Beslutninger fra mødet Lørdag 25.08.2007 kl. 12.30 Ekstaordinært møde Økonomiudvalget
KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Lørdag 25.08.2007, Frederiksdal Fraværende: Morten Slotved (C). Kjeld Holm (V) forlod mødet kl. 11.45. Bemærkninger til dagsordenen: Mødet startede kl. 11.00. Meddelelser: Uffe Thorndahl (C) oplyste, at Hørsholm Kommune dagen forinden havde givet et gavekort på 5.000 kr. til Hørsholm Menighedshus i forbindelse med indvielsen af det nye menighedshus. Endvidere havde kommunen givet Hørsholm basketballklub en gavecheck på 25.000 kr. i forbindelse med kommunens markering af basketball-pigernes Danmarksmesterskab i foråret. Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og var enig i, at der afsættes en pulje til sådanne formål, og at administrationen forelægger Økonomiudvalget et udkast til revideret gaveregulativ, der bemyndiger borgmesteren og viceborgmesteren til i helt særlige anledninger at afholde udgifter til gaver til foreninger og organisationer i Hørsholm Kommune. Økonomiudvalget 25.08.2007 Side 2
Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-91/07-O Udmøntning af produktivitetsforbedringer - Opfølgning Med udgangspunkt i tidligere orientering af Økonomiudvalget om udmøntningen af de indarbejdede produktivitetsforbedringer i budget 2007 og frem, fremlægger administrationen opfølgning. Beslutning: Økonomiudvalget 25-08-2007: Økonomiudvalget indstillede, at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og at administrationen fremadrettet i forbindelse med Lean-projekter søger at udarbejde målepunkter, som efterfølgende kunne evalueres. Peter Antonsen (T) ønskede protokolleret, at Borgerlisten ikke finder, at den foreliggende rapportering fra direktørområderne er tilstrækkelig tilbundsgående til at Kommunalbestyrelsen kan konkludere herpå. Borgerlisten mener, at der bør foretages en yderligere undersøgelse for at få afdækket, om produktivitetsforbedringerne har haft konsekvenser for serviceniveauet. Hanne Lommer (A) ønskede protokolleret, at Socialdemokratiet ønsker, at administrationen og ledelsen har stor fokus på henholdsvis borgerservice og personaleressourcerne i kommunen. Morten Slotved (C). Side 6 ØU-74/07-O Seniorpolitik i Hørsholm Kommune Ældre og Sundhed udarbejdede i slutningen af 2005 en seniorpolitik, som har til formål at udstikke visioner og rammer, som muliggør et godt liv med høj livskvalitet for ældre i Hørsholm Kommune. Udover de fire temabeskrivelser som styregruppe og arbejdsgruppe har valgt ud i politikken, er her også listet en række områder med relevans for seniorpolikken uden for Ældre og Sundheds handleområde. Derfor har Teknik og Miljøudvalget og Kultur og Fritidsudvalget udarbejdet temabeskrivelser på de indsatsområder som de udfører med relevans for seniorer i kommunen. Beskrivelserne er implementeret i den eksisterende politik. Derudover har Ældre og Sundhed udarbejdet en opfølgning på de fire temaområder, som beskrives i politikken. Opfølgningen giver et statusbillede, dels af udviklingen indenfor de fire temaer, dels hvilke af de foreslåede indsatsområder, der er iværksat. Beslutning: Økonomiudvalget 25.08.2007 Side 3
Økonomiudvalget 25-08-2007: Sagen oversendes til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets udtalelse. Morten Slotved (C). Side 11 BSU-44/07-B Bærbare computere til lærerne Indkøb af bærbare computere til lærerne er vedtaget som politisk mål for 2008. Ifølge budgetaftalen 2007-2010 er der afsat 500.000 kr. i 2008 og 200.000 kr. årligt som et permanent beløb i årene fremover. Udgiften til ordningen vil for indkøb og leasing efter den såkaldte vandfaldsmodel koste 500.000 kr. årligt. Der mangler altså 300.000 kr. årligt for at kunne realisere indkøbet. Herudover er der afledte udgifter til service og drift af ordningen. Beslutning: Økonomiudvalget 25-08-2007: Godkendt, idet administrationen blev anmodet om at undersøge, hvorvidt det er muligt, at alle lærere kan koble sig på nettet hjemmefra. Morten Slotved (C). Side 14 SSU-41/07-B Plejeboligbyggeri i Hørsholm Kommune Ved temamøde den 30. april 2007 drøftede Kommunalbestyrelsen det videre forløb for det fremtidige plejeboligbyggeri. Administrationen fremlægger hermed referatet fra mødet til beslutning hos SSU. En beslutning af temamødets drøftelser er nødvendig for administrationens videre arbejde med plejeboligprojektet. Beslutning: Økonomiudvalget 25-08-2007: Godkendt. Protokolleret af Peter Antonsen (T), at Borgerlisten gentager sin protokollering fra SSU den 18-08-2007. Kjeld Holm (V) og Morten Slotved (C). Side 17 TMU-63/07-D Møllevænget - delvis nedlæggelse af vejareal Kommunalbestyrelsen ønsker en vurdering af mulighederne for at udnytte den vestlige del af Møllevænget til boligformål. Beslutning: Økonomiudvalget 25.08.2007 Side 4
Økonomiudvalget 25-08-2007: Økonomiudvalget tilbagesender sagen til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på at behandle, hvorvidt det er muligt at opføre en mindre boligblok på arealet, eventuelt som alment byggeri. Kjeld Holm (V) og Morten Slotved (C). Side 20 Økonomiudvalget 25.08.2007 Side 5
Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-91/07-O Sagsbehandler: Henrik Nielsen Mødedato: 25.08.2007 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06100016B Udmøntning af produktivitetsforbedringer - Opfølgning Resume Med udgangspunkt i tidligere orientering af Økonomiudvalget om udmøntningen af de indarbejdede produktivitetsforbedringer i budget 2007 og frem, fremlægger administrationen opfølgning. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager opfølgningen til efterretning. Økonomiudvalget 16-08-2007: Udsat. Ingen. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Økonomiudvalget blev forelagt Status på udmøntning af produktivitetsforbedringer den 7. december 2006 (ØU-120/06-O). Sagens fakta I december 2006 blev Økonomiudvalget forelagt en status på udmøntningen af de produktivitetsforbedringer, som er indarbejdet med 1,2 pct. af lønbudgettet i budget 2007, stigende til 1,5 pct. af lønbudgettet fra 2008 og frem. Økonomiudvalget besluttede ved den lejlighed at en fornyet status skulle forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen medio 2007. Økonomiudvalget 25.08.2007 Side 6
Med dette udgangspunkt, er der gennemført plenumdrøftelser på hvert direktørområde, som har taget udgangspunkt i følgende 3 spørgsmål: 1. Er der sket ændringer i den faktiske udmøntning af produktivitetsforbedringerne, i forhold til besvarelsen af spørgeskema i efteråret 2006? 1.1. Hvis ja, hvilke ændringer er sket, og hvad er årsagerne hertil? 2. Hvilke konsekvenser har udmøntningen af produktivitetsforbedringerne haft for kerneydelsen? 3. Hvilke udfordringer har udmøntningen af produktivitetsforbedringerne medført for de budgetansvarlige ledere? Herunder er der for de enkelte spørgsmål redegjort for direktørområdernes besvarelser. 1. Er der sket ændringer i den faktiske udmøntning af produktivitetsforbedringerne, i forhold til besvarelsen af spørgeskema i efteråret 2006? Teknik og Miljø: Der er ingen ændringer i forhold til besvarelsen i efteråret 2006. Børn og Kultur: Generelt må det siges, at den faktiske udmøntning ikke har ændret sig fra besvarelsen i efteråret 2006. Det veksler mellem omlægninger af arbejdet, nyansættelser med billigere arbejdskraft og nednormeringer. For lærerområdet kan det ikke endelig siges hvordan udmøntningen sker, da det afhænger af den endelige planlægning af lærernes tjenestetid. Det er dog forventningen, at det i år lykkes helt at undgå at ramme undervisningen og dermed opleve serviceforringelser. Social og Sundhed: På plejehjemmet Hannebjerg har der været minimale ændringer i forhold til besvarelsen i efteråret 2006. Herudover har der ikke været ændringer i forhold til besvarelsen i efteråret 2006. Administrationen: Der er ingen ændringer i forhold til besvarelsen i efteråret 2006. 2. Hvilke konsekvenser har udmøntningen af produktivitetsforbedringerne haft for kerneydelsen? Teknik og Miljø: Udmøntningen har ikke haft konsekvenser for kerneydelsen. Der har dog i IT-afdelingen været stort arbejdspres som følge af personaleudskiftninger samt opgaver, afledt af kommunalreformen. En situation, som Økonomiudvalget har bedt Direktionen om at vurdere nærmere. Børn og Kultur: Det er på alle måder tilstræbt, at kerneydelsen ikke er berørt af produktivitetsforbedringen. Eksempelvis på skoleområdet, hvor undervisningen er tilstræbt undtaget. Social og Sundhed Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen: Social- og arbejdsmarkedsafdelingen har i slutningen af 2006 og i særdeleshed i hele 2007 været stærkt berørt af opgaveændringer som følge af kommunalreformen. Hele afdelingen Økonomiudvalget 25.08.2007 Side 7
har undergået en ganske gennemgribende strukturændring, og det meste af personalet har fået nye opgaver. Afdelingen fik ikke overført personale fra Amtet med kendskab til de nye opgaver. Det har været vanskeligt at rekruttere kvalificeret personale til løsning af opgaverne, og afdelingens personale har derfor måttet bruge ressourcer på kompetenceudvikling. Også afdelingens deltagelse i den nyoprettede borgerbetjening har belastet afdelingens ressourcer. Samtidig har opgaven med betjening af to nye udvalg - BEU og LBR betydet, at der har skullet trækkes ressourcer til denne opgave fra ressourcerne til løsning af afdelingens kerneydelser. Det må erkendes, at det har været, og stadig er, vanskeligt at løse opgaverne på samme niveau og i samme takt som tidligere. Det er overordentlig vanskeligt at vurdere på nuværende tidspunkt, om det er personalereduktionerne som følge af produktivitetsforbedringer eller om det er de mange ændringer som følge af kommunalreformen, som har konsekvenser for vores kerneydelser. Afdelingen har behov for det næste års tid til at få tingene til at falde på plads. Først herefter vil det på rimelig vis kunne vurderes på, hvilke konsekvenser produktivitetsforbedringerne har haft for vores kerneydelser. Social og Sundhed BorgerService: Som udgangspunkt antages det, at produktivitetsforbedringen er realiseret uden serviceforringelser for borgerne. Det kan dog være svært at vurdere, idet produktivitetsforbedringerne ikke kan stå alene og der er en del øvrige faktorer, der har påvirket servicen i BorgerService. Pr. 1. januar 2007 overtog BorgerService opgaven med pas og kørekort fra politiet samt små administrative opgaver fra rådhusadministrationen. Kommunen modtog færre ressourcer til løsning af de overtagne opgaver end opgaverne faktisk kræver. Dette, sammenholdet med, at der har skullet bruges en del tid på oplæring har gjort, at de øvrige borgerserviceopgaver har fået en længere liggetid end tidligere. Borgerne har også måttet vente lidt længere for personlig betjening på borgerserviceydelserne end tidligere, da pas og kørekortsekspeditionerne fylder mere end forventet. Det antages dog ikke at være kritisk, og der er således ikke tale om en serviceforringelse. Borgerservice fik forholdsmæssigt for få ressourcer tilført i forbindelse med reformen. Det er efterfølgende lykkedes, indenfor den samlede ramme, at tilføre flere ressourcer samt flytte opgaver tilbage i baglandet, hvorfor situationen er stabiliseret. Administrationen: Udmøntningen har ikke haft konsekvenser for kerneydelsen. 3. Hvilke udfordringer har udmøntningen af produktivitetsforbedringerne medført for de budgetansvarlige ledere? Teknik og Miljø: Økonomiudvalget 25.08.2007 Side 8
Indførelse af digital forvaltning kræver en ekstraordinær indsats i planlægnings- og implementeringsfasen. Forståelse hos medarbejdere og borgere/brugere forudsætter et højt informationsniveau. Indførelsen af nyt vedligeholdelsesprogram for bygningsvedligeholdelse samt omlægning af snerydningsruter m.v. har krævet ny struktur og et større planlægningsarbejde. Vedligeholdelsessystemet forventes indført i løbet af 2007. Selve implementeringen af systemet, ændring af arbejdsgange, uddannelse m.v. vil i overgangsfasen kræve ekstra ressourcer i løbet af 2007 og 2008. Derefter vil der ske en rationalisering. De anførte effektiviseringer slår først fuldt igennem efter en indkøringsfase (Borgerne skal vænne sig til at bruge RenoWeb og SRO-systemet på Usserød Renseanlæg skal finjusteres over en længere periode), hvorfor besparelsen ikke realiseres med det samme. En række af initiativerne på IT-området, som organisatorisk er placeret under DTM, er stadig under gennemførelse, hvorfor effekten endnu ikke er realiseret. Der har været flere projekter/opgaver end IT-afdelingen har kunnet klare - ikke mindst pga. flere tilfælde af langtidssygdom. Aktuelt er situationen i IT-afdelingen således, at der er blevet ansat 2 vikarer samt en fastansat pr. 1. september 2007. Yderligere opslås to stillinger til genbesættelse, mens en enkelt, tidligere langtidssygemeldt medarbejder, er vendt tilbage på nedsat tid. Situationen følges nøje af Direktionen, som af Økonomiudvalget er blevet bedt om at vende tilbage i løbet af efteråret 2007. Børn og Kultur: Udfordringen har været størst på områder, som er meget lov- og regelbundet. Når en produktivitetsforbedring er snævert bundet op omkring personale og hovedparten af serviceydelsen består i personaletimer, er det en vanskelig opgave at realisere en produktivitetsforbedring. Man kan omvendt ikke automatisk definere personalereduktioner som serviceforringelser, men det er oplagt, at "mere hensigtsmæssig arbejdsplanlægning" er væsentligt sværere på eksempelvis lærer- og pædagogområdet end på det administrative område. Social og Sundhed: Udover de, i spørgsmål 2 under Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen nævnte udfordringer, har det krævet anderledes tænkning i tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne, ligesom det kræver øget fokus på budgettet. Ligeledes har der ledelsesmæssigt været arbejdet med at skabe accept af produktivitetsforbedringerne blandt medarbejderne. Administrationen: Også på administrationsområdet, har overtagelsen af opgaver som følge af kommunalreformen medført et øget arbejdspres. Dette, sammenholdt med kommunens lave udgiftsniveau på administrationsområdet, har krævet et øget ledelsesmæssigt fokus på tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne I øvrigt et område, som der også har været politisk fokus på i 1. halvår af 2007. Beslutning Økonomiudvalget 25-08-2007: Økonomiudvalget 25.08.2007 Side 9
Økonomiudvalget indstillede, at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og at administrationen fremadrettet i forbindelse med Lean-projekter søger at udarbejde målepunkter, som efterfølgende kunne evalueres. Peter Antonsen (T) ønskede protokolleret, at Borgerlisten ikke finder, at den foreliggende rapportering fra direktørområderne er tilstrækkelig tilbundsgående til at Kommunalbestyrelsen kan konkludere herpå. Borgerlisten mener, at der bør foretages en yderligere undersøgelse for at få afdækket, om produktivitetsforbedringerne har haft konsekvenser for serviceniveauet. Hanne Lommer (A) ønskede protokolleret, at Socialdemokratiet ønsker, at administrationen og ledelsen har stor fokus på henholdsvis borgerservice og personaleressourcerne i kommunen. Morten Slotved (C). Økonomiudvalget 25.08.2007 Side 10
Økonomiudvalget Fra: Ældre og sundhed Punkt: ØU-74/07-O Sagsbehandler: Helle Paaske Skude Mødedato: 25.08.2007 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 04030547 Seniorpolitik i Hørsholm Kommune Resume Ældre og Sundhed udarbejdede i slutningen af 2005 en seniorpolitik, som har til formål at udstikke visioner og rammer, som muliggør et godt liv med høj livskvalitet for ældre i Hørsholm Kommune. Udover de fire temabeskrivelser som styregruppe og arbejdsgruppe har valgt ud i politikken, er her også listet en række områder med relevans for seniorpolikken uden for Ældre og Sundheds handleområde. Derfor har Teknik og Miljøudvalget og Kultur og Fritidsudvalget udarbejdet temabeskrivelser på de indsatsområder som de udfører med relevans for seniorer i kommunen. Beskrivelserne er implementeret i den eksisterende politik. Derudover har Ældre og Sundhed udarbejdet en opfølgning på de fire temaområder, som beskrives i politikken. Opfølgningen giver et statusbillede, dels af udviklingen indenfor de fire temaer, dels hvilke af de foreslåede indsatsområder, der er iværksat. Forslag Administrationen fremlægger derfor nu det samlede materiale om seniorpolitikken (temabeskrivelser og opfølgning) til godkendelse. Økonomiudvalget 7-06-2007: Punktet blev oversendt til Social- og Sundhedsudvalget. Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A). Social- og Sundhedsudvalget 18-06-2007: Punktet godkendt, idet der i bilaget under punkt 2,3 tilføjes noget om frivillighedscentret. Ingen. Økonomiudvalget 16-08-2007: Udsat. Økonomiudvalget 25.08.2007 Side 11
Ingen. Bilag 1. Seniorpolitik i Hørsholm Kommune. 2. Seniorpolitik i Hørsholm Kommune - Opfølgning på temaer og indsatser. Sagsfremstilling I Seniorpolitikken indeholder 4 temabeskrivelser, som organisatorisk er placeret under Social og Sundhedsudvalget. Områderne er: Forebyggelse og sundhedsfremme Aktiviteter Frivillige Pleje og omsorg for svage borgere Efter udarbejdelsen af seniorpolitikken i slutningen af 2005 har de aktuelle områder under Ældre og Sundhed arbejdet med forslagene til initiativer og indsatsområder. Ældre og Sundhed har nu fulgt op på seniorpolitikken med papiret, Seniorpolitik i Hørsholm Kommune opfølgning på temaer og indsatser. Her tegnes et statusbillede af de fire temaer, og det beskrives hvilke foreslåede indsatsområder, der er igangsat. I Seniorpolitikken listes en række temaer, som er relevant i forhold til seniorpolitikken, og som ligger ud over Ældre og Sundheds område. Disse er: Tilgængelighed, veje og adgangsforhold Bolig og miljø Trafik og transport Kultur Fritid Teknik og Miljøudvalget har derfor udarbejdet fire temabeskrivelser, som berører seniorer i kommunen. Disse temabeskrivelser indledes med en gennemgang af generelle politikker på området. Derefter beskrives indsatserne, mål, visioner og forslag til initiativer på områderne: Fysisk planlægning og byggesag Vej og park Miljø og forsyning Kommunale ejendomme Kultur og Fritidsudvalget har ligeledes udarbejdet en beskrivelse over temaer og indsatser for Kultur og fritidsområdet. Kultur og Fritidsudvalget indleder ligeledes med en beskrive området, derefter beskrives vision og målsætning på området, og afslutningsvist listes en række generelle forslag til initiativer, der kan forbedre området for kommunens seniorer. Økonomiudvalget 25.08.2007 Side 12
Beslutning Økonomiudvalget 25-08-2007: Sagen oversendes til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets udtalelse. Morten Slotved (C). Økonomiudvalget 25.08.2007 Side 13
Økonomiudvalget Fra: Skole og institution Punkt: BSU-44/07-B Sagsbehandler: John Christensen Mødedato: 25.08.2007 Sagsforløb: BSU - ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 01040268 Bærbare computere til lærerne Resume Indkøb af bærbare computere til lærerne er vedtaget som politisk mål for 2008. Ifølge budgetaftalen 2007-2010 er der afsat 500.000 kr. i 2008 og 200.000 kr. årligt som et permanent beløb i årene fremover. Udgiften til ordningen vil for indkøb og leasing efter den såkaldte vandfaldsmodel koste 500.000 kr. årligt. Der mangler altså 300.000 kr. årligt for at kunne realisere indkøbet. Herudover er der afledte udgifter til service og drift af ordningen. Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, at den manglende finansiering til indkøb af bærbare computere til lærerne, 300.000 kr. i 2009, 2010, og 2011 overføres fra budgetmidlerne til målene for IT og undervisningsmidler i 2009, 2010 og 2011. Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, at udgiften til den udvidede drifts-, service- og vejledningsforpligtigelse på IT-afdelingen og skolernes ITressourcepersoner på 250.000 kr. overføres fra budgetmidlerne til målene for IT og undervisningsmidler i 2008 til 2011. Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til, om der skal tegnes forsikring på lærernes bærbare computere. Udgiften foreslås i givet fald taget fra budgetmidlerne til IT og undervisningsmidler fra budgetaftalen for budget 2007. Administrationen forslår, at der i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2008 indsættes et mål på 300.000 kr. årligt fra 2012, som forhøjelse af driftsbeløb til videreførelse af vandfaldsmodellen for bærbare computere til lærerne, samt at der ligeledes afsættes et mål på 250.000 kr. som driftsbeløb til den øgede drifts- og serviceforpligtigelse. Børne- og Skoleudvalget 19-06-2007: BSU kan anbefale administrationens forslag. BSU kan ikke anbefale, at der tegnes forsikring på lærernes computere. Ingen. Økonomiudvalget 16-08-2007: Økonomiudvalget 25.08.2007 Side 14
Udsat. Ingen. Bilag Bilag 1: Notat om Bærbare computere til lærerne Sagsfremstilling Indkøb af bærbare computere til lærerne er vedtaget som politisk mål for 2008. I Perspektivnotaterne til Budget 2007 anføres: For at give de bedste betingelser for, at lærerne får fat i IT s muligheder i forhold til undervisningen af eleverne, der i stigende grad arbejder med bærbare pc ere mv. og for at give mulighed for, at lærernes kommunikation med hinanden og med forældre og elever i stigende grad kan komme til at foregå via nettet, foreslås det, at der anskaffes bærbare pc ere til alle lærere/børnehaveklasse-ledere. Det foreslås, at lærermaskinerne bliver en del af skolernes IT-handleplan og således udskiftes efter vandfaldsmodellen hvert 4. år. Det foreslås, at der afsættes 550.000 kr. fra 2007. Ifølge budgetaftalen 2007-2010 er der afsat 509.500 kr. i 2008 samt 203.800 kr. årligt som et permanent beløb i årene fremover. Indkøb af bærbare computere til alle lærere, børnehaveklasseledere og ledere, i alt ca. 250 stk., vil koste ca. 500.000 kr. årligt, finansieret med en 4-årig leasingaftale med dagsaktuelle priser, den såkaldte vandfaldsmodel. Det er der dækning for i 2008, men for de efterfølgende år mangler der årligt ca. 300.000 kr. for at dække den samlede udgift. Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, at målet om bærbare computere til lærerne fastholdes. Ud over de begrundelser, der er nævnt i Perspektivnotatet, kan tilføjes, at det vil være en vigtig parameter i fastholdelse af nuværende lærere og rekruttering af nye, hvilket er et stigende problem. Den manglende finansiering foreslås frem til 2011 tilvejebragt ved, at budgetmidlerne til IT og undervisningsmidler fra budgetaftalen for budget 2007 benyttes. Det er et mål i budgetaftalen, at ressourcerne til IT og undervisningsmidler skal udvides i 2008 og frem til 2011. Der er i alt til disse områder afsat 1.750.000 kr. årligt. Undervisningsmidler bliver i fremtiden i stigende omfang IT-baserede og digitale, ligesom nettet inddrages i højere grad. Prøver og test og dermed undervisning foregår mere og mere med computere som arbejdsredskab. Eleverne har i stigende grad adgang til computere, og det er derfor vigtigt, at også lærerne får computeren som et naturligt undervisningsmiddel. Økonomi Afledte udgifter Administrationen gør i øvrigt opmærksom på, at der ud over indkøbsprisen skal budgetteres med et beløb til dækning af afledte udgifter i forbindelse med indkøbet og anvendelse af de bærbare computere. Det drejer sig om følgende: Økonomiudvalget 25.08.2007 Side 15
Der vil være en udvidet drifts- og serviceforpligtelse, der pålægges IT-afdelingen. Samtidigt vil der kræves ekstra arbejdstid til skolernes IT-ressourcemedarbejdere, til vejledning af lærerne om brugen af bærbare computere og en udvidet drifts- og serviceforpligtelse. Ud fra erfaringerne med elevmaskinerne i de foregående IThandleplaner, er det Skole og Institutions vurdering, at disse øgede forpligtigelser samlet har et omfang på ½ stilling. Den endelige fordeling mellem IT-afdelingen og skolernes medarbejdere må findes i samarbejde mellem IT-afdelingen og Skole og Institution. Udgiften beløber sig til 250.000 kr. og foreslås ligeledes frem til 2011 finansieret fra budgetmidlerne til IT og undervisningsmidler fra budgetaftalen for budget 2007. Eventuelt tilkøb af tyveri- og skadeforsikring. En tyveri- og skadesforsikring koster ca. 330 kr. pr. PC, i alt 83.250 kr. årligt. Beløbet er beregnet ud fra et tilbud på væsentligt færre computere og kan muligvis forhandles ned via mængderabat. Administrationen foreslår at BSU tager stilling til, om der skal tegnes forsikring på lærernes bærbare computere. Udgiften foreslås i givet fald taget fra budgetmidlerne til IT og undervisningsmidler fra budgetaftalen for budget 2007. Administrationen forslår, at der i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2008 indsættes et mål på 300.000 kr. årligt fra 2012, som forhøjelse af driftsbeløb til videreførelse af vandfaldsmodellen for bærbare computere til lærerne, samt at der ligeledes afsættes et mål på 250.000 kr. som driftsbeløb til den øgede drifts- og serviceforpligtigelse. Beslutning Økonomiudvalget 25-08-2007: Godkendt, idet administrationen blev anmodet om at undersøge, hvorvidt det er muligt, at alle lærere kan koble sig på nettet hjemmefra. Morten Slotved (C). Økonomiudvalget 25.08.2007 Side 16
Økonomiudvalget Fra: Ældre og sundhed Punkt: SSU-41/07-B Sagsbehandler: Helle Paaske Skude Mødedato: 25.08.2007 Sagsforløb: SSU - ØU -KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 04030547 Plejeboligbyggeri i Hørsholm Kommune Resume Ved temamøde den 30. april 2007 drøftede Kommunalbestyrelsen det videre forløb for det fremtidige plejeboligbyggeri. Administrationen fremlægger hermed referatet fra mødet til beslutning hos SSU. En beslutning af temamødets drøftelser er nødvendig for administrationens videre arbejde med plejeboligprojektet. Forslag Administrationen indstiller til at Social og sundhedsudvalget tager beslutning vedr. drøftelserne ved temamødet, herunder placering af plejeboligbyggeriet, antal plejeboliger og ældreboliger samt valg af bygherre. Herefter til godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen Social- og Sundhedsudvalget 18-06-2007: Et forslag om, at der igangsættes opførelse af 45 plejeboliger og 30 ældreboliger på arealet Kokkedal Nord-Vest blev vedtaget med 3 stemmer for (Thorkild Gruelund (C), Camilla Kann Fjeldsøe (C) og Ove Petersen (V), og 2 stemmer imod (Anne-Grethe Nissen (T) og Susanne Rohde (A)). Anne-Grethe Nissen og Susanne Rohde kan tilslutte sig opførelsen af boligerne, men på baggrund af et ønske om kvalitet og fremtidssikring peges der på arealet Kokkedal Vest. Pleje og boligbyggeri bør ligge, hvor der er plads nok til, at der når pengene er til det, kan tilføres funktioner, der gør, at generationer kan blandes og få fornøjelse af hinanden. De ældre skal ikke isoleres, men kunne føle, at de stadig er en del af samfundet. Det oplivende og livsbekræftende i f.eks. fælles udearealer for ældre, genoptræningspatienter og børn i pasningsordning vil ligeledes være af uvurderlig kvalitet for pårørende og personale. Døgngenoptræningspladser og genoptræningscenter med varmtvandsbassin skal efter vores mening være en del af Idrætsparkudvidelsen. Og så skal der stadig være nyttehaver på Kokkedal Nord-Vest. Et enigt udvalg ønsker, at der reserveres mulighed for etablering af genoptræningsfaciliteter i forbindelse med Idrætsparkprojektet. Økonomiudvalget 25.08.2007 Side 17
Endvidere finder et enigt udvalg det - på baggrund af de foreliggende prognoser - vigtigt, at der skal arbejdes på at sikre muligheder for yderligere udbygning af plejeboliger og ældreboliger. Ingen. Økonomiudvalget 16-08-2007: Udsat. Ingen. Bilag Beslutningsreferat fra temamøde vedr. plejeboligbyggeri, mandag den 30. april 2007. Sagsfremstilling Administrationen indstiller med referatet fra temamøde den 30. april, at Social og sundhedsudvalget træffer beslutning omkring drøftelserne fra mødet, da dette er en forudsætning for administrationens videre arbejde med plejeboligprojektet. Af referatet fremgår det, at et flertal af Kommunalbestyrelsen ved mødet anbefalede placeringen af plejeboligbyggeriet på grunden Kokkedal Nordvest (45 plejeboliger og 30 ældreboliger, omkring at etapeopføre byggeriet (2009 og 2013), Kommunalbestyrelsen diskuterede ligeledes mulighederne for at opføre et genoptræningscenter og et varmvandsbassin til træning. Der er endnu ikke taget stilling til placering af et eventuelt genoptræningscenter og/eller varmvandsbassin. Administrationen arbejder videre med mulighederne på området, gerne set i et tværkommunalt perspektiv. Administrationen har i materialet lagt op til, at der vælges en ekstern bygherre på projektet. Administrationen indstiller til, Social og sundhedsudvalget drøfter dette. Administrationen ønsker her, at diskussionen tager udgangspunkt i de samme overvejelser, som gjorde sig gældende ved valg af bygherre på tilbygningen, Sophielund. Grundlaget for valg af bygherre skal som udgangspunkt tage afsæt i Social og sundhedsudvalgets besluttede kriterier for og ønsker med byggeriet. Udvælgelsen af bygherre under udbygning af Sophielund foregik derudover ud fra en vurdering af hvilket tilbud, der var mest økonomiske fordelagtigt for kommunen. Herunder blev valget taget ud fra kriterier, der bl.a. vurderede bygherrevederlag for bygherreopgaven på det samlede antal boliger og honorar for bygherrerådgivning vedrørende servicearealer. Økonomiudvalget 25.08.2007 Side 18
Hovedkriterier for udvælgelsen var firmaoplysninger, økonomisk evne, ansøgningens/tilbudets økonomiske værdi og ansøgningens/ tilbudets professionelle værdi. Derudover lægges med dette dagsordenspunkt op til, at Social og sundhedsudvalget diskuterer det videre forløb vedr. muligheder for genoptræningscenter og varmvandsbassin. Videre proces Administrationen vil indenfor nærmeste fremtid udarbejde et udkast til et kommissorium for opførelse af plejeboligbyggeriet. Kommissoriet vil bygge videre på Social og sundhedsudvalgets beslutninger, herunder på det udvalgte materiale fra temadrøftelserne. Kommissoriet vil bl.a. beskrive de konkrete planlægningsopgaver i byggeprocessen. Herunder anbefaler administrationen, at der nedsættes en styregruppe og en arbejdsgruppe. I kommissoriet vil administrationen foreslå deltagere til styregruppe og arbejdsgruppe, og kommissoriet vil indeholde et afsnit omhandlende roller og ansvar for disse grupper. Kommissoriet vil ligeledes indeholde et udkast til en tidsplan. Beslutning Økonomiudvalget 25-08-2007: Godkendt. Protokolleret af Peter Antonsen (T), at Borgerlisten gentager sin protokollering fra SSU den 18-08-2007. Kjeld Holm (V) og Morten Slotved (C). Økonomiudvalget 25.08.2007 Side 19
Økonomiudvalget Fra: Plan og byg Punkt: TMU-63/07-D Sagsbehandler: Lise Ørberg Mødedato: 25.08.2007 Sagsforløb: TMU - ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 05010189 Møllevænget - delvis nedlæggelse af vejareal Resume Kommunalbestyrelsen ønsker en vurdering af mulighederne for at udnytte den vestlige del af Møllevænget til boligformål. Forslag Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter anvendelsesmulighederne på det nedlagte vejareal Møllevænget. Teknik- og Miljøudvalget 20-06-2007: Udvalget anbefaler, at arealet kan sælges til parcelhusformål. Ove Petersen (V). Økonomiudvalget 16-08-2007: Udsat. Ingen. Bilag Kortbilag. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet. Sagens fakta Økonomiudvalget 25.08.2007 Side 20
Den vestlige ende af Møllevænget er ikke længere i brug som vejadgang til ejendomme i Rudersdal Kommune, og der har gennem nogen tid været overvejelser om, hvorvidt området kan anvendes til andre formål. Området har været brugt til oplagsplads i forbindelse med vejarbejder i kommunen, og det har været overvejet om området skulle bruges som parkeringsplads for lastbiler. Området En del af vejudlægget har tidligere hørt under Frederiksborg Amt, efter 1. januar 2007 ejes hele vejarealet af Hørsholm Kommune og omfatter i alt ca. 3.700 m², heraf er ca. 1.970 m² omfattet af vejbyggelinie på 20 m fra Frederiksborgvejs vejmidte. Vej og Parkafdelingen udtaler at det er et generelt ønske at fastholde vejbyggelinier, som de har været pålagt de amtskommunale veje. Langs grundens sydlige grænse er anlagt en cykelsti, der har været anvendt indtil for nylig. Der er nu anlagt cykelsti parallelt med Frederiksborgvej. Det skal inden en eventuel udstykning vurderes, om der eventuelt er behov for også at anlægge et fortov. Der er placeret et busstop umiddelbart vest for grundens vestlige afgrænsning. Planforhold Vejen Møllevænget er sammen med det omliggende boligområde i Helhedsplan 2005 2016 i Rammer for lokalplanlægning udlagt til boligformål, åben-lav og tæt-lav med betegnelsen 2.B1. I rammebestemmelserne er fastsat en grundstørrelse på min. 1.000 m². Området har facon som en trekant, hvor trekantsfoden uden for byggelinie belagt området har en længde, hvor vejadgang kan etableres på ca 25 m. Grundens form samt den vejbyggelinie som Frederiksborgvej afkaster, betyder at byggemulighederne er begrænsede. Det kan således ikke lade sig gøre at udlægge tre parcelhusgrunde, selv om det samlede areal er stort nok til det. Vejdirektoratet Vejdirektoratet har ved tidligere henvendelse bekræftet, at arealet ikke vil blive berørt eller tænkes eksproprieret ved eventuelle ombygninger af Isterød afkørslen ved Helsingørmotorvejen. Inden en eventuel udstykningssag iværksættes skal vejdirektoratet igen høres. Rudersdal Kommune og Scion-DTU Den vestlige del af Møllevænget har indtil for nylig givet vejadgang til tre ejendomme i Rudersdal Kommune. Det hus der var beliggende på en af grundene er nu nedrevet og alle ejendomme er ejet af Scion-DTU. Scion-DTU ønsker ikke at udnytte vejadgange til Møllevænget, (et bredt bælte i Scion-DTUs område, der grænser op til Møllevænget er i lokalplanen for Scion-DTU udlagt til beplantningsbælte) men ønsker ikke at iværksætte (og betale for) landinspektør for sammenlægning af matrikler. Denne procedure vil være nødvendig i forhold til vejloven inden Møllevænget nedlægges. Anvendelsesmuligheder: Boligformål: Enfamiliehuse: Det vil være at etablere en eller to villagrunde uden udarbejdelse af lokalplan. Økonomiudvalget 25.08.2007 Side 21
Tæt-lav eller fx ungdomsboliger: Vil kræve udarbejdelse af lokalplan samt tillæg til Helhedsplan. (mulighed for indarbejdelse i ny Helhedsplan 2009 2020). Erhvervsformål: Kontorformål eller håndværk: Anvendelse til erhvervsbyggeri vil kræve lokalplan samt tillæg til Helhedsplan. (mulighed for indarbejdelse i ny Helhedsplan 2009 2020). Lovgrundlag Planlov og vejlov. Økonomi Ved salg til boligformål skal der i den samlede økonomi tages hensyn til oprensning af grunden (vejareal er pr. definition forurenet jord) eventuelle støjgener for fremtidige beboere samt byggemodning. Planlægningsmæssige aspekter Udstykning og salg af en enkelt eller måske to ejendomme vil kunne realiseres inden for den gældende Helhedsplan uden behov til tillæg til Helhedsplanen eller gennemførelse af lokalplan. Beslutning Økonomiudvalget 25-08-2007: Økonomiudvalget tilbagesender sagen til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på at behandle, hvorvidt det er muligt at opføre en mindre boligblok på arealet, eventuelt som alment byggeri. Kjeld Holm (V) og Morten Slotved (C). Økonomiudvalget 25.08.2007 Side 22
Økonomiudvalgets møde lørdag den 25-08-2007 Slut kl. Uffe Thorndahl Borgmester Kjeld Holm 1. viceborgmester Isabella Meyer 2. viceborgmester Morten Slotved Anne Ehrenreich Peter Antonsen Jens Frederiksen Hanne Lommer Henrik Klitgaard Økonomiudvalget 25.08.2007 Side 23