TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 17. november 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Ny svømmehal, tilbageførsel af midler 2016...4 4. Renovering af daginstitutioner i 2016...6 5. Budgetkorrektioner på Sundheds- og Omsorgsudvalgets områder...8 6. Fasttilknyttede læger på plejehjem...10 7. Værdighedspuljen - status, redegørelse og ansøgning...13 8. Tillæg til låneaftale om ansvarligt lån til Amager Bakke...15 9. Effektivisering af Virksomhedsservice - LUKKET SAG...17 10. Jobbytte - Island - LUKKET SAG...18 11. Ansøgt afsked - LUKKET SAG...19 12. Udbudsplan 2017 - LUKKET SAG...20 13. Fornyelse af alkoholbevilling til Oksen Bodega samt bestyrergodkendelse - LUKKET SAG...21 Bilagsoversigt...22 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/25216 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-11-2016 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/25216 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-11-2016 Ingen. 3
3. Ny svømmehal, tilbageførsel af midler 2016 Åben sag Sagsnr.: 13/22251 Sagsansvarlig: jmb.tf RESUMÉ Ved etablering af en ny svømmehal på Vestamager er der afsat 25,0 mill. på Budget 2016. Der er overført 403.000 kr. til renovering af Korsvejsbadet. Der bliver kun brugt 0,7 mill. kr. i 2016, så der lægges 23,9 mill. kr. tilbage i kassen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 2016 er blevet brugt til at finde den bedste organisering af projektet, herunder kontraktindgåelse med bygherrerådgiver og juridisk rådgiver. Samt forberedende arbejde før udarbejdelsen af byggeprogram og udbud af totalentreprisen. Der er lavet forundersøgelser og udarbejdet rammer for et byggeprogram. Til de nævnte opgaver bruges 0,7 mill. kr. af de 10 mill. kr., som er frigivet i 2016. ØKONOMI Der gives en tillægsbevilling til anlægskonto Ny svømmehal på følgende bevillingsniveau: 03.22.18.3 Idrætsfaciliteter for børn og unge -23,9 mio. kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der meddeles en tillægsbevilling på -23,9 mill. kr. til anlægskonto Ny svømmehal i 2016. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Renovering af vandbehandling i Korsvejsbadet 234780/16 2 Åben Ny svømmehal - processen 282304/15 4
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-11-2016 Titrådt. 5
4. Renovering af daginstitutioner i 2016 Åben sag Sagsnr.: 16/28979 Sagsansvarlig: laj.tf RESUMÉ Der er i investeringsoversigten for 2016 afsat 1 mio. kr. til renoveringer af bygninger på dagsinstitutioner. Teknisk Forvaltning indstiller prioritering af renoveringsmidlerne i 2016. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er i budget 2016 afsat 1 mio. kr. til renovering af bygninger på daginstitutioner i 2016. Puljen er afsat til større renoveringsarbejder på daginstitutioner. Teknisk Forvaltning planlægger renoveringer på: 1. Munkebjergvej 125 Renovering af fællesrum (arbejdsmiljøpåbud). 2. Præstefælledvej 98 Bedre belysning (specialbørnehave). 3. Irlandsvej 131 Renovering af køkken (arbejdsmiljøpåbud). ØKONOMI Der er i budget 2016 afsat 1 mio. kr. til renovering af bygninger på daginstitutioner i år 2016. Der frigives midler til renovering af daginstitutioner på følgende bevillingsniveau: 05.25.10.3 Fælles Formål 1 mio. kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at det over for Økonomiudvalget anbefales, 1. at puljen Renoveringer af bygninger på dagsinstitutioner på 1 mio. kr. frigives og anvendes som prioriteret af Teknisk Forvaltning. 6
/BGR BILAG Renoveringspulje 2016 prioritering af projekter BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Renoveringspulje 2016 prioritering af projekter 278358/16 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 08-11-2016 Indstillingen tiltrådt. Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-11-2016 Tiltrådt. 7
5. Budgetkorrektioner på Sundheds- og Omsorgsudvalgets områder Åben sag Sagsnr.: 16/1165 Sagsansvarlig: tfi.as RESUMÉ På baggrund af budgetopfølgningen for Sundheds- og Omsorgsudvalgets områder ultimo september 2016, fremlægges forslag til budgetkorrektioner på udvalgets områder og en tilførsel til kassen som følge af forventning om et samlet mindreforbrug på 15,1 mio. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Med afsæt i regnskabsskønnet ud fra 9 måneders faktisk forbrug i 2016 foreslås følgende budgetkorrektioner på Sundheds- og Omsorgsudvalgets serviceområder: Voksenhandicap tilføres 0,5 mio. kr. fra Hjemmehjælp og primærsygepleje Hjælpemidler tilføres 0,3 mio. kr. fra Hjemmehjælp og primærsygepleje Udgiftsneutrale omplaceringer indenfor de respektive serviceområder, jf. bilag 1. Efterfølgende udestår et samlet mindreforbrug på i alt 15,1 mio. kr., som foreslås tilført kassen fra følgende serviceområder: 2,8 mio. kr. tilføres kassen fra Plejehjem, daghjem mv. 4,5 mio. kr. tilføres kassen fra Hjemmehjælp og primærsygepleje 7,8 mio. kr. tilføres kassen fra Sundhedsordninger og genoptræning. De præcise beløb fremgår ligeledes af bilag 1. ØKONOMI Der tilføres 0,5 mio. kr. til funktion 05.38.59; Aktivitets- og samværstilbud under Voksenhandicap fra funktion; 05.32.32; Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede under Hjemmehjælp og primærsygepleje. Der tilføres 0,3 mio. kr. til funktion 05.32.35; Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring under Hjælpemidler fra funktion 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede under Hjemmehjælp og primærsygepleje. Begge overførsler vedrører udelukkende driftsmidler. Kommunekassen tilføres i alt 15,1 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets områder. 8
PÅTEGNING Den 28. oktober 2016 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der i beløbet på 15,1 mio. indgår mindreudgifter på løn på funktion 048288 med 649.037 kr. og på funktion 053232 med 8.082.466 kr. heraf 6,0 mio. vedrørende sosu-elever. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at godkende budgetkorrektion på 0,5 mio. kr. til Voksenhandicap fra Hjemmehjælp og primærsygepleje 2. at godkende budgetkorrektion på 0,3 mio. kr. til Hjælpemidler fra Hjemmehjælp og primærsygepleje 3. at godkende udgiftsneutrale korrektioner på de enkelte serviceområder, jf. bilag 1 4. at godkende en samlet tilførsel til kassen på 15,1 mio. kr., jf. bilag 1 /MIF BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budgetkorrektioner på funktionsniveau 272710/16 2 Åben Omplaceringer på artskontoniveau 275200/16 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 07-11-2016 Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-11-2016 Tiltrådt. 9
6. Fasttilknyttede læger på plejehjem Åben sag Sagsnr.: 16/22371 Sagsansvarlig: mta.sf RESUMÉ Aftale om plejehjemslæger blev d. 30. september færdigforhandlet i Teknisk Forhandlingsudvalg og i Praksisplanudvalget. Aftalen er indgået mellem Praktiserende Lægers Organisation, Region Hovedstaden og kommunerne i Region Hovedstaden. På baggrund heraf og kommunens værdighedspolitik, hvor Tårnby Kommune har vedtaget at anvende plejehjemslæger, forelægges til politisk godkendelse at igangsætte processen med udvælgelse og kontraktindgåelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Sundheds- og Omsorgsudvalget blev på møde d. 29. august 2016 orienteret om, at forhandlingen vedrørende plejehjemslæger kunne forventes færdigbehandlet d. 30. september 2016. Forhandlingen om plejehjemslæger er nu færdigforhandlet. Ordningen har til formål at gøre det lettere for kommuner at tilknytte læger til plejehjem og er aftalt mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO-Hovedstaden), Region Hovedstaden og kommunerne i Region Hovedstaden. Formelt sker det ved at den enkelte kommune udfærdiger en konsulentkontrakt ud fra en aftalt skabelon. Ved indgåelse af kontrakt forpligter lægen sig til at udføre to opgaver. Den ene er generel sundhedsfaglig rådgivning til plejepersonalet. Denne rådgivning kan være både generel, fx om medicinhåndtering, og konkret i forhold til oplevede problemstillinger på plejecentret. For denne opgave betaler kommunen honorar. Den anden opgave er, at lægen yder almenmedicinsk lægehjælp til de beboere, der vælger lægen som sin almenpraktiserende læge. Denne opgave finansieres fortsat via sygesikringen. Det nye i aftalen er, at lægen forpligter sig til at have tilmeldt et antal (25-30) patienter, og at plejehjemmets personale ved indgåelse af kontrakt og efterfølgende ved indflytning orienterer beboerne om at plejehjemmet har tilknyttet en plejehjemslæge. Den enkelte beboer har imidlertid fortsat frit valg til at vælge læge. Der stilles bl.a. følgende krav i kontrakterne: Plejehjemslægerne skal have stillet gratis internetadgang til rådighed på plejehjemmet. Formålet hermed er, at de kan tilgå eget journalsystem via deres bærbare PC eller tablet. Den fasttilknyttede læge skal have en primær kontaktperson, som er en kvalificeret sundhedsfaglig ansat på plejehjemmet Der skal ved kontraktindgåelse aftales det antal timer, som praktiserende læge skal yde pr. måned. Konsulentkontrakterne kan ikke gøres tidsbegrænsede, selvom puljen foreløbig er gældende fra 2016 til 2019, men kan opsiges fra begge parter med 2 måneders varsel. 10
Forvaltningen ønsker at indgå kontrakt med tre almenpraktiserende læger eller lægekompagniskaber om et samarbejde på plejehjemmene Pyrus allé, Tagenshus og Ugandavej. Og lave en aftale, hvor hver læge forpligtes til at have tilmeldt op til 30 beboere og til at konsultere plejehjemmet for at yde ugentlig rådgivning i seks timer om måneden. HØRING Sagen skal i høring i Seniorrådet. ØKONOMI Der er afsat 250.000 kr. i driftsudgifter (PSP XG-000040028-00013) til området i årene 2016 til 2019 jf. kommunalbestyrelsesbeslutning af 26. april 2016 om værdighedspolitik i Tårnby Kommune. Den nye ydelse/honorar sundhedsfaglig rådgivning andrager 908,75 kr. pr. time (1. okt. 2016 niveau). Såfremt forberedelse er nødvendig for lægen skal dette ligeledes afregnes efter denne takst. Forvaltningen ønsker at indgå kontrakt med tre almenpraktiserende læger, hvor hver læge forpligtes til at yde ugentlig rådgivning i seks timer om måneden. Herudover skal der afregnes kilometergodtgørelse i henhold til 61 i overenskomsten for almen praksis. Afregningen hertil beror således på afstand fra lægens praksis til plejehjemmet i forbindelse med ydelsen sundhedsfaglig rådgivning. Disse ydelser vil skulle afregnes på PSP XG 000040028-00013, hvor der er afsat 250.000 kr. Den almene lægelige behandling af de borgere der vælger at blive tilknyttet den fasttilknyttede plejehjemslæge sker i henhold til allerede gældende overenskomster og ydelser på området. Ydelserne her følger således den almindelige kommunale medfinansiering af området og vil fortsat blive afregnet her. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at godkende og anbefale overfor Økonomiudvalget at godkende: 1. At forvaltningen går i dialog med det Kommunal Lægelige Udvalg (KLU) med henblik på, at finde og indgå kontrakt med faste plejehjemslæger i henhold til den vedtagne værdighedspolitik, og den indgåede aftale mellem PLO-hovedstaden, kommunerne i region hovedstaden og Region Hovedstaden. 2. At der kan indgås kontrakter med 3 læger jævnfør kontraktskabelonen. /MIF BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fælles vejledningsbrev til kommuner og læger om fasttilknyttede 259758/16 plejecenterlæger.pdf 2 Åben Plejecenteraftale underskrevet 300916.pdf 259760/16 3 Åben Bilag - 1 Konsulentkontrakt til fast tilknyttede læger til 259754/16 plejecentre.docx 4 Åben Høringssvar fra Seniorrådet 282425/16 11
BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 07-11-2016 Tiltrådt. Høringssvar fra seniorrådet blev omdelt Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-11-2016 Tiltrådt. 12
7. Værdighedspuljen - status, redegørelse og ansøgning Åben sag Sagsnr.: 16/127 Sagsansvarlig: eje.sf RESUMÉ I finanslovsaftalen fra 2016 blev man enige om at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af værdighedspolitik, samt ved afsættelse af 1 mia. kr. årligt fra 2016 til 2019 til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikken. Tårnby Kommune fik tilsagn på 7.680.000 kr. årligt i en 4-årig periode, hvor Økonomiudvalget godkendte Værdighedspuljens indsatskatalog d. 5. april 2016 for forbrug af midler i 2016. Der forelægges til politisk godkendelse redegørelse for anvendte midler samt anmodning om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug: Det forventes at omkring halvdelen af midlerne bliver brugt ultimo 2016, hvorved der udestår et mindreforbrug svarende til 3.956.000 kr. Forbruget afspejler generelle udfordringer med besættelse af stillinger, hvilket har resulteret i forsinket opstart af nogle indsatser, mens andre implementeres primo 2017. Status på de enkelte indsatser fremgår af bilag Status på Værdighedspuljen. Der vil på et senere tidspunkt blive ansøgt om overførsel til 2017 af det endelige mindreforbrug for 2016, idet ministeriet d. 26. oktober 2016 har oplyst at ansøgning først ønskes fremsendt, når ministeriet har udmeldt nærmere retningslinjer herom. Disse retningslinjer afventes. Såfremt der ikke ansøges om overførsel af mindreforbrug, skal et mindreforbrug tilbageføres til ministeriet. For de overførte midler vil gælde, at der vil blive præsenteret nyt indsatskatalog til placering af midler, der ikke kan placeres indenfor samme indsats i året 2017. Ud af mindreforbruget på 3.956.000 drejer det sig om 1.147.000 kr. Redegørelse for anvendelse af midler i 2017: Med indstillingen i april 2016 blev der vedtaget indsatser for puljens samlede periode samt kommunens værdighedspolitik. Redegørelse for anvendelse af midler til 2017 indeholder på den baggrund ikke nye indsatser, men er en fortsættelse af påbegyndte indsatser og initiativer. Fokus er fortsat dag- og døgnflekspladser på plejehjemmet Irlandsvej, bedre brug af velfærdsteknologi på tværs af ældreområdet, samt styrkelse af borgernes livskvalitet gennem større selvhjulpenhed, dialog og tværfagligt samarbejde. HØRING Seniorrådet er høringsberettiget. 13
ØKONOMI Der er modtaget 7.680.000 kr. fra ministeriet i 2016. Af disse vil der være et mindreforbrug på 3.956.000 kr., som ønskes overført til budgetår 2017. Mindreforbruget er placeret på funktion 05.32.32, og fordeler sig på følgende måde: Løn: 2.655.000 kr., svarende til 6,421 fuldtidsstilling Anlæg: 541.000 kr. Øvrig drift: 760.000 kr. Beløbene skal fortsat være placeret på funktion 05.32.32. Når det endelige forbrug for 2016 foreligger, vil der om nødvendigt skulle foretages en efterregulering af det overførte beløb i Økonomiudvalget. PÅTEGNING Den 27. oktober 2016 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der er tale om 6,421 ubesatte fuldtidsstillinger til i alt 2,6 mio. kr. som søges overført fra 2016 til 2017. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, /MIF 1. At godkende redegørelse af status på forbrugte midler for 2016, 2. At godkende redegørelse til ministeriet for anvendelse af midler i 2017, 3. At godkende overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 på 3.956.000 kr., heraf 6,421 fuldtidsstilling BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Økonomisk redegørelse for det faktiske forbrug af midlerne til en 168170/16 mere værdig ældrepleje 2016.doc 2 Åben Status på værdighedspulje 263757/16 3 Åben Overblik over forslag til udmøntning af Værdighedspuljen.docx 91330/16 4 Åben Høringssvar fra Seniorrådet 285217/16 5 Åben Ansøgning 2017 midler 255436/16 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 07-11-2016 Tiltrådt. Høringssvar fra seniorrådet blev omdelt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-11-2016 Tiltrådt. 14
8. Tillæg til låneaftale om ansvarligt lån til Amager Bakke Åben sag Sagsnr.: 15/878 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Økonomiudvalget vedtog den 25. juni 2014 at medfinansiere Amager Bakke med et ansvarligt lån på 2,3 mill. kr. på nærmere aftalte vilkår. I processen med at få underskrevet låneaftalerne om de ansvarlige lån med Fonden Amager Bakke, har Københavns og Frederiksberg Kommuner udtrykt ønske om at supplere låneaftalen med nogle nye punkter. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det fremgår bl.a. af tillægget til låneaftalen, at Fonden Amager Bakke accepterer, at lånebetingelserne anført i de med långiverne underskrevne lånedokumenter suppleres med følgende bestemmelser, som de enkelte långiverkommuner i givet fald godkender og underskriver: Fonden forpligter sig hermed til ikke at sælge Fondens større aktiver uden samtykke fra Københavns Kommune, Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune og Tårnby Kommune Fonden forpligter sig hermed til ikke at ændre fondens vedtægter uden samtykke fra Københavns Kommune, Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune og Tårnby Kommune Nærværende lånedokument kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. retsplejelovens 478, stk. 1, nr. 5. Hertil kommer nogle mindre ændringer af mere teknisk karakter. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at 1. Tillægget til låneaftalen godkendes. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben 201512161151.pdf 287689/15 2 Åben pgu@fondenab.dk - Opdateret tillæg til låneaftale, Amager Bakke 244087/16 3 Åben Tillæg til låneaftale Tårnby Kommune.pdf 244087/16 15
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-11-2016 Tiltrådt. 16
9. Effektivisering af Virksomhedsservice - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/5400 Sagsansvarlig: dsp.as 17
10. Jobbytte - Island - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/29131 Sagsansvarlig: JNL.HB.UK 18
11. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1059 Sagsansvarlig: dfj.of 19
12. Udbudsplan 2017 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/14602 Sagsansvarlig: aje.of 20
13. Fornyelse af alkoholbevilling til Oksen Bodega samt bestyrergodkendelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/30533 Sagsansvarlig: cel.of 21
Bilagsoversigt 3. Ny svømmehal, tilbageførsel af midler 2016 1. Renovering af vandbehandling i Korsvejsbadet (234780/16) 2. Ny svømmehal - processen (282304/15) 4. Renovering af daginstitutioner i 2016 1. Renoveringspulje 2016 prioritering af projekter (278358/16) 5. Budgetkorrektioner på Sundheds- og Omsorgsudvalgets områder 1. Budgetkorrektioner på funktionsniveau (272710/16) 2. Omplaceringer på artskontoniveau (275200/16) 6. Fasttilknyttede læger på plejehjem 1. Fælles vejledningsbrev til kommuner og læger om fasttilknyttede plejecenterlæger.pdf (259758/16) 2. Plejecenteraftale underskrevet 300916.pdf (259760/16) 3. Bilag - 1 Konsulentkontrakt til fast tilknyttede læger til plejecentre.docx (259754/16) 4. Høringssvar fra Seniorrådet (282425/16) 7. Værdighedspuljen - status, redegørelse og ansøgning 1. Økonomisk redegørelse for det faktiske forbrug af midlerne til en mere værdig ældrepleje 2016.doc (168170/16) 2. Status på værdighedspulje (263757/16) 3. Overblik over forslag til udmøntning af Værdighedspuljen.docx (91330/16) 4. Høringssvar fra Seniorrådet (285217/16) 5. Ansøgning 2017 midler (255436/16) 8. Tillæg til låneaftale om ansvarligt lån til Amager Bakke 1. 201512161151.pdf (287689/15) 2. pgu@fondenab.dk - Opdateret tillæg til låneaftale, Amager Bakke (244087/16) 3. Tillæg til låneaftale Tårnby Kommune.pdf (244087/16) 22