bedre. 2
I budgetforslaget for 2018 er indregnet de estimerede omkostninger til etablering af den fælles medlemsrådgivning med placering i BUPL Østjylland, samt de mistede indtægter fra BUPL Sydjylland. Opgaverne der nu løses ved siden af telefonrådgivningen er blevet vurderet. Der er herfra blevet normeret en 20 timers stilling som administrativ medarbejder. Rikke Hunsdahl gennemgik substansen af de drøftelser der har været i DPL omkring et 5 årigt perspektiv for BUPL Fyn. Drøftelserne fortsætter i bestyrelsen og internt i MED og i personalegruppen. Med afsæt i disse drøftelser er der afsat midler i budgettet for 2018 til aflønning af en faglig person. Personens titel er endnu ikke beskrevet. Det kan være en politisk valgt eller en faglig konsulent. Bestyrelsen drøftede indholdet på en walk & talk. Forslaget til budget 2018 blev godkendt. Det betyder, at der på generalforsamlingen 2017 vil blive præsenteret et budget med et underskud på ca. 320.000, med en forventning om, at der tilføres yderligere en halv mio. kr. i 2018, når den næste budgetrevision kommer fra HB. Regnskabet for 2016 er tidligere godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Bemærkningerne fra de kritiske revisorer blev taget til efterretning. Finansrapporten blev taget til efterretning. 18.00 Slut på dagens arbejde 19.00 Middag 6. september 2017 09.00 Godmorgen tanker fra dagen i går! Meldingen fra bestyrelsen var, at det havde været en god dag. Rigtig godt med diskussionerne undervejs. 09.15 Forberede mødet med FU Mette Aagaard Larsen Bestyrelsen forberedte sig på spørgsmål til Mette 10.00 Møde med Mette Aagaard Larsen Der blev drøftet SPARK, arbejdsmiljø og behovet for at også TR bliver klædt bedre på til arbejdsmiljøopgaven. Konkret var der et forslag om at efteruddanne hele arbejdsmiljøgruppen, altså TRIO. Mette fortalte af BUPL gerne vil være udbyder af den lovpligtige efteruddannelse. Det har et 3
særligt fokus i den næste arbejdsmiljøstrategi. Mette orienterede om, at FTF undersøgelsen udkommer den 11. september. Herudover fortalte hun om den meget konkrete research der er igangsat, for at kunne påvise forskellen mellem Arbejdstilsynets ageren på det pædagogiske område i forhold til ex. socialrådgiverområdet. Forskellen skyldes primært manglende lovgivning. I forhold til OK18 arbejdes der på at få skrevet TRIO arbejdet med ind. Den nuværende minister bakker op om fagbevægelsens indsats på området. 12.00 Frokost 13.00 Generalforsamling 5. oktober 2017 Praktiske forhold og spørgsmål omkring generalforsamlingen Hvad er rammerne for generalforsamlingen? Bestyrelsesmøde fra kl. 16.00 i Mødecenter Odense, 17:48 Mad kl. 17.00 Generalforsamlingen starter kl. 18.00 Indkaldelse i h.t. vedtægterne på hjemmesiden, i Børn & Unge samt på mail til de medlemmer vi har mailadresser på. Drøftelse Generalforsamlingens indhold og forløb blev gennemgået. Der er bestyrelsesmøde den 5. oktober kl. 16 i Mødecenter Odense, hvor dirigentkandidaten Martin Rasmussen (formand HK Midt) deltager. Kandidater på valg blev gennemgået sammen med forslag til ændringer i opstillinger. Oversigt over hvem der er på valg er udsendt med dagsordenen. De der stiller op til generalforsamlingen bliver præsenteret på hjemmesiden på samme måde som i de tidligere år. Formatet udsendes og styres af kommunikationsmedarbejderen. Henvend jer til Connie Dyrløv i BUPL Fyn. Man kan henvende sig til Rikke Hunsdahl, hvis man gerne vil have en samtale omkring opstilling til en post forud for generalforsamlingen. Taget til efterretning Beretning 2016/2017 (mundtlig). Oplæg ved Rikke Hunsdahl. Arbejdsprogrammet for 2016-2018 (2 årigt arbejdsprogram blev vedtaget på generalforsamlingen 2016). Rikke gennemgik sine tanker om formidlingen af en midtvejsstatus for arbejdsprogrammet via store plakater, der kan hænges op i generalforsamlingsrummet. Beretningen bliver ikke skriftlig i år, fordi det er et 2 årigt arbejdsprogram, hvor det først er i 2018 evalueringen skal præsenteres i fuldt omfang. Herudover vil Rikke holde en mundtlig beretning på 10-15 minut- 4
ter. Taget til efterretning. Rikke holder beretningstalen for bestyrelsen på det kommende bestyrelsesmøde den 28. september 2017. 14.45 Farvel med evaluering Der har været tid nok! Måske skal seminaret holdes efter generalforsamlingen, så nye kan komme ind i opgaven hurtigt. Det skal være som det er nu forud for generalforsamlingen. Flere er enige i dette synspunkt Nyvalgte skal på kursus for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i stedet. Lidt mere bevægelse på dag 1! 15.00 Kommende møder: 28. september kl. 09.00 15.30 i BUPL, samt den 5. oktober kl. 16.00 17.00 i Mødecenter Odense, 17:48, forud for generalforsamlingen. Bedste hilsen Inge Dahl 5