TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders Krantz, Arne Hansen, Bjarne Thyregod, Brian Bruun, Brian Franklin, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Heidi Ladegaard, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Ole Petersen, Paw Karslund, Tommy Frederiksen, Vibeke Rasmussen Camilla Schwalbe, Elise Andersen, Louis Hjelmsø
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Fastsættelse af Kommunalbestyrelsens mødedage for 2016...4 4. Revision af regnskab 2014...6 5. Revisionsberetning for 2014 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion...7 6. Decisionsskrivelse - Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område vedr. årsregnskab 2013...8 7. Halvårsregnskab 2015...10 8. Første behandling af budgetforslag 2016-2019...12 9. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 10.6., 25.6., 15.7., 29.7. og 5.8.2015...13 10. Spørgetid...14 11. Fornyelse af alkoholbevilling samt fortsat godkendelse af nattilladelse til restaurant SAS Klubben - LUKKET SAG...15 12. Fornyelse af alkoholbevilling til HMSHost, Københavns Lufthavn - LUKKET SAG...16 13. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 10.6., 25.6., 15.7., 29.7. og 5.8.2015 - LUKKET SAG...17 Bilagsoversigt...18 1
1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/22415 Sagsansvarlig: mhe.of Godkendt. 2
2. Meddelelser Sagsnr.: 15/22415 Sagsansvarlig: mhe.of Ingen. 3
3. Fastsættelse af Kommunalbestyrelsens mødedage for 2016 Sagsnr.: 09/2024 Sagsansvarlig: cel.of RESUMÉ I henhold til lov om kommunernes styrelse 8, stk. 1, træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes. Tårnby Kommunalbestyrelse har siden 1966 afholdt sine møder den sidste tirsdag i måneden i Kommunalbestyrelsens mødesal. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler følgende tirsdage, som vil være egnede til afholdelse af møderne i 2016: 26.1., 23.2., 29.3., 26.4., 31.5., 21.6., 30.8., 27.9., 25.10., 29.11., 13.12. Møderne i juni og december foreslås fremrykket af hensyn til sommerferien og julen. Der er som hidtil ikke foreslået ordinært møde i juli måned. Det foreslås, at møderne afholdes kl. 18.30 i Kommunalbestyrelsens mødesal som hidtil. Ordinært møde afholdes som regel mindst en gang om måneden, og tid og sted for møderne offentliggøres, jf. lov om kommunernes styrelse 8, stk. 1. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, jse 1. at godkende ovennævnte mødedage samt mødested for Kommunalbestyrelsens ordinære møder for året 2016 i henhold til lov om kommunernes styrelse 8, stk. 1. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Mødekalender 2016 105307/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-06-2015 Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 4
Tiltrådt. 5
4. Revision af regnskab 2014 Sagsnr.: 15/18831 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning fra 23.6.2015 vedrørende årsregnskab for 2014 samt følgebrev af 23.6.2015 til kommunaldirektøren vedrørende revision af årsregnskabet for 2014. Revisionsberetningen samt følgebrevet har været sendt til udtalelse i forvaltningerne. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling af, jse 1. at årsregnskabet 2014 godkendes, 2. at revisionsberetning samt følgebrev af 23.6.2015 tages til efterretning, 3. at forvaltningens udtalelser til revisionens bemærkninger afgivet i revisionsberetning af 23.6.2015 vedrørende årsregnskabet for 2014 tiltrædes, og 4. at forvaltningens udtalelse til brev af 23.6.2015 fra Deloitte til kommunaldirektøren vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2014 tiltrædes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben B - Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet 130480/15 2 Åben A - Følgebrev regnskab 2014 Tårnby Kommune 130488/15 3 Åben A - samlet besvarelse 155500/15 4 Åben B - samlet besvarelse 155502/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2015 Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. Tiltrådt. 6
5. Revisionsberetning for 2014 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Sagsnr.: 15/18831 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning for 2015 af 23.6.2015 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. bilag 1-2. Revisionsberetning med bilag samt følgebrev har været til udtalelse i forvaltningerne. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling af, jse 1. at revisionsberetningen for 2014 vedrørende sociale- og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. bilag 1-2 tages til efterretning, og 2. at forvaltningernes udtalelser til revisionsberetningen for 2014 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion tiltrædes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben C - Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og 130481/15 beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion 2 Åben Bilag 1, redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration 130482/15 og Sociale Forhold for 2014 3 Åben Bilag 2, redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2014 130484/15 4 Åben Bilag 1 - samlet besvarelse 155508/15 5 Åben C - samlet besvarelse 155507/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2015 Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. Tiltrådt. 7
6. Decisionsskrivelse - Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område vedr. årsregnskab 2013 Sagsnr.: 15/11639 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Ankestyrelsen er der modtaget decisionsskrivelse af 17.4.2015 på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2013 på områder med statsrefusion. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ankestyrelsen har en række bemærkninger til revisionsberetningen, herunder opfølgning på regnskabsårene 2010, 2011 og 2012. Der er herudover bemærkninger til temarevision på hjemtagelse af refusion. Ankestyrelsen vurderer det kritisabelt, at der igen er revisionsbemærkninger på områderne internt kontrolsystem, statusafstemninger og refusionsopgørelsen. Ankestyrelsen anmoder revisionen om opfølgning på følgende områder i forbindelse med beretning for regnskab 2014: - Ledelsestilsyn - Statusafstemninger - Statsrefusion - Revisorerklæring om anvendte it-systemer - Opfølgning 2010 og 2011, særligt dyre enkeltsager, SEL 176. Det bemærkes, at revisor vurderer, at der på området indsats mod socialt snyd er etableret hensigtsmæssige og betryggende procedurer til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende. Ankestyrelsen finder det positivt, at der på baggrund af revisors anbefaling er sat tiltag i gang med henblik på mere systematisk ledelsestilsyn. Ankestyrelsen finder det tilfredsstillende, at revisor vurderer, at kommunens forretningsgange for kvartalsvise refusionsanmodninger er betryggende og hensigtsmæssigt tilrettelagt, og at der foretages den nødvendige kvalitetssikring af de løbende refusionsanmodninger. Ankestyrelsen finder det positivt, at kommunen vil udvide kvalitetssikringen. Ankestyrelsen støtter revisors anbefaling af, at der beskrives arbejdsgange vedrørende hjemtagelse af refusion. Decisionsskrivelsen har været til udtalelse i forvaltningerne og udtalelserne er vedlagt som bilag. 8
INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, jse 1. at bemærkninger fra Ankestyrelsen meddelt i brev af 17.4.2015 tages til efterretning, og 2. at udtalelser fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Økonomisk Forvaltningen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben A&S - udtalelse vedr. decissionsskrivelse fra Min. for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 2 Åben B&K - udtalelse vedr. decissionsskr. fra Min.for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vedr. regnskab 2013 3 Åben Kmb.Sekr. udtalelse vedr. decissionsskrivelse fra Min. for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 101715/15 106185/15 129244/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 15-07-2015 Indstillingen tiltrådt. Til efterretning. 9
7. Halvårsregnskab 2015 Sagsnr.: 15/13096 Sagsansvarlig: jkr.of RESUMÉ I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at styrke den lokale økonomiopfølgning i kommunerne. Der skal på den baggrund udarbejdes et halvårsregnskab af de enkelte kommuner. Halvårsregnskabet med tilhørende bemærkninger m.v. skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Forvaltningerne har arbejdet med at udarbejde et forventet regnskab med dertilhørende bemærkninger. Det forventede regnskabsresultat er lavet på hovedkonto 00 07. Der er således ikke taget stilling til et forventet regnskabsresultat på hovedkonto 08 Balanceforskydninger. Det forventede regnskab viser i alt en forværring på 3,1 mill. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Afvigelserne i det forventede regnskab i forhold til det vedtagne budget fordeler sig med merforbrug på driften på 33,4 mill. kr., mindreforbrug på anlæg på 9,8 mill. kr., merindtægter på skatter på 6,1 mill. kr., merindtægter vedr. tilskud og udligning på 16,7 mill. kr., samt merforbrug på renter på 2,2 mill. kr. Regnskabsresultatet har betydning for servicedriftsudgifterne og disse viser en overskridelse på 41,2 mill. kr. i forhold til den udmeldte ramme for budget 2015. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at det foreliggende materiale vedr. det forventede regnskab tages til efterretning og videresendes til Kommunalbestyrelsen til efterretning inden fremsendelse til ministeriet. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - Halvårsregnskab 2015 152453/15 2 Åben Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2015 156143/15 3 Åben Bemærkninger til regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2015 150870/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 05-08-2015 Oversendes til Kommunalbestyrelsen. 10
Til efterretning. 11
8. Første behandling af budgetforslag 2016-2019 Sagsnr.: 15/21176 Sagsansvarlig: pve.of RESUMÉ Det foreliggende budgetforslag til 1. behandlingen balancerer med 3.113.274.000 kr. Overslagsårene 2017 2019 udviser følgende balancesummer: 2017 3.141.557.000 kr. 2018 3.180.275.000 kr. 2019 3.162.558.000 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der henvises i øvrigt til det udleverede budgetforslagsmateriale for året 2016 samt overslagsårene 2017 2019. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at 1. Budgetforslag 2016 med tilhørende overslagsår fremsendes til Kommunalbestyrelsen. jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2015 Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. Oversendes til 2. behandling. 12
9. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 10.6., 25.6., 15.7., 29.7. og 5.8.2015 Sagsnr.: 15/22415 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Økonomiudvalgets protokol for møder den 10.6., 25.6., 15.7., 29.7. og 5.8.2015. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, 1. at Økonomiudvalgets protokol for møderne den 10.6., 25.6., 15.7., 29.7. og 5.8.2015 for åbne døre godkendes. Til sagen fra Økonomiudvalgets møde den 15.7.2015, punkt 6, omhandlende buslinje 5A, mente Vibeke Rasmussen sig inhabil. Kommunalbestyrelsen tilkendegav, at Vibeke Rasmussen ikke var inhabil i sagen. Indstillinger og beslutninger fra de omhandlede Økonomiudvalgsmøder blev godkendt. 13
10. Spørgetid Sagsnr.: 15/22415 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Efter Kommunalbestyrelsesmødet er der adgang for hver tilhører til at stille spørgsmål til 2 sager til Kommunalbestyrelsen om de sager, der er optaget på dagsordenen. Fra en borger er der modtaget 3 skriftlige spørgsmål til besvarelse i spørgetiden. Da borgeren har oplyst, at han ikke er til stede på mødedagen, vil svar ikke blive givet på mødet, men blive sendt direkte til borgeren. Ingen tilhørere stillede spørgsmål 14
11. Fornyelse af alkoholbevilling samt fortsat godkendelse af nattilladelse til restaurant SAS Klubben - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/16287 Sagsansvarlig: cel.of 15
12. Fornyelse af alkoholbevilling til HMSHost, Københavns Lufthavn - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/17179 Sagsansvarlig: cel.of 16
13. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 10.6., 25.6., 15.7., 29.7. og 5.8.2015 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/22415 Sagsansvarlig: mhe.of 17
Bilagsoversigt 3. Fastsættelse af Kommunalbestyrelsens mødedage for 2016 1. Mødekalender 2016 (105307/15) 4. Revision af regnskab 2014 1. B - Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet (130480/15) 2. A - Følgebrev regnskab 2014 Tårnby Kommune (130488/15) 3. A - samlet besvarelse (155500/15) 4. B - samlet besvarelse (155502/15) 5. Revisionsberetning for 2014 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion 1. C - Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion (130481/15) 2. Bilag 1, redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 (130482/15) 3. Bilag 2, redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2014 (130484/15) 4. Bilag 1 - samlet besvarelse (155508/15) 5. C - samlet besvarelse (155507/15) 6. Decisionsskrivelse - Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område vedr. årsregnskab 2013 1. A&S - udtalelse vedr. decissionsskrivelse fra Min. for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (101715/15) 2. B&K - udtalelse vedr. decissionsskr. fra Min.for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vedr. regnskab 2013 (106185/15) 3. Kmb.Sekr. udtalelse vedr. decissionsskrivelse fra Min. for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (129244/15) 7. Halvårsregnskab 2015 1. Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - Halvårsregnskab 2015 (152453/15) 2. Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2015 (156143/15) 3. Bemærkninger til regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2015 (150870/15) 18