Aktiviteter meldes ind til senest ugen før Selskabsbestyrelsesmøde.

Transkript

1 Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning kl og mødet senest kl Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: ingen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt dagsordenspunkt, hvortil der kan refereres 1. O Opfølgning fra sidste møde Ingen punkter. 2. O Kommende aktiviteter Aktiviteter meldes ind til trp@bosj.dk senest ugen før Selskabsbestyrelsesmøde. 18/11 områdemøde i Ringsted 28/11 ERFA-møde i KAB en plads ledig - hvem vil med? 3. L Godkendelse af samarbejdsmål for Selskabsbestyrelsen 4. L Bestyrelsens mål for O Økonomisk status for selskabets drift og administration med prognose Som bilag 2 var oversigt fremsendt. BJ gennemgik det fremsendte materiale. Den økonomiske status blev taget til efterretning. 6. O Gennemgang af Boligselskabet Sjællands dispositionsfond Som bilag 3 var oversigt fremsendt. BJ gennemgik det fremsendte materiale med særligt henblik på den disponible del. Det disponible beløb bliver lavt ved årets udgang, der kommer dog tilskud fra afdelinger mv. 1

2 igen i Gennemgangen blev taget til efterretning. 7. O Godkendelse af tekster til kursuskatalog 1. halvår 2014 Som bilag 4 var udkast til kursuskatalog vedlagt. Godkendt med enkelte rettelser. 8. O Restancepolitik Som bilag 5 var indstilling herom fremsendt. Til drøftelse og godkendelse Indstillingen blev enstemmigt godkendt, herunder evalueringen efter et år. 9. O Brev fra 6 beboere i afdeling Svinget/ Isefjordsvej. Der er kvittereret for modtagelse af brevet og det behandles og besvares som en klage. Brevet var vedlagt som bilag 6. Orienteringen blev taget til efterretning. 10. O Gennemgang, opdatering og øgede bevillinger til helhedsplaner Indstilling var vedlagt som bilag7 og bilag 8. Til drøftelse og godkendelse Charlotte Jacobsen Szøts gennemgik de fremsendte bilag og særligt baggrunden og behovet for øgede bevillinger. Selskabsbestyrelsesmedlemmet Jens Frederiksen forlod lokalet under behandlingen af helhedsplanen i Præstemarkshusene da erklærede sig inhabil. Selskabsbestyrelsen udtrykte et generelt ønske om, at der ikke bygges for små beboelsesenheder. Der blev stemt om de forskellige planer: Præstemarkshusene: et bestyrelsesmedlem undlod at stemme resten stemte for. Bent Grubbesvej: et bestyrelsesmedlem undlod at stemme resten stemte for. Margrethegården: et bestyrelsesmedlem undlod at stemme resten stemte for. 2

3 Egegårdsparken: et bestyrelsesmedlem undlod at stemme resten stemte for. Gennemgangen blev taget til efterretning og de øgede lånebevillinger på i alt kr blev fra dispositionsfonden blev godkendt jf. ovenfor. 11. O Konto 117 gennemsigtighed (punkt fra Jens Frederiksen) For at opnå relevant gennemsigtighed i afdelingernes økonomi, foreslår jeg følgende til diskussion i SB: Hvad skal der til, for at kontoens faktura kan gøres tilgængelig (via extranettet) for afdelingsbestyrelserne? Og om muligt, er der flertal i SB for at gøre kontoens faktura tilgængelig for afd. bestyrelserne, fx fra start af næste regnskabsår? Til drøftelse og evt. beslutning Man kan i dag rekvirere bilagene, som forinden udleveringen bliver gennemset og anonymiseret arbejdet hermed sker på afdelingens regning. Der blev stemt om hvorvidt bilag på kto. 117 skal lægges på ekstranettet: For: 2 Mod: 10 Undlader at stemme: 5 Der bliver reklameret for denne mulighed, herunder betalingen herfor. 12. L Kasernen i Holbæk 13. L Salg af Køgevej 46 A 14. O Indstilling vedr. egen trækningsret afd. Søvænget 2-17, Glumsø Indstilling var vedlagt som bilag 10. Det blev besluttet at give afdelingen egen trækningsret iht. indstillingen. 15. L Godkendelse af budget for afd. Bjergmarken, Holbæk 16. L Evaluering af bestyrelsesarbejdet 17. L Optionsaftale 18. L Nybyggeri - opdatering 3

4 19. O Input til LejlighedsAvis Bestyrelsen havde følgende forslag: Klagesystemet Ventelistebegrebet og ventetid DK s bedste boligselskab resultat af undersøgelsen Valgmøder 20. L Orientering fra direktionen Næste udgave af TemAvis sendes ud primo denne uge. Der er efter stormen her i efteråret anmeldt ca. 150 stormskader, og vi har noteret en samlet omkostning på ca. kr. 1.3 mio. Orienteringen blev taget til efterretning. 21. O Orientering fra forretningsudvalget Evaluering af områdemøder det forsøges at holde tidsplanen lidt bedre. Evalueringspunkt sættes på dagsordener Dagsorden til SB 22. O Udvælgelse af fokuspunkter på selskabet TV indslag om bestyrelsesmødet Der lægges et offentligt referat på selskabets hjemmeside. Som supplement hertil fokuserer vi efter hvert møde via TV indslag på de væsentligste punkter fra bestyrelsesmødet. Hvilke punkter ønsker bestyrelsen der fokuserer på i TV indslaget fra dette møde? Til drøftelse og beslutning Følgende punkter blev besluttet: Restancepolitik Muligheden for at se bilag på kto. 117 Kursuskataloget I TV-klippet henvises til det offentlige referat. 4

5 23. O Orientering fra bestyrelsen Få deltagere til valgmøder, som dog gik rigtigt godt og blev afviklet meget professionelt. 24. O Orientering fra områderne Ingen punkter 25. O Evaluering af mødet jf. beslutning på temaweekend Mødet blev evalueret. 26. L Eventuelt 5