Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 17.45 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen Afbud: Jeanette G. Nielsen, Amalie Rothman, Gæster: ingen. Kommende arrangementer: 22. marts temamøde om repræsentantskabsmødet 2017 23. marts beboermøde Ringsted 4. april møde i BL. Pgf. 14 stk. udvalget i Odense 6. april FU og beboermøde i Holbæk 18. april byggeudvalgsmøde 1. O Opfølgning på sidste møde Intet 2. O Evaluering af konferencen 11/3 Vedlagt bilag 1 Til evaluering Tilfredshed 3. O Almene boligdage 2017 i Århus Prisen pr. deltager er 2.700 kr. uden deltagelse i middag og overnatning. Følgende ønsker at deltage: Jan Rene, Bodil, Anna, Annette, Jens, Chris, Henrik, Robert, - som finder fælles kørelejlighed. Følgende ønsker deltagelse uden overnatning; Helene Mia og Knud Helene kører. 4. Bestyrelsens ønsker for budget 2018 1
For at kunne igangsætte processen om administrationsbidragets størrelse ønskes en drøftelse af bestyrelsens ønsker for 2018 og dermed budget for mødeudgifter. Nuværende budget kr. 260.000 Bestyrelsens ansvar foredragsholder fra Ledernes kr. 30.000 2 dages BL kursus 7 stk. ca. 5.000 stk. Ny i ledelsen kr. 35.000 Kursus i politik kr. Arrangement med andet boligselskab En fremtidsforsker Gerne kurser med andre Boligselskaber. Kom med oplæg fx om byudvikling. SB ønsker pristalsreguleret sit budget med 2% i 2018. 5. Repræsentantskabsmøde 20. maj 2017 Opstilling af kandidater på repræsentantskabsmødet Følgende er på valg: Formand: Jan Rene Petersen Bestyrelsesmedlemmer: Chris Warby, Benediktegården, Ringsted Jens Frederiksen, Præstemarkshusene, Roskilde Jeanette Gotlieb Nielsen, Wiemosen, Roskilde Robert Gerken, Kapellanvej, Holbæk Peter Hedenborg, Solparken, Roskilde Knud H. Rasmussen, Borup Nord 2, Borup (på valg nu, da han overtog Per Brinks plads) Bestyrelsessuppleanter: Linea Rose, Kristoffersvej, Ringsted Dorte Remmer, Læhegnet, (tidligere Fjordbo) Camilla Christensen, Lundetoften, Viby Byggeudvalg: John Bohl, Marievej/Østerled, Holbæk Michael Thuesen, Moesgården, Roskilde 2
Camilla Christensen, Lundetoften, Viby Byggeudvalgs suppleanter: Bodil Bundgaard, Nørreled, Holbæk Linea Rose, Kristoffersvej, Ringsted På mødet skal det besluttes, hvem bestyrelsen indstiller og genopstiller. Jf. forretningsordenen skal hvert medlems indsats drøftes. Godkendelse af grafisk præsentation af ny valgmetode: Præsentationen er vedlagt som bilag 2. Initiativpris: Skriv venligst dine kandidater til bj@bosj.dk inden mødet. Beslutning. Bestyrelse og formand: Alle genopstiller. Hver kandidat blev drøftet og evalueret. Alle opstilles igen. Suppleanter: Dorte Remmer, Læhegnet i Roskilde Annette Aastradsen, Havslunde i Roskilde Pia Mc. Cormack, Røde blokke i Borup, Linea Rose, Kristoffersvej i Ringsted Byggeudvalg: På valgmødet gennemgås også byggeudvalgets medlemmer. Husk at informere om, at alle er på valg. John Bohl genopstiller ikke. Inga Jørgensen, Vognmandsparken, Roskilde opstiller. Som suppleant indstilles Brian fra Kristoffersvej. Præsentation af valgmetode: 3
Præsentationen gælder samtlige valg. Initiativpris: Frist til maj mødet. 6. O Godkendelse af skriftlig beretning 2016 Udkast til den skriftlige beretning vedlægges som bilag 3. Til godkendelse Den fremsendte beretning blev drøftet. Billederne skal være de blivende. Det politiske kunne måske spredes. Den skriftlige beretning blev godkendt. 7. O Input til mundtlig beretning. Vi begynder at samle input til formandens beretning. Hvilke ønsker du skal i denne og dermed danne grundlag for den efterfølgende debat på repræsentantskabsmødet? Tak for positive tilkendegivelser Konkret eksempel Ringparken Kommunal valg år og valgmøder Boligejernes fest ejendomsskatterne fra 2018 2020 Husleje fokus maskinfællesskaber 10 års jubilæum Kontanthjælp Vores sociale ansvar for kommuner hvem skal betal fx affald. Indekslån 8. L Selskabets driftsregnskab prognose 9. L Styring af selskabets fremtidige byggesager 10 L Digitalisering og automatisering 11 L BoliGrøn 12 L 10-års jubilæum 13 O Trivsel i boligområderne 4
Emne fra temamøde om SB. Udfordringer i arealet om det solgte areal i Ringparken blev drøftet. 14 L Byggesager 15 O Orientering fra Forretningsudvalg og direktion. Boligselskabet Sjælland har vundet en meget principiel retssag, der omhandler retten til at udsende et revideret forbrugsregnskab efter udløbet af 4-måneders fristen. Afgørelsen fastlægger nu en ny retspraksis og vil blive bragt i diverse juridiske tidsskrifter mv. Sagen var oprindeligt startet af nogle beboere i Egegårdsparken, som fik medhold i beboerklagenævn og byretten. Nu har Landsretten imidlertid givet os medhold. 28/5 er der åbent hus på Slagteriskolen i Roskilde. 16 O Orientering fra bestyrelse, områder og udvalg. 17 L Eventuelt herunder evaluering af dagens møde og fokusområder for TV indslag om bestyrelsesmødet Næste møde afholdes 20. april 2017 5