36810-NSK-BB 10.06.2014 Kaj Møller Nielsen Jan Hollmén Olesen Jørn Frøhlich Nis Stemann Knudsen Henrik Popp Hansen Annette Petersen Malene Raunholt Jeanette Lumby Johansen Pernille Bergholt Buhl Hans Vestergaard Lars Rasmussen Rita Skovgaard Simonsen Lars Høj Andersson Henrik Krogsøe Lone Nielsen Mazanti Henrik Thorup Pedersen Martin Engstrøm Skytte Sesilie Schroll Munk Tore F. Vilhelmsen F U N D A T S for FONDEN HAARBY HALLERNE -------------------------------------------------- 1. Stifter og navn: 1.1. Stifter af fonden er Den selvejende institution Haarby-Hallerne. 1.2. Fondens navn er: Fonden Haarby Hallerne. 1.3. Fonden er en erhvervsdrivende fond. 1.4. Fonden anmeldes og registreres i Erhvervsstyrelsen. 2. Fondens hjemsted: 2.1. Fondens hjemsted er Assens kommune. Kielberg Advokater Advokataktieselskab Hunderupvej 71 Boks 1311 DK-5100 Odense C Telefon 63 13 44 44 Fax 66 13 44 79 www.kielberg.com E-mail: kielberg@kielberg.com CVR-NR 19085082 4366 528 5178 RKI-autoriseret
3. Fondens formål: 3.1. Fondens formål er at eje, udleje og i øvrigt drive idræts- og svømmehalsfaciliteter i Haarby med dertil hørende køkkenfaciliteter. Faciliteterne skal primært anvendes til idræts- og svømmeaktiviteter, men kan herudover anvendes til kulturelle aktiviteter, konferenceaktiviteter og anden hermed beslægtet virksomhed. 3.2. Når driften af halfaciliteterne efter bestyrelsens skøn økonomisk må anses som utvivlsomt sikret, skal fonden kunne uddele midler til idræts- og kulturlivet i og omkring Haarby, herunder skal fonden i så fald kunne uddele midler til alment velgørende / alment nyttige formål inden for idræts- og kulturlivet. 3.2. Halfaciliteterne skal anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 3.1. 3.3. Den uorganiserede idræt / fri leg, skal tillægges mulighed for at gøre brug af halfaciliteterne. Fondens bestyrelse fastlægger omfanget og de nærmere vilkår. 3.4. Med det formål at opnå finansiering af fondens drift kan fonden oppebære indtægter hidhørende fra fondens aktiviteter, herunder kan fonden oppebære indtægter i form af lejeindtægter, sponsorstøtte mv. 4. Kapital: 4.1. Fondens grundkapital udgør ved stiftelsen kr. 300.000,00 skriver trehundredetusinde. Grundkapitalen er indbetalt i kontanter og andre værdier (apportindskud), jfr. vedhæftede åbningsbalance (bilag 1). 4.2. Gaver, arv, legater eller tilskud, som ydes til fonden, anses som indtægt, med mindre yderen bestemmer, at ydelsen skal anvendes til forøgelse af fondens grundkapital. 4.3. Der er ikke tillagt stifteren eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifteren. 5. Ledelse: 5.1. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges i overensstemmelse med nedenstående. 2.
5.2. Bestyrelsen skal udpeges blandt personer, der har erfaring og kompetence inden for drift af erhvervsvirksomhed og således, at den samlede bestyrelses kompetencer dækker økonomi, administration og marketing. Herudover skal den del af bestyrelsen, der udpeges af brugerorganisationen have interesse og erfaring inden for den organiserede idræt, den uorganiserede idræt og kulturlivet. 5.3. Assens Byråd udpeger 2 medlemmer til fondens bestyrelse. Fondens til enhver tid værende pengeinstitut udpeger 1 medlem. Blandt disse 3 vælges formanden for bestyrelsen. De resterende 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af brugerorganisationen, idet disse 2 medlemmer ikke må repræsentere samme forening, klub e.l. 5.4. Brugerne af fondens faciliteter har pligt til at organisere sig i en brugerorganisation for alle betalende brugere af fondens faciliteter, der sikrer, at interesser inden for den organiserede idræt, den uorganiserede idræt og kulturlivet tilgodeses. Brugerorganisationen etableres i overensstemmelse med egne vedtægter. 5.5. Normal funktionsperiode for bestyrelsesmedlemmer er 4 år, idet valgperioden udløbet umiddelbart 4 år efter udpegningen. Genudpegning kan finde sted. Udpegning sker med virkning fra stiftelsen. 5.6. Brugerorganisationens udpegning af 2 medlemmer sker første gang således, at et af medlemmerne afgår efter 2 år. Det andet medlem afgår efter 4 år. Ved afgang uden for de forudsatte tider reguleres funktionsperioden for efterfølgeren, så den jævnt forløbende udpegning kan fortsætte. 5.7. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, jfr. bestemmelsen ovenfor pkt. 5.3. Endvidere udpeges en næstformand, der vælges blandt de to bestyrelsesmedlemmer der er udpeget af brugerorganisationen. 5.8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen affatter direktiver for hallernes benyttelse. 5.9. Bestyrelsen afholder sine møder efter behov. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne. 5.10. Bestyrelsen fører en protokol over sine drøftelser. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer, senest på næstkommende bestyrelsesmøde. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen. 5.11. Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der skønnes nødvendige for fondens drift, herunder blandt andet timefordeling, og skal i disse udvalg være repræsenteret med mindst ét medlem. 3.
5.12. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, bortset fra hvad der fremgår ovenfor i pkt. 5.11. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 5.13. Beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån, ændring af fundatsen, fusion eller opløsning kræver at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for beslutningen. 6. Dispositioner over fast ejendom: 6.1. Fonden kan ikke afhænde eller pantsætte de på adressen Svinget 1, 5683 Haarby, matr. nr. 3bo Haarby by, Haarby, beliggende haller med tilhørende accessoriske bygninger tilhørende fonden uden at dette har været sendt i høring hos Assens Byråd og Fondens pengeinstitut. Bestemmelsen vil være at tinglyse på matr. nr. 3bo Haarby by, Haarby, som byrde med påtaleret for Assens Byråd og Fondens pengeinstitut. 7. Daglig ledelse: 7.1. Bestyrelsen kan ansætte en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af fondens anliggender. 7.2. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for pågældendes ansættelse og kompetencer. 7.3. Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, men bestyrelsens formand kan afgøre at dele af bestyrelsesmøderne afholdes uden direktørens deltagelse. Direktøren har ikke stemmeret på bestyrelsens møder. 8. Tegningsregel: 8.1. Fonden tegnes af formanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen, af næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse. 4.
9. Årsrapport: 9.1. Fondens regnskabsår er kalenderåret. 9.2. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og indtil den 31.12.2014. 9.3. Fondens årsrapport udarbejdes af bestyrelsen i henhold til årsregnskabslovens og aflægges inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 9.4. Årsrapporten revideres af en af bestyrelsen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Genvalg kan finde sted. 9.5. Revisor er forpligtet til at sikre, at bestyrelsens medlemmer løbende gøres bekendt med indholdet af revisionsprotokollen. 9.6. Den af bestyrelsen godkendte årsrapport sendes til orientering til Assens Byråd og Fondens pengeinstitut umiddelbart efter den er godkendt. Endvidere indsendes årsrapporten til fondsmyndighederne. 10. Overskudsanvendelse: 10.1. Fondens grundkapital anvendes primært i forbindelse med fondens drift, herunder til finansiering af aktiviteter inden for formålets rammer. Grundkapitalen kan ikke anvendes til uddeling. 10.2. Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelse til opfyldelse af fondens formål, således at bestyrelsen i første række skal anvende overskud til henlæggelser til sikring (konsolidering) af driften af fondens faciliteter, og først når dette formål må anses for utvivlsomt sikret kan bestyrelsen uddele midler til øvrige formål jævnfør formålsbestemmelsen i pkt. 3. 11. Ophør ændring af fundats: 11.1. Beslutning om at anmode fondsmyndigheden om tilladelse til fondens opløsning ved likvidation eller på anden måde, kræver at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for beslutningen på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, der er afholdt med mindst 14 dages mellemrum. Beslutningen skal for at blive endelig sendes til høring i Assens Byråd. Den endelige beslutning fremsendes til fondsmyndigheden. Tilsvarende gælder i relation til ændring af bestemmelser i fundatsen. 5.
11.2. Ved fondens ophør skal fondens nettoformue anvendes i og omkring Haarby i overensstemmelse med fondens formål, og i øvrigt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, som skal sendes til høring i Assens Byråd. 11.3. Uddelingen af fondens midler kan alene finde sted med fondsmyndighedens forudgående godkendelse. ---ooooo--- Haarby, den 2014. For Den selvejende institution Haarby-Hallerne: 6.