Evaluering af resultatkontrakt for direktør Inge Prip 1.1.2017 31.12.2017 - godkendt på bestyrelsesmødet den 23. marts 2017. Denne resultatlønskontrakt er indgået mellem Erhvervsskolens bestyrelse og direktør Inge Prip med udgangspunkt i bemyndigelsesskrivelse fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013, sagsnr. 065.46N.391 og Esnords strategi Fra genopretning til udvikling 2015-2020. Formål Kontrakten skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen og understøtte fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger for Esnord og skabe synlighed om institutionens mål. Resultatlønskontrakten indgås inden for såvel basisramme som ekstraramme. Med baggrund i skolens årselevantal ved senest indberettede årsregnskab er basisrammen kr. 90.000 og ekstrarammen kr. 70.000. Resultatlønskontrakten vedrører perioden 1. januar 2017-31. december 2017, og opfyldelsesgraden opgøres i forbindelse med aflæggelse af skolens årsregnskab i marts 2018. Side 1 af 5
Basisrammen Mål for økonomi og likviditet Succeskriterier Dokumentation Vægt Evaluering 1. Direktøren skal opretholde fokus på effektivisering af skolens drift og sikre, at budgettet overholdes At budgettet overholdes Årsrapport 2017 20 %, udløses kun ved overholdelse Direktøren skal sikre, at der holdes fokus på de tre strategiske fokusområder for 2017: Kvalitet i kerneydelsen, Fælles pædagogisk udvikling samt Rekruttering af flere elever og kursister. De tre fokusområder er udarbejdet af hele ledergruppen i fællesskab i august 2016 og efterfølgende diskuteret med skolens bestyrelse. Strategiske mål for 2017 Succeskriterier Dokumentation Vægt Evaluering 1. Skolen arbejder med at styrke kvalitet i kerneydelsen 2. Den fælles pædagogiske udvikling styrkes gennem igangsættelse af et digitaliseringsprojekt på tværs af skolen, og en opdatering af skolens pædagogiske didaktiske grundlag (PDG) At der i gangsættes minimum 2 udviklingsprojekter, der har til formål at styrke Esnords pædagogiske arbejde centreret om eleverne At revisionen af det pædagogisk didaktiske grundlag er påbegyndt og at der er skabt sammenhæng mellem PDG og skolens fler- årige digitaliseringsprojekt, der også skal igangsættes i 2017. Evalueringer af de igangsatte projekter, inklusive elevfeedback Projektbeskrivelse og notater fra arbejdet med digitaliseringsprojektet og arbejdet med PDG 15 % med følgende projekter 15 % Udløses fuldt, hvis både digitaliseringsprojekt og opdatering af PDG er igangsat Udløses med 10 % hvis kun et af projekterne er igangsat GF1-EUD, Bæredygtig teknologi: Eleverne evaluerede projektet meget positivt, og fandt det interessant og motiverende at arbejde med fagene på denne måde. Flere elever blev nysgerrige på fag/uddannelser de ikke havde interesseret sig for tidligere. En anden skole har bedt om beskrivelse af projektet for selv at igangsætte det. HTX/HHX: Hver kl. arbejder med eksterne aktiviteter som understøtter den flerfaglige undervisning, som indgår i rapportskrivning. HHX grundforløb samarbejder med Danske Bank om et anvendelsesorienteret økonomisk projekt. der implementeret et blanketflowsystem og PDG er revideret. Side 2 af 5
Mål for udvikling af uddannelserne Succeskriterier Dokumentation Vægt 1. Esnord skal implementere UVM s KPI er for At de 8 indikatorer indarbejdes i skolens Skolens årsrapport 2017 Udmøntes med 10 %, hvis - De KPI er som erhvervsuddannelserne i sin afrapportering rapportering alle de indikatorer, som UVM har færdiggjort er UVM har færdiggjort, er afrapporteret i indarbejdet årsrapporten. 2. Esnord skal kontinuerligt udvikle det erhvervsgymnasiale At overgangsfrekvensen til videregående Statistik fra UVM Udmøntes med 10 %, hvis Delvist opfyldt- idet område med fokus på elevernes muligheder for videreuddannelse uddannelser styrkes der ses stigning på både overgangen på HHX er HHX og HTX, og med 5 %, steget fra 50% til 53,3%, såfremt kun den ene udviser mens den er faldet på HTX fremgang fra 89,6% til 85,5% Note: Procent fra uddannelsens afgang der efter 27 mdr. har en overgang til udd., dvs. disse data er fra 2014 Mål for afdelinger og medarbejdere Succeskriterier Dokumentation Vægt Evaluering 1. Direktøren sikrer, at arbejdet med at indføre teams på Esnord videreføres 2. Der arbejdes med Esnords sygefravær, så det nedbringes 3. Direktøren sikrer, at der er igangsat et uddannelsesforløb for ledergruppen i pædagogisk ledelse, svarende til 10 ECTS-point At alle områder har teams, der befinder sig i et teamudviklingsstadie, der er mere end bare opstart. Alle teams skal mødes regelmæssigt En teamevaluering, der gennemføres i 4. kvartal 2017 Udmøntes med 10 %, hvis ALLE områder er med, 5 %, hvis 1-2 områder ikke har fuldt implementeret teamstruktur og 0 %, hvis der er 3 eller flere områder, der ikke har etablerede teams og mødestruktur Sygefraværet nedbringes Sygefraværsstatistik Udmøntes med 10 % ved nedgang ellers med 0 % At de pædagogiske ledere får et fælles udgangspunkt for deres pædagogiske ledelse koblet til skolens pædagogisk didaktiske grundlag og skolens strategi Uddannelsesprogram Udmøntes med 10 %, hvis uddannelsesprogrammet er i gang og 5 %, hvis det er planlagt, men endnu ikke i gang Ikke opfyldt Kortids er faldet med -0,5 dage pr. medarbejder Langtids er faldet med +1,1 dage pr. medarbejder I alt en stigning på +0,6 dage pr. medarbejder Forløbet er planlagt men ikke afholdt. Som følge af den lavere aktivitet i 2017 og dermed lavere indtægt og det store arbejde med udarbejdelse af budget 2018 blev forløbet udskudt til 2018. Side 3 af 5
Ekstrarammen Blandt indsatsområderne i ekstrarammen skal jf. ministeriets anvisninger indgå målsætninger om et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter og en målrettet indsats mod frafald. Mål for tiltrækning og fastholdelse af elever Succeskriterier Dokumentation Vægt Evaluering 1. Frafaldet på grundforløb (1 og 2) er under 15,2 % for året som helhed, målt 3 måneder efter tilgang At der sker en forbedring af frafaldet gennem fokus på planlagte tiltag til fastholdelse 2. Frafaldet på hovedforløb er højst 5,9 % At der sker en forbedring af frafaldet gennem fokus på planlagte tiltag til fastholdelse 3. Frafald på HHX er højst 15 % og frafaldet på HTX er højst 18 % målt ved 2. tælledato på 1. år At frafaldstruede vejledes til omvalg, så de fastholdes i en ungdomsuddannelse Statistik fra Datavarehuset Der udmøntes 25 %, hvis målet nås, og 10 %, hvis tallet er under 16 % Statistik fra Datavarehuset Der udmøntes 25 %, hvis målet nås, og 10 %, hvis frafaldet er under 6,5 % Skolens egne tal Resultat HHX 13% Resultat HTX 14% Der udmøntes 25 %, hvis begge måltal nås, og 15 %, hvis det ene af dem nås 10,2% skolens egne tal er benyttet, da der i datavarehuset ikke er opgjort tal for 2017 Delvist opfyldt 6,5% skolens egne tal er benyttet, da der i datavarehuset ikke er opgjort tal for 2017 På Esnord har vi gennem de seneste år arbejdet meget stringent for at sikre, at en stadig større del af lærernes arbejdstid tilbringes sammen med eleverne. I år vil vi iværksætte et projekt, som skal koble tilstedeværelse med kvalitet gennem fokus på feedback til eleverne, og vi vil måle dette gennem det nye undervisningsevalueringssystem, som implementeres på erhvervsuddannelserne i 2017. Hypotesen er, at vi vil synliggøre vigtigheden af løbende feedback til eleverne i læringssituationen og derved øge både gennemførelse og trivsel. Side 4 af 5
Mål for målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid Succeskriterier Dokumentation Vægt Evaluering 1. Direktøren sikrer implementering og ledelsesmæssigt fokus på projekt ny undervisningsevaluering At den nye undervisningsevaluerings resultater viser en forbedring på parametre, der har med lærerens feedback til eleven at gøre Rapport baseret på det nye undervisningsevalueringssystem udarbejdet i januar 2018 25 %, som udmøntes, hvis der kan påvises en forbedring fra forår 2017 til efterår 2017 15 % udmøntes, hvis der kan udvises en forbedring i ETU 2017 sammenlignet med ETU 2016 1 procentpoint flere elever synes, at lærerne altid eller ofte giver gode tilbagemeldinger. Andelen der svarer sjældent eller aldrig er faldet med 2 procentpoint. Kontrakten foreslås udmøntet med 72.000 kr. af basisrammen og 61.250 kr. af ekstrarammen i alt 133.250 kr., svarende til en målopfyldelse på 83%. Side 5 af 5