TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Henrik Zimino, Allan Andersen, Camilla Schwalbe
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Ny struktur i Teknisk Forvaltning, omplacering af lønmidler...4 4. Tillægsbevilling til renovering af Pl. Irlandsvej - Fløj E...6 5. Forlængelse af midlertidig opnormering af skolernes administrative personale...8 6. Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til varetagelse af valgfag på Ungdomsskolen...10 7. Ansøgning om opførelse af pavillon på Pilegårdsskolen i forbindelse med lokalemæssige udfordringer...12 8. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - juli kvartal 2015...14 9. Nedsat timetal for lærere i skoleåret 2015/2016 - LUKKET SAG...15 10. Nedat timetal for lærere (aldersreduktion) i skoleåret 2015/2016 - LUKKET SAG...16 11. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG...17 12. Indstilling til tjenstlig sanktion - Skriftlig advarsel - LUKKET SAG...18 13. Ansættelse af Social og Sundhedshjælperelever 4.5.2015 - LUKKET SAG...19 14. Afslag Dagpengerefusion - LUKKET SAG...20 15. Boligplacering af flygtninge, omdannelse af boliger til bofællesskaber - LUKKET SAG...21 Bilagsoversigt...22 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/12154 Sagsansvarlig: cel.of Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Camilla Schwalbe INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-07-2015 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/12154 Sagsansvarlig: ari.of Afbud: Henrik Zimino, Allan Andersen, Camilla Schwalbe 3
3. Ny struktur i Teknisk Forvaltning, omplacering af lønmidler Åben sag Sagsnr.: 15/6332 Sagsansvarlig: lcl.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning har pr. 01.04.2015 foretaget en organisationsændring indenfor forvaltningens driftsområder. I den nye struktur er der otte områdeledere, fordelt på tre driftsområder Vej, Park og Institutioner, Kultur og Fritid samt Idræt, Uddannelse og Pleje. Områdeledernes løn skal fremadrettet konteres på de nye steder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ændringer pr. 1.4.2015: Ea de-hote Volder, Karina Jønsson og Marianne Skov Jensen er tidligere konteret på Teknisk Forvaltning øvrig administration og skal fremover konteres på Fællesudgifter under Idræt, Uddannelse og Pleje. Henrik Malmros er tidligere konteret på Vestamagerhallen - Skelgårdshallen og skal fremover konteres på Fællesudgifter under Idræt, Uddannelse og Pleje. Marianne Bente Blom og Tina Morell Nielsen er tidligere konteret på Teknisk Forvaltning øvrig administration og skal fremover konteres på Fællesudgifter under Kultur og Fritid. Stig Bo Simonsen er tidligere konteret på Fælles formål vej og skal fremover konteres ligeligt mellem Vejvedligeholdelse, Fælles formål vej samt Fællesudgifter og indtægter, områder og naturpladser under Vej, Park og Institutioner. Michael Strøm er tidligere konteret på Teknisk Forvaltning myndighedsudøvelse og skal fremover konteres ligeligt mellem Vejvedligeholdelse, Fælles formål vej samt Fællesudgifter og indtægter, områder og naturpladser under Vej, Park og Institutioner. ØKONOMI Omplaceringen er udgiftsneutral for kommunens samlede budget, men giver korrektioner mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. PÅTEGNING Organisations- og Personaleafdelingen har ingen bemærkninger til ny struktur i Teknisk Forvaltning og omplacering af lønmidler. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget. 1. at lønbudget for områdelederne omplaceres til de nye steder i 2015. 2. at ændringerne indarbejdes i Budget 2016. 4
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-07-2015 Tiltrådt. 5
4. Tillægsbevilling til renovering af Pl. Irlandsvej - Fløj E Åben sag Sagsnr.: 14/35050 Sagsansvarlig: mso.tf RESUMÉ På investeringsoversigten for 2015 er der afsat 13.000.000 kr. til den løbende renovering af plejehjemmet Irlandsvej. Der har nu været afholdt udbud på rådgiver- og entreprenørydelsen på renovering af Pl. Irlandsvej fløj E og renoveringen kan desværre ikke indeholdes inden for budgettet. Projektet har ligget stille i 4 år, og i denne periode har priserne ændret sig. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 1.500.000 kr., subsidiært godkendelse af et reduceret projekt, hvor der er behov for en tillægsbevilling på 548.000 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I de 4 år, projektet har ligget stille, har priserne ændret sig opad gående, og samtidig er kravene til ventilation og energi blevet skærpet. Derfor er det ikke muligt at afholde renoveringen inden for budgettet på 13.000.000 kr., hvorfor der søges om en tillægsbevilling på 1.500.000 kr. Alternativt kan der i projektet foreslås besparelser på 952.451 kr., således at der søges om en tillægsbevilling på 547.549 kr. Det betyder, at der ikke etableres en mellembygning på samme måde som i de tidligere renoveringer (se bilag). Mellembygningens primære funktion er relateret til mere effektive arbejdsgange på tværs af fløjene. Gårdhaven etableres kun med græs uden for terrasserne. Endvidere etableres der ikke automatik på døre mellem bolig og gang og på vindue, som ønsket af Arbejdsmarked- og Sundhedsforvaltningen. Da budgettet ikke kan overholdes, er der ikke skrevet kontrakt med entreprenøren. Det kan få indflydelse på tidsplanen, og indflytningsdatoen 1/3-16, om end der arbejdes på at indhente det tabte. ØKONOMI Der søges om en tillægsbevilling til anlægsprojekt på bevillingsniveau: 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 1.500.000 kr. Subsidiært søges en tillægsbevilling på 548.000 kr. til samme konto. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen, den 21.7.2015 6
Ovennævnte giver ikke anledning til bemærkninger herfra. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. hvorvidt der meddeles og frigives en tillægsbevilling på 1.500.000 kr. til renovering af pl. Irlandsvej fløj E 2. hvorvidt der meddeles og frigives en tillægsbevilling på 548.000 kr. til renovering af pl. Irlandsvej fløj E. /HMY BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ny mellembygning.pdf 149543/15 2 Åben Byggebudget 149410/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-07-2015 Punkt 1 tiltrådt. 7
5. Forlængelse af midlertidig opnormering af skolernes administrative personale Åben sag Sagsnr.: 14/38875 Sagsansvarlig: lml.uk RESUMÉ Der anmodes hermed om en udgiftsneutral tillægsbevilling til forlængelse af opnormering af skolernes administrative personale i perioden 1.7. 31.12.2015. Den samlede opnormering udgør 0,995 stilling og foreslås finansieret af ubrugte lønmidler på kapitalmidlet Daginstitutioner og klubber. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget tiltrådte den 17. december 2014 en midlertidig opnormering af skolernes administrative personale med 73,64 ugentlige timer i perioden 1.1.- 30.6.2015, da der i forbindelse med implementeringen af Folkeskolereformen og planlægningen af det kommende skoleår 2015/16 var behov for midlertidig øget administrativ sekretærbistand på skoleområdet, så det var muligt at frigive ledelsesressourcer til styrkelse af opgaveløsningen. Der anmodes om en forlængelse af opnormeringen i perioden 1.7.-31.12. 2015, da der fortsat er behov for øget administrativ sekretærbistand. De 73,64 ugentlige timer ønskes fortsat fordelt i forhold til elevtallene på de enkelte skoler, som det fremgår herunder: Skole: Ugentlige timer Korsvejens Skole Løjtegårdsskolen Nordregårdsskolen 7,64 11,69 6,41 Pilegårdsskolen 15,00 Skelgårdsskolen 12,51 Tårnbygårdsskolen 1,04 Kastrupgårdsskolen 9,41 Skottegårdsskolen US10 8,10 1,84 Ugentlige timer i alt 73,64 ØKONOMI Almindelig undervisning 03.22.01 Folkeskoler 370.000 kr. Daginstitutioner og klubber 05.25.11 Dagplejen -370.000 kr. 8
Den samlede opnormering på 73,64 ugentlige timer (1,990 stillinger på årsbasis) i perioden 1.7.-31.12.2015 udgør 0,995 stilling, og der anmodes i den forbindelse om en udgiftsneutral tillægsbevilling i 2015 på 370.000 kr. Finansieringen kan ske ved hjælp af ubrugte lønmidler på dagplejens lønbudget til fagpersonale på kapitalmidlet Daginstitutioner og klubber. PÅTEGNING Den 20. juli 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at de til finansieringen nævnte stillinger pt. er vakante. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget /MSV 1. at der imødekommes udgiftsneutral tillægsbevilling i 2015 til forlængelse af midlertidig opnormering af skolesekretærområdet på skolerne i perioden 1.7.- 31.12.2015 som beskrevet under punktet Økonomi. 2. at sagen efter Økonomiudvalgets beslutning fremlægges til orientering for Børneog Skoleudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-07-2015 Tiltrådt. 9
6. Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til varetagelse af valgfag på Ungdomsskolen Åben sag Sagsnr.: 15/20511 Sagsansvarlig: lml.uk RESUMÉ Ungdomsskolen anmoder om udgiftsneutral tillægsbevilling 2015 på 127.500 kr. vedrørende tilbud af valgfagspakke i skoleåret 2015/16 i forbindelse med partnerskabsaftale med Ungdomsskolen på folkeskoleområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Skoleudvalget har den 26.2.2015 godkendt partnerskabsaftale med Ungdomsskolen på folkeskoleområdet i forbindelse med folkeskolereformens intentioner. Aftalen omfatter endagskurser, uddannelsesparathedsprojekt, kontakt og koordinering samt en valgfagspakke på 8-10 aktuelle hold, der skal understøtte et bredere og mere varieret tilbud til folkeskoleeleverne, samt give eleverne mulighed for at indgå i læringsfællesskaber/ungemiljøer på tværs af skolerne. Ungdomsskolen er i forbindelse med planlægning af skoleåret 2015/16 tillagt 2,000 stillinger til varetagelsen af aftalen. Men da der har været en stor søgning til de udbudte valgfag, anmoder Ungdomsskolen om, at der tilføres yderligere ressourcer med henblik på at gennemføre tilbuddet for flest mulige elever. Ungdomsskolen er i dialog med klub Tårnby, om at bidrage med 1-2 medarbejdere, men derudover ansøges der om 127.500 kr. til aflønning af 5 timelønnede medarbejdere. ØKONOMI Øvrig undervisning og faglig uddannelse 03.38.76 127.000 kr. Almindelig undervisning 03.22.01-127.000 kr. Der anmodes derfor om en udgiftsneutral tillægsbevilling på 127.500 kr. til Ungdomsskolens timelønskonto, som kan finansieres af pulje, skolereform. Beløbet fordeles med 5/12 svarende til 53.125 kr. i 2015 og 74.375 kr. i 2016. PÅTEGNING Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. 10
INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at der imødekommes udgiftsneutral tillægsbevilling 2015 på 53.125 kr. og gives tilladelse til at indarbejde 74.375 kr. i budgetforslag 2016 til varetagelse af valgfagspakke som ansøgt 2. at sagen efter Økonomiudvalgets beslutning fremlægges til orientering for Børneog Skoleudvalget. /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-07-2015 Tiltrådt. 11
7. Ansøgning om opførelse af pavillon på Pilegårdsskolen i forbindelse med lokalemæssige udfordringer Åben sag Sagsnr.: 15/20500 Sagsansvarlig: lml.uk RESUMÉ Der anmodes om opførelse af en pavillon på Pilegårdsskolen på grund af lokalemæssige udfordringer, og i den forbindelse ansøges om en tillægsbevilling i 2015 på 3.184.350 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På grund af et stigende elevtal i skoledistrikt Pilegårdsskolen, er der de senere år oprettet 5 stk. 0.klasser, hvilket fra skoleåret 2015/2016 og fremadrettet medfører lokalemæssige udfordringer. For at løse den lokalemæssige udfordring på Pilegårdsskolen anmodes om opførelse af pavillon med 2 klasseværelser, mindre møderum og toiletter. ØKONOMI Almindelig undervisning 03.22.01.3 Folkeskoler 3.184.350 kr. Teknisk Forvaltning, Ejendomscentret har indhentet tilbud på projektet, og det mest fordelagtige tilbud, der er modtaget vedrørende totalentreprise, er på 2.769.000 kr. eks. moms, og med 15 % til uforudsigelige udgifter udgør det samlede budgetoverslag 3.184.350 kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen, den 21.7.2015. Ovennævnte giver ikke anledning til bemærkninger herfra. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at ansøgning om opførelse af pavillon på Pilegårdsskolen godkendes 2. at der imødekommes tillægsbevilling 2015 på 3.184.350 kr. 3. at sagen efter Økonomiudvalgets beslutning fremlægges til orientering for Børneog Skoleudvalget. /MSV 12
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Plantegning tilbygning pavillon Pilegårdsskolen.pdf 151773/15 2 Åben Placering af ny pavillon Pilegårdsskolen.pdf 151770/15 3 Åben Budget overslag Pavillon Pilegårdsskolen.pdf 151769/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-07-2015 Tiltrådt. 13
8. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - juli kvartal 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/11982 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. juli 2015 indberettes til Social- og Indenrigsmiministeriet efter politisk behandling jf. ministeriets brev af 3. december 2003. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, at jse 1. orienteringen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen juli 2015.pdf 142636/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-07-2015 Til efterretning. 14
9. Nedsat timetal for lærere i skoleåret 2015/2016 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/25555 Sagsansvarlig: MHY.OF 15
10. Nedat timetal for lærere (aldersreduktion) i skoleåret 2015/2016 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/25555 Sagsansvarlig: MHY.OF 16
11. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/2776 Sagsansvarlig: MHY.OF 17
12. Indstilling til tjenstlig sanktion - Skriftlig advarsel - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/573 Sagsansvarlig: mzi.of 18
13. Ansættelse af Social og Sundhedshjælperelever 4.5.2015 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/2965 Sagsansvarlig: mbv.of 19
14. Afslag Dagpengerefusion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/464 Sagsansvarlig: mbv.of 20
15. Boligplacering af flygtninge, omdannelse af boliger til bofællesskaber - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/12759 Sagsansvarlig: bmi.of 21
Bilagsoversigt 4. Tillægsbevilling til renovering af Pl. Irlandsvej - Fløj E 1. Ny mellembygning.pdf (149543/15) 2. Byggebudget (149410/15) 7. Ansøgning om opførelse af pavillon på Pilegårdsskolen i forbindelse med lokalemæssige udfordringer 1. Plantegning tilbygning pavillon Pilegårdsskolen.pdf (151773/15) 2. Placering af ny pavillon Pilegårdsskolen.pdf (151770/15) 3. Budget overslag Pavillon Pilegårdsskolen.pdf (151769/15) 8. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - juli kvartal 2015 1. Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen juli 2015.pdf (142636/15) 22