Offentligt referat. Selskabsbestyrelsesmøde

Transkript

1 Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning og mødet senest kl Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen og Per Bro. Afbud: Anna Hansen, Per Brink Kjær Gæster: L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt dagsordenspunkt, hvortil der kan refereres Efter hvert punkt er anført indstiller. Kommende arrangementer: 21 november møde med Karen Ellemann kun Formandskab 28. november cafemøde om SB uddannelse 8. december FU møde 12. december byggeudvalgsmøde 4. januar 2017 Nytårstaffel for ledere 1. O Opfølgning på sidste møde Intet 2. L Per Brink Kjær stopper i bestyrelsen 1. suplleant Knud Rasmussen fra Borup indtræder i hans sted. 3. O Valg af nyt medlem til uddannelsesudvalget Som følge af Per Brink Kjærs udmeldelse af bestyrelsen skal der vælges nyt medlem af uddannelsesudvalget. Til afstemning: Jens er valgt som suppleant og træder derfor ind i udvalget, der vælges ikke en ny suppleant 4. L Permanente genhusninger opfølgning 5. O Valgform på repræsentantskabsmøde Den blev der afholdt arbejdsgruppemøde med ovenstående emne. Deltagerne i arbejdsgruppemødet fra Selskabsbestyrelsen har i den forbindelse lavet oplæg, som vedlægges som bilag 1. 1

2 Til drøftelse og evt. beslutning Drøftelse om konsekvenserne og princippet. Skal illustreres til repræsentantskabsmødet, så alle forstår det. Det bør beskrives at det er en samtale der afklarer de opstilledes kompetencer. Hvis det er formanden der er på valg skal en anden fra SB tage samtalen. Det er et vigtigt signal, at det ikke er en der tæt forbundet med den opstillede der tager samtalen. Kommunikation laver 4-5 spørgsmål som alle skal besvare, så kan man argumentere ud fra svarene på de samme spørgsmål. Vigtigt at kandidaterne også ved hvad de går ind til. Vi taler om et tillæg til valgavisen. Det har ikke noget med repr.skabets forretningsorden at gøre det er måske valgudvalgets. Enighed om at vi vælger den valgform, men teksten skal bearbejdes og den skal illustreres i FU s forretningsorden. Konklusionen er at FU kommer med en endelig og klar formulering på førstkommende SB møde. 6. L Byggeledelse 7. O Redefinering af strategi, handlingsplan 2017 og udkast til ledelsesrapport Redefineret strategi vedlægges som bilag 2. Selskabets udkast til handlingsplaner for 2017 vedlægges som bilag 3. Selskabets udkast til ledelsesrapport vedlægges som bilag L Venteliste Det blev godkendt, at der arbejdes videre med denne model. 9. L Ejerskabserklæringer 10. O Kollektiv råderet Indstilling vedlægges som bilag 5 og praktiske foranstaltninger bilag 5a. Kollektiv råderet er ikke kun køkkener, det er også altaner, badeværelser etc. En del af prisen for den kollektive råderet er vedligeholdelse, så det skal afdelingen betale og ikke den enkelte beboer. Projektet kan ikke igangsættes førend der er henlagt midler til den afdelingsrelaterede udgift. 2

3 Tidligere gennemførte råderets projekter refinansieres sammen med det nye projekt så vi fordeler de dyre projekter der har været gennemført. Flyttekøkkener laves ikke fremover. Enstemmigt vedtaget. 11. L Reguleringer/indbetalinger fra Landsbyggefonden 12. O Bevilling af yderligere lån vedr. igangværende helhedsplaner Byggesag på Slagterigrunden, Roskilde vedlægges som bilag 7 Til bevilling Enstemmigt godkendt. 13. O Etablering af energiteam Indstilling vedlægges som bilag 9. Boligservice vil være forankret med to der har ansvaret i Roskilde og en i de tre øvrige byer for at sikre kvaliteten ensartet. Der er ca. 270 varmecentraler i dag der er CTS på. Energiteamets opgaver består af at kontrollere regninger, overvåge forbruget og optimere de enkelte varmecentraler og den enkeltes forbrug af varme samtidig med at vi hele tiden kommer med forbedringer til de enkelte varmecentraler. Enstemmigt godkendt 14. L Almene boligdage 2017 i Århus 15. L Byggesager 16. O Budget 2017 Budgetter for Boligselskabet Sjælland og den fælles drift vedlægges som bilag 12. Enstemmigt godkendt. 17. O Organizing punkt fra bestyrelsesmedlem Peter Hedenborg. 3

4 Organisering handler i bund og grund om fællesskaber. Jo flere vi er, jo stærkere er det fællesskab vi er en del af og det giver os et bedre grundlag for sammen at opnå gode resultater når vi er flere til at løfte i flok. Når de enkelte beboere kan se deres værdier repræsenteret i BOSJ, kan man bedre udnytte den energi der opstår når mennesker arbejder for noget, som giver dem værdi. Det kan både oversættes til at flere beboere tager del i arbejdet for at skabe DK's bedste boligselskab men også til at vi er stærkere i større afdelinger Det forslås at der holdes et cafemøde om emnet enten 10. januar kl eller 12. januar ca. kl på Sjællandsvænget 1. Bemærk grundet tidspunktet er der ikke mad. Alternativt 10/1 kl , hvor der vil være mad. Til orientering Torsdag d. 12. januar kl Hvordan skaber vi en organisation der er rig på lederskab og ikke kun på ledere. 18. L Kapitalforvaltning 19. O Godkendelser: Råderetskatalog for afd. Sdr. Parkvej vedlægges som bilag 13. Råderetskatalog for afd. Smålodsvej vedlægges som bilag 14. Til godkendelse Enstemmigt godkendt Sdr. Parkvej Enstemmigt godkendt - Smålodsvej 20. L Ansøgning om omlægning af lån 21. O Orientering fra Forretningsudvalg og direktionen Oversigt over modtagne klager fra afdelingsbestyrelserne vedlægges som bilag Ros er registreret som klage Liste over igangsatte projekter med status vedlægges som bilag 16. Jørn Stryger CP Kelco, Køge har sagt ja til at sidde i selskabets advisory Board. I forbindelse med arbejdet med nyt layout til budgetter og regnskaber vil vi invitere nogle beboervalgte til at komme med input og løbende vurdere arbejdet. BOSJ har fået et tilskud på kr til projektet Smart Energi i almene boliger. 4

5 Projektet handler grundlæggende om udnyttelse af data fra forsyningsselskaber (FORS A/S), kommuner (Roskilde Kommune) og boligselskaber (BOSJ) - til nedbringelse af energiforbruget i de enkelte lejemål. Selskabets APV undersøgelse er netop afsluttet og vi forventer der ligger et resultat medio december. 22. L Eventuelt herunder evaluering af dagens møde og fokusområder for TV indslag om bestyrelsesmødet Næste møde afholdes 15. december