GLOSTRUP KOMMUNE Referat Brugerbestyrelsen for Glostrup Idrætsanlæg Mødedato: Onsdag den 20. september 2017 Mødetidspunkt: kl. 19.00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Møderum 3, Glostrup Fritidscenter Louise Lauge Thorsen (Idrætsforeningerne) Morten Schumann (Idrætsforeningerne) Henrik Kahr (Idrætsforeningerne) Tommy Carlsson (Idrætsforeningerne) Jeanett Dahl Pedersen (Oplysningsforbundene) Leif Meyer Olsen (KB), Lisa Ward (KB) Thomas Bo Jensen (Folkeskolerne) Stefanie Gjelstrup (Glostrup Idrætsanlæg) Jeanett Dahl Pedersen (Oplysningsforbundene) Lisa Ward (KB)
Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsordenen... 3 2. Budget 2018... 3 3. Forbrugsoversigt - august 2017... 4 4. Meddelelser fra formanden... 5 5. Meddelelser fra Glostrup Idrætsanlæg... 5 6. Meddelelser fra øvrige... 5 2
1. Godkendelse af dagsordenen Beslutningskompetence: Brugerbestyrelsen Glostrup Idrætsanlæg foreslår, at denne dagsorden danner grundlag for mødets afvikling. At dagsordenen godkendes. Godkendt 2. Budget 2018 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen RESUMÉ I lighed med processen sidste år er der udarbejdet et omprioriteringskatalog over de reduktionsforslag samt budgetønsker, som administrationen måtte have. SAGSFREMSTILLING Arbejdet med budget 2018 er i sidste fase og sendes til høring i Brugerbestyrelsen. Der forventes at foreligge en politisk aftale om næste års budget den 15. september, som efterfølgende sendes i høring. Høringsfasen, som Brugerbestyrelsen er en del af, løber frem til den 26. september 2017. Efterfølgende afholdes der Økonomiudvalgsmøde tirsdag den 3. oktober 2017 og 2. behandling i Kommunalbestyrelsen onsdag den 11. oktober 2017. - At Brugerbestyrelsen drøfter høringsmaterialet og udarbejder høringssvar. Drøftet. Input til høringssvar samles af administrationen og rundsendes til Brugerbestyrelsen for godkendelse. Frist for tilføjelser/rettelser er mandag den 25. september 2017 kl. 12:00 3
3. Forbrugsoversigt - august 2017 RESUMÉ Glostrup Idrætsanlæg fremlægger forbrugsoversigt for Brugerbestyrelsen. SAGSFREMSTILLING Budgetopfølgning for perioden januar til august 2017 67% I hele kr. Glostrup Idrætsanlæg Korrigeret budget 2017 Forbrug til og med august 2017 Afvigelse ift. korrigeret budget (restsum) Forbrugsprocent (- = mindreforbrug/ + = merforbrug) Glostrup Idrætsanlæg 11.680.661 7.399.411 4.281.250 63,35% 031090 Glostrup Idrætsanlæg 11.516.628 7.297.577 4.219.051 63,37% 022 Personale mv. 9.943.215 6.890.911 3.052.304 69,30% 023 Kompetenceudvikling 175.654 63.247 112.407 36,01% 028 Bygning og udendørsarealer 3.102.188 2.169.362 932.826 69,93% 030 Administration og markedsføring 414.366 169.090 245.276 40,81% 050 Indtægter -4.350.168-3.328.774-1.021.394 76,52% 10,5 Udlejning ekskl. mandskab -798.196-520.894-277.302 10,6 Udlejning, mandskab -219.504-88.040-131.464 11 Udlejning til foreninger 0-4.350 4.350 12 Diverse salg -49.887-74.781 24.894 18 Motionscentret -359.187-477.659 118.472 21 Svømmehal -2.693.912-2.066.545-627.367 24 Fordelingskonto 0 0 0 25 Golf -99.775-53.400-46.375 26 2v2-39.910-13.105-26.805 30 Reklamer -89.797-30.000-59.797 066 Events -199.549 14.245-213.794-7,14% 079 IT-pulje 129.509 28.260 101.249 21,82% 200 Ledelse og administration 2.301.413 1.291.236 1.010.177 56,11% 370016 Ejby 68 s klubhus 164.033 101.834 62.199 62,08% 024 Rengøring 149.534 101.834 47.700 68,10% 038 Vedligeholdelsesudgifter 14.499 0 14.499 0,00% Forbrugsprocenten bør forholdsmæssigt være 66,67 % pr. 31.8.2017. Der er således et mindreforbrug på 3,32 %. Dette afspejler et øjebliksbillede på opgørelsestidspunktet. At forbrugsoversigten tages til efterretning. Taget til efterretning. 4
4. Meddelelser fra formanden Nyt fra GSI: - Nordvanghallen indviet. Manglende inddragelse i forhold til byggeriet af Nordvanghallen var igen oppe at vende. - Sag vedrørende vandregning til tennisklubben blev omtalt. Generelt: - På Facebook har det været omtalt at der er blevet stjålet sko i omklædningsrummene i Fritidscentret. - Der er konstateret et tilfælde af løsnede hjulbolte på en cykel parkeret i idrætsparken. 5. Meddelelser fra Glostrup Idrætsanlæg - Indvielse af Nordvanghallen. Blev omtalt under meddelelser fra formanden. - Orientering om afvikling af Glostrup Festival i Glostrup Idrætspark. God festival med masser af besøgende. Vejret op til festivalen har forårsaget ødelæggelser af dele af banearealerne. Opfordring til at høre om erfaringer i Hvidovre og fælledparken, hvor der holdes store arrangementer, uden at underlaget tilsyneladende tager alvorlig skade - Status på ny kunstgræsbane. Allan orienterede - Åben Hal, sæsonstart. Foreningerne er inviteret til at deltage. Allan orienterede. - Status på salg af billetter til Oktoberfest i Glostrup Idrætspark den 7.10.2017. Pt ca. 50 tilmeldte. Erfaring fra sidste år viser, at mange tilmelder sig tæt på datoen for arrangementets afvikling. - Orientering om ibrugtagelse af Familierummet. Allan orienterede. - Orientering om åben svømmehal i sommerferien. Allan orienterede. - Orientering om møde med Glostrup Cricket Club. Allan orienterede. - Fokus på afvaskning i svømmehallen. Stor medieinteresse. KB har bevilget 70.000 kr. til finansiering af vaskevejledere i spidsbelastningsperioderne. Personalet arbejder med at ensrette kommunikationen, så kunder/brugere oplever en ensartet tilgang til håndhævelsen af ordensreglerne. - Valg til Brugerbestyrelsen torsdag den 23. november 2017 kl. 18:00 6. Meddelelser fra øvrige - Henrik så gerne at Glostrup Festival blev afholdt et andet sted end i Glostrup Idrætspark på grund af banebelastningen, som medfører inddragelse af baneareal både før og efter festivalens afholdelse - Morten orienterede om, at han ikke genopstiller til Brugerbestyrelsen - Thomas fortalte om en episode med to 10-11 årige drenge, der var i svømmehallen alene, på et tidspunkt hvor de burde være i skole. Opfordring til at kontakte SSP Jonas eller Henrik fra Varmeværket, hvis der er mistanke om at børn/unge burde befinde sig et andet sted end i svømmehallen i formiddagstimerne på hverdage - Tommy ønsker fokus på ensartet tilgang til håndteringen af ordensreglerne i idrætsparken, hvor der opleves stor forskel alt efter hvem der på vagt. - Hvissingehallen blev drøftet, konkret vilkåret med at den er ubemandet. 5