REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende:
Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ultimo september 2008 120 2. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse i pilotjobcentrene 122 3. Partnerskabsprojekt for pilotjobcentre: 124 4. Udkast til visionspapir om social- og specialundervisningsområdet 126 5. Orientering - November 2008 129 Underskriftsside 130 119
1. Samlet økonomivurdering ultimo september 2008 J.nr.: 00.01.00S00. Sagsnr.: 08/1056 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets tredje samlede økonomivurdering for Rebild Kommune. Vurderingerne for de enkelte fagudvalg medfølger som bilag for hvert enkelt udvalg, mens den samlede vurdering udsendes i forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 19. november 2008. Den samlede vurdering af økonomien med udgangen af 3. kvartal er i overensstemmelse med den samlede vurdering med udgangen af 2 kvartal og det er i al væsentlighed de samme områder der er pressede. Samlet set vil et forbrug i lighed med de første 3 kvartaler betyde et driftsregnskab for 2008 med et betydeligt merforbrug. En stor del af merforbruget vil ligge indenfor de områder, der medregnes til servicerammen, med sanktioner til følge. I dette er ikke indregnet virkninger af byrådets seneste beslutninger om initiativer til imødegåelse af merforbrug på service rammen, ej heller eventuelle tekniske korrektioner mellem drift og anlæg. Til Økonomiudvalgets møde vil der foreligge en nærmere redegørelse herfor blandt andet vil vurderingerne af merudgifter på serviceudgifter blive fremstillet pr. sektor. De områder der vurderes væsentligst under pres med udgangen af september er for Sundhedsområdets sektor 10 og 12 (ældre og aktivitetsbestemt medfinansiering). På Børn og ungeområdet er det især sektor 3 og 5 (anbringelser og skoleområdet), der er under stort pres. For Arbejdsmarkedsområdet er det sektor 1 og 2 (især revalidering og sygedagpenge). På Kultur- og Fritidsområdet vurderes der ikke at være særlige områder, der er pressede. For en nærmere specifikation og vurdering af de enkelte områder henvises til de konkrete vurderinger fra de respektive fagudvalg i bilagsmaterialet. Likviditet og befolkning Nedenfor ses udviklingen i befolkning og likviditet måned for måned. Som det fremgår er befolkningstallet, som opgøres hver den 1 i hver måned, med udgangen af september måned opgjort til 28.895, hvilket er en stigning på 139 borgere siden årsskiftet. Likviditeten er opgjort, som et gennemsnit af de seneste 12 måneder svarende til 118,0 mio. kr., mens gennemsnittet for september måned udgør 104,8 mio. kr. Fraværsstatistik Nedenfor ses tabel med fravær i Rebild Kommune opgjort pr. 30.08.2008 for de sidste 12 måneder. Den samlede fraværsprocent er opgjort til 9,4 %, svarende til en mindre stigning i forhold til seneste opgørelse, hvor den var 9,3 %, hvilket i væsentligst omfang skyldes barsel. Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag. Fravær i Rebild Kommune 2008 (pr. 30. august 2008) 120 Antal ansatte Fraværsdage i alt Sygdom Fraværsprocent Graviditetsgener Barsel Barns 1. sygedag Fravær i øvrigt I alt 2.554 52.318 9,4 % 5,6 % 0,4 % 2,0 % 0,2 % 1,2 %
Indstilling: Forvaltningen indstiller: at økonomivurderingen drøftes. Bilag: Økonomivurdering ultimo september for udvalget Beslutning i den 11-11-2008: Forvaltningen udarbejder notat, med forklaringer/begrundelser vedrørende merforbruget på Kompetencecenter Rebild. Taget til efterretning. Bilag: - 177487 Åben Økomomiopfølgning sept. Børne- og Ungdomsudvalget - 177678 Åben Økonomiopfølgning september 2008 Sundhedsudvalget - 178022 Åben Bilag - økonomi opfølgning sept. KF (KFU 121108) - 178700 Åben Økonomiopfølgning sept AM Fraværende: Afbud: 121
2. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse i pilotjobcentrene J.nr.: 15.00.00G12. Sagsnr.: 08/21056 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: KL og de 14 pilotjobcentre har udarbejdet en række fælles mål- og resultatkrav for beskæftigelsesindsatsen. Indeværende rapporter udgør således en virksomhedstilfredshedsundersøgelse for de 14 pilotjobcentre og en analyse med fokus på Jobcenter Rebilds resultater i undersøgelsen. KL har udarbejdet den samlede rapport der sammenfatter de 14 pilotcentres resultater, imens Jobcenter Rebild har udarbejdet den særskilte rapport indeholdende resultaterne for Rebild. Undersøgelsen er tænkt som en årlig tilbagevendende undersøgelse, hvor virksomhedernes tilfredshed af jobcentret måles. Undersøgelsen er lavet med de virksomheder som jobcentret har været i kontakt med siden 1. januar 2007. Baggrunden for undersøgelsen er opstået som led i KL s 12 målepunkter for pilotjobcentrene, hvoraf den ene går på at måle virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets virksomhedsservice. Således udgør denne analyse den første analyse, eller en såkaldt nulpunktsanalyse. Resultatet af undersøgelsen er generelt meget tilfredsstillende, hvor den overordnede tilfredshed er på 65% for de 14 pilotjobcentre. For Jobcenter Rebild har hele 74,6% af virksomhederne svaret at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med jobcentrets service. Generelt ligger Rebild i den pæne ende hvad angår resultaterne og vidner således om en generel god servicering af virksomhedernes behov. Resultaterne gennemgås mere indgående i de to rapporter. Indstilling: Forvaltningen indstiller - At de to rapporter tages til efterretning. Beslutning i den 11-11-2008: Taget til efterretning. Bilag: - 178711-178707 Åben KL`s rapport - Pilotjobcentrene Virksomhedstilfredshed Åben Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild - Oktober 2008 Fraværende: 122
Afbud: 123
3. Partnerskabsprojekt for pilotjobcentre: J.nr.: 15.00.10A21. Sagsnr.: 08/21059 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: De 14 kommuner, der er udvalgt til pilotjobcentre, og KL har i årene 2006-2008 indgået et partnerskabsprojekt. Målet for projektet er, at varetage den fælles kommunale interesse ved, at de 14 pilotjobcentre bliver en succes. Det eksisterende projekt evalueres senest ved årsskiftet 08/09. Det er forsat ikke afklaret, hvornår og på hvilket grundlag Folketinget vil træffe den endelige beslutning om det fremtidige beskæftigelsessystem der arbejdes med et faseog emneopdelt evalueringsprogram, der strækker sig frem til 2010. På den baggrund er der behov for at forsætte med et partnerskabsprojekt, hvor der fortsat vil være fokus på at understøtte ambitiøse og dokumenterbare resultater i pilotjobcentrene. Det overordnede mål for et fortsat partnerskabsprojekt er, at de 14 pilotjobcentre samlet set kan dokumentere: Resultater, som er over landsgennemsnittet. at 12 ud af 14 jobcentre har resultater over gennemsnittet i deres respektive klynge. at de pilotjobcentre, der ligger under gennemsnittet i klyngen, kan dokumentere positiv udvikling. For at kunne indfri resultatmålene i projektet vil de 14 kommuner og KL sammen arbejde med følgende indsatser for at sikre forsat succes: sætte resultatstyring i drift udnytte potentialet: optimer opgavevaretagelsen målrettet kommunikation af resultater overvåge og bidrage til evaluering af kommunalreformen på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesudvalgene i de 14 kommuner, udgør den politiske forankring og involveres i et årligt fællesarrangement. Derudover er der en styregruppe med politisk repræsentation for hver af de deltagende kommuner og formanden for KL s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg, som mødes 1 gang årligt. Det løbende samarbejde varetages i et administrativ ledelsesnetværk, med ledelsesrepræsentanter fra de deltagende kommuner og KL denne gruppe vil mødes hver anden måned og arbejde for at målene for projektsamarbejdet opnås. Indstilling: Forvaltningen indstiller: at Jobcenter Rebild forsætter i Partnerskabsprojekt for pilotjobcentre 124
Beslutning i den 11-11-2008: Indstillingen indstilles godkendt. Fraværende: Afbud: 125
4. Udkast til visionspapir om social- og specialundervisningsområdet J.nr.: 16.00.00P26. Sagsnr.: 08/17109 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: et, Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget godkendte ved møder den 7. og 8. oktober 2008, at sende udkast til Visionspapir vedr. forventninger til udviklingen indenfor social- og specialundervisningsområdet 2010 2013 ( kan - og skal -områderne) til høring i Handicaprådet og i bestyrelser og ledelser på relevante skoler og institutioner i kommunen. Høringsfristen udløb den 29. oktober 2008. I alt er indkommet 4 høringssvar fra Handicaprådet, Børnehaven Troldehaven, Børnecenter Himmerland og Skibstedskolen. Forvaltningen (Arbejdsmarked, Sundhed og Børn og Ungdom) har forholdt sig til høringssvarene se bilagt skema hvor af fremgår bemærkninger fra høringssvarene og i relation hertil forvaltningens kommentarer og anbefalinger af ændringer/suppleringer i visionspapiret. Det på baggrund af høringen tilrettede udkast til visionspapir (se bilag) forelægges nu til endelig politisk godkendelse i udvalg og byråd. Bilag udsendes med dagsordenen for møde i Børne- og Ungdomsudvalget. Høringssvarene udsendes ikke, men forelægger i sin fulde længde elektronisk under dagsordenspunktet. Baggrund for og udarbejdelsen af udkast til visionspapir I relation til at hensigtserklæringen vedr. social- og specialundervisningsområdet udløber med udgangen af 2008, er der i KKR Nordjylland i juni 2008 truffet beslutning om: 126 At kommunerne forpligter sig til, inden den 1. december 2008, at gennemføre en politisk-strategisk drøftelse i hver kommune med henblik på afklaring af de overordnede forventninger til udviklingen af kvalitet og omfang af de tilbud kommunen ønsker at yde sine borgere. Drøftelsen skal have et to-fem-årigt sigte og især have fokus på ændringer og udviklingstiltag, der kan have hjemtagninger eller behov for køb af ydelser hos andre kommuner som konsekvens. At resultaterne af kommunens politisk-strategiske drøftelser offentliggøres for de øvrige kommuner i et kortfattet visionspapir inden den 1. december 2008. Kommunerne gennemgår i starten af valgperioden 2010 2013 sit visionspapir med henblik på at indarbejde forventede ændringer for valgperioden. De ændrede visionspapirer offentliggøres herefter for de øvrige kommuner. At dialogen om de langsigtede ændringer indgår som udgangspunkt i de procedurer, der i forvejen er aftalt omkring indgåelse af rammeaftalerne med Region Nordjylland ( kan -aftalen). På skal -området og andre mellemkommunale
områder tager dialogen mellem kommunerne udgangspunkt i visionspapiret. Kommunerne forpligter sig til gensidigt at sikre åben dialog mellem køber- og sælgerkommuner om ændringer og udviklingstiltag. Spilleregler om bindingsperioder, varsling af ændringer, økonomi m.m. aftales mellem køber- og sælgerkommuner. Køber- og sælgerkommuner aftaler de tiltag, der måtte være nødvendige for at sikre fagligheden. At kommunerne forpligter sig til koordination og fælles aftaler om principperne for takstberegning på såvel kan - som skal -området samt mellem de to områder. (Referat af KKR-mødet den 13. juni 2008.) Udkastet til Rebild Kommunes visionspapir vedr. forventninger til udviklingen indenfor social- og specialundervisningsområdet er udarbejdet i samarbejde mellem forvaltningerne Arbejdsmarked, Sundhed og Børn og Ungdom. Udkastet er formuleret på baggrund af de overordnede politikker og strategier, som er udarbejdet indenfor de af visionspapiret omfattede områder. Desuden er inddraget de meldinger, som er givet i forbindelse med kommunens redegørelser vedr. social- og specialundervisningsområdet fra foråret 2008 til henholdsvis rammeaftaler og Det Regionale Udviklingsråd. Sidst, men ikke mindst, er der taget udgangspunkt i de udviklingstendenser i behov for og forbrug af tilbud indenfor social- og specialundervisningsområdet, som gennem de senere år har vist sig/er gældende i kommunen og løbende ligger til grund for politiske drøftelser og beslutninger. Udkastet til visionspapiret er disponeret, så der først er beskrivelse af forventninger og overvejelser indenfor socialområdet (børn/unge og voksne) og efterfølgende specialundervisningsområdet (børn/unge og voksne). Det er generelt i papiret fokus på at beskrive de tanker og planer i Rebild Kommune, som har betydning for samarbejdet med og anvendelsen af tilbud i/udbuddet af tilbud til andre kommuner. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At udkastet til Visionspapir vedr. forventninger til udviklingen indenfor social- og specialundervisningsområdet 2010 2013 ( kan - og skal -områderne), november 2008, godkendes. Beslutning i den 11-11-2008: Indstillingen indstilles godkendt. Bilag: -177209 127 Åben Visionspapir vedr. social- og specialundervisningsområdet, november 2008.
- 177206-177150 Åben Skema vedr. høringssvar visionspapir, november 2008. Åben Høringssvar til visionspapir - samlet - oktober 2008. Fraværende: Afbud: 128
5. Orientering - November 2008 J.nr.: 00.01.00A14. Sagsnr.: 08/928 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen orienterer om: Kommende sager til AMU Beslutning i den 11-11-2008: Peder Christensen orienterede om afholdelse af ekstraordinært møde i Produktionsskolens bestyrelse. Taget til efterretning. Bilag: - 81397 Åben Sager til behandling i udvalget. Fraværende: Afbud: 129
Underskriftsside Morten Lem - Formand Peder Christensen - Medlem Gert Jensen - Medlem John Hamiltorn - Medlem Mogens Schou Andersen - Medlem 130