Bornholms Forsyning A/S 27.05.2015 1 Referat Generalforsamling Den 27. maj 2015 kl. 15.00 Mødested: Industrivej 1A, Rønne Dirigent: Bemærkninger til dagsordenen: Indholdsfortegnelse: 1. Valg af dirigent... 2 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse... 2 3. om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab... 2 4. om væsentlige økonomiske dispositioner... 2 5. Valg af formand... 3 6. Valg af næstformand... 3 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen... 3 8. Valg af personlige suppleanter... 3 9. om fastsættelse af honorar til bestyrelsen... 4 10. Valg af revisor... 4 11. Behandling af indkommende forslag... 5 12. Eventuelt... 5
Bornholms Forsyning A/S 27.05.2015 2 1. Valg af dirigent Indstilling: at generalforsamlingen vælger dirigent Ejer/bestyrelse indkaldt og behandlet på kommunalbestyrelsesmødet d.30. april 2015. Pkt. 7: http://dagsorden-ogreferater.brk.dk/sites/politiske_internet/internet/2015/infref7409.html#brev2080512 Jf. vedtægter er kravet udsendelse af indkaldelse min. 14 dage før generalforsamling Repræsentant fra BRK; Mette Wedel Svenningsen blev valgt. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse Bilag: Årsrapport 2014 Indstilling: Årsrapporten indstilles til godkendelse Årsrapport 2014 godkendt 3. om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab Indstilling: Overføres til næste regnskabsår 4. om væsentlige økonomiske dispositioner Indstilling: Ingen forslag herom
Bornholms Forsyning A/S 27.05.2015 3 5. Valg af formand Indstilling: At Per Ole Petersen vælges som bestyrelsesformand 6. Valg af næstformand Indstilling: At Generalforsamlingen vælger næstformand i henhold til konstitueringsaftalen. Betina Haagensen blev valgt. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen Indstilling: Valggruppe AV: Per Ole Petersen: Bjarne Westerdahl; Betina Haagensen Valggruppe BCKOWØ: Linda Kofoed Persson, Morten Riis (jf. konstituerende møde i kommunalbestyrelsen, den 12. december 2013). Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2015 besluttet at indstille Betina Haagensen til bestyrelsen i Bornholms Forsyning i stedet for Lotte Helms. Carsten Raad Pedersen, Henry Bech (forsyningsfaglige bestyrelsesmedlemmer). 8. Valg af personlige suppleanter Indstilling: For Per Ole Petersen: Kirsten Wendell For Bjarne Westerdahl: Jesper Lindstrøm Larsen For Betina Haagensen: Ancher Munch For Linda Kofoed Persson: Charlotte Friberg Henriksen For Morten Riis: Bo Haxthausen
Bornholms Forsyning A/S 27.05.2015 4 Generalforsamlingen, 27. maj 2015 9. om fastsættelse af honorar til bestyrelsen Indstilling: Det blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i 2011 at ændre i vedtægten, således at fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmerne fremover varetages af generalforsamlingen. Fra selskabets stiftelse i 2008 har honoraret været reguleret jf. KL pris fremskrivning Pr. 1 jan 2014 2015 Formand 33.076 kr. årligt 33.407 kr. årligt Øvrige medlemmer 16.538 kr. årligt 16.703 kr. årligt o Ovenstående er reguleret ud fra KL s tilskrivninger, men den tidligere bestyrelsen har over flere gange drøftet det principelle i at aflønningsniveauet for de forskellige kommunale selskaber ikke er ensartet mellem de forskellige kommunale selskaber. Set i lyset af det forventede ekstra arbejde som fjernvarme udrulning og klimaindsat mm vil medføre inden for de tre lovområder stilles der forslag om at harmonisering vederlaget over en to - tre år periode f.eks. for at opnå et tilsvarende vederlagsniveau som f.eks. hos Østkraft. Svarende til bestyrelsesformand vederlag på 75.000 kr. Årligt for 5 selskaber og for øvrige medlemmer et vederlag til 25.000 kr. årligt for 5 selskaber. Honorar hæves til det i tabel 2015 niveau. Forslag om harmonisering af takster imødekommes ikke 10. Valg af revisor Indstilling: At EY genvælges Revisionsopgaven har været i udbud jf. generalforsamlingsbeslutning 2010. Ud fra de indkommende tilbud (6 stk.) var KPMG (i dag EY) det økonomiske mest fordelagtige og blev valgt for en 4 årig periode. Det tidligere KPMG er fusioneret med EY og kontrakten forsætter hos EY uændret. Ejeren opfordrer til at revisionsopgaven sendes i udbud
Bornholms Forsyning A/S 27.05.2015 5 11. Behandling af indkommende forslag Bestyrelsen ønsker en dialog med ejeren for at imødekomme ejerstrategiens kravet om at værdisikre anlægsværdierne og få spildevandstaksten op på prisloftets krav for at vedligeholde /fastholde lednings og øvrige. Således at parterne har fælles opfattelse af takster og prisloft. At ejeren under kommunalbestyrelsens takstbehandling 2016 giver spildevandsselskabet mulighed for at planlægge en takstharmonisering svarende til prisloftet. Indstilling: at ejer belyser bestyrelsens muligheder. Ejer tager bestyrelsens ønske om dialog til efterretning og ønsker at følger op på denne efter afholdelse af generalforsamling. 12. Eventuelt Bestyrelsen ønsker at orientere ejeren om de i regnskaber omtalte skatteforhold og konsekvenser for forbrugerne. Taget til efterretning Mødet hævet kl. 15.32 I bestyrelsen Per Ole Petersen Bestyrelses formand Betina Haagensen Carsten Raad Petersen Bjarne Westerdahl Morten Riis Linda Kofoed Persson
Bornholms Forsyning A/S 27.05.2015 6 Henry Bech