- 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 29. marts 2017. Bestyrelsens beretning Indledning 2016 har været et år med meget aktivitet på Hadsten Varmeværk. For en forsyningsvirksomhed er det godt med aktivitet således, at der sker en udvikling. Resultatet og nøgletal Bestyrelsen betragter årsregnskabet for 2016 som meget tilfredsstillende. Året resultat for 2016 er et overskud på 24 tkr., og dermed er resultatet 1.066 tkr. bedre end det budgetterede underskud på 1.041 t.kr. Jeg vil i hovedpunkter kort skitserer hvorledes dette hænger sammen. Der er især 2 elementer i årsregnskabet, der afviger fra det budgetterede. Det drejer sig om: Større varmesalg og mindre ledningstab på 974 tkr. Mindre udgifter til køb halm, træpiller og naturgas på 168 tkr. Jeg vil ikke trætte jer yderligere med at uddybe disse tal, men overlade dette til revisoren, når han om lidt fremlægger og gennemgår den reviderede årsrapport. Varmeværkets langfristet gæld har igen i 2016 fået et nyk nedad. Denne gang med 1,8 mill kr. Det bringer den langfristede gæld pr. andelshaver ned på 3.987 kr. Det vil sige, at der siden anskaffelsen af den første af vores 2 nye halmlinjer i 2003 er afbetalt ca. 27.000 kr. af gælden pr. andelshaver. Da nedbringelse af gælden er et af bestyrelsens strategiske mål, ser vi på denne udvikling med stor tilfredshed. Driften Med varme på byen hver dag, kan vi takke vores dygtige personale for, at vi som sædvanligt havde en meget høj halm procent. I år er der realiseret en halmdækning på 99,61 %, og dette signalerer en høj produktionstid på vores halmanlæg og dette kombineret med en mild vinter har vi kunnet dække varmebehovet med vores primære og billigste brændsel halm.
- 2 - Vi havde i 2016 budgetteret med et større forbrug af træpiller og naturgas. Personalet har imidlertid formået at holde dette forbrug nede, og i stedet brugt en større mængde halm, hvilket har givet os en besparelse på 168 tkr. Som det blev nævnt på generalforsamlingen sidste år, må vi forvente prisstigninger på halm fremover, da det nye Lisbjerg Kraftvarmeværk vil aftage en stor mængde halm allerede fra foråret 2017. Hvorvidt Lisbjergværkets forbrug dækkes af halmforbruget på Studstrupværket, som afvikles nu, er usikkert, men der mærkes allerede nu et stigende prispres fra vores halmleverandører. Bortset fra den normale aktivitet med vedligeholdelse af varmeværket og ledningsnettet har der været 3 større anlægsarbejder i 2016, nemlig etablering af opbygning af pumpestation ved Gl. Sellingvej, udstykning ved Gadeberg centeret og etablering af hovedledning og forsyningsledninger til Tjørnager Opbygning af pumpestation ved Gl. Sellingvej samlet pris ca. 1.2 mill. Udstykning ved Gadeberg centeret Etablering af hovedledning og forsyningsledninger til Tjørnager 1.8 mill. Kunder Vi glæder os over, at det er blevet til 77 nye kunder i 2016. Af de 77 nye kunder er der kommet 7 fra el, 1 fra olie/træpiller, 2 fra træpiller og 10 fra olie opvarmede huse, der har konverteret til fjernvarme. De 57 sidste er nye tilslutninger, hvor der især kommet mange fra institutionen på Elbæk Alle ved Hadbjergvej. Medarbejdere Vi har i 2016 ikke haft nogle udskiftninger på personalefronten. Vi har p.t. en god personalesammensætning med et engageret og fagligt velfunderet personale. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen har i 2016 primært været fokuseret på følgende 7 områder.
- 3-1. Omlægning af transmissionsledning ved Gammel Sellingvej. 2. Undersøgelse af mulighederne for modtagelse af overskudsvarme fra Lecaværket. 3. Overskudsvarme fra Den Jyske Håndværkerskole 4. Godkendelse af reviderede vedtægter. 5. Forsyningsledning til Hadsten Syd. 6. Garantiprovision/låneoptagelse. 7. Automatisk måleraflæsning af varmeforbrug hos den enkelt forbruger. 8. Nedsættelse af fjernvarmeprisen. 1. I forbindelse med etablering af tunnel til cykel/gangsti på bad Favrskov Kommune os flytte vores fjernvarmeledning i området ved Gammel Sellingvej. Pga. høj grundvandsstand var det imidlertid nødvendig at flytte tunnelen, så flytningen af fjernvarmeledningen viste sig at være unødvendig. Vi har været i dialog med Favrskov Kommune omkring dækningen af nogle af vores forgæves ekstraomkostninger. Sagen er i december måned 2016 behandlet ved en udenoms retlig syns- og skønsforretning. Denne afgørelse faldt ud til vores fordel. Modparten har efterfølgende stillet nogle supplerende spørgsmål til syns- og skønsmanden, så vi afventer p.t. svar på disse og ikke mindst modpartens reaktion. 2. Hadsten Varmeværk har i 2016 arbejdet videre med projektet om udnyttelse af overskudsvarmen fra Lecaværket. Vi har kun fået begrænset oplysninger fra Saint Gobain/Lecaværket og disse skulle gå ud på at Saint Gobain stadigvæk forhandler med Verdo i Randers om udnyttelse af overskudsvarmen. Så vi må se, hvad fremtiden bringer. Det er nu bestyrelsens overbevisning, at vi ikke kan forvente at komme til at aftage overskudsvarme fra Lecaværket i Hinge. For at udvise rettidig omhu vil bestyrelsen ikke længere afvente resultaterne af Saint Gobain/Lecaværket forhandlinger til anden side, men stille og rolig gå i gang med at foretage alternative overvejelser og undersøgelser for den fremtidige varmeforsyning i Hadsten. 3. Når vi nu snakker om overskudsvarme kan vi nævne at vi i 2016 har indgået aftale med Den Jyske Håndværkerskole om modtagelse af overskudsvarme. Den Jyske Håndværkerskole anslår på den årlige varmeproduktion vil være på ca. 100 MWh, hvilket svarer til opvarmning af 6 standardhuse. Produktionen skulle efter hvad jeg har erfaret være oppe at køre i her februar/marts måned 2017.
- 4-4. De reviderede vedtægter blev ikke godkendt på den ordinære generalforsamling men der var flertal for disse, så de reviderede vedtægter skulle behandles på en ekstraordinære generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling var der mødt 33 stemmeberettiget op incl. fuldmagter. De revidere vedtægter godkendt med 3 stemmers forskel. 18 stemmer for og 15 stemmer imod. 5. Bestyrelsen har arbejdet på en forsyningsledning til den sidste del af Hadsten Syd så denne kan tilsluttes fjernvarme. Der er indgået en aftale med konsulentfirmaet Rambøll til at gennemføre en undersøgelse, for at kortlægge interesse for fjernvarmeforsyning i området. 6. Kommunernes Landsforeningen har indført løbende garantiprovision på lån, som kommuner stiller garanti for. Bestyrelsen har i 2016 foretaget en sammenligning af omkostningerne ved at optage lån i Kommunekredit contra at betale rente på kassekreditten. Det er i øjeblikket billigere at betale rente på kassekreditten frem for at optage lå i Kommunekredit, så bestyrelsen har besluttet at forsætte med træk på kassekreditten frem for at optage yderligere lån. Bestyrelsen følger løbende med i renteudviklingen, men der er fortsat intet, der tyder på varige stigninger i renteniveauet. Dermed er en omlægning af kassekreditten til fast lån ikke en fordel. 7. Vi er i færd med at undersøge mulighederne for at opgradere vores forsyningsnet, så der kan foretages løbende aflæsning af den enkelte forbrugers måler. En sådan opgradering vil også give den enkelte forbruger mulighed aflæse sit aktuelle forbrug på sin computer eller mobiltelefon. Det kan samtidig også være til fordel for varmeværket, der på denne måde får bedre mulighed for at overvåge nettet og dermed at opdage og lokalisere brud på varmeforsyningsledningen hos den enkelte forbruger. 8. Bestyrelsen har budgetteret med at sænke varmeprisen i 2017 med 20 kr. pr. MWh fra 300 til 280 kr. pr. MWh. samt at reducere det faste bidrag med 150 kr. fra 3.000 kr. til 2.850 kr., hvilket for et standardhus med et forbrug på 18,1 MWh vil give en reduktion af de årlige udgifter til varme på 640 kr. incl. moms, og vi håber at kunne fastholde denne pris i en rum tid fremover.
- 5 - Fremtiden Bestyrelsen ser fortsat meget lyst på fremtiden. Med godt et års forsinkelse er der indgået en aftale imellem vores brancheforening Dansk Fjernvarme og Energiministeren om de fremtidige energisparekrav. Aftale, der rækker frem til 2020 betyder at sparekravet vil falde lidt. Vi ved endnu ikke hvor meget, men tilsyneladende vil det påvirke priserne på energibesparelser i nedadgående retning. Jeg vil ikke informere jeg ydereliger omkring investeringer i 2017, da disse vil blive fremlagt i investeringsbudgettet senere på generalforsamlingen, der er dog tale om investeringer på ca. 6,9 mill. kr., så på aktivitetssiden bliver der nok at se til for Hadsten Varmeværk også i 2017. Bestyrelsen er overbevist om, at vi også fremover kan levere varme til varmeværkets forbrugere til en særdeles fornuftig pris. Afslutning Afslutningsvist vil jeg sige en stor tak til varmeværkets personale. Som jeg har nævnt i de tidligere år, er et engageret og fagligt velfunderet personale en stor del af forklaringen på en høj produktionstid på halmanlæg og lave varmepriser i Hadsten. Derudover vil jeg gerne på varmeværkets vegne takke vores rådgivere, leverandører og Favrskov Kommune for godt og konstruktivt samarbejde. Endelig vil jeg gerne takke for samarbejdet med vores nu 2.484 andelshavere. Vi håber, at det gode samarbejde også må fortsætte i tiden fremover. Jeg håber, at det her er lykkedes, at give et overblik over de begivenheder, som har præget året der gik samt ikke mindst at anskueliggøre, de udfordringer, der at arbejde med fremadrettet. Med disse ord vil jeg afslutte bestyrelsens beretning.