Sønderborg d. 9. juni 2017 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Jens Jørgen Nielsen, Linak (formand) Claus Christensen, Broager skole (næstformand) Tage Petersen, Sønderborg Kommune Arne Bilberg, Syddansk Universitet Tanja Maria Have, Commocean Jonas Ravn, Alssundgymnasiet Line Frølund Christensen, Alssundgymnasiet Peter Andreas Rasmussen, Alssundgymnasiet Bjarne Toft, Alssundgymnasiet Sekretær: Per Møller, rektor Protokolfører: Jens Verdoner, uddannelsesleder Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 8. juni 2017 (kl. 17:00 20:00) Under pkt. 9 deltager Torben Engsig Svan Sørensen, ZENI arkitekter Afbud fra Arne Bilberg Dagsorden: 1. Underskrivelse af referater fra møderne den 22. marts 2017 og 6. april 2017 Formandsskabet havde ved udsendelsen ingen kommentarer til referaterne. Referaterne forelægges til underskrivelse på mødet. Referat bestyrelsesmøde 22 Referat bestyrelsesmødet 6 a Referater blev underskrevet. 2. Meddelelser Status vedrørende skolens pædagogiske og administrative arbejde v/rektor er af 23. april 2017, 5. april 2017 (ekstraordinært), 27. april 2017 og 29. maj 2017 23.03.2017 underskr Referat SU 5. april 2017 - Underskrevet. 27-04-2017 underskr 29-05-2017 - undersk Bestyrelsens sammensætning mht køn indberettet. Der tilstræbes en mere ligelig fordeling mellem kønnene. En enkelt lærer er opsagt, én varslet ned i tid og én har indgået fratrædelsesaftale. Dertil kommer at enkelte har søgt om nedsat tid og der er udlån til SSS To opsigelser, som der søges erstatninger for i næste skoleår
Praktikant ansat i 4 uger i kantinen. Drøftelser med lærergruppen om hvordan øvrige opgaver prioriteres i nedskæringstider, samt en mere overordnet værdidebat. Desuden drøftelser med TAP om øvrige udgifter i forbindelse med drift. Derudover har der været arbejdet meget med gymnasiereformen. 3. Regnskab og budgetopfølgning for 1. kvartal 2017 Administrationen har udarbejdet regnskab og budgetopfølgning for 1. kvartal 2017. Budgetopfølgningen baserer sig på det senest opdaterede takstkatalog fra UVM af 24. februar 2017. Budgetopfølgningen blev forelagt for SU den 29. maj 2017. SU havde ingen kommentarer til denne. Rektor indstiller, at regnskabet og budgetopfølgningen for 1. kvartal 2017 godkendes. Budgetopfølgning 1. kvt. 2017 Regnskabsoversigt 2012-2017pr310317.p I nærværende budgetopfølgning (der rækker frem til ult. marts) er der ikke medtaget konsekvenserne af beslutninger på bestyrelsesmødet 6. april 2017. Den korrigerede budgetopfølgning med indregnede effekter af fratrædelsesordninger og opsigelsesvarsler viser et forventet underskud på 2,4 mio kr. Likviditeten vurderes at være god og at kunne bruges til at medfinansiere en eventuel modernisering af skolen. Det regnskabsmæssige tryk på skolens økonomi af en medfinansiering på ca. 7 mio kr ville være ca. 300.000 kr p.a.i rente og afdrag ved et fastforrentet 30-årigt lån. Efter afslutning af 2. kvartal fremsendes et opdateret budget og regnskabsopfølgning med tilhørende forklaring/kommentarer i august 2017. Godkendt som indstillet. 4. Ny lønpolitik Skolens nye lønpolitik har været drøftet i SU. et af 5. april 2017 kommer med en række kommentarer til denne. Lønpolitikken skal i henhold til bestyrelsens forretningsorden godkendes i bestyrelsen. Formanden indstiller at skolens nye lønpolitik godkendes. Lettere revideret lønpolitik (se gule markeringer) ift. det i SU drøftede dokument AGS lønpolitik til udsendelse vers 04.p En samlet (og parallel) lønpolitik for flere medarbejdergrupper på skolen. Lønpolitikken i mindre grad end tidligere baseret på anciennitet og i højere grad på udvikling af kvalitet og kompetencer hos den enkelte medarbejder. Bestyrelsen overvejede, hvordan kompetencer og kvalitet kunne konkretiseres, så den enkelte lærer i højere grad kan få konstruktiv fremadrettet feedback som en del af sin faglige-pædagogiske udvikling. 2
Godkendt som indstillet. 5. Evaluering af indsatsområder i rektors resultatlønskontrakt 2016/17 Rektors beskrivelse af målopfyldelsen vedrørende indsatsområderne i resultatlønskontrakten for 2016/2017 forelægges bestyrelsen til orientering og drøftelse. Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter graden af målopfyldelse i henhold til bemyndigelsen af 27. juni 2013. Bemyndigelsen af 27. juni 2013. Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt (evalueringsrapporten eftersendes) Evalueringsrapport eftersendt pr. mail 6. juni. Rektor blev opfordret til at fremsende omfattende bilag i bedre tid. Rektor gennemgik evalueringsrapportens delelementer og deres opfølgningsgrad. Bestyrelsen besluttede pa baggrund af drøftelse og uddybning, at den samlede procentsats for opfyldelse fastsættes til 85% 6. Drøftelse af indsatsområder i rektors resultatkontrakt 2017/2018 STUK har ved udsendelsen af nærværende dagsordenen endnu ikke udsendt bemyndigelsen for næste skoleår, hvorfor der ikke er udarbejdet et endeligt kontraktforslag. Formandskabet har derfor i samarbejde med rektor udarbejdet en bruttoliste af mulige temaer for resultatkontrakten 2017/2018. Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter bruttolisten, og at formandskabet på baggrund af disse drøftelser udarbejder et udkast til kontrakt til drøftelse og beslutning ved næstkommende bestyrelsesmøde Status på bemyndigelse og bruttoliste af temaer til resultatkontrakten Status bemyndigelse.pdf Bruttoliste af emner til resultatlønskontrakt Ny resultatkontrakt på baggrund af bemyndigelsen af 2013. Den nye kontrakt skal indeholde en tættere opfølgning på trivsel/arbejdsmiljø i bestyrelsen, da den kommende periode har forventes at have udfordringer på det område. Bestyrelsen drøftede bruttolisten af emner og hvordan rektor med sin person kan påvirke resultatet, samt hvilke muligheder der er for at ma le effekt pa skolens kerneydelse læring. Rektor blev opfordret til at undersøge, hvilke værktøjer der findes til at afdække og evt. måle på sammenhænge i undervisningsverdenen. Der laves en kontrakt med færre delelementer og med fokus på det, der udvikler skolens søgning og kvalitet herunder medarbejdernes trivsel. 3
7. Ændring i bestyrelsens sammensætning Jonas Ravn bliver student i juni 2017 og udtræder herefter af bestyrelsen. Nadia Pawlowski fortsætter i bestyrelsen med stemmeret. Elevrådet har udpeget Sidse Marie Lyngby (s19) som nyt medlem af bestyrelsen. Rektor indstiller, at stemmeretten med virkning fra skoleåret 2017/2018 overdrages til Nadia Pawlowski og at Sidse Marie Lyngby indtræder i bestyrelsen med virkning fra det kommende skoleår. Bestyrelsen takkede Jonas Ravn for hans indsats i bestyrelsen. Stemmeretten blev overdraget til Nadia Pavlowski. 8. Mødeplan 2017-2018 Administrationen har udarbejdet et forslag til mødeplan for bestyrelsen for skoleåret 2017-2018. Rektor indstiller, at mødeplanen godkendes. Mødeplan for bestyrelsen 2017-2018 Mødeplan 2017-2018.docx Godkendt som indstillet 9. Renoveringsplaner Den igangsatte proces med afdækning af skoles renoveringsbehov blev præsenteret ved et møde for skolens ansatte og elever d. 21. marts 2017. Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter og igangsætter den videre proces med beslutning om niveauet på den økonomiske ramme for skolens egenfinansiering. Arkitektfirmaet Zenis skitseforslag, Zenis udgiftsoverslag, samt overslag over udgifter til energieffektiviseringer/opvarmning af gaden (SlothMøller) Zeni - SKITSEFORSLAG_17.0 Zeni - 17.03.17_overslagsbu SlothMøller - energiovervejelser.p Torben Svan Sørensen fra ZENI gennemgik arbejdsprocessen og efterfølgende skitseforslag. Det er et oplæg med en række ideer, der først skal konkretiseres i den videre proces med et nyt byggeudvalg. Bestyrelsen var meget tilfreds med oplægget også i lyset af skolens attraktivitet og stemning fremadrettet. De resterende lokaler bør også indtænkes også fællesareal og arbejdspladser til medarbejderne, der kan understøtte tankerne fra undervisningsarealerne. Bestyrelsen drøftede økonomien og prioriteringen, samt den videre proces. Rektor fremlægger et mere konkretiseret projekt med finansieringsforslag ved næste bestyrelsesmøde indeholdende yderligere input med tilhørende udgiftsestimater fra skolens andre områder, en samlet prioritering af forslagene samt finansieringsforslag. 4
Det blev bemærket at det var vigtigt at bevare momentum i projektet. 10. Eventuelt Intet 5